SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

SAIRA SOFÍA SIERRA SIERRA

ELIZABETH ZUÑIGA MENDOZA

FAVIO SANTANDER BRAVO DE LA OSSA

CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD

IX SEMETRE

PLANETA RICA, CÓRDOBA

2021
1-. ¿Qué es el riesgo de LA/FT?

Es una medida

El lavado de activos o financiación del terrorismo

Son todas las pérdidas que se materializan cuando una persona quiere dar
apariencia de legalidad, las actividades ilícitas o transacciones y fondos
vinculados al lavado de activos y financiación del terrorismo

2-. ¿Por qué implementar el SARLAFT en el sector salud?

3-. ¿Por qué es importante gestionar y mitigar el riesgo de LA/FT?

4-. ¿Quiénes son los actores que deben cumplir con la Circular 009 de 2016?

5-. ¿Si una Entidad ya cuenta con un SARLAFT, debe implementar uno nuevo?

6-. ¿En qué casos se debe hacer la debida diligencia del conocimiento de clientes y usuarios?

7-. ¿La debida diligencia solamente aplica para clientes y usuarios?

8-. En una IPS ¿El conocimiento del cliente debe realizarse previo a la atención del paciente?