SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA "ELEGANT LADY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA",
QUE OTORGAN: SRTA YUDITH FLOR CALIZAYA CONDE , DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON DNI Nº 77046184, DE OCUPACION COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN LA
ASOCIACION SEÑOR DE LOS MILAGROS , MZ A, LT 17 , DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA , PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
TACNA.==============================================================================
PACTO SOCIAL.- ========================================================================
PRIMERO.- LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE EN ESTE ACTO SE
CONSTITUYE, SON: SRTA YUDITH FLOR CALIZAYA CONDE , SRTA LESLY MAYRA MAMANI
PANIAGUA, SRTA RUTHMARY SALAMANCA MAMANI, SRTA IRENE GLADIS GARCIA CONDORI , SR
ALVARO FERNANDO MARIACA AYCAYA ; QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE
CONSTITUIR SIMULTANEAMENTE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CUYA DENOMINACION ES
"ELEGANT LADY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA" LA MISMA QUE PODRA UTILIZAR TAMBIEN EL
NOMBRE ABREVIADO DE "ALEGANT LADY S.A.C."
===================================== ==========================
SEGUNDO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE S/. 60.000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) ,
APORTADOS EN BIENES DINERARIOS; EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 60.000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS, CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00 (UN SOL), CADA UNA, LA ACREDITACION DEL
PAGO DEL CAPITAL SOCIAL CONSTA EN LA BOLETA DE DEPOSITO BANCARIO A NOMBRE DE LA
EMPRESA. ====
TERCERO. - EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO
EN BIENES DINERARIOS, EN LA FORMA SIGUIENTE:
============================================== 1.- SRTA YUDITH FLOR CALIZAYA CONDE,
SUSCRIBE Y PAGA 12.000 (DOCE MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A
S/. 12.000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) , EN BIENES DINERARIOS.
======================================================================
2.- SRTA LESLY MAYRA MAMANI PANIAGUA, SUSCRIBE Y PAGA 12.000 (DOCE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 12.000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) , EN
BIENES DINERARIOS.
======================================================================
3.-SRTA RUTHMARY SALAMANCA MAMANI, SUSCRIBE Y PAGA 12.000 (DOCE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 12.000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) , EN
BIENES DINERARIOS.
======================================================================
4.-SRTA IRENE GLADIS GARCIA CONDORI, SUSCRIBE Y PAGA 12.000 (DOCE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 12.000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) , EN
BIENES DINERARIOS.
======================================================================
5.-SR ALVARO FERNANDO MARIACA AYCAYA, SUSCRIBE Y PAGA 12.000 (DOCE MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA UNA, EQUIVALENTE A S/. 12.000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) , EN
BIENES DINERARIOS.
======================================================================
LA ACREDITACION DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL CONSTA EN LA BOLETA DE DEPOSITO BANCARIO A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LA MISMA QUE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR. ========
CUARTO. - POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE NOMBRA AL PRIMER ADMINISTRADOR DE LA
SOCIEDAD, POR TIEMPO INDEFINIDO, SRTA YUDITH FLOR CALIZAYA CONDE, IDENTIFICADA CON
D.N.I. Nº 77046184, QUIEN EJERCERA EL CARGO DE GERENTE GENERAL, CON LAS FACULTADES QUE
ESTABLECE EL ESTATUTO.
===========================================================================
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO: ==============================
ESTATUTO SOCIAL =====================================================================
TITULO I.- DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD. -
ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD ANONIMA QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA "ELEGANT LADY
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA" LA MISMA QUE PODRA UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE ABREVIADO
DE "ELEGANT LADY S.A.C.". ===============================================================
ARTICULO 2.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A:
========
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FABRICACION Y VENTA DE CALZADOS COMO: TACONES DESMONTABLES, BALERINAS, TACONES

NORMALES, BOTAS PLANAS O CON TACON, EXCLUSIVO PARA DAMA DE DIFERENTES COLORES, TALLAS
Y MODELOS. =============================================================================
ARTICULO 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE TACNA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO, POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL =============================================
ARTICULO 4.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO E INICIARA SUS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

TITULO II.- DEL CAPITAL, SOCIAL Y DE LAS ACCIONES =====================================

ARTICULO 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 60.000.00 (SESENTA MIL 00/100 SOLES) , APORTADOS EN
BIENES DINERARIOS; EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 12.000 (DIES MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CUYO
VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00 (UN SOL), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS, LA ACREDITACION DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL CONSTA EN LA BOLETA DE DEPOSITO
BANCARIO A NOMBRE DE LA EMPRESA, LA MISMA QUE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA
INSERTAR.
ARTICULO 6.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN
EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS QUE LE SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA
SECCION TERCERA TITULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887. ===============
ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN
DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE
ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR
CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.
============================================
ARTICULO 8.- LA SOCIEDAD CONSIDERARA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN APAREZCA COMO
TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.
========================================================= EN EL CASO QUE SE LITIGUE LA
PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMITIRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA POR QUIEN
APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL
EN CONTRARIO. ===================================== ARTICULO 9.- LAS ACCIONES EMITIDAS
POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS
Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS,
SERAN LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY
26887. =================================== ARTICULO 10.- LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES
POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO.
========================================== ARTICULO 11.- LOS OTORGANTES ACUERDAN
SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES Y VENTA, CONFORME A
LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".
============================================================== TITULO III.- DE LOS
ORGANOS DE LA SOCIEDAD ============================================ CAPITULO I.- DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =================================== ARTICULO 12.- LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. =======================================
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES
ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL. ============
ARTICULO 13.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: ============
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. ================
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. =======================
3. ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCION. ===================
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO
CORRESPONDA, Y ========================================================================
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ======================================

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ARTICULO 14.- ADEMAS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRAN REALIZAR JUNTAS

GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASI CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, A FIN
DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
================================================================ 1. MODIFICAR EL
ESTATUTO SOCIAL. ======================================================== 2. AUMENTAR O
REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. =============================================== 3. EMITIR
OBLIGACIONES. ================================================================= 4.
ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50%
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. ======================================================== 5.
DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES, ==================================== 6.
ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.
=======================================
ARTICULO 15.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO
REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASI HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA
ADMINISTRACION. =======================================================================
ARTICULO 16.- LA JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA MENCIONADA LEY.
================
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS SE
EFECTUARÁN CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACION. ======== LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCION DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO
O DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE
CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERA CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS
DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.
============================================================================
ARTICULO 17.- NO OBSTANTE, LO DISPUESTO POR EL ARTICULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE
ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER
ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR. =====================================================================
ARTICULO 18.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES
QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO
MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARA DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 122 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887. ANTES DE
LA INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 123 DE LA MENCIONADA LEY.
================================================= LA JUNTA SERA PRESIDIDA POR EL
ACCIONISTA MAYORITARIO, Y EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ACTUARA COMO SECRETARIO.
EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE. =========== ARTICULO 19.- EL QUORUM SE
COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA COMPROBADO EL QUORUM, EL PRESIDENTE LA
DECLARARA INSTALADA. ======================================= LA JUNTA GENERAL QUEDA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO,
CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; EN
SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ====================== PARA LOS CASOS
CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, Y 6 DEL ARTICULO DECIMO CUARTO DEL PRESENTE
ESTATUTO SOCIAL, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA
BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. ========================================================= LOS ACUERDOS
SE ADOPTARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 127 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES – LEY 26887. ================================================== CAPITULO II.-
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ========================================== ARTICULO 20.-
DE LOS ADMINISTRADORES. - LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UNO O MAS GERENTES O SUB

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GERENTES, SOCIOS O NO, SIN EXISTIR DIRECTORIO COMO ORGANO DE ADMINISTRACION.

======================================================================= ARTICULO 21.-
DEL GERENTE. - LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER
REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
ASIMISMO, LES SERA APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 185
AL 197 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887. ================================
ARTICULO 22.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE. - EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE
TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLAUSULA Y SIN NECESIDAD DE
PODER, POR OTRA ESCRITURA PUBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA PLENA REPRESENTACION CIVIL,
JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL, A SOLA FIRMA,
GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: ====================================================
A. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES =======================================
1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES,
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES. ==============
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL. EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON
LAS FACULTADES DE LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL,
QUEDA ESPECIFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LA FACULTADES PERTINENTES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636 – LEY PROCESAL DE TRABAJO. ASIMISMO, PODRA ENTABLAR Y
CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS
FACULTADES Y REASUMIRLO. =============================================================
3. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO PREVIO DE LA
JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS DE LA
SOCIEDAD. ====== 4. PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS
CONVOCADOS POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES, Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE,
SIN EXCEPCION NI LIMITACION ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PUBLICO O
PRIVADO. ======================== 5. REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y
CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEA NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
====================================== 6. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA EPISTOLAR, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO, ETC. ASI COMO CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y
DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
================================================ 7. DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL, DE
LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASI COMO DE LA RECAUDACION, INVERSION Y EXISTENCIA
DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.
============================================================================== 8.
PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO GENERAL Y
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCION
DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.
================================================
9. CONSTITUIR EMPRESAS, Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY, ASI COMO PODRA FORMAR PARTE DE ELLAS. ===============
B. OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS ===============================================
1. ORDENAR Y EFECTUAR LOS DEPOSITOS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS O CUSTODIA, TANTO EN
MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. ====================================================
2. ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBREGIRO EN CUENTAS
CORRIENTES BANCARIAS, ASI COMO OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE
SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES.
================================================================= 3. DEPOSITAR, RETIRAR,
VENDER Y COMPRAR VALORES. ======================================= 4. ABRIR. DEPOSITAR,
RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS. ============================ 5. GIRAR, ENDOSAR Y
COBRAR CHEQUES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE DEUDA.
============================================================================ 6. ACEPTAR,
REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR, PRENDAR, PROTESTAR:
LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, POLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE,
DE ALMACEN, WARRANT, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.
================================================================================= 7.
DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO PAGARES Y OTROS DOCUMENTOS

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COMPROBATORIOS DE DEUDA. =============================================================

8. ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. =======================================
9. DAR EN CUSTODIA, OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES. ===========================
10. CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS, SOLICITAR POLIZAS DE CAUCION Y CUALQUIER OTRO
TIPO DE POLIZAS. ========================================================================
11. SOLICITAR TODA CLASE DE CREDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTIA PRENDARIA O
HIPOTECARIA. 12. SOLICITAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACION CON ELLOS
ACEPTAR TITULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN
MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.
============================================================ 13. OTORGAR AVALES, FIANZAS
Y OTRAS GARANTIAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS Y/O TERCEROS.
============================================================================ 14.
SOLICITAR LA EMISION, AVISO Y NEGOCIACION DE CARTAS DE CREDITO, A LA VISTA O A PLAZO, DE
ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR. ============================================================================
15. ORDENAR PAGOS Y COBROS. ============================================================
16. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE ENAJENACION Y GRAVAMEN DE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO, SUB-ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO CUAL ESTA
FACULTADO A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS QUE
CORRESPONDAN. ======== 17. OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, COBRAR Y PRESTAR,
OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE
CORRESPONDAN. ================= 18. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA, OTORGAR
FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, PRESTAR AVAL, OTORGAR GARANTIAS, AVALAR Y AFIANZAR A
TERCEROS. ============================== 19. ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON
OTROS MEDIOS DE PAGO INCLUSIVE TITULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y
CANCELACIONES. ========================== 20. GIRAR CHEQUES; YA SEA SOBRE SALDOS
DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES; COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR
CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.
=================================================== ==== 21. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR,
ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TITULOS DE
CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. === ========== 22.
ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O
NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS, Y/O WARRANTS, ASI COMO
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE;
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO
GRAVARLOS Y ENAJENARLOS. =============================================================
23. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA Y/O FINANCIERA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO
Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR
SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO, OBSERVAR ESTADOS DE
CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN
CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD.
=========================================== =============================== 24. EFECTUAR
COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS
DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. ================== 25. CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES
MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS,
PERMUTA, FORWARD, SWAP. ===============================================================
26. CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS, ARRENDAMIENTO, SUB ARRENDAMIENTO, DACION EN
PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHOS Y DE
POSICION CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION,
DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL
ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS,

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POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE

TERCEROS.================= 27. CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS
MOBILIARIAS SOBRE CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA DE LA
SOCIEDAD. ================ 28. EL GERENTE PODRA NOMBRAR APODERADOS, PUDIENDO DELEGAR Y
OTORGARLES LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO .
================================================== 29. EL GERENTE PODRA CELEBRAR
CONTRATOS Y CONTRATAR CONSIGO MISMO . ================== 30. PRESTAR AVAL Y OTORGAR
FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE
TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER
FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE
Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES
MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA. = ======= 31. CELEBRAR
CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO
DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y
OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD;
ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS. ======================================= 32. CELEBRAR,
SUSCRIBIR TANTO CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
ASOCIATIVO, COMO CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO
CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
============================================================================= TITULO IV.-
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- ============== ARTICULO 23.-
LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, SOLO SE ACORDARA POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIÉNDOSE
PARA ELLO: ============================================================== 1. EXPRESAR EN
LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA. ============================================== 2.
QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 120, 126, Y 127 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887. =====================================================
ARTICULO 24.- AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL. - EL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SE
ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN
EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL. ================================
LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES, Y DEMAS REQUISITOS SE
REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCION QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY
26887. =================================================================================
ARTICULO 25.- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN: ===============================
1. NUEVOS APORTES. =====================================================================
2. CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSION DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES. =============================================================
3. CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE
REVALUACION. ==========================================================================
4. LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY. ===============================================
ARTICULO 26: EL AUMENTO DEL CAPITAL DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL
INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES. ===================================
ARTICULO 27.- LA REDUCCION DE CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: =============================
1. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO. ==========================
2. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN EL
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD. =======================================================
3. LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. ==============================================
4. EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS. ==============================================
5. OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL. ===
ARTICULO 28.- LA REDUCCION DE CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE ACCIONES EMITIDAS O
LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. ========================================
ARTICULO 29.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE
REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE
EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO.
==================================== LA REDUCCION AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A
PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO,
SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS.
CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==== EL ACUERDO DE REDUCCION SE PUBLICARÁ

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POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DIAS. ==== ARTICULO 30.- LA REDUCCION SE
EJECUTARÁ DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL
CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCION DE APORTES NI
EXENCION DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS. =========== CUANDO LA REDUCCION DEL CAPITAL
IMPORTE DEVOLUCION DE APORTES O LA EXENCION DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA
CANTIDAD ADEUDADA POR RAZON DE LOS APORTES, ELLA SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE
TREINTA DIAS DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTICULO ANTERIOR.
================================================= TITULO V.- DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. - ================= ARTICULO 31.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL
GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS
DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LA LEY, A CONSIDERACION DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ===================================== TITULO VI. - DE LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD ================= ARTICULO 32.- LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY
26887. ================================================================= DISPOSICION
FINAL ===================================================================== ARTICULO 33.-
EN TODO LO NO PREVISTO POR EL PACTO SOCIAL Y EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRA
POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887.
============================================================================== AGREGUE
USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY INSERTE LO QUE CORRESPONDA =
TACNA, 06 DE SETIEMBRE DEL 2018

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GUSTAVO ALEXIS FUENZALIDA AMIGO EDUARDO MARTIN FUENZALIDA REY

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JUAN RAMON DIAZ GONZALEZ

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