FONDO DE EMPLEADOS CONCREDITO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA No. 39

En la ciudad de Bogotá D.C. el día 29 de Mayo de 2018, siendo las 4:00 p.m. se reunieron
en Asamblea General Extraordinaria los asociados del Fondo de Empleados
CONCREDITO, en el domicilio permanente del Fondo de Empleados, Asamblea
convocada previamente por la Junta Directiva el día 7 de Mayo de 2018 y notificada
mediante circular entregada a cada uno de los asociados y fijada adicionalmente en
cartelera de acuerdo con los Estatutos, con fecha 7 de Mayo de 2018.

1- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

De acuerdo con los Estatutos, el Señor Nelson Galvis, miembro de la Junta

directiva, procede a instalar la Asamblea General de Asociados

2- VERIFICACION DEL QUORUM

Luego de constatar con la lista de asociados hábiles que asciende a 18 informó la

presencia de 13 asociados y 5 representados debidamente, para un total del 100%
lo que habilita a la Asamblea para deliberar y decidir válidamente.

Se deja constancia que todos los asociados inscritos se encontraban hábiles y en

consecuencia no se fijó lista de asociados inhábiles.

3- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El señor Nelson Galvis, en su calidad de miembro de la Junta directiva, pone a

consideración de los asistentes el orden del día, el cual fue aprobado por
unanimidad, así:

1. Instalación
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación del Orden del Día
4. Nombramiento de la mesa directiva (Presidente, secretaria)
5. Nombramiento de la comisión para revisión del Acta
6. Tema Único: DISOLUCION DEL FONDO DE EMPLEADOS CONCREDITO

4- NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA

Previa la postulación de rigor, la Asamblea con una votación de 13 asociados designo al

señor Fernando Prieto para que desempeñe las funciones de Presidente de la Asamblea y
a la señora Sandra Patricia Guzman Laverde para que desempeñe las funciones de
secretaria de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad.

5- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA REVISION DEL ACTA

La Asamblea designó en forma unánime a Nelson Galvis y Laura Castellanos para que
integren la comisión para aprobar el Acta de la Asamblea. Los mencionados socios
aceptaron su cargo de inmediato. Fue aprobada por unanimidad

6- DISOLUCION DEL FONDO DE EMPLEADOS CONCREDITO

De acuerdo con el análisis de resultados de los estados Financieros del Fondo de

Empleados a Diciembre de 2017 presentado en la Asamblea General Realizada en Marzo
23 de 2018 y a lo reflejado en Estado Financiero intermedio con fecha de corte Abril 30 de
2018, en donde se refleja la delicada situación económica por la que atraviesa nuestra
entidad y al manifiesto retiro irrevocable como afiliados a este fondo de varios de los
presentes, se deja en consideración de la Asamblea la propuesta de Disolución Del Fondo
de Empleados CONCREDITO, soportados en lo establecido por Estatutos en el Capítulo
XI, articulo 77 numerales 1 y 3.

A esta propuesta de Disolución por votación de los asociados se da aceptación con un

resultado favorable del 100%

Después de aprobada la disolución del fondo, se nombró por unanimidad al Señor RENE
RICARDO RUIZ ARGUELLO identificado con cedula de ciudadanía No 7.178.151 de
Tunja expedida el día 20 de Agosto de 1998 como Liquidador del Fondo de Empleados
CONCREDITO, a quien se le cancelaran los honorarios correspondientes al proceso que se
debe realizar.

Se da nombramiento por unanimidad dando continuidad en el cargo al Señor GIL

HERNANDO CALA identificado con cedula de ciudadanía No 19.313.898 expedida el
día 21 de Enero de 1977 en Bogotá como Revisor Fiscal del Fondo de Empleados
CONCREDITO.