FECHA DE ENTREGA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTE

TIPO DE SOLICITUD Inscripción Actualización de Datos

DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL DEUDOR (RAZÓN SOCIAL) PERSONA
Natural Jurídica

DOCUMENTO DEL DEUDOR NÚMERO DE DOCUMENTO

Nit C.C. Cédula de Extranjería Otro ¿Cuál?
DIRECCIÓN EMPRESA O CORRESPONDENCIA CIUDAD DEPARTAMENTO

TELÉFONO FAX CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB

INFORMACIÓN DEL ÁREA DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMPRAR

AREA
Educación Vivienda Servicios Corp.
Recreación Salud
Mercadeo Fomento
DIRECCIÓN DONDE DEBE LLEGAR LAS FACTURAS CIUDAD

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Gran Contribuyente SI NO No. Resolución
Régimen Común Régimen Simplificado
Autorretenedor SI NO No. Resolución

Código de Actividad DIAN

RETENCIÓN EN LA FUENTE CONTRIBUYENTE DE ICA EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS
Concepto 1 % Concepto 3 % % %
Concepto 2 % Concepto 4 % % %
AUTORRETENEDOR ICA? SI NO

DATOS DEL GERENTE Y REPRESENTANTE

Nombre del Gerente Tipo de C.C. Correo Electrónico
Identificación C.E. N°
Nombre del Representante Legal Tipo de C.C. Número de celular
Identificación C.E. N°
Dirección del Representante Legal Ciudad Correo Electrónico

SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del diez (10%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o
jurídicas que aparecen en la siguiente relación:
NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ACCIONISTA TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. IDENTIFICACIÓN

ESPACIO EXCLUSIVO PARA ASIGNAR CUPO DE CRÉDITO

AFILIADO A COMFANDI FECHA Y VALOR DEL ULTIMO APORTE HA SUSCRITO PAGARES Y/O GARANTIAS
SI NO FECHA ___/___/___ VALOR $ BANCARIAS EN COMFANDI SI NO

LINEA DE CRÉDITO SOLICITADO No DE BENEFICIARIOS POTENCIALES A UTILIZAR MONTO MENSUAL DE CREDITOS (APROX)
CRÉDITO $
NOMBRE JEFE DE RRHH TELÉFONO CÉDULA DE CIUDADANIA CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS TELÉFONO CÉDULA DE CIUDADANIA CORREO ELECTRÓNICO

CORTES PARA ELABORACIÓN DE FACTURAS

8 días 15 días 30 días Otro ¿Cuál?

PARA USO EXCLUSIVO DE COMFANDI

PERIODO DE PAGO SALDO A LA FECHA SUSPENSIÓN
COBROS JUDICIALES COMPORTAMIENTO DE PAGOS COTAS PENDIENTES A CANCELAR

OBSERVACIONES:

APROBADO RECHAZADO DATOS VERIFICADOS POR: JEFE DEPARTAMENTO O SECCIÓN

RESPONSABLE

AR-FT-001 Versión 0000CC3: 27 de marzo de 2017 Página 1 de 1

 FECHA DE ENTREGA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTE

DOCUMENTOS GENERALES
La documentación soporte debe tener vigencia máximo de 30 días
DOCUMENTOS QUE SE ADJUTAN
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA
1. FOTOCOPIA DEL RUT COMPLETO 1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA 2. FOTOCOPIA DEL RUT COMPLETO
3. CERTIFICACIÓN BANCARIA 3. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4. REFERENCIA COMERCIAL 4. ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO AÑO
5. ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS 5. DECLARACIÓN DE RENTA
6. CERTIFICACIÓN BANCARIA
7. REFERENCIA COMERCIAL
8. ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS
NOTA: Los documentos anexos deben ser vigentes. En caso de no cumplir con la información completa para inscripción del acreedor se devolverá al área solicitante.

PARA CRÉDITOS EN LAS LÍNEAS DE: MEDICAMENTOS - TEMPORADA ESCOLAR - SALUD

Copia del acta y de autorización al representante legal de la sociedad cuando la cuantía supere sus atribuciones
Balance general y Estado de Perdidas y Ganancias , en presentación comercial , debidamente firmados por el representante legal, Contador Público y /o Revisor fiscal, esta

firma será indispensable para las entidades obligadas a tener Revisoría Fiscal, cuyo nombre deberá aparecer en el Certificado de existencia y representación legal suministrado.
Detalle de la cuentas más significativas tales como cuentas por cobrar, obligaciones financieras, etc.

AUTORIZO A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL

CAUCA COMFAMILIAR ANDI- COMFANDI A SOLICITAR O CONSULTAR A
LAS CENTRALES DE RIESGO, TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL
COMPORTAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE NUESTRA
ENTIDAD, PARA FINES COMERCIALES, DE CONTROL Y SUPERVISIÓN. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LA CONSECUENCIA DE ESTA AUTORIZACIÓN SERÁ LA CONSULTA DE
DICHA INFORMACIÓN ANTE LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN DEL
SECTOR FINANCIERO. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA EN EL
PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES
LEGALES EN CASO DE FALSEDAD DE DATOS AQUÍ CONFERIDOS.
EMPRESA:

14. PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE (PEP) (SOLO DILIGENCIAR POR PERSONAS NATURALES)
Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI NO
Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI NO
Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? SI NO _____
Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI ___ NO ______ Indique _____________

15. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza transacciones en moneda extranjera? SI ____ NO _____
Importaciones ____ Exportaciones _____ Inversiones_____ Préstamos _____ Envío o recepción de giros ____ Transferencias _____
Pago de servicios _____ Otra: ____ Indique cual: ______________
16. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y a los procedimientos de la Caja sobre el Sistema deAdministración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo SARLAFT, de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:
1. Declaro (amos) que los recursos o bienes que utilizaremos en desarrollo de nuestros negocios con COMFANDI provienen de actividades lícitas, de conformidad con las leyes
vigentes.
2. Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Colombiano en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las
mismas.
3. Que todas las actividades e ingresos que percibo (imos) provienen de negocios lícitos.
4. Que no me (nos) encuentro (encontramos) en ninguna lista de personas reportadas o bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo,
tráfico de armas o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. Que a la fecha y según nuestro leal saber y entender, en mi (nuestra) contra no se adelanta
ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores.
5. Las garantías y aseveraciones aquí contenidas estarán vigentes mientras nosotros tengamos negocios con COMFANDI Autorizo (amos) a resolver cualquier acuerdo,
beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COMFANDI , sus representantes legales, administradores y directores, de toda responsabilidad que se derive por
información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubieremos proporcionado.
Los datos aquí consignados obedecen a la realidad, y declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado libremente el presente documento.
En constancia de haber leìdo, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.

____________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, HUELLA Y SELLO

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR COMFANDI

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA DE VERIFICACIÓN: DD MM AAAA

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:
INSTRUCTIVO
1. El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.
2. Se deben adjuntar los documentos que apliquen para su caso, los cuales serán validados.
3. El formulario y los documentos será entregado, sin excepción, en centro de recepción y radicación de facturas de la correspondiente regional, quienes los remitirán dos veces
al día al área responsable de creación de terceros.
4. El tercero será creado en las 8 horas hábiles siguientes.

AR-FT-001 Versión 0000CC3: 27 de marzo de 2017 Página 2 de 2