Nombramiento Director

A. Escritura pública aparte

En ............, a ..... de .............. de dos mil ........., comparecen don ....................., de

nacionalidad ............., de estado civil .............., de profesión ............, cédula
nacional de identidad ...................., domiciliado en ............... número ...........;
don ....................., de nacionalidad ............., de estado civil .............., de
profesión ............., cédula nacional de identidad ...................., en representación
de la sociedad “............ Limitada”, del giro de su denominación, ambos
domiciliados en ............... número ...........; y don ....................., de
nacionalidad ............., de estado civil .............., de profesión .............., cédula
nacional de identidad ...................., domiciliado en .................. número ...........,
oficina ......; siendo todos los comparecientes mayores de edad y domiciliados en
la ciudad de .........., quienes acreditaron su identidad personal con las cédulas
citadas y exponen:

PRIMERO. Por escritura pública otorgada el día ....... de .............. de dos mil ........,
ante el Notario de .........., don ..................., se constituyó la sociedad “..............
Limitada”, cuyo extracto se inscribió a fojas ........... número ............., del Registro
de Comercio de .........., correspondiente al año dos mil ......... y se publicó en el
Diario Oficial de fecha ....... de ................ del mismo año. Según consta de dicha
escritura, la administración, representación y uso de la razón social y del nombre
de fantasía, corresponde a un Directorio de ......... miembros, designados y
removidos por los socios que representen, al menos, el ........... por ciento del
capital social. Las designaciones y reemplazos deben efectuarse por escritura
pública, inscrita en el Registro de Comercio y anotada al margen de la inscripción
del extracto de la escritura de constitución, en el referido Registro.

SEGUNDO. Como consta en la comparecencia, concurren, a este acto,

personalmente o representados, la totalidad de los socios de la sociedad referida
en la cláusula anterior, por lo que se da estricto cumplimiento a los requisitos de
mayoría que disponen los estatutos para la remoción y designación del Directorio.

TERCERO. Por este acto, los socios reemplazan, en el Directorio de la Compañía,

a don ....................., quien ha renunciado a su cargo y designan, en su reemplazo,
como Director, a don ....................... En consecuencia, el Directorio de la sociedad
queda integrado, a partir de este momento, por las siguientes personas:
señores ............................., ........................... y .............................

CUARTO. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para

requerir y suscribir, si fuere necesario, las inscripciones, anotaciones o
subinscripciones que procedieren.

En comprobante, firman ...