Análisis del Sistema de

Administración del Riesgo de

Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo
SARLAFT
 Descripción del Curso
Contextualización
La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo se consideraba
en la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y
controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la
responsabilidad de ejercer el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen
libremente por las economías nacionales e internacionales.

En este recorrido virtual analizaremos aspectos y metodologías establecidas para el control del
lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de vinculación de
clientes y su fidelización , la organización jerárquica para realizar el control la clase de informes
y la oportunidad de su presentación el manejo de las operaciones financieras de los clientes, y
la conformación y función de alunas entidades reguladoras.
 Para el desarrollo del curso el aprendiz deberá tener acceso a un computador y a conexión
a internet. Si lo prefiere podrá imprimir los materiales de las unidades o también estarán
disponibles para leer on-line.

Competencia laboral y/o Profesional

Perfil de Entrada
Antes de iniciar el desarrollo de este curso, el aserante debe tener en cuenta que require poseer
algunos de los siguientes conocimientos, habilidades, valores y actitudes;

Indicadores de Conocimiento
• Identifica la importancia y las funciones de las entidades que controlan el lavado de activo y
financiación del terrorismo.
• Identifica las diferentes estrategias establecidas por las diferentes entidades financieras para
la vinculacion, fidelización de clientes y el manejo de sus operaciones financieras.
• Diferencia la concetualización, estructura y funcionamiento de una entidad financiera y los
entes de control.
 Perfil de Salida
Conocimientos

 Identifica la estructura y normas que enmarcan el sistema de Administración del Riesgo de

Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
 Identifica e interpreta las funciones de los diferentes organismos de una entidad dedicados a el
control del lavado e activos y financiación del terrorismo.

Habilidades

 Aplica las normas legales e institucionales vigentes que regulan el control del lavado de activos
y financiación del terrorismo.
 Aplica los conceptos básicos para la presentación de informes relacionados con las
operaciones financieras que se realizan en las diferentes entidades del sector financiero y real.

 Temática del curso:

Unidad 1: Herramientas para combatir el lavado de activos

Unidad 2: Elementos Fundamentales en la Implementación del SARLAFT
Unidad 3: El cliente fuente principal de la actividad financiera
Unidad 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos
 Caracterización de la población
sujeto / Requisitos mínimos:

 Personas vinculadas laboral, académico o profesionalmente al área financiera,

empresa u organización, o personas en búsqueda de una vinculación en dicha área.
Estudiantes recién egresados de programas de aptitud laboral.
 Manejo de Internet, correo electrónico y disponibilidad de acceso a equipos de cómputo
o Internet.
 Escolaridad mínima: Título de Bachiller con conocimientos empíricos o formados en
servicios financieros.
 Metodología

Los contenidos que fundamentan el curso se muestran de manera interactiva (presentaciones

hipermediales, video clip , animaciones, documentos complementarios y sitios web entre otros.
cada semana encontraras nuevos materiales y ejemplos, después de leerlos debes realizar las
actividades propuestas.

Duración

Este curso esta diseñado para desarrollarse en cuatro semanas cada una con 10 horas
estimadas de trabajo que incluye: Inducción desarrollo de actividades y estudio de materiales
educativos. EL curso esta programado para desarrollarse en 40 horas.
 Política de Rechazo de Aprendices del Curso

Si no realizas ninguna de las actividades propuestas en las primeras semanas del curso
serás rechazado, recuerda que puedes ser sancionado hasta por un periodo de tres meses
en la formación virtual.

Mecanismo Aprobación del curso

Es fundamental que tengas claro desde el principio las condiciones que se tienen estipuladas en
el SENA para la aprobación de cursos virtuales.
En el cronograma de actividades del curso están claramente descritas las actividades
programadas para cada unidad de estudio. El esquema de calificación ya no será numérico, este
estará soportado metodológicamente por un esquema identificado con las letras A (aprobado) Y
D (deficiente o no aprobado) y el aprendiz debe aprobar TODAS y cada una de las actividades
programadas para cada unidad de estudio, para finalmente certificarse en el curso. Con una
sola actividad que no se presente o no se apruebe se perderá, sea foro temático, evaluación o
actividad.

La certificación del curso esta condicionada a la aprobación de todas las actividades propuestas
durante el proceso formativo.
 Reglas del Curso
 Se espera que los participantes del curso sean conscientes de lo siguiente:

 Las actividades se llevan a cabo en los períodos establecidos para las mismas
 No pueden entregarse a revisión, las tareas o actividades que estén fuera de fechas
indicadas
 Se requiere que las actividades sean realizadas en forma individual o colaborativa, según
se indique
 La copia de material de diversas fuentes o la falta de respeto a los derechos de autor se
penalizan en la calificación del curso
 Se espera del participante un profundo respeto a los compañeros y tutor del curso.
Reglas del aprendiz
 Reglas del Instructor
 Dar buen ejemplo respetando en todo sentido a sus aprendices
 Garantizar la buena convivencia en el curso virtual
 Retroalimentar a los aprendices con todos sus trabajos presentados y sus
participaciones
 Responder los foros en un máximo de 24 horas. Se debe tener en cuenta que los
fines de semana no cuentan.
 Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en un
máximo de 48 horas
 Publicar las calificaciones a tiempo para que sean valoradas por los aprendices
 Informar a su aprendices en caso de enfermedad o algún inconveniente personal
o laboral que impida cumplir a sus aprendices.
 Análisis del Sistema de
Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo