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Property Propiedad
 theft, burglary, robbery  robo, robo, robo
 data piracy  piratería de datos
 copyright and patent infringements  infracciones de derechos de autor y patentes
 embezzlement  malversación
 misappropriation  malversación
 other property  otra propiedad

Financial AML/CFT Finanzas ALD / CFT

 money laundering  lavado de dinero
 insider trading  información privilegiada
 tax evasion  evasión de impuestos

Fraud linked Fraude vinculado

 identity fraud and identity theft  fraude de identidad y robo de identidad
 corporate fraud  fraude corporativo
 forgery and counterfeiting  falsificación y falsificación
 forgery of money or government bonds  falsificación de dinero o bonos del gobierno
 e-fraud  fraude electrónico
 misrepresentation  tergiversación
 scams  estafas
 vat fraud  fraude de IVA
 other fraud  otro fraude

Narcotics Narcóticos
 drug production  producción de drogas
 drug trafficking  el tráfico de drogas
 drug dealing  el tráfico de drogas

Violence AML/CFT Violencia AML / CFT

 illegal weapon possession  posesión ilegal de armas
 murder, assassination, grievous bodily harm  asesinato, asesinato, lesiones corporales graves
 kidnapping  secuestro
 child sex abuse  abuso sexual infantil
 child pornography  pornografía infantil
 pimping  proxenetismo
 sex trafficking and exploitation  tráfico sexual y explotación
  coercion  coerción
 arms trafficking  tráfico de armas
 human trafficking  trata de personas
 child trafficking  la trata de niños
 sexual slavery  esclavitud sexual
 slavery  esclavitud

Terrorism Terrorismo
 terrorism  terrorismo
 cyber terrorism  terrorismo cibernético

Cybercrime Cibercrimen
 cybercrime  cibercrimen

General AML/CFT General AML / CFT

 people and migrant smuggling  tráfico de personas y migrantes
 goods smuggling  contrabando de bienes
 animal and animal products smuggling  contrabando de animales y productos animales
 other smuggling  otro contrabando
 organised crime  crimen organizado
 environmental crime  crimen ambiental
 corruption  corrupción
 bribery  soborno
 racketeering  crimen organizado
 grafting  injerto
 influence trafficking  tráfico de influencia

Regulatory Regulador
 regulatory breach  incumplimiento regulatorio
 collusion  colusión
 illegal gambling  juego ilegal
 antitrust  antimonopolista
 securities violations  violaciones de valores
 disciplinary action by regulatory bodies  acción disciplinaria por parte de los organismos
 front running reguladores
 price fixing  frente corriendo
 greenmail  fijación de precios
 greenmail
  churning  batido
 spot fixing  fijación lugar
Difícil financiera
Financial difficult  bancarrota
 bankruptcy  deuda alta
 high debt  problemas comerciales fatales
 fatal business issues
Otra violencia
Other Violence  bateria de asalto
 assault / battery  Violencia doméstica
 domestic violence  masacres, asesinatos en masa
 massacres, mass murder  tortura
 torture  genocidio
 genocide  violación
 rape  abuso sexual, abuso sexual, agresión sexual, delitos
 molestation, sexual abuse, sexual assault, sex sexuales
offences  pornografía ilegal
 illegal pornography  acoso
 harassment  transmisión criminal del vih
 criminal transmission of hiv  crímenes de guerra
 war crimes  abusos de derechos humanos
 human rights abuses  crímenes contra la humanidad
 crimes against humanity  otro sexual
 other sexual  otra violencia
 other violence
Otro financiero
Other financial  prácticas de facturación cuestionables
 questionable billing practices  préstamo de préstamos y préstamos abusivos
 loansharking and predatory lending  contabilidad creativa
 creative accounting  otro financiero
 other financial
Otro serio
Other Serious  incendio provocado
 arson  espionaje y traición
 espionage and treason  fugitivos escapados
 escaped fugitives  desorden civil / rebeliones
 civil disorder / rebellions  obstrucción de la justicia
 obstruction of justice  perjurio
  perjury  malas prácticas electorales
 election malpractices
Otro menor
Other Minor  vandalismo
 vandalism  Publicidad falsa
 false advertising  conducir ebrio y dui
 drunk driving and dui  conspiración para cometer un crimen no especificado
 conspiracy to commit unspecified crime  salud y seguridad
 health and safety  mala conducta
 misconduct  litigios comerciales entre dos entidades
 commercial litigation between two entities  abuso laboral
 labour abuse  posesión o uso de drogas
 drug possession or usage  allanamiento
 trespassing  conducción descuidada
 careless driving  violación de los procedimientos de seguridad
 violation of security procedures  prostitución
 prostitution  hurto
 petty theft  incumplimiento de la fianza
 breach of bail  acoso en línea / discurso de odio
 online harassment / hate speech  inespecífico / otro
 unspecific/ other

Otras Respuestas
Not a person name: cuando el Subject Name no es una persona.
No: cuando el Subject Name no está involucrado en ningún delito.