ACTA DONDE SE DESIGNE REVISOR FISCAL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

de……………….S en C, celebrada el día……de………de…………..

En …………. a los …………. días del mes de ……… de …………, siendo las ………. se
reunieron en las instalaciones de ………….. S. A., las personas que a continuación se
relacionan:

Accionistas Representado Acciones

…………… ……………. …………

…………… ……………. …………

…………… ……………. …………

…………… ……………. …………

SUMA….

Orden del día  

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento del Revisor Fiscal de la sociedad
4. Proposiciones
5. Aprobación del acta
 

1. Verificación del quórum:

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión

………… acciones de un total de ……….. que integran el capital suscrito y pagado de la
compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con
capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la
asamblea ,…………. correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y …….. a
acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes
otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la
sociedad. (Si la reunión es de asamblea, en sociedades por acciones (S.A, SCA), se debe
expresar el nombre de los accionistas y el porcentaje de acciones suscritas que representan).

2. Nombramiento de presidente y secretario:

 
Se nombra como presidente de la reunión al señor  .................. y como secretario a ............. 
3. Nombramiento del Revisor Fiscal de la sociedad:

La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma .……… para que por
intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal.
La junta fijó un horario de $…………. mensuales por concepto de honorarios a la citada firma y
ratificó la asignación de $………… mensuales que la Junta Directiva por delegación de la
Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de ………. de …….. y el mes de
……… de…….. (En documento aparte y anexo al presente, el revisor fiscal debe hacer la
aceptación del cargo, carta que contendrá los datos básicos del nombramiento (número de
acta, fecha y nombre de la sociedad a la cual corresponde) y la firma autenticada del
representante legal de la firma revisora fiscal, adicionalmente en el mismo documento se
realiza la designación de las personas naturales que ejercerán los cargos.  Cuando se nombre
revisor fiscal de sociedades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional
de Salud, debe presentarse copia auténtica de la autorización posesión.).

 
4. Proposiciones:

La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: ………………… Durante la

discusión de la precedente proposición, intervinieron los………………………

5. Aprobación del acta: El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por
los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las .……… de ………

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Firma Presidente 

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Firma Secretario