ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

KARDEX: 1260

MINUTA NÚMERO: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

ADECUACION DE ESTATUTO A LA NUEVA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES

QUE OTORGA: SIMA IQUITOS S.R.LTDA

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
UNO, ANTE MI, FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08739467, CON LA CONSTANCIA DE HABER SUFRAGADO EN
LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN EL PAIS, CON REGISTRO UNICO DEL
CONTRIBUYENTE NUMERO 10087394676.
COMPARECE:
DON JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA.- DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN MANIFIESTA
SER DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESIÓN MARINO DE GUERRA, IDENTIFICADO CON
CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL Nº 02779559, DOMICILIADO EN LA AVENIDA LA MARINA Nº
1177, DISTRITO DE PUNCHANA, CIUDAD DE IQUITOS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIÓN DE SIMA IQUITOS S.R.L., CON REGISTRO ÚNICO DEL
CONTRIBUYENTE NUMERO 20203866497, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE ESTA
DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGÚN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA Nº 343-B
DEL LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE
IQUITOS.
EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN
QUE LE HE EFECTUADO CONFORME AL ARTICULO 54º DE LA LEY DEL NOTARIADO; YO EL
NOTARIO, DOY FE DE HABERLO IDENTIFICADO CON SU CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL Y
DE HABER VERIFICADO QUE HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN CIVIL EN LAS ULTIMAS
ELECCIONES GENERALES; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA CUAL
ARCHIVO EN SU LEGAJO MINUTARIO BAJO EL NUMERO DE ORDEN RESPECTIVO Y CUYO
TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

MINUTA.
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE ADECUACIÓN A LA
NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY Nº 26887, QUE OTORGA: "SIMA-IQUITOS S.R.L.",
CON R.U.C. Nº 20203866497, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA LA MARINA Nº 1177, DISTRITO DE
PUNCHANA, DEPARTAMENTO DE LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR SU GERENTE CAPITÁN DE NAVÍO JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA,
IDENTIFICADO CON C.I.P. Nº 02779559, INSCRITO EN EL ASIENTO 13 DE LA FICHA Nº 343-B DEL

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LIBRO MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE
IQUITOS; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.L. ES UNA EMPRESA REGIONAL CONSTITUIDA BAJO LA FORMA

DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTÍCULOS 4º, 20º, 22º Y 45º DEL DECRETO LEGISLATIVO 132-LEY ORGÁNICA DE LOS
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A., MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 20
DE NOVIEMBRE DE 1993, CELEBRADA POR ANTE EL NOTARIO DR. MANUEL GÁLVEZ SUCCAR,
LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL ASIENTO 1 DE FOJAS 005 DEL TOMO 61 DEL LIBRO
MERCANTIL DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGIONAL DE IQUITOS.

SEGUNDO.- POR JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L.

FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001, SEGÚN ACTA Nº 01-2001, SE ACORDÓ ADECUAR LOS
ESTATUTOS SOCIALES A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887; COMO
CONSECUENCIA DE ESTA ADECUACIÓN, LOS ESTATUTOS QUE REGIRÁN A LA SOCIEDAD,
SERÁN CONFORME AL ACTA Nº 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 QUE UD.,
SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR.
AGREGUE UD., SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY, INSERTE EL ACTA DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE Nº 01-2001 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y SÍRVASE PASAR
LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE IQUITOS, PARA SU
DEBIDA INSCRIPCIÓN.
CALLAO, 28 DICIEMBRE DEL 2001.
FIRMADO: JOSE FERNANDO PÉREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.L.
AUTORIZA LA MINUTA: EL DOCTOR NICANOR SUSANO AGUIRRE, ABOGADO CON REGISTRO
C.A.L. Nº 21641, UNA RUBRICA.
INSERTOS.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L.
FAUSTO MONTOYA ROMERO – ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS, CORRESPONDIENTE A: SIMA IQUITOS S.R.LTDA.,
LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE
NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABIÉNDOSE REGISTRADO BAJO
EL NUMERO 915-2001, CON FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL UNO; Y HE
CONSTATADO QUE DE FOJAS 03 AL 10 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y
FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L.

SESIÓN Nº 01-2001.
SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, SE
REUNIERON EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SIMA-PERÚ S.A.,
BASE NAVAL DEL CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMÓN, LOS SIGUIENTES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA.:

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CONTRALMIRANTE LUÍS NAVARRETE SALOMÓN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
ACTUÓ COMO SECRETARIO EL CAPITÁN DE NAVÍO JORGE MORENO LEÓN.
COMPROBADO EL QUÓRUM ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 10º DEL ESTATUTO DE LA
EMPRESA, SE DIO INICIO A LA SESIÓN Nº 01-2001.
EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
SIMA IQUITOS SRL NRO. 12-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.
A SU VEZ, EL SECRETARIO DIO LECTURA A LOS AVISOS DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DE
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, PUBLICADOS EN EL
DIARIO LA NACIÓN CON FECHA 21 DICIEMBRE 2001, EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON
FECHA 22 DICIEMBRE 2001, Y EN EL DIARIO LA REGIÓN DE IQUITOS CON FECHA 21 DICIEMBRE
2001.
EL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUÍS NAVARRETE SALOMÓN, PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, EXPUSO QUE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO N° 41-22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PERÚ S.A. EL
OBJETO DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA ES TRATAR LA ADECUACIÓN A LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887 DE LA EMPRESA SIMA IQUITOS S.R. LTDA.
EL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUÍS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO, INFORMÓ QUE SEGÚN LO
ESTABLECIDO POR EL DIRECTORIO DEL SIMA PERÚ S.A. MEDIANTE ACUERDO N° 41-22-2001,
ADOPTADO EN LA SESIÓN NRO. 22-2001 DEL 29 NOVIEMBRE 2001, SE APROBÓ LO SIGUIENTE:
A.- CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.,
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS
S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001.
B.- DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PERÚ QUE VAN A INTEGRAR LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIÓN
DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTARÁ
INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
- CONTRALMIRANTE LUÍS NAVARRETE SALOMÓN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.

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- VICEALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS”.
A SU VEZ, EL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUÍS RAMOS ORMEÑO INFORMÓ QUE, SEGÚN SE
EXPUSO EN LA SESIÓN NRO. 22-2001 DEL DIRECTORIO DEL SIMA PERÚ S.A., EXISTE LA
NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, ADECUÁNDOLOS A LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887, LA CUAL ESTABLECE QUE LAS SOCIEDADES
DEBERÁN ADECUAR SU PACTO Y ESTATUTO SOCIAL A LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY;
ASIMISMO SEÑALÓ QUE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., VIGENTE
A LA FECHA, SE ENCUENTRA CONSTITUIDO SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 1993, Y PROPUSO EL NUEVO TEXTO DE ESTATUTO SOCIAL.
PASÓ A LA ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA.

LOS SEÑORES INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, APROBARON POR
UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO NRO. 13 –2001

a).- APROBAR LA ADECUACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA SIMA-IQUITOS S.R.L., A
LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES - LEY Nº 26887, ESTATUTO SOCIAL QUE A PARTIR DE LA
FECHA TENDRÁ EL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

PACTO SOCIAL.-

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR POR LA PRESENTE UNA EMPRESA

REGIONAL BAJO LA FORMA DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
BAJO LA DENOMINACIÓN DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., CON UN CAPITAL, DURACIÓN Y DEMÁS
ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECE EN EL ESTATUTO SOCIAL.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES DE S/. 1´001,000.00 (UN MILLON

UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1’001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
POR SIMA-PERÚ S. A.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO:

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ESTATUTO
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN.
ARTICULO PRIMERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., ES UNA EMPRESA REGIONAL BAJO LA FORMA DE
UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE GIRA CON ESA
DENOMINACIÓN SOCIAL, Y QUE TIENE POR OBJETO PRINCIPAL DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN NAVAL, DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, METAL MECÁNICA EN
GENERAL, INCLUYENDO LA FABRICACIÓN DE PUENTES, TORRES DE ALTA TENSIÓN, MUELLES,
EMBARCADEROS, IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN DE
VARADEROS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA INDUSTRIA NAVAL, DE METAL
MECÁNICA Y CONEXAS, REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICOS, COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y PRODUCTO DE METAL MECÁNICA,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MACIZOS DE EMBARCADEROS FLUVIALES,
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EMBARCADEROS Y PUENTES ASÍ COMO CUALQUIER OBRA
PÚBLICA QUE SE ENCUENTRE SUJETA A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO.
LA SOCIEDAD PODRÁ AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL, POR SIMPLE ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL.

ARTICULO SEGUNDO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, HABIENDO

INICIADO SUS ACTIVIDADES EL 20 DICIEMBRE 1993.

ARTICULO TERCERO.- SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., TIENE SU DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO DE

LORETO, CIUDAD DE IQUITOS, OPERANDO COMO EMPRESA REGIONAL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LORETO, UCAYALI, SAN MARTÍN, AMAZONAS Y MADRE DE DIOS, TAL COMO
LO PRESCRIBE EL ARTÍCULO 46º, CAPÍTULO XI DEL DECRETO SUPREMO Nº 55-1999-EF - TEXTO
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO
AL CONSUMO, DE FECHA 14 ABRIL 1999.

DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS PARTICIPACIONES:

ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1´001,000.00 (UN MILLÓN UN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), DIVIDIDOS EN 1'001,000 PARTICIPACIONES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE
S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR SIMA-PERU
S.A.
ARTICULO QUINTO.- LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SE REGIRÁN SEGÚN LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DE LA EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERU S.A.), EN
LA QUE NO SE REQUERIRÁ LA PLURALIDAD DE MIEMBROS EXIGIDOS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

A - 61 - 5
ARTICULO SETIMO.- LAS JUNTAS SERÁN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS
GENERALES.
SE CELEBRARÁ JUNTA OBLIGATORIA ANUAL EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA
AÑO Y SE CELEBRARÁ OTRAS JUNTAS GENERALES CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE O
CUANDO LO SOLICITE SIMA-PERU S.A.

ARTICULO OCTAVO.- CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:

a) APROBAR O DESAPROBAR EL BALANCE Y LAS CUENTAS DEL EJERCICIO VENCIDO.
b) DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES QUE HUBIERE, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
c) ELEGIR AL GERENTE Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.
d) APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA.
e) TRATAR CUALQUIER ASUNTO QUE SE HUBIERA CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTICULO NOVENO.- CORRESPONDE A OTRAS JUNTAS:

a) REMOVER AL GERENTE Y DESIGNAR AL SUSTITUTO.
b) REFORMAR Y/O INTERPRETAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
c) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
d) EMITIR OBLIGACIONES DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL.
e) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS O BALANCES.
f) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD.
g) AUTORIZAR LA APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES.
h) TRATAR CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ARTICULO DÉCIMO.- PARA LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES, QUÓRUM Y VALIDEZ DE

SUS ACUERDOS, SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116º AL 129º Y ARTÍCULO
294º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN APLICABLES.
LA JUNTAS GENERALES PODRÁN SESIONAR TANTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, COMO EN LA CIUDAD DE IQUITOS.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- LAS SESIONES DE LAS JUNTAS Y LOS ACUERDOS POR ELLAS
ADOPTADOS DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY. LUEGO
DE EXTENDERSE EL ACTA POR EL SECRETARIO, ÉSTA DEBE SER LEÍDA Y APROBADA EN SU
INTEGRIDAD Y LUEGO FIRMADA POR EL GERENTE Y LOS SOCIOS PRESENTES.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ENCARGADA A

UNO O MÁS GERENTES, QUIENES LOS REPRESENTARÁN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, Y
QUE PARA FINES OPERATIVOS PODRÁN USAR LA DENOMINACIÓN DE JEFE DE CENTRO DE
OPERACIONES Y SUB-JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES INDISTINTAMENTE.

A - 61 - 6
LAS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES ESTÁN REGULADOS POR
LOS ARTÍCULOS 287º AL 289º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERAN
APLICABLES.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- EL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, PUDIENDO SER

REVOCADO SU NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- EL GERENTE NO PODRÁ DEDICARSE POR CUENTA PROPIA NI

AJENA AL MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS Y

TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS

GENERALES Y TIENE REPRESENTACIÓN JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
SOCIEDAD, ADEMÁS DE LAS FACULTADES SIGUIENTES:
A.- ABRIR CUENTAS CORRIENTES, EN LOS BANCOS O EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS,
GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, ASÍ COMO TODO
CUMPLIMIENTO DE CRÉDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARÉS Y SUS RESPECTIVAS
RENOVACIONES.
B.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y EN CUALQUIER TIPO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE
MANDATOS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, REALIZAR
TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, PRESENTAR, CONTESTAR,
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR RECONVENCIONES, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE,
DESISTIRSE DEL PROCESO O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETERSE AL ARBITRAJE DE PLEITO, SUSTITUIR O DELEGAR PODER. ASUMIR
REPRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SEAN ESTAS INDECOPI, OSINERG, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y/O
DISTRITALES, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, ESSALUD, CONSUCODE Y CUALQUIER OTRA
ENTIDAD ADMINISTRATIVA CREADA O POR CREARSE POR LEY, PRESENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS ANTE CUALQUIER AUTORIDAD. SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES,
AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER
O PRESTAR CONTRACAUTELAS.
C.- SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DEL PROCESO, CONCILIAR
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO; OFRECER O
PRESTAR CONTRACAUTELAS.
D.- SOMETER A ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY
GENERAL DE ARBITRAJE - LEY Nº 26572, LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO O FUERA DE ÉL.

A - 61 - 7
E.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE
SEAN NECESARIOS Y DECIDIR SOBRE LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS DE NIVEL
EJECUTIVO.
F.- PARTICIPAR Y REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN,
CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO; DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
G.- REALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y GESTIONES QUE SEAN COMPATIBLES Y SE
ENCUENTREN DENTRO DEL ÁMBITO DEL OBJETO SOCIAL YA SEAN ESTOS DE CONSTRUCCIÓN,
INSTALACIONES, ASESORÍAS, LOCACIONES DE OBRAS DE SERVICIOS Y DE COSAS, DEPÓSITO,
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS, COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ETC.,
CONTRATOS DE CRÉDITOS Y MUTUOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, SUMINISTROS, CUENTAS
CORRIENTES, TRANSACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, Y EN GENERAL CUALQUIER
CLASE DE CONTRATOS COMO JOINT VENTURE, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, WARRANTS,
ETC., QUE REQUIERE EL INTERÉS SOCIAL DE LA EMPRESA.
H.- CONCERTAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS COMERCIALES Y/O BANCARIOS, EN VIRTUD DE
LOS CUALES LA SOCIEDAD DA O RECIBE DINERO DANDO EN GARANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS
QUE LE CONCEDIERAN A LA EMPRESA PRENDA SOBRE LOS BIENES MUEBLES O HIPOTECA
SOBRE SUS INMUEBLES, YA SEAN DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES DE LA REPÚBLICA
O LAS ESPECIALES QUE RIGEN PARA LA BANCA PRIVADA, SEA NACIONAL O EXTRANJERA, ASÍ
COMO IGUALMENTE PODRÁ CEDER CUANDO ASÍ CONSIDERE CONVENIENTE EL MONTO DE LAS
HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO OTORGAR CANCELACIONES
Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS.
I.- ADQUIRIR O VENDER CUALQUIER CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, FIJANDO LAS
CONDICIONES, PRECIO Y PLAZO, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS CONTRATOS PRIVADOS Y
ESCRITURAS PÚBLICAS QUE FUERAN NECESARIAS, PUDIENDO SER ÉSTOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIAS, PERMUTA Y CUALQUIER OTRO CONTRATO QUE SE REQUIERA PARA EL OBJETO
SOCIAL DE LA EMPRESA.
J.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES DE TODA CLASE CON GARANTÍA TANTO DE LOS
ACTIVOS COMO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.
K.- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES INCLUSO CON DELEGACIONES CON
CUALQUIERA DE LAS FACULTADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, REVOCAR Y/O
MODIFICAR ESTOS PODERES.
L.- CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE RESULTEN DE LAS
DECLARACIONES DE FÁBRICA QUE OTORGA LA SOCIEDAD O LAS QUE EN SU FAVOR SEAN
REALIZADAS. ASÍ COMO OTORGAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN QUE
LA EMPRESA INTERVENGA COMO LOCADORA O CONDUCTORA.
M.- GOZAR DE TODOS LOS DEMÁS PODERES QUE LES CONFIERAN LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO DÉCIMO SÉTIMO.- PARA GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, REACEPTAR Y DESCONTAR

LETRAS DE CAMBIO, ASÍ COMO TODO CUMPLIMIENTO DE CRÉDITO, INCLUSIVE VALES, PAGARÉS
Y SUS RESPECTIVAS RENOVACIONES; ADEMÁS PARA REALIZAR LOS ACTOS QUE LA
LEGISLACIÓN BANCARIA Y COMERCIAL VIGENTES FACULTAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS,

A - 61 - 8
DECIDIR SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y COMERCIALES Y SOBRE
SU MOVIMIENTO Y EN GENERAL AUTORIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INVERSIONES
EN VALORES, GIRAR CHEQUES SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COBRAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR O PROTESTAR CHEQUES, RETIRAR
TODOS LOS DEPÓSITOS, SEAN EN CUENTA CORRIENTE O AHORROS A PLAZO FIJO O EN
CUALQUIER OTRO TIPO DE SU MODALIDAD, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
PROTESTAR, AVALAR, AFIANZAR, CANCELAR Y ACEPTAR EN GARANTÍA LETRAS DE CAMBIO,
VALORES Y PAGARES, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, SOLICITAR AVANCES EN CUENTA
CORRIENTE Y GIRAR SOBRE DICHOS FONDOS, PROTESTAR LETRAS Y CUALQUIER OTRA CLASE
DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO.
LAS FACULTADES ENUNCIADAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO, SERÁN EJERCIDAS POR EL
GERENTE BAJO EL REQUISITO DE DOBLE FIRMA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
A.- LA FIRMA DEL GERENTE DEBE SER ACOMPAÑADA POR LA FIRMA DEL CONTADOR DE LA
EMPRESA Y EN AUSENCIA DE ÉSTE POR LA FIRMA DEL SUB-GERENTE.
B.- EN AUSENCIA DEL GERENTE PODRÁN FIRMAR EL SUB-GERENTE Y EL CONTADOR DE LA
EMPRESA.

DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- PARA EL BALANCE Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES
REGIRÁ LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 221º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, ASIMISMO SERÁ DE APLICACIÓN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

DE LA MODIFICACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.- DEL AUMENTO Y

REDUCCIÓN DE CAPITAL.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SE RIGEN POR LO
DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIÓN SEGUNDA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL LIBRO IV SECCIÓN
CUARTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO NO SE OPONGAN AL TIPO
SOCIETARIO ADOPTADO, Y LAS REGLAS PARA AUMENTAR Y REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL SE
SUJETAN A LO DISPUESTO EN EL LIBRO II SECCIÓN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO VIGÉSIMO.- TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE REGIRÁ DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887 Y
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES; EN CUANTO LE SEAN APLICABLES.
b).- FACULTAR AL GERENTE CAPITÁN DE NAVÍO JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA, CON CIP Nro.
02779559, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA
CORRESPONDIENTE MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA Y TODA DOCUMENTACIÓN, INCLUSO LOS DE
CARÁCTER ACLARATORIO QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

A - 61 - 9
SIENDO LAS 10:30 HORAS, SE LEVANTÓ LA SESIÓN Nro. 01-2001 DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L., LEÍDA Y REDACTADA LA PRESENTE
ACTA, FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMÁNDOLA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUÍS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE JORGE
CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMÓN.
ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME
REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO - INSERTO.- ACTA DE DIRECTORIO DE SIMA-PERU S.A., PARTE PERTINENTE.

FAUSTO MONTOYA ROMERO – ABOGADO NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE A: SIMA-PERÚ
S.A., LLEVADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, Y DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE
NOTARIO PUBLICO, DOCTOR FAUSTO MONTOYA ROMERO, HABIÉNDOSE REGISTRADO BAJO
EL NUMERO 277-2001, CON FECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL UNO; Y HE CONSTATADO
QUE DE FOJAS 111 AL 124 DEL MENCIONADO LIBRO CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA
DE DIRECTORIO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001, CUYO TENOR LITERAL DE LA PARTE
PERTINENTE ES COMO SIGUE:

ACTA Nº 22-2001.
DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. (SIMA-PERÚ S.A.).
SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, SE REUNIERON EN LA
SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SIMA-PERÚ - BASE NAVAL DEL
CALLAO, BAJO LA PRESIDENCIA POR ENCARGO DEL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUÍS
NAVARRETE SALOMÓN, LOS SIGUIENTES SEÑORES DIRECTORES DE LOS SERVICIOS
INDUSTRIALES DE LA MARINA SIMA - PERÚ S.A.
VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY.
CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.
CONTRALMIRANTE (R) JORGE CARRERAS CARAVASI.
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.
CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO (DIRECTOR EJECUTIVO).
NO ASISTIERON LOS SEÑORES VICEALMIRANTE (R) VÍCTOR RICARDO RAMOS ORMEÑO,
VICEALMIRANTE (R) GONZALO RODRIGUEZ MAISTERRENA, Y VICEALMIRANTE (R) JAIME
MONGE ACUÑA.
ACTUÓ COMO SECRETARIO EL CAPITÁN DE NAVÍO JORGE MORENO LEÓN.
COMPROBADO EL QUÓRUM ESTABLECIDO SE DIO INICIO A LA SESIÓN Nº 22-2001.
EL SECRETARIO DIO LECTURA AL ACTA Nº 21-2001, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.
... D) ADECUACIÓN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
INTERVINO EL SEÑOR CONTRALMIRANTE LUÍS RAMOS ORMEÑO, DIRECTOR EJECUTIVO PARA
SOLICITAR QUE EL CAPITÁN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO JEFE DE LA OFICINA

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ASESORÍA JURÍDICA DEL SIMA-PERÚ, INGRESE A FIN DE QUE PUEDA INFORMAR ACERCA DE
LA NECESIDAD DE ADECUAR LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
EL CAPITÁN DE CORBETA CJ. OLIGARIO YAURI AMARO, JEFE DE LA OFICINA ASESORÍA
JURÍDICA DEL SIMA-PERÚ, INFORMÓ LO SIGUIENTE:
A) CON FECHA 9 DICIEMBRE 1997, SE PROMULGÓ LA LEY 26887 - LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
B) EL ÚLTIMO DÍA DE DICIEMBRE 2001 SE VENCE EL PLAZO PARA QUE TODAS LAS EMPRESAS
SE ADECUEN A DICHA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
C) ESTÁ PENDIENTE QUE EL SIMA IQUITOS S.R.L. MODIFIQUE SUS ESTATUTOS,
ADECUÁNDOLOS A LA LEY MENCIONADA. PARA TAL EFECTO, SE REQUIERE CONVOCAR A
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS S.R.L.
MOTIVO POR EL CUAL, SE SOLICITA:
A) QUE EL DIRECTORIO CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL
SIMA-IQUITOS S.R.L., A FIN DE ESTABLECER LA ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA
IQUITOS S.R.L. A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DICHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEBERÁ REALIZARSE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001 MEDIANTE AVISO A PUBLICARSE EN EL
DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN UN DIARIO DE LA REGIÓN.
B) QUE EL DIRECTORIO ACUERDE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE VAN A INTEGRAR
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA IQUITOS SRL, INDICANDO LAS
PARTICIPACIONES QUE REPRESENTARÁ CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.
PASÓ A LA ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD, ACORDÓ LO SIGUIENTE:
ACUERDO N° 41-22-2001.
2° ADECUACIÓN A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
A. CONVOCAR A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L., CON
LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL SIMA-IQUITOS S.R.L.
A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 26887, Y ENCARGAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA SE REALICE ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2001.
B. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SIMA-PERU QUE VAN A INTEGRAR LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SIMA-IQUITOS S.R.L. PARA LA ADECUACIÓN
DE SU ESTATUTO SOCIAL A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ESTARÁ
INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
- CONTRALMIRANTE LUIS NAVARRETE SALOMÓN, REPRESENTA 166,835 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- VICEALMIRANTE (R) ALFONSO PANIZO ZARIQUIEY, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.

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- CONTRALMIRANTE (R) JORGE CARRERAS CARAVASI, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA, REPRESENTA 166,833 PARTICIPACIONES,
SUSCRITAS Y PAGADAS.
- CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO, REPRESENTA 166,833
PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS.
SIENDO LAS 12:00 HORAS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Nº 22-2001 DEL DIRECTORIO DE LA
EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA.
FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS ALEJANDRO RAMOS ORMEÑO.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE OSCAR PENNY CABRERA.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE JORGE
CARRERAS CARAVASI.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE WILLIAM SCHMITT LUNA.- FIRMADO:
CONTRALMIRANTE ALFONSO PANIZO SARIQUIEY.- FIRMADO: CONTRALMIRANTE LUIS
NAVARRETE SALOMÓN.
ASI CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y AL CUAL ME
REMITO EN CASO NECESARIO, DE TODO LO QUE DOY FE.

OTRO – INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, EL DIA 22
DE DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L..- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DÉCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.
CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE SIMA PERÚ), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIÓN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERÉS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QUÓRUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITÁN DE NAVÍO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA.
002-FA-0334210-1 1v. 22 DE DICIEMBRE.

OTRO – INSERTO.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA NACIÓN, EL DIA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DÉCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.

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CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE SIMA-PERÚ), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIÓN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERÉS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QUÓRUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITÁN DE NAVÍO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA.

O T R O – I N S E R T O.- AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE SIMA IQUITOS S.R.L., PUBLICADO EN EL DIARIO LA REGIÓN, IQUITOS VIERNES 21
DE DICIEMBRE DEL 2001.
SIMA IQUITOS S.R.L. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.- DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DÉCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, SE CONVOCA A JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL
2001 A LAS 9:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO SOCIAL SITO EN LA AV.
CONTRALMIRANTE MORA 1102 CALLAO (SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE SIMA PERÚ), PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
- ADECUACIÓN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.
- OTOS ASUNTOS QUE REQUIERAN EL INTERÉS SOCIAL.
EN CASO NO SE REUNIERA EL QUÓRUM NECESARIO, LA JUNTA SE CELEBRARA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2001, EN EL MISMO LUGAR, HORA Y AGENDA
INDICADA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA
CALLAO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, CAPITÁN DE NAVÍO, GERENTE DE SIMA IQUITOS S.R.L.,
JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 74º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTÍCULO 74º.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL
REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL
REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS.
LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL
REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS
ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y
DIRECTA DEL REPRESENTADO.

OTRO – INSERTO.- ARTICULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 75º.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE
FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA

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PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL
Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE
LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO
CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE.

OTRO – INSERTO.- ARTICULO 77º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 77º.- SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR
SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE
AUTORIZADO PARA ELLO; LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACIÓN SIN
POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIÓN FACULTA AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y
REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA ACTUACIÓN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO,
OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS; LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O LA DELEGACIÓN ES LA MISMA QUE LA
EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER.

O T R O - I N S E R T O.- ARTICULO 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

ARTICULO 436º.- EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRA HACERSE
AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE
HALLARA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO.

OTRO - INSERTO.- ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 26636.

ARTICULO 10°.- COMPARECENCIA.- LAS PARTES DEBEN COMPARECER POR SI MISMAS.
PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIÓN A PERSONAS CIVILMENTE CAPAZ, MEDIANTE
PODER EXTENDIDO CON LAS FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITA.
LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD, PODRÁN COMPARECER POR SI MISMO CONFORME
A LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, DEBIENDO SER ASISTIDOS POR LA
DEFENSA GRATUITA QUE SE LES PROVEA CONFORME A LEY, EN CASO DE CARECER DE ELLA.
LOS TRABAJADORES PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIÓN EN LOS CONFLICTOS
JURÍDICOS INDIVIDUALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS QUE SON MIEMBROS.
LA COMPARECENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE EFECTIVIZARA A TRAVÉS DE
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUIENES DEBERÁN ACREDITAR SU CONDICIÓN CON LA
COPIA DEL ACTA DE DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE.

CONCLUSIÓN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO EL COMPARECIENTE LE DIO LECTURA,

DESPUÉS DE LO CUAL SE AFIRMO Y RATIFICO EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE
TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS
ANTECEDENTES Y/O TÍTULOS QUE ORIGINAN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DECLARANDO
CONOCER SUS IDENTIDAD RECÍPROCAMENTE ASÍ COMO RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA
DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA; Y EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD PROCEDE A
FIRMARLA ANTE MI, DE TODO LO QUE DOY FE.

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LA ESCRITURA SE INICIA EN EL FOLIO Nº 3,283 DE SERIE B Nº 2709083 Y CONCLUYE EN EL
FOLIO Nº 3,297 DE SERIE B Nº 2709097.- DOY FE.
EL PROCESO DE TOMA DE FIRMA CONCLUYE CON LA SUSCRIPCIÓN DE DON JOSÉ FERNANDO
PÉREZ MENDOZA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.
DOY FE.
FIRMADO: JOSÉ FERNANDO PÉREZ MENDOZA, p. SIMA IQUITOS S.R.LTDA..- FIRMADO: DOCTOR
FAUSTO MONTOYA ROMERO, ABOGADO NOTARIO DE LIMA.- DOY FE.

INSCRIPCION.- REGISTRADO LA ADECUACIÓN A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DE

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, ASIENTO B-00001, DE LA PARTIDA N° 11003214 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS.- MAYNAS, 08/01/2002.- FIRMADO: DOCTORA CRECENCIO HUAMAN
CANO, REGISTRADOR PUBLICO.

CONCUERDA.- ESTA TRASCRIPCIÓN CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA A LA

QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO, A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE
TESTIMONIO EN QUINCE FOJAS ÚTILES, LAS QUE RUBRICO, SIGNO, FIRMO Y SELLO EN LA
CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS.

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