NUMERO DOCE (12).

En la ciudad de Guatemala a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, ANTE

MI: xxxxxxxxxxxx, Notario, comparecen actuando en nombre propio, los señores: a) xxxxxxxxxxxxx, de veintinueve

años, casado, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de

Identificación número de código único de identificación xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), extendido por el Registro Nacional de

las Personas de la República de Guatemala; y, b) xxxxxxxxxxxxxxxxx, de cincuenta y ocho años, soltera, ama de casa,

guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación número de código

único de identificación xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

República de Guatemala; Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personales consignados,

hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles me manifiestan que por el presente acto celebran el contrato de

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONSTITUCIÓN: Los

comparecientes convienen en constituir una sociedad anónima que se regirá por las disposiciones del código de

comercio, las estipulaciones de esta escritura social, reglamentos internos y demás leyes aplicables, así como por las

resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas y por el Consejo de Administración o Administrador

Único. SEGUNDA: DENOMINACIÓN SOCIAL: La denominación social xxxxxxxxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANÓNIMA, y podrá

abreviarse xxxxxxxxxxxxxx, S.A, de nombre comercial Sxxxxxxx, por resolución del Consejo de Administración o del

Administrador Único, en su caso, podrá usar este nombre comercial y las siglas que se determine o cualquier otro,

debiendo llenarse los requisitos legales correspondientes. TERCERA: DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es fija en

el Departamento de Guatemala, y su sede o asiento y sus oficinas principales se establecen en la xxxxxxxxxxxxxxxxx,

zona xxxxxxxxxxx del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, sin que ello impida establecer sucursales,

agencias, filiales, instalaciones para almacenaje, oficinas o representaciones en cualquier otra parte de la República de

Guatemala o en el extranjero, cuando lo considere oportuno la Asamblea General de Accionistas. CUARTA: OBJETO: La

Sociedad podrá dedicarse a toda clase de negocios incluyendo los residenciales, comerciales e industriales y tendrá

como objeto principal: a) Diseñar obras eléctricas, mecánicas, civiles y de telecomunicaciones para proyectos

residenciales, comerciales y de la industria en general; b) Importación y exportación de equipos, accesorios,

materiales y muebles relacionados con la construcción de obras eléctricas, obras mecánicas, obras civiles y obras de
telecomunicaciones; c) Prestar servicios de supervisión de obras eléctricas, obras mecánicas, obras civiles y obras de

telecomunicaciones, para proyectos residenciales, comerciales e industriales en general; d) Construcción de obras

eléctricas, obras mecánicas, obras civiles y obras de telecomunicaciones para proyectos residenciales, comerciales y

de la industria en general; e) Prestar los servicios de consultoría y asesoría en diseño y construcción de obras

eléctricas, obras mecánicas, obras civiles y obras de telecomunicaciones; f) Prestar los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo en las áreas de electricidad, mecánica, civil y telecomunicaciones para residencias, comerciales

e industria en general; g) El transporte de todo tipo de materia prima, materiales, productos y elementos relacionados

con los anteriores, propios de sus actividades comerciales e industriales o que resulten de las mismas; h) Diseño,

creación, invención, producción, fabricación, manufactura, compra, venta, importación, exportación, distribución,

venta a comisión y comercio en general de todo tipo de bienes cuyo comercio esté permitido por la ley, especial más

no limitativamente, de toda clase de artículos, accesorios, productos y objetos de ropa y joyería, incluyendo sin

limitar, de bisutería en general; i) La importación, exportación y comercialización, distribución de cualquier tipo de

producto, la ingeniería, arquitectura, la construcción, diseño, planificación, y en materias relacionadas, además de la

compra-venta al por mayor y al detalle de toda clase de mercadería o producto, fabricación de toda clase de materias

primas, en general; j) Constituir, vender, ingresar o participar en empresas y sociedades del país o del extranjero; k)

Explotar toda clase de insumos y/o materias primas o cualquier otro elemento o producto en su estado natural o

semielaborado, l) Participar económicamente mediante adquisición de acciones, valores, documento o en cualquier

otra forma en sociedades, negocios, establecimientos comerciales o empresas; m) Gestionar, realizar, promover,

desarrollar e invertir en toda clase de operaciones lucrativas e inversiones por cuenta propia o de terceros, mediante

la contratación, y comercialización de toda clase de bienes o servicios; n) Adicionalmente la sociedad podrá hacer

válidamente negocios de cualquier índole, siempre que los accionistas lo acuerden válidamente y que tal acuerdo sea

asentado en el Libro de Actas de la Sociedad o en Acta Notarial, o) Actuar como mandataria, comisionista, factor,

agente e intermediaria en negociaciones de toda índole; ya sea nacional o internacional, p) Comprar, vender, rentar,

construir, importar y adquirir los servicios, materias primas, maquinaria, equipos, muebles, enseres, útiles mobiliarios,

edificios, terrenos y demás bienes que sean necesarios para desarrollar las actividades especificadas en los numerales
anteriores; y , q) Invertir y tomar interés en empresas dedicadas a actividades similares a las que anteceden o en

cualquier otras pudiendo aportar bienes muebles o inmuebles para establecer explotaciones en común, así como

ejecutar los actos y celebrar los contratos de cualquier naturaleza que estén permitidos en ley, de índole comercial o

mercantil que se relacionen o anexen a lo preceptuado en los numerales precedentes y que sean necesarios o

convenientes para desarrollar su objeto social. Los servicios donde se requiera un profesional en la materia serán

prestados por los profesionales ad hoc, subcontratados por la sociedad para tales fines. QUINTA: PLAZO: La Sociedad

se constituye por plazo indefinido. SEXTA: CAPITAL: El capital autorizado de la Sociedad es de VEINTE MIL QUETZALES

EXACTOS (Q. 20,000.00), dividido y representado por DOSCIENTAS (200) acciones comunes nominativas con valor de

CIEN QUETZALES (Q 100.00) cada una. SEPTIMA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL: En el presente acto y por medio

de los otorgantes socios accionistas fundadores, suscriben y pagan el capital autorizado en efectivo por la cantidad de

CINCO MIL QUETZALES EXACTOS, (Q. 5,000.00), como Notario, CERTIFICO tener a la vista la constancia respectiva de

depósito bancario, por la suma de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 5,000.00), de fecha xxxxx de xxxxxxxx de dos

mil xxxxxxxxx, documento número xxxxxxxxx del BANCO xxxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA, para acreditar a la cuenta

de depósitos monetarios número xxxxxxxxxxxx a nombre de xxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA -En formación-, Dicho

capital esta representado y dividido en DIEZ (10) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS del valor de CIEN QUETZALES

(Q.100.00) CADA UNA en la siguiente forma: a) EL SOCIO xxxxxxxxxxxxxxxx suscribe y paga TREINTA Y CINCO (35)

ACCIONES con el valor de CIEN QUETZALES EXACTOS cada una haciendo un total de TRES MIL QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q. 3,500.00); y b) LA SOCIA xxxxxxxxxxxxxx suscribe y paga QUINCE (15) ACCIONES con el valor

de CIEN QUETZALES EXACTOS cada una haciendo un total de UN MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,500.00);

OCTAVA: Los accionistas son responsables únicamente hasta por el valor de sus acciones, las que son de una sola

clase comunes nominativas. Todas las acciones serán de igual valor y confieren a sus tenedores iguales derechos y

obligaciones. La tenencia de uno o más acciones implica la aceptación del contrato social así como de las otras

disposiciones, resoluciones y decisiones válidamente adoptadas por la sociedad. Las acciones son indivisibles, en caso

de copropiedad de acciones, los derechos que le corresponden deben ser ejercitados por un representante común. Si

el representante común no ha sido nombrado a los copropietarios y no se pusieran de acuerdo sobre su designación,
las comunicaciones y las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios son válidas y mientras tanto

no exista tal representante no podrán participar en las Asambleas de Accionistas. Los copropietarios responden

solidariamente de obligaciones derivadas de la acción. Los títulos de las acciones serán representativos de una o de

varias acciones. Se emitirá en forma nominativa. La transferencia de las acciones nominativas será por endoso de

título. Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente del Consejo de Administración y por otro

Administrador y contendrán: a) La denominación, domicilio e indicación que la sociedad es de plazo indefinido; b) La

fecha de la escritura constitutiva, lugar de su otorgamiento, Notario autorizante y datos de su inscripción en el

Registro Mercantil; c) La indicación de que son nominativas y el nombre de su titular; d) El monto del capital

autorizado y distribución; e) El valor nominal y la indicación de ser todas las acciones de una sola clase de obligaciones

inherentes a los accionistas. Los títulos definitivos de las acciones totalmente pagadas deberán de emitirse dentro de

un plazo no mayor de un año a partir de la fecha del presente instrumento público. NOVENA: REGISTRO DE ACCIONES:

La sociedad llevara un registro de accionistas que contendrá: a) El nombre y domicilio del accionista la indicación de

las acciones que le pertenezcan, indicándose los números, series, clases y demás particularidades; b) En su caso, los

llamamientos efectuados y los pagos hechos; c) Las transmisiones que se realicen; d) Los canjes de títulos; e) Los

gravámenes que afecten a las acciones; y f) Las cancelaciones de estas y los títulos. DÉCIMA: ADQUISICIÓN Y

AMORTIZACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD: La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de

exclusión o separación de uno de los socios, siempre que tengan utilidades acumuladas y reservas de capital y

únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas excluyendo la reserva legal si el total de utilidades y reservas

de capital no fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá cubrir el valor de las acciones a

adquirir, deberá procederse a reducir el capital. Solo se podrá disponer de las acciones que la sociedad adquiera

conforme lo dispuesto en esta clausula, con autorización de la asamblea extraordinaria de accionistas y nunca a un

precio menor de su adquisición. Los derechos que otorgan las acciones adquiridas por la sociedad, quedaran en

suspenso mientras permanezcan en propiedad de la misma y si en un plazo de seis meses contados a partir de su

adquisición, la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, deberá reducirse el capital con observancia de los

requisitos legales. DÉCIMA PRIMERA: DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE ACCIONES: Para la reposición de los títulos
nominativos no se requiere intervención judicial quedando a discreción del Consejo de Administración de la Sociedad

exigir o no la prestación de alguna garantía para su reposición, así como el procedimiento a seguir. DÉCIMA

SEGUNDA: Las acciones pagadas confirmaran a sus tenedores derechos a voto en toda clase de Asambleas Generales

de Accionistas. Cada acción da derecho a un voto. Para la elección de los Administradores de la sociedad. Los

accionistas con derecho a voto tendrán tantos votos como el número de sus acciones multiplicado por el número de

Administradores a elegir y podrán emitir sus votos a favor de un solo candidato o distribuirlos entre dos o más de

ellos. Durante los quince días anteriores a la Asamblea Ordinaria Anual, estarán a disposición de los Accionistas, en las

oficinas de la sociedad, en horas laborales de los días hábiles a) El Balance General del ejercicio social y su

correspondiente Estado de pérdidas y ganancias. b) El proyecto de distribución de utilidades. c) El informe detallado

sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido los Administradores. d) De la

memoria razonada de labores de los Administradores sobre el estado de los negocios y actividades de la sociedad

durante el periodo procedente. e) El libro de Actas de las Asambleas Generales. f) Los libros que se refieren a la

emisión y registro de acciones o de obligaciones. g) El informe del Órgano de Fiscalización, si los hubiere. h) Cualquier

otro documento o dato necesario para la debida comprensión e inteligencia de cualquier asunto incluido en la agenda.

Cuando se trate de Asambleas Generales no anuales, los accionistas gozaran de igual derecho en cuanto a los

documentos señalados en los incisos f), g) y h) anteriores. En caso de Asambleas extraordinarias o especiales, deberá

además circular con la misma anticipación un informe circunstanciado en cuanto a lo que concierne a la necesidad de

adoptar la resolución de carácter extraordinario. No será requerido el informe circunstanciado cuando se trate de

Asamblea totalitaria. La acción confiere a su titular la condición de Accionista y le atribuye como mínimo los siguientes

derechos sin perjuicio de otros que correspondan a los accionistas de conformidad con la escritura social y las leyes o

demás disposiciones relativas en la organización y funcionamiento de las sociedades anónimas: a) El de participar en

el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación; b) El derecho preferente de

suscripción en la emisión de nuevas acciones en proporción al monto de las acciones que tengan totalmente pagadas,

que se ejercitara dentro de un plazo que establece la ley y bajo las condiciones que fije el Consejo de Administración

al hacer el llamamiento; c) Cada acción da derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas; d) Promover
judicialmente ante Juez de Primera Instancia del domicilio de la sociedad, la convocatoria a Asamblea General anual

de Accionistas, si pasada la época en que debe celebrarse según la escritura social o transcurrido más de un año desde

la última Asamblea General, los Administradores no lo hubieren hecho; e) Exigir a la sociedad el reintegro de los

gastos en que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma; f) Reclamar contra la forma de

distribución de las utilidades o pérdidas dentro de los tres meses siguientes a la Asamblea General en que se hubiere

aprobado con su voto o que hubiere acordado. Sin embargo, carecerá de este derecho el socio que la hubiera

aprobado con su voto o que hubiera empezado a cumplirla. DÉCIMA TERCERA: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: Los

órganos que tienen a su cargo el gobierno y administración de la sociedad son por su orden jerárquico: LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DÉCIMA CUARTA: ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas se constituye con la presencia o representación de los accionistas

de la sociedad, en número suficiente para constituir quórum y el órgano supremo de la sociedad. Dentro de los límites

que fijan las leyes y la escritura social expresa la voluntad de la sociedad, pudiendo dictar cuantas disposiciones

estime pertinentes para la eficaz atención de los asuntos, operaciones y negocios de la sociedad y dentro de los

mismos limites, interpretará la escritura social y podrá suplir las omisiones en que pudieran haberse incurrido en ella.

Habrá dos clases de asambleas de accionistas: ASAMBLEAS ORDINARIAS Y ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Los

accionistas que no concurran personalmente a las asambleas de accionistas o que sean personas jurídicas, podrán

hacerse representar con voz y voto por su apoderado o representante legal o por cualquier persona sea accionista o

no, provista de carta poder comunicada por simple carta o por telegrama, cablegrama, radiograma o mediante otro

medio escrito que sea conveniente. La efectividad de las resoluciones de las Asambleas de Accionistas se realizara

cumpliendo en cada caso con todos los requisitos legales. Se levantara acta de las deliberaciones de las Asambleas de

Accionistas que firmara el Presidente del Consejo de Administración o quien haga sus veces y quien haya actuado

como secretario de la Asamblea. Las Asambleas de Accionistas se reunirán en el lugar donde sean convocados.

DÉCIMA QUINTA: ASAMBLEAS ORDINARIAS: Los Accionistas se constituirán en Asamblea Ordinaria por lo menos una

vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo que sea

convocada y reúna el quórum necesario. Quedará constituida la Asamblea General ordinaria al estar presentes o
representadas por lo menos la mitad más una de las acciones con derecho al voto y sus decisiones se tomaran por la

mayoría de votos presentes, salvo, el derecho de los accionistas a acumular votos en el caso de elección de

administradores que se previó anteriormente. Tienen las siguientes atribuciones: a) Discutir, aprobar o improbar el

estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración con sus documentos anexos, y si

lo hubiere, el informe del órgano de fiscalización y tomara las medidas que juzgue oportunas; b) Conocer y resolver

acerca del proyecto de distribución de utilidades que los Administradores deben someter a su consideración; c) Elegir

o confirmar a cada uno de los miembros titulares (y suplentes si así se acordara) del consejo de Administración y

determinar sus emolumentos; d) Determinar sobre la forma de fiscalización de la sociedad, pudiendo hacerlo los

mismos accionistas o bien crear un órgano de fiscalización por comisarios, deberán nombrarse por lo menos dos y

podrán ser o no accionistas, siguiéndose a su elección las normas establecidas para la elección de los miembros del

Consejo de Administración; e) Separar conforme a la ley no menos del cinco por ciento (5%) de las utilidades netas de

cada ejercicio para formar el fondo de reserva legal así como resolver sobre la creación de otros fondos de reserva en

adición a los creados por la administración y aprobados por la asamblea; f) Trazar las normas pautas y políticas en

general a que deben someterse las operaciones de la sociedad e impartir instructivos de obligado cumplimiento a la

administración, así como determinar concretamente las facultades de los administradores y el ámbito de su ejercicio;

g) Adoptar cualquier resolución en que convengan los accionistas como órgano soberano de la sociedad. DÉCIMA

SEXTA: ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: Se reunirán cuando lo acuerde el Consejo de Administración en

su caso, o el Órgano de fiscalización si lo hubiere. También cuando lo pidan por escrito y con expresión de objeto y

motivo, Accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones con derecho a voto.

Los Accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas Generales y el representante deberá acreditar tal

calidad por medio de simple carta poder o cualquier otro instrumento legal. Quedará constituida al estar presentes o

representadas por lo menos del sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho de voto y sus resoluciones se

tomaran con más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho

de voto. Tienen las siguientes atribuciones: a) Toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o

reducción de capital; b) Resolver la disolución de la sociedad, sobre su función o transformación; c) Resolver sobre la
creación de acciones de voto limitado o preferentes y la emisión de obligaciones o bonos; d) Resolver sobre la

adquisición de acciones de la misma sociedad y las disposiciones de ellas o sobre su cancelación; e) Resolver sobre el

aumento o disminución del valor nominal de las acciones; f) Resolver cualquier otros asuntos que de conformidad con

la ley sea de su competencia; y g) Resolver cualesquiera otros asuntos para los que hubiere sido especialmente

convocada, aun cuando sean de la competencia de las asambleas ordinarias. DÉCIMA SEPTIMA: CONVOCATORIA A

ASAMBLEAS GENERALES: La convocatoria a Asambleas Generales se hará por medio de avisos que se publicaran dos

veces en el DIARIO OFICIAL y en otro de mayor circulación en el país, con no menos de quince días de anticipación a la

fecha de la Asamblea. Los avisos deberán contener los requisitos que contiene el artículo ciento treinta y ocho del

Código de Comercio. Además deberá enviarse a todos los tenedores de acciones a la dirección que tengan registrada,

un aviso escrito, que contenga los detalles antes indicados, el que deberá remitirse por correo certificado con quince

días de anticipación por lo menos. Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por inicial, ya del Consejo de

Administración o por el Órgano de Fiscalización si lo hubiere y en caso de coincidir convocatorias de ambos se dará

preferencia a la del Consejo de Administración y se fusionaran las respectivas agendas. Adicionalmente, los accionistas

que representen por lo menos el veinticinco por (25%) de las acciones con derecho a voto podrán pedir por escrito al

Consejo de Administración, en cualquier tiempo la convocatoria a Asamblea General de Accionistas, para tratar los

asuntos que indiquen en su petición. En este caso, el Consejo de Administración deberá efectuar la convocatoria

dentro de los quince días siguientes de haber recibido la solicitud podrán promover judicialmente la convocatoria de

conformidad con la ley, cualquier accionista podrá promover judicialmente la convocatoria a la Asamblea General de

Accionistas cuando la asamblea anual no haya sido convocada en su oportunidad, o si habiéndose celebrado no se

hubiera ocupado de los asuntos que le corresponden de conformidad con la escritura social, así como si hubiera

transcurrido más de un año desde la última junta o asamblea general de accionistas. DÉCIMA OCTAVA: ASAMBLEAS

TOTALITARIAS; No obstante lo dispuesto en la cláusula anterior toda Asamblea General de Accionistas sea ordinaria o

extraordinaria, podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa o de cumplirse requisito

alguno, al concurrir la totalidad de los accionistas con derecho a voto, presente o representados, siempre que ningún

accionista se opusiere a celebrarlo y que la agenda sea aprobada por unanimidad. DÉCIMA NOVENA: CALIDAD DE
ACCIONISTA: Podrán asistir a la Asamblea General de Accionistas los legítimos propietarios de los títulos de acciones

de la empresa que aparezcan inscritos en el registro de accionistas que para el efecto mantenga el Consejo de

Administración. Los títulos de las acciones pueden depositarse en una institución bancaria o en la misma sociedad,

exhibiendo la correspondiente constancia de depósito, siempre y cuando los nombres de los propietarios accionistas

concuerden con el registro de acciones de la empresa. VIGÉSIMA: QUÓRUM PARA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS: Para que haya quórum en las Asambleas Generales ORDINARIAS de Accionistas se necesitara la

concurrencia de por lo menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de las acciones totalmente pagadas de la

sociedad. Para que haya quórum en las Asambleas Generales EXTRAORDINARIAS de Accionistas, salvo los casos

expresamente indicados por la ley, se necesitara de por lo menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de las

acciones totalmente pagadas. VIGÉSIMA PRIMERA: MAYORIA PARA RESOLVER EN LAS ASAMBLEAS GENERALES: Toda

resolución adoptada en asamblea general ordinaria será válida cuando se tome por lo menos por mayoría de votos

presentes. En las asambleas extraordinarias, salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, las

resoluciones se tomaran con más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto. VIGÉSIMA

SEGUNDA: FORMALIDADES DE LAS ACTAS Y SU REGISTRO: Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas y las

del consejo de administración y el secretario. Dentro de los quince días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los

administradores deberán enviar al Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado

acerca de los asuntos detallados en el artículo ciento treinta y cinco del Código de Comercio. VIGÉSIMA TERCERA:

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Administración de la sociedad podrá ser confiada a uno o varios

administradores actuando estos conjuntamente y constituidos en Consejo de Administración o Administrador Único.

El Consejo de Administración tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad. Para ser miembro del

Consejo de Administración, no es necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de Administración serán electos

en la Asamblea General Ordinaria anual por un periodo no mayor de tres años y podrán ser reelectos. Los

Administradores continuaran en el ejercicio de sus cargos hasta que sus sustitutos hayan sido electos y tomen

posesión. Los Administradores podrán hacerse representar entre sí por medio de simple carta poder o mandato, en

cuyo caso no integrara el consejo el respectivo suplente. Los funcionarios nombrados por el Consejo de
Administración podrán ser libremente promovidos por ellos en cualquier tiempo, aunque se trate del Gerente. Los

administradores integrantes del Consejo de Administración podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo tipo

de negocios a los que efectivamente se dedique la sociedad. VIGÉSIMA CUARTA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Corresponderá a la Asamblea General determinar el número de administradores, al hacer cada elección y el mismo

número de Administradores Suplentes. El consejo de Administración podrá encomendar funciones específicas o de

supervisión a cualquiera de sus miembros y también distribuir entre ellos las labores de administración cotidiana de la

sociedad. El Consejo de Administración nombrara al gerente, al secretario, y a cualquier otro funcionario que estime

conveniente, quienes pueden no ser miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se tendrá

legalmente reunido con la concurrencia de la mayoría de los administradores y las resoluciones se tomaran con el

voto de la mayoría. Podrán hacerse representar por medio de mandato o carta de poder. Para su organización del

consejo de administración se integrara como mínimo un Presidente, un Vice-Presidente, y un Secretario. Cada

Administrador tendrá un voto pero en caso de empate el Presidente tendrá el voto decisivo. Se reunirá y celebrara

sesión cuantas veces sea convocada por el presidente del mismo, el gerente, una mayoría de la mitad más uno de los

miembros que lo integran o por el órgano de fiscalización en su caso. VIGÉSIMA QUINTA: FACULTADES DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo de Administración y el Administrador Único tendrán además las facultades que se

deriven de la escritura social o de la Ley, la de dar a la empresa la organización que convenga y garantice la buena

administración de la misma, y las siguientes: a) Dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad,

con vistas a obtener su máximo y eficaz funcionamiento y el desarrollo de sus operaciones, todo ello conforme las

instrucciones que reciba de la asamblea de Accionistas; b) Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General

de Accionistas; c) Nombrar y remover al Gerente y fijar su remuneración y establecer sus atribuciones en acatamiento

de lo que disponga la Asamblea de Accionistas; d) Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas y proponer la

agenda de las mismas; e) Cuidar que la contabilidad de la sociedad sea llevada conforme a la Ley, que se practique

anualmente al finalizar el ejercicio de operaciones, inventario, balance general de cuentas, estado de pérdidas y

ganancias y demás estados y documentos financieros de la sociedad; f) Formular en conjunción con el Gerente y

demás funcionarios o dignatarios el informe anual que se someterá a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas; g)
Preparar el proyecto de distribuciones de utilidades para someterlo a la Asamblea de Accionistas oportunamente; h)

Disponer cuando lo estime oportuno, que se verifique el pago de acciones suscritas y no liberadas totalmente, así

como la emisión de acciones que representen capital autorizado aun no suscrito ni pagado; i) Autorizar el

otorgamiento de poderes generales o especiales a nombre de la sociedad; encomendar funciones específicas o de

supervisión a cualquiera de sus miembros, así como nombrar a otros funcionarios o dignatarios que no

necesariamente sean miembros del Consejo de Administración, asignándoles atribuciones y funciones determinadas;

j) Autorizar el manejo de fondos en cualquier forma y toda erogación o transacción en forma genérica o específica,

debiéndose establecer la responsabilidad y el límite en dinero por el manejo directo de fondos en uno o varios

administradores, funcionarios o empleados de la sociedad facultados por el propio Consejo de Administración; k)

Aprobar la compra, enajenación o gravamen en cualquier forma de los bienes muebles u otros activos de la sociedad;

l) Facultar a cualquier administrador, funcionario o gerente a endosar, avalar o intervenir en cualquier forma en la

aceptación o negociación de letras de cambio, cheques u otros títulos de crédito o valores para emitir pagares, giros y

otros documentos negociables a cargo de la sociedad y en todo caso fijar el límite para ello; m) En caso de vacante o

falta definitiva en algún miembro del Consejo de Administración, se procederá a convocar a la Asamblea General de

Accionistas para que dispongan lo conveniente a efecto de suplir la vacante o remediar la situación. El Consejo de

Administración también determinara que persona o personas pueden representar a la sociedad como accionista o

socios de otras sociedades, nacionales o extranjeras; n) Llevar el libro de actas, para asentar las deliberaciones y

disposiciones de las Asambleas de accionistas y del Consejo de Administración, así como los demás libros de registro

de accionistas y otros registros que sean convenientes, necesarios o que sean dispuestos por la Asamblea de

Accionistas; o) Cuantas otras facultades le correspondan o le hayan sido asignadas por los accionistas o convengan a

los intereses de la sociedad que ejercitara de acuerdo con lo establecido en la escritura social y en la Ley. VIGÉSIMA

SEXTA: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Además de las obligaciones y facultades

que se deriven de la escritura social y la ley, el presidente del Consejo de Administración tendrá las siguientes: a)

Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones del consejo de administración; b) Vigilar la marcha de las operaciones

sociales; c) Presidir las asambleas de accionistas y las sesiones del Consejo de Administración; d) Suscribir los títulos de
las acciones; e) Citar a las sesiones del Consejo de Administración; f) Informar en las sesiones del Consejo de

Administración sobre la marcha de las operaciones sociales; g) Ejercer la representación legal de la sociedad, sin

perjuicio de la facultades del Gerente o Administrador en su caso y según las indicaciones del Consejo de

Administración. En casos de urgencia a su juicio, podrá otorgar revocaciones y dar cuenta de lo actuado al Consejo de

Administración; h) Las demás que dispongan el Consejo de Administración. VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEL VICEPRESIDENTE:

Son atribuciones del Vicepresidente además de las previstas por la ley, la escritura social o las disposiciones que

emitan los órganos de la sociedad, las siguientes: a) Asumir las funciones del Presidente sin necesidad de ninguna

declaración especifica en caso de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva del presidente; b) Colaborar

estrechamente y aconsejar al presidente con miras a la más provechosa y eficaz atención de los asuntos de la

sociedad; c) Realizar las demás funciones que el Consejo de Administración encomiende o que sean consecuentes con

la naturaleza de su cargo. VIGÉSIMA OCTAVA: DEL SECRETARIO: Son atribuciones del Secretario del Consejo de

Administración además de otras que se deriven de la ley, la escritura social y otras disposiciones derivadas de los

órganos de la sociedad, las siguientes: a) Redactar las actas de la Asamblea de Accionistas y de las sesiones del

Consejo de Administración, firmándolas juntamente con el presidente y tener control sobre los libros de actas; b)

Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración; c) Las otras facultades que

sean consecuentes con la naturaleza de su cargo; d) Cuando actúe un secretario accidental, tendrá las anteriores

facultades en lo que fuere necesario para la debida ejecución de su cometido. VIGÉSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR

ÚNICO: La Asamblea de Accionistas, podrá nombrar un administrador único, cuyo funcionario tendrá a su cargo la

administración y ejecución directa y cotidiana de las actividades y asuntos de la sociedad, y podrá o no ser accionistas.

En caso de ser nombrado, el Administrador Único tendrá la representación legal de la sociedad y las demás

atribuciones que de conformidad con la ley y la escritura social, le correspondan en su carácter de administrador de la

sociedad, así como las que en adición le fueran encomendadas por la asamblea de Accionistas, que también podrá

señalarle directrices especiales que deba seguir en el ejercicio de sus funciones así como el ámbito y límite de sus

facultades y atribuciones. TRIGÉSIMA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad corresponderá

al Presidente, al Vicepresidente y al secretario del Consejo de Administración y/o al Administrador Único de la

sociedad, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrá todas las facultades necesarias para representar a la

sociedad ante autoridades judiciales, administrativas o cualquier otro orden así como para ejecutar los actos y

celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, los que de él se deriven y los que con él se

relacionan. Para negocios distintos de dicho giro ordinario, necesitaran facultades especiales detalladas en forma

genérica al hacerse su nombramiento o en forma específica por resolución expresa de la Asamblea de Accionistas. La

representación legal plena de la sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo con facultades para actuar como su

representante legal nato, prestar confesión personal de la sociedad, reconocer firma, transigir y para ejercitar

cualquier otra facultad pertinente para la debida y pronta persecución de los asuntos laborales, podrá corresponder al

administrador, funcionario, empleado, representante o apoderado de la sociedad que se designe expresamente por la

Asamblea de Accionistas, sea mediante simple nombramiento o por otorgamiento de mandato general o especial, con

o sin representación. TRIGÉSIMA PRIMERA: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: Las operaciones sociales serán fiscalizadas

por los propios accionistas; sin embargo la Asamblea General de Accionistas podrá acordar que la fiscalización quede a

cargo de un órgano específico, integrado por comisarios, o por auditor externo, que dependerá exclusivamente de la

Asamblea de Accionistas, a la cual rendirá sus informes. Son atribuciones del órgano de fiscalización en su caso,

además de otras que señale la ley, la escritura social o la Asamblea General de Accionistas; a) Fiscalizar la

administración de la sociedad y examinar el balance general y demás estados financieros y de contabilidad; b)

Verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y de acuerdo con principios de contabilidad generalmente

aceptados y consistentes en un ejercicio a otro; c) Exigir a los Administradores informes sobre el desarrollo de las

operaciones sociales o sobre determinados negocios; d) Convocar a la Asamblea General de Accionistas, cuando

ocurran causas de disolución y se presenten asuntos que en su opinión requieran del conocimiento de los accionistas;

e) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración cuando lo estimen necesario; f) Asistir

con voz pero sin voto, a las Asambleas Generales de Accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los estados

financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en

cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. TRIGÉSIMA SEGUNDA: RESERVA LEGAL: EJERCICIO FISCAL Y OTROS

ASUNTOS FINANCIEROS: El periodo fiscal de operaciones o ejercicio contable de la sociedad es anual y se computara
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que comprenderá desde la

fecha de inicio de operaciones, hasta el treinta y uno de diciembre más próximo a esa fecha que en todo caso será y

computara desde que se abran los correspondientes libros de contabilidad hasta el treinta y uno de diciembre más

próximo. De las utilidades de cada ejercicio se destinara obligatoriamente, aparte de cuantos otros fondos de reserva

se crearán por el Consejo de Administración sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas o por esta última,

un mínimo del cinco por ciento (5%) anual en forma establecida a la fecha de vencimiento de cada periodo o ejercicio

social de operaciones se practicara inventario, balance general de cuenta y demás estados de pérdidas y ganancias.

Toda esta documentación, juntamente con el informe de la Administración y proyecto de utilidad, si las hubiera, se

pondrán a la disposición de los Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebre para conocer de los

mismos, después del cierre del ejercicio social. TRIGÉSIMA TERCERA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Procede la

disolución total de la sociedad por cualquiera de las causas siguientes: a) Imposibilidad de seguir realizando el objeto

principal de la sociedad; b) Resolución de los socios tomada en Asamblea General Extraordinaria; c) Pérdida de más

del sesenta por ciento (60%) del capital pagado; d) Reunión de las acciones de la sociedad en una sola persona; e) En

los casos específicamente determinados por la ley. Disuelta la sociedad entrará en liquidación conservando su

personalidad jurídica hasta que la liquidación concluya. En este caso, la sociedad deberá agregar a su denominación

las palabras en liquidación. La liquidación se llevara a cabo por uno o varios liquidadores que serán nombrados por la

Asamblea General de Accionistas, en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución total. Los liquidadores

tendrán las atribuciones que señala el artículo doscientos cuarenta y siete (247) del Código de Comercio y deberán

seguir las reglas establecidas por dicho Código. El liquidador seguirá el orden de pago y las reglas de liquidación que

marca la Ley, pero en todo caso, previstas las deducciones legales, los aportes de los socios se reintegraran y las

utilidades de la liquidación se les entregaran en porción al capital pagado por cada uno. TRIGÉSIMA CUARTA:

ARBITRAJE: Cualquier diferencia entre accionistas o sus herederos, legatarios y sucesores: o entre accionistas o sus

herederos, legatarios o sucesores y la sociedad o de los accionistas entre sí, respecto a la interpretación y alcance del

contrato social y originada por cualquier otra causa derivada del mismo o de sus actividades de la sociedad o de su

órgano, que por naturaleza no fuere susceptible de resolverse mediante votación será sometida a un tribunal de
árbitros con exclusión de cualquier otra vía judicial o extrajudicial, nombrándose los árbitros de conformidad con la

ley vigente y ajustándose a ella el procedimiento a seguir. TRIGÉSIMA QUINTA: DISPOSICIONES A QUE SE SUJETA LA

SOCIEDAD: Se acuerda expresamente que la sociedad podrá elaborar sus propios estatutos en la Asamblea Ordinaria

de Accionistas que se considere conveniente, y que en tal virtud se regirá exclusivamente por las disposiciones de las

leyes y reglamentos relativos a la organización y funcionamiento de las sociedades anónimas, interpretados a la luz de

los principios mercantiles de la verdad sabida y la buena fe guardada. TRIGÉSIMA SEXTA: TRANSITORIOS: Los

otorgantes socios accionistas fundadores acuerda: a) Que para el primer ejercicio optan por la modalidad de

Administrador Único, cargo que acuerdan por UNANIMIDAD que será ejercido por el señor xxxxxxxx, por el plazo de

tres años, quien queda facultado para organizar todos los trámites de ley para la legitimación e inscripción de su

nombramiento en el Registro Mercantil y se encargará de llevar a cabo todas las gestiones legales para obtener el

reconocimiento de la sociedad y su debido registro, indistintamente con el Notario Autorizante. Durante ese periodo

la representación legal de la sociedad así como el uso de la denominación social para cualquier acto o contrato, la

tendrá el administrador único quien representará a la sociedad con todas las facultades generales y especiales

determinadas en la presente escritura social, por el Código de Comercio. TRIGÉSIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN. Los

comparecientes, en los términos relacionados, aceptan el contenido del presente instrumento. Yo, el Notario, DOY FE:

a) de todo lo expuesto; b) de haber tenido a la vista los documentos relacionados en el presente instrumento;   c) que

advertí a los otorgantes de la obligación de la inscripción del testimonio de la presente escritura en el registro

respectivo; d) de haber leído íntegramente lo escrito a los comparecientes, quienes bien impuestos de su contenido,

objeto, validez, efectos legales y obligación de registro, lo ratifican, aceptan y firman. DOY FE DE TODO LO EXPUESTO,

y que por certeza jurídica y en manifestación de su soberana voluntad los comparecientes dejan impresa la huella

digital del dedo pulgar de la mano derecha.

NUMERO CATORCE (14) AMPLIACION DE ESCRITURA. En la ciudad de Guatemala, a los doce días del mes de

diciembre de dos mil diecisiete, Ante Mí: LUIS FERNANDO ZAPATA MENDOZA, Notario, comparecen en nombre

propio: a) LUIS ALFREDO SALAS MIRANDA, de veintinueve años, casado, estudiante, guatemalteco, de este domicilio,

quien se identifica con el Documento Personal de Identificación número de código único de identificación dos mil

trescientos cuarenta y tres, veintiún mil seiscientos uno, cero ciento uno (2343 21601 0101), extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y, b) ANGELA ESPERANZA MIRANDA Y MIRANDA, de

cincuenta y ocho años, soltera, ama de casa, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación número de código único de identificación un mil seiscientos treinta y seis , cero seis mil

trescientos ochenta y dos, un mil doscientos veintidós (1636 06382 1222), extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala; DOY FE que los comparecientes me aseguran ser de los datos de

identificación personales consignados, de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ambos me manifiestan

que por el presente acto otorgan AMPLIACION DE ESCRITURA PUBLICA, de conformidad con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Me exponen los comparecientes que con fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, celebraron

contrato de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con el contenido de la escritura pública

número doce (12) autorizada por el infrascrito notario. SEGUNDA: siguen manifestando los comparecientes que en

dicha escritura en la CLÁUSULA SÉPTIMA se consignó erróneamente que: Dicho capital está representado y dividido

en DIEZ (10) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS del valor de CIEN QUETZALES (Q 100.00) CADA UNA, siendo lo

correcto; “Dicho capital está representado y dividido en CINCUENTA (50) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS del

valor de CIEN QUETZALES (Q 100.00) CADA UNA”. Así mismo por error se consignó en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA,

TRANSITORIOS: Los otorgantes socios accionistas fundadores acuerda: a) Que para el primer ejercicio optan por la

modalidad de Administrador Único, cargo que acuerdan por UNANIMIDAD que será ejercido por el señor LUIS

ALFREDO SALAS MIRANDA, por tiempo indefinido, siendo lo correcto “TRIGÉSIMA SEXTA: TRANSITORIOS: Los

otorgantes socios accionistas fundadores acuerdan: a) Que para el primer ejercicio optan por la modalidad de

Administrador Único, cargo que acuerdan por UNANIMIDAD que será ejercido por el señor LUIS ALFREDO SALAS

MIRANDA, por un periodo de tres años”. TERCERA: Manifiestan los comparecientes que en tal sentido vienen a

ampliar dicha escritura pública, rogando al señor Registrador Mercantil de la República de Guatemala, hacer la

inscripción registral correspondiente y que todo el contenido de la escritura matriz que no se hace referencia en la

presente ampliación sigue tal y como lo manifestaron en su oportunidad; así como también manifiestan que aceptan

el contenido de la presente ampliación, y el contenido del presente contrato. Yo el Notario Doy Fe: a) que todo lo

escrito me fue expuesto por los comparecientes; b) Que tuve a la vista la documentación descrita inicialmente, así
como la escritura matriz la que por este acto se amplía; c) que hice saber a los otorgantes los alcances legales del

presente contrato, de la presentación de la presente ampliación al Registro Respectivo y de los pasos posteriores al

mismo; y d) que por designación de los otorgantes leí lo escrito y bien impuestos de su contenido, objeto, validez y

demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman con el Notario que de todo lo actuado da fe.