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ASIGNATURA : CRIMINALÍSTICA
SEMESTRE : 2020 – I
FECHA : 09/10/2020
CICLO : VI
ABANCAY - APURÍMAC
TITULO I
TEMA: LA MONEDA
Hace miles de años la sociedad primitiva comenzó a intercambiar bienes con valoración
heterogénea donde algunos bienes tenían más valor que el intercambiado. Este
intercambio de bienes se llamó trueque, que generaba muchas veces la disconformidad
entre las partes, ya que muchos de estos productos tenían que ser trasladados de un lugar
a otro de forma muy pesada. En el siglo VII antes de Cristo se inventaron las primeras
monedas. Que fueron creadas por los griegos a partir de electro, una aleación de oro y
plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora.
Los metales preciosos fueron evolucionando al pasar los siglos, a otras aleaciones
mucho más baratas y fáciles de conseguir y al papel moneda: llegaba el sistema
fiduciario. Los primeros billetes surgieron en Suecia, en el siglo XVII. Esta nueva
forma de dinero estaba basada en la confianza, ya que un número impreso en un trozo
de papel marcaba su valor. Durante varios años este sistema conviviría con el patrón
oro1.
Concepto De Moneda
Una moneda es dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país,
generalmente un banco central. También podemos definir moneda como aquellos
instrumentos metálicos con forma de disco que sirven como forma de pago en una
transacción cualquiera y al cual se refieren todos los precios.
La moneda metálica
Se confecciona con metales preciosos (oro y plata) elegidos por razones prácticas: son
inalterables, su divisibilidad resulta fácil, se obtiene un gran valor en un pequeño
volumen, se facilita su transporte y las transacciones.
1
https://www.tinsa.es/blog/historia/historia-del-dinero-monedas-y-billetes/#:~:text=No%20fue%20hasta
%20el%20siglo,marca%20de%20la%20autoridad%20emisora.
El valor de la moneda metálica no responde al elemento intrínseco, sino que proviene de
la confianza que le atribuyen los particulares por el valor simbólico que representa en la
regulación de los cambios y la certificación de pureza que le acuerda el sello del Estado.
La moneda tiene un valor representativo que cuenta con garantía real y con un encaje
metálico que corresponde a la moneda, en tanto que la fiduciaria carece de respaldo
metálico pero se asienta en la confianza que los particulares depositan el valor
estipulado. Esta confianza permitió generalizar su aceptación como moneda y su
posterior circulación con el respaldo de la fe que el instrumento emisor merecía.
Además, no dejes de prestar atención a la marca de agua, que reproduce la imagen del
personaje del billete y que se puede observar cuando lo colocamos a trasluz; no se
pueden ver bajo la luz ultravioleta3.
En las monedas se aprecian líneas onduladas muy finas, que hace muy difícil
reproducirla y por ende su falsificación sería notoria
2
https://rpp.pe/economia/economia/caracteristicas-de-seguridad-de-la-nueva-moneda-de-s-1-noticia-
527843
3
https://sobre-peru.com/2010/06/08/medidas-de-seguridad-de-los-billetes-en-peru/
Sub Título III: Falsificación De La Moneda Metálica Y Papel Sol Y Dólar;
Galvanoplastia, es para cubrir con una capa fina de metal al método anterior, a la
moneda obtenida por medio de moldes, dándole apariencia del metal usado en las
monedas auténticas.
Artesanales
Dibujos, sello, contacto, retocados de impresos obtenidos por offset.
Técnicos
Offset, fotostática a color (tóner), fotostática a color (laser), escaneos u otros sistemas
de captura de imágenes digitales.
Adulteración
Añadido o agregado, retocado, billete partido, lavado químico, billete fragmentado.
El Banco Central de Reserva del Perú, es el ente oficial encargado de abastecer de
billetes y monedas en cantidad y calidad; sin embargo, se ven muchos casos de monedas
y billetes falsificados, es por esta razón que es importante conocer los puntos claves
para identificar las características de los billetes y monedas y no ser parte de una estafa4.
En las monedas:
Los puntos que deben ser revisados son las líneas paralelas verticales ubicadas a la
derecha del reverso en las monedas de 50 céntimos y de un Sol (usualmente no paralelas
en las falsificaciones), así como los motivos presentes en la zona izquierda del reverso
de las monedas de dos y cinco Soles (con poco detalle en las falsificaciones).
Así también, en el anverso de todas las monedas observe los detalles finos del Escudo
Nacional. En las monedas auténticas son nítidos y bien definidos, mientras que en las
falsificaciones son burdos. Observa además los puntos en donde podemos poner
atención: las líneas horizontales que se encuentran detrás de la vicuña y las líneas
verticales presentes en el fondo de la cornucopia. Estas líneas son paralelas y nítidas.
En los billetes:
TOQUE el billete, con el fin de sentir las impresiones en alto relieve así como su textura
y resistencia características, ya que está hecho 100% de algodón. En el caso de los
billetes falsificados se trata usualmente de papel bond, el cual no es resistente y se
cuartea rápidamente en la circulación.
MIRE el billete. En este paso, hay que colocar el billete al trasluz y aparecerá de manera
nítida la marca de agua, la cual tiene múltiples tonalidades que van de claro a oscuro.
4
http://www.ocn.gob.pe/novedades/73-importancia-de-observar-las-caracteristicas-de-seguridad-del-
numerario.html
En la marca de agua se observa el personaje principal, el valor en números y una silueta
personalizada para cada denominación. Mientras estamos mirando la marca de agua, al
lado superior izquierdo del anverso apreciamos el valor en números perfectamente
encajado. Este valor en números está desdoblado. Parte se encuentra en el anverso y
parte en el reverso. Al colocar el billete al trasluz encajan.
GIRE el billete. Coloque el billete de forma frontal a la altura de sus ojos y verá al
centro del anverso del billete el valor en números, el cual está impreso con una tinta
especial que cambia de color. De manera frontal apreciará en valor en números de color
fucsia. Al girar levemente el billete observará que el color del número cambia a verde.
Recuerde que en los billetes de 200 Nuevos Soles la tinta cambia de color de cobre a
verde.
Adicionalmente, los billetes de 100 y 200 Nuevos Soles poseen un hilo de seguridad
con imágenes en movimiento.
Girando levemente el billete veremos que las imágenes representadas en los hilos
(iconografía de la cultura Chancay que reproduce unos peces) se mueven ya sea de
derecha a izquierda o de arriba hacia abajo.
El uso de estas lámparas ya tiene cierta difusión en pequeños negocios, ya que aumenta
enormemente la posibilidad de identificar un billete falsificado. Los indicadores que se
aprecian bajo la luz UV, en el caso de los billetes antiguos, son una conglomeración de
fibrillas azules y amarillas.
Durante el mismo se estudian las medidas de seguridad de los billetes de mayor
circulación en Perú Soles, Dólares y Euros. Además, se conocen estándares
internacionales que les servirán para trabajar con cualquier otro billete.
Sub Título V: Órgano Regulador De La Fabricación, Circulación Y Control De La
Moneda Peruana;
Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con relación al
Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su autonomía.
La autonomía del Banco Central es una condición necesaria para el manejo monetario
basado en un criterio técnico de modo que sus decisiones se orienten a cumplir el
mandato constitucional de preservar la estabilidad monetaria, sin desvíos en la atención
de dicho objetivo. Una de las garantías para la autonomía la constituye la no remoción
de los directores salvo falta grave, establecida en la Ley Orgánica del Banco Central.
Sub Título VI: Tipos De Delitos (CP) Y Dictamen Pericial De Moneda (Qué
Institución Realiza La Verificación De Si La Moneda Es Falsa O No En La
Investigación Criminal).
5
https://www.bcrp.gob.pe/docs/sobre-el-bcrp/folleto/folleto-institucional.pdf
TIPOS DE DELITOS
El Código Penal de 1991 en el TITULO X: DELITOS CONTRA EL ORDEN
FINANCIERO Y MONETARIO, CAPÍTULO II DELITOS MONETARIOS tipifica el
delito de falsificación de billetes y monedas, también establece las penas que van desde
los 4 a los 12 años. Se consideran como delitos monetarios los artículos siguientes:
INSTRUMENTOS DE LA OCN
La OCN también custodia las falsificaciones incautadas por la policía, los fiscales y
otras entidades, elabora informes periciales para determinar la autenticidad del
numerario incautado, a solicitud de estas entidades, y propicia operativos de prevención
destinados a la detección de falsificaciones tanto en principales centros de cambio de
moneda, como en comercios.
La OCN, también, puede solicitar ser considerada como parte agraviada en los procesos
que se instruyen por delitos que tratan los Artículos 252° al 257° del Código Penal.
6
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-147/Moneda-147-07.pdf
Conclusión
Las monedas y billetes que tenemos en nuestros bolsillos están fabricadas con
materiales que a simple vista son poco valiosos, sin embargo, hace unos años en sus
compuestos podíamos encontrar oro, plata o bronce. El sistema fiduciario, basado en la
confianza, es el que rige en la actualidad, ya no importa mucho de que materiales este
elaborado y conforme va evolucionando con el tiempo los materiales pierden su valor
intrínseco, hoy en día incluso podemos hablar de las monedas cibernéticas como el
bitcoin que carecen de sentido material. Los delitos de falsificación de monedas
igualmente van evolucionando, por lo que las instituciones encargadas de emitir su
circulación, emisión y fabricación tienen que regirse a la perfección empleando
aleaciones y materiales como el algodón para la impresión de las billetes, en su
estructura podemos notar que tiene unos acabados que son difíciles de imitar, es ahí
donde nosotros como sociedad debemos tomar en cuenta las recomendaciones del
BCRP. Que sugiere tres simples pasos para la detección de billetes falsos que son; Mire,
toque y gire. Es ahí donde podemos notar las diferencias de un billete genuino con un
billete falsificado.