EXPEDIENTE Nº :

CUADERNO : PRINCIPAL
ESCRITO : UNO
SUMILLA : DENUNCIA POR
APROPIACION ILICITA

SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE

PUENTE PIEDRA:

JUAN DAMASINO CARLOS NUÑEZ, con DNI Nº

07986007, de Ocupación Comerciante, con domicilio real en
el AA.HH. Bella Aurora Mz. G Lt. 16, Distrito de Puente
Piedra; ante Ud. me presento y digo:

Que, recurro a su autoridad a efectos de interponer una

Denuncia penal contra la persona de CARLOS JORGE FIGUEROA
SANCHEZ, con domicilio en el AA.HH. Lampa de Oro Mz. F Lt. 11,
Distrito de Puente Piedra, por ser autor del delito de APROPIACION
ILICITA, previsto y sancionado por el Artículo 190º del Código Penal
Peruano, en agravio de mi persona por los fundamentos que paso a
exponer:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO.-

ANTECEDENTES

1) Que, el denunciante recurrente otorgo poder por escritura pública

al denunciado con fecha 06 de Setiembre del año 2007;otorgando al
apoderado facultades para celebrar contratos de donación ,compra-venta
y cualquier acto jurídico de disposición ya sea a título gratuito u oneroso
del vehículo a nombre del poderdante de placa W3N-779 (antes PP-
8217).

2) Que, el Denunciado no realizó ninguna transferencia hasta la

fecha, manteniendo la posesión del bien en la actualidad. Más por el
contario haciendo uso indebido del bien en mención ha generado una
PAPELETA POR INFRACCIÓN VEHICULAR M01 Nº 10450374 de
fecha 11 de junio del año 2013; con RESOLUCION DE SANCION Nº 218-
056-03197732 de fecha 24 de Junio de 2013, que en la actualidad según
la base de datos del SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-
SAT asciende a S/. 4,521.00 (Cuatro mil quinientos veintiún nuevos
soles); asimismo dicha papeleta vehicular por ser “SOLIDARIA” ha
generado responsabilidad de pago en perjuicio del denunciante recurrente
(CONSTANCIA DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD Nº 176-174-
0006639 de fecha 17 de Diciembre de 2013, emitida y notificada por el
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT); siendo reportado
a las centrales de riesgo financiero a nivel nacional, perjudicando así la
buena imagen que como empresario he sabido llevar a lo largo de 40
años.

3) Que, el denunciante recurrente ante los hechos suscitados por el

irresponsable accionar del denunciado, se vio en la obligación de revocar
el poder otorgado en su momento. Dicha revocatoria de poder por
escritura pública tiene fecha de 28 de febrero del 2014.

4) Que, el denunciante recurrente ha cursado carta notarial de fecha

12 de Marzo del 2014, la misma que fue diligenciada al domicilio del
denunciado por la Notaria “MERCEDES CABRERA ZALDIVAR”, el 14 de
marzo del 2014, según certifica; solicitando la entrega del vehículo en
mención, asimismo haciéndole saber de la extinción del poder otorgado
(revocatoria de poder por escritura pública).cabe señalar que el
documento cursado no ha sido contestado por el denunciado en los
plazos establecidos.

5) Que, el denunciado haciendo caso omiso y mostrando irrespeto por

la leyes que nos rigen, continua conduciendo el vehículo de mi propiedad
a pesar de encontrarse con la licencia de conducir suspendida,
convirtiéndose de esta manera en un infractor de la ley en potencia y por
tanto merecedor de una nueva papeleta por infracción vehicular
ocasionando de esta manera una posible nueva responsabilidad
“SOLIDARIA” con mi persona.

6) Por los fundamentos expuestos, documentados y probados que

adjunto a la presente, se encuentra acreditada la responsabilidad penal
del denunciado Carlos Jorge Figueroa Sánchez quien se encuentra
obrando con conocimiento y por tanto DOLO de todo su actuar en el
hecho ilícito penal en agravio del denunciante recurrente, por lo que pido
se sirva ordenar las investigaciones correspondientes a fin de que pueda
formalizarse la Denuncia ante el Poder Judicial, de acuerdo a vuestra
atribución.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

- APROPIACION ILICITA:

Artículo 190 del Código Penal Peruano:

“El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien

mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

III. MEDIOS PROBATORIOS:

1. Copia de DNI del denunciante recurrente.

2. Copia de Tarjeta de Propiedad Vehicular.

3. Copia de poder por escritura pública otorgado por el denunciante

recurrente en favor del denunciado de fecha 06 de Setiembre del 2007.

4. Copia de notificación CONSTANCIA DE IMPUTACION DE

RESPONSABILIDAD Nº 176-174-00006639, emitida por el SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT, de fecha 17 de Diciembre de
2013.

5. Copia de PAPELETA POR INFRACCIÓN VEHICULAR M01 Nº

10450374, impuesta al denunciado por autoridad de la Policía Nacional
del Perú-PNP, de fecha 11 de Junio del 2013.

6. Copia de RESOLUCION DE SANCION Nº 218-056-03197732, de

fecha 24 de Junio de 2013; referida a la papeleta por infracción vehicular
M01 Nº 10450374, impuesta al denunciado.

7. Copia de estado de cuenta de Papeleta por infracción vehicular

M01 Nº 10450374, impuesta al denunciado; que asciende a la fecha a
S/. 4,521.00 (Cuatro mil quinientos veintiún nuevos soles); descargada de
la base de datos del SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-
SAT.
8. Copia de la revocatoria de poder por escritura pública de fecha 28
de Febrero del 2014.

9. Copia de Carta notarial de fecha 12 de Marzo del 2014 y diligenciada

por la Notaria MERCEDES CABRERA ZALDIVAR el día 14 de Marzo del
2014, según certifica; dirigida al denunciado, solicitando la entrega del
bien (Vehículo) y poniendo a conocimiento la revocatoria del poder
otorgado por escritura pública.

ANEXOS:

A.1. Copia del DNI del denunciante recurrente.

A.2. Copia de Tarjeta de Propiedad Vehicular.

A.3. Copia de poder por escritura pública otorgado por el denunciante

recurrente al denunciado de fecha 06 de Setiembre del 2007.

A.4. Copia de notificación CONSTANCIA DE IMPUTACION DE

RESPONSABILIDAD Nº 176-174-00006639, emitida por el SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT, de fecha 17 de Diciembre de
2013.

A.5. Copia de PAPELETA POR INFRACCIÓN VEHICULAR M01 Nº

10450374, impuesta al denunciado por autoridad de la Policía Nacional
del Perú-PNP, de fecha 11 de Junio del 2013.

A.6. Copia de RESOLUCION DE SANCION Nº 218-056-03197732, de

fecha 24 de Junio de 2013; referida a la papeleta por infracción vehicular
M01 Nº 10450374, impuesta al denunciado.
A.7. Copia de estado de cuenta de Papeleta por infracción vehicular M01
Nº 10450374, impuesta al denunciado; que asciende a la fecha a S/.
4,521.00 (Cuatro mil quinientos veintiún nuevos soles); descargada de la
base de datos del SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT.

A.8. Copia de la revocatoria de poder por escritura pública de fecha 28 de

Febrero del 2014.

A.9. Copia de Carta notarial de fecha 12 de Marzo del 2014 y diligenciada

por la Notaria “MERCEDES CABRERA ZALDIVAR” el día 14 de Marzo
del 2014, según certifica; dirigida al denunciado, solicitando la entrega del
bien (Vehículo) y poniendo a conocimiento la revocatoria del poder
otorgado por escritura pública.

POR TANTO:

A Ud. Señor Fiscal, solicito se sirva disponer las investigaciones

correspondientes a sus atribuciones y en mérito a los resultados, se
formalice la denuncia de ley.

Lima, 24 de Marzo del 2014.

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JUAN DAMASINO CARLOS NUÑEZ
DNI Nº 07986007
 https://es.slideshare.net/hugobolarte/denuncia-por-apropiacion-ilicita

file:///C:/Users/BERENICE/Downloads/[PDF]%20Denuncia%20Penal
%20Apropiaci%C3%B3n%20ilicita_compress.pdf

FORMULO DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE TURNO DE AYNA:

CLELIA HERMOZA FERNANDEZ, identificada con DNI

Nº 28271875, RAYMONDI CAVALCANTI
CHAMORRO, identificado con DNI Nº 42403653,
GABY VANESSA SOTO VARGAS, identificada con
DNI Nº 45885122, todos domiciliados en el Sector
Unión s/n, del distrito de Santa Rosa, Provincia La
Mar, departamento de Ayacucho, y señalando
como nuestro domicilio procesal en la Av. Huanta
S/N - Centro ALEGRA del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - Sede de Ayna San Francisco
(Costado de la Municipalidad Distrital de Ayna San
Francisco), con respeto a usted digo:

Que, recurrimos a su Despacho con la finalidad de

interponer DENUNCIA PENAL contra VITALICIA TABOADA GAMBOA domiciliada
en el Jr. Sucre s/n, distrito Santa Rosa (Moto Servicio Arturo – costado Ferretería
Maxi Aybar), por el delito de ESTAFA, en agravio de los recurrentes y de los
miembros conformantes de la Asociación de Villa Unión del Distrito de Santa
Rosa, en base a los siguientes fundamentos:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO:
1º. Que, los recurrentes somos miembros de la Asociación de Villa Unión del
Distrito de Santa Rosa, conformada en el mes de noviembre del 2014, con
la finalidad de adquisición de un terreno para vivienda a favor de sus
asociados, y que se encuentra en vías de formalización, habiéndose
procedido a designar su junta directiva, en el cual la denunciada VITALICIA
TABOADA GAMBOA se auto nombró como Tesorera de la misma.
2º. Que, habiéndose presentado la oportunidad de adquisición de un terreno
de una extensión de 2.0 HAS 5,430 M2, ubicado en el Sector Unión del
distrito de Santa Rosa, provincial La Mar, de propiedad de CARLOS
CCOLLANA SULCA y MAXIMILIANA LOPEZ DE CCOLLANA, la denunciada
informó a todos los conformantes de la Asociación que el precio por la
compra total del terreno sería de S/. 100,000.00 (cien mil nuevos soles),
por lo que se procedió a recabar dicho dinero de todos los asociados.
3º. Es así, que con fecha 11 de diciembre del 2014, la denunciada suscribe con
los propietarios del terreno un Contrato de Compromiso de Compra Venta
futura de Terreno Agrícola, en el cual efectúa el pago por la suma de S/.
10,000.00 (diez mil nuevos soles), en calidad de adelanto, monto que le
fue entregado por los conformantes de la Asociación, con la finalidad de la
adquisición del terreno en mención.
4º. Posteriormente, con fecha 23 de febrero del 2015, por ante Notario
Público Oscar Huamaní Benites, la Asociación de Villa Unión del Distrito de
Santa Rosa, suscribe una Escritura de Compra Venta con los propietarios
del terreno, pagándose el saldo de S/.90,0000.00 (noventa mil nuevos
soles), por la adquisición del terreno en mención, documentos que
también fue suscrito por la denunciada.
5º. Sin embargo, sucede que la denunciada VITALICIA TABOADA GAMBOA,
posterior a la suscripción de la Escritura Pública, se HIZO DEVOLVER DE
LOS VENDEDORES la suma de S/. 10,000.00 (diez mil nuevos soles), ya que
el precio real del predio era S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL NUEVOS SOLES)
y no los S/. 100,000.00 tal como había informado a la Asociación en
general y tal como se había efectuado el pago total en dos partes.
6º. Que, al habernos enterado de esta “treta” de parte de la denunciada,
todos los conformantes de la Asociación nos hemos reunido y hemos
reclamado a la denunciada la devolución de los S/. 10,000.00 nuevos soles,
monto que ésta se ha negado a devolver, aduciendo hechos que no fueron
de nuestro conocimiento ni de la Asociación.
7º. No sólo esto, sino que la denunciada ya cuenta con una conducta reiterada
para estafar a las personas, tal es el caso que también solicitó aportes a
diversos asociados para la adquisición del terreno, sin embargo dichos
aportes no aparecen en los estados de cuenta respectivos, lo cual indica
que se ha apropiado de aportes ilegalmente, tal como se demuestra con la
Denuncia efectuada ante el Juzgado de Paz de Santa Rosa y Acta de
Compromiso de Cumplimiento ante el mismo Juez.
8º. Por tanto, corresponde que se disponga una investigación y se sancione
ejemplarmente a la denunciada respecto de los hechos expuestos.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1º. Que el artículo 196º del Código Penal establece que el “que procura para sí
o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra
forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de seis años “.
2º. En el presente caso, la denunciada ha mantenido en error a los miembros
de la Asociación de Villa Unión del Distrito de Santa Rosa respecto al precio
del terreno que se ha adquirido, haciéndonos creer que el precio del bien
era de S/.100,000.00 nuevos soles, cuando lo real era de S/. 90,000.00
 nuevos soles, habiendo actuado para tal fin con astucia y malicia, puesto
que los asociados somos personas necesitadas, y como tales, hemos hecho
esfuerzos para conseguir nuestras cuotas para adquirir el terreno para la
construcción de nuestro futuro hogar.
3º. Asimismo, con dicha acción, la denunciada ha procurado un provecho
propio, habiéndose beneficiado con la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles
que fueron conseguidos con mucho esfuerzo por los miembros de la
Asociación.
4º. Por tanto, habiéndose configurado todos los elementos de tipo penal
descrito en el artículo 196º del Código Penal, corresponde sancionar la
acción en la forma correspondiente.

III. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS:

1º. Escritura Pública de Compra Venta de fecha 23 de febrero del 2015,
suscrito ante Notario Público Juan Oscar Huamaní Benites, entre los
vendedores Carlos Ccollana Sulta y esposa Maximiliana Lopez de Ccollana y
los compradores la Asociación de Villa Unión del distrito de Santa Rosa, por
el monto de S/.90,0000.00
2º. Contrato de Compromiso de Compra Venta Futura de Terreno Agrícola, de
fecha 11 de diciembre del 2014, suscrito por los propietario del predio
Carlos Ccollana Sulca y esposa Maximiliana Lopez de Ccollana con la
denunciada Vitalicia Taboada Gamboa y otra como representantes de la
Asociación de Villa Unión de Santa Rosa.
3º. Voucher de Depósitos efectuados a la Cuenta de Ahorros del Sr. Carlos
Ccollana Sulca, de fecha 23 de febrero del 2015, por la suma total de S/.
90,000.00.
4º. Oficio Nº 0287-2015-JPDSSR-CSJAY/PJ del 04 de agosto del 2015, mediante
el cual el Juez de Paz de Santa Rosa, remite al Comandante de la Comisaría
PNP de Santa Rosa una denuncia interpuesta contra la denunciada por
apropiación de aportes de los asociados.
5º. Acta de Compromiso de Cumplimiento de fecha 04 de agosto del 2015,
mediante el cual la denunciada se compromete a la devolución de aportes
de doña Jessica Huaman Contreras, los cuales se apropió ilegalmente.
6º. DNI de los recurrentes.

POR TANTO:
A Usted Señor Fiscal, sírvase amparar nuestra denuncia y conforme a sus
atribuciones proceder a iniciar las investigaciones que dispone la ley.

Santa Rosa, 14 de diciembre del 2015