Versión: 002

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Fecha de aprobación:
16/12/2021
FORMATO CONOCIMIENTO DE CLIENTES
Código: FN-FO-001

FECHA DE LA SOLICITUD SI
SOLICITUD DE CRÉDITO
NO

CLIENTE FINAL ACTUALIZACIÓN C PERSONA NATURAL

DISTRIBUIDOR CREACIÓN X PERSONA JURÍDICA
X
I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

NOMBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO CIIU FECHA DE CONSTITUCIÓN TIPO DE EMPRESA

TELEFONO PRINCIPAL TELEFONO #2 CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PAGINA WEB

DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL CIUDAD PAÍS DIRECCIÓN RADICACIÓN DE FACTURAS

SE RADICA FACTURA CON PEDIDO

DIRECCIÓN(ES) RECEPCIÓN DE PEDIDOS CIUDAD PAÍS
SI NO

APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL TIPO DE IDENTIFICACIÓN N° IDENTIFICACIÓN REP LEGAL TELÉFONO

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

$ $ $ $ $

ORIGEN DE LOS FONDOS TIPO DE REGIMÉN CORREO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

GRAN CONTRIBUYENTE RETENEDOR ICA RETENEDOR IVA JURISDICCIONES ADICIONALES CIUDAD OTRA

III. CONTACTO

APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD TELÉFONO DE CONTACTO EMAIL

GERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD TELÉFONO DE CONTACTO EMAIL

COMPRAS

APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD TELÉFONO DE CONTACTO EMAIL

TESORERÍA

APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD TELÉFONO DE CONTACTO EMAIL

ÁREA CALIDAD /
ÁREA TÉCNICA

IV. REFERENCIA BANCARIA

BANCO TIPO DE CUENTA OFICINA N° DE CUENTA

V. REFERENCIAS COMERCIALES

RAZÓN SOCIAL PERSONA DE CONTACTO TELEFONO CIUDAD

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA * NIT. 830.072.417-7

AV. Cra 70 No 105 - 33 * Tels.: (571) 466 19 52 - 466 19 49 * Móvil: 310 572 43 86 * Bogotá, D.C, - Colombia Página 1
info@dizar.net * www.dizar.net
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Fecha de aprobación:
16/12/2021
FORMATO CONOCIMIENTO DE CLIENTES
Código: FN-FO-001
VI. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Dando cumplimiento a lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de 2013 y a nuestra Política de protección de datos personales, le informamos que los datos que
usted suministre en virtud de las operaciones y/o contratos que celebre con DIZAR serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad a fin de impedir que
terceros NO Autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. El responsable del tratamiento de sus datos personales es DIZAR con sede principal en
la Carrera 70 #105-33 de Bogotá, quién los recogerá a través de los diferentes formatos que usted diligencia como: Cliente, Asociado de Negocio, Proveedor, Colaborador o Contratista.

Leído lo anterior Yo ____________________________________ identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representación de la compañía autorizo
expresa e irrevocablemente a DIZAR, solicitar, consultar, analizar y verificar toda la información y referencias relativas a mi persona y/o la empresa que represento. Así mismo autorizo de
manera previa, explicita e inequívoca a DIZAR para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí
contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formato, la cual he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. He leído y
comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización y acepto la finalidad y resultados que de ella se deriven.
Le comunicamos que en caso de que usted requiera ejercer sus derechos o desee notificar alguna irregularidad e inconformidad respecto al tratamiento de sus datos personales, podrá
acogerse a la Ley que lo regula y comunicarlo a DIZAR a través de nuestro correo electrónico SIGDIZAR@DIZAR.NET.

VIII. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la circular 100-000006 de 2016, expedida por la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales relacionadas con gestión del
riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) – SARLAFT, Yo ____________________________ , identificado(a) con cédula de ciudadanía No._________ , de la
ciudad de _________ obrando en calidad de la razón social ______________________. De manero voluntaria declaro bajo juramento, que los recursos de la persona jurídica que represento
provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades económicas de la compañía. En consecuencia, estos recursos y los comprometidos para la ejecucion del
contrato o negocio acordado con DIZAR, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o
modifique. La persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT que le resulten aplicables, teniendo
implementados las políticas, procedimientos y mecanismos que se derivan de dichas disposiciones legales.

IX. SOPORTES REQUERIDOS

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días
Copia del registro único tributario (RUT)
Copia del documento de identidad del representante legal
CO-PL-001 Política de venta. (si aplica-firmada)
CO-PL-002 Políticas de distribuidor (si aplica - firmada)
Formulario FN-FO-001 diligenciado.
Documentos para solicitud de crédito :
Estados financieros comparativos (Estado de situación financiera y estado de resultados integrales) del ultimo corte. Si solicita credito
Declaración de renta ultimo año gravable
2 referencias comerciales, no mayor a 90 días
1 referencia bancaria no mayor a 30 días

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
CÉDULA HUELLA

ESPACIO PARA USO INTERNO DE DIZAR

ASESOR COMERCIAL ASIGNADO: FECHA RECEPCIÓN DOCUMENTAL:

OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE CRÉDITO: APROBADO NEGADO MONTO APROBADO: PLAZO DE CRÉDITO:

FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA

NOMBRE:
CARGO:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA * NIT. 830.072.417-7

AV. Cra 70 No 105 - 33 * Tels.: (571) 466 19 52 - 466 19 49 * Móvil: 310 572 43 86 * Bogotá, D.C, - Colombia Página 2
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