CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR,

CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.
Yo, ANGEL ALFRIDES RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad Nro.: V-8.965.183, domiciliado en Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado
Bolívar, debidamente autorizado para este acto por Acta de Asamblea de la Sociedad Mercantil
denominada LIDER SHOP, C.A., – RIF N° J-40774482-8, y debidamente constituida e inscrita por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz,
EXPEDIENTE NRO. 303-30898, en fecha: VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO 2.016, BAJO EL
NUMERO: 15, TOMO: -42-A-, ante usted muy respetuosamente ocurro para presentar Acta de Asamblea
Extraordinaria de Fecha: Veintinueve (21) de Enero de Dos Mil Veintiuno, para su correspondiente Registro
y posterior publicación. Acudo ante Usted con el debido respeto a objeto de presentar: ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en la cual constan los siguientes Puntos a
tratar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO UNICO: Del orden del día sobre la necesidad de apertura de Sucursal de la compañía y por
consiguiente la modificación de la CLAUSULA SEGUNDA del Documento Constitutivo Estatutario.-----------
Llenos los requisitos de ley, pido a usted sirva ordenar su inscripción en el Registro Mercantil a su digno
cargo y expedirme copia certificada de la presente actuación y sus anexos.-------------------------------------------

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ANGEL ALFRIDES RODRIGUEZ
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
LIDER SHOP, C.A., – RIF N° J-40774482-8
En el día de hoy: Veintinueve (21) de Enero de Dos Mil Veintiuno, siendo las Diez de la mañana (10:00
a.m.), se reunió en la sede social de la empresa LIDER SHOP, C.A., – RIF N° J-40774482-8, y
debidamente constituida e inscrita por ante el EXPEDIENTE NRO. 303-30898, en fecha: VEINTIOCHO
(28) DE ABRIL DEL AÑO 2.016, BAJO EL NUMERO: 15, TOMO: -42-A-; Los socios CAMILO ANTONIO
BUILES MURILLO, extranjero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro.: E-
84.417.415 – RIF V84417415-5, en su carácter de PRESIDENTE de la empresa es propietario de DOS MIL
CIEN MILLONES (2.100.000.000) ACCIONES; y La socia SARIBEL ANAIS LEZAMA DE ZULUAGA,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro.: V-24.411.860 – RIF V-
24411860-3, en su carácter de VICEPRESIDENTE de la empresa es propietaria de DOS MIL CIEN
MILLONES (2.100.000.000) ACCIONES, y entre todos representan el Cien Por Ciento (100%) del Capital
Social de la Compañía, entre todos conforman el Cien por Ciento (100%) del capital Social de dicha
Compañía, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, luego de constatar que se
encuentra presente y representado el Quórum Reglamentario que conforma la totalidad del capital social
de la Empresa, por lo tanto se prescinde de la convocatoria previa y de inmediato se procedió a dar lectura
la orden del día para tratar el siguiente punto:----------------------------------------------------------------------------------
PUNTO UNICO: Del orden del día sobre la necesidad de apertura de Sucursal de la compañía y por
consiguiente la modificación de la clausula segunda del Documento Constitutivo Estatutario. Para lo cual
toma la palabra el socio CAMILO ANTONIO BUILES MURILLO. (Antes identificado), y expone: es
menester realizar la modificación del Artículo Tercero del Documento Constitutivo para apertura de
sucursal de la compañía. Previo análisis del punto, se decidió por unanimidad aprobar el PUNTO UNICO
Resolviendo crear sucursal en la siguiente dirección “en la Avenida Bermúdez, Local A, N°92, Parroquia
Alta Gracia, Municipio Sucre, Cumaná, Estado Sucre”. En consecuencia y en razón de las decisiones
adoptadas se impone la reforma de la clausula segunda de los Estatutos Sociales de la compañía, la cual
en adelante deberá leerse como lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: El domicilio de la sociedad está en la calle Ramírez, Centro Comercial Samdy, Local nro. 03
Sector centro de San Félix, Municipio Caroni del Estado Bolivar; y SUCURSAL: en la Avenida Bermúdez,
Local A, N°92, Parroquia Alta Gracia, Municipio Sucre, Cumaná, Estado Sucre; así como también tendrá
en Calle Cedeño, Local 38, Sector Centro de San Félix, Estado Bolívar; así como también tendrá en Calle
Urdaneta, Local Sin Numero, diagonal a la Plaza Bolívar, Santa Elena de Uairen, Estado Bolívar; así como
también en la Avenida Miranda, Edificio Ramírez, local 3, diagonal al original Sector Centro, Maturín,
Estado Monagas, así también en Avenida Bolívar, Edificio Las Tres Hermanas B, Planta Baja, Local Nro.
63, frente a la Plaza Rómulo Gallegos, Sector Centro de la Ciudad de Maturín, Estado Monagas, así podrá
establecer sucursales, dependencias, agencias, representaciones, oficinas o depósitos en el país como en
el extranjero cuando así se disponga la Asamblea General de Accionista.----------------------------------------------
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Empresa CAMILO ANTONIO BUILES MURILLO.
(Antes identificado), declaro concluida la Asamblea, luego de leída la misma fue firmada en señal de
conformidad. Así mismo se Autorizó al Ciudadano ANGEL ALFRIDES RODRIGUEZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad Nro.: V-8.965.183, para que realice los trámites necesarios a la
inserción de esta Asamblea en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de El Estado
Bolívar con sede en Puerto Ordaz, a fin de que sea inscrita en dicho registro y para su publicación.-----------