SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Versión: 02

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 30/09/2013

Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
Código: F004-P006-
GUÍA DE APRENDIZAJE
GFPI

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 4

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Programa de Formación: Código: 210301002

ANALISIS DEL SISTEMA DE Versión:
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Y LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL
TERRORISMO - SARLAFT
Nombre del Proyecto:
Código: N.A
N.A
Fase del proyecto: N.A

Actividad (es) de Ambiente MATERIALES DE

FORMACIÓN
Aprendizaje 2: de DEVOLUT CONSUMI
formación : IVO BLE
Actividad (es) del Proyecto: (Herramie (unidades
Consecuencias nta empleada
Individuales por Facilitar LMS equipo) s durante
N.A el
el Lavado de Activos Blackboard programa)

Resultados de Aprendizaje: Competencia:

Interpretar las normas Dar asesoría comercial y
legales e institucionales, los financiera que conduzca a
elementos y características la satisfacción de las
que componen el lavado de expectativas y
activos y financiación del necesidades reales del
terrorismo Cliente.
Resultados de Aprendizaje: Competencia: N.A
N.A
Resultados de Aprendizaje: Competencia: N.A
N.A
Duración de la guía ( en
horas):
10 Horas

2. INTRODUCCIÓN

Hemos llegado al final de nuestro curso. Esta es la última semana de actividades y para

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culminar con este proceso de formación realizaremos un ejercicio que evidencia los
conocimientos y habilidades adquiridos durante la semana.

En este momento usted está en capacidad de:

 Identificar las funciones de las diferentes entidades que a nombre del estado se
encargan de controlar el lavado de activos.
 Identificar la clase de sanciones que los organismos de control imponen a las personas
que incumplen las normas contra el lavado de activos.

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Es muy importante realizar paso a paso el desarrollo del curso; hacer las lecturas de los
Documentos de Apoyo con el fin de fortalecer los conocimientos, participar en los Foros
para afianzar el proceso de aprendizaje colaborativo, en donde las opiniones propias y de
los compañeros son debatidas con el fin de construir conocimiento

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)

N.A

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Esta Actividad comprende la realización de un ejercicio que se encuentra ubicado en el

botón Actividades del Menú principal. .

Se plantea dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar

una operación sospechosa?
2. Explique brevemente los diferentes reportes derivados de la prevención y control
del lavado de activos.
3. Comente con sus propias palabras en qué consiste la reserva bancaria.
4. Por qué es importante que las entidades bancarias también reporten que no
detectaron operaciones sospechosas durante el mes?
5. Explique qué características debe tener un cliente para denominarlo como
Exonerado.

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El documento debe contener:

 Portada, con los datos de la persona que entregan el documento.

 Introducción, sobre el tema a tratar.
 Estructura que contenga: Las preguntas y respuestas de la actividad completas.
 Conclusión y Bibliografía.
 Anexos si los hay

Envíe un archivo de texto con las respuestas a su instructor a través de la plataforma por
medio del enlace llamado “Enlace para Envío de la Actividad”, ubicado en el botón
Actividades / Actividades unidad 4

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

La Evidencia y Evaluación de esta Actividad se plantean con el fin de comprobar si el

aprendiz obtuvo de forma satisfactoria los conocimientos estudiados en la semana.

3.5 Actividades de evaluación.

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de

Evaluación

De Conocimiento: Desarrollo,  Aplica los conceptos  Análisis de la información

análisis y argumentación de la adquiridos en la unidad suministrada por el
actividades propuestas como temática propuestos en aprendiz, en el documento
apropiación del conocimiento. los materiales y
como evidencia, enviado a
documentos del
De Desempeño: análisis y programa. través de la plataforma
evaluación de la información  Analiza y relaciona la LMS.
suministrada en el desarrollo información suministrada  Presentación de casos por
de la actividad en la unidad cada Actividad de
De Producto: La evidencia aprendizaje: permite la
suministrada por el aprendiz la  Entrega y envía a tiempo contextualización del
cual permite evaluar la la actividad indicada por
aprendiz, para adquirir los
apropiación del conocimiento, el instructor.
conocimientos en un
dando respuesta al resultado  Contextualiza la
ambiente similar a su
de aprendizaje propuesto en la información de la unidad
con la situación actual del propio entorno.
unidad temática.
lavado de activos y Presentación de preguntas
financiación del con procesamiento de
terrorismo. respuesta.

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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Materiales de formación devolutivos: Materiales de formación AMBIENTES DE

Talento Humano (Instructores)
(Equipos/Herramientas) (consumibles) APRENDIZAJE TIPIFICADOS
ACTIVIDADES DEL DURACIÓN
PROYECTO (Horas) ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller,
Descrip unidad productiva) y elementos y
Descripción Cantidad Cantidad Especialidad Cantidad
ción condiciones de seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente
Consecuencias • Materiales de Contenido de
El único ambiente requerido para el curso es AVA
Individuales por cada Actividad de Aprendizaje
10 Horas (Ambientes virtuales de Aprendizaje) LMS
Facilitar el Lavado • Documentación adjunta en
plataforma Blackboard.
de Activos el botón de Documentos de Apoyo

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5. GLOSARIO DE TERMINOS

Para consultar el glosario del programa diríjase al botón “Glosario”, ubicado en el menú
principal del programa.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

 www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ance040.doc

 http://www.youtube.com/watch?v=88a5klG8br0

 www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ce040.doc

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)

Autor: Jaime Alberto Londoño Briceño

Tutor Virtual

Febrero 6 de 2014

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