FORMATO CÓDIGO F-RIE-033

SOLICITUD DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0

DE DATOS PERSONA NATURAL PÁGINA 1 DE 2
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
T.I. Nro. Identificación Nombres
P. Apellido S. Apellido Sexo
Fecha expedición del documento de Identidad Lugar expedición del documento de Identidad
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento País de nacionalidad
¿Posee residencia fiscal en otro país? Si No En caso de haber marcado Si llenar los campos que contienen *
*Fecha inicio *País *Tin *Fecha final
Detalle Representante Legal para Menor de Edad
T.I. Nro. Identificación Nombres
P. Apellido S. Apellido Parentesco
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección Ciudad Barrio
Teléfono residencia N.º celular Correo electrónico
Envío de correspondencia Residencia Envío de correspondencia Empresa
INFORMACIÓN FINANCIERA
Tipo de ocupación Empleador/ Empresa
T.I. Nro. Identificación Dirección Empresa
Teléfono Empresa Fecha inicio actividad económica Fecha retiro actividad económica
Ingreso Básico mensual Tipo de contrato Fecha de vencimiento
Cargo Actividad económica CIIU Registro (epm-une)
Activos Pasivos Ingresos Egresos
Otros ingresos Vivienda propia ¿Declara de Renta? Si No

Descripción otros ingresos

¿Realiza actividades en moneda extranjera? Si No En caso de haber marcado Si llenar los campos que contienen *
*Tipo de transacción *Producto financiero *Tipo de moneda
*Num. Producto *Monto *Entidad *País *Ciudad
¿Maneja recursos de terceros? Si No En caso de haber marcado Si llenar los campos que contienen *
*T.I. *Nro. Identificación *Nombres y apellidos
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
N° de personas a cargo N° personas que trabajan en el hogar Tipo vivienda
Estado civil Estrato Estudio Título obtenido
Información del cónyuge (aplica para estado civil casado-unión libre)
T.I. Nro. Identificación Sexo
Nombres y Apellidos
INFORMACIÓN REFERENCIAS
Personales
Nombres y Apellidos Teléfonos
Nombres y Apellidos Teléfonos
Familiares
Nombres y Apellidos Teléfonos Parentesco
Nombres y Apellidos Teléfonos Parentesco
OTROS DATOS (USO EXCLUSIVO DE COOFINEP)
El solicitante se asimila a un PEP Si No El solicitante tiene parentesco con algún empleado de Coofinep Si No

El solicitante tiene parentesco con algún PEP (Padres, Hijos, Hermanos, Nietos, Abuelos, suegros, cónyuge y cuñados) Si No
En caso de haber marcado Si llenar los campos que contienen *
*Indique el parentesco *Nombres *Cargo
Ha permanecido en EEUU durante 6 meses en los últimos 3 años Si No

La información financiera coincide con la actividad reportada Si No

Donde realizó la entrevista El resultado de la entrevista es satisfactorio Si No Fecha de entrevista

 Si No

APRECIADO CLIENTE, ASEGÚRESE DE LEER ANTES DE FIRMAR

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y/O FONDOS
Obrando en nombre propio de manera voluntaria, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y/o fondos a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA, con el propósito de dar
cumplimiento a lo señalado al respecto por LA SUPERFINANCIERA y demás leyes y decretos vigentes concordantes con las operaciones de crédito, apertura y manejo de cuentas de
ahorro.
i) Los bienes de propiedad que se tienen han sido adquiridos por medio de: Donación O Herencia O Actividad económica O Otro O Cual?
__________________________________________________
ii) Los recursos que entrego provienen del desarrollo de la actividad conforme a lo señalado en la sección de Información Financiera del presente formulario y/o de las siguientes
fuentes:____________________________________________________________________________________________________
iii) País de origen de los recursos: Colombia O Otro O ¿Cual?______________________________. iv) Declaro que los recursos que entregue o llegue a entregar a COOFINEP
COOPERATIVA FINANCIERA no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. v) No
admitiré que terceros efectúen en depósitos o pagos a nuestras cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a
favor de personas relacionadas con las mismas. vi) Autorizo a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA a saldar las cuentas depósitos que mantenga en esta institución, en caso de
infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento o la violación del mismo.
.
OTRAS ACLARACIONES
*Si se presentan cambios en los datos consignados, me obligo a informarlos oportunamente a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA y actualizar al menos una vez al año los datos
plasmados en esta solicitud, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.
*Manifiesto que acataré las leyes, estatutos, normas y reglamentos que rigen la cooperativa. De igual forma, acataré las decisiones que en desarrollo de sus actividades dicten los
organismos encargados de su dirección y administración.
*Estoy ampliamente enterado de que COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA a través de una compañía aseguradora tomará una póliza de seguro de vida sobre los depósitos,
amparando contra el riesgo de muerte a los titulares de ahorros a la vista, que cumplan con los requisitos de asegurabilidad y demás estipulaciones consignadas en la póliza de seguro.
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA se reserva el derecho de cancelar o modificar la póliza de seguro en cualquier momento sin previa notificación al ahorrador y sin que haya lugar al
pago de indemnizaciones por este suceso.
*Autorizo a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA a destruir los documentos anexos a la presente solicitud, independientemente si ésta es o no aprobada. *Autorizo expresamente a la
empresa de la cual soy empleado, para consultar la información financiera relacionada con los productos que he adquirido con la Cooperativa, para pago a través de descuento de
nómina.
*Autorizamos en forma permanente mediante la firma de este documento a la COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA para que, en cumplimiento de normas nacionales o extranjeras,
acuerdos intergubernamentales o interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las acciones que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y
suministro de información a agencias nacionales o extranjeras con fines legales y/o fiscales, retención sobre ingresos provenientes del exterior o de fuentes extranjeras o giros de las
mencionadas retenciones incluyendo el cumplimiento de la ley FATCA y demás leyes internacionales.
*Soy una persona públicamente expuesta (PEP):
AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN
Autorizo voluntariamente a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA, para enviar y/o confirmar operaciones y transacciones que realicemos con dicha entidad,
y/o información sobre obligaciones crediticias y/o notificaciones previas a centrales de riesgo, y/o mensajes de gestión de cobro, y/o información de campañas comerciales realizadas
por la Cooperativa a través de cualquier medio de comunicación. La información puede enviarse al teléfono celular y /o al correo electrónico reportados como de nuestro
uso o propiedad. El costo de los mensajes enviados ser asumido por COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA.

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012,
realice la recolección, almacenamiento, circulación, supresión en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles como huellas digitales, fotografías,
videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados sensibles de conformidad con la Ley con el fin de lograr su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y
comerciales conforme a lo descrito en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COOPERATIVA. La política incluye los derechos de los titulares de la información,
así como los medios y procedimientos para hacerlos efectivos puede ser consultada en la página web: www.coofinep.com

En constancia de haber leído, entendido y aceptado esta información, firmo el presente documento en el espacio definido para las firmas y certifico que la
información suministrada en la presente solicitud es cierta y autorizo a COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA para su verificación.
Nombre completo del Titular / Representante Legal / Apoderado: Firma del Titular / Representante Legal / Apoderado: Huella del Titular / Representante Legal / Apoderado:

Nro. identificación del Titular / Representante Legal /

Apoderado:

ESPACIO RESERVADO PARA COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA

Observaciones Firma Asesor