Requisitos para Ventas al Contado y Crédito

En base a lo establecido en la Resolución N° 196 de la ley 1015 de SEPRELAD. A continuación,

se detalla los mismos.

VENTAS AL CONTADO
Personas Físicas:
- Registro Único del contribuyente (RUC) o constancia de no ser contribuyente.
- Declaración e identificación del origen de los fondos. (Últimos seis IVA o certificado
laboral)
- Documentaciones que demuestre correspondencia de ingresos, extracto bancario,
cooperativas, facturas, porejemplo: en caso de que el cliente haya vendido un vehículo
o inmueble debe demostrar la factura de esa venta. Entre otros casos que se den,
debemos estar respaldados con documentos.
- Correo electrónico.
- Formulario de Identificación y declaración de operaciones.
- Identificar si es Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Personas Jurídicas:

- Escritura de Constitución y de sus modificaciones, o en su caso, la última modificación.

- Copia de poderes de representación, cuando corresponda.
- Beneficiarios finales y sus representantes legales.
- Declaración e identificación de origen de los fondos. (Extracto bancario, cooperativas,
etc.)
- Constancia de Registro Único del Contribuyente.
- Correoelectrónico
- Formulario de identificación y declaración de operaciones

VENTAS A CRÉDITO
¨Los requisitos están adjuntos en el correo¨

Todos los documentos y datos obtenidos del cliente deberán subir al CRM donde el Oficial de
Cumplimiento podrá tener acceso.

En esto díasse estarárealizando una capacitación con una Consultora que tendrá como
finalidadreforzar los conocimientos sobre las normas vigentes de la Ley 1015 Resolución 196
de Seprelad, así como respecto de las políticas y procedimientos establecidos.

Cualquier consulta realizar al correo: