Persona mayor de edad:

• Original y fotocopia del documento de identidad legible.

• Original y fotocopia de la partida de nacimiento o documento que demuestre la

tutoría del menor (sólo aplica para cuenta de menor de edad).

• Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o recibo de

pago de algún servicio público / privado donde aparezca la dirección de domicilio
del (los) firmante(s) o constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil /
Consejo Comunal a nombre del titular.

• 2 Referencias personales (sin documento físico), donde deberá proporcionar los

siguientes datos de quien hace la referencia:

Nombres y apellidos, número de documento de identidad, número de contacto (local

o móvil).

• Original de 2 referencias bancarias en físico, (si las posee). Deberá suministrar

los 20 dígitos de la cuenta.

• Original de la constancia o carta de trabajo con vigencia no mayor a 3 meses, en

la que se refleje nombre completo, número de documento de identidad, antigüedad,
sueldo mensual del trabajador y número telefónico de contacto (aplica en caso de
mantener relación de dependencia).

• Original y fotocopia del informe de atestiguamiento sobre relación de ingresos

firmada por un contador público colegiado con vigencia no mayor a 3 meses (aplica
en caso de trabajador independiente y otros ingresos igual o mayor a 10 salarios
mínimos integrales).

• Original del formulario APE.610 "Declaración jurada de origen y destino de

fondos” (aplica para clientes con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos
integrales que trabajan de manera independiente o que perciban otro tipo de
ingresos). El formato puede ser elaborado a manuscrito de acuerdo a las
características del modelo propuesto.

• Original y fotocopia legible del registro de inscripción o de la licencia de

funcionamiento expedido por el organismo correspondiente, para clientes que
comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido, amonedado,
manufacturado o cualquier otra forma.