PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS.

En_______, a ______________, siendo las __________ horas, en el despacho del señor

notario que suscribe la presente acta como Ministro de Fé, ubicado en calle __________

______, tiene lugar la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

“__________-.”, con la presencia de los socios y accionistas ______________ quien

preside, don __________ y don ________________, quien actúa como Secretario y en

su calidad de Gerente de la sociedad. La presidenta del Directorio toma la palabra y explica

que estando presente la totalidad del los socios y accionistas, todos con derecho a voto, no

ha sido necesaria su citación formal a esta reunión extraordinaria, conforme a lo dispuesto

en el artículo 60 de la ley de Sociedades Anónimas. Indica que los motivos de esta

convocatoria, como ya se les comunicó verbalmente, son: a.-Aprobar o rechazar la

transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y su nueva razón

social. b.-Aprobar un cambio en la descripción del objeto social. Luego de un breve debate

en que se intercambiaron diversas opiniones, la unanimidad de los socios acuerdan aprobar

la referida transformación. Para ello acuerdan que la sociedad tendrá por razón social

_____________________. Asimismo, acuerdan aprobar la nueva descripción del giro u

objeto social por el siguiente: La actividad económica que constituirá el objeto o giro de la

empresa será la explotación agrícola forestal e industrial por cuenta propia o ajena de

predios rústicos, bosques de cualquier tipo, vuelos de bosques, sean estos de su dominio o

de propiedad de terceros, instalación y explotación de aserraderos móviles en los

diferentes predios, bosques dentro del territorio nacional, la comercialización de

productos derivados de la actividad agropecuaria, agroindustriales, silvoagrícolas,

forestales e industriales, la administración de predios agrícolas y forestales propios o de

terceros y en general la realización de toda actividad relacionada con el rubro agrícola y

forestal en cualquiera de sus formas. Adquirir derechos reales, ejercer posesión o mera

tenencia y a cualquier título sobre bienes raíces, maquinaria y otros bienes muebles

destinados a los objetivos señalados precedentemente; Importar y exportar maquinarias,

bienes muebles y en general todo bien que, principal o accesoriamente, sirva a los fines ya

expresados; Servicios de transporte y fletamento terrestre de todo tipo de mercadería y o

productos agrícolas, forestales, industriales o de cualquier naturaleza sean estos propios o

ajenos, sea en vehículos de su dominio o de terceros y en general cualquier otra actividad

directamente relacionada con el giro enunciado, que los socios acuerden.- Se faculta para
reducir la presente acta a escritura pública a don ____________. Siendo las _______

horas y no existiendo otro asunto que tratar, se cierra la cesión firmando en este acto todos

los presentes.

CERTIFICADO: Don ____________, Abogado, Notario Público de __________, con

oficio en esta ciudad, calle _________ Número _________, Certifica: Haber Asistido a la

Junta Extraordinaria de accionistas de ____________., a que se refiere el Acta

precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar, día y hora indicados en dicha Acta.- b) Que

asistieron a la Junta el total de los accionista nombrados.- c) Que el Acta precedente es

expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la reunión.- d) Que los acuerdos

adoptados en la Junta fueron tomados y aprobados por la unanimidad de los asistentes.-

_______________, _____________.-