Proceso Objetivo del proceso

Definir y establecer oportunamente los lineamientos para la

formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con los
objetivos y funciones institucionales.
Definir y establecer oportunamente los lineamientos para la
formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito
Definir y establecer oportunamentede orientar las actuaciones
los lineamientos para la
administrativas
formulación de la Veeduría
y seguimiento Distrital
de la en cumplimiento
plataforma estratégica, con
de los
los
Direccionamiento y objetivos y funciones institucionales.
Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas
Definir de la Veeduría
y establecer Distritallos
oportunamente en lineamientos
cumplimiento para
con los
la
objetivos y funciones
formulación institucionales.
y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con los
objetivos y funciones institucionales.

Definir y establecer oportunamente los lineamientos para la

formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con los
objetivos y funciones institucionales.
 Definir y establecer oportunamente los lineamientos para la
formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con los
objetivos y funciones institucionales.

Definir y establecer oportunamente los lineamientos para la

formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, de los
Direccionamiento y Desarrollo planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de
Organizacional operación con el propósito de orientar las actuaciones
administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con los
objetivos y funciones institucionales.

Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna y

externa utilizando medios de comunicación que garanticen la
difusión e intercambio de información de manera oportuna,
Comunicación Institucional
transparente y eficaz con los diferentes grupos de interés de la
Veeduría Distrital para el posicionamiento de su quehacer misional
y reconocimiento de sus resultados.
 Desarrollar acciones de prevención, control y seguimiento en las
entidades distritales para la atención adecuada y oportuna de los
Gestión e investigación de Quejas y
requerimientos ciudadanos, el fortalecimiento de la gestión de
Reclamos en el Distrito Capital
servicio al ciudadano y la investigación de conductas contrarias a la
probidad y la normatividad vigente

Fortalecer el control social mediante procesos de cualificación

Gestión para la Promoción del ciudadana y generación de espacios permanentes de petición y
Control Social rendición de cuentas que contribuyan a mejorar la gestión pública
distrital.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.

Generar condiciones de transparencia y efectividad en las

actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.

Generar condiciones de transparencia y efectividad en las

actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.

Generar condiciones de transparencia y efectividad en las

actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.
 Generar condiciones de transparencia y efectividad en las
actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.

Generar condiciones de transparencia y efectividad en las

actuaciones administrativas contractuales, a través del seguimiento
a la gestión contractual, la implementación y entrega de
Fortalecimiento de la Gestión herramientas de autorregulación en temas
Contractual en el Distrito Capital contractuales a las entidades distritales, con el fin de lograr mejores
niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través
de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de
riesgo para su ocurrencia.

Administración del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión Financiera
Gestionar la vinculación, capacitación, evaluación, retiro y
compensación económica de funcionarios públicos de la planta de
trabajadores de la Veeduría Distrital, garantizando la provisión
oportuna del recurso humano idóneo y competente para la
operación eficaz, eficiente y efectiva de la Veeduría Distrital.
Administrar y controlar los recursos financieros de la Entidad,
garantizando su disponibilidad para el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, así como generar información financiera
confiable y razonable para la toma de decisiones de diversos
grupos de interés, conforme a las normas legales vigentes y los
principios organizacionales.
Administrar y controlar los recursos financieros de la Entidad,
garantizando su disponibilidad para el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, así como generar información financiera
confiable y razonable para la toma de decisiones de diversos
grupos de interés, conforme a las normas legales vigentes y los
principios organizacionales.
 Administrar y controlar los recursos financieros de la Entidad,
garantizando su disponibilidad para el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, así como generar información financiera
Gestión Financiera
confiable y razonable para la toma de decisiones de diversos
grupos de interés, conforme a las normas legales vigentes y los
principios organizacionales.

Gestionar los recursos tecnológicos para contar con una

infraestructura computacional actualizada, asegurando el adecuado
Gestión de Tecnologías de
flujo de información, que permita brindar a los usuarios las
Información y Comunicaciones TIC
herramientas tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus
funciones.

Gestionar los recursos tecnológicos para contar con una

infraestructura computacional actualizada, asegurando el adecuado
Gestión de Tecnologías de
flujo de información, que permita brindar a los usuarios las
Información y Comunicaciones TIC
herramientas tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus
funciones.
 Proteger los intereses de la Veeduría Distrital a través de las
actuaciones a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica, con
Gestión Jurídica
fundamento en el principio de unidad de criterio, así como en la
cultura de prevención del daño antijurídico

Proteger los intereses de la Veeduría Distrital a través de las

actuaciones a cargo de la Oficina Asesora de Jurídica, con
Gestión Jurídica
fundamento en el principio de unidad de criterio, así como en la
cultura de prevención del daño antijurídico

Garantizar la adquisición de bienes, obras y/o servicios mediante

Gestión para la Adquisición de
procesos de contratación que satisfagan las necesidades de la
Bienes y Servicios
Veeduría Distrital.

Garantizar la adquisición de bienes, obras y/o servicios mediante

Gestión para la Adquisición de
procesos de contratación que satisfagan las necesidades de la
Bienes y Servicios
Veeduría Distrital.
 Garantizar la adquisición de bienes, obras y/o servicios mediante
Gestión para la Adquisición de
procesos de contratación que satisfagan las necesidades de la
Bienes y Servicios
Veeduría Distrital.

Establecer la responsabilidad de los servidores y ex servidores

públicos de la Veeduría Distrital, en la realización de conductas
Control Interno Disciplinario
disciplinariamente relevantes. Dando cumplimiento al debido
proceso y a la Ley 734 de 2002.

Establecer la responsabilidad de los servidores y ex servidores

públicos de la Veeduría Distrital, en la realización de conductas
Control Interno Disciplinario
disciplinariamente relevantes. Dando cumplimiento al debido
proceso y a la Ley 734 de 2002.

Establecer la responsabilidad de los servidores y ex servidores

públicos de la Veeduría Distrital, en la realización de conductas
Control Interno Disciplinario
disciplinariamente relevantes. Dando cumplimiento al debido
proceso y a la Ley 734 de 2002.
 DESCRIPCION DEL RIESGO

Riesgo Descripción del riesgo Tipo

Viabilizarían de solicitudes de gasto de Puede ocurrir cuando se viabiliza

inversión sin cumplimiento de los requisitos técnicamente un objeto contractual de un
Corrupción
técnicos para favorecimiento propio o de un proyecto de inversión, que no aporta a los
tercero objetivos y metas del mismo

Viabilizarían de solicitudes de gasto de Puede ocurrir cuando se viabiliza

inversión sin cumplimiento de los requisitos técnicamente un objeto contractual de un
Corrupción
técnicos para favorecimiento propio o de un proyecto de inversión, que no aporta a los
tercero Este riesgo puede ocurrir cuando los
Posibilidad de alterar información del objetivos y metas del mismo
responsables del seguimiento a planes y
seguimiento y evaluación de Planes,
proyectos accedan por dádiva o intereses Corrupción
Programas y Proyectos para favorecer
particulares a alterar datos que beneficien a
intereses particulares.
un tercero
Este riesgo puede ocurrir cuando los
Posibilidad de alterar información del
responsables del seguimiento a planes y
seguimiento y evaluación de Planes,
proyectos accedan por dádiva o intereses Corrupción
Programas y Proyectos para favorecer
particulares a alterar datos que beneficien a
intereses particulares.
un tercero

Actualización a los proyectos de inversión Este riesgo puede ocurrir cuando las personas
por parte de usuarios diferentes a los que tienen asignado el rol de "formulador
asignados para cada proyecto de la oficial" ingresan a gestionar un proyecto de
Corrupción
Veeduría Distrital en la plataforma SUIFP inversión que no se le ha asignado
administrada por el Departamento Nacional previamente, dado que la plataforma no tiene
de Planeación controles sobre estos permisos.
 Este riesgo puede ocurrir cuando los gerentes
de proyecto registren información en el
Reportar información de seguimiento en el
aplicativo SPI diferente a la previamente
aplicativo SPI diferente a la entregada y
viabilizada por la Oficina Asesora de
verificada por la Oficina Asesora de Corrupción
Planeación, dado que dicho registro sólo lo
Planeación en el formato de programación y
pueden hacer ellos accediendo a la
seguimiento.
plataforma con un usuario y clave
personalizada.

Este riesgo puede ocurrir cuando los gerentes

de proyecto registren información en el
Reportar información de seguimiento en el
aplicativo SPI diferente a la previamente
aplicativo SPI diferente a la entregada y
viabilizada por la Oficina Asesora de
verificada por la Oficina Asesora de Corrupción
Planeación, dado que dicho registro sólo lo
Planeación en el formato de programación y
pueden hacer ellos accediendo a la
seguimiento.
plataforma con un usuario y clave
personalizada.

CORRUPCION

Se presenta cuando se manipula información

Modificar información oficial de la Veeduría
antes de ser oficial para la ciudadanía,
Distrital para favorecimiento de un tercero
desviando la gestión de lo público, con el fin
(corrupción)
de favorecer un tercero

CORRUPCION
 Que se maneje inadecuadamente la
información reservada para el desarrollo de la
investigación sumaria, omitiendo,
Manejo inadecuado de la información manipulando o divulgando pruebas ya sea
reservada para el desarrollo de la para beneficio personal o de un tercero por
investigación sumaria con el fin de parte del funcionario o contratista que realiza Corrupción
beneficiar a un particular y/o en beneficio la investigación. Lo que conllevaría a
propio. sanciones disciplinarias, afectación de la
objetividad de la investigación y a la pérdida
de credibilidad y percepción de baja
efectividad y poca transparencia.

Utilización, por parte de los funcionarios,

contratistas y/o ciudadanos, de los espacios,
procesos o iniciativas de fortalecimiento del
Posibilidad de beneficiar aun tercero o
control social que realice la Delegada en
beneficio propio utilizando los espacios,
cumplimiento de sus funciones, para adelantar Corrupción
procesos o iniciativas de control social para
actividades de tipo proselitista o de presión a
adelantar proselitismo.
los ciudadanos a respaldar una causa o
campaña política, provocando graves
implicaciones a la entidad.
Aceptación y/o solicitud de pagos,
Los funcionarios de las entidades
prebendas o ventajas indebidas
acompañadas, los ciudadanos solicitantes y/o
provenientes de funcionarios de entidades
terceros interesados pueden ofrecer, prometer
acompañadas, ciudadanos o terceros
o suministrar a los contratistas y/o
interesados en los procesos de
funcionarios de la Delegada para la Corrupción
acompañamiento como contraprestación
Contratación pagos, prebendas o ventajas
por la alteración, modificación, facilitación o
indebidas a cambiode alterar, modificar,
direccionamiento del sentido de los
tramitar antes de tiempo o direccionar el
conceptos preventivos emitidos por la
sentido de un concepto emitido en el marco
Veeduría Distrital
del proceso de acompañamiento.

Aceptación y/o solicitud de pagos,

Los funcionarios de las entidades
prebendas o ventajas indebidas
acompañadas, los ciudadanos solicitantes y/o
provenientes de funcionarios de entidades
terceros interesados pueden ofrecer, prometer
acompañadas, ciudadanos o terceros
o suministrar a los contratistas y/o
interesados en los procesos de
funcionarios de la Delegada para la Corrupción
acompañamiento como contraprestación
Contratación pagos, prebendas o ventajas
por la alteración, modificación, facilitación o
indebidas a cambiode alterar, modificar,
direccionamiento del sentido de los
tramitar antes de tiempo o direccionar el
conceptos preventivos emitidos por la
sentido de un concepto emitido en el marco
Veeduría Distrital
del proceso de acompañamiento.
Aceptación y/o solicitud de pagos,
Los funcionarios de las entidades
prebendas o ventajas indebidas
acompañadas, los ciudadanos solicitantes y/o
provenientes de funcionarios de entidades
terceros interesados pueden ofrecer, prometer
acompañadas, ciudadanos o terceros
o suministrar a los contratistas y/o
interesados en los procesos de
funcionarios de la Delegada para la Corrupción
acompañamiento como contraprestación
Contratación pagos, prebendas o ventajas
por la alteración, modificación, facilitación o
indebidas a cambiode alterar, modificar,
direccionamiento del sentido de los
tramitar antes de tiempo o direccionar el
conceptos preventivos emitidos por la
sentido de un concepto emitido en el marco
Veeduría Distrital
del proceso de acompañamiento.
 Los funcionarios de las entidades
acompañadas, los ciudadanos solicitantes y/o
terceros interesados pueden ofrecer, prometer
Pérdida de objetividad en el proceso de
o suministrar a los contratistas y/o
acompañamiento, debido a la influencia de
funcionarios de la Delegada para la
algún tipo de interés partícular (conflicto de Corrupción
Contratación pagos, prebendas o ventajas
intereses) en los funcionarios o contratistas
indebidas a cambiode alterar, modificar,
de la Veeduría Distrital
tramitar antes de tiempo o direccionar el
sentido de un concepto emitido en el marco
del proceso de acompañamiento.
 Los funcionarios y/o contratistas de la
Pérdida de objetividad en el proceso de
Veeduría Distrital pueden perder la objetividad
acompañamiento, debido a la influencia de
en el marco de las acciones ejecutadas en
algún tipo de interés partícular (conflicto de Corrupción
los procesos de acompañamiento como
intereses) en los funcionarios o contratistas
consecuencia de la influencia de un interés
de la Veeduría Distrital
personal o económico.

Los funcionarios y/o contratistas de la

Pérdida de objetividad en el proceso de
Veeduría Distrital pueden perder la objetividad
acompañamiento, debido a la influencia de
en el marco de las acciones ejecutadas en
algún tipo de interés partícular (conflicto de Corrupción
los procesos de acompañamiento como
intereses) en los funcionarios o contratistas
consecuencia de la influencia de un interés
de la Veeduría Distrital
personal o económico.
 Los funcionarios y/o contratistas de la
Pérdida de objetividad en el proceso de
Veeduría Distrital pueden perder la objetividad
acompañamiento, debido a la influencia de
en el marco de las acciones ejecutadas en
algún tipo de interés partícular (conflicto de Corrupción
los procesos de acompañamiento como
intereses) en los funcionarios o contratistas
consecuencia de la influencia de un interés
de la Veeduría Distrital
personal o económico.

Los funcionarios y/o contratistas de la

Ocultamiento o alteración de información Veeduría Distrital pueden perder la objetividad
requerida para realizar los en el marco de las acciones ejecutadas en
Corrupción
acompañamientos y seguimientos a la los procesos de acompañamiento como
contratación consecuencia de la influencia de un interés
personal o económico.
 Los funcionarios y/o contratistas de la
Veeduría Distrital pueden ocultar u omitir
Ocultamiento o alteración de información
información relevante relacionada con el
requerida para realizar los
proceso contractual que es acompañado con Corrupción
acompañamientos y seguimientos a la
la potencialidad de afectar el sentido de los
contratación
conceptos preventivos emitidos por la entidad
distrital.
 Los funcionarios y/o contratistas de la
Veeduría Distrital pueden ocultar u omitir
Ocultamiento o alteración de información
información relevante relacionada con el
requerida para realizar los
proceso contractual que es acompañado con Corrupción
acompañamientos y seguimientos a la
la potencialidad de afectar el sentido de los
contratación
conceptos preventivos emitidos por la entidad
distrital.

Los funcionarios y/o contratistas de la

Veeduría Distrital pueden ocultar u omitir
Ocultamiento o alteración de información
información relevante relacionada con el
requerida para realizar los
proceso contractual que es acompañado con Corrupción
acompañamientos y seguimientos a la
la potencialidad de afectar el sentido de los
contratación
conceptos preventivos emitidos por la entidad
distrital.
 Cuando se realiza la vinculación y no se
cumplen los procedimientos establecidos para
Vinculación de personal no idóneo favorece
tal fin, se omiten los términos legales y el Corrupción
riendo a terceros.- (corrupción)
principio de transparencia se ve
comprometido.

Se puede presentar cuando por dadiva o

Posibilidad de realizar pagos a abuso del poder, se tramita un pago sin
Corrupción
conveniencia de un tercero respetar el orden de llegada o sin el
cumplimiento de los requisitos de pago.

Presentación errónea de los estados

financieros implicando falsificación o
Alteración de las cifras en los estados alteración de registros o documentos,
financieros para beneficiar a la gestion de la supresión u omisión de los efectos de Corrupción
Entidad transacciones en los registros o documentos,
registro de transacciones sin causa para
favorecimiento de un tercero.
 Presentación errónea de los estados
financieros implicando falsificación o
Alteración de las cifras en los estados alteración de registros o documentos,
financieros para beneficiar a la gestion de la supresión u omisión de los efectos de Corrupción
Entidad transacciones en los registros o documentos,
registro de transacciones sin causa para
favorecimiento de un tercero.

Posibilidad de hacer uso indebido Peligro de extraer o eliminar información

(alteración, sustracción) de la información confidencial o reservada que pueda ser usada CORRUPCION
para beneficio de un tercero. para el beneficio de un tercero

Posibilidad de hacer uso indebido Peligro de extraer o eliminar información

(alteración, sustracción) de la información confidencial o reservada que pueda ser usada CORRUPCION
para beneficio de un tercero. para el beneficio de un tercero
 El funcionario público que tiene la obligación
Posibilidad de realizar indebida defensa de de realizar una debida defensa judicial, recibe
procesos judiciales para favorecimiento de un beneficio por parte de un tercero para que
Corrupción
terceros, a cambio de una dadiva realice una indebida defensa de la Entidad y
económica. así favorecerlo en el proceso judicial que se
adelanta en su contra

El funcionario público que tiene la obligación

Posibilidad de realizar indebida defensa de de realizar una debida defensa judicial, recibe
procesos judiciales para favorecimiento de un beneficio por parte de un tercero para que
Corrupción
terceros, a cambio de una dadiva realice una indebida defensa de la Entidad y
económica. así favorecerlo en el proceso judicial que se
adelanta en su contra

Los funcionarios que tienen a cargo

elaboración y revisión de las condiciones y
Posibilidad de hacer un indebido requisitos del proceso, así como los
direccionamiento de los procesos de encargados de hacer la evaluación de los
Corrupción
contratación para favorecimiento de un procesos contractuales, pueden emitir un
tercero. informe contrario para favorecer a los
oferentes interesados en participar en dichos
procesos.

Los funcionarios que tienen a cargo

elaboración y revisión de las condiciones y
Posibilidad de hacer un indebido requisitos del proceso, así como los
direccionamiento de los procesos de encargados de hacer la evaluación de los
Corrupción
contratación para favorecimiento de un procesos contractuales, pueden emitir un
tercero. informe contrario para favorecer a los
oferentes interesados en participar en dichos
procesos.
 Los funcionarios a cargo del proceso de
contratación podrían generar una solicitud de
contratación con escogencia del proceso de
La inadecuada escogencia de la modalidad selección que no corresponda de acuerdo al
Corrupción
de selección del contratista objeto o necesidad a satisfacer, de tal forma
que pueda conllevar a evadir un proceso por
convocatoria publica, afectando el principio de
transparencia y de libre concurrencia.

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier Delitos contra la administración pública

dadiva o beneficio a nombre propio o de Pérdida de credibilidad de la Entidad Corrupción
tercero con el fin de dar un fallo absolutorio. Detrimento Patrimonial

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier Delitos contra la administración pública

dadiva o beneficio a nombre propio o de Pérdida de credibilidad de la Entidad Corrupción
tercero con el fin de dar un fallo absolutorio. Detrimento Patrimonial

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier Delitos contra la administración pública

dadiva o beneficio a nombre propio o de Pérdida de credibilidad de la Entidad Corrupción
tercero con el fin de dar un fallo absolutorio. Detrimento Patrimonial
ON DEL RIESGO Evaluación del R

Causas Consecuencias Probabilidad

Concentración de autoridad, exceso de
poder.
Extralimitación de funciones.
Detrimento patrimonial.
Generación de procesos disciplinarios. Rara vez
Incumplimiento de las metas del proyecto

Detrimento patrimonial.
Presiones que ejercen terceros públicos o
privados motivados por sus propios Generación de procesos disciplinarios. Rara vez
intereses. Pérdida de credibilidad de la gestión de la
Omisión en el registro veraz y oportuno de Incumplimiento
Oficina Asesoradedelas metas dely/o
Planeación proyecto
imagen de la
los datos de los planes y proyectos con el Veeduría Distrital. Rara vez
fin de favorecer un tercero
Sancionesdedisciplinarias.
Pérdida credibilidad de la gestión de la
Oficina Asesora de Planeación y/o imagen de la
Intereses personales del gerente de
Veeduría Distrital. Rara vez
proyecto y jefes de proceso.
Sanciones disciplinarias.

Pérdida de credibilidad de la gestión de la

Oficina Asesora de Planeación y/o imagen de la
Extralimitación de funciones. Veeduría Distrital. Posible

Sanciones disciplinarias.
 Incumplimiento de las metas del proyecto y/o
Omisión en el registro veraz y oportuno de cumplimiento de las metas del proyecto sin las
los datos de los planes y proyectos con el evidencias o soportes. Rara vez
fin de favorecer un tercero
Sanciones disciplinarias.

Incumplimiento de las metas del proyecto y/o

cumplimiento de las metas del proyecto sin las
Intereses personales del gerente de
evidencias o soportes. Rara vez
proyecto y jefes de proceso.
Sanciones disciplinarias.

Publicar información en la cual se Desinformación a la comunidad y medios

presenten omisiones de la misma por Desprestigio en la imagen de la entidad
parte de los Centros de Gestión, teniendo Ocurrencia de procesos disciplinarios, penales y Improbable
conocimiento de este hecho el Equipo de fiscales
Comunicaciones Estratégicas. Debates de Control Político

Desinformación a la comunidad y medios

Desprestigio en la imagen de la entidad
Presión externa, para alterar la
Ocurrencia de procesos disciplinarios, penales y Rara vez
información a publicar
fiscales
Debates de Control Político
Omitir, manipular o divulgar información
de carácter reservado de información o de Pérdida de credibilidad y percepción de baja
pruebas ya sea para beneficio personal o efectividad de la entidad por parte de los Rara vez
de un tercero por parte del funcionario o usuarios.
contratista que realiza la investigación.

Pérdida de credibilidad y confianza de los

Inadecuada utilización de los espacios,
ciudadanos y de las entidades públicas ante la
procesos o iniciativas de fortalecimiento
Veeduría Distrital
del control social para adelantar
Rara vez
actividades de tipo proselitista o de
Afectación negativa de la imagen institucional.
presión a los ciudadanos para respaldar
una causa o campaña política.
Procesos disciplinarios y legales.
 Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

Deficiencia o debilitamiento de
administrativa y/o fiscal en contra de los
competencias éticas de los colaboradores Improbable
funcionarios o contratistas de la Veeduría
que posibilitan la ocurrencia del soborno
Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada

Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría

Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Desconocimiento de los riesgos asociados Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

y de los controles aplicables, debido a la administrativa y/o fiscal en contra de los
Posible
falta de entrenamiento y/o sensibilización funcionarios o contratistas de la Veeduría
en materia de soborno Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada
 Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Ausencia o inaplicabilidad intencionada de Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

los procedimientos establecidos en administrativa y/o fiscal en contra de los
Posible
materia de prevención, detección y funcionarios o contratistas de la Veeduría
enfrentamiento del soborno Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada
 Posibilidad de emitir conceptos que no se
ajusten a derecho o que se encuentren
direccionados a favorecimiento de un interés
particular

Favorecimiento de prácticas de amiguismo,

clientelismo o nepotismo
Deficiencia o debilitamiento de
Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
competencias éticas de los colaboradores
Distrital
que posibilitan la configuración de
conflictos de interés
Incumplimiento de las funciones de la Veeduría
Distrital

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

administrativa y/o fiscal en contra de los
funcionarios o contratistas de la Veeduría
Distrital

Improbable
 Improbable

Posibilidad de emitir conceptos que no se

ajusten a derecho o que se encuentren
direccionados a favorecimiento de un interés
particular

Favorecimiento de prácticas de amiguismo,

clientelismo o nepotismo
Deficiencia o debilitamiento de
Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
competencias éticas de los colaboradores
Distrital
que posibilitan la configuración de
conflictos de interés
Incumplimiento de las funciones de la Veeduría
Distrital

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

administrativa y/o fiscal en contra de los
funcionarios o contratistas de la Veeduría
Distrital

Posibilidad de emitir conceptos que no se

ajusten a derecho o que se encuentren
direccionados a favorecimiento de un interés
particular

Favorecimiento de prácticas de amiguismo,

clientelismo o nepotismo
Desconocimiento de los riesgos asociados
Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
y de los controles aplicables, debido a la
Distrital Posible
falta de entrenamiento y/o sensibilización
en materia de conflicto de interés
Incumplimiento de las funciones de la Veeduría
Distrital

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

administrativa y/o fiscal en contra de los
funcionarios o contratistas de la Veeduría
Distrital
 Posibilidad de emitir conceptos que no se
ajusten a derecho o que se encuentren
direccionados a favorecimiento de un interés
particular

Favorecimiento de prácticas de amiguismo,

clientelismo o nepotismo

Ausencia o inaplicabilidad intencionada de Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría

los procedimientos establecidos en Distrital Posible
materia de gestión de conflicto de interés
Incumplimiento de las funciones de la Veeduría
Distrital

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

administrativa y/o fiscal en contra de los
funcionarios o contratistas de la Veeduría
Distrital

Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría

Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Deficiencia o debilitamiento de Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

competencias éticas de los colaboradores administrativa y/o fiscal en contra de los
que posibilitan el ocultamiento o alteración funcionarios o contratistas de la Veeduría
de la información requerida Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada

Improbable
 Improbable

Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría

Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Deficiencia o debilitamiento de Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

competencias éticas de los colaboradores administrativa y/o fiscal en contra de los
que posibilitan el ocultamiento o alteración funcionarios o contratistas de la Veeduría
de la información requerida Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada
 Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría
Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Desconocimiento de los riesgos asociados
Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,
y de los controles aplicables, debido a la
administrativa y/o fiscal en contra de los
falta de entrenamiento y/o sensibilización Posible
funcionarios o contratistas de la Veeduría
en materia de transparencia e integridad
Distrital
en la gestión de la información
Acciones legales contra la Entidad que afecten
el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada

Pérdida de credibilidad e imagen de la Veeduría

Distrital

Incumplimiento de las funciones de la Veeduría

Distrital

Desviación y pérdida de recursos

Acciones de naturaleza penal, disciplinaria,

Ausencia o inaplicabilidad intencionada
administrativa y/o fiscal en contra de los
los procedimientos establecidos en Posible
funcionarios o contratistas de la Veeduría
materia de gestión de la información
Distrital

Acciones legales contra la Entidad que afecten

el patrimonio

Pérdida de personal calificado

Posible favorecimiento de actos de corrupción

al interior de la entidad acompañada
 Incumplimiento de las funciones y obligaciones
propias de los cargos.

Incumplimiento de los objetivos y metas

institucionales.
Amiguismo y clientelismo Improbable
Deterioro del clima organizacional.

Acciones legales en contra de la Entidad.

Detrimento Patrimonial

Ausencia de control en el orden de llegada Generación de hallazgos con incidencia

de las solictudes de pago o cumplimiento disciplinaria por parte de organismos de control Improbable
de requisitos por uso del poder. interno y externo

Generación de hallazgos con incidencia de

carácter administrativo, fiscal, disciplinario y/o
Registros contables inadecuados Improbable
penal. Perdida de credibilidad e imagen de la
Veeduría
 Generación de hallazgos con incidencia de
No verificación de la información por parte
carácter administrativo, fiscal, disciplinario y/o
de los responsables del flujo de Improbable
penal. Perdida de credibilidad e imagen de la
infomación financiera.
Veeduría

Pérdida de credibilidad en la gestión de la

No apropiación de las políticas específicas Veeduría.
de seguridad y privacidad de la Probable
información. Demandas, procesos legales, sanciones,
condenas.

Pérdida de credibilidad en la gestión de la

Veeduría.
Tráfico de influencia, soborno y chantaje
Posible
en el trato de información.
Demandas, procesos legales, sanciones,
condenas.
Realizar las actuaciones de manera
Demandas, acciones judiciales en contra de la
extemporánea, con el fin de dejar vencer
entidad, sanciones, condenas, detrimento Posible
los términos a cambio de un beneficio
patrimonial.
propio o de un tercero.

Realizar indebida argumentación y

Demandas, acciones judiciales en contra de la
defensa en las diferentes actuaciones a
entidad, sanciones, condenas, detrimento Posible
cambio de un beneficio propio o de un
patrimonial.
tercero.

Generar condiciones jurídicas, financieras Detrimento patrimonial.

o técnicas que pueda producir un
direccionamiento dentro de los diferentes Perdida de credibilidad institucional.
Rara vez
procesos de selección adelantados por la
Entidad con el fin de obtener un beneficio Generación de procesos judiciales, fiscales,
propio o para un tercero. disciplinarios y/o penales.

Detrimento patrimonial.

Expedir adendas para favorecer a un Perdida de credibilidad institucional.

Rara vez
proponente en particular.
Generación de procesos judiciales, fiscales,
disciplinarios y/o penales.
 Detrimento patrimonial.
Inadecuada escogencia del proceso de
selección de contratistas que conlleve a
Perdida de credibilidad institucional.
evadir un proceso por convocatoria Rara vez
publica, afectando el principio de
Generación de procesos judiciales, fiscales,
transparencia y de libre concurrencia.
disciplinarios y/o penales.

Delitos contra la administración pública

Abuso de la discrecionalidad por parte del
Pérdidad de credibilidad de la Entidad Rara vez
operador disciplinario.
Detrimento Patrimonial

Delitos contra la administración pública

Conflicto de intereses Pérdidad de credibilidad de la Entidad Rara vez
Detrimento Patrimonial

Tráfico de influencias con fines de

favorecimiento a parte (s) interviniente en
el proceso. Delitos contra la administración pública
Pérdidad de credibilidad de la Entidad Posible
Presión indebida por partes interesadas, Detrimento Patrimonial
con fines de favorecimiento.
Evaluación del Riesgo

Zona de Riesgo
Impacto Descripción del Control del Riesgo Inherente
Inherente

El profesional designado por la Oficina

Asesora de Planeación, verifica que el objeto
contractual financiado con recursos de
Mayor Alta inversión se encuentre previamente publicado
en SECOP y posteriormente diligencia el
formato de Viabilidades Técnicas, para validar
que dicho objeto aporte a la meta y actividad
programada en el proyecto.
En caso que no se realicen estas acciones, se
Mayor Alta indagará los motivos por los cuales no se
El profesional
llevaron designado documentados.
a cabo, dejándolos por la Oficina
Asesora de Planeación registra en los
aplicativos vigentes (SEGPLAN y PREDIS o
Mayor Alta el que definan la S.D.H. y la S.D.P.), la
información entregada por los gerentes de
proyecto en el formato de "Programación y
Seguimiento a Proyectos de Inversión" código
Mayor Alta DDO-FO-10, para garantizar la transparencia
en el registro de la información.
En caso de no realizar la acción, se
documentarán los argumentos por los cuales
no se llevaron a cabo.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación
enviará un oficio a la Secretaría Distrital de
Planeación informando sobre los
inconvenientes que se pueden generar por la
alteración de la información de un proyecto de
Mayor Extrema
inversión que no corresponda al usuario
designado, en la plataforma SUIFP.
En caso de no realizar la acción, se
documentarán los argumentos por los cuales
no se llevaron a cabo.
 Mayor Alta

El profesional designado por la Oficina

Asesora de Planeación aprueba la
información consignada en el formato
"Programación y Seguimiento a Proyectos de
Inversión" código DDO-FO-10 y viabiliza el
cargo de dicha información en la plataforma
SPI, con el objetivo de garantizar que tanto en
el formato como en la plataforma se registre
la misma información.
En caso de no realizar la acción, se
documentarán los argumentos por los cuales
no se llevaron a cabo.
Mayor Alta

Moderado Moderado Los profesionales de ECE, responsables del

manejo de la información, realizan filtros vía
correo electrónico o chat para la aprobación
por parte del centro de gestión responsable
de la información.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
Moderado Moderado se llevo acabo este control.
 El profesional asignado realizará una matriz
de seguimiento al trámite de investigaciones
de la VdAQR, para verificar que la
información no sea filtrada.
Mayor Alta
En caso de no realizar esta actividad de
control el líder del equipo de investigaciones
requerirá al profesional las razones por cuales
no se llevo a cabo.

Los funcionarios y contratistas de la delegada,

reciben constantemente capacitaciones en
valores, integridad, fortalecimiento de
capacidades, cuyo objetivo es evitar ese tipo
de actos y se realiza una encuesta a los
ciudadanos con el objetivo de conocer su
perspectiva y percibir si en alguno de los
Moderado Moderado
espacios los funcionarios o contratitas han
incitado o influenciado de alguna manera
sobre decisiones de índole político o en
beneficio de un tercero.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control .
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán capacitación y
sensibilización del personal sobre cómo,
cuándo y por qué actuar éticamente y
Moderado Moderado combatir la corrupción al interior de la
organización.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El equipo de funcionarios designados de la

VdCON realizarán Sensibilización sobre el
riesgo de soborno y sus consecuencias para
Mayor Extrema la Veeduría Distrital.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Entrenamiento en los
procedimientos establecidos por la Veeduría
Diistrital para la prevención, detección y
Moderado Alta
sanción efectivas del soborno.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Capacitación y
sensibilización del personal sobre cómo,
cuándo y por qué actuar éticamente y
Moderado Moderado combatir la corrupción al interior de la
organización
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Capacitación y
sensibilización del personal sobre cómo,
cuándo y por qué actuar éticamente y
Moderado Moderado combatir la corrupción al interior de la
organización
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El equipo de funcionarios designados de la

VdCON realizarán Sensibilización sobre los
riesgos generados por los conflictos de
Mayor Extrema interés y la importancia de declararlos.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Entrenamiento en los
procedimientos establecidos por la Veeduría
Distrital para la declaración y gestión de
Moderado Alta
conflictos de interés.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El equipo de funcionarios designados de la

VdCON realizarán Capacitación y
sensibilización del personal sobre cómo,
cuándo y por qué actuar éticamente y
Moderado Moderado combatir la corrupción al interior de la
organización.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Capacitación y
sensibilización del personal sobre cómo,
cuándo y por qué actuar éticamente y
Moderado Moderado combatir la corrupción al interior de la
organización.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El equipo de funcionarios designados de la
VdCON realizarán Sensibilización sobre el
riesgo de alterar, modificar u ocultar
Mayor Extrema información.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El equipo de funcionarios designados de la

VdCON realizarán Entrenamiento en la
aplicación e importancia de los
procedimientos establecidos por la Veeduría
Moderado Alta Distrital para la gestión ética de la
información.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 El profesional designado de TH aplica el
Procedimiento de Vinculación y/o
Procedimiento de asignación de encargo, con
Mayor Alta el fin de validar los requisitos
En caso de no realizar la actividad de control
se dejara por escrito el motivo por el cual no
se llevo acabo.

El responsable del proceso GF -Presupuesto

revisa los pagos que se generan. Estos son
firmados por el responsable del presupuesto y
del ordenador del gasto, lo cual da muestra
del cumplimiento de los requisitos para pago y
Moderado Moderado del cumplimiento de las obligaciones legales
contraídas por la entidad, además de estar
tramitadas en el orden de llegada.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El profesional especializado responsable del

proceso GF -Contabilidad revisa el
seguimiento realizado por el equipo de
contabilidad al cumplimiento del Plan de
Sostenibilidad Contable, el cual queda
documentado por medio de la aplicación del
Check list de sostenibilidad contable, con el
Moderado Moderado fin de obtener la información oportuna y
completa para el registro o reconocimiento en
los Estados Financieros de la Veeduría.
En caso de no realizar la actividad de control
se dejara por escrito el motivo por el cual no
se llevo acabo.
 El profesional especializado responsable del
proceso GF -Contabilidad mensualmente
realiza conciliaciones de las diferentes
partidas en informaciones relacionadas con
los centros de Gestión: Bienes, Servicios e
Infraestructura, Administración del Talento
Humano, Gestión Financiera Presupuestal,
Oficina Asesora de Jurídica y, tambien, con
Mayor Alta la Secretaria Distrital de Hacienda. De está
manera se realizan cruces de información que
permiten encontrar posibles registros
inadecuadas, informaciones imprecisas
originidas en los centros de gestión, entre
otros asuntos.
En caso de no realizar la actividad de control
se dejara por escrito el motivo por el cual no
se llevo acabo.

El profesional designado realiza una

sensibilización en temas de seguridad digital,
con el el fin de reforzar el conocimiento frente
a la seguridad digital y prevenir daños que
pueden afectar la información de la Entidad,
Moderado Alta dejando evidencia a través de de Listados de
asistencias y/o presentaciones y/o correos
electrónicos y/o piezas comunicativas.
Si no se realiza la socialización se da
aplicación al compromiso de manejo de la
información.

El profesional designado asignará los

permisos a la red y a los sistemas de
información con el fin de controlar los accesos
a la información, dejando evidencia en el
aplicativo de Soporte TIC, aplicando el
Moderado Alta procedimiento TIC-PR-04 Administración de
Usuarios para Herramientas Tecnológicas y
Control de Accesos.
En caso de no realizar la actividad de control
se dejara por escrito el motivo por el cual no
se llevo acabo.
 El profesional de la OAJ designado debe
informar el tramite perentorio y las acciones a
seguir en el proceso judicial asignado.
Catastrófico Extrema
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

El profesional responsable del tramite y quien

tiene a cargo la revisión y presentación de las
acciones o respuestas correspondientes,
deberá atenderlo conforme a la normativa
aplicable a cada caso y con la argumentación
Catastrófico Extrema jurídica idónea fundamentada en pruebas
objetivas para la defensa de los intereses de
la entidad.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

Catastrófica Extrema
Los funcionarios a cargo de la planeación y
de la revisión de los procesos contractuales
de la OAJ deberán verificar y aplicar los
puntos de control establecidos en el
procedimiento de contratación previstos para
la contratación requerida a fin de evitar la
ocurrencia del riesgo.
En caso de no realizarse el control se enviara
una comunicación con la información
pertinente a los Centros de Gestión.
Catastrófica Extrema
 El comité de contratación aprobará la
modalidad de selección del contratista que
corresponda al objeto contractual y cuantía
en el marco de la normatividad aplicable.
Catastrófica Extrema
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.

Catastrófico Extrema El profesional designado por la Viceeduria

como CID, elaborará un reporte del estado de
cada proceso Y declarará el impedimiento y/o
el conflicto de interes cuando sea necesario.
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
Moderado Moderado se llevo acabo este control.

El profesional designado por la Viceveeduría

como CID, elaborará un reporte del estado de
las denuncias presentadas.
Mayor Extrema
En caso de no realizar la actividad se dejarán
documentados los motivos por los cuales no
se llevo acabo este control.
 TIPO DE CONTROL
CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR

Tipo de control

Diligenciar Formato código DDO-FO-07 para solicitud de

Preventivo Preventivo
certificados de disponibilidad presupuestal

Realizar el cargue de la información registrada en el formato de

"Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión" en los
Preventivo Preventivo
aplicativos vigentes (SEGPLAN y PREDIS o el que definan la
S.D.H. y la S.D.P.)

Preventivo Comunicado Oficial dirigido a la Secretaría Distrital de Planeación.

 Solicitar al proyecto de inversión un documento pdf con los
Preventivo pantallazos de cada una de las secciones en las que se registra el
seguimiento del proyecto de inversión en la plataforma SPI.

Realizar seguimiento y filtros para entrega de la información a

Preventivo Preventivo
publicar.
Preventivo Realizar seguimiento trimestral del tramite de las investigaciones Preventivo

Se realizara encuestas a los ciudadanos que participan en

espacios, con el objetivo de conocer su perspectiva y percibir si en
Preventivo alguno de los espacios funcionarios o contratitas han incitado o Preventivo
influenciado de alguna manera sobre decisiones de índole político o
en beneficio de un tercero.
 Programación y ejecución de capacitación y sensibilización equipo
Preventivo de la Delegada sobre cómo, cuándo y por qué actuar éticamente y Preventivo
combatir la corrupción al interior de la organización

Programación y ejecución de sesiones para la sensibilización del

Preventivo equipo de la Delegada sobre el riesgo de soborno y sus Preventivo
consecuencias para la Veeduría Distrital
 Programación y ejecución de jornadas de entrenamiento del equipo
de la Delegada en los procedimientos establecidos por la Veeduría
Preventivo Preventivo
Diistrital para la prevención, detección y sanción efectivas del
soborno
 Programación y ejecución de capacitación y sensibilización del
Preventivo equipo de la Delegada sobre cómo, cuándo y por qué actuar Preventivo
éticamente y combatir la corrupción al interior de la organización
 Programación y ejecución de capacitación y sensibilización del
Preventivo equipo de la Delegada sobre cómo, cuándo y por qué actuar Preventivo
éticamente y combatir la corrupción al interior de la organización

Programación de sesiones para la sensibilización del equipo de la

Preventivo Delegada sobre los riesgos generados por los conflictos de interés Preventivo
y la importancia de declararlos
 Programación de jornadas de entrenamiento del equipo de la
Preventivo Delegada en los procedimientos establecidos por la Veeduría Preventivo
Diistrital para la declaración y gestión de conflictos de interés

Programación y ejecución de capacitación y sensibilización del

Preventivo equipo de la Delegada sobre cómo, cuándo y por qué actuar Preventivo
éticamente y combatir la corrupción al interior de la organización
 Programación y ejecución de capacitación y sensibilización del
Preventivo equipo de la Delegada sobre cómo, cuándo y por qué actuar Preventivo
éticamente y combatir la corrupción al interior de la organización
 Programación de sesiones para la sensibilización del equipo de la
Preventivo Preventivo
Delegada sobre el riesgo de alterar, modificar u ocultar información

Programación de jornadas de entrenamiento del equipo de la

Delegada en la aplicación e importancia de los procedimientos
Preventivo Preventivo
establecidos por la Veeduría Distrital para la gestión ética de la
información
 Aplicar el procedimiento de vinculación y/o Procedimiento de
Preventivo Preventivo
asignación de encargo y uso de los formatos definidos para tal fin.

Revisión del lote de pagos que se genera para firma del resposable
Preventivo Preventivo
del presupuesto y del ordenador del gasto.

Realizar el Seguimiento mensual al plan de sostenibilidad

Preventivo Preventivo
contable.
 Realizar conciliaciones con los diferentes centros de gestión y la
Preventivo Preventivo
Secretaría Distrital de Hacienda.

Sensibilizar en temas de seguridad digital, con el fin de reforzar el

Preventivo conocimiento frente a la seguridad digital y prevenir daños que Preventivo
pueden afectar la información de la Entidad.

Asignar los permisos a la red y a los sistemas de información con el

fin de controlar los accesos a la información, aplicando el
Preventivo procedimiento TIC-PR-04 Administración de Usuarios para Preventivo
Herramientas Tecnológicas y Control de Accesos y/o el Formato
TIC-FO-01
 Informe sobre los términos y acciones a desarrollar en el proceso
Preventivo por parte del funcionario asignado y responsable de atender Preventivo
oportunamente los tramites requeridos.

Realizar control inmediato sobre la proyección y revisión de las

Preventivo respuestas y acciones oportunas y tendientes a la defensa de los Preventivo
intereses de la entidad.

Socializar o difundir los principios de contratación aplicables a los

procesos de selección y de los procedimientos establecidos en la
entidad y las posibles consecuencias derivadas del
Preventivo
desconocimiento de estas temáticas.
En caso de no realizar la actividad se dejarán documentados los
motivos por los cuales no se llevo acabo este control.

Preventivo

Adendas realizadas con los soportes del concepto del equipo

evaluador expresado y suscrito mediante acta.
Preventivo
En caso de no realizar la actividad se dejarán documentados los
motivos por los cuales no se llevo acabo este control.
 El profesional asignado para el tramite de contratación deberá
verificar que la modalidad de selección del contratista se ajuste a la
normatividad vigente, de lo contrario deberá hacer la devolución
Preventivo con observaciones al centro de gestión para el ajuste Preventivo
correspondiente.
En caso de no realizar la actividad se dejarán documentados los
motivos por los cuales no se llevo acabo este control.

Preventivo Realizar un reporte del estado de cada proceso Preventivo

Preventivo Efectuar la denuncia y elaborar Informe o reporte Preventivo

 PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL

RESPONSABLE

SOPORTE

CARGO DEPENDENCIA

Formato código DDO-FO-07 Oficina Asesora de

Profesional de la OAP
diligenciado Planeación

Informes generados de los aplicativos Oficina Asesora de

Profesional de la OAP
vigentes Planeación

Comunicado Oficial dirigido a la Oficina Asesora de

Profesional de la OAP
S.D.Planeación Planeación
Documento pdf con los pantallazos de
cada una de las secciones en las que se Oficina Asesora de
Profesional de la OAP
registra el seguimiento del proyecto de Planeación
inversión en la plataforma SPI.

Comunicaciones
Correos electrónicos o Chats Profesionales de ECE
Estrategicas
 Profesional asignado del equipo
Matriz de seguimiento VdAQR
de investigaciones

Delegada para la
Encuesta aplicada, análisis de las Profesionales de la delegada
participación y los
respuestas. designados
programas especiales
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación

Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada

Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación

Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada

Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación

Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada

Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada
Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación

Convocatoria o Registro de asistencia o Veeduría Delegada

Equipo de la Delegada
material de apoyo para la Contratación
Formatos del procedimiento de
vinculación:
TH-FO-39; TH-FO-37; TH-FO-35
Profesional especializado Talento
Viceveeduría
Formatos del procedimiento encargos: Humano
TH-FO-33; TH-FO-43 y TH-FO-42

o los formatos que estén vigentes.

Lote de pagos firmado por el

Responsable proceso Gestión
responsable del presupuesto y Viceveeduria
Financiera Presupuesto.
ordenador del gasto

Documento de seguimiento mensual al

plan de sostenibilidad contable Profesional Responsable de
Viceveeduria
Gestión Financiera Contabilidad
Conciliación mensual de operaciones de
enlace.
Conciliación contable mensual de bienes
devolutivos, de bienes de control
administrativo y de bienes de consumo.
Conciliación mensual contable de
operaciones presupuestales. Profesional Responsable de
Viceveeduria
Conciliación mensual contable de Gestión Financiera Contabilidad
incapacidades y otros deudores
originadas en operaciones de la Gestión
del Talento Humano.

Conciliación trimestral SIPROJ

Listados de asistencias o presentaciones

o correos electrónicos o piezas El profesional de TIC Viceveeduría
comunicativas

Reporte de Soportes de la herramienta

Soporte TIC, categoría Acceso Usuarios El profesional de TIC Viceveeduría
y/o Formato TIC-FO-01
 Equipo de funcionarios y
Informe generado sobre los términos y Oficina Asesora de
contratistas asignados por el/la
acciones a desarrollar en el proceso Jurídica
Jefe de la OAJ

Formato de Seguimiento a Procesos Equipo de funcionarios y

Oficina Asesora de
Judiciales GJ-FO-03 diligenciado y contratistas asignados por el/la
Jurídica
trazabilidad del tramite en Orfeo. Jefe de la OAJ

Listado de asistencia y/o

Presentaciones, memorando o circular Oficina Asesora
Equipo de profesionales de OAJ
por medio de la cual se realice la Jurídica
socialización.

Adendas soportadas en el concepto

Oficina Asesora
emitido por el comité evaluador, Equipo de profesionales de OAJ
Jurídica
publicadas en Secop II
Correo electrónico con observaciones o Oficina Asesora
Equipo de profesionales de OAJ
trazabilidad en Orfeo. Jurídica

Servidor publico o Contratista

Oficio o matriz de reporte Viceveeduria Distrital
designado - CID

Servidor publico o Contratista

Informe o matriz de reporte de denuncias Viceveeduría Distrital
designado - CID
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES

META
PERIODICIDAD

INICIA TERMINA

Cada vez que se requiera 1/1/2021 12/31/2021 100%

Cada vez que se requiera 1/1/2021 12/31/2021 100%

Semestral 1/1/2021 12/31/2021 1

Mensual 1/1/2021 12/31/2021 12

Trimestral 1/02/2021 31/12/2021 100%

Trimestral 1/1/2021 12/31/2021 4

Trimestral 1/1/2021 12/31/2021 4

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1
Anual 1/15/2021 12/15/2021 1
Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1
Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Anual 1/15/2021 12/15/2021 1

Cada vez que se requiera 1/1/2021 12/31/2021 100%

Mensual 1/1/2021 12/1/2021 100% de lotes de pagos revisados

12 documentos de seguimiento al
plan de sostenibilidad contable, mes
vencido.
Mensual 1/1/2020 12/31/2020
 12 conciliaciones mensuales de
operaciones de enlace.
12 conciliaciones mensuales de
bienes devolutivos, de bienes de
control administrativo y de bienes de
consumo.
Mensual 12 conciliaciones mensuales de
operaciones presupuestales.
1/1/2020 12/31/2020
12 conciliaciones mensuales de
Trimestral incapacidades y otros deudores
originadas en operaciones de la
Gestión del Talento Humano.

4 conciliaciones trimestrales de
SIPROJ

anual 2/1/2021 12/31/2021 1

Cada vez que se requiera 1/4/2021 12/31/2021 100%

Cada vez que se requiera 1/4/2021 12/31/2021 100%

Trimestral 1/4/2021 12/31/2021 4

Semestral 3/1/2021 11/30/2021 2

Cada vez que se requiera 2/1/2021 12/30/2021 100%

Cada vez que se requiera 1/4/2021 12/30/2021 100%

Semestral 1/1/2021 31/122/2021 2

Cada vez que se requiera 1/1/2021 31/122/2021 100%

 INDICADOR PARA LA
EVALUACIÓN DE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS
RECURSOS

EFICACIA EFECTIVIDAD (Impacto)

Talento Humano
Formatos Diligenciados N/A
Tecnológico

Informes generados de los Talento Humano

N/A
aplicativos vigentes Tecnológico

Comunicado Oficial dirigidos

Talento Humano
a la Secretaría Distrital de N/A
Tecnológico
Planeación - S.D.P.
# Informe generado por la
plataforma SPI / # Informe Talento Humano
N/A
programados por la Tecnológico
plataforma SPI

Correos electrónicos, Chats

NA Talento Humano
revisados y aprobados
# de investigaciones
sumarias finalizadas / # de N/A Talento Humano
investigaciones gestionadas

Encuestas aplicadas y Recurso humano,

NA
analizadas, realizadas. tecnológico y económico.
 Humano
Capacitacion y/o
NA Logístico
sensibilizacion realizada

Humano
Sensibilizacion realizada NA Logístico
 Humano
Jornada de entrenamiento
NA Logístico
realizada
 Humano
Capacitacion y/o
NA Logístico
sensibilizacion realizada
 Humano
Capacitacion y/o
NA Logístico
sensibilizacion realizada

Humano
Sensibilizacion realizada NA Logístico
 Humano
Jornada de entrenamiento
NA Logístico
realizada

Humano
Capacitacion y/o
NA Logístico
sensibilizacion realizada
 Humano
Capacitacion y/o
NA Logístico
sensibilizacion realizada
 Humano
Sensibilizacion realizada NA Logístico

Humano
Jornadas de entrenamiento
NA Logístico
realizada
Aplicación de los Formatos
del procedimiento de
Talento Humano
vinculación o del NA
Tecnológico
procedimiento de asignación
de encargo

# pagos revisados / # pagos

NA Humano
radicados

#Documentos de
seguimiento al plan de
sostenibilidad contable
elaborados / # Documentos NA Humano
de seguimiento al plan de
sostenibilidad contable
definidos
# conciliaciones realizadas/
# conciliaciones NA Humano
programadas

Humano
Sensibilización realizada NA
Tecnológico

Reporte de Soportes de la
herramienta Soporte TIC,
Humano
categoría Acceso Usuarios NA
Tecnológico
y/o Formato TIC-FO-01
diligenciado
Informes generados N/A Humano y logístico

Número de formatos de
seguimiento a procesos
judiciales realizados /
N/A Humano y logístico
Número de formatos de
seguimiento a procesos
judiciales programados

Número de socializaciones
y/o divulgaciones
realizadas/ Número de N/A Talento Humano
socialización y/o
divulgaciones programadas

Adendas verificadas y
N/A Tecnológico
publicadas en Secop II
 Número de solicitudes
observadas/ Número de N/A Talento Humano
procesos radicados

(No de reportes entregados/

No de reportes NA Económico y Humano
programados)*100%

Oficio o matriz de reporte de

NA Humano y logístico
denuncias elaborados