ABG.

XXXXXXXXXX
INPRE ABOGADO XXXXX

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO CARABOBO.

SU DESPACHO.-

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

cédula de identidad Nro. V- XXXXXXXXX, de este domicilio, y en mi carácter de

representante de la compañía debidamente autorizado para este acto por la

Asamblea Extraordinaria de Socios de la sociedad mercantil XXXXXXXX, C.A.,

debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción

Judicial del Estado Carabobo, en fecha Diecinueve (19) de Marzo de 2010, bajo

el Nro. 54, Tomo 21-A, ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer:

Presento copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios,

celebrada el día Ocho (08) de Abril del año 2015, en la cual se trato el siguiente

Punto Único: Cambio de Dirección Fiscal. Así mismo solicito se me expida copia

certificada de la presente así como del acta mencionada. En Valencia, a la fecha

de su presentación
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

EMPRESA “XXXXXXXXX, C.A.,” celebrada en fecha Ocho (08) de Abril del año

2015; siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.); reunidos en la sede de la empresa

“XXXXXXXXXX, C.A.,”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha

Diecinueve (19) de Marzo de 2010, bajo el Nro. 54, Tomo 21-A,, los accionistas

FULANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro-

11.345.479 propietario de Treinta (30) acciones; y MENGANO, venezolano,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro- 6.941.190 propietario de

Sesenta (60) acciones; y PASCUAL venezolana, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad Nro- 7.080.335 propietaria SESENTA (60) acciones, quienes

representan el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social, por lo cual se obvia

la convocatoria previa. Se abre la cesión, la cual tratará sobre el siguiente punto

del orden del día. Punto único: Cambio de Dirección Fiscal de la Compañía

XXXXXXXXXX, C.A. Se pasa a deliberar sobre el Punto único; Del orden del día,

referente a la Cambio de Dirección Fiscal. Toma la palabra el accionista FULANO

quien propone y considera necesario el cambio de dirección Fiscal de la

Compañía, a la siguiente dirección; XXXXXXXXXX Urbanización XXXXXXXXX

Código Postal Nro. 2001, Valencia, Estado Carabobo (.o;) (por cuanto, (explica

el motivo del cambio si lo desea). Lo cual es aprobado por la Asamblea,

quedando así: Redactada la Cláusula Segunda de los estatutos Sociales de la

compañía de la Siguiente Manera: SEGUNDA: El domicilio de la compañía será

en XXXXXXXXXX Código Postal Nro. 2001, Valencia, Estado Carabobo, pudiendo

establecer agencias, sucursales, dependencias y oficinas en otras ciudades de la

republica, cuando así lo resuelva la Asamblea de Accionista de la compañía. No

habiendo otro punto que tratar, sometido como fue el punto a votación y

consideración se procedió a deliberar y por unanimidad fue aceptado. Se da por

terminada la cesión y se ordena levantar el acta correspondiente, para su registro

y posterior publicación, así mismo se autoriza al ciudadano

XXXXXXXXXXXXXXXXX (Nombre Del Gestor, Abg O Socio Que Va A Realizar El

Tramite), venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro.

V-XXXXXXXXX, de este domicilio, para que haga la presentación al registro

Mercantil respectivo, y en señal de conformidad firmaron los presentes. Y en

señal de conformidad firmaron los presentes,

FULANO

MENGANO

PASCUAL