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Sentencia C-619/02
Demanda contra la expresión “leve” en el numeral 2 art 4 y en el
art 53 de ley 610
o Viola lo establecido en el art 90 inciso 2 de la CP por cuanto
la imputación en este caso es sobre dolo y culpa grave
Consideraciones
o Problema jurídico: dolo y culpa grave art 90 se aplican
exclusivamente en los casos en que el Estado es condenado
a reparación de dalos antijurídicos causados a particulares
o aplica a todas las modalidades de responsabilidad
patrimonial de los servidores público frente al Estado
o 1. Fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado y
sus agentes
o 2. Naturaleza jurídica y alcance de acción de repetición y
responsabilidad fiscal
o ¿en ambos casos los agentes del Estado deben recibir el
mismo tratamiento de imputación?
o 1.
24/10/19
Competencias hermenéuticas para estrategias de defensa.
Responsabilidad fiscal: detrimento del patrimonio económico
o Daño fiscal
Disminución
Perdida
Menoscabo
uso indebido
Detrimento
Pérdida
o Derecho de defensa - oficio
1. Garantizar al defendido un debido proceso
2. Colaborar con la administración de justicia
Porque no comparece
Habiendo comparecido pidieron defensor de
oficio
Siempre cambian de abogados
3. Buscar la verdad: establecer lo que pasó
o No se está desconociendo la non bis in idem: diferentes
responsabilidades
Penal :
Disciplinario: calidad del funcionario
Fiscal: dinerario
Diferencia entre defensa de oficio y defensa de confianza
o Oficio:
Responsabilidad mayor – representación del Rosario
Está para que el proceso se mueva
Gratuito
LEER 28 al 39 de LEY 1123 (estatuto del abogado)
Interpretación con las 7 reglas de oro sobre el auto de imputación
que mandaron por el correo
o ¿Qué?: sobre qué trata la materia o la norma
Hoy es responsabilidad fiscal – ley 610,
complementado por ley 1474 arts. 99 a 130.
o ¿Quién?:
1. defendido (sólo un sujeto)
o ¿Cómo?: hechos que sostiene el despacho (teoría del caso-la
interpretación propia de lo que dice el despacho)
Puede ser igual a lo que sostiene el despacho
Parcialmente se comparte con lo que dice el despacho
Completa diferencia con el despacho
La carga de la prueba la tiene el despacho
o ¿Cuándo?
Dos momentos procesales
Cuando ocurrieron los hechos
o 2018, no como aparece en el auto (2017)
Cuando se están revisando
Tres momentos cuando sucede el Hecho generador:
determinado en el tiempo
Instantáneo: no requiere analizar otros
momentos – es evidente
De tracto sucesivo: varios momentos en el
tiempo, no sé cuándo fue el momento inicial
así que tomo el último y ese es el hecho
generador. Cadena de acontecimientos. En
distintos momentos suceden distintos hechos.
siempre se escoge el último momento que suma
los anteriores. Cuando no hay certeza sobre las
fechas, pero se sabe que la última fecha es tal.
o El último momento es el hecho del
descubrimiento y ese es el hecho
generador.
o Informe de hallazgos: análisis financiero
por parte de la contraloría o auditoria
que recogen los hechos extraños. En el
momento del informe de hallazgos es que
se conoce el hecho generador.
o Se pueden hacer defensas por hechos o
por fechas.
o ¿Dónde?
En qué sitio pasaron las cosas
En qué despacho se está adelantando la investigación
Factor de competencia del despacho
Contraloría general de la república (contenido
de república es económico – diferente a fiscalía
general de la nación, nación es jurídico)
Auditoría
contaduría
o ¿Por qué?
Circunstancias: por qué fue lo que pasó, justificación
para que hayan pasado los hechos (no son los
mismos hechos).
Tiempo
Modo
Lugar
o ¿con qué? – estrategia de defensa
Como se va a defender a la persona. La estrategia de
cómo abordar el caso.
Pueden ser de dos tipos:
Procedimental: cómo se está llevando el
proceso. Algo en dicho proceso hay. Pueden
ser:
o Caducidad→ El espacio que hay entre la
ocurrencia del hecho generador y el
momento en que se profiere el auto de
apertura al proceso de 5 años para dar
auto de apertura del proceso.
Fallo definitivo: primera y segunda
sentencia
o Prescripción→ La distancia que opera del
auto de apertura hasta el fallo de la
audiencia.
o Nulidad.
Proceso
o Auto de apertura
o Caducidad después de 5 años del hecho
o Prescripción 5 años desde el auto de apertura.
o Indagación preliminar
Daño patrimonial
Persona natural o jurídica con gestión fiscal.
Gestión fiscal: competencia de disponer
recursos o fondos.
Nexo causal: relación hecho y daño
07/11/19
Teoría del caso: i
o Hecho generador
Instantáneo: automático
De tracto sucesivo – último momento: varias
situaciones, varios momentos, se cuenta desde el
último momento.
Se establece por un informe de hallazgos
Recoge las demás fechas
Gestión fiscal: capacidad para gestionar
recursos o bienes
Informe de hallazgos/se pone la queja/se hace una
auditoria: cuándo se analiza una información. Este es
el momento de fecha de estructuración del hecho
generador.
Cuantía: enfoque integral – informe para
precisar
o Es susceptible de debate y puede ser
atacado
o Individualización del sujeto
o Nexo de causalidad
Indagación preliminar: no es una etapa del proceso
o Determinación del daño a bienes o recursos del Estado
Auto de apertura
o Práctica de pruebas: versión libre, testigos, documentos
Entre apertura e imputación está la práctica de pruebas,
IMPUTACIÓN: acusación clara
o Juicio fiscal:
o Estrategias de defensa PROCESALES
caducidad: entre hecho generador y auto de apertura
son 5 años
prescripción: desde el auto de apertura hasta
nulidades: 36 a 39, errores del despacho – errores
sustanciales y formales.
Absoluta: insaneable, cesan el proceso – no se
habla en la ley
Totales: comenzar de nuevo el proceso.
Falta de competencia
Falta de identificación
Imprecisión de la cuantía
Lo importante es cómo vana sanear
De oficio: en cualquier etapa del proceso, se
mantienen igual las pruebas que se hayan
practicado de manera legítima-
Contra el auto que resuelve las nulidades
proceden reposición y apelación.
Estrategias del propio caso con el propio caso – sustanciales
o Ausencia del hecho generador en cabeza del defendido: no
tiene nada que ver el defendido con el hecho (no hay nexo
causal)
o In dubio: toda duda sobre la responsabilidad del prohijado.
Suficientemente alta, razonable,
Total: eximido totalmente de la responsabilidad
Parcial: existiendo algunos indicios no pueden
constituir una acusación definitiva. Hay algunos
elementos probatorios, pero no hay certeza
o Culpa leve: sentencia C 619/02: demostrar diligencia
respecto de lo que el gestor fiscal haya hecho. Sólo se
responde a título de culpa gravísima, dolo o culpa grave
o Pago: terminación del proceso si se realiza antes del fallo y
es sobre la totalidad del pleito.
o Transferencia de responsabilidades: echarle a culpa al otro.
Trasladarle responsabilidad al contratante o al interventor
(¿en el caso hay traslado?)
Total: ningún remanente culposo
Parcial: a algunos de los sujetos y al defendido le
queda una parte de responsabilidad (remanente
culposo) y lo que queda de remanente culposo la idea
es trabajarlo culpa leve.
o Interpretaciones propias del caso: causales de justificación
– circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Jurisprudenciales
Dogmáticas
Normativas
o Plan único de cuentas o de cajas: el Estado no se debe a sí
mismo, transferencias entre entidades, el dinero no se
pierde
Estrategia
o Principal/secundaria: van de la mano
o Principal/subsidiaria: una o la otra.
Dos tipos de estrategias
o Procesales
o Sustanciales
Bienes se deprecian
Valor se indexa
Contratista: Novedad y construcciones Limitadas
Fechas: 18 de agosto de 2018.
Hecho generador: informe de hallazgos. 18 de agosto
Cuantía: igual.
Pago anticipado: pago, punto de equilibrio, utilidades del
contratista
Anticipo: plata para las obras
INVESTIGAR NULIDADES TOTALES O PARCIALES
14/11/19
Si no hay salón los descargos se entregan el miércoles 20, si hay
salón se entrega el lunes 25.
Disciplinario: contenido de ilicitud sustancial – incumplimiento
del deber, incurrir en prohibición o hay falta gravísima.
Ley 734 de 2002 – criterios dogmáticos
o Art. 34 deberes: incumplimiento genera contenido de
ilicitud sustancial
o Art. 35 prohibiciones: incumplir genera contenido de
ilicitud sustancial
o Art. 48 faltas gravísimas: taxativo en la ley
¿Qué tiene ilicitud sustancial?
o Que entorpezca el funcionamiento de la entidad
o Si se comprometieron o no recursos públicos
o Cuando afecte derechos fundamentales
o Cuando se afecten intereses de terceros:
Intereses en la misma dependencia
Intereses de otra dependencia
Intereses de particulares o terceros
Requisitos:
o Ser servidor público: si no es servidor no es destinatario de
responsabilidad
o Nexo causal: identidad entre los hechos y el sujeto.
o Daño o contenido de ilicitud sustancial propiamente dicho
Procedimiento:
o 1. Establecer el hecho generador: instantáneo, tracto
sucesivo-ultimo momento, momento de descubrimiento del
hecho
momento de descubrimiento del hecho:
queja: genérica – no tiene el nombre, no tiene
muchos datos
denuncia: específica
investigación de parte: surge de otra
investigación-compulsa copias (penal, fiscal o
disciplinaria)
veeduría: hace un tercero sobre una entidad.
Informe disciplinario: el que hace el jefe
inmediato
Investigación de oficio: el mismo despacho
inicia a investigación.
Poder preferente: potestad/titularidad de conocer procesos
disciplinarios
o Puede haber procesos dentro de cada entidad que se llevan
por la oficia de control interno disciplinario de la entidad:
se adelanta en primera instancia
o Segunda instancia es el director, gerente o presidente de
esa entidad: lo puede delegar
Descargos fiscales
De las 77 casas 40 están hechas.
NO SON 22 millones sino 35
Nombre del defendido es novedades y construcciones limitada
A nombre de Álvaro sarmiento como contralor
Se pueden pedir pruebas para demostrar que sí se compraron los
elementos
Fecha del hecho generador: 18 de agosto del año PASADO
Principales y secundarias: una o la otra; principal y subsidiaria:
una sigue a la otra.
Máximo 5 o 7 hechos
REPOSICIÓN CLINICAS JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
Proceso disciplinario
Hecho generador:
1. Queja →
2. Denuncia → Es especifica y tiene mas datos.
3. Investigación de parte → producto de una investigación (sea
misma u otra jurisdicción) inicia el disciplinario.
4. Veeduría → Informe de un tercero como lo es la veeduría distrital.
5. Informe disciplinario → Cualquier novedad que se tenga como jefe
que sus subalternos están incumpliendo funciones. A veces el jefe se
puede lavar las manos, y toca revisar si lo hace por esto entonces
incluirlo en el proceso.
6. Investigación de oficio → La que adelanta la entidad y esta misma
la comienza.
Tiempos y movimientos:
- Cuando ocurrieron los hechos y donde
Momentos procesales:
IN DUBIO:
Proceso verbal:
Es dentro de las audiencias y ahí mismo toca presentar los descargos.