RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO N° 1: LOS RÁPIDOS Y FURIOSOS DEL CONO NORTE

NOMBRE: SERGIO CARLO GONZALES VÁSQUEZ

CÓDIGO: 17020238

1) La adquisición de los vehículos por parte de Renzo en sí misma no constituye un indicio

concomitante, pues es necesario que los indicios en este tipo de delitos tengan relaciones
o nexos que permitan una inferencia. En ese sentido, el Recurso de Nulidad N° 2567-2012
resolvió lo siguiente: “(…) resulta un cuestionamiento subjetivo dado que ello únicamente
establece la transferencia de los vehículos por parte del referido encausado, pero no que el
origen del dinero sea ilícito, más aún si ninguna de las referidas personas declararon en
juicio oral, siendo que tal conducta social –vendedor de vehículos en forma informal– por sí
misma no lo relaciona con el delito incriminado, como es, el lavado de activos, en
consecuencia, la adquisición de los vehículos no constituye indicio concomitante al hecho
que se trata de probar (…)”.
2) En el presente caso, existen varias pistas que nos permiten inducir la comisión del delito de
lavado de activos por parte de Renzo. Los hechos que soportan esta afirmación son la
venta de vehículos por debajo de su valor de mercado; el apoyo financiero por parte de
Luis, el cual administra los negocios de su padre que fue condenado por narcotráfico; y
hallar en el domicilio de la esposa de Renzo 34.2 kilos de clorhidrato de cocaína. Todos
estos indicios encajarían en el supuesto de conversión del dinero ilegal, reglado por el art.
1 de la ley 27765.
3) El entorno que rodeaba a Renzo, que era familiar, le permitía saber que el dinero utilizado
tenía origen ilícito, por tanto, esto confirma la gran certeza de la comisión del delito. Su
hermana guardaba narcóticos, mientras su cuñado le permitía vender autos a bajo precio,
aunque se traduzca en pérdidas significativas. La jurisprudencia, además, manifestó, en el
Acuerdo Plenario 3-2010/CJ 116, lo siguiente: “El sujeto activo debe, pues, ejecutar las
distintos actos y modalidades de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Ello
significa que el agente sabe o puede presumir que el dinero o los bienes que son objeto
de las operaciones de colocación, transferencia, ocultamiento o tenencia que realiza tienen
un origen ilícito.”
4) El art. 3 de la ley 27765 señala las posibles agravantes en el delito del lavado de activos,
entre las cuales hallamos el formar parte de una organización criminal y que los activos
tengan origen en el narcotráfico. En el caso, existen indicios que muestran que el origen de
los activos pueden provenir del narcotráfico, a la vez que al coludirse con su hermana y su
cuñado, formaría parte de una organización criminal. La ley 30077 considera organización
criminal a cualquier tipo de agrupación de tres o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción que, con carácter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívocamente y directamente
de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves
señalados en la norma.