UNAMAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS - TECNICAS DE PREVENCION, DETECCION
E INVESTIGACION DE FRAUDES
TRABAJO N.° 1 DE LA II UNIDAD
TITULO: EL FRAUDE EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN MADRE DE DIOS Y SU CONSECUENCIA Analice las diferentes actividades económicas que se desarrollan en Madre de Dios y elija una en la que observe el fraude, luego describir según la estructura siguiente: Sr. Humberto Labarthe PERSONA NATURAL O JURIDICA A CARGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Persona Natural X Persona Jurídica
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Jefe de INRENA de Madre de Dios
FRAUDE IDENTIFICADO: corrupción de conflictos de intereses.
DESCRIPCIÓN DEL FRAUDE IDENTIFICADO:
El Congresista de Alianza Parlamentaria Juan David Perry se reunió hoy con el Intendente Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA Ing. Edgardo Lizárraga Leguía y con el Ing. Miguel Rosas para pedirles que cambien de inmediato al actual Jefe de INRENA de Madre de Dios Humberto Labarthe, al haber serios indicios de actos ilícitos en su gestión. El pedido lo hace el parlamentario luego de que la televisión local propalara este fin de semana un audio donde se confirmaría el rumor que corría por la ciudad de Puerto Maldonado, de que Labarthe estaba involucrado en actos de corrupción y es la prueba, que el legislador necesitaba, para que por fin las autoridades del INRENA hagan caso del pedido que él venía gestionando desde hace algún tiempo. El parlamentario informó que tiene en su poder las grabaciones donde Labarthe conversa con otra persona sobre varios temas. Perry indicó que en los audios se escucha como el funcionario del INRENA pacta por una fuerte cantidad de dinero y precisa que todo está arreglado en el remate de más de 450,000 pies de madera, hay corrupción, el audio es claro, se escucha a Labarthe ultimar detalles para este remate de madera y que en INRENA Lima todo estaría bajo control, expresó Perry Cruz. En la grabación Labarthe no duda en expresarse con palabras altamente cargadas y vulgares en contra del Presidente Dr. Alan García Pérez, incluso,
KAREN NOEMI HUAMAN CARBAJAL
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pretende comprometer a altos funcionarios de INRENA, al Ministro de
Agricultura y al mismísimo Congresista Perry, quien venía investigando y fiscalizando la gestión del mal funcionario hace ya varios meses y a través de los medios de comunicación daba parte de las andanzas de este señor. El congresista exigió al Intendente Forestal y de Fauna, el cambio inmediato de este mal funcionario que está llevando por el camino de la corrupción a la oficina regional de esa institución. CONSECUENCIA DEL FRAUDE IDENTIFICADO: Analizando el caso del Sr. Humberto Labarthe, jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA realizo un fraude de corrupción institucional y además de ello compromete a funcionarios públicos del Ministro de Agricultura y al mismísimo Congresista Perry, trayendo después consecuencias económicas y sociales al departamento de madre de Dios. Entre las consecuencias que puede originar este acto de corrupción, se encuentra: Consecuencia Políticas:
• Perjudica el funcionamiento de las instituciones públicas en la región.
• Afecta la eficacia y la eficiencia en las instituciones públicas en la región.
Consecuencias Económicas
• pérdidas de ingresos públicos, Tanto para la región como para el estado.
Consecuencia Social
• Pobreza
• Pérdida de credibilidad en las instituciones Públicas de la región.
• interrumpe el desarrollo y progreso de los pueblos y distritos.
. Desigualdad de oportunidades en asumir cargos importantes.