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  • Exp. N.° 322-2014-16-5001-JR-PE-02

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    Sentencia que declara infundado el recurso de apelación del ex presidente regional de Tumbes y otros, condenados por el delito de lavado de activos.

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    FET | comesurmionsaconn, | ssuarmat samcons pean roa SSR, woop | "ect House RVING AboS Gearon sons ore MNISTENOFOnsco tems rac sur con ancamAasMLavC0DeACmoeY SENTENCIA DE VISTA N° 01-2020-CSN/P} Sunil, Prueba indir Indcadres en Ivado de fective” De acuerdo con bs exprinin erin Ine aplccione a proce india pra dito de {nog concn en ct concn irene Susu “dal "patrmonio le lor acusndes ED Manceoes VInas Baer, LOA Gea VINAS BENNER, FesNAnbo BAFABL VIRAS Dios" GURARDO FDL ‘iia BNE gue encontran perfects coresjnenela cn fn asvaadguscon de tenes cen po de tas amt edn i) manejo de eaatoss sma de ‘ise, con uma dinamien de mange cn efoto, Incas, portnd el ainero en catlioe dei pra Pager el prea de un some fi) Wulardad de [huebles por un tetferr, como seh compres ve eno de Geeag9 FS. VIRAS DIOS (ramen 19) noristenia de negocios licitoe que jsitiquen 1 Snerementa paeimonil, aspect Wars enaliodo en el proces, donde ne hace alsin 3 epee tan Gera banana or Cpe alr IDecke de ccurencia de Iw hecho fps. 9) tcencls de una expect razonable de lee aeusadoe Save sus adquisiiones y ol destino que pensabe falas.) te los ats frie clebendor por fos ‘gee Gttas09 iba. VINAS Doss csenperselearg de present de gobierno regan de Tunes: Por tnt in nfernciar precedence ha ema ‘onal apoyo de masinas de seers ica sie Feeogas en un procdente vinculmie ¥adguteed ‘stats cde mamas de a experienc juil eh el deo RESOLUCION N."27 Sala de Audiencias “E" de Ia Corte Superior Nacional de Jpstica Penal Bspeciafizada, diez de enero de dos xl veinte, ——~ BIBI oe emencee ate) ec ee HB] ne et veompiian | Eesti on PRIMERO: ANTECEDENTES ‘Av OBjETO DE IMPUGNACION: la sentencia sin nero de fecha once de marzo de dos mil diecinueve -de folio 65 70-emitido por el Juzgado Penal Colegiado CCorporativo Nacional, cuya parte esolutivareza ast 1. Cowoesanoo al estado Genanno DEL VINAS DiOsts como castor de lacomisén st deta contra In administra de jasc y lrgimeniernacioal y nacional de prevencin dl Ivado de action en In modal de vedo de ass agrado, kit revit ysaacionado en los artculs 7” y neo 1 funcionaro pablo) del Dereto agit "1108 en aravio de Estado peruano: eins ‘A Gunanno Foe Vitas Drosts, one aos de pena puvativa de beta fective Iacual ‘eter de competaee una ver cumin la condenaetblecie en clexpedient 89208, ‘uroints diem, 1H. Coxsxano a les acasados Hor MenceDes Vitas BENNER, LUCA GAMER VINAS [BEANER, PERANDO RAFAEL VIRAS DIOSES, Y GEEARDO FIDEL VIRAS BENNER, como onutore de Is comin de deta conta la administaciin de ota y regimen ‘evenacionaly nacional de prevencion dl lave deactves, en la dala de avado e activo eto previto y sanconado en lo artes T° y 2° del Decreto Lega 1110s en grav el Estado perano;y Ses impuss | Rorrn Mencenss Vikas Bows, LUCIA GRAMER VIRAS BENNER, FERNANDO RAPAGL ‘Vinas Dios, neve ator de pena priativa de ert elective ns cules debe computase desde momento de sus captures, y cnt incwenta das mula |A Gran Fins Vitas BENNER sine as de ona privat de ied efi, neu ‘aber computarse des momento des caps, yin li lt I FuNDADs ta preeniin civil y ORDENA el pago de la repracén civil» favor de Estado peraano pr ls det on sa agravi, en Is sma de un mille de soe que ers cancel en gocucln de ener, 1. Distoxt el dems de les benesprovenients del aljeo del dete 1106s oe Sigulntes ‘Calle 24 defuto N58; ene dst, provincia yeepion de Tumtes 1b. Manzan Kote 26 AA. HI, San Ncoli:Tumbes alle Juan Vdaoco Avarndo N* 188 AA, HHL San Nicol, ene aces por la calle Velzzo Abarado N"188 AA. HHL San Noli y orn calle Prolongniin NevarsteN 105, .& Mansa Ate 19 2, AA. HL 24 de ni (4. Manzane E, late N? 05 de Ia urbaozaclon de le Coopers de Vviends del Personal Subatemo de le Guardia Civil el Pe Preto rst “ae / Alp Fay | comesurmonnacionat | s-suarmutneareacons vommnjoncir | eanRCIALtZADA SRCALEADE EEN Calle Alfonso UparteN 40-Tumbes Pusro El Cor sgnadacon UC 11525Tumbes 1h. Lote 10 con wnidad cals 01200 del Funda La Buena Eeperanes ditto y Province de Zaria. 4. Piero encontrado en el inmurble ubiado on le Manzane Lote 05 de la trbizacion de a Cooperatv del PtsonalSbaltero de ls Guarsia Cail el Prd, inero consistent en: 5/67,71795 suevos sole, USSIS 380 00 dare amano ‘tos bills (un blste de Cin Pesos Argentines 13889762, un lot do Cin ‘esos Argentinas 63419658, un bllst de len Pesos ArgeninarSSSUSSEA, un bite de Cin Poor Argentines - 68228272, un bite de Cle Pesos Argentinos = SDSSEAA, un ble de Cien Pesos Argentinos -4476535EA, un ile de Clon esos Argentines S685461F0 un bill de Cn Pesos Argentros 21270870, un let de Cien Pesos Argentinas 15Ss60083, un bite de Cla Pesos Argotinos -762290K, un billee ce Cen Pesos Argentinos - ODIBSSSE, un bile de Clen ‘Pesce Argentinos 72517160 un bll de Chen Pesos Argentine -SSSSSON, un bite de Chon Pesos Argentines - 719794755, un billet de Clan "eos Argentines ~ 2001215, un bite de Cen Poss Argentino -SS2S255, un bit de en Pesos “Argentines - 66864617FA, Un bile de Diez Pesor Argontinos ~O5352€1M , Un tilt de Die Pesos Argentinos 630SE5N, Un bite de Die Pesos Argentinos ~ [E57T0N, Un bit de Veinte Pesos Oro Reps Donic an BKIESS759, Un bile de Veite Pes Oro Repablca Dominca-BF2A86526, Un billets do Vente Pesos Oro Repibia Dominicans EHSEIS227, Un bite de Velnte Pesos Oro Republica Dominicans-CR9DI3657, Un bllete de Cinco Reni dl Pais de Brasil ~ ‘1961012552, un tele de Diez Bolvaes del Pals de Venezxela AS17472) y ‘Mone (21 moneda de un dla amerieano, 36 monades de un peso mecca, 11 rmonedas de ino povor mescios, 10 monedas de des pone mexcanes, 14 ‘mona de diez pos mexicanas, 3 monedas de cheventssentavor de dar ‘cstorao, 02 monedas de dos dalares amercanos, 10 monedss de un coaro de {lar americane, 26 monodae de um centavo american, 10 monedas de cinco ‘centavos dedi, 16 monedas dal valor den dime, 2 mone de dies certavos ‘cuntorans 1 moneda dun peso de Cube (8 monedas de tres pasos de Cuba, 05 ‘moneda de weintisnes centaves de Bas, OL moneda de venslnco centavos de Cuts, ot moneda decincuenta centavos de Brasil OT moneda dence centavos ‘de Argetin, 01 moneda de cncuentacentwvos de Méxko, (2 nonedas de cinco cenaves de Basil 02 mone de ier centavos de Bras 02 moredas delen pasos ‘Se Colombia] moneda de die centavor de Cabs! moneda de cnc cnt de eu) Respects a le vials adgurides pos coacusndos GERARDO Fiba VIRAS BENNER FERNANDO RAFAEL VIRAS DIOSES, se dupone In remain de Ie opine crear iinanent “s f pup | BIBL | Sommccrnas pene | Pons jonciat TESPECIALIZADA ‘CORTE SUPERIOR NACIONAL, {SALA FENALDE APELACIONES \. AnsotviEND0 «la acess MERCEDES DIOSESVIUDA DE VIRAS por deo conta a iminsracén de jot ye gine ntracional nacional de prevencis del avado ‘de actos en fa dalidnd de nado de setvosagravade, ito peviso ysancionado fen bo atculo 1'y 4, lcs 1 del Decreto Lagitivo N° 1106 en agrvio del Estado pers, .-JUZGADO COLEGIADO NACIONAL CORFORATIVO: SINTESIS DEE ITINERARIO 1. REQUERINIENTO FISCAL ACUSATORIO. Bl catorce de junio de dos mil dieciocho, Ia fiscal provincial de la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delites de Lavado de ‘Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho, formulé acusacién (folios 725 81 894delexpediente judicial) contra: 1 GeRanbo FIDEL VINAS DIOS a titulo de anor directo y ance medio EDIT MERCEDES VINIAS BENNER; LUA GRAMER VINAS BEANE; GERARDO FIDE. VINA BENNER; FERNANDO RAPAGL VIRAS DOSS y MERCEDES Dioses VDA. DE Vis todos ellos # Hilo de autor diecto-, por la presunta ‘comision del delta de lavado de activos agravado -articulos 1, 2y del Decreto Legislative N* 1106- en agravio del Estado peruano, '52. AUTO DE ENIUICIAMIENTO Y AUTO DE CITACION ATUICIOORAL El cuatro de octubre de dos mil dieciocho el juer del Segurdo Jurgade de Investigacion Preparatoria Nacional emitié auto de enjuiciamiento ~

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