Está en la página 1de 17

MINUTA

SEORA
NOTARIA:
====================================================
=====
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA
QUE CONSTE LA CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAMOS
NILTON CALDERON CONDOR, SOLTERO, IDENTIFICADA CON D.N.I. N 47611248,
SOLTERA, DOMICILIADA EN LA CALLE SAN ROQUE N 448 DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN; ROCIO LATOUR
TORO, IDENTIFICADO CON D.N.I. N76189727, SOLTERA, SOLTERO, DOMICILIADA EN
AV. 9 DE DICIEMBRE 1300 DEL DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN; DE ACUERDO AL CONTENIDO QUE APARECE EN EL PACTO
SOCIAL Y ESTATUTO SIGUIENTE:
TITULO
I.DEL
PACTO
SOCIAL.
============================================
PRIMERO:
DE
LOS
SOCIOS.
=================================================
LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE EN
ESTE ACTO SE CONSTITUYE SON NILTON CALDERON CONDOR, SOLTERO,
IDENTIFICADA CON D.N.I. N 47611248, SOLTERA, DOMICILIADO EN LA CALLE SAN
ROQUE N 558 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN; ROCIO LATOUR TORO, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N76189727, SOLTERA, SOLTERO, DOMICILIADA EN AV. 9 DE DICIEMBRE 1300 DEL
DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN;DE
ACUERDO AL CONTENIDO QUE APARECE EN EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO
SIGUIENTE ========================================
SEGUNDO:
DE
LA
MANIFESTACION
EXPRESA
DE
LOS
SOCIOS.
=====================
LOS SOCIOS A TRAVES DE ESTE INSTRUMENTO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CUYA DENOMINACION ES:
ANDINOS S.A.C. ==============================
TERCERO:
DEL
CAPITAL
DE
LA
SOCIEDAD.
====================================
LA PRESENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL SOCIAL
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 40,000. (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 40,000 PARTICIPACIONES SOCIALES, CUYO VALOR
NOMINAL ES DE S/.8.00 (OCHO NUEVOS SOLES), CADA UNA. ====
CUARTO:
DE
LA
FORMA
DE
PAGO
DEL
CAPITAL.
================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO
EN BIENES NO DINERARIOS LA SUMA DE S/. 40,000.00, APORTADO POR LOS SOCIOS
DE
LA
FORMA
SIGUIENTE:
==================================================

NILTON CALDERON CONDOR, SUSCRIBE Y PAGA 25,000 PARTICIPACIONES SOCIALES


DE S/.8.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 25,000.00 EN BIENES NO DINERARIOS.

====================================================
=========
ROCIO LATOUR TORO, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE
S/.8.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 15,000.00 EN BIENES NO DINERARIOS.
====================================================
=========
QUINTO:
DEL
NOMBRAMIENTO
DE
LOS
ADMINISTRADORES.
========================
POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE NOMBRA AL PRIMER ADMINISTRADOR TECNICO
DE COMPUTACIN DE LA SOCIEDAD A DOA NILTON CALDERON CONDOR,
IDENTIFICADA CON DNI. N47611248, QUIEN EJERCERA EL CARGO DE GERENTE
GENERAL CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE ESTABLEZCA EL ESTATUTO.
============================
TITULO
II.DEL
ESTATUTO
SOCIAL.
========================================
SEXTO:
LA
SOCIEDAD
SE
REGIRA
POR
EL
SIGUIENTE
ESTATUTO:
=================
ESTATUTO.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION. OBJETO, DOMICILIO Y
DURACION
ARTICULO 1.- DENOMINACION: LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE
INSTRUMENTO
SE
CONSTITUYE
SE
DENOMINARA
ANDINOS
S.R.L.
==========================

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD CIRCUNSCRIBE SUS


ACTIVIDADES A: =
-

VENTA
DE
ROPAS
AL
POR
MAYOR
Y
MENOR.
================================
ALQUILER
DE
VESTIDOS.
===============================================
CONFECCION DE VESTIDOS DE GALA. ========================

ARTICULO 3.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA AV. GIRLDEZ


N 668, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES, OFICINAS Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO. ==================
ARTICULO 4.- DURACION: LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES A PARTIR DE
LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO, SIENDO SU PLAZO DE DURACION, INDETERMINADO.

====================================================
======
CAPITULO
SEGUNDO.CAPITAL
SOCIAL.
======================================
ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A
S/.40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), INTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO, REPRESENTADO POR 40,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN
VALOR NOMINAL DE OCHO NUEVOS SOLES CADA UNA, REALIZADO POR LOS SOCIOS
DE
LA
SIGUIENTE
MANERA:
====================================================
===
NILTON CALDERON CONDOR, SUSCRIBE Y PAGA 25,000 PARTICIPACIONES SOCIALES
DE S/.8.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 15,000.00 EN BIENES NO DINERARIOS.
====================================================
=========
ROCIO LATOUR TORO, SUSCRIBE Y PAGA 15,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE
S/.1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 15,000.00 EN BIENES NO DINERARIOS.
====================================================
=========
ARTICULO 6.- RESPONSABILIDAD DEL SOCIO: LA RESPONSABILIDAD DE CADA
SOCIO QUEDA LIMITADA AL MONTO NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE
LOS
QUE
SEAN
TITULARES.
====================================================
=
ARTICULO 7.- DERECHOS DEL SOCIO: CADA PARTICIPACION DA DERECHO A UN
VOTO Y CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO LA CALIDAD DE SOCIO, ATRIBUYNDOLE
LOS
SIGUIENTES
DERECHOS.
====================================================
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE
DE
LA
LIQUIDACION.
===========================================
INTERVENIR
Y
VOTAR
EN
LAS
JUNTAS
GENERALES.
=======================
FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA
GESTION
DE
LOS
NEGOCIOS
SOCIALES.
=======================================
SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCION DE PARTICIPACIONES EN LOS
CASOS
DE
AUMENTO
DE
CAPITAL.

==================================================
SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.
=======
ARTICULO 8.- DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL SOCIO QUE SE
PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRAA DE LA
SOCIEDAD, DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE, QUIEN LO
PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS. LOS
SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS

SIGUIENTES A LA NOTIFICACION Y SI SON VARIOS, SE DISTRIBUIRA ENTRE TODOS


ELLOS A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIONES SOCIALES. EN EL CASO QUE NINGUN
SOCIO EJERCITE EL DERECHO INDICADO, PODRA LA SOCIEDAD ADQUIRIR ESAS
PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA SIGUIENTE REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL. TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA
PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES
SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, SALVO QUE
SE HUBIESE CONVOCADO A JUNTA PARA DECIDIR LA ADQUISICION DE LAS
PARTICIPACIONES POR LA SOCIEDAD. EN ESTE ULTIMO CASO, SI TRANSCURRIDA LA
FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA, ESTA NO HA DECIDIDO LA
ADQUISICION DE LAS PARTICIPACIONES, EL SOCIO PODRA PROCEDER A
TRANSFERIRLAS EN LA FORMA Y EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE.
==========
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE
ARTICULO, EL PRECIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA, SERA FIJADO POR TRES
PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS
OTROS
DOS,
O
SI
ESTO
NO
SE
LOGRA,
EL
JUEZ
DECIDIRA.
=====================
ARTICULO 9.- EXCLUSION DE SOCIOS: LA EXCLUSION DEL SOCIO PROCEDE POR
INFRACCIONES DEL ESTATUTO, COMISION DE ACTOS DOLOSOS EN AGRAVIO DE LA
SOCIEDAD, O POR DEDICARSE EN CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GENERO DE
NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL. LA EXCLUSION DEL SOCIO SE
ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS PARTICIPACIONES
SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DE SOCIO CUYA EXCLUSION SE DISCUTE.
========
CAPITULO
TERCERO.DE
LOS
ORGANOS
DE
LA
SOCIEDAD.
=======================
ARTICULO 10.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TENDRA COMO ORGANOS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y LA GERENCIA.
=========
DE
LA
JUNTA
GENERAL.

====================================================
ARTICULO 11.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL DE SOCIEDADES ES
EL ORGANO SUPREMO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDA POR LA
REUNION DE LOS SOCIOS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE
SER
OBLIGATORIA
ANUAL
Y
OTRAS
JUNTAS.
=======================================
ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS SE REUNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DEL EJERCICIO ECONOMICO. CORRESPONDE A
ESTA
JUNTA
TRATAR
LOS
SIGUIENTES
TEMAS:
======================================
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.

====================================================
===========
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. ==========
3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACION DE LOS
AUDITORES
EXTERNOS,
CUANDO
CORRESPONDA;
Y,
==============================
4. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS, CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
==========
ARTICULO 13.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL PUEDE
REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUSIVE SIMULTANEAMENTE CON LA JUNTA
GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

====================================================
============
1. REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;
===============
2.
MODIFICAR
EL
ESTATUTO;
===============================================
3.
AUMENTAR
O
REDUCIR
EL
CAPITAL
SOCIAL;
================================
4.
EMITIR
OBLIGACIONES;
=================================================
5. ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;
==============
6.
DISPONER
INVESTIGACIONES
Y
AUDITORIAS
ESPECIALES;
====================
7. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION; Y, ===
8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
========
ARTICULO 14.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO: LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS
SERAN PRESIDIDAS POR EL SOCIO MAYORITARIO, DESEMPENDOSE COMO
SECRETARIO EL GERENTE GENERAL. A FALTA DE ESTOS POR INASISTENCIA O
IMPOSIBILIDAD, CUALQUIER SOCIO, DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE
LA
SESION,
PODRA
ASUMIR
LOS
CARGOS.
================================================
ARTICULO 15.- CONVOCATORIA: CUANDO UNO O MAS PARTICIPACIONISTAS QUE
REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACION DE
LA JUNTA GENERAL. EL GERENTE GENERAL DEBE PUBLICAR EL AVISO DE

CONVOCATORIA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA


SOLICITUD RESPECTIVA, LA QUE DEBERA INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS
SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR. LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA PARA
CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE LA FECHA DE LA
PUBLICACION
DE
LA
CONVOCATORIA.
====================================================
=======
ARTCULO 16.- FORMALIDAD: LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO
ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN, CONTENIENDO LA INDICACION DEL
DIA, LA HORA, EL LUGAR DE REUNION Y LAS MATERIAS A TRATAR. LA ESQUELA
DEBERA REMITIRSE CON ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS PARA LA CELEBRACION
DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y NO MENOR DE 3 DIAS TRATNDOSE DE
OTRAS
JUNTAS.
====================================================
=======
PODRA HACERSE CONSTAR EN LA MISMA ESQUELA, LA FECHA EN LA QUE SI
PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ENTRE LA PRIMERA
Y SEGUNDA REUNION DEBERA MEDIAR NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DESPUES
DE
LA
PRIMERA.
====================================================
======
LA ESQUELA DEBERA SER DIRIGIDA AL DOMICILIO QUE EL SOCIO SEALE AL
MOMENTO
DE
INGRESAR
A
LA
SOCIEDAD.
======================================
ARTICULO 17.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y
QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES, SOCIOS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y LOS ASISTENTES
ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR.
=======
ARTICULO 18.- QUORUM SIMPLE: SALVO LO PREVISTRO EN EL ARTICULO
SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS
EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA
JUNTA, AUN CUANDO LAS PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN ELLA
PERTENEZCAN
A
UN
SOLO
TITULAR.
==========================================
ARTICULO 19.- QUORUM CALIFICADO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE
VALIDAMENTE LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN
LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8 DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
=====

ARTICULO 20.- LIBRO DE ACTAS: LA SESION DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS


ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO
CONFORME A LEY, DEBINDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL
ART.
135
DE
LA
LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.
===========================================
DE
LA
GERENCIA.
====================================================
=====
ARTICULO 21.- NOMBRAMIENTO: LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL; CON LAS FACULTADES QUE EL ESTATUTO
LE CONFIERE,
EL
CUAL
SERA
NOMBRADO
POR LA JUNTA
GENERAL.
===================
EL NOMBRAMIENTO Y LA DETERMINACION DE LAS FACULTADES DE OTROS GERENTES,
ADEMAS DEL GERENTE GENERAL SEGUIRAN LAS MISMAS REGLAS, EN EL NUMERO
QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS
NEGOCIOS
SOCIALES.
====================================================
===========
LOS NOMBRAMIENTOS SERAN POR PLAZO INDEFINIDO, TODOS LOS GERENTES
PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL.
================
PARA SER GERENTE NO SE NECESITA SER SOCIO DE LA SOCIEDAD.
===============
ARTICULO 22.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE TENDRA LA REPRESENTACION
COMERCIAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD Y TENDRA LAS SIGUIENTES
FACULTADES:
==================================================
1.CELEBRAR
Y
EJECUTAR
LOS
ACTOS
Y
CONTRATOS
ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES
AL
OBJETO
SOCIAL;

====================================================
===
2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES
PREVISTAS
EN
EL
CODIGO
CIVIL;
===========================================
3.- ASISTIR, CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO
QUE
ESTA
DECIDA
LO
CONTRARIO;
=====================================
4.- EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS
LIBROS
Y
REGISTROS
DE
LA
SOCIEDAD;
======================================

5.ACTUAR
COMO
SECRETARIO
EN
LAS
JUNTAS
GENERALES.
=====================
6.- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN
CUALQUIER INDOLE: FISCAL, TRIBUTARIA, LABORAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN
GENERAL.
====================================================
=========
7.- EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS, BALANCES Y DEMAS INFORMACIONES
CONTABLES;
====================================================
==========
8.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS; GIRAR CHEQUES A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD POR AQUELLOS ACTOS QUE CORRESPONDAN AL NORMAL GIRO DE SUS
ACTIVIDADES, COBRAR CHEQUES, LETRAS, VALES, PAGARES Y DEMAS DOCUMENTOS
MERCANTILES Y RETIRAR FONDOS BANCARIOS. ASI MISMO PODRA GIRAR Y ACEPTAR
LETRAS
DE
CAMBIO
Y
PAGARES,
ENDOSARLOS
Y/O
NEGOCIARLOS.
=================
9.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO, MARITIMO
PERUANO, LABORAL, ETC. SIN NECESIDAD DE PODERES ESPECIFICOS PARA TALES
ACTOS. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARA DEMANDAR Y CUANDO
LA
SOCIEDAD
FUERA
DEMANDADA
CONTESTAR
TALES
DEMANDAS;
======================
10.- ESTA FACULTADO PARA SOLICITAR DESCUENTOS, AVANCES EN CUENTAS
CORRIENTES, PAGARES Y DEMAS CREDITOS BANCARIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD
PUDIENDO OTORGAR GARANTIA COMPROMETIENDO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD.
====================================================
===========
11.- CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES
BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA, CON O
SIN
GARANTIAS.
====================================================
======
12.CELEBRAR
CONTRATOS.

================================================
12.1
CREDITOS
EN
GENERAL.
===============================================
12.2
CREDITOS
EN
CTA.
CTE.
==============================================
13.3
CREDITOS
DOCUMENTARIOS.
============================================
12.4
PRESTAMOS
O
MUTUOS.
================================================
12.5
ADVANCE
ACCOUNT.
===================================================
12.6
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO.
==========================================

12.7
SOLICITAR
Y
CONTRATAR
FIANZAS
Y/O
POLIZAS
DE
CAUCION.
==============
12.8
ABRIR
CARTAS
DE
CREDITO.
===========================================
12.9 ABRIR Y CERRAR CTAS. CTES., ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE CUALQUIER OTRO
GENERO
====================================================
==============
12.10
ABRIR
RETIRAR
Y
CERRAR
CUENTAS
A
PLAZO.
===========================
12.11
ABRIR
RETIRAR
Y
CERRAR
CUENTAS
A
AHORRO.
==========================
12.12
DEPOSITAR
Y
RETIRAR
VALORES
EN
CUSTODIA.
==========================
12.13
COMPRAR
BIENES
MUEBLES
E
INMUEBLES.
===============================
12.14
VENDER
BIENES
MUEBLES
E
INMUEBLES.
================================
12.15
COMPRAR
Y
VENDER
VALORES
MOBILIARIOS.
=============================
12.16
ALQUILAR
Y
OPERAR
CAJA
DE
SEGURIDAD.
==============================
12.17
HIPOTECAR.
====================================================
====
12.18
PRENDAR.
====================================================
======
12.19
AFECTAR
CTAS.
O
DEPOSITOS
EN
GARANTIA.
============================
12.20 EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN
GARANTIA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA DE TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO INSTITUCIONES
DE
CREDITO.

====================================================
=========

12.21
AFECTAR
TITULOS
VALORES
EN
GARANTIA.
==============================
12.22
PRESTAR
AVAL.
====================================================
=
12.23 OTORGAR FIANZAS, POLIZAS DE CAUCION, CARTAS FIANZAS ASIMISMO O A
TERCEROS.
====================================================
===========
12.24
ENDOSAR
WARRANTS.
=================================================
12.25
ENDOSAR
CONOCIMIENTO
DE
EMBARQUE.
=================================
12.26
ENDOSAR
CERTIFICADOS
DE
DEPSITO.
=================================
12.27
ENDOSAR
POLIZAS
DE
SEGUROS.
=======================================
12.28
COBRAR
Y
OTORGAR
RECIBOS
Y
CANCELACIONES.
=========================
12.29
DAR
Y
TOMAR
ARRIENDO
DE
MUEBLES.
==================================
12.30
DAR
Y
TOMAR
ARRIENDOS
DE
INMUEBLES.
===============================
12.31
OTORGAR
FIANZA
A
FAVOR
DE
SI
MISMO.
===============================
12.32
CEDER
CREDITO.
====================================================
13.CHEQUES.
====================================================
=======
13.1
COBRAR
CHEQUES.
====================================================
13.2
GIRAR
SOBRE
SALDOS
DEUDORES.
=======================================
13.3
ENDOSAR
PARA
ABONO
EN
CUENTA
DE
LA
EMPRESA.
========================
13.4
GIRAR
SOBRE
SALDOS
ACREEDORES.
=====================================
13.5
ENDOSAR
A
TERCEROS.
================================================
13.6 DAR EN PRENDA Y CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, CARTAS FIANZA,
POLIZAS DE CAUCION Y CUALQUIER OTRA GARANTIA AUN A FAVOR DE TERCEROS,
PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES, CON
BANCOS FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORROS, COOPERATIVAS O CON
CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA,
NACIONAL Y/O EXTRANJERA, EN GENERAL CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE
CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A FAVOR DE LA
EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR
BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES, TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES,
CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO, FINANCIERO, LEASING, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING,
FRANQUICIAS,
URDERWRITING
FIDEICOMISO.
===============================================

14.LETRAS
Y
PAGARES.
==================================================
14.1
GIRAR
LETRAS.
====================================================
==
14.2
ACEPTAR
LETRAS.
====================================================
14.3
ENDOSAR
LETRAS.

====================================================
14.4
AVALAR
LETRAS.
====================================================
=
14.5
DESCONTAR
LETRAS.
==================================================
14.6
RENOVAR
LETRAS.
====================================================
14.7
EMITIR
PAGARES.
====================================================
14.8
ENDOSAR
PAGARES.
===================================================
14.9
AVALAR
PAGARES.
====================================================
14.10
DESCONTAR
PAGARES.
================================================
14.11
RENOVAR
PAGARES.
==================================================
15.COBROS
Y
PAGOS.
====================================================
15.1
COBRO
DE
GIROS.
====================================================
15.2
COBRO
DE
TRANSFERENCIAS.
===========================================
15.3
CARGOS.
====================================================
========
15.4
ABONOS
EN
CUENTA.
==================================================
15.5
PAGO
DE
TRANSFERENCIA.
=============================================
16.FACULTADES
ESPECIALES.
=============================================
16.1
TIENE
PODER
PARA
PLEITO.
===========================================
16.2
OTORGAR
PODERES.
===================================================

16.3
LABORAL.
====================================================
=======
16.4
SUSTITUIR
PARCIALMENTE.
============================================
16.5
DELEGAR
PARCIALMENTE.
==============================================
16.6
SUSTITUIR
TOTALMENTE.
==============================================
16.7
DELEGAR
TOTALMENTE.
================================================
ARTICULO 23.- PROHIBICION: NO PUEDEN SER GERENTES LOS QUE SE
ENCUENTREN
INCURSOS
EN
ALGUNA
DE
LAS
CAUSALES:
=====================================
1.
LOS
INCAPACES;

====================================================
===
2.
LOS
QUEBRADOS;
====================================================
===
3. LOS QUE POR RAZON DE SU CARGO O FUNCIONES ESTEN IMPEDIDOS DE EJERCER
EL
COMERCIO;
====================================================
========
4. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION PBLICA Y DE LAS
ENTIDADES DEL SECTOR SOLTERAL EN QUE EL ESTADO TENGA EL CONTROL Y CUYAS
FUNCIONES TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE
ESTA SEA UNA EMPRESA DEL ESTADO DE DERECHO PBLICO O PRIVADO, O LA
PARTICIPACION
DEL
ESTADO
EN
LA
EMPRESA
SEA
MAYORITARIA;
=================
5. LOS QUE TENGA PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE
DEMANDANTES O ESTEN SUJETOS A ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD INICIADA
POR LA SOCIEDAD Y LOS QUE ESTEN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA
CAUTELAR
DICTADA
POR
LA
AUTORIDAD
JUDICIAL
O
ARBITRAL;
==================
6. LOS QUE SEAN DIRECTORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O
APODERADOS DE SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE
TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE, INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O

QUE
PERSONALMENTE
TENGAN
CON
ELLA
OPOSICION
PERMANENTE.
=====================
7. LOS QUE SE DEDIQUEN POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL MISMO GENERO DE
NEGOCIOS
QUE
CONFORMAN
EL
OBJETO
SOCIAL
DE
LA
SOCIEDAD.
=================
ARTICULO 24.- RESPONSABILIDAD DEL GERENTE: LOS GERENTES RESPONDEN
FRENTE A LA SOCIEDAD POR LOS DAOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO, ABUSO
DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE. LA ACCION DE LA SOCIEDAD EXIGE EL PREVIO
ACUERDO DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA MAYORIA DEL CAPITAL SOCIAL.
====
CAPITULO CUARTO.- MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL PACTO SOCIAL.
=========
ARTICULO 25.- QUORUM Y MAYORIAS: EL QUORUM Y LAS MAYORIAS
PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE MODIFICACION DEL ESTATUTO O EL
PACTO SOCIAL, INCLUYENDO LOS ACUERDOS DE TRANSFORMACION,
FUSION, ESCISION, DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION SE RIGEN POR
EL ARTICULO DECIMO NOVENO DEL ESTATUTO. ========
ARTICULO 26.- AUMENTO DE CAPITAL: EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR
LA JUNTA GENERAL Y PUEDE ORIGINARSE EN NUEVOS APORTES, CAPITALIZACION DE
CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS,
BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL O EXCEDENTE DE REVALUACION Y LOS DEMAS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY. EL ACUERDO SE ELEVA A ESCRITURA PBLICA Y SE
INSCRIBE
EN
EL
REGISTRO.
================================================
ARTICULO 27.- DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE: EN EL AUMENTO DE
CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS PARTICIPACIONISTAS TIENEN DERECHO
PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR A PRORRATA LAS PARTICIPACIONES QUE SE CREEN.
=============
EL DERECHO DE PREFERENCIA SE EJERCE POR LO MENOS EN DOS RUEDAS. EN
LA PRIMERA, EL SOCIO TIENE DERECHO A SUSCRIBIR LAS NUEVAS PARTICIPACIONES A
PRORRATA DE SUS TENENCIAS EN LA FECHA QUE SE ADOPTE EL ACUERDO. SI QUEDAN
PARTICIPACIONES SIN SUSCRIBIR, QUIENES HAN INTERVENIDO EN LA PRIMERA RUEDA
PUEDEN SUSCRIBIR, EN SEGUNDA RUEDA, LAS PARTICIPACIONES RESTANTES A
PRORRATA, CONSIDERANDO EN ELLAS LAS PARTICIPACIONES QUE HUBIERAN
SUSCRITO
EN
LA
PRIMERA
RUEDA.
==================================
LA JUNTA GENERAL ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA
EL CASO QUE QUEDEN PARTICIPACIONES SIN SUSCRIBIR LUEGO DE TERMINADA LA
SEGUNDA
RUEDA.
====================================================
======

ARTICULO 28.- REDUCCION DE CAPITAL: LA REDUCCION DE CAPITAL SE ACUERDA


POR LA JUNTA GENERAL Y SE REALIZA MEDIANTE LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL
VALOR NOMINAL AMORTIZADO, LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD,
LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS, EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA
DE PERDIDAS; U OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA
REDUCCION DE CAPITAL. EL ACUERDO SE ELEVA A ESCRITURA PBLICA Y SE
INSCRIBE
EN
EL
REGISTRO.
================================================
CAPITULO QUINTO.- CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
========
ARTCULO 29.- MEMORIA E INFORMACION FINANCIERA: FINALIZANDO EL
EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION
LA SITUACION ECNOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
======================================
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBE SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS
PARTICIPACIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIOA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
==========
ARTICULO 30.- ESTADOS FINANCIEROS: EL REGIMEN APLICABLE A LOS ESTADO
FINANCIEROS, YA SEA SU PREPARACION, INFORMACION A LOS SOCIOS, APROBACION,
AUDITORIAS Y RESERVAS, SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
========
ARTICULO
31.- UTILIDADES: LAS UTILIDADES SE REPARTEN CUANDO
EFECTIVAMENTE EXISTAN Y MEDIE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. EL REPARTO SE
REALIZA A PRORRATA DE LAS CORRESPONDIENTES PARTICIPACIONES SOCIALES.
==============
CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
=========
ARTICULO 32.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: LA DISOLUCION
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SE REGIRAN POR LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL
DE
SOCIEDADES.
====================================================
======
DISPOSICION
FINAL.
====================================================
==
ARTICULO 33.- SUPLETORIEDAD: EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
ESTATUTO, REGIRA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887 Y TODA OTRA NORMA
MODIFICATORIA,
CONEXA
O
COMPLEMENTARIA.
=================================

AGREGUE USTED SEORA NOTARIA LAS CLUSULAS DE LEY Y SRVASE PASAR


LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO MERCANTIL PARA LA INSCRIPCIN DE LA
SOCIEDAD
QUE
SE
CONSTITUYE.
=============================================
HUANCAYO, 03 DE JUNIO DEL 2,013.

NILTON CALDERON CONDOR

ROCIO LATOUR TORO

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DR. CIRO GALVEZ.- ABOGADO - CON REGISTRO


C.A.J. N 822 ============================================
AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DR. CIRO GALVEZ.- ABOGADO - CON REGISTRO
C.A.J.
N
822
============================================
FIRMADO: NILTON CALDERON CONDOR.
======================================
FIRMADO: ROCIO LATOUR TORO.
========================================
INSERTO N 1: ANDINOS S.A.C.- AV. GIRALDEZ N 668, PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. =============
INVENTARIO
INICIAL
AL
29
DE
MARZO
DEL
2013
===========================
ACTIVO.

====================================================
=============

3
3

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO


33
5 MUEBLES Y ENSERES
APORTE DE NILTON CALDERON CONDOR
- 2 COMPUTADORA INTEL I3
- 2 MUEBLE PARA LA COMPUTADORA
- 4 SILLAS
- 6 VITRINAS
- 2 MOSTRADORES
- 4 FLORECENTES
- 8 CAMARAS DE VIGILANCIA
- 1 UN MONITOR MARCA LG

2500.00
1500.00
1500.00
2500.00
4000.00
1500.00
4000.00
300.00

- 2 ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS


- 2 VITRINAS
APORTE DE ROCIO LATOUR TORO
- 1 EQUIPO DE SONIDO
- 8 VITRINAS
- 4 MOSTRADORES
- 4 SILLAS DE OFICINA
- 1 ESCOBA Y RECOGEDOR

8000.00
4000.00

25000.00

2500.00
4000.50
5000.00
2500.00
15.00

1500.00

PASIVO
NO
HAY.
=============================
RESUMEN.- TOTAL DEL ACTIVO 40,000.00.- TOTAL
DEL
PASIVO
0.00.CAPITAL
40,000.00.
================================
=============
COMPOSICION
DEL
CAPITAL
====================
40 CAPITAL.- 40000 CAPITAL SOCIAL =======
APORTE DE ANALI KARIN SILLO CON DNI. N
47611248 ====== 25,000.00
APORTE DE ROCIO LATOUR TORO, CON DNI. N
76189727 === 15,000.00
INSERTO N 2: DECLARACION
================

JURADA

DE

RECEPCION

DE

BIENES:

POR LA PRESENTE DECLARACIN JURADA, YO ANALIS KARIN SILLO


CAMPOS, CON D.N.I. NO. 47611248 EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA ANDINOS S.A.C., CON DOMICILIO EN
LA AV. GIRALDEZ N 668, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN: DECLARO BAJO JURAMENTO: ===========
QUE EN LA FECHA HE RECIBIDO EN CALIDAD DE APORTE LOS BIENES,
QUE ME CORRESPONDE RECEPCIONAR COMO GERENTE GENERAL; LOS
QUE A CONTINUACIN SE ENUMERA, LOS MISMOS QUE SON
APORTADOS EN PROPIEDAD Y AL VALOR DE MERCADO.

3
3

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO


33
5 MUEBLES Y ENSERES
APORTE DE NILTON CALDERON CONDOR
- 2 COMPUTADORA INTEL I3

2500.00

2
4
6
2
4
8
1
2
2

1
8
4
4
1

MUEBLE PARA LA COMPUTADORA


SILLAS
VITRINAS
MOSTRADORES
FLORECENTES
CAMARAS DE VIGILANCIA
UN MONITOR MARCA LG
ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS
VITRINAS
APORTE DE ROCIO LATOUR TORO
EQUIPO DE SONIDO
VITRINAS
MOSTRADORES
SILLAS DE OFICINA
ESCOBA Y RECOGEDOR

1500.00
1500.00
2500.00
4000.00
1500.00
4000.00
300.00
8000.00
4000.00 25000.00
2500.00
4000.50
5000.00
2500.00
15.00

1500.00

DECLARO ADEMS, QUE LOS BIENES YA ENUMERADOS SE ENCUENTRAN


EN BUENAS CONDICIONES, Y SERN CONSIDERADOS EN EL ACTIVO DE
LA EMPRESA. =========== HUANCAYO, 29 DE MARZO DEL 2013.FIRMADO:
SILLO
CAMPOS
ANALI
KARIN.-GERENTE
GENERAL.
=========