CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Otorgantes Comparecientes con Documento Privado

Ciudad y fecha de emisión del documento

Bogotá Distrito Capital Cinco (05) de Septiembre (09) de Dos mil Diecinueve (2019).

Por medio del presente documento privado los señores

Luciano Carrillo mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 74.198.181 expedida en República de Argentina de estado civil Casado, de nacionalidad Argentina, quien obra
en su propio nombre.

Grant Harries mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Ámsterdam identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 0100897645 expedida en Ámsterdam, de estado civil Casado, de nacionalidad Alemán, quien obra en su propio
nombre.

Gerardo Mecías mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 3.111.080 expedida en Cali Valle del Cauca, de estado civil Casado, de nacionalidad colombiana, quien obra en
su propio nombre.

Juan Pablo Villamil mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 24.625.170 expedida en Bogotá D.C, de estado civil Casado, de nacionalidad colombiana, quien
obra en su propio nombre.

Diana Constanza Melo Urrego mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 27.890.765 expedida en Bucaramanga Santander, de estado civil Casada, de nacionalidad
colombiana, quien obra en su propio nombre.

Manifestaron su voluntad entre sí para establecer una sociedad comercial de la especie anónima, la cual se regirá por las
disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las sociedades anónimas y los siguientes estatutos y dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la 1014 de 2006, debido a que la sociedad cuenta con diez (10) o menos
trabajadores o los activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) SMLMV.

CAPITULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO

SOCIAL.

ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye mediante el presente documento privado
se denomina: Bavaria S.A. Esta persona jurídica es del tipo SOCIEDAD ANOMINA, por lo cual su régimen será el
establecido en estos estatutos y lo no dispuesto en ellos en lo que determina la ley.

ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad colombiana y su domicilio

es Bogotá D.C República de Colombia, en la Cr 53ª 127 -35; pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de
la Junta Directiva podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad del territorio nacional o en
el exterior.

Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: Cr 53ª 127-35 Bogotá D.C

Correo Electrónico: BavariaColombia@gmail.com.co Teléfono y/o Celular: 3203503808-2755505

ARTÍCULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendrá una duración de veinte años (20) contados a partir de la
fecha de otorgamiento del presente documento, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración del término, si
así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración.

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será:

Fabricación de cervezas por medio de la producción, transformación bebidas alimenticias fermentadas o destiladas
además comercializa, distribuye, exporta y almacena sus propios productos.

En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente en los siguientes actos:
( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin interés, girar títulos valores, etc,) y en
general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lícita de comercio que tienda al mejor logro de su
objeto social.

CAPITULO SEGUNDO. - CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de mil millones de pesos
($1,0000,000,000), representado en cuatrocientos millones (400.000.000) acciones por valor nominal de dos pesos con
cincuenta centavos (2.50) cada una.

Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado asciende a setecientos noventa y un millones trescientos treinta y
cionco mil quinientos sesenta pesos ($791.335.560), representado en trescientos dieciséis millones quinientas treinta y
cuatro mil doscientas veinticuatro ( 316.534.224) acciones.

"...CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artículo 376 del código de comercio: AL CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD
DEBERA SUSCRIBIRSE NO MENOS DE CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGARSE NO MENOS DE
LA TERCERA PARTE DEL VALOR DE CADA ACCION DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA.

AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR, A LA VEZ, LA CIFRA DEL CAPITAL SUSCRITO Y
LA DEL PAGADO.”

ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La distribución de las acciones y del capital inicial,
suscrito y pagado es el siguiente:

ACCIONISTAS No. ACCIONES VALOR

Luciano Carrillo C.C 74.198.181 32, 000,000 $80.000.000

Grant Harries C.C 01008976645 32, 000,000 $80.000.000

Gerardo Mecías C.C 3.111.080 32, 000,000 $80.000.000

Juan Pablo Villamil C.C 24.625.170 32, 000,000 $80.000.000

Diana Constanza Melo Urrego C.C 27.890.765 32, 000,000 $80.000.000

PARAGRAFO: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la Asamblea General de
Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El Presidente de la Junta Directiva de la sociedad
queda expresamente facultado para efectuar la respectiva emisión de acciones.

CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES.-

ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son órganos de administración de

la sociedad

a. la Asamblea General de Accionistas,

b. la Junta Directiva,

c. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su funcionamiento y manejo
para proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los artículos siguientes.
ARTICULO OCTAVO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son funciones de la Asamblea General de
Accionistas, además de las señaladas en la ley, las siguientes:

1) Determinar las políticas de la Compañía para el cabal cumplimiento del objeto social;

2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las legales;

3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada acción, su forma de pago, plazo,
todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;

4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la sociedad, sus
funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se extralimiten en las mismas o por
sus actuaciones den lugar a ellas;

5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal;

6) Reformar los estatutos sociales;

7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores,

8) Disponer que emisión de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, para lo
cual se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones que
intervengan en la respectiva Asamblea;

9) Determinar la prórroga del contrato social antes de su expiración o decretar su disolución y liquidación, todo lo cual
con arreglo a la ley y a los estatutos.

ARTICULO NOVENO.- QUORUM.- La Asamblea General de Accionistas, podrá deliberar con un número plural de socios
que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, las decisiones se tomarán por la mayoría de
votos presentes en la respectiva sesión, salvo que la ley o los estatutos tengan previsto un quórum especial.

ARTICULO DECIMO.- REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas,
deberán convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, mediante carta
dirigida a la dirección registrada por los accionistas con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de
la reunión.

PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirán por derecho propio el primer día hábil del mes
de abril en la sede social a las diez de la mañana (10. A.M.).

REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias
por la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en los casos previstos por la Ley, por el Superintendente de
Sociedades. Igualmente se reunirá a solicitud de un número plural de accionistas que representen por lo menos la quinta
parte de las acciones suscritas, caso en el cual la citación se hará' por la Junta Directiva, el Gerente o el revisor fiscal. Los
solicitantes podrían acudir al Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si quienes están obligados no
cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la Asamblea únicamente podrá tomar decisiones relacionadas
con los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria.- No obstante, con el voto favorable por lo menos
la mitad más una de las acciones representadas, la Asamblea podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el Orden
del Día

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- JUNTA DIRECTIVA.- Conformación y Período.- La Junta Directiva de la sociedad,
será compuesta por (5) miembros principales y su período es de un (1) año, contado desde la fecha de constitución de la
sociedad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SESIONES.- La Junta Directiva deberá sesionar por lo menos una vez al mes (1)
mes y a sus reuniones podrá asistir el Revisor Fiscal; en las reuniones actuará como Presidente el designado por la Junta
Directiva y un Secretario nombrado en cada reunión, quienes suscribirán las actas correspondientes a cada reunión. La
Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros y
podrá ser convocada por su Presidente, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros
que actúen como principales.
Reuniones no Presenciales.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las
conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la
telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las
actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social;
2) Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;
3) Dirigir y evaluar la gestión de los administradores;
4) Elaborar su propio reglamento.
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneración del Gerente, y de su Suplente y de los demás
funcionarios de la sociedad;
6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, así como determinar las facultades de los
administradores
7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad;
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias;
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y tomar
las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines; -
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo de la
sociedad;
11) Asumir la representación legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas, temporales o accidentales del
Gerente y su Suplente, la cual deberá constar en la correspondiente acta;
12) Establecer las políticas de Balances, Dividendos y reservas;
13) Elaborar los reglamentos de emisión y colocación de acciones; 14)Todas las demás funciones no atribuidas
expresamente a otro órgano.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- REPRESENTACION LEGAL.- La Representación Legal de la sociedad estará a cargo
del Gerente, quien tendrá un subgerente, (de acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la sociedad) que
con las mismas facultades del titular, lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de
autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un (1) año,
reelegibles por la Junta Directiva.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- FUNCIONES.- El Gerente y su subgerente, tendrán las siguientes funciones: (de
acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la sociedad)
1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial;
2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la
sociedad;
3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin
limitación en la cuantía.
4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General de
Accionistas o a la Junta Directiva;
5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social y de la Junta Directiva, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad
e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma;
6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva;
7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y
ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas;
8) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.

CAPITULO CUARTO.- FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y DERECHO DE

PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con un suplente, quienes
cumplirán las funciones establecidas en la Ley.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente, a treinta y uno (31) de Diciembre, la
sociedad elaborará un balance general de sus negocios, un inventario de sus bienes y un estado de pérdidas y ganancias
que el Gerente de la sociedad presentará a los accionistas en la Asamblea General y que deberá ir suscrito por dicho
funcionario, por un contador público y por el Revisor Fiscal de la sociedad.
PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades líquidas después de impuestos se apropiará como reserva legal hasta
completar como mínimo una cantidad equivalente al capital suscrito. La Asamblea de Accionistas constituirá las reservas
que considere convenientes con destinación específica

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.- Los

accionistas que deseen enajenar sus acciones, en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer término a los demás
accionistas a través del representante legal, quienes contarán con diez (10) días hábiles a partir de la fecha en la cual se
les comunique la propuesta para aceptarla y podrán ser adquiridas en proporción a sus aportes.

CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION, LIQUIDACION, CLAUSULA COMPROMISORIA,

DESIGNACIONES.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- La sociedad se disuelve por el

acaecimiento de las causas legales o por decisión de la Asamblea General de Accionistas, tomada con anterioridad al
vencimiento del término contractual; a partir de ese momento, la compañía entrará en estado de liquidación, conforme a
la ley, para lo cual se procederá de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un suplente con las
mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, quienes deberán seguir las
instrucciones que para el efecto imparta la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO VIGESIMO.- DIFERENCIAS.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en la
Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias
a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros,
quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DESIGNACIONES.- Para el primer período se designan como miembros de la
Junta Directiva a las siguientes personas:
PRINCIPALES SUPLENTES
Nombre Sara Julieth Suarez Gómez C.C. 56.789.443 Expedida en Bogotá Distrito Capital Nombre Juan Antonio
Fernández Pérez C.C 75.123.456 de Medellín Antioquia.

Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros principales, suplentes y de la Junta Directiva de la
sociedad.

El revisor fiscal y su Suplente, así como el tercer suplente de la Junta Directiva, serán nombrados posteriormente
mediante Acta que se inscribirá en la Cámara de Comercio ( si es el caso).

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- NORMA TRANSITORIA.- Para el primer período los accionistas designan como
Gerente (presidente, director, etc.) de la sociedad a Luciano Carrillo
identificado con la cédula de ciudadanía C.C 74.198.181 expedida en la República de Argentina
y como su Subgerente ( vicepresidente, etc,) a Juan Pablo Villamil , identificado con cédula de ciudadanía 24.625.170
expedida en Bogotá Distrito Capital Presentes: Grant Harries identificado con la cédula de ciudadanía 0100897645
expedida en Ámsterdam, Gerardo Mecías identificado con cédula de ciudadanía 3.111.080 expedida en Cali Valle del
Cauca, Diana Constanza Melo Urrego identificada con la cedula de ciudadanía 27.890.765 expedida en Bucaramanga
Santander.