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I V-9,245,145
Forense III – Prof.: Abog. Marión Sheyene Pérez Salazar
solo junto
Ley Penal del Ambiente. Ley orgánica para la protección de niño, niña y
adolescente
Ley Penal contra Delitos Informáticos
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia
Normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, Su objeto es la prevención, investigación, persuasión, así como
fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, tipificar y sancionar los delitos que se relacionan con la
importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, todo
municiones, accesorios, partes y componentes; tipificar y sancionar los hechos conforme a la constitución y a los tratados internacionales.
ilícitos que se deriven de esta materia para impedir, combatir y erradicar la
fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones; así como crear los
planes para ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas
naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a los ciudadanos y
ciudadanas e instituciones del Estado, sus propiedades, bienes y valores.
Ley para el desarme y control de armas y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
municiones Financiamiento al Terrorismo.
(Legitimación de capitales)
En la Gaceta Oficial nº. 40.190, de fecha 17 de ARTÍCULO 1 La presente Ley tiene por objeto prevenir,
junio de 2013, tuvo lugar la publicación de la Ley investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada y el
para el Desarme y Control de Armas y Municiones,
financiamiento al terrorismo de conformidad con lo
texto estructurado por 125 artículos, dos (2) dispuesto en la Constitución de la República y los tratados
Disposiciones Derogatorias, seis (6) Disposiciones internacionales relacionados con la materia, suscritos y
Transitorias y dos (2) Disposiciones Finales; con el ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
objeto de regular, controlar y sancionar lo relativo
al porte, tenencia, posesión, uso, registro, ARTÍCULO 5 La Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es el órgano
establecimiento de polígonos, canchas y galerías
rector encargado de diseñar, planificar, estructurar,
de tiro; fabricación, comercialización, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del
abastecimiento, almacenamiento, importación, Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento
exportación, tránsito y transporte de todo tipo de al terrorismo, así como de la organización, control y
armas, municiones, accesorios, partes y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado
componentes en el territorio nacional. con la prevención y represión de dichos delitos, y también
la cooperación internacional en esta materia.
La competencia exclusiva en esta materia, así ARTÍCULO 27 Se consideran delitos de delincuencia
como lo referente a la confiscación y destrucción1 organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos
de armas de fuego y municiones, corresponde a la aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un
través de las instancias que ésta designe al grupo de delincuencia organizada en los términos
señalados en esta Ley.
efecto. En consecuencia, la Fanb deberá
anualmente, ante el Presidente de la República en También serán sancionados los delitos cometidos o
Consejo de Ministros: ejecutados por una sola persona de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 de esta Ley.
• Presentar para su aprobación, el plan de
fabricación e importación de los tipos y La legitimación de capitales se refiere a las actividades
y transacciones financieras que son realizadas con el fin
cantidades de armas de fuego.
de ocultar el origen verdadero de fondos ilegales
• Rendir cuentas respecto a la fabricación, generados mediante el ejercicio de algunas actividades
importación, exportación y comercialización de ilícitas o criminales (tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal
las armas de fuego. de armas, fraude fiscal, contrabando, secuestro, sicariato,
extorsión, trabajo ilegal y terrorismo). Dichos fondos
En materia de sanciones, la Ley bajo estudio provenientes de actividades ilegales buscan como objetivo
darle a ese dinero ilegal, la
nos consagra por un lado, sanciones
apariencia de que proviene del flujo lógico de alguna
administrativas que, según la infracción, oscilarán actividad legalmente constituida, una vez efectuado este
desde veinticinco (25) hasta mil (1000) unidades proceso este dinero aparezca como el fruto de actividades
tributarias (U.T.); y por el otro, sanciones penales, legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero y
que dependiendo del delito cometido, recibirá estar disponible para la utilización de las bandas delictivas
pena de uno (1) a veinticinco (25) años de prisión o terroristas.
como máximo.
Artículo 63. Para el enjuiciamiento de los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se
seguirá el procedimiento establecido en el Código
Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y
demás normas aplicables.