Persona mayor de edad:

El cliente deberá traer en una carpeta los siguientes recaudos:

- Original y fotocopia del documento de identidad legible.

- Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o

recibo de pago de algún servicio público / privado donde aparezca la
dirección de domicilio del (los) firmante(s) o constancia de residencia
emitida por la Jefatura Civil / Consejo Comunal a nombre del titular.

- 2 Referencias personales (sin documento físico), donde deberá

proporcionar los siguientes datos de quien hace la referencia:

Nombres y apellidos, Número de documento de identidad, Número de

contacto.

- Original de 2 Referencias Bancarias en físico, (si las posee).

- Original de la constancia o carta de trabajo con vigencia no mayor a 3

meses, en la que se refleje nombre completo, número de documento de
identidad, antigüedad, sueldo mensual del trabajador y número telefónico
de contacto (aplica en caso de mantener relación de dependencia).

- Original y fotocopia del informe de atestiguamiento sobre relación de

ingresos firmada por un contador público colegiado con vigencia no
mayor a 3 meses (aplica en caso de trabajador independiente y otros
ingresos igual o mayor a 10 salarios mínimos integrales).

- Original del formulario APE.610 "Declaración jurada de origen y destino

de fondos" (aplica para clientes con ingresos inferiores a 10 salarios
mínimos integrales que trabajan de manera independiente o que
perciban otro tipo de ingresos). El formato puede ser elaborado a
manuscrito de acuerdo a las características del modelo propuesto.

- Original y fotocopia legible del registro de inscripción o de la licencia de

funcionamiento expedido por el organismo correspondiente, para clientes
que comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido,
amonedado, manufacturado o cualquier otra forma.