1.- JULIETH DAYANA GARCIA PINILLA. Varón/mujer colombiano, mayor de edad,
domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 1023363252expedida en BOGOTA de estado civil SOLTERA, 2.- DARCY JULIANA MONTEZ DIAZ. Varón/mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 1031641018expedida en BOGOTA de estado civil SOLTERA, 3.- SARA YISEL MOYANO GOMEZ. Varón/mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 1023163250 expedida en BOGOTA de estado civil SOLTERA, 4.- _ASHLY MARIANA TORREZ BERMUDEZ. Varón/mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 1031645303 expedida en BOGOTA de estado civil SOLTERA, y 5.- MARIA ANGELICA RAMIREZ CASTRO. Varón/mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 1031642005 expedida en BOGOTA de estado civil SOLTERA, manifestaron la aprobación del siguiente orden del día:
1. Nombramiento del presidente y secretario
2. Nombre y clase de Sociedad
3. Nacionalidad y Domicilio
4. Objeto Social
5. Capital
6. Proposiciones y Varios
1. Elección del presidente y secretario
Los asistentes a la reunión nombraron de presidente a MARIA ANGELICA
RAMIREZ y de secretario a SARA YISEL MOYANO GOMEZ para dirigir y moderar la Asamblea.
2. NOMBRE Y CLASE. - La sociedad que se denomina CIYS S.A. SOCIEDAD
ANOMINA, 3. NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN: La sociedad es de nacionalidad colombiana y su domicilio es en CLL 131C #125-45, República de Colombia, en la BOGOTA D,C; pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de la Junta Directiva podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad del territorio nacional o en el exterior. Dirección para notificaciones judiciales y administrativas. La sociedad tendrá una duración de INDEFINIDA. 4. OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será: COMERCIALIZACION DE COSMETICOS
5. CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
CAPITAL. - La sociedad tendrá un capital autorizado de __MIL MILLONES DE PESOS ($
1.000.000.000) representado en CIEN MIL (100.000) acciones por valor nominal de DIEZ MIL ($10.000) cada una. Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito _MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.00.000.000), representado en _CIEN MIL (100.000) acciones por valor nominal de DIES MIL (10.000) cada una.
Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado MIL MILLONES DE PESOS ($
1.000.000.000), representado en CIEN MIL ($ 100.00) acciones por valor nominal de DIES MIL ($10.000) cada una.
ACCIONISTAS Y NÚMERO DE ACCIONES. - La distribución de las acciones y del
capital inicial, suscrito y pagado es el siguiente:
6. Proposiciones y Varios: Para el primer período los accionistas designan como
Gerente de la sociedad a MARIA ANGELICA RMIREZ CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía 1031642005 expedida en BOGOTA. Y como su Suplente a SARA YISEL MOYANO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1023163250 expedida en BOGOTA.