ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día tres de enero del dos mil catorce, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073,
cercado de Ica, la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA. …………………………………………………………………………………………………….
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con
domicilio en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y
Departamento de Ica; propietario de 900 acciones nominativas equivalente al 60% de
acciones. ……………………………………………………………………………………………………………………….
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL MIGUEL ROBINSON
RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 10802359, con domicilio en calle
Mariscal Las Heras número 711, Distrito de Lince, Provincia, Departamento de Lima, de
conformidad a la partida de los registros públicos de Lima Nª 0156616, propietario de
600 acciones nominativas, equivalente al 40% de acciones. ………………………………………
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario
Miguel Robinson Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón
de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre del 2013.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad,
acordó:
 I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2013 (al 31 de
Diciembre) según detalle:

CLINICA LAS CONDES S.A.C.

RUC Nº 20534214317
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
(Por Función)

S/.
Ventas 380.447,00
Otros Ingresos -
Ingresos
UTILIDAD BRUTA 380.447,00

(-) Costo de Ventas -72.419,00

(-) Gastos de Ventas -
UTILIDAD NETA 308.028,00

-
(-) Gastos de Administración -236.741,00

UTILIDAD DE OPERACION 71.287,00

(-) Gastos Financieros -

(-) Otros
RESULTADO DE EXPLOTACION 71.287,00

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION E IMPTOS 71.287,00

Ica, 31 de Diciembre del 2,013

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2013, los cuales
fueron aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de
la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el
capital social al día tres de enero del dos mil catorce de la siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL INICIAL S/. 15,000.00
- UTILIDAD PERIODO 2013 S/. 71,287.00
 - CAPITAL SOCIAL AL 03/01/2014 S/. 86,287.00

- TOTAL DE ACCIONES 8,628.7

- Edwin William Ramírez Arroyo; con 5,177.22 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 51,772.20 equivalente al 60% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L; con 3,451.48 acciones de S/. 10.00
cada una, haciendo un total de S/. 34,514.80 equivalente al 40% del total de acciones
de la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y
aprobada por unanimidad de los asistentes.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Miguel Robinson Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 10802359
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día cinco de enero del dos mil quince, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073,
cercado de Ica, la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA. …………………………………………………………………………………………………….
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con
domicilio en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y
Departamento de Ica; propietario de 5,177.22 acciones nominativas equivalente al
60% de acciones. ……………………………………………………………………………………………………….
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL MIGUEL ROBINSON
RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 10802359, con domicilio en calle
Mariscal Las Heras número 711, Distrito de Lince, Provincia, Departamento de Lima, de
conformidad a la partida de los registros públicos de Lima Nª 0156616, propietario de
3,451.48 acciones nominativas, equivalente al 40% de acciones. ………………………………
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario
Miguel Robinson Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón
de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre del 2014.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad,
acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2014 (al 31 de Diciembre) según
detalle:
CLINICA LAS CONDES S.A.C.
 RUC Nº 20534214317
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
(Por Función)

S/.
Ventas 1.108.192,00
Otros Ingresos -
Ingresos
UTILIDAD BRUTA 1.108.192,00

(-) Costo de Ventas -504.192,00

(-) Gastos de Ventas -
UTILIDAD NETA 604.000,00

-
(-) Gastos de Administración -508.784,00

UTILIDAD DE OPERACION 95.216,00

(-) Gastos Financieros -

(-) Otros
RESULTADO DE EXPLOTACION 95.216,00

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION E IMPTOS 95.216,00

Ica, 31 de Diciembre del 2,014

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2014, los cuales
fueron aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de
la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el
capital social al día tres de enero del dos mil catorce de la siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 03/01/2014 S/. 86,287.00
- UTILIDAD PERIODO 2014 S/. 95,216.00
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2015 S/. 181,503.00
- TOTAL DE ACCIONES 18,150.3
- Edwin William Ramírez Arroyo; con 10,890.18 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 108,901.80 equivalente al 60% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
 - Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L; con 7,260.12 acciones de S/. 10.00
cada una, haciendo un total de S/. 72,601.20 equivalente al 40% del total de acciones
de la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y
aprobada por unanimidad de los asistentes.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Miguel Robinson Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 10802359
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día cinco de enero del dos mil Dieciséis, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073,
cercado de Ica, la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA. …………………………………………………………………………………………………….
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con
domicilio en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y
Departamento de Ica; propietario de 10,890.18 acciones nominativas equivalente al
60% de acciones. ……………………………………………………………………………………………………….
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL MIGUEL ROBINSON
RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 10802359, con domicilio en calle
Mariscal Las Heras número 711, Distrito de Lince, Provincia, Departamento de Lima, de
conformidad a la partida de los registros públicos de Lima Nª 0156616, propietario de
7,260.12 acciones nominativas, equivalente al 40% de acciones. ………………………………
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario
Miguel Robinson Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón
de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2015.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad,
acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2015 (al 31 de

Diciembre) según detalle:
CLINICA LAS CONDES S.A.C.
 RUC Nº 20534214317
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015
(Por Función)

S/.
Ventas 1.335.951,00
Otros Ingresos -
Ingresos
UTILIDAD BRUTA 1.335.951,00

(-) Costo de Ventas -140.727,00

(-) Gastos de Ventas -
UTILIDAD NETA 1.195.224,00

-
(-) Gastos de Administración -824.571,00

UTILIDAD DE OPERACION 370.653,00

(-) Gastos Financieros -

(-) Otros
RESULTADO DE EXPLOTACION 370.653,00

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION E IMPTOS 370.653,00

Ica, 31 de Diciembre del 2,015

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2015, los cuales
fueron aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de
la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el
capital social al día tres de enero del dos mil catorce de la siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2015 S/. 181,503.00
- UTILIDAD PERIODO 2015 S/. 370,653.00
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2016 S/. 552,156.00

- TOTAL DE ACCIONES 55,215.6

 - Edwin William Ramírez Arroyo; con 33,129.36 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 331,293.60 equivalente al 60% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L; con 22,086.24 acciones de S/. 10.00
cada una, haciendo un total de S/. 220,862.40 equivalente al 40% del total de acciones
de la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y
aprobada por unanimidad de los asistentes.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Miguel Robinson Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 10802359
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día veintisiete de mayo del dos mil
Dieciséis, se reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª
1073, cercado de Ica, la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. ………………………………………………………………………………….
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con
domicilio en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y
Departamento de Ica; propietario de 10,890.18 acciones nominativas equivalente al
60% de acciones. ……………………………………………………………………………………………………….
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL MIGUEL ROBINSON
RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 10802359, con domicilio en calle
Mariscal Las Heras número 711, Distrito de Lince, Provincia, Departamento de Lima, de
conformidad a la partida de los registros públicos de Lima Nª 0156616, propietario de
7,260.12 acciones nominativas, equivalente al 40% de acciones. ………………………………
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario
Miguel Robinson Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón
de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló con la presencia del señor: LUIS ALBERTO RAMIREZ
ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con la siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Venta de acciones de Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L
II.- Exclusión e inclusión de Socio.
III.- Incremento de Acciones y/o Capital Social.

I.- Venta de acciones de Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L.- El Gerente de

Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L, el señor: Miguel Robinson Ramírez Arroyo,
refiere que sus acciones fueron vendidas a los señores:
- EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, 20,981.93 acciones, valor nominal de S/.
10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una, haciendo un total de S/. 209,819.30 (Doscientos
Nueve mil Ochocientos Diecinueve y 30/100 Soles) equivalente al 95% del total de
acciones de Representaciones Robinson 2000 E.I.R.L de la empresa CLINICA LAS
CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, 1,104.31 acciones, valor nominal de S/. 10.00
(Diez y 00/100 Soles) cada una, haciendo un total de S/. 11,043.10 (Once mil cuarenta
tres y 10/100 Soles) equivalente al 5% del total de acciones de Representaciones
Robinson 2000 E.I.R.L de la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

- Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por

unanimidad, acordó: APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 E.I.R.L.
II.- Exclusión e inclusión de Socio. - Después de las explicaciones y aclaraciones del
caso, la Asamblea por unanimidad, acordó: EXCLUIR DE LA SOCIEDAD DE LA CLINICA
LAS CONDES A: REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 E.I.R.L. ASI MISMO INCLUIR
COMO SOCIO DE LA CLINICA LAS CONDES AL SEÑOR: LUIS ALBERTO RAMIREZ
ARROYO.

III.- Incremento de Acciones y/o Capital Social. - Después de las explicaciones y

aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:
- CAPITAL SOCIAL: S/. 552,156.00 (Quinientos Cincuenta Dos Mil Ciento
Cincuenta Seis y 00/100 Soles).
- NUMERO DE ACCIONES: 55,215.60
- VALOR DE ACCION: S/. 10.00 CADA UNA
- EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, 54,111.29 acciones, valor nominal de S/.
10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una, haciendo un total de S/. 541,112.90
(Quinientos Cuarenta Un Mil Ciento Doce y 90/100 soles); equivalente al 98%
del total de acciones de la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA.
- LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, 1,104.31 acciones, valor nominal de S/.
10.00 (Diez y 00/100 Soles) cada una, haciendo un total de S/. 11,043.10 (Once
mil cuarenta tres y 10/100 Soles) equivalente al 2% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y
aprobada por unanimidad de los asistentes.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Miguel Robinson Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 10802359
PRESIDENTE               SECRETARIO

______________________
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO
DNI Nª 21457263
ASISTENTE
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día cinco de enero del dos mil Dieciséis, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073,
cercado de Ica, la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA. …………………………………………………………………………………………………….
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con
domicilio en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y
Departamento de Ica; propietario de 17,787.29 acciones nominativas equivalente al
98% de acciones. ……………………………………………………………………………………………………….
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con
domicilio en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica,
propietario de 363.01 acciones nominativas, equivalente al 2% de acciones. ……………
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario
Luis Alberto Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón

de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital
suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2015.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad,
acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2015 (al 31 de

Diciembre) según detalle:
CLINICA LAS CONDES S.A.C.
RUC Nº 20534214317
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2015
(Por Función)

S/.
Ventas 1.335.951,00
Otros Ingresos -
Ingresos
UTILIDAD BRUTA 1.335.951,00

(-) Costo de Ventas -140.727,00

(-) Gastos de Ventas -
UTILIDAD NETA 1.195.224,00

-
(-) Gastos de Administración -824.571,00

UTILIDAD DE OPERACION 370.653,00

(-) Gastos Financieros -

(-) Otros
RESULTADO DE EXPLOTACION 370.653,00

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION E IMPTOS 370.653,00

Ica, 31 de Diciembre del 2,015

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2015, los cuales
fueron aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de
la empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el
capital social al día tres de enero del dos mil catorce de la siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2015 S/. 181,503.00
- UTILIDAD PERIODO 2015 S/. 370,653.00
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2016 S/. 552,156.00

- TOTAL DE ACCIONES 55,215.6

- Edwin William Ramírez Arroyo; con 54,111.29 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 541,112.88 equivalente al 98% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
 - Luis Alberto Ramírez Arroyo; con 1,104.31 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 11,043.12 equivalente al 2% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y
aprobada por unanimidad de los asistentes.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Luis Alberto Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día seis de enero del dos mil Diecisiete, se reunieron
en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073, cercado de Ica, la
totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con domicilio
en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y Departamento de
Ica; propietario de 54,111.29 acciones de S/ 10.00 cada una equivalente al 98% de acciones del
total de las acciones de la empresa.
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con domicilio
en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica, propietario de 1,104.31
acciones de S/ 10.00 cada una, equivalente al 2% de acciones del total de las acciones de la
empresa.
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario Luis Alberto
Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de
encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y
pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2016.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2016 (al 31 de Diciembre) según detalle:
ESTADO FINANCIERO

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2016, los cuales fueron
aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el capital social de la
siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 05/01/2016 S/ 552,156.00
- UTILIDAD PERIODO 2016 S/ 564,988.00
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2017 S/ 1”117,144.00
- TOTAL DE ACCIONES 111,714.4
- Edwin William Ramírez Arroyo; con 109,480.12 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 1”094,801.20 equivalente al 98% del total de acciones de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
 - Luis Alberto Ramírez Arroyo; con 2,234.28 acciones de S/. 10.00 cada una, haciendo
un total de S/. 22,342.80 equivalente al 2% del total de acciones de la empresa CLINICA LAS
CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a las 20 horas del día seis de enero del dos mil Diecisiete.

_________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Luis Alberto Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día seis de enero del dos mil Dieciocho, se reunieron
en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073, cercado de Ica, la
totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con domicilio
en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y Departamento de
Ica; propietario de 109,480.12 acciones de S/ 10.00 cada una equivalente al 98% de acciones
del total de las acciones de la empresa.
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con domicilio
en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica, propietario de 2,234.28
acciones de S/ 10.00 cada una, equivalente al 2% de acciones del total de las acciones de la
empresa.
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario Luis Alberto
Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de
encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y
pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2017.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2017 (al 31 de Diciembre) según detalle:
ESTADO FINANCIERO

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2017, los cuales fueron
aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el capital social de la
siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2017 S/ 1”117,144.00
- UTILIDAD PERIODO 2017 S/ 265,496.00
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2018 S/ 1”382,640.00
- TOTAL DE ACCIONES 138,264.00
- Edwin William Ramírez Arroyo; con 135,498.72 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 1”354,987.20 equivalente al 98% del total de acciones de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Luis Alberto Ramírez Arroyo; con 2,765.28 acciones de S/. 10.00 cada una, haciendo
un total de S/. 27,652.80 equivalente al 2% del total de acciones de la empresa CLINICA LAS
CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a las 20 horas del día seis de enero del dos mil Dieciocho.

_________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Luis Alberto Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día seis de enero del dos mil Diecinueve, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073, cercado de Ica,
la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con domicilio
en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y Departamento de
Ica; propietario de 135,498.72 acciones de S/ 10.00 cada una equivalente al 98% de acciones
del total de las acciones de la empresa.
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con domicilio
en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica, propietario de 2,765.28
acciones de S/ 10.00 cada una, equivalente al 2% de acciones del total de las acciones de la
empresa.
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario Luis Alberto
Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de
encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y
pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2018.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2018 (al 31 de Diciembre) según detalle:
ESTADO FINANCIERO

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2018, los cuales fueron
aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el capital social de la
siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2018 S/ 1”382,640.00
- UTILIDAD PERIODO 2018 S/ 511,613.00
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2019 S/ 1”894,253.00
- TOTAL DE ACCIONES 189,425.3
- Edwin William Ramírez Arroyo; con 185,636.79 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 1”856,367.9 equivalente al 98% del total de acciones de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Luis Alberto Ramírez Arroyo; con 3,788.51 acciones de S/. 10.00 cada una, haciendo
un total de S/. 37,885.1 equivalente al 2% del total de acciones de la empresa CLINICA LAS
CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a las 20 horas del día seis de enero del dos mil Diecinueve.

_________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Luis Alberto Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día seis de enero del dos mil Veinte, se reunieron en
el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073, cercado de Ica, la totalidad
de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con domicilio
en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y Departamento de
Ica; propietario de 185,636.79 acciones de S/ 10.00 cada una equivalente al 98% de acciones
del total de las acciones de la empresa.
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con domicilio
en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica, propietario de 3,788.51
acciones de S/ 10.00 cada una, equivalente al 2% de acciones del total de las acciones de la
empresa.
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario Luis Alberto
Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de
encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y
pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2019.
II.- Decreto y Pago de dividendos y/o incremento del capital social.
III.- Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2019 (al 31 de Diciembre) según detalle:

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad del periodo 2019, los cuales fueron
aprobados en el punto anterior, se decretan incrementarlo al capital social de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; quedando el capital social de la
siguiente manera:
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2019 S/ 1”894,253.00
- UTILIDAD PERIODO 2018 S/ 74,623.00
- CAPITAL SOCIAL AL 06/01/2019 S/ 1”968,876.00
- TOTAL DE ACCIONES 196,887.6
- Edwin William Ramírez Arroyo; con 192,949.85 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 1”929,498.5 equivalente al 98% del total de acciones de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- Luis Alberto Ramírez Arroyo; con 3,937.75 acciones de S/. 10.00 cada una, haciendo
un total de S/. 39,377.50 equivalente al 2% del total de acciones de la empresa CLINICA LAS
CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a las 20 horas del día seis de enero del dos mil Veinte.
 _________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo Luis Alberto Ramírez Arroyo
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ica, siendo las 18 horas del día ocho de febrero del dos mil Veintiuno, se
reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la Av., Conde de Nieva Nª 1073, cercado de Ica,
la totalidad de los accionistas de la CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
EDWIN WILLIAM RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21525152, con domicilio
en la Avenida Conde de Nieva número 1073, Urbanización Luren, Provincia y Departamento de
Ica; propietario de 192,949.85 acciones de S/ 10.00 cada una equivalente al 98% de acciones
del total de las acciones de la empresa.
LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO, peruano identificado con DNI Nª 21457263, con domicilio
en Urb. El Huerto S. José D-03, Distrito, Provincia, Departamento de Ica, propietario de 3,937.75
acciones de S/ 10.00 cada una, equivalente al 2% de acciones del total de las acciones de la
empresa.
Actuó como presidente el doctor: Edwin William Ramírez Arroyo y como Secretario Luis Alberto
Ramírez Arroyo. …………………………………………………………………………………
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de
encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y
pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló con la presencia del señor: RAMIREZ HEREDIA RODRIGO
NICOLAS, identificado con D.N.I. Nº 71197421, contando con la siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
I.- Venta de acciones de Ramirez Arroyo Luis Alberto
II.- Exclusión e inclusión de Socio.

I.- Venta de acciones de Ramirez Arroyo Luis Alberto .- El accionista oferta en este acto la venta
del total de las acciones, por lo que el accionista Ramirez Arroyo Edwin William no se encuentra
interesado en la adquisición de dichas acciones por lo que interviene el señor Ramirez Heredia
Rodrigo Nicolas quien se encuentran interesado de la adquisición de dichas acciones, por lo que
se transfiere de la siguiente manera:
El señor: Ramirez Arroyo Luis Alberto transfiere el total de sus acciones de la empresa Clínica
Las Condes S.A.C a favor de Ramirez Heredia Rodrigo Nicolas; por el importe total ascendente a
S/. 39,377.50.

- Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad,

acordó: APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE RAMIREZ ARROYO LUIS
ALBERTO A FAVOR DE RAMIREZ HEREDIA RODRIGO NICOLAS.

Quedando de la siguiente manera el capital social de la empresa a la fecha:

- CAPITAL SOCIAL: S/ 1”968,876.00 (Un Millon Novecientos Sesenta ocho

mil, Ochocientos Setenta seis y 00/100 Soles)
- TOTAL DE ACCIONES: 196,887.6
- VALOR DE ACCION: S/. 10.00 CADA UNA
- - Edwin William Ramírez Arroyo; con 192,949.85 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 1”929,498.5 equivalente al 98% del total de acciones de la
empresa CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
- - Rodrigo Nicolas Ramírez Heredia; con 3,937.75 acciones de S/. 10.00 cada una,
haciendo un total de S/. 39,377.50 equivalente al 2% del total de acciones de la empresa
CLINICA LAS CONDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

II.- Exclusión e inclusión de Socio. - Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la

Asamblea por unanimidad, acordó: EXCLUIR DE LA SOCIEDAD DE LA CLINICA LAS CONDES
AL SEÑOR: LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO; ASI MISMO INCLUIR COMO SOCIO DE LA
CLINICA LAS CONDES AL SEÑOR: RODRIGO NICOLAS RAMIREZ HEREDIA.

No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por
unanimidad de los asistentes a las 20 horas del día ocho de febrero del dos mil Veintiuno.

___________________________ ____________________________
Edwin William Ramírez Arroyo LUIS ALBERTO RAMIREZ ARROYO
DNI Nª 21525152 DNI Nª 21457263
PRESIDENTE               SECRETARIO

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RODRIGO NICOLAS RAMIREZ HEREDIA
DNI Nª 71197421
ASISTENTE