CÓDIGO: EPG-MN-001

MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN: III

FECHA DE APROBACIÓN:02-06-09
RESPONSABLE: PLANEACIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CANAL CAPITAL

NTCGP 1000:2004

NTC ISO 9001:2008

JUNIO DE 2009
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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

1.1. OBJETO
1.2. ALCANCE
1.3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1. RESEÑA HISTÓRICA
2.2. MISIÓN
2.3. VISIÓN
2.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
2.5. OBJETIVOS ETSRATÉGICOS
2.6. CÓDIGO DE ÉTICA
2.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CANAL
2.8. CLIENTES DE CANAL CAPITAL
2.9. PARTES INTERESADAS

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
3.2. POLÍTICA DE CALIDAD
3.3. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

4. GESTIÓN DOCUMENTAL
4.1. GENERALIDADES
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4.2. CODIFICACIÓN
4.3. DIFUSIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
4.4. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. ENFOQUE AL CLIENTE
5.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
6.3. INFRAESTRUCTURA

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

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INTRODUCCION

El presente manual de calidad, desarrolla el modelo Integral de Gestión de la Calidad de

CANAL CAPITAL, y hace referencia a la relación existente entre los elementos que lo
conforman, así como del alcance que esta integración tiene en el funcionamiento de la
entidad.

El fundamento del modelo integral de gestión de calidad presenta el mejoramiento

continuo de los procesos y procedimientos, el cual cambia la concepción del trabajo por
dependencias y áreas dispersas y busca que cada vez que se va avanzando en el
desarrollo del modelo, la integración por procesos se defina y fortalezca. Además el fin de
mejorar continuamente estos procesos llevará a una prestación adecuada de los servicios
y finalmente al cumplimiento de las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

Este modelo se encuentra definido en el Tablero de Control (Presentación Integral de la

Gestión Institucional) de CANAL CAPITAL, como herramienta de control y seguimiento
para dar cumplimiento a la misión de la entidad, así como la alineación de los objetivos
estratégicos y los procesos de la entidad.

Con base en lo expuesto, se propone la aplicación de este modelo, incluyendo la gerencia

de procesos, que comprende los conceptos básicos, la metodología para la elaboración del
mapa de procesos y procedimientos, además de la articulación de estos con los ciclos de
servicio y el formato para el manual de los mismos, y la gerencia del servicio que
transforma el enfoque de los ciclos de servicio, desde la perspectiva institucional hacia el
punto de vista del cliente.

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1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES

1.1. OBJETO

El presente Manual de Calidad tiene como objeto:

 Describir el Sistema de Gestión de Calidad de CANAL CAPITAL, documentando y

comunicando a todos los funcionarios la política y los objetivos de calidad.

 Ser medio de consulta interna acerca de la gestión de la calidad y de las

responsabilidades asociadas dentro del Canal.
 Establecer una guía para la aplicación de procedimientos de calidad y así lograr la
satisfacción de los requerimientos de los clientes de CANAL CAPITAL.

1.2. ALCANCE

El Sistema de Gestión de Calidad está implementado en todas las unidades funcionales

de CANAL CAPITAL y cumple con los requisitos establecidos en la norma NTCGP
1000:2004 y la norma ISO -9001:2008.

El alcance da cubrimiento a todos los Procesos de la Entidad realizados en el ámbito de

los procesos:

Estratégicos

Misionales

Apoyo

Control, Seguimiento y Evaluación.

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1.3. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Verificar cuáles son las exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad, según la
información verificada, en CANAL CAPITAL se haría exclusión en el NUMERAL 7.5
PROPIEDAD DEL CLIENTE

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. RESEÑA HISTÓRICA

Por disposición del Acuerdo 019 del 3 de octubre de 1995, el Concejo de Santafé de
Bogotá D.C. autorizó al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, al Instituto Distrital de
Cultura y Turismo y a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para que mínimo dos
de ellos participaran en calidad de socios entre sí, para la constitución de una sociedad en
los términos de la citada ley, cuyo objeto principal fuese la prestación del servicio de
televisión regional para Bogotá.

Con fundamento en lo anterior mediante Escritura Pública número 4854 del 14 de

noviembre de 1995, se constituyó la sociedad Canal Capital Ltda., siendo socios la Alcaldía
Mayor de Santafé de Bogotá D.C., la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de
Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, composición societaria que fue objeto
de modificación en el año 2000 (Escritura 022 del 27 de enero de 2000) cuando la ETB.
cedió 21580 cuotas sociales al Distrito Capital. A partir de esa fecha los socios de Canal
han sido el Distrito Capital y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Una vez constituida, obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional de Televisión
mediante Resolución número 228 del 2 de julio de 1997, para operar el servicio público
regional de televisión en el área geográfica del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y
adjudicándosele las frecuencias correspondientes para su operación. Fue así como Canal
Capital hizo su primera emisión el día 3 de noviembre de 1997.

El presupuesto inicial asignado a Canal Capital le permitió la adquisición de los derechos

de emisión de programación para formar la parrilla que emitiría a sus televidentes. Con
posterioridad, y pensando en la mejora de su parrilla a través de la realización de
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producción propia, el Canal diseñó y emitió la Franja Metro. En sus fases posteriores se
solicitaron recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, administrado por la
CNTV para su realización.

Durante el 2005 Canal Capital alcanzó importantes avances en materia misional y

administrativa. Con ocho años al aire el Canal elevó su señal al sistema satelital, lo cual
constituye un salto sin precedentes en materia de cobertura para la entidad: Desde el 24
de agosto de ese año, Canal Capital es visto no sólo en Bogotá sino en todas las regiones
del país e incluso en el exterior, a través de la señal que difunden diversos cable
operadores.

A este logro se suma el acceso a la señal de Canal Capital en vivo a través de Internet,
gracias al acuerdo suscrito con la firma Jump TV.

Canal Capital desde su creación y hasta la vigencia 2005 fue una sociedad de
responsabilidad limitada. En el Plan Estratégico 2005-2007 se contempló la modificación
de sus estatutos, como una estrategia de orden legal para entre otras, convertir a la
entidad en una sociedad entre entidades públicas no sujeta al régimen de responsabilidad
limitada.

Con base en la aprobación de la reforma estatutaria contenida en acta No. 96 del 22 de

junio de 2005 de la Junta Administradora Regional, fue expedido el Acuerdo 07 de 2005 y
a partir de ambos documentos fue protocolizada la escritura pública 10715 del 11 de
octubre de 2005 otorgada en la Notaría 19 del Círculo de Bogotá, inscrita en el registro
mercantil bajo el número 01016869 del 18 de octubre del mismo año, bajo el numero
1016869 del libro IX y el 03 de enero de 2006, bajo el numero 1031623, Concluido este
trámite la Secretaría General remitió a todas las áreas del Canal la reforma estatutaria
para su conocimiento y aplicación.

Esta reforma condujo a enervar la causal de disolución contemplada en el artículo 370 del
Código de Comercio para las sociedades de responsabilidad limitada.

Esta estrategia si bien no es la solución a la realidad económica de la entidad, constituye

sin duda alguna la principal medida adoptada para modificar el rumbo financiero de la
misma, ya que de no haberse efectuado esta reforma, el escenario futuro del Canal sería
el de una posible liquidación, situación que en el contexto actual está descartada.
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Las alianzas con los diferentes canales regionales para efectuar la producción conjunta de
series, documentales y transmisiones especiales, entre otros, cuyos derechos de emisión
puedan ser vendidos a otros canales de televisión nacionales o extranjeros, las cuales
permiten el aumento de ingresos.

Esta estrategia empezó a implementarse durante el segundo semestre de la vigencia

2006, con las transmisiones del Baloncesto Profesional Colombiano y el Fútbol de Ascenso
de nuestro país.

Durante el 2007, la parrilla de programación de Canal Capital, alcanzó una emisión de

7779 horas, cumpliendo con la meta establecida a inicios del año, se realizaron 713
emisiones en directo de eventos especiales, cumpliendo con el 95.7% y se realizaron
3.500 emisiones de programas cuyo eje temático es cultura, recreación y deporte.

Así las cosas, Canal Capital, como Operador Público Regional se constituye en un servicio
público, un servicio a la ciudadanía, un canal de expresión pública, y un canal de diálogo
de los ciudadanos organizados con el ejecutivo y con el legislativo. El canal público es un
instrumento al servicio de la sociedad.

Así mismo y con estos recursos se ha fortalecido el sistema técnico del Canal, con la
compra de cámaras, equipos y software de graficación, salas de edición, máster de
producción, de edición, de producción, cámaras.

Tanto con los recursos asignados en el presupuesto como los asignados por la Comisión
Nacional de Televisión a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, han sido
destinados y administrados para mejorar la imagen del Canal, a efectos de poder ofrecer
una programación atractiva que reconozca las preferencias de la audiencia e interprete la
pluralidad política, religiosa, social y cultural de Bogotá, y orientada al desarrollo social y
cultural de la ciudad.

2.2 MISIÓN

“Canal Capital es el canal regional de la ciudad de Bogotá, organizado como empresa

industrial y comercial del Distrito Capital, para prestar un servicio de televisión pública de
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calidad, orientado a formar, educar, recrear e informar objetivamente, fortaleciendo la

identidad cultural y el arraigo de esta región del país”.

2.3. VISIÓN

“Al año 2015 Canal Capital, estará posicionado como el canal regional líder en el país,
garantizando una programación innovadora en contenidos culturales, educativos y
sociales”.

2.4. ESRUCTURA ORGÁNICA

La estructura organizacional de CANAL CAPITAL esta compuesta por: Junta Directiva,

Gerencia General, Dirección Operativa, (a su vez compuesta por las coordinaciones de
Producción, Programación, y Técnica), Secretaria General (Compuesta a su vez por la
Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera y Coordinación Jurídica. (Ver cuadro
anexo a continuación).

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2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Propender por una mejor situación financiera del Canal.

2. Garantizar una gestión empresarial con calidad que logre cumplir con las expectativas
de los clientes.
3. Lograr el reconocimiento como un canal público que interpreta la pluralidad política,
social, cultural y económica de la ciudad capital garantizando el crecimiento y
desarrollo interno y externo.

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2.6. CÓDIGO DE ÉTICA

VALORES PRINCIPIOS
Respeto Calidad
Compromiso Transparencia
Solidaridad Responsabilidad
Equidad Efectividad
Excelencia

2.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CANAL CAPITAL

 Programas y/o transmisiones.

 Alquiler de servicios de producción
 Espacios y/o Pauta Publicitaria

2.8. CLIENTES DE CANAL CAPITAL.

 Televidentes
 Entidades públicas del orden nacional y Distrital
 Entidades privadas

2.9. PARTES INTERESADAS

 Sociedad
 Proveedores
 Entes de Control
 Medios de Comunicación
 Contratistas

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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Entidad ha establecido un sistema de gestión de la calidad en el que se contempla lo

siguiente:

 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación se han

definido en el documento MAPA DE PROCESOS, a continuación:

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La secuencia e interacción de estos procesos se muestra en el documento identificado

como “Caracterización de procesos”, Se definieron 14 caracterizaciones de los procesos de
Canal y se encuentran en el sistema de información de la entidad en la siguiente dirección
u:\sistemadeinformacioncanalcapital\meci-sgc\procedimientos 2009/ caracterizaciones, A
continuación se hace una definición general de la secuencia e interacción de los procesos
institucionales:

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3.2. POLÍTICA DE CALIDAD

“En CANAL CAPITAL, estamos comprometidos con la satisfacción de los requisitos y

expectativas de nuestros clientes, a través de la prestación y emisión del servicio de
televisión pública, orientado a formar, educar, recrear e informar, garantizando la mejora
continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestros procesos”.

3.3. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

 Personal competente: El personal de CANAL CAPITAL, esta actualizándose y

capacitándose periódicamente con el propósito de mejorar su desempeño.
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 Mejoramiento Continuo del SGC: El Sistema de Gestión de Calidad de CANAL

CAPITAL genera información confiable, oportuna y de fácil comprensión, con el
propósito facilitar la participación ciudadana en las diferentes actividades que realiza.
Así mismo se evalúan los productos y/o servicios que ofrece el Canal, con el fin de
conocer la percepción de los clientes y mejorar los mismos.

La Política de Calidad ha sido difundida por los siguientes medios a toda la organización
con el propósito de que sea conocida y entendida en todos los niveles de la misma:

 Comunicación mediante ubicación en las carteleras internas.

 Enviada a todos los funcionarios por el correo interno.
 Difundida a través del boletín interno
 Difundida al cliente externo a través de la página web de la entidad y material
informativo

3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Incrementar la satisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes.

2. Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos institucionales.
3. Asegurar el crecimiento y desarrollo del talento humano del canal.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL
4.1. GENERALIDADES

Los diferentes documentos que se generen dentro del desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad (Procedimientos, Datos, Instructivos, Guías, Manuales, etc.) deben
dar respuesta a los requisitos establecidos por la NTCGP1000:2004, así como ser
consistentes con la política y los objetivos de calidad establecidos en CANAL CAPITAL:

Los documentos se definen como información y su medio de soporte, entre los cuales
podemos mencionar:

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 Manuales
 Procedimientos
 Instructivos
 Guías
 Documentos del cliente
 Documentos contractuales
 Caracterizaciones

El medio puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón o una
combinación de estos Incluyen

 Bases de datos
 Documentos en papel
 Documentos magnéticos (en cintas, discos duros y disquetes)
 Documentos ópticos (Discos Compactos CD, fotos, filminas, etc.)
 Documentos audiovisuales (videos, grabaciones)

 Aplicativos

CANAL CAPITAL debe identificar los documentos y datos a ser controlados para
asegurar un funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo
aquellos que sirvan como entradas (no como evidencias) al sistema y que son
proporcionados por el cliente (interno y externo), por los organismos reguladores, los
contratistas, proveedores y demás actores. Por lo anterior, se debe establecer y aplicar
un procedimiento para el control de los documentos, el cual debe incluir:

 Objeto y campo de aplicación

 Documentos de referencia
 Definiciones, términos y nomenclatura
 Lineamientos para el desarrollo de documentos incluyendo aspectos de fondo
(contenidos) y de forma (edición, codificación, identificación de vigencia,
responsable, etc.)
 Criterios para la revisión y aprobación de documentación del sistema de calidad.
 Lineamientos de distribución y difusión
 Actividades de verificación de uso y obsolescencia de documentos
 Metodología para retiro de documentos obsoletos
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Es así como en CANAL CAPITAL se cuenta con el procedimiento de Control de

Documentos el cual incluye los aspectos necesarios para asegurar la eficaz operación
del Sistema de Gestión de Calidad, así como las actividades necesarias para la
elaboración y aprobación de documentos así como su respectiva codificación.

Cualquier funcionario de la entidad (de planta y contratistas) acorde con las

responsabilidades y funciones de su cargo, podrá detectar la necesidad de elaborar,
modificar o eliminar documentos, sin embargo es necesario realizar un análisis previo
para determinar cualquiera de las necesidades anteriores en materia documental,
luego de ello se puede proceder a reestructurarlo o elaborarlo o eliminarlo según sea
el caso, luego debe ser puesto a revisión del jefe inmediato o del líder del proceso al
cual pertenezca el documento para que este lo apruebe y lo envíe a la Oficina de
Planeación, para su codificación en inclusión en el Listado maestro de documentos.

4.2. CODIFICACIÓN

Para asegurar la correcta utilización de los documentos del Sistema de Gestión de

Calidad, en CANAL CAPITAL, se cuenta con el instructivo de codificación de
documentos que explica la manera en que se pueden identificar los diferentes
documentos así:

 El macroproceso del cuál hace parte dicho documento.

 El proceso donde se generó
 El tipo de documento.
 La secuencia numérica que se encuentre en el listado maestro.

Así mismo para la correcta aplicación de los documentos se debe tener en cuenta la
versión (Indica el número de actualizaciones que se han realizado al documento), la
fecha de aprobación, se refiere a la fecha en que se aprobó por parte del encargado
de administrar los listado maestros, y finalmente incluye el responsable, es decir
aquella persona en la cual recae la obligación de mantener a disposición de los demás
funcionarios de la entidad las copias actualizadas de cada documento, evitando así la
circulación de versiones obsoletas que afectan el correcto funcionamiento de la gestión
documental en la entidad.

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4.3. DIFUSIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Las unidades funcionales de CANAL CAPITAL, deben asegurarse:

 Que en todos los sitios en los que se efectúen operaciones esenciales para el
desempeño eficaz de la gestión, se disponga de las ediciones pertinentes de los
documentos apropiados.
 Que los documentos obsoletos y/o inválidos se retiren con prontitud de todos los
puntos de edición o de utilización, o que se asegure contra su uso no propuesto en
alguna otra forma.
 Se identifique adecuadamente cualquier documento obsoleto conservado para
propósitos legales y/o de preservación del conocimiento.

La difusión de los documentos aprobados, considera:

 La difusión de copias controladas: Involucra los documentos que se aplican en los

procesos, los cuales deben ser actualizados permanentemente.
 La difusión de copias no controladas: Involucra los documentos que se entregan
solamente como consulta y que no son actualizados.

4.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Para evitar que se utilicen documentos obsoletos, se tiene el Listado maestro

administrado por la Oficina de Planeación, que igualmente es la responsable de
aprobar, dar la respectiva identificación del documento (Código, Versión, Fecha de
Aprobación y Responsable), para la administración de dicho Listado Maestro se ha
elaborado el Instructivo para el diligenciamiento del Listado Maestro de Documentos.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. ENFOQUE AL CLIENTE

El objetivo primordial de CANAL CAPITAL es satisfacer las necesidades y expectativas de

su cliente o usuario, en este sentido fueron identificados como clientes del presente
sistema:

 Televidentes
 Entidades públicas del orden Nacional y Distrital
 Entidades privadas

No sólo hacen parte del sistema los clientes externos sino también los clientes internos
(funcionarios del canal).

5.2. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

En CANAL CAPITAL, se han definido los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad,

de todos los niveles funcionales y jerárquicos de la entidad, dicha información
representada en la siguiente Matriz de Responsabilidades frente al Sistema de Gestión de
Calidad:

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No. CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

1. Establecer ante la entidad

su compromiso frente a la
implementación del Sistema * Nombrar al Representante
de Gestión de Calidad de la Alta Dirección para el
2. Proveer los recursos Sistema de Gestión de
(Talento Humano, Calidad de Canal Capital.
Infraestructura, financieros)
requeridos para la
implementación del Sistema * Aprobar los procesos y
de Gestión de Calidad en procedimientos de CANAL
Canal Capital. CAPITAL.
1 GERENTE GENERAL 3. Definir y comunicar
oportunamente la
responsabilidad que tiene todo * Aprobar el Manual de
el personal que labora en el Calidad de CANAL CAPITAL.
canal frente al Sistema de
Gestión de Calidad. * Aprobar y divulgar la
4. Realizar una revisión programación anual para la
periódica al Sistema de ejecución de las auditorias
Gestión de Calidad. internas de calidad.
5. Socializar a todo el personal
la política y objetivos de
calidad.
1. Velar porque los procesos
del Sistema de Gestión de
Calidad, se mantengan y
apliquen conforme a la Norma
NTCGP1000:2004.
2. Informar sobre el estado del
REPRESENTANTE DE LA Sistema de Gestión de
Aprobar el equipo auditor
ALTA DIRECCIÓN PARA EL Calidad a la dirección, para su
2 designado para las auditorias
SISTEMA DE GESTIÓN DE revisión y como base para la
internas de calidad.
CALIDAD mejora continua.
3. Representar a la dirección
frente a organismos y
entidades externas en los
ausntos referentes al Sistema
de Gestión de Calidad.

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No. CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

1. Brindar las condiciones

necesarias para asegurar que
las obligaciones,
responsabilidades y tareas
asignadas a los gestores de
calidad y demás personal de
su área se desarrollen
eficazmente.
2. Dar cumplimiento a los
procedimientos relacionados
con su diario desempeño,
dando especial importancia a
los procedimientos
obligatorios de la
NTCGP1000:2004.
* Designar a los gestores de
3. Asegurar que los productos
calidad de la unidad funcional
y/o servicios ofrecidos por
a su cargo.
cada proceso cumpla con los
estándares definidos en el
Sistema de Gestión de
* Aprobar las acciones
3 LÍDERES DE PROCESOS Calidad.
correctivas y preventivas que
4. Cumplir y hacer que se
se desprendan de las no
cumpla con la política y los
conformidades de su proceso,
objetivos de calidad.
así como elaborar los
5. Participar, cuando le respectivos planes de
corresponda, en el análisis de mejoramiento.
las no conformidades
detectadas y hacer
seguimiento a las acciones
correctivas o preventivas que
se definan producto de las no
conformidades.
6. Presentar ante el Comité de
Calidad, propuestas para el
mejoramiento del Sistema de
Gestión de Calidad.
7. Comunicar
20 al personal a su
cargo, la información sobre el
Sistema de Gestión de
Calidad impartida por la alta
dirección.
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No. CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

1. Aprobar la política y los

objetivos de calidad.
2. Aprobar el Plan de
Auditorias
3. Aprobar la adopción de 1. Aprobar Plan de trabajo
acciones correctivas o relacionado con la
4 COMITÉ DE CALIDAD preventivas. implementación y
4. Evaluar el avance del sostenimiento del Sistema de
Sistema con base en Gestión de Calidad.
informes, encuestas de
satisfacción, de la ciudadnía,
los clientes, destinatarios o
beneficiarios.
1. Participar activamente en
las sesiones de capacitación 1. La labor del gestor
en torno a la implementación y principalmente es la de
seguimeinto del Sistema de multiplicador hacia los demás
5 GESTORES DE CALIDAD Gestión de Calidad. funcionarios del canal de la
información referente al
2. Aplicar los mecanismos y Sistema de Gestión de
herramientas definidos para la Calidad.
eficiente gestión de los
procesos.

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No. CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

1. Aplicar y mantener los

procedimientos y normas del
Sistema de Gestión de
Calidad, relacionado con sus
actividades diarias.
2. Identificar y generar
acciones para prevenir la
ocurrencia de no
conformidades, relacionadas
con los procesos o servicios a
su cargo.
3. Comunicar de manera
oportuna a su superior
inmediato, sobre situaciones
TODO EL PERSONAL DE
6 que vayan en contra de los
CANAL CAPITAL
procesos y servicios del área
de desempeño.
4. Participar en la ejecución
de los planes de mejoramiento
producto de no conformidades
levantadas en su unidad
funcional o que correspondan
a obligaciones dentro de las
funciones de su cargo.
5. Proponer acciones de
mejoramiento frente al
Sistema de Gestión de
Calidad.

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5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección establecerá por lo menos una vez al año una revisión al Sistema de
Gestión de Calidad, en caso que se requiera más revisiones, se realizarán de manera más
frecuente. La Alta Dirección podrá establecer no conformidades que generen el
levantamiento de acciones preventivas o correctivas y de posteriores planes de
mejoramiento.

Sin embargo la Gerencia General de Canal Capital, realiza frecuentemente revisiones al

Sistema de Gestión de Calidad, en las reuniones de Comités Directivos y en Comités de
Calidad se presentan no conformidades que han sido levantadas producto de auditorias
internas o externas y el seguimiento que se les está realizando, así como los informes de
control interno con respecto al seguimiento realizado a los mapas de riesgos de CANAL
CAPITAL.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

En CANAL CAPITAL, la provisión de los recursos se realiza a través de los procedimientos

que hacen parte del ciclo presupuestal:

 Elaboración del Plan Financiero.

 Proyecto de Presupuesto
 Traslado Presupuestal
 Adiciones Presupuestales
 Cierre de Vigencia.

6.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La selección y vinculación de personal se hace teniendo en cuenta las necesidades que se

presentan en cada una de las unidades funcionales del canal, las cuáles elaboran los
estudios de necesidades de contratación (conveniencia y oportunidad) y los presentan al
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Grupo Jurídico, el cuál se encarga de realizar los trámites, así como Recursos Humanos,
que se encargan de realizar los respectivos procesos de vinculación dependiendo de la
naturaleza del cargo a proveer. Durante dicha vinculación se establecen los procesos de
inducción institucional.

Así mismo se encuentran los procedimientos establecidos para el ciclo de Talento Humano,
tales como:

 Bienestar y capacitación.
 Inducción y Reinducción.
 Salud Ocupacional.
 Trámites referentes a Talento Humano (Cesantías, liquidación de nómina, pago
de parafiscales, etc.)

6.3. INFRAESTRUCTURA

La Gestión de la infraestructura se encuentra a cargo de la Subdirección Administrativa,

quien a su vez delega en la unidad funcional de Servicios Administrativos la labor de
realizar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, dichas
acciones se encuentran documentadas en el procedimiento que lleva el mismo nombre.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

En CANAL CAPITAL, se realiza la planeación del proceso de Gestión para la Prestación y

Emisión del Servicios de Televisión, y de proceso de Gestión Comercial, con la finalidad de
buscar la satisfacción de los clientes, para tal efecto se han construido y divulgado los
procedimientos que dan cuanta de la planificación del producto o servicio:

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Plan de trabajo de producción

Identificación y solicitud de contratación de
Producción
Pre-producción de programas y transmisiones
Preparación del montaje
Edición
Grabación
Elaboración de pilotos
Archivo de imágenes
Elaboración del presupuesto de nuevos
proyectos de producción
Formulación proyectos Comisión Nacional de
Televisión
Tiempos comerciales y continuidad
GESTIÓN PARA LA Compra de derechos de emisión
PRESTACIÓN Y EMISIÓN Control de calidad a programas y contenidos a
DEL SERVICIO DE ser emitidos por el canal
TELEVISIÓN Comité de contenidos
Elaboración de la parrilla de programación
Autopromociones
Clasificación y archivo del material
audiovisual
Salida del material de video
Generación de presupuesto de programación
Seguimiento funcionalidad de equipos
Mantenimiento preventivo y correctivo para los
equipos
Adquisición de repuestos y/o equipos de
televisión
Monitoreo calidad y nivel de la señal de
transmisión
Fallas en la calidad y cobertura de la señal

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Proyección de ventas
Orden de pauta
Convenio o contrato
Negociación canjes
GESTIÓN COMERCIAL
Postventa
Informe consolidación de ventas
Elaboración libreto
Informe Rating

Los requisitos definidos por CANAL CAPITAL, que son transversales a todos los productos
y que aplican a los proyectos realizados por la entidad son:

Del producto:

 Recursos: Disponer del Talento Humano e insumos necesarios que se requieren para
la realización del producto.
 Calidad del producto: El producto satisface las necesidades y expectativas
identificadas del cliente.
 Oportunidad: ejecución del producto y/o servicio de conformidad con los tiempos
preestablecidos.

De Ley:

 Cumplimiento: Que se ajuste con los lineamientos establecidos en las disposiciones

vigentes para el canal.

Del cliente:

 Calidad visual
 Cobertura
 Programación variada que cumpla con los objetivos de la televisión pública
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 Calidad del producto

 Cumplimiento en los horarios de programación
 Cumplimiento contractual
 Optimo estado de los equipos

7.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

CANAL CAPITAL, establece dos (2) procesos misionales: Gestión para la producción y
emisión del servicio de televisión y Gestión Comercial y ocho (8) procesos de apoyo
Gestión del talento Humano, Gestión Financiera y Contable, Gestión de Contratación,
Gestión Jurídica, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos,
Gestión Documental y Atención al usuario, donde se determinan los controles y revisión
necesarios para garantizar el debido desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a
los requisitos del cliente.

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

En CANAL CAPITAL, se planifica el diseño y desarrollo de los productos y servicios

ofrecidos a sus clientes a través de los siguientes mecanismos:

 Etapas del diseño y desarrollo: A través de los Comités directivos en CANAL CAPITAL,
se define el cumplimiento de la normatividad que rige a la Televisión Pública Regional,
así como los contenidos a desarrollar en cada uno de los servicios de televisión a
ofrecer por el canal; así mismo existen los manuales de producción y estilo, donde se
planea y establecen las directrices que se van a seguir para la elaboración de los
productos y servicios a ofrecer a los clientes.

 Revisión, Verificación y Validación: A través de la identificación de productos o servicio

no conforme y las posteriores acciones para subsanar dicha no conformidad, CANAL
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CAPITAL, esta asegurando la entrega de un producto de calidad, al aplicar estos

correctivos incluso antes de la etapa de diseño y desarrollo de los productos, así mismo
se contrala a través de producción y programación que los productos a entregar a
nuestros clientes cumplan con los requisitos establecidos.

 Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo: A través del organigrama

de CANAL CAPITAL, se puede determinar como están estructuradas las
responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo de los productos y servicios
del canal, así mismo desde la Gerencia y sus comités se desarrolla de manera detallada
las actividades a seguir y las responsabilidades de cada una de las personas que
participan en los procesos de diseño y desarrollo de los productos y servicios.

7.4. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CANAL CAPITAL cuenta con los procedimientos de contratación ajustados a la

normatividad vigente que garantizan el suministro de Bienes y Servicios conforme a lo
establecido, donde se evidencia la información requerida y los parámetros de verificación.

7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Mediante los procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos para la

prestación y emisión del servicio de televisión, se garantiza el cumplimiento de los
estándares internacionales requeridos para la adecuada realización del producto y
prestación del servicio.

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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno consolidar la información

realizada por las áreas sobre el seguimiento, análisis y evaluación de los procesos,
productos y/o servicios de CANAL CAPITAL.

Dicha consolidación se puede ver reflejada en la herramienta para la Presentación Integral

de la Gestión Institucional (PIGI) o Balanced Scorecard, en donde se determina la
medición de:

 Satisfacción del cliente

Por medio de las encuestas realizadas al cliente interno, al cliente externo, a las
capacitaciones, talleres, asesorías, entre otros, contempladas en los procedimientos de
Respuestas a quejas y reclamos, Seguimiento, medición y análisis y Acciones correctivas y
preventivas.

 Auditorias internas de Calidad

Se establece que la entidad realizará auditorias internas mínimo una (1) vez al año,
siguiendo las actividades establecidas en el procedimiento de auditorias internas al
Sistema de Gestión de Calidad y la programación de auditorias establecida al comienzo de
año.

 Acciones Correctivas y/o Preventivas

Las acciones correctivas sugeridas como resultado de la auditoría se evidenciarán en el

formato CEAM-FT-001 “Administración de acciones preventivas, correctivas y de
mejoramiento” indicando la causa, el responsable de la acción , el plan de acción
respectivo, la medición de la eficacia del plan de acción y el Cierre del Ciclo de Mejora.

 Seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios:

Los métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos
mediante las hojas de vida de los indicadores, establecidas y verificadas a través de la
Presentación Integral de la Gestión Institucional o Balanced Scorecard.
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 Control del producto y/o servicio no conforme

En CANAL CAPITAL se ha determinado el procedimiento CECS-PD-005 Control al Producto

y/o Servicio no conforme, además de la implementación del formato para el control al
producto o servicio no conforme.

La verificación del producto y/o servicio no conforme también se puede determinar desde
las revisiones por la dirección quien en el análisis de datos verifica y toma decisiones
frente a los resultados arrojados.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

LUZ MARINA MARIN MYRIAM CASTIBLANCO JAVIER ALBERTO AYALA

AGUDELO CLAVIJO CALDERÓN

Técnico de Planeación Subdirectora Administrativa Gerente General

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