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Modelo de Acta de Asamblea
Modelo de Acta de Asamblea
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XXXXXXXXXXXXXXX
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “XXXXXXXX, C.A.” CELEBRADA EN FECHA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
Siendo las nueve (09:00 am) de la mañana del día de hoy veinticuatro (24) de
Septiembre de 2014, se reunió en la sede social de la empresa, los accionistas Junta
Directiva de la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXXXX, C.A.”, inscrita en el por ante
el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, bajo el Nº XX, Tomo XXX, expediente XXX, en
fecha 24 de Septiembre de 2013,domiciliada en la ciudad deCaracas, Municipio
Libertador, del Distrito Capital, se hicieron presentes las siguientes personas: 1.-)
XXXXXXX, venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la
Cédula de identidad Nº V.- XXXXXX, propietario de SETENTA Y CINCO (75)
acciones canceladas en su totalidad; y 2.-) XXXXXXXXX, venezolano, mayor de
edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-XXXXXX,
propietario de VEINTE (20) acciones canceladas, y 3.-) XXXXXXXXXX,
venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº
XXXXXXXX, propietario de CINCO (5) acciones canceladas, en su totalidad, y
como invitadas las ciudadanas XXXXXXXXXXXI, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V.- XXXXXX, y XXXXXXXXXX, venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 2.523.639. Por cuanto están
representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la empresa
“XXXXXXXXXXXX, C.A.”, XXXXXXXXXXXX, presidió la asamblea y la
declaro válidamente constituida, sin cumplir el requisito de la convocatoria previa de
conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, la cual tiene como punto
único a tratar el siguiente. Acto seguido tomo la palabra el ciudadano
XXXXXXXXXXXXXXX,y como Primer Punto del orden del día propuso vender
sus Veinte(20) acciones por un valor de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.-
20.000,00)
es por la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000, 00), divididos en Cien
(100) Acciones, con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1000, 00), cada
una y este ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) tal y como se
evidencia de inventario de bienes anexo en el expediente de la empresa. El Capital
se encuentra suscrito y está distribuido de la siguiente manera:
1.- XXXXXXXXXXXX, ha suscrito y pagado CIEN (100) acciones, a razón de MIL
BOLIVARES (Bs. 1000, 00) cada una equivalente a CIEN MIL BOLIVARES (Bs.
100.000, 00), que representa el Cien por ciento (100%) del Capital Social de la
Compañía.
DECIMA SEPTIMA: La Asamblea General de Accionistas designo para el primer
periodo de actividades de la Compañía, la siguiente Junta Directiva:
1.- XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- XXXXXXX, como Presidente, Quien acepta su nombramiento y
tomará posesión inmediata de sus funciones, el cargo de Vice-Presidente queda
vacante.. Así mismo fue ratificado para el cargo de Comisario el Licenciado
XXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V.- XXXXXXX, Administrador Colegiado bajo el Nº XXXXXXXXX,
quien ejercerá sus funciones a partir de la inscripción del presente documento ante el
Registro Mercantil competente. De igual forma queda facultada la ciudadana
XXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro.
V.- 10.670.839, para que realice la respectiva tramitación en el Registro Mercantil, y
realice todos los trámites necesarios de acuerdo a la ley; y autoriza al accionista
XXXXXXXXX, para que certifique la presente acta.Yo, XXXXXXXXXXXXXX,
venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la Cédula de
identidad Nº V.- XXXXXXX, en mi Carácter de Presidente de la empresa
“XXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.”, de este domicilio e inscrita en el Registro
Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, bajo el Nº XX, Tomo XXX,de fecha 24 de Septiembre de 2013, por medio
de la presente CERTIFICO: Que la anterior acta de asamblea de accionistas
es traslado fiel y exacto del Libro de Actas de la Empresa. Se cierra el acta y firman
los presentes (FDO)XXXXXXXXXXXX, (FDO)XXXXXXXXXXXXXXX, (FDO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CAPÍTULO III
LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 7º: La fundación será dirigida por una Asamblea General, y
administrada por una Junta Directiva. La Asamblea General, convocada y
constituida conforme a lo preceptuado en el Acta Constitutiva-Estatutos de la
Fundación, representa la soberana y suprema autoridad de la misma. Cada asistente
tiene derecho a un (1) voto, cualquiera que sea la categoría de Miembro que lo
distinga; por lo que sus acuerdos y resoluciones obligan por igual a todos los
miembros de la Fundación, hayan asistido o no……………………………………...
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO 8: La Asamblea General estará integrada por: a) Los Miembros
Fundadores, quienes suscriben el presente documento, y por b) Los Contribuyentes,
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que manifiesten o hayan
manifestado su deseo de incorporarse a la Fundación y realicen una contribución a
los fondos sociales de la misma, luego de haber sido aceptados como miembros por
la Asamblea General, oída la opinión de la Junta Directiva, y se comprometan al
sostenimiento de la Fundación y a realizar las actividades en beneficio de ésta.
Todos los miembros deberán observar en todo momento una conducta que los haga
merecedor de pertenecer a ésta Fundación. Por tanto, si algún Miembro, de la
categoría que fuere, se hiciere insolvente u observare una conducta no cónsona con
los cánones de la sociedad que nos rige, podrá ser expulsado de la misma, previa
decisión de la Asamblea que convoque al efecto……………………………………..
ARTÍCULO 9º: La Asamblea celebrará reuniones Ordinarias y Extraordinarias. La
Asamblea Ordinaria se reunirá cada año dentro de los tres (3) meses siguientes al
cierre del ejercicio fiscal de la Fundación, y deberá ser convocada por el Presidente
o por la Junta Directiva, con cinco (5) días de anticipación, por lo menos, mediante
aviso por escrito dirigido personalmente a sus miembros, con la indicación del
objeto, fecha, lugar y hora de la reunión. Dicha Asamblea tiene los siguientes
objetivos:………………………………………………………………………………
a) Discutir y aprobar o modificar el Informe, Memoria y Cuenta que presente la
Junta Directiva debe presentar cada año y el Balance con vista del Informe del
Comisario; b) Elegir o reelegir a los miembros integrantes de la Junta Directiva y
sus suplentes; c) Designar y calificar a los diferentes tipos de Miembros de la
nueva Junta Directiva. La Junta Directiva se reúne cada vez que lo juzgue
conveniente, y al menos una vez al mes. Las reuniones serán presididas por el
Presidente o quien haga sus veces, y sus decisiones se tomarán por simple mayoría,
en caso de empate, el voto de Presidente será decisivo………………………………
ARTICULO 13º: Las atribuciones del Presidente son las siguientes: a) Presidir la
Asamblea, tanto las Ordinarias como las Extraordinarias y las Sesiones de la Junta
Directiva. b) Representar a la Fundación a la Junta Directiva ante los Poderes
Públicos y entidades Oficiales y Privadas. Con las facultades que a bien tenga darle
la Junta Directiva. c) Dirigir los debates en las reuniones o nombrar un Director de
Debates. d) Dirigir los debates de las Asambleas y convocar las reuniones de la
Junta Directiva por su propia iniciativa. e) Abrir, movilizar y cerrar cuentas
bancarias ; f) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las Asambleas y de la Junta
Directiva……………………………………………………………………………….
ARTÍCULO 14º: Son atribuciones del Vice-Presidente: Suplir al Presidente en sus
ausencias temporales o absolutas……………………………………………………..
ARTICULO 15º: Son atribuciones del Secretario: a) Redactar y firmar con el
Presidente, y Vice-presidente las Actas de Asamblea y Sesiones de la Junta
Directiva, así como la correspondencia y demás documentos que a juicio de ésta
deben ser firmados por él……………………………………………………………...
ARTÍCULO 16º: Son atribuciones del Tesorero: a) Presidir el Comité Financiero.
b) Recaudar las contribuciones correspondientes; c) Efectuar las erogaciones
ordenadas por la Junta Directiva, firmando conjuntamente con el Presidente; d)
Vigilar la Contabilidad de la Fundación; e) Presentar a la Asamblea Ordinaria, el
Estado de Cuenta de la Fundación y el Proyecto de presupuesto para cada ejercicio,
elaborado por la Junta Directiva; f) Las demás que señalen la Asamblea, la Junta
Directiva o el Presidente………………………………………………………………
ARTÍCULO 17º: Son atribuciones del Vocal: a) Suplir a los miembros de la Junta
Directiva, excepto al Presidente; b) Asistir con voz y voto a las reuniones de Junta
Directiva; c) Presidir Comisiones de trabajo que se acuerden en la Junta Directiva…
ARTICULO 18º: La Junta Directiva se reunirá cada vez que lo exija el interés de la
Fundación. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos y cada uno de
sus miembros tendrá los derechos y deberes propios de todo administrador. Por lo
tanto podrán de mutuo acuerdo:……………………………………………………….
a) Adquirir, enajenar hipotecar, arrendar inclusive por más de dos (2) años,
subarrendar o ceder en arrendamiento y dar o recibir en prenda toda clase de
propiedades inmuebles o muebles, según el caso; con facultades suficientes para
establecer los términos y condiciones más favorables a los negocios e intereses de la
Fundación……………………………………………………………………………...
b) Celebrar contratos relativos a compraventa, comodato, arrendamiento,
subarrendamiento, enfiteusis, agencias, construcciones, transporte, seguros,
depósitos y contratos de cualquier otra clase, nominados e innominados, que
considere apropiados, con facultades suficientes para establecer los términos y
condiciones más favorables a los negocios e intereses de la Fundación…………….
c) Representar a la Fundación ante las autoridades administrativas de la República.
d) Conferir poderes generales o especiales y constituir apoderados judiciales con las
facultades de desistir, convenir, transigir y comprometer, en general representar a la
Fundación por medio de su Presidente o de quien haga a sus veces o mediante
apoderado especial de pleno derecho ante cualquier autoridad o funcionario judicial
o administrativo, con facultades para resolver y actuar en todo cuanto fuere
necesario de interés para ella………………………………………………………….
e) Proponer y resolver sobre el programa general de trabajo de la Fundación………
f) Crear las dependencias necesarias para el mejor cumplimiento del objetivo de la
Fundación……………………………………………………………………………...
g) Aprobar la designación de grupos de trabajo, de asesoría y de coordinación con
organismos públicos y/o privados, fijando sus atribuciones y deberes……………...
h) Aprobar los proyectos de presupuesto de ingresos y gastos de la Fundación, así
como administrar los gastos operativos que deriven de la actividad misma de la
Fundación……………………………………………………………………………...
i) Recibir y otorgar donaciones de toda naturaleza…………………………………..
j) La anterior enumeración es solo enunciativa y no taxativa y la Junta Directiva,
tendrá los más amplios poderes de administración y disposición…………………….
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 19º: La Fundación se constituye por TREINTA (30) años, pero, si a
juicio de la Asamblea, no pudiera dar cumplimiento a sus fines, se procederá a su
disolución……………………………………………………………………………...
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 20º: Los presentes Estatutos fueron aprobados por la Asamblea
Constitutiva de la “FUNDACIÓN XXXXXXXXX”, en la ciudad de Los Teques,
Panamericana Km26, Redoma de la Matica Edificio Petrocas, piso 3, del Estado
Bolivariano de Miranda, reunida en el 24 de febrero de 2010, lo suscribieron con su
firma como expresión de plena aceptación, se decidió por mayoría de los presentes,
que para el primer periodo de gestión XXXXXXXXXXXXX, titular de la Cédula
de Identidad Nro. V- XXXXXXXXX, tiene el carácter de PRESIDENTE, y como
VICEPRESIDENTE se nombró a XXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la
Cédula de Identidad Nro. V- XXXXXXXXX, el cargo de TESORERO a
XXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Nº V- XXXXXXXXX, como
SECRETARIO a XXXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
XXXXXX y como VOCAL a XXXXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad
Nº V- XXXXXXXXX. En este acto, queda autorizada suficientemente la ciudadana
XXXXXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad número V- XXXXXXXX, de
este domicilio, para realizar todas las gestiones pertinentes para el registro del Acta
Constitutiva Estatutaria de la “FUNDACIÓN XXXXXXX”, ante la Oficina de
Registro Público del Municipio Guaicaipuro…………………………..
“FUNDACIÓN TSIDKENU”
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XXXXXXXXXXXXXXXX
C.I: V- XXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I: V- XXXXXXXXXXX
VICEPRESIDENTE
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I: V- XXXXXXXXXXXX
TESORERO
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I: V- XXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETARIO
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.I: V- XXXXXXXXXX
VOCAL
mayor circulación en la Ciudad de Los Teques, circular vía fax a cada uno de los asociados,
vía correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación. CLAUSULA NOVENA:
Del Quórum, de la votación y de los acuerdos: Las Asambleas se consideran validamente
constituidas cuando el setenta y cinco (75%) porciento de los asociados de la Fundación.
En caso de no haber quórum para la primera convocatoria, se convocaran por segunda vez
para una fecha comprendida entre los cinco (5) y diez (10) días siguientes a la fecha fijada
para la primera y La Asamblea se celebrara validamente con el numero de asociados
que concurran, esta circunstancia se hará saber en la convocatoria. Al romperse el
Quórum establecido en la Asamblea se suspenderá, siendo valido a constituir si en
las Veinticuatro (24) horas, vuelve a establecerse el quórum, de no ocurrir esto, los puntos
pendientes deberán ser tratados por segunda convocatoria con los asociados que asistan.
Las decisiones se tomaran por la mayoría de los asociados presentes. La votación será
directa y pública a no ser que la Asamblea proponga otro sistema. Cada asociado tiene
derecho a un voto y podrá representar con autorización escrita a un solo miembro uno de
estos no pudiera asistir, por motivos de índole personal o de salud. CLAUSULA
DECIMA: La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Elegir y remover a los
Miembros de la Junta Directiva. 2.- Resolver sobre la extensión o limitaciones de las
actividades de la Fundación; 3.- Definir las metas programáticas y prioridades de gestión;
4.- Aprobar e improbar la gestión de la Junta Directiva. 5.-Decidir sobre la admisión de
asociados. PARAGRAFO UNICO: La Asamblea Extraordinaria podrá ser convocada en
cualquier momento cuando un veinte porciento (20%) de los asociados considere que existe
un punto de vital interés para la fundación.----------------------.
CAPITULO IV
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La Junta Directiva es el órgano gerencial y tendrá
a cargo la planificación, administración, dirección, control y supervisión de las actividades
de la Fundación; la cual estará integrada por un Presidente (a), un Vice-Presidente (a), un
Tesorero (a), una Secretaria (o) y un Coordinador (a) de Atención Social. Los Miembros
duraran diez (10) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por aclamación o
revocados por el setenta y cinco porciento (75%) de la Asamblea en cualquier momento
después de haber cumplido los tres (3) años en sus funciones y los cuales tendrán derecho
a voz y a voto. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Son atribuciones de la Junta
Directiva: a) Elaborar el plan anual de la Fundación. b) Diseñar programas y
proyectos. c) Ejecutar actos, convenios y contratos que contribuyan al alcance de los
objetivos. d) Convocar a Asamblea ordinarias o extraordinarias. e) Llevar sistemas
adecuados de contabilidad y control interno, así como cuidar