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  • Ficha Conocimeinto Cliente

    Cargado por

    Rosa Godoy Barraza
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    Este documento proporciona información sobre una cliente potencial para una transacción financiera. Incluye detalles personales como el nombre, número de identidad, profesión y domicilio de la cliente. También indica que la cliente no es habitual ni una persona políticamente expuesta. No proporciona detalles sobre el propósito de la transacción ni la forma de pago.

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    Título original

    FICHA CONOCIMEINTO CLIENTE

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    © © All Rights Reserved

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    FICHA - CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

    CIRCULAR 42 y 49 – UAF

    (ADJUNTAR C.I. Y RUT DE LA EMPRESA)

    O.T. Nº 1132 FUNCIONARIO: Andrés FECHA: 06-01-2020

    Repertorio N°: 78.- Operación: Cesión de Derechos

    Cliente Habitual _____________ No Habitual ____X____

    PEP Sí _____________ No _____X______

    PERSONA NATURAL

    Nombre Completo: JENNIFER DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO

    Cédula de Identidad o Pasaporte: 13.211.376-9

    Nacionalidad: CHILENA

    Profesión, ocupación u Oficio: PROFESORA

    Número de Boleta Emitida: 540160

    Domicilio: HERNAN MERY N°1821, CASA 26, ANTOFAGASTA

    Correo Electrónico o Teléfono de Contacto: 991591278

    PROPOSITO DE LA TRANSACCIÓN

    FORMA DE PAGO Y PROCEDENCIA

    NOTA: TODAS LAS TRANSACCIONES SOBRE

    $6.500.000.- PAGADAS AL CONTADO, EN DINERO EN EFECTIVO


    (OBLIGATORIO INFORMAR A UAF POR REPORTE ROE PLANILLA 2)

    1.000 UF.- PAGADAS MEDIANTE CUALQUIER MEDIO DE PAGO


    (OBLIGATORIO INFORMAR POR REPORTE ROE PLANILLA 1)

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