FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

LUGAR Y FECHA
En el evento que el potencial cliente no cuente con la información solicitada en este formulario, deberá consignar dicha
circunstancia en el especio correspondiente
1. DATOS DE PERSONA NATURAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

C.I. ( ) NUMERO EMAIL (PERSONAL)

PASAPORTE ( )
RUC ( )

CIUDAD DE RESIDENCIA DIRECCION RESIDENCIA TELEFONO / CELULAR

/
Si sus importaciones superan los 3000,00 USD al mes por favor seguir llenando, caso contrario solo firmar en el
punto 3
ESTADO CIVIL NOMBRE COMPLETO DE CONYUGE CIUDAD DE TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA DIRECCION LABORAL

ACTIVIDAD LABORAL EMAIL (LABORAL) INGRESOS APROX. AL MES

TELEFONO LABORAL ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA

SI NO
2. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Consideraciones generales:
1. EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO ADJUNTAR FOTO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.
2. EN TODOS LOS CASOS DEBE PRESENTAR UN PAGO DE UN SERVICIO BASICO (AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.)
3. FIRMA DE RESPONSABILIDAD
COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE
SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

FIRMA

INFORMACION DE VERIFICACION DE LA COMPAÑIA

4. INFORMACION DE ENTREVISTA
LUGAR DE LA ENTREVISTA FECHA HORA RESULTADO

OBSERVACIONES

NOMBRE DE FUNCIONARIO RESPONSIBLE FIRMA DE RESPONSABLE

5. VERIFICACION DE LA INFORMACION
FECHA HORA NOMBRE DE QUIEN VERIFICA CARGO

OBSERVACIONES

FIRMA