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INVESTIGACIÓN CRIMINAL
“Quien delinque, dice Ferri, lo hace presa de una anormalidad ya congénita o adquirida”
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acusación, o como defensa en una demanda.
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• El delito cometido
Con relación al proceso de entrevistar a los testigos, permite orientar la entrevista con la
tarea previa de recoger indicios e información de forma minuciosa. Desde este punto de
vista, se fija una prioridad desde el inicio, rigor procesal, tanto para el levantamiento de
indicios, como para la realización de una entrevista para la obtención de información.
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Durante la investigación se deberá procurar la prueba de los hechos, tales como: los
medios de prueba, los indicios, los testimonios, el imputado hasta su procesamiento al
declarar como testigo o sindicado, las anotaciones deberán ser claras y concisas, por
ello debe contener todos los detalles.
En efecto, el investigador debe diferenciar precisamente dos aspectos del razonamiento:
crear y juzgar, las mismas pueden ser hipótesis falsas o verdaderas, por lo que no se
debe trabajar tampoco con prejuicios. Las anotaciones deben ser hechas ordenadamente
con letra clara y en la medida de lo posible, ir resumiendo el proceso realizado. Se verá
entonces que, con esta práctica, se contribuirá a darle claridad mental necesaria a la
investigación para encarar con éxito la tarea; y se evitará la clásica frase "¿qué más me
faltaba?".
Es importante mencionar, que para reunir información se debe tener conciencia de los
siguientes puntos:
• Que le permitan al investigador en cada
caso centrar el asunto sobre el que se
trabaja.
• Sentido ético y de estricta justicia para no
exagerar caprichosamente los datos
adquiridos.
• Responsabilidad
• Ser discreto.
De acuerdo a lo anterior, todo detalle aún el más insignificante cobra valor en el curso de
una investigación, es decir, para resolver exitosamente un caso el investigador debe ser
ordenado, recoger en forma sistemática apuntes del mismo ya que recoger la información
constituye un arte o ciencia que nadie improvisa. Es típico de los funcionarios, Fiscales,
jueces, policías e investigadores, en su mayoría que busquen lograr una confesión del
imputado. Esta práctica por lo general resulta infortuna, por lo tanto debe erradicarse.
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una ciencia, debido que para su aplicación se debe seguir un método de rigurosidad de la
técnica y la aplicación de unos principios que de no ser científicos deben de ser legales,
debido a que está orientada por los principios que rige la actividad penal, ya que están
encaminadas a conocer las causas que provocan una conducta delictiva y sus autores o
responsables.
Es por ello que se debe tomar en cuenta que el objetivo de la investigación criminal “es la
reconstrucción fidedigna de la comisión de cualquier hecho delictivo, ubicando en el
mismo contexto temporal y espacial que hayan tenido lugar, para determinar el Iter
Criminis, mediante el uso de técnicas y medios legales autorizados”, por esta razón se
debe de tomar en cuenta que se puede expresar como una ciencia, arte o técnica, en una
convergencia de la criminalística a través del estudio de la escena; la vinculación de las
ciencias aplicadas en el desvelamiento del delito surten un adicional llamado forense,
pues el dictamen técnico-científico de un profesional en cualquier arte o ciencia, se
denomina pericia, para aportar en el esclarecimiento de un delito.
Doctrina de la Investigación Criminal
En la investigación criminal, el investigador debe tener conocimientos amplios y profundos
del desarrollo de una investigación criminal, tomando en cuenta el uso apropiado de los
recursos y los pasos que debe de seguir, según sea el caso que deba de investigar,
partiendo de una buena planeación y coordinación en procura de resultados propuestos.
En tal sentido, Arburola expresa que “la investigación criminal tiene como fin primordial la
búsqueda de la verdad, mediante la
reconstrucción histórica de los
antecedentes para determinar cómo
ocurrió el hecho, quien, cuándo y por qué
se cometió”.
A su vez, Vale Mosquera comenta que
la realidad suele ser explicada por el
hombre a través de un camino de
métodos, donde el discernimiento básico
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El proceso penal puede convertirse en un proceso netamente cognitivo, donde el fin
primordial que se persigue es la averiguación de una verdad empíricamente comprobable,
para el logro de la Justicia a través de los jueces, quienes, de acuerdo a sus propias
valoraciones, tienen la facultad de declarar la culpabilidad e imponer las penas.
2.- Principio de objetividad: Este principio se
refleja al momento que en el proceso de una
investigación exista evidencia que inculpe a una
persona sobre la comisión de un delito, como
evidencia que no lo relacione con el delito, en
este punto es donde interviene el principio de
objetividad debido a que, según lo establecido
en el código procesal penal, sea cual sea el
resultado de las evidencias deben de ser
consideradas y valoradas de igual manera.
La importancia de este principio se debe a que de no aplicarse de una forma correcta la
ley, se puede dictar una sentencia condenatoria, al no tomar en cuenta todos aquellos
medios de prueba que comprobaban la inocencia de una persona y privarla de su derecho
a la libertad o en caso contrario dejar en libertad a una persona que cometió un hecho
delictivo.
3.- Principio de respeto a los Derechos Humanos: Este principio se basa en las
garantías en el proceso y en la investigación
criminal, no solamente permite un trato digno a
los sindicados, sino también mayor
probabilidad de certeza en los resultados de la
investigación para mejorar la aplicación de
justicia.
A su vez, este principio trata de erradicar todos
aquellos métodos mal aplicados en el proceso
de justicia, es por ello que Maier establece que
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“Las llamadas limitaciones MANUAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
o prohibiciones
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probatorias sirvieron en un principio, para designar la inadmisibilidad procesal de la
incorporación al procedimiento (prohibiciones de recolección probatoria) y, como
consecuencia, a la fundamentación del fallo (prohibiciones de valoración probatoria) de
ciertos conocimientos o información, con vulneración de reglas que vedan el objeto de
conocimiento (limitaciones absolutas o referidas a la prohibición del tema probatorio) o el
mecanismo de recolección de información (limitaciones relativas o referidas a la
prohibición de los medios de prueba). Fundamentado en lo anterior, se crea este principio
para erradicar la aplicación por parte de las instituciones encargadas de la investigación y
persecución penal hacer uso de métodos proscritos, como lo es la tortura o la
intimidación, así mismo la obtención de información o elementos probatorios con violación
a esas normas produce la ilicitud del elemento probatorio.
4.- Principio de dirección de la investigación por parte del Ministerio Público: Este
principio se basa en la necesidad de la objetividad e imparcialidad, en la valoración de los
elementos de prueba recopilados en la investigación, el control sobre la investigación y el
control sobre los derechos en las partes procesales, en este principio se establece la base
para el desarrollo del Ministerio Público, como ente director de la investigación, la
naturaleza de este principio tiene dos vertientes:
a) Vincular las pruebas obtenidas en la investigación para incorporarlas en el debate.
b) Controlar a los órganos policiales encargados de la investigación criminal.
De esta manera, se debe tener en claro que el giro debe ser total y son las Fiscalías,
organizadas convenientemente y suficientes en
número, quienes deben responder por la
persecución penal y la investigación oficial de los
hechos punibles. Su tarea principal consiste en
ello, con el fin de convencer a los cuerpos de
decisión de los tribunales para que autoricen
ciertas medidas, provisionales o definitivas, de
carácter penal. Los tribunales en cambio,
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representan el resguardo MANUAL DEfrente
del individuo INVESTIGACIÓN CRIMINAL
al poder penal del
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estado, y por ende su labor consiste en escuchar en audiencia aquello que la Fiscalía y
eventualmente la defensa del imputado le plantean e intentan demostrar; tomando en
cuenta los objetivos anteriormente referidos es importante tomar en cuenta que la
dirección de la investigación por parte del Ministerio Público, busca la eficiencia en la
investigación criminal, otorgándole la persecución penal a un órgano específico (Ministerio
Público), el cual a diferencia de los jueces , puede intervenir mayor cantidad de tiempo y
recurso en la investigación.
5.- Principio de control judicial: Este
principio plantea una nueva lógica de
trabajo, porque el juez, tradicionalmente
pesquisidor en el modelo inquisitivo, se
convierte en un guardián de los derechos
del sindicado y de la víctima, es por ello
que se define como “...la tarea de los
tribunales se vincula, estrechamente, con
las garantías establecidas para quien es perseguido penalmente por otro, no por ellos y
su efectiva vigencia: responden por ella y por su eficiencia práctica...”
6.- Principio de publicidad restringida: Este principio establece que todos “los actos
judiciales son públicos, exceptuando aquellos actos previstos en la misma ley, pero en,
materia de investigación criminal este principio presenta en realidad una publicidad
restringida y se refiere a la intervención de personas extrañas en el proceso,” debido a
que en curso de la investigación pueden afectar la averiguación de la verdad, es por ello
que se dice que la restricción se convierte en una
garantía de efectividad en la persecución penal,
otra de las razones es velar por la defensa de la
intimidad, tanto de la víctima como la del
imputado, ante la exposición de información
sensible obtenida por los órganos de investigación
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durante la misma. MANUAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
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En atención a lo anterior el Ministerio Público, deberá dirigir sus acciones tomando en
cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le
informará acerca del resultado de las investigaciones y notificará la resolución que pone
fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante.
9.- Principio de oficialidad: Este principio “se basa en la derivación de la obligación del
estado de garantizar a los habitantes de la república la justicia”, así mismo de la
obligación que existe por parte del estado y en
particular del Ministerio Público como órgano de
persecución penal a realizar las investigaciones
de oficio y en representación de la sociedad en
totalidad de los delitos de acción pública
cometidos en el país. Este principio también
presenta algunas excepciones tales como el
principio de oportunidad y la existencia de delitos
de acción pública dependientes de instancia
particular; debido a que el Ministerio Público no
puede iniciar de oficio o no continuará con la persecución penal, si no existe denuncia por
parte de la víctima, dicho de otra forma, la víctima en este tipo de casos tiene la facultad
de provocar la promoción de la persecución, la que una vez iniciada se convierte en
pública.
10. Principio de independencia: Este principio se creó con la finalidad de generar
independencia en la persecución penal, así mismo busca garantizar que la investigación
criminal, no sea utilizada como arma de persecución
política o bajo intereses ajenos a la averiguación de
la verdad, Basado en lo anterior, para su
comprensión los autores suelen dividirlo en dos
vertientes: La primera de ellas hace mención a la
independencia funcional y económica del Ministerio
Público, como ente autónomo. La segunda se basa
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Observación
Es el proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigida
metódicamente. La observación es una actividad humana que debe practicarse al máximo
para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un lugar donde se ha cometido
un crimen, pero no perciben la información que allí se encuentra, porque no han ejercido
tal vez el sentido de observación y desconocen los procedimientos técnico-científicos que
se pueden aplicar en un determinado momento, siendo los especialistas que actúan en
este campo los que con su experiencia desarrollan ciertas habilidades que les permite
captar de forma objetiva la escena del crimen.
Los principios de la observación son los siguientes:
a) Primer principio: Consiste en el propósito que tiene la observación tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos.
b) Segundo principio: La observación es siempre sistemática y lleva consigo un
procedimiento, representado en un hábito o algo cada vez se hace más
espontáneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentración. Es
importante descartar algunas suposiciones respecto de la observación. La primera
consiste en que cuando se habla de observar se confunde con ver o con mirar. La
observación puede incluir todos nuestros sentidos.
c) Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de características que
simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el investigador.
d) Cuarto principio: La observación es una identificación de las cualidades o elementos
de un objeto o de una situación.
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Descripción
Describir es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento sistemático.
Consta de una serie de acciones, operaciones de orden físico, mental o comunicativo, se
trata en definitiva de relacionar los objetos que aparecen en el escenario. Expresar las
observaciones es un subproducto de la observación y es el umbral necesario para el
establecimiento de las explicaciones. La descripción responde a preguntas sobre el objeto
o la situación observados y, por lo general, tiene el sentido de relacionar entre sí las
características identificadas en la observación para ser comunicadas o para socializarlas.
La descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite relacionar sus
elementos (características).
Explicación
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o acontecimiento,
para lo cual se utiliza la información que da la observación y la descripción. Como
consecuencia de lo observado y descrito, el investigador debe dar una explicación de lo
que ha ocurrido.
Probabilidad
Significa poder anticipar, sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse, es lo que se
denomina el modus operandi, que será diferente según el delito de que se trate.
FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
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5. Otras que le sean asignadas por el director general de conformidad con la ley.
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CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL INVESTIGADOR
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cual el entrevistado conoce tanto como el entrevistador respecto al caso. No hay que
precipitarse en las conclusiones, las buenas decisiones están basadas en hechos
precisos, unos pocos segundos de deliberación puede ayudar a evaluar la situación,
prevenir una pérdida de vida innecesaria y resultar en mejores decisiones.
Es decir se debe actuar rápido y hacer primero lo primero, la secuencia de las acciones
en una investigación está gobernada por la evaluación inicial de los hechos. Se debe
actuar bajo la premisa de que un criminal “aporta algo a la escena del crimen, deja algo
tras él o se lleva algo, una huella digital, la huella de un pie, de un tacón o acaso la huella
de un neumático, las cosas desechadas, la propiedad robada, señales de lucha o
evidencia de que alguien ha estado al acecho, puede mostrar la presencia de los
criminales en la escena”. Por ello, debe de observar las aéreas alteradas, analizar los
medios empleados por el sospechoso para entrar y salir, los lugares que tocó, marcas de
herramientas que utilizó y lo que no esté en su posición normal, artículos perdidos, zonas
pisoteadas y otras alteraciones en la escena, también pueden proporcionar pistas de la
posible identidad de las personas implicadas.
También se debe buscar la respuesta
a la pregunta ¿Por qué fue víctima
esta persona o propiedad en
particular? La respuesta puede sugerir
personas que vivan en la zona, un
visitante, evidencia de un “empacado”
previo, posibilidad de información
interna o complicada de la víctima.
Debe de poner especial atención al modus operandi en toda situación delictiva. Puede
identificarse a un sospechoso si se recuerda su voz, forma de hablar, silencio, forma de
caminar y de vestir, las armas y lo ademanes, la propiedad atacada, el objeto del ataque,
las herramientas usadas o el tipo de transporte implicado, también pueden identificar al
sujeto. Este nunca debe dar nada por concebido, será consciente de la identificación.
¿Está correctamente identificada la persona? No se debe suponer que se hicieron o
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terminaron determinadas investigaciones. Las falsas suposiciones dan por resultado que
se pasen por alto informaciones valiosas. Se debe trabajar con la evidencia que tenga a
mano, explore con cuidado todos los aspectos investigativos de la evidencia obtenida en
la escena del delito. El investigador debe conducir una investigación inmediata para
resolver las indicaciones más críticas y acelerar la solución del caso. Debe hacer que “el
objetivo de la investigación de un delito sea que quienes lo perpetraron queden convictos,
debe de utilizar métodos y procedimientos que sean aceptables y satisfagan las normas
de un juicio”
CARACTERÍSTICAS DEL INVESTIGADOR CRIMINAL:
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El factor inteligencia, comprende la voluntad y deseo continuo de aprender, con
demasiada frecuencia las personas subestiman y rechazan ideas, técnicas y
sugestiones simplemente porque son nuevas y por tanto, diferentes. Deberá cuidarse
de no caer en la inactividad creada por el letargo mental. No se pretende que el
investigador acepte todo lo nuevo, pero es esencial que reconozca los nuevos
conceptos, reflexione y los someta a prueba antes de rechazarlos; su rechazo deberá
basarse en hechos, no emociones.
- Un tercer requisito es el de la honestidad en el sentido de incorruptibilidad e integridad
personal, pues estará expuesto a toda clase de tentaciones pudiendo ser estas:
físicas, emocionales y materiales. La tentación de obtener ganancias estará
continuamente presente y se verá en situaciones de obtener ganancias personales
simplemente dejando de hacer algo, por tanto, se requiere un esfuerzo constante por
parte del investigador para reconocer estas tentaciones y rechazarlas. Muchas veces
será “más fácil” dejar de cumplir una misión, debido a que las circunstancias tienden a
reducir la gravedad del delito.
El requisito de honestidad requiere que el investigador no asuma el papel del juez. Bajo el
concepto de honestidad puede incluirse un esfuerzo positivo de no atribuir un delito a un
individuo simplemente por el hecho de que no le cae bien o porque de todas maneras
haya que presentarlo ante tribunales por algún delito que haya cometido, si este desea
tener éxito deberá ser honrado para con los demás, cumplir sus promesas, nunca
prometer lo que no pueda cumplir o no tenga intenciones de cumplir, esto es aplicable
especialmente en lo que concierne al delincuente.
En este orden de ideas, la integridad personal incluye una multitud de factores
involucrados en un deseo sincero de llegar a una conclusión basada en hechos. El
investigador deberá estar libre de inclinaciones o prejuicios y no puede permitir que sus
emociones se opongan a sus esfuerzos objetivos pro descubrir los hechos. La integridad
personal implicara también conocerse a sí mismo hasta el grado de que no se atribuya
cualidades que no tiene o que posee en menor grado. Deberá ser tan honrado para
consigo mismo como para sus semejantes.
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bastante difícil de encontrar sin embargo hay muchos que reúnen estos requisitos y
pueden hacer una labor notable a pesar de los numerosos obstáculos. La sociedad debe
de reconocer a estas personas el mérito por su participación en la administración de
justicia.
EL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO
Como investigador del ministerio público el trabajo
que se realiza no es para una institución, ni para
triunfo personal, sino para que el ministerio público
pueda cumplir con su misión; es decir ejercer la
acción penal, para que el Fiscal pueda acusar a los
responsables de violar la ley ante los juzgados
respectivos cuando esto proceda. Se debe saber
que el investigador tiene que guiarse por la ley en
todas sus actuaciones y por los principios de éticos y la justicia, debe demostrar
honestidad hasta con el sindicado, porque si se violan los derechos del imputado, si se
engaña a víctimas, testigos o informantes, siempre existirá desconfianza, sea para
solicitar su ayuda o para facilitársela en el esclarecimiento de un delito , se debe recordar
que la confianza que otorga a la sociedad el saber que se representa a la ley, obliga a
garantizarle a todas las personas, incluidos los imputados, todos sus derechos
fundamentales.
El investigador debe de ver al Fiscal como un garante de
la ley, “no se debe esperar a que el Fiscal permita
irregularidades, porque este como representante de la
sociedad en el proceso penal, es un guardián de esta. La
ley manda al Fiscal investigar y sancionar las anomalías
de carácter administrativo y penal cometidas por
funcionarios o agentes policiales durante la
investigación”. El Fiscal es el orientador del investigador;
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podrá dar con ellas, siendo estas las que le indiquen el camino que lo conducirá a sus
autores. “Los medios de prueba se buscaran de forma dinámica, ágil y creativa para esto
hay que localizar e identificar testigos o personas vinculadas con el hecho, ubicación de
objetos del delito u otros.”
Bajo estas premisas, se tendrá siempre presente que en una investigación hay que
indagar sobre que paso antes, durante y después de cometido el delito, en todo hecho las
circunstancias previas hacen relación a hechos anteriores de la víctima o victimario, que
indican o que llevaron a su comisión por ejemplo; quien tendría motivos, si hubo planes.
Preparativos, riñas, amenazas, discusiones, si existían problemas económicos o de índole
sentimental, con quien, entre otros. Las circunstancias concomitantes son hechos
simultáneos con el crimen que permiten que el delito se efectué por ejemplo: presencia en
el lugar de los hechos, quienes tuvieron acceso a la víctima, quienes abandonaron el
lugar el lugar de los hechos en el momento de su comisión, estado del tiempo, otros.
Cabe mencionar que, las circunstancias posteriores se refieren a los hechos realizados
posteriormente a la comisión del delito, que permiten deducir que el victimario lo pudo
cometer: por ejemplo la fuga, ocultación o destrucción de elementos materiales de la
prueba. Sin embargo, las circunstancias analizadas anteriormente, son deducciones o
inferencias lógicas realizadas con base en los hechos que se deben probar y que
permiten analizar en forma integral y coherente para así poder deducir la vinculación del
imputado.
El investigador anotara todo lo que vea y le digan siempre que considere que sea
pertinente para la investigación, se tendrá que documentar todo lo que sirva en la
investigación y esto se puede hacer a través de grabadoras y videograbadoras, todo esto
servirá en el momento que sea citado a tribunales para testificar sobre su investigación.
PREGUNTAS QUE DEBE HACER EL
INVESTIGADOR
El investigador cuando lleva a cabo la investigación de
un delito busca respuestas a las siguientes preguntas;
• ¿Qué sucedió?: Esta pregunta hace relación al
delito que se cometió. Existe o no delito y en caso
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• afirmativo ¿cuál podría ser? “Para darle respuesta a esta interrogante, en el desarrollo
de la investigación se deben recoger las evidencias o lo medios de investigación que
permitan establecer la totalidad de los elementos que integran el respectivo tipo penal o
la materialidad del delito”
• ¿Cómo lo hizo? (modus operandi). Al analizar la denuncia o de la escena del delito y
las evidencias allí encontradas y con base en la experiencia se podrá establecer la
forma como se cometió el delito, que tipo de instrumentos se utilizaron para realizarlo,
la respuesta definitiva a esta interrogante se tendrá al haber finalizado la investigación.
• ¿Existía alguna razón parara hacerlo, o porque se cometió? El móvil o motivo del delito
“es esencial para la formulación de hipótesis delictivas que orientan la investigación, se
tratara de establecer el hecho partiendo del análisis de la escena del delito y las
evidencias, así como interrogando a testigos, personas o sus familiares, ¿si tienen
algún conocimiento sobre la razón de ser del delito?, ¿porque se llevó a cabo? , por
motivos económicos, pasionales, en razón del trabajo o profesión, por venganza,
ajustes de cuentas, para callar a la persona” , como forma de intimidación a la víctima o
a terceras personas, para ocultar la comisión de otro delito o simplemente fue el
resultado de un hecho accidental o imprevisto.
• ¿Dónde se realizó el delito? Esta interrogante refiere los lugares donde se inició y
perfecciono el hecho delictivo. Si el hecho se realizó allí donde se encontraron algunas
evidencias o se llevó a cabo en varios lugares.
• ¿Quién? Lo pudo haber hecho, una sola persona o necesariamente debieron actuar
varias, significa que desde “la escena del delito se debe empezar a resolver la
interrogante, si el hecho punible fue realizado por una sola persona o si
necesariamente debieron intervenir varias personas, la calidad de los mismos y
características que pudieran en algún momento facilitar su identificación, atendiendo la
naturaleza y modalidad del delito que se investiga”, con esta información se puede
avanzar en la individualización de los participantes, se debe de tener presente que la
identificación de la víctima es igual de importante porque a través de ella podemos
llegar a los autores del hecho.
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presionado o demuestra esa reacción cuando se le menciona algo que lo relaciona”.
b) Cuando demuestra una respiración acelerada es signo de nerviosismo y en casos
de pánico la respiración puede ser errática, el tragar saliva también es signo de
nerviosismo e inseguridad, cuando una persona está diciendo mentiras el sudor suele
aumentar reflejándose en la nariz y las manos.
c) Cuando quiere evadir una pregunta puede demostrarlo, con movimientos en sus
pies, cambiar el cruce de las piernas, si este se encuentra sentado en momentos este
puede correr la silla hacia atrás.
8. Cuando el investigador identifique si alguna pregunta causa una reacción especial en
el testigo, este debe ser insistente en ella hasta constituir que es lo que resta, esto se
puede lograr reformulando la pregunta cambiando de tono de voz, preguntando
directamente porque tuvo esa reacción.
9. Identificar las inconsistencias
entre las distintas respuestas que
dé el testigo, con la evidencia
física o con la declaración de
otros testigos que se tengan
hasta el momento, por lo mismo
se debe confrontar o cuestionar al
entrevistado para examinar la
razón de las mismas, con esto se podrá evaluar la credibilidad del testigo.
Al haber realizado las consultas anteriores que fueron preguntas abiertas el
investigador debe realizar preguntas de detalle, por ejemplo: en que sitio exacto
estaba el testigo cuando se cometió el delito, cuantas personas conoció que
participaron en el delito. En algún caso es bueno realizar un croquis de la ubicación
según lo narrado por el testigo, preguntándosele a este si está en capacidad de hacer
dibujos o diagramas que ilustren lo acontecido. Si el investigador no puede hacerlo
deberá llamar a un planimetrista del equipo de técnicos en escena y luego debe
mostrársele al testigo para ver si está de acuerdo con este y si cumple con lo ocurrido
y si es posible que él logre ubicarse de acuerdo con su versión. El diagrama servirá y
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permitirá al investigador mostrar en el debate de forma técnica la ubicación y la
oportunidad que tuvo el testigo de observar los hechos según su relato.
10. Integrar sus propias redes de inteligencia primarias y auxiliares, “con fuentes de
información permanentes y especializadas según la naturaleza del delito, las redes de
inteligencia se conforman con diversos tipos de informantes, fuentes o entidades de
donde se pueda obtener información según la naturaleza de la función que se
desarrolla, los propósitos o el destino que se le desee dar, las fuentes de información
y los informantes pueden ser profesionales u ocasionales”.
Las fuentes profesionales son aquellas dedicadas a recoger y analizar información en
forma eventual u ocasional sin que ello constituya su actividad habitual y la dan a
conocer en forma reservada por cuanto no quieren comprometerse o que se conozca
de dónde provino la información, cuando se realizan las labores de inteligencia se
realiza la recolección de información, pertinente, necesaria, oportuna y suficiente
sobre hechos, personas, bienes y lugares que son de interés en la investigación.
El investigador antes de realizar un operativo como el allanamiento a un inmueble
dentro de la investigación debe verificar la información, establecer exactamente el
lugar, su nomenclatura, vías de acceso, personas que lo habitan, movimientos
rutinarios, realizar vigilancias previas, esto no solo le permitirá planificar el operativo,
sino también obtener resultados exitosos por cuanto las informaciones resultan
veraces y además disminuirá los riesgos del operativo.
EL INVESTIGADOR CRIMINAL Y EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL
En este tipo de delito es indispensable contar con las pruebas técnico científicas y el
testimonio de la víctima, por lo mismo la
persona que entreviste a la víctima debe
ser una persona preparada, que la trate
profesionalmente y le ayude a superar
los sentimientos de miedo, rabia,
vergüenza y culpabilidad, al saber lo que
el violador hizo y dijo durante el ataque
se puede conocer su personalidad y
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motivación, por eso es necesario que la persona que entreviste a la víctima pueda
recopilar lo que el atacante dijo, la forma, tono y actitud con que perpetro el hecho.
Es importante saber si el violador utilizó amenazas, ordenes, frases cariñosas o
tranquilizadoras, si hizo confidencias, si utilizó un lenguaje obsceno, si hizo preguntas
sobre preferencias sexuales o la vida íntima de la víctima, las ofensas, obscenidades,
amenazas reflejan cólera y una forma de castigo hacia la víctima o lo que ella representa,
no necesariamente ello significa que la víctima sea una persona conocida por el atacante,
solamente fue la de la oportunidad o la ocasión. Es necesario saber si la víctima fue
forzada a decirle algo al violador, por ejemplo, te quiero, te deseo, lo que podría indicar en
este una necesidad de afecto o de reafirmar su ego.
El violador que obliga a la víctima a que le ruegue o la obliga a gritar, revela sadismo es
decir que goza al ejercer control y dominación. Una forma de conocer el nivel de
profesionalidad del delincuente depende de las medidas que utilizó este para ocultar su
identidad, para borrar las huellas del delito y para facilitar su fuga. Si se conoce quién es
el imputado, es necesario saber a qué se dedica, que amistades tiene, dónde vive, dónde
trabaja, qué relación tiene con la víctima, tratar de saber qué tipo de conducta mostraba
anterior y posterior a la comisión del delito.
Cuando no se conozca la identidad del agresor se debe de saber “la forma en que se
realizó el delito, buscar otros casos de violación para saber si este modo de operación se
había utilizado antes y en caso positivo mirar si en estos existen otras pruebas para
poderlo identificar”
Los elementos más comunes que se deben buscar en un delito de violación sexual son:
a. La forma en que el agresor llego a la víctima (por sorpresa, si ingresó a su hogar entre
otros.)
b. De qué forma perpetró su ataque (sadismo, bestialidad, masoquismo, otros.)
c. Qué tipo de arma o instrumento utilizó para someter a su víctima.
d. El vocabulario que utilizó con la víctima y que fue lo que dijo.
e. La persona que entreviste a la víctima debe permitir que le haga una narración
completa de los hechos.
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f. La forma en que ocurrió la violación, el lugar exacto donde se llevó a cabo el delito, el
día y la hora, también se debe saber lo que el violador hizo y dijo durante el ataque,
así se puede conocer su personalidad y motivación, por eso es importante saber lo
que el atacante le dijo, la forma, tono y actitud en que lo hizo. Si le dio órdenes o
utilizó frases cariñosas o tranquilizadoras, si hizo confidencias, si utilizó un lenguaje
obsceno, si hizo preguntas sobre preferencias sexuales o la vida íntima de la víctima.
g. Saber si la victima conocía a su atacante, si tiene alguna relación de parentesco,
amistad, negocios con el violador, si lo había visto antes, si es posible debe
solicitársele a la víctima una descripción física de él y si no le fue posible verlo debe
pedírsele que describa la forma en que estaba vestido o cualquier otro rasgo que
pueda llevar a identificarlo.
h. Es necesario conocer qué tipo de violencia física utilizó el violador para someter a la
víctima o si empleo amenazas y de qué tipo.
i. La forma en que trato de proteger su identidad, la forma de borrar las huellas del
delito y la forma en que abandono la escena del delito ya que el nivel de experiencia
del violador puede deducirse algunas veces de las medidas que tomo para
protegerse. El violador novato utiliza mínimas medidas de seguridad como cubrirse el
rostro, vendarle los ojos a la víctima u obligarle a que no lo mire, el violador
profesional o la persona que ha sido detenida anteriormente por el mismo tipo de
delito, conocerá las técnicas investigativas y forenses que pueden llevar a descubrirlo,
por eso usará guantes, podrá obligar a la víctima a bañarse y lavar las ropas de cama,
de ella y/o se llevará las prendas íntimas. Es muy importante obtener esta
información, saber qué acciones realizó y cuáles no, es necesario saber si el violador
se llevó algún elemento o prenda de la víctima, a efecto de que si se tiene un
sospechoso y se realizara un allanamiento de su casa se va con noción de los objetos
que deben buscarse.
j. Estar al tanto de los medios de investigación que debe de tener para ejercer la acción
penal, los cuales son:
• La denuncia
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j) Procesamiento de vehículos.
k) Identificación y procesamiento de cadáveres.
l) Procesamiento de cadáver en morgue de hospital
m) Verificación de coherencia de información en instrumentos de registro.
n) Recepción, registro y transmisión
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ESCENA DEL CRIMEN
La información relacionada con la
comisión de un hecho delictivo que
atente contra la integridad o la vida de
la o las personas y en otros en que sea
aplicable puede provenir de la policía,
cuerpo de bomberos, noticieros de
televisión o radio, juez de paz,
guardianes de salud, comités de
seguridad, algún particular. Para esto
la unidad de monitoreo por medio del
técnico (receptor-emisor) anota en “el registro manual establecido para el efecto, la
información recibida:
I) En el caso de delitos contra la vida debe anotar el nombre de la víctima, dirección de
ubicación del cadáver, referencia para la ubicación de la dirección, edad, sexo,
posible causa de muerte, nombre de quien informa, número de teléfono.
II) En caso de delitos contra la integridad de la persona: nombre de la víctima, dirección
de ubicación de la víctima y de la escena, referencias de la ubicación de la dirección,
edad, sexo, tipo de lesión, nombre de quien informa y número de teléfono u otra
conveniente”. En caso de otro tipo de delito deben de tomarse los datos generales.
Seguido se establece el grupo de escena que procesara la diligencia, atendiendo
varios criterios: Se comunica toda la información al Fiscal de turno, al grupo de
procesamiento de la escena del crimen que corresponda y al equipo de
investigadores operativos respectivos.
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En ocasiones cuando se encuentre un grupo procesando una morgue o un herido en un
hospital y se recibiere el reporte de otro cadáver o herido en el mismo lugar, se asigna el
caso al mismo grupo, quedando el otro en disponibilidad para un nuevo caso. Si el grupo
se encontrara procesando una escena y se recibiera el reporte de la existencia de otra
escena en un área cercana, se consultará previamente con el agente Fiscal de turno y se
asignara este caso al mismo grupo.
MANUAL DE PROCESAMIENTO EN LA ESCENA DEL DELITO
En caso de que los grupos encargados del
procesamiento de la escena del crimen estuvieran
ocupados y surgieran otras escenas que no pudieran ser
procesadas por dichos grupos, se informa de inmediato
al agente Fiscal de turno para que haga las
coordinaciones respectivas. El técnico (receptor-emisor)
debe corroborar el hecho por el medio más inmediato,
comunicándose con los cuerpos de bomberos y/o la
policía, según cuál sea lo establecido mediante la comunicación con estos puede suceder
que el hecho se desmienta o el hecho se confirme:
En caso el hecho se desmienta el técnico (receptor-emisor) debe comunicarse
inmediatamente con el Fiscal a cargo vía telefónica y otro medio disponible, para cancelar
el reporte y la diligencia, simultáneamente informar por localizador u otro medio disponible
al grupo de escena. Cuando el técnico (receptor-emisor) confirma el hecho, este debe de
obtener el número de caso y conjuntamente con la información corroborada, la traslada
por la vía telefónica u otra vía disponible al Fiscal a cargo, adicionalmente se envía la
información a los demás miembros del grupo por el localizador.
Dentro de las funciones del técnico (receptor-emisor) está:
a) Ingresar al registro general de cadáveres la información relacionada con los casos
atendidos en el área metropolitana y de los que tenga conocimiento a nivel nacional.
b) Inspección y análisis previo fijación de la escena en general. El Fiscal a cargo al
constituirse en la escena del crimen o del delito, verificará el estado general de la
escena y conjuntamente con el coordinador del grupo de técnicos verificará que esté
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debidamente resguardada, definiendo el perímetro más conveniente y señalando el
lugar de puesto de mano y acordonamiento, así mismo de estimarlo pertinente, este
establecerá un área específica fuera del acordonamiento de la escena del crimen,
para un área específica fuera del acordonamiento de le escena del crimen para
familiares del occiso, paramédicos y medios de información.
El Fiscal verificará la presencia del
personal técnico y operativo de apoyo
que integra el grupo de procesamiento de
escena y conjuntamente con el
coordinador del grupo de procesamiento
de escena e investigadores, obtiene la
información de lo sucedido a través de la primera autoridad que se hizo presente en la
escena del crimen sea este policía, alcalde, u otro funcionario.
Debe definir el procesamiento de la escena del crimen y emitir directrices, así también
designa a las personas que ingresaran en la escena del crimen. En consecuencia,
instruye a la policía que retire a todas las personas que se encuentren en el área de la
escena y que permanezcan en un lugar donde no entorpezcan el desarrollo del
trabajo, solo se permitirá la permanencia de paramédicos cuando exista alguna
persona que requiera de intención médica.
El Fiscal también debe de tomar las medidas apropiadas para garantizar el resguardo
de los indicios, documentar la presencia de personas en el lugar y garantizar que los
testigos no se retiren del lugar en tanto no sean debidamente entrevistados.
c) Plan de procesamiento: El Fiscal a cargo debe reunir a todo el grupo de trabajo
incluyendo a los policías y conjuntamente con el coordinador del grupo de
procesamiento de escena del crimen y así establecer el plan de procesamiento de la
escena y de acuerdo a la inspección previa y la información recabada, orienta al
grupo de procesamiento de escena, sobre los indicios que es posible encontrar y es
necesario buscar.
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g) Fotografía y video filmación de los indicios: En este caso el técnico fotógrafo identifica
la toma fotográfica y de video filmación, haciendo constar la fecha, hora, dirección,
motivo de la diligencia, referencia, nombre del agente Fiscal, agencia Fiscal y nombre
del fotógrafo. Así mismo, examina la escena del crimen, su entorno, es aspecto
general del terreno u otro elemento que coadyuve con la investigación, para el efecto
debe utilizar las técnicas adecuadas, debiendo captar fotografías panorámicas, de
media distancia, de detalle y demás fotografías que a criterio del Fiscal a cargo sean
necesarias. De igual forma, debe documentarse con video filmación. Para el video
filmación y fotografía se debe considerar: iluminación adecuada, utilización de testigo
métrico, aplicación del ángulo adecuado. También debe elaborar su álbum fotográfico
de la escena siguiendo un orden lógico que permita establecer una secuencia del
procesamiento de la escena. El álbum debe “contener una caratula con la
identificación del número de informe, número de caso del ministerio público, agencia y
Fiscalía que corresponde, Fiscal a cargo, lugar y fecha de la diligencia, relacionado a,
nombre del fotógrafo y cuantas fotografías contiene, lugar y fecha de la elaboración,
en cada hoja se indicará el número de fotografía y a que se refiere”, De igual forma
debe documentar por medio de fotografía y video filmación la entrega de los
documentos de identificación por parte del Fiscal a los familiares de la víctima.
h) Croquis preliminar. Procesamiento de
medidas para elaboración de croquis. El
técnico planimetrista debe elaborar el
croquis preliminar realizando un esbozo
del lugar, físico o digital verificando
consignar la información requerida en el
mismo e indica los puntos de referencia.
Debe de determinar el método o
tecnología adecuada a utilizar, línea base, triangulación, punto a punto o cualquier
otro método tecnológico disponible.
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El técnico especialista debe embalar los indicios por separado en forma adecuada a
su tamaño y naturaleza, cuidando además que no se dañen los elementos que serán
objeto de análisis en laboratorio, debe de describir en forma precisa el indicio: dicha
descripción se anota en el empaque del embalaje y en la cadena de custodia. En el
empaque el técnico especialista debe anotar: el número de informe, fecha, hora,
Agencia Fiscal que corresponde, motivo de la diligencia, nombre de la víctima y del
imputado cuando sea el caso, lugar donde se embala el indicio, numero de indicio o
evidencia, descripción, nombre y firma de quien embala, nombre y firma del Fiscal a
cargo, la cadena de custodia también debe ser sellada y firmada por el Fiscal a cargo
y por el técnico especialista. Cuando el técnico especialista tenga un caso en donde
un indicio sea constituido por dinero en efectivo, debe de inventariarlo por
denominación, estableciendo el monto total del indicio. Cuando el indicio sea
constituido por droga debe de verificar que el técnico fotógrafo, documente por
separado cada bolsa cada paquete o envoltorio a través de fotografía y video
filmación, utilizando los procedimientos específicos que en su caso correspondan. Los
indicios recolectados por el técnico en la escena deben de ser remitidos a los
laboratorios que correspondan a través de un formato o solicitud de análisis en los
que consignara los datos del caso, indicando el tipo de análisis solicitado, cuando los
indicios no requieren ningún análisis, deberán de ser remitidos al lugar donde
corresponda.
Si se tratara de varios indicios similares, homogéneos, para los que se solicitará el
mismo tipo de análisis, es posible remitirlos a través del mismo formato, de igual
forma si se tratara de un indicio para el que se solicitará más de un análisis. Algo que
el técnico nunca debe de olvidar es incluir en la parte de atrás de cada formato el
registro de la cadena de custodia y debe de ser firmado y sellado por el embalador y
el Fiscal a cargo. En este caso el Fiscal a cargo es el responsable legal de la custodia
de los indicios, una vez embalados es quien ordena hacia donde se remiten:
Valores: a la bóveda del ministerio público, de conformidad, con el monto
incautado, coordinara su traslado con el encargado del almacén de evidencias y el
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jefe de sección de seguridad del ministerio público, en los términos que establece
el normativo para la guarda, custodia y conservación de evidencia en la bóveda del
ministerio público.
Drogas, fármacos o estupefacientes, psicotrópicos o similares: a la División de
Análisis e Investigación Antinarcótica de la policía de investigaciones.
Vehículos: al estacionamiento que sirve de depósito vehicular del Ministerio Publico
o en su defecto, a través del personal que se designe para el efecto.
Armas de fuego: deberán de ser remitidas, con los requerimientos de las pericias a
realizarse, al finalizar las pericias se remitirán para su almacenaje, los indicios que
requieran otro tipo de análisis especial se remiten a donde corresponda según su
naturaleza, cualquier otro indicio que no requiera análisis, será remitido al almacén
de evidencias.
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procesarse, seguido de esto o de no encontrarse
indicios perecederos puede darse:
I. hallazgo de cadáver (es)
II. No hay cadáveres
El técnico coordinador en el caso de hallazgo de
cadáver(es) debe informar al Fiscal encargado del
caso. El técnico fotógrafo debe de documentar la situación del cadáver por medio
de fotografía y video filmación. Los técnicos del grupo deben sustraer con sumo
cuidado, el cadáver del vehículo a un área limpia colocándolo sobre un nylon o
bolsa funeraria limpia para procesarlo conforme procedimiento específico, evitando
cualquier tipo de contaminación o perdida de indicios que pudiera tener el cuerpo.
El técnico especialista procederá a la búsqueda y fijación de indicios en el interior,
dividiendo el vehículo por áreas. Este abrirá los compartimientos del motor y el
baúl, buscando y fijando indicios en los mismos, procediendo según:
a) si es un solo vehículo: la fijación de los indicios se puede continuar
correlativamente,
b) si es más de un vehículo: se dará una denominación a cada uno”. El técnico
planimetrista debe de hacer uno o más croquis del vehículo, según la naturaleza de
la escena incluyendo los elementos de interés e indicios fijados.
k) Identificación y procesamiento de cadáveres: El Fiscal a cargo determina la
posición original del cadáver, verificando para el efecto, con los cuerpos de socorro
y la policía, si movilizaron el cuerpo o removieron indicios registrando dichas
circunstancias en el formato respectivo y a la vez instruye al técnico iniciar el
procedimiento respectivo. El técnico fotógrafo documentara por medio de fotografía
y video filmación la posición y estado del cuerpo tal y como se encontró, haciendo
tomas panorámicas y de media distancia. El técnico coordinador instruirá al técnico
especialista la evaluación detallada del occiso, previa autorización del Fiscal a
cargo del procedimiento. Seguido anota la posición del cuerpo y su relación con el
estado de las ropas. El técnico fotógrafo con la asistencia del embalador, realiza
tomas fotográficas y de video filmación, de detalle de aquellos puntos relevantes:
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Seguido el técnico especialista entregara las bolsas al oficial a cargo de los agentes de la
policía en la escena del crimen, para el traslado del cadáver(es) a la unidad de servicios
médicos forenses, sellando con cinta para evidencia y colocando una tarjeta de
identificación. Al movilizar el cadáver(es), el técnico encargado debe tener en cuenta:
1. Embalar individualmente el cadáver en bolsa o sabana plástica, que lo aíslen
totalmente del medio ambiente y de otros cadáveres.
2. Evitar el embalaje del cadáver junto a otros tipos de evidencias dentro de la misma
bolsa: en especial con ropas ajenas a las que visten, para evitar la transferencia:
3. Proteger debidamente las manos del cadáver cuando se requiera la investigación de
trazas en uñas. Esto es pertinente en situaciones de donde se observan lesiones en
manos cara y otras partes del cuerpo y que den la idea de que hubo contacto entre
víctima y agresor; en estos casos, no se tomarán las huellas necrodactilares en el
lugar de los hechos, hay que esperar que se efectué la necropsia.
Para el efecto, el Fiscal deberá ordenar que le informe inmediatamente de finalizada la
necropsia para realizar la diligencia, previo a la entrega del cadáver a los familiares. Se
debe de colocar una pulsera o brazalete con el nombre y referencia el uso de esto da la
certeza de que la información no se cruce, en caso de procesar varios cadáveres
simultáneamente. El técnico especialista debe de evitar el movimiento innecesario del
cuerpo en el momento de su revisión e introducción en la bolsa del cadáver, cuidando que
se mantenga en la posición en que originalmente se localizó en la escena del crimen, para
efectos de la evaluación médico forense. Seguidamente, el Fiscal a cargo ordena a la
policía de investigación, mediante el formato de remisión de cadáver, el traslado
inmediato a la sede de la morgue.
Procesamiento del Cadáver en Morgue De Hospital
El Fiscal a cargo se constituirá en la morgue del centro hospitalario correspondiente, junto
con el grupo de escena del crimen y solicitará al encargado de la morgue, el expediente
clínico del occiso. Revisará el expediente clínico y verificará la procedencia y causas de la
muerte, de lo que puede resultar:
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a) Procede práctica médico legal o no procede práctica médico legal: fracciona acta en
el lugar en la que deja constancia de los motivos por los cuales no se prosigue con la
práctica médico legal y solicita la firma de los comparecientes incluyendo al
encargado de la morgue.
b) Recaba datos de información personal del occiso y cualquier otra información
requerida en los formatos respectivos y comparte esta información con investigadores
y técnicos de escena.
c) Verifica la presencia de familiares del occiso para su identificación y entrevista
preliminar. De carecer información personal, declara como no identificado al occiso.
d) Instruye al coordinador de grupo del procesamiento de escena para la realización de
diligencias de procesamiento del occiso y a los investigadores operativos los
lineamientos de investigación.
e) El técnico especialista procede a la identificación y procesamiento del cadáver.
f) El Fiscal a cargo solicitará al encargado la custodia de la ropa y de valores o a la
unidad de registros médicos del hospital, la ropa y pertenencias que traía el occiso al
momento de su ingreso y los indicios encontrados al momento de su intervención
quirúrgica si lo hubiere, así mismo ordenará la remisión inmediata del cadáver a
investigaciones forenses.
g) Verificación de la coherencia de la información e instrumentos de registro El técnico
coordinador verificará que todos los datos obtenidos en el procesamiento por parte de
los miembros del grupo sean coherentes y coincidan plenamente.
h) En los casos en los que exista más de un cadáver o vehículo, deben estar
identificados en forma adecuada y
luego presenta al Fiscal a cargo la
información obtenida.
i) El Fiscal a cargo verificará que
todos los datos recabados por el
grupo coincidan. con lo referido en
el acta del Fiscal. la información.
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