ACTA DE DIRECTORIO Nº [•]

En la ciudad de Buenos Aires, a los [•] días del mes de [•] de

2018, siendo las 12 hs., se hace presente en la sede social de
[•] S.A. (en adelante la ”), el único director titular y presidente
del Directorio, señor [•], para hacer constar la necesidad de
convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a fin
de que [•]. Por tal razón, resuelve convocar a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día [•] de mayo 2018, a las
10 hs., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día.: 1.-
Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2.-
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio [•] y
de los honorarios. 3.- Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes de la Sociedad por el término de [•] ([•])
años y su designación. 3.- Reforma de de los Artículos [•] del
los Estatutos. No habiendo más temas que tratar se cierra la
presente, encomendándose al señor Presidente, proceda a
convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en los
términos del Art. 237. No habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión siendo las 13 hs.