CARIBEAN LINKS S.A.S.

ACTA DE CONSTITUCION
En la ciudad de Barranquilla, siendo las 10:00 am del día 26, de Agoto de 2019, libres
de apremio en pleno uso de nuestras facultades mentales, nos reunimos los señ ores
JUAN DAVID LUJAN PEREZ, persona mayor de edad, de nacionalidad colombiana
identificada con la c.c. No. ………………………de Barranquilla - Atlá ntico, con domicilio
en Soledad – Atlá ntico y PEREZ LLANES LUNA, persona mayor de edad, de
nacionalidad colombiana identificada con la c.c. No. …………………….con domicilio en
Tunja, quienes para todos los efectos legales de aquí en adelante suscriben como
otorgantes o constituyentes el presente documento privado, que sirve para los
trá mites correspondientes de inscripció n en el registro mercantil de la Cá mara de
Comercio de Barranquilla, Departamento de Atlá ntico con el fin de constituir una
sociedad de acciones simples o simplificada S.A.S., denominada CARIBEAN LINKS
S.A.S. para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido
de duració n a partir de su creació n, contara con un capital suscrito de OCHO
MILLONES DE PESOS ($8.000.000.oo) dividido en OCHO MIL (8.000) acciones
ordinarias de valor nominal de MIL PESOS ($1.000.oo) cada una, que han sido
liberadas en su previa entrega del monto correspondiente a la suscripció n, al
representante legal designado y que cuenta con un ú nico ó rgano de administració n y
representació n, que será el representante legal designado mediante este documento,
igualmente manifestamos que nos acogemos a lo dispuesto por la ley 1258 de dic. 5
de 2008 en concordancia con la ley 1429 de 2010, el Có digo de Comercio, demá s
normas y a los presentes estatutos que han sido adoptados con la aprobació n por
unanimidad de los socios constituyentes u otorgantes que, en adelante se
denominaran los constituyentes. La composició n accionaria quedara de la siguiente
manera:
SOCIOS ACCIONES CAPITAL %

PEREZ LLANES LUNA 4.000 $4.000.000 50%

JUAN DAVID LUJAN PEREZ 4.000 $4.000.000 50%

TOTAL 8.000 $8.000.000 100

Una vez formulada la declaració n que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo,
los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.
 ESTATUTOS
Capítulo I

Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañ ía que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
CARIBEAN LINKS S.A.S. regida por las clá usulas contenidas en estos estatutos, en la
Ley 1258 de 2008, la ley 1429 de 2010, el Có digo de Comercio y en las demá s
disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominació n estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones
simplificada” o de las iniciales SAS.
Artículo 2º. Objeto social.- Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como
objeto principal a) la prestació n del servicio de televisió n por suscripció n en
cualquiera de sus modalidades, ya sea a través de redes de cable coaxial, fibra ó ptica o
sistema satelital a través de tecnología DTH (directo al hogar) con base en el concepto
de neutralidad tecnoló gica existente en el país y aceptada por la AUTORIDAD
NACIONAL DE TELEVISION (ANTV) y el Ministerio de Tecnologías de la
información y las Telecomunicaciones de Colombia (MINTIC), cumpliendo las
especificaciones técnicas y obligaciones previstas en la ley y en las resoluciones ANTV
026 de 2018”pr la cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión por
suscripción” y aquellas que la modifiquen o sustituyan o deroguen, la resolució n ANTV
1813 de 2017 “Por la cual se fijan las contraprestaciones para el servicio de televisión
por suscripción y se dictan otras disposiciones , así como las resoluciones CRC 5111 de
2017”Por la cual se establecen el régimen de protección de los derechos de los usuarios
de servicios de comunicaciones” y la resolució n 4735 de 2015 “por la cual se establece
el régimen de calidad para los servicios de televisión y se dictan otras disposiciones” y
aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen. b) Así mismo podrá prestar
servicios telemá ticos de comunicaciones, de valor agregado como internet, telefonía
alá mbrica, inalá mbrica, rural, conmutada en cualquiera de sus modalidades,
televisió n en las modalidades de IP, IPTV u cualquier otra tecnología existente en el
mercado o que llegare a entrar al mismo, explotació n de todas las actividades
relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, como también la radiodifusió n
sonora, pauta comercial, comerciales, modelaje, elaboració n de videos comerciales e
institucionales. c) importaciones y exportaciones de toda clase de bienes de consumo
como elementos para prestar el servicio de televisió n por suscripció n y afines d)
participació n en licitaciones del orden nacional e internacional de empresas privadas,
entidades del estado o empresas industriales y comerciales del estado, así como
apoyar la industria nacional de televisió n, de contenidos en su canal de producció n
propia, segú n lo previsto en la ley 816 de 2003. e) la prestació n de servicios de
asesorías en televisió n, telecomunicaciones, jurídicas, contables, administrativas, de
negocios, de consultoría, de consejería de negocios, de tramites comerciales. f)
asesorías y capacitació n en educació n, informá tica montaje de redes y equipos
electró nicos, telefonía bá sica, conmutada y dedicada, soluciones. g) creació n de
establecimientos de comercio, marcas, patentes, registro de inventos. Compra y venta
de divisas. h) actividades de leasing y todas las demá s inherentes al desarrollo del
objeto social y la comercializació n de toda clase de aparatos electró nicos, objetos y
mercancías manufacturadas, compra venta de toda clases de bienes, muebles,
inmuebles, títulos, acciones y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad econó mica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias
o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
PARAGRAFO. Se deja constancia que tanto el representante legal, sus socios así como
la sociedad, no se encuentran inhabilitados de acuerdo a la Constitució n Política ni al
artículo 8° de la ley 80 de 1993, ni cuentan con sanciones por la transgresió n de esta
ley para contratar con entidades pú blicas, así mismo hacemos constar que contamos
con capacidad jurídica, organizacional y financiera suficiente para participar en la
licitació n ANTV 002 de 2018, también para presentar propuestas, nombrar
apoderados debidamente facultados y suscribir y ejecutar el contrato de concesió n en
caso de resultar adjudicatarios, se deja constancia que el representante legal de la
sociedad está debidamente facultado y autorizado para contratar con la ANTV en caso
de resultar adjudicatario, así como nombrar apoderado para todo el trá mite de la
licitació n.
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de
Barranquilla, Departamento de Atlantico y su direcció n principal y para notificaciones
judiciales será la CALLE 21 # 23-95 de Soledad – Atlá ntico, su correo o e mail.
caribeanlinks@gmail.com, la sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposició n de la asamblea
general de accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duració n de la sociedad será
indefinido.

Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
Artículo 5º. Capital Nominal o Autorizado.- El capital nominal autorizado de la
sociedad es de DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($ 16.000.000.oo) m/cte, dividido
en 16.000 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.oo cada una.
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de OCHO
MILLONES ($8.000.000.oo) m/cte dividido en 8.000 acciones ordinarias de valor
nominal de $ 1.000.oo cada una.
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de OCHO
MILLONES ($8.000.000.oo) m/cte dividido en 8.000 acciones ordinarias de valor
nominal de $ 1.000.oo cada una, el cual será pagado durante el transcurso o vigencia
de la sociedad o como lo disponga la asamblea general de accionistas.
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la
constitució n de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada acció n le corresponde un voto en las
decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones que le
confiere cada acció n a su titular les será n transferidos a quien las adquiriere, luego de
efectuarse su cesió n a cualquier título. La propiedad de una acció n implica la
adhesió n a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones será n nominativas y deberá n
ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista
el derecho de preferencia y las demá s restricciones para su enajenació n, las acciones
no podrá n negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los
presentes estatutos.
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitució n podrá n ser emitidas mediante decisió n del representante legal, quien
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se
prevean reglamento.
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisió n de la asamblea general de
accionistas, aprobada mediante votació n de uno o varios accionistas que representen
cuando menos el 75 por ciento (75%) de las acciones presentes en la respectiva
reunió n, el reglamento de colocació n preverá que las acciones se coloquen con
sujeció n al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un
nú mero de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El
derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisió n de cualquier
otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en
acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones
con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. Parágrafo Primero.- El derecho
de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipó tesis de
transferencia universal de patrimonio, tales como liquidació n, fusió n y escisió n en
cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la
cesió n de fracciones en el momento de la suscripció n y para la cesió n del derecho de
suscripció n preferente. Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor
de la sociedad.
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisió n de la asamblea general de
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisió n de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas
legales vigentes. Una vez autorizada la emisió n por la asamblea general de
accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que
se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y
condiciones en que podrá n ser suscritas y si los accionistas dispondrá n del derecho
de preferencia para su suscripció n. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas,
será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general
con el voto favorable de un nú mero de accionistas que represente por lo menos el
75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocació n de acciones
privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará
el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan
suscribirlas en proporció n al nú mero de acciones que cada uno posea en la fecha del
aviso de oferta.
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisió n de la asamblea general de accionistas
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirá n acciones con voto
mú ltiple. En caso de emitirse acciones con voto mú ltiple, la asamblea aprobará ,
ademá s de su emisió n, la reforma a las disposiciones sobre quó rum y mayorías
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto mú ltiple que se
establezca.
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las acciones de
pago podrá n emitirse sin sujeció n al derecho de preferencia, siempre que así lo
determine la asamblea general de accionistas.
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas
podrá n transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el
libro de registro de accionistas se identifique a la compañ ía fiduciaria, así como a los
beneficiarios del patrimonio autó nomo junto con sus correspondientes porcentajes
en la fiducia.
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de
seis meses, contados a partir de la fecha de inscripció n en el registro mercantil de este
documento, las acciones no podrá n ser transferidas a terceros, salvo que medie
autorizació n expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes
del 100% de las acciones suscritas. Esta restricció n quedará sin efecto en caso de
realizarse una transformació n, fusió n, escisió n o cualquier otra operació n por virtud
de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie
asociativa. La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeció n a las
restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulació n obedeció al deseo de
los fundadores de mantener la cohesió n entre los accionistas de la sociedad.
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el
momento de la constitució n de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser
una sociedad, se aplicará n las normas relativas a cambio de control previstas en el
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

Capítulo III
Órganos sociales
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un ó rgano de direcció n,
denominado Asamblea general de accionistas y un representante legal, que para el
efecto fue nombrado el señ or WILSON DE JESUS OYOLA HOYOS, persona mayor de
edad de nacionalidad colombiana, identificado con c.c. No. No. 98.654.295, de
Caucasia, quien acepta el cargo para el cual fue elegido.
Sobre la revisoría fiscal de la sociedad, esta solo será provista en la medida en que lo
exijan las normas legales vigentes, y la necesidad de la sociedad, mientras tanto no se
tendrá revisor fiscal.
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal o pluripersonal.- La sociedad podrá
ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el
accionista ú nico ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le
confieren a los diversos ó rganos sociales, incluidos las de representació n legal, a
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este ú ltimo cargo. Las
determinaciones correspondientes al ó rgano de direcció n que fueren adoptadas por
el accionista ú nico, deberá n constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad. En caso que sea pluripersonal, todas las actuaciones y
decisiones se someterá n a lo previsto en estos estatutos y en la ley.
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas
la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones
sobre convocatoria, quó rum, mayorías y demá s condiciones previstas en estos
estatutos y en la ley. Cada añ o, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del
ejercicio, del 31 de diciembre del respectivo añ o calendario, el representante legal
convocará a la reunió n ordinaria de la asamblea de accionistas, con el propó sito de
someter a su consideració n las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de
gestió n y demá s documentos exigidos por la ley.
La asamblea de accionistas, ademá s de las funciones previstas en el artículo 420 del
Có digo de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra
norma legal vigente, será presidida por el representante legal y en caso de ausencia
de éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan a la asamblea y
que se encuentren presentes. Los accionistas podrá n participar en las reuniones de la
asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier
persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo,
aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberará n con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Con todo, los accionistas podrá n proponer modificaciones a las resoluciones
sometidas a su aprobació n y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del
representante legal.
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunió n por ella misma o por
el representante legal de la sociedad, mediante comunicació n escrita dirigida a cada
accionista con una antelació n mínima de cinco (5) días há biles. En la primera
convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una
reunió n de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunió n por falta de quó rum. Uno o varios accionistas que representen por lo menos
el 20% de las acciones suscritas podrá n solicitarle al representante legal que
convoque a una reunió n de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen
conveniente.
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrá n renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunió n determinada de la asamblea de accionistas,
mediante comunicació n escrita enviada al representante legal de la sociedad antes,
durante o después de la sesió n correspondiente. Los accionistas también podrá n
renunciar a su derecho de inspecció n por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la reunió n, se entenderá que los accionistas
que asistan a la reunió n correspondiente han renunciado al derecho a ser
convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria
antes que la reunió n se lleve a cabo.
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspecció n podrá ser ejercido
por los accionistas durante todo el añ o. En particular, los accionistas tendrá n acceso a
la totalidad de la informació n de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras
correspondientes a la remuneració n de los administradores sociales. En desarrollo de
esta prerrogativa, los accionistas podrá n solicitar toda la informació n que consideren
relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las
determinaciones sometidas a consideració n del má ximo ó rgano social, así como para
el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares.
Los administradores deberá n suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la
totalidad de la informació n solicitada para el ejercicio de su derecho de inspecció n. La
asamblea de accionistas podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en
que dicho derecho podrá ser ejercido.
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrá n realizar reuniones por
comunicació n simultá nea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos
previstos en la ley 527 de 1999. En ningú n caso se requerirá de delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea general de
accionistas deliberará con un nú mero singular o plural de accionistas que
representen cuando menos la mitad má s uno de las acciones suscritas con derecho a
voto. Las decisiones se adoptará n con los votos favorables de uno o varios accionistas
que representen cuando menos la mitad má s uno de las acciones con derecho a voto
presentes en la respectiva reunió n. Cualquier reforma de los estatutos sociales
requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes
modificaciones estatutarias:
(i) La modificació n de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,
respecto de las restricciones en la enajenació n de acciones.
(ii) La realizació n de procesos de transformació n, fusió n o escisió n.
(iii) La inserció n en los estatutos sociales de causales de exclusió n de los
accionistas o la modificació n de lo previsto en ellos sobre el particular;
(iv) La modificació n de la clá usula compromisoria;
(v) La inclusió n o exclusió n de la posibilidad de emitir acciones con voto
mú ltiple; y
(vi) La inclusió n o exclusió n de nuevas restricciones a la negociació n de
acciones.
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinació n uná nime del 100% de las acciones
suscritas, la determinació n relativa a la cesió n global o parcial de activos en los
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elecció n de comités u
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrá n fraccionar su voto. En caso de
crearse asamblea directiva, la totalidad de sus miembros será n designados por
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elecció n. Para el efecto,
quienes tengan intenció n de postularse confeccionará n planchas completas que
contengan el nú mero total de miembros de la asamblea directiva. Aquella plancha que
obtenga el mayor nú mero de votos será elegida en su totalidad.
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se hará n
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente
delegadas para el efecto o por una comisió n designada por la asamblea general de
accionistas. En caso de delegarse la aprobació n de las actas en una comisió n, los
accionistas podrá n fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este ó rgano
colegiado. En las actas deberá incluirse informació n acerca de la fecha, hora y lugar de
la reunió n, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de
la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o
apoderados, los documentos e informes sometidos a consideració n de los accionistas,
la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripció n de las propuestas
presentadas ante la asamblea y el nú mero de votos emitidos a favor, en contra y en
blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberá n ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La
copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algú n representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
Artículo 28º. Representación Legal.- La representació n legal de la sociedad por
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural, quien tendrá (1)
suplente y será designado para un término de dos (2) añ os por la asamblea general
de accionistas. Las funciones del representante legal terminará n en caso de dimisió n
o revocació n por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de
incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y
en caso de liquidació n privada o judicial, cuando el representante legal sea una
persona jurídica.
La cesació n de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar
a ninguna indemnizació n de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocació n por parte de
la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en
cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona
jurídica, las funciones quedará n a cargo del representante legal de ésta. Toda
remuneració n a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser
aprobada por la asamblea general de accionistas.
Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada,
administrada y representada legalmente ante terceros por un representante legal,
quien tendrá las siguientes facultades; Será n funciones específicas del cargo, las
siguientes: a) Estará facultado para licitar ante la ANTV, proponer o presentar
propuestas, suscribir los contratos de concesió n, si resulta adjudicado, representar
legalmente a la sociedad, constituir para propó sitos concretos, los apoderados y/o
abogados especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad no solo ante la ANTV sino ante cualquier entidad o
jurisdicció n judicial, con amplias facultades para participar en procesos licitatorios.
b) Cuidar de la recaudació n e inversió n de los fondos sociales. c) Organizar
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizació n, pagos y demá s
operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las
obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el
contador de la compañ ía los estados financieros en el caso de ser dicha certificació n
exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a
la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias
sean convenientes; ademá s, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los
límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los
actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañ ía y necesarios para
que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida, hasta por
una cuantía de diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de ahí
en adelante necesitara la aprobació n del 75% de los accionistas. h) Cumplir las demá s
funciones que le correspondan segú n lo previsto en las normas legales y en estos
estatutos. Parágrafo.- El representante legal se entenderá investido de los poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepció n de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los
actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al
representante legal y a los demá s administradores de la sociedad, por sí o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro
tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Capítulo IV
Disposiciones Varias
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenació n
global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que
representen el cincuenta por ciento o má s del patrimonio líquido de la compañ ía en la
fecha de enajenació n. La enajenació n global requerirá aprobació n de la asamblea,
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando
menos el 80% de los accionistas presentes en la respectiva reunió n. Esta operació n
dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso
de desmejora patrimonial.
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duració n de un añ o,
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer
ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro
mercantil de la escritura de constitució n de la sociedad.
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de añ o calendario,
el representante legal de la sociedad someterá a consideració n de la asamblea general
de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados
por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de
2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por
quien ocupe el cargo.
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue
al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligació n de continuar
llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirá n con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinació n adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirá n en proporció n al nú mero de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razó n del contrato social, salvo las excepciones legales, será n
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepció n de las acciones de
impugnació n de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolució n
será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Clá usula 35 de estos
estatutos.
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnació n de las determinaciones
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un
Tribunal de Arbitramento conformado por un á rbitro, el cual será designado por
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliació n
Mercantil de Cá mara de Comercio de la ciudad de Barranquilla. El á rbitro designado
será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliació n Mercantil de la Cá mara de Comercio de la ciudad de
Barranquilla. Se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del
aludido Centro de Conciliació n y Arbitraje.
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretació n y aplicació n de estos estatutos está
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demá s normas
que resulten aplicables.

Capítulo IV
Disolución y Liquidación
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá :
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su
expiració n;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social o por
el vencimiento del contrato de concesió n suscrito con la ANTV.
3º Por la iniciació n del trá mite de liquidació n judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisió n del
accionista ú nico;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolució n
se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiració n del término de
duració n, sin necesidad de formalidades especiales. En los demá s casos, la disolució n
ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la
ejecutoria del acto que contenga la decisió n de autoridad competente.
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la
disolució n de la sociedad mediante la adopció n de las medidas a que hubiere lugar,
segú n la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los
seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin
embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el
ordinal 6° del artículo anterior.
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidació n del patrimonio se realizará conforme al
procedimiento señ alado para la liquidació n de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la
asamblea de accionistas.
Durante el período de liquidació n, los accionistas será n convocados a la asamblea
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la
ley. Los accionistas tomará n todas las decisiones que le corresponden a la asamblea
general de accionistas, en las condiciones de quó rum y mayorías decisorias vigentes
antes de producirse la disolució n.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado

en este acto constitutivo, a MANUEL ALEJANDRO LULINAS, mayor de edad
identificado con la c.c. No. ……………….., expedida en …………………., con domicilio en
……………….- Atlá ntico como representante legal de CARIBEAN LINKS S.A.S. por el
término de 2 añ os, el cual podrá ser prorrogado por la asamblea general de
accionistas por otro periodo igual. Acto seguido acepta la postulación y toma
posesión del cargo y como representante legal suplente MARIA LUNA CANO,
persona mayor de edad, de nacionalidad colombiana identificada con la c.c. No.
……………………………… con domicilio en Envigado - Antioquia, quien acepta la
postulació n del cargo, ambos participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar
constancia acerca de su aceptació n de los cargos para los cuales han sido designados,
así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que
pudieran afectar sus designaciones como representantes legales de CARIBEAN LINKS
SAS.
Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripció n del presente
documento en el Registro Mercantil, el nombre de la empresa formará una persona
jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley
1258 de 2008.

En constancia se firma a los veintiséis días del mes de Agosto del añ o 2019 por todos
los que en ella intervinieron en original y dos copias.