LibroConcursoDeCasos RJ PDF

Editado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.
(CEEAD).
Coordinador
Pedro Misael Castillo Bravo
Revisión editorial
Erika Leticia Partida
Diseño de Portada
David Oswaldo Martínez Martínez
Maquetación
Sofía Victoriana Ríos Valdez
Primera edición: 2017

Monterrey, Nuevo León, México.
Sugerimos citar esta publicación de la siguiente manera:
Castillo Bravo, P. (comp.) (2017). Libro de casos para competencias de

litigación oral. Monterrey, México: Centro de Estudios sobre la Enseñanza
y el Aprendizaje del Derecho [CEEAD]. Disponible en www.ceead.org.mx
Esta publicación fue posible gracias al subsidio otorgado por el Depar-

tamento de Estado de los Estados Unidos de América por conducto de
la Iniciativa Mérida. Su contenido es responsabilidad de los autores y no
representan necesariamente la postura del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América.
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Índice
Presentación_____________________________________________________ 8
Sobre el CEEAD___________________________________________________ 8
Sobre el PUCSIPA__________________________________________________ 9
Sobre este libro___________________________________________________ 9
Sobre el Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias de
Litigio Oral en Materia Penal________________________________________ 10
Sobre los casos__________________________________________________ 11
Etapa de investigación___________________________________________ 13
Caso 1. La obsesión de Samuel
Arturo Díaz Hernández, Abraham Ortiz Jiménez y Claudia Xóchitl Barrios Calbillo . . . . . . 15
Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Caso 2. Robo por ola de calor
Mauricio Jair Barragán Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Caso 3. Arma sin registro
Irwin Alexis López Barragán, Teodoro Vázquez Ramos y José Luis Godínez Guerrero. . . . .50
Caso 4. En cumplimiento del deber
Ayelén Irasema Escobar Castellanos y Vanessa Orozco Fabián . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Caso 5. Explosión en gimnasio
Rosa Gabriela González Pulido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Caso 6. Disparos en la plaza
Germán Martínez Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Etapa de juicio oral____________________________________________ 139
Caso 7. El Derrumbe
Diego Manrique Azzolini y Gabriela Ortiz Quintero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo
Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión
Rocío Elizabeth Monárrez Cordero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Caso 10. Catarino por lavado de dinero
Mtro. Felipe Eduardo Zarate López, Mtra. Alicia Tierrablanca Nieto y
Susana Flores Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Libro de casos para competencias de litigación oral.
Presentación
La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia dio pie a un cambio significativo en la cultura jurídica
mexicana, pues estableció un sistema penal acusatorio que requiere profesionistas adecuadamente prepa-
rados para operar bajo reglas distintas.
En este sentido, organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior (IES) colaboran
para fortalecer las habilidades y destrezas de litigación oral de los futuros operadores del sistema de justicia,
a través de competencias de litigio oral.
Ya sea a nivel local, regional o nacional, participar en competencias se ha convertido en una buena práctica
adoptada por diversas instituciones en el país. Son destacables los esfuerzos de ACCESO Capacitación de
la California Western School of Law y la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de
Abogados (ABA ROLI).
De acuerdo con datos de ACCESO Capacitación, se han inscrito 513 equipos provenientes de 31 enti-
dades del país a la competencia que llevarán a cabo en el ciclo 2017 - 2018. Esto lo convierte en uno de
los eventos de litigación oral más grande del mundo, debido al número de participantes.
En aras de contribuir a que estas buenas prácticas sean adoptadas dentro de las instituciones de educación
superior con mayor facilidad, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.
(CEEAD), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, presenta esta
compilación de casos, para que sirva a la formación de los futuros operadores del sistema penal acusatorio.
Sobre el CEEAD
El CEEAD es una organización civil independiente, sin fines de lucro, dedicada a la investigación sobre la
enseñanza y el ejercicio profesional del Derecho. Nuestra misión es transformar la enseñanza del derecho
en México.
Uno de nuestros objetivos principales es desarrollar modelos educativos pertinentes y de calidad para las
escuelas de Derecho, con la finalidad de que egresen abogados comprometidos con la consolidación del
Estado de Derecho en nuestro país.
En el CEEAD trabajamos en cinco programas permanentes: Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos,

Educación Jurídica, Universidades Indígenas y Reforma de Justicia.
A través de este último, desarrollamos el Programa de fortalecimiento de las escuelas de Derecho para el
nuevo sistema de justicia penal (2010 al 2016), el cual contó entre sus líneas de acción con:
1. La creación de materiales especializados para la enseñanza del sistema penal acusatorio

2. Capacitación de profesores de las escuelas de Derecho
3. Asesoría de directivos de las escuelas de Derecho para la incorporación de asignaturas del siste-
ma penal acusatorio en sus planes de estudios
4. Diseño de un examen diagnóstico de conocimientos y habilidades en el sistema procesal penal
acusatorio (EXSIPA)
8
Actualmente, ejecutamos el Programa Universidades Consolidando el Sistema Penal Acusatorio (PUCSI-
PA), a través del cual realizamos las siguientes actividades:
1. Desarrollo y adaptación de materiales sobre el sistema penal acusatorio y pedagogía para tener-
los disponibles en línea
2. Apoyo a la implementación del sistema penal acusatorio en las universidades mediante propues-
tas que atiendan a solicitudes específicas de instituciones como SETEC o ANUIES
3. Monitoreo y difusión del sistema penal acusatorio en las universidades
Sobre el PUCSIPA
El objetivo del PUCSIPA es generar la sostenibilidad del sistema penal acusatorio en las escuelas de
derecho, brindando herramientas para el desarrollo de sus capacidades. El CEEAD lleva a cabo una serie
de acciones para lograr dichos objetivos:
1. Creación de Aula CEEAD y Comunidad CEEAD que son espacios virtuales que permiten el
aprendizaje continuo y la reflexión sobre las técnicas de enseñanza del sistema penal acusatorio.
2. Publicación y socialización de materiales para que las escuelas de derecho realicen actividades
que impacten en la consolidación del sistema penal acusatorio.
3. Capacitación docente sobre técnicas didácticas para la enseñanza del sistema penal acusatorio.
4. Creación de contenidos para materias relacionadas con el sistema penal acusatorio y que estén
dirigidas a carreras distintas a derecho.
5. Observación y medición de la implementación del sistema penal acusatorio en las universi-
dades, a través del Observatorio CEEAD.
6. Realización de eventos que fomenten el intercambio de ideas y permitan el dialogo entre espe-
cialistas del sistema penal acusatorio y universidades, como el Congreso CEEAD.
7. Vinculación entre universidades mexicanas con escuelas de derecho líderes de Estados Unidos
para permitir el intercambio de buenas prácticas.
Sobre este libro
Este libro de casos ha sido creado para que las escuelas de derecho realicen actividades que impacten en
la consolidación del sistema penal acusatorio. Ha sido nutrido a partir del Concurso Nacional de Diseño
de Casos para Competencias de Litigación Oral en Materia Penal. Los autores fueron seleccionados por
especialistas del sistema penal acusatorio, mediante un riguroso proceso de evaluación.
En el caso de aquellas instituciones que deseen llevar a cabo concursos para sus estudiantes, se recomienda
consultar el lineamiento de concursos internos de litigación oral, pues junto con este libro, constituyen
herramientas que facilitarán la realización de concursos al interior de las instituciones.
Los diez casos fueron compilados en este libro por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Apren-
dizaje del Derecho, A.C. (CEEAD). Pedro Misael Castillo Bravo fue la persona encargada de ello.
La corrección de estilo fue realizada por Erika Leticia Partida y el diseño editorial fue integrado por
Sofía Ríos Valdez.
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Nuestro sincero agradecimiento a los miembros del equipo que apoyaron en diversos momentos: Rubén
Cardoza Moyrón, José Rogelio Contreras Melara, Rosalba González Ramos, Rebeca Patricia Cuevas Tre-
viño y Eduardo Román González.
Sobre el Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias

de Litigio Oral en Materia Penal
El concurso se llevó a cabo con la finalidad de facilitar y promover la realización de competencias univer-
sitarias de litigación oral en materia penal. Para su convocatoria contamos con la valiosa colaboración de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES), ABA
ROLI México y ACCESO Capacitación de la California Western School of Law.
El concurso tuvo tres categorías de participación y en dos de ellas hubo casos ganadores: la etapa inicial y
la etapa de juicio oral. La categoría de etapa intermedia fue declarada desierta por el comité organizador.
Lista de los ganadores
Lugar Nombre Categoría

Gabriela Ortíz Quintero
1 Juicio
Diego Manrique Azzolini
2 Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno Juicio
3 Rocío Elizabeth Monarrez Cordero Juicio
Claudia Xóchitl Barrios Calbillo

4 Abraham Ortíz Jiménez Investigación
Arturo Díaz Hernández
5 Mauricio Jair Barragán Núñez Investigación
Irwin Alexis López Barragán

6 José Luis Godinez Guerrero Investigación
Teodoro Vazquez Ramos
Felipe Eduardo Zárate López
7 Alicia Tierrablanca Nieto Juicio
Susana Flores Hernandez
Ayelén Irasema Escobar Castellanos
8 Investigación
Vanessa Orozco Fabián
9 Rosa Gabriela González Pulido Investigación
10 Germán Martínez Hernández Investigación
10
Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a los miembros del comité evaluador:
Alexandra Ruíz Gordillo; Carla Pratt Corzo; Carlos E. Zamora Valadez; Elsa Iliana Rivera Martínez
Cairo; Gabriela Alejandra Ramos Lezama; Jacobo Mérida Cañaveral; José Heriberto Pérez García; José
Rogelio Contreras Melara; Julio César Balandrán Guajardo; Leopoldo Ángeles González; Patricia Eugenia
Quintana Rivera y Pedro Misael Castillo Bravo.
Sobre los casos
En este libro los casos aparecen agrupados por etapa procesal y no en función del lugar obtenido en el con-
curso. Cada caso presenta una narración de hechos con apartados similares. La composición de la carpeta
con las actuaciones es distinta en cada uno de los diez casos. Esto planteará retos diferentes al utilizarlos.
Para que sean de mayor provecho, sugerimos seguir las instrucciones que aparecen en el Libro de casos
para el estudio y práctica del sistema penal acusatorio, disponible en www.ceead.org.mx/manuales.html:
Audiencia inicial
En términos generales, en la audiencia inicial se debatirá la legalidad de la detención, se formulará
la imputación, se le dará oportunidad al imputado a declarar o contestar el cargo, se resolverá sobre
la vinculación a proceso, en caso de que se renuncie al plazo constitucional que para dicho efecto se
señala, se resolverá sobre las medidas cautelares personales y se fijará un plazo de cierre de investi-
gación. Durante la audiencia inicial pueden ser utilizadas las diligencias de investigación recabadas
con anterioridad a la celebración de la misma, indistintamente con la legislación aplicable.
Audiencia de juicio oral
En esta etapa se decidirán las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación, asegurando
la concreción de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción
y continuidad. Las pruebas se desahogarán de manera oral y podrán ser controvertidas por las partes.
Las partes deberán preparar, con base a su teoría del caso, los alegatos de apertura y clausura, interrog-
atorios, contrainterrogatorios, objeciones, incorporación de evidencia, uso de declaraciones previas,
así como todo lo que tenga que ver con la litigación en juicio oral. Para celebrar la audiencia de juicio
oral se podrán utilizar las pruebas que hayan sido admitidas y que consten en el auto de apertura a
juicio oral. Debido a la variedad de medios de pruebas presentados, a algunos de ellos solamente po-
drá accederse a través de un archivo colocado en la nube. Se recomienda que antes de usar algún caso,
se revise si será necesario descargar este material adicional (Licona, R. & Balandrán, J., 2016, p.12)
Etapa de investigación
Caso 1. La obsesión de Samuel
Arturo Díaz Hernández, Abraham Ortiz Jiménez y Claudia Xóchitl Barrios Calbillo
Estudiantes de la carrera de Derecho en el Instituto Educativo Superior Tultitlán.
Narración del caso
A. Introducción
El siguiente es un caso sobre el delito de violación. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tultitlán, en el
Estado de México. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados
para la presentación del caso.
B. Hechos
Tanya Guadalupe López Piña es una trabajadora de 28 años, quien reside en la calle Halcones número
nueve de la colonia Valle de Tules, en Tultitlán Estado de México. Ella trabaja en el centro comercial
Soriana, ubicado en la avenida José López Portillo número 103 de la colonia Buenavista, en Tultitlán
Estado de México. Su horario laboral es de lunes a sábado de 14:00 a 22:00 horas.
Griselda Urdiera Medina es compañera de trabajo de Tanya y se conocen desde hace dos años. Durante
este tiempo, siempre han salido juntas para abordar un taxi que las traslade a su domicilio. Griselda y
Tanya viven cerca; en repetidas ocasiones han abordado el taxi, conducido por Samuel Reséndiz Ponce.
Samuel era considerado por ambas, el taxista de confianza.
El viernes 15 de septiembre del 2017, después de una larga jornada de trabajo, Tanya y Griselda se
dirigían hacia sus domicilios para el celebrar las fiestas patrias. Como de costumbre, ambas caminaron
aproximadamente quinientos metros para abordar el taxi, el cual abordaron, alrededor de las 22:20 horas.
Durante el recorrido, Samuel inició una conversación con ambas y les hizo comentarios como: “qué
guapas se ven hoy”; “¿a dónde nos vamos a ir a festejar?”; “las invito a que demos el grito, después de
habernos echado unas chelas”. Tanya y Griselda evadieron sus propuestas y le hicieron saber que estaban
cansadas; le pidieron que se comportara. Griselda bajó del vehículo en su domicilio, aproximadamente, a
ochocientos metros de la casa de Tanya.
Samuel aceleró el carro y Griselda entró a su casa. Sin embargo, Tanya no llegó a su casa en los minutos
siguientes. Cerca de media hora después de haber dejado a Griselda, Tanya corría por la calle, pidiendo
auxilio e intentando llegar a su casa; venía con manchas de tierra, sudor y su ropa estaba maltratada.
Desde la patrulla, agentes de la policía se percataron de la llamada de auxilio. Tanya les dijo que Samuel
la había violado y les dio la descripción de él y del carro. Tanya subió con los policías a la unidad para
dar un recorrido. A las 23:35 lograron dar con el vehículo y el sujeto en la avenida Valle de las Alamedas,
fraccionamiento Izcalli del Valle en Tultitlán, Estado de México.
C. Acusado
Samuel Reséndiz Ponce.
D. Debate sugerido
Un tema sugerido para dirigir el debate entre las partes es el consentimiento de Tanya. Si se decidiera por
ello, se recomienda que fiscalía y defensa revisen el testimonio de Griselda y los peritajes llevados a cabo.
Tanto el testimonio de Samuel como el de Tanya, dan pauta para que fiscalía y defensa puedan debatir en
torno a su consentimiento para tener relaciones sexuales con Samuel.
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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel
Carpeta de investigación
Registro de la detención
Policía Municipal de Tultitlán
NÚMERO DE CAUSA: 814/2017

FECHA DEL PARTE: 16 de septiembre del 2017
HORA DEL PARTE: 00:05 horas
FECHA DE DETENCIÓN: 15 de septiembre del 2017
HORA DE DETENCIÓN: 23:55 horas
LUGAR DE LA DETENCIÓN: Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del
Valle Tultitlán, Estado de México.
Detención realizada por: Elementos

Elementos aprehensores: Arturo Díaz Hernández y Roberto Espinosa Pérez
DENUNCIANTE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA. Mexicana, soltera, mayor de

edad, trabajadora del centro comercial SORIANA con domicilio en calle Halcones número 9,
colonia Valle de Tules, Tultitlán Estado de México.
DETENIDO: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE. Mexicano, mayor de edad, soltero, chofer de
taxi, con domicilio en la calle Puebla número 3, Col. Ampliación San Marcos.
ANTECEDENTES DEL DELITO
FECHA: 15 de septiembre del 2017

HORA: 23:05 horas
LUGAR: Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle, Tultitlán Estado de
México.
OBJETOS ASEGURADOS
• Se asegura un vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color
blanco, modelo 2015 con placas de circulación
• MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO.
• Prenda desgarrada de mezclilla color azul.
• Mechón de cabello rizado, color castaño claro.
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RELATO DE DETENCIÓN
Siendo hoy el día 15 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 23:05 horas nos
encontrábamos mi compañero y yo en nuestro recorrido sobre la avenida Valle de las Alamedas,
en el fraccionamiento Izcalli del valle, ubicado en el municipio de Tultitlán Estado de México,
quince minutos después nos hizo señas una persona del sexo femenino, quien a simple vista se
encontraba muy nerviosa y alterada, con su ropa desgarrada, un poco despeinada; por lo cual
nos detuvimos y le preguntamos, “¿ qué es lo que le sucede, en que podemos ayudarle?” mani-
festándonos que un sujeto la había violado, y que si la podíamos ayudar para dar un recorrido
y ver si lográbamos dar con el paradero del sujeto, por lo cual se le exhortó a que abordara la
unidad para prestarle el apoyo y dar un recorrido sobre la zona, a las 23:50 se logra dar con
el paradero de dicho sujeto a dos kilómetros de donde se nos solicitó la ayuda y así mismo,
se procede a su detención a las 23:55, mencionándole al sujeto el motivo de su detención y
se le hace la lectura de sus derechos, procediendo asegurarlo y trasladarlo para ser puesto a
disposición de la fiscalía general de justicia del municipio de Tultitlán, estado de México. Se
anexan actas de lectura de derechos y puesta a disposición del Ministerio Público
OFICIALES REMITENTES
ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ ROBERTO ESPINOSA PÉREZ
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REGISTRO DE LECTURA DE DERECHOS

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS
En Tultitlán, Estado de México siendo las 23:55 horas del día 15 de septiembre del 2017, el
policía Arturo Díaz Hernández, con número de credencial de elector 1338079563442 llevó a
cabo la detención, procede a informar a la persona SAMUEL RESÉNDIZ PONCE, con funda-
mento en el artículo 20 de la CARTA MAGNA, que tiene los siguientes derechos, en calidad de
probable responsable de un delito.
I. Se le informa de la causa de su detención.
II. Informar de su detención a familiares, personas de confianza y a un abogado.
III. Si al momento de dar su declaración no cuenta con un abogado, tiene derecho a que se
le asigne un defensor público. Antes de su declaración podrá solicitar una entrevista en
privado con su defensor.
IV. A ser presentado ante un agente del Ministerio Público las primeras 48 horas posteriores
a su detención.
V. Si pertenece a un pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a ser asistido por un tra-
ductor y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En este el asegurado
manifiesta que ha escuchado y entendido sus derechos que le han sido informados por
lo oficiales remitentes.
ATENTAMENTE

OFICIAL REMITENTE 1 OFICIAL REMITENTE 2
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SAMUEL RESÉNDIZ PONCE

ASEGURADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO
OFICIO NÚMERO 015/2017

16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ASUNTO: PERSONA A DISPOSICIÓN
HORA: 00:05 HORAS
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
INVESTIGADOR EN TURNO
PRESENTE:
Nos permitimos poner a su disposición a SAMUEL RESÉNDIZ PONCE de 35 años, con domicilio
en la calle puebla número 3 colonia ampliación san marcos, Tultitlán estado de México; quien fue
detenido por los suscritos ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ y ROBERTO ESPINOSA PÉREZ,
elementos activos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA de Tultitlán Estado de
México, con domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en Avenida Ferrocarrilera s/n, Colonia
El Sabino, Tultitlán, Estado de México. Con fundamento en los Artículos 16 y 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos para exponer lo siguiente.
HECHOS:
El día de hoy, siendo aproximadamente las 23:05 horas, nos encontrábamos haciendo nuestro recorrido
en la Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle, cuando de repente una persona
del sexo femenino quien dijo llamarse TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA nos hace señas y en ese
momento nos detuvimos para preguntarle qué le sucedía, y manifestándonos dicha persona que un
sujeto la había violado dentro de un taxi en un terreno baldío cerca del lugar donde nos solicitó dicho
apoyo, por lo cual se le exhortó para que abordara la unidad y poder dar con el paradero de dicho suje-
to. Procedimos a brindarle el apoyo, unos minutos después logramos dar con la localización del sujeto
que había efectuado el hecho, y el cual fue reconocido y señalado por ella y fue así como procedimos a
realizar el aseguramiento y traslado a la Fiscalía de dicho municipio y poner a disposición al asegurado.
OFICIALES REMITENTES
20
INFORME DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA.
P R E S E N T E.
Mediante este libelo se le informa que, con relación 015/2017 referente a SAMUEL RESÉNDIZ
PONCE por el delito que resulte, se han llevado a cabo las siguientes diligencias de investigación:
1. Entrevista al testigo, la C. GRISELDA URDIERA MEDINA quien comparece a estas in-

stalaciones para rendir su declaración. Identificándose con credencial de elector con número
5687456215795 expedida por el Instituto Nacional Electoral (Se anexa acta de entrevista).
Aseguramiento de los siguientes indicios los cuales se anexan al presente informe:
• Vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo
2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO.
• Prenda desgarrada de mezclilla color azul.
• Mechón de cabello rizado, color castaño claro.
Se rinde el presente informe a las 09:00 horas del día 16 de SEPTIEMBRE del 2017.
ATENTAMENTE
FRANCISCO NÁJERA GUILLÉN

POLICÍA FISCAL INVESTIGADOR EN TURNO
21
ACTA DE ENTREVISTA AL TESTIGO
NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
GENERALES
NOMBRE: GRISELDA URDIERA MEDINA. EDAD: 28 AÑOS.

DOMICILIO: CALLE SANTA ROSA, NÚM. 45 COLONIA VALLE DE TULES, TULTI-
TLÁN ESTADO DE MÉXICO
TELÉFONO: 5588996633
NACIONALIDAD: MEXICANA
LUGAR DE NACIMIENTO: GUADALAJARA, JALISCO
FECHA DE NACIMIENTO: 23/09/1989
ESCOLARIDAD: PREPARATORIA
ESTADO CIVIL: SOLTERA
IDENTIFICACIÓN: INE número 5687456215795
OCUPACIÓN: TRABAJADORA
RELATO
Mi nombre es GRISELDA URDIERA MEDINA, desde hace aproximadamente dos años conozco a
Tanya y trabajamos juntas en la tienda Soriana S. A. DE C. V., ubicada en la avenida José López Portillo
número 103 colonia Buenavista, Tultitlán Estado de México. Con un horario de trabajo de las 14:00 a
las 22:00 horas de lunes a sábado. Como tenemos el mismo horario de trabajo y vivimos por el mismo
rumbo, siempre esperábamos juntas un taxi para irnos a nuestra casa, la mayoría de las veces siempre le
tocaba darnos el servicio a Samuel, a quien considerábamos de nuestra confianza. En ciertas ocasiones
Tanya me había comentado que se sentía intimidada por el vocabulario que Samuel utilizaba, aunque
yo nunca lo llegue a escuchar. Solo recuerdo que en un viaje que iba sola, porque Tanya no fue a tra-
bajar, Samuel me preguntó mucho por ella y hasta se mostraba preocupado. A mí siempre me dejaban
aproximadamente a unos ochocientos metros antes del domicilio de Tanya y posteriormente él la llevaba
a su casa, quedándose solos en ese trayecto. El día 15 de septiembre nos hizo insinuaciones a ambas, yo
creo que eran de índole sexual, nosotras no le dimos importancia a las cosas, pues pensamos que estaba
bromeando y le pedimos que nos llevara a nuestras casas. Así lo hizo, dejándome en mi domicilio y
suponiendo que iba a ser lo mismo con mi amiga Tanya.
ATENTAMENTE
GRISELDA URDIERA MEDINA
22
CONSTANCIA DE RECOLECCIÓN DE INDICIOS
AGENTE DE LA FISCALÍA GENERAL EN TURNO.
PRESENTE:
El día de hoy 16 de septiembre del 2017, se recibió un vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo
sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTA-
DO DE MÉXICO.
Con el fin de recolectar los indicios que fueran procedentes. Una vez realizada la diligencia y recolec-
ción, informamos lo siguiente:
HORA DE REVISIÓN DE VEHÍCULO: 14:00 horas
OBSERVACIONES: Inspeccionamos el vehículo marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puer-
tas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO
y dentro del mismo se encontró un mechón de cabello rizado castaño claro
Dicho vehículo se encontraba en las instalaciones de la fiscalía general de justicia de Tultitlán y proced-
imos al peritaje correspondiente.
FIJACIÓN: mediante cámara digital marca Sony
RECOLECCIÓN DE INDICIOS
1. Carro NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de
circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO.
2. Ropa desgarrada de mezclilla color azul marino.
3. Mechón de cabello rizado, color castaño claro.
INDICIO NÚMERO 1 INDICIO NÚMERO 2
INDICIO NÚMERO 3
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ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA

GENERALES
NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PÍÑA

EDAD: 28 años
SEXO: FEMENINO
TIPO DE DELITO: VIOLACIÓN
DOMICILIO: CALLE HALCONES NÚMERO NUEVE, COLONIA VALLE DE TULES,
TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO
RELATO
Mi nombre es TANYA GUADALUPE LOPEZ PÍÑA. El día de hoy fui víctima de violación por parte
de Samuel. Él se aprovechó de que íbamos solos en el taxi y por más que le dije que se detuviera, él siguió
insistiendo. Yo creía que Samuel era buena persona pero después de lo que me hizo hoy, yo solo quiero
que se vaya a la cárcel.
Él ya me había dado varios servicios para con mis otros viajes que no eran de trabajo, es muy tosco con
su forma de ser, pero yo creí que así era él. Siempre platicábamos después de dejar a Griselda, y a veces
hasta me quedaba mas tiempo en el taxi. El día 15 él hizo unos comentarios muy impropios y noté que
a Griselda eso no le pareció, le dije a Samuel que detuviera el coche para saber si le pasaba algo y después
él se pasó al asiento de atrás. Yo no supe que hacer y no pude defenderme, no se porque, después de que
pasó todo me bajé del auto a buscar donde esconderme para que no me encontrara. Cuando encontré la
patrulla les dije lo que pasó y fuimos a buscar a Samuel para que lo detuvieran.
ATENTAMENTE
TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA
24
OFICIO NÚMERO: 8545489

INVESTIGACION NÚMERO: 015/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
LIC. FELIPE FERRAZ GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:
Por medio del presente ocurso solicito se le practique el examen correspondiente a la C. TANYA
GUADALUPE LOPEZ PIÑA, para determinar lo siguiente:
1. Su edad probable.
2. El tipo de himen que presenta, si tiene desgarros vaginales y en caso afirmativo diga si estos son
recientes o no, y si presenta alguna huella de lesión en la periferia de dichas áreas.
3. Si cuenta con laceraciones anales y en caso afirmativo diga si estos son recientes o no, y si presenta
alguna huella de lesión en la periferia de dichas áreas.
4. Así mismo sírvase a señalar si presenta lesiones en el resto de su cuerpo y en caso de ser afirmativo,
señalar su clasificación médico legal. Una vez realizado lo anterior, solicito de la manera más
atenta proporcione el dictamen médico solicitado por esta fiscalía para integrarlo a la carpetea y
continuar con la investigación al rubro en cita; en caso de que presente cualquier lesión, desgarro
o laceración y bajo protesta de decir verdad se deberá declarar en el informe para posteriores
comparecencias.
ATENTAMENTE
LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.
25
DICTAMEN MÉDICO DE LA VÍCTIMA
16 de septiembre de 2017
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO
Hora: 01:15 horas
NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA

EDAD: 28 años
SEXO: FEMENINO
TIPO DE DELITO: VIOLACIÓN
DOMICILIO: CALLE HALCONES NÚMERO NUEVE, COLONIA VALLE DE TULES,
ESTADO DE EBRIEDAD EN ESTE MOMENTO: NO EBRIA
INTOXICACIÓN O ADICCIÓN ALGUNA DROGA: NIEGA USO DE DROGAS
ENFERMEDADES ACTUALES: NIEGA PATOLOGÍAS
CONDICIÓN: LA EXAMINADA PRESENTA DESGARRO Y LIQUIDO DE COLORACION
ROJIZA, NO SE OBSERVA SALIDA DE ALGUN FLUIDO VIA VAGINAL, SE OBSERVA
LACERACION EN VAGINA, CON APARENTE LIQUIDO SEMINAL.
CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS HERIDAS: NINGUNA
DR. GERARDO TAPIA GÓMEZ

PERITO MÉDICO LEGISTA
26
LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO
SERVICIOS PERICIALES
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
AGENTE ADSCRITO
FISCALÍA EN TURNO ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES TULTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:
DICTAMEN MÉDICO: DELITOS SEXUALES.
El médico que suscribe adscrito a esta dependencia, legalmente apto para ejercer su profesión, como
perito médico-legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; hace constar que:
Habiendo examinado a TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA se encontró:
De acuerdo a los datos proporcionados por la examinada, quien cuenta con la edad de veintiocho años,
quien dice ser de nacionalidad mexicana, estado civil soltera.
En revisión ginecológica no presenta himen. En región anal, ano sin mucosa presente, ni laceración
resiente a nivel con relación a la carátula del reloj; pliegues normales, tono esfinteriano normal. En
cuanto a lesiones en el resto del cuerpo, actualmente no presenta huellas físicas visibles de lesión
traumática externa.
Metodología: Para realizar el dictamen se coloca a la persona en posición ginecológica (acostada boca
arriba, con los muslos y las piernas flexionadas y separadas) y con una adecuada iluminación para
realizar la observación. Se solicita a la persona pujar con el fin de observar por completo el borde libre
de la vagina y sus características en posición genupectoral (se encuentra apoyado sobre sus rodillas
manteniendo el pecho en contacto con la cama o camilla y con la cabeza ladeada apoyada sobre la
mano, de tal forma que el paciente este lo más cómodo posible).
ATENTAMENTE

27
ACTA DE ENTREVISTA AL DETENIDO

GENERALES
NOMBRE: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE.

EDAD: 35 AÑOS.
DOMICILIO: CALLE PUEBLA NÚMERO 3, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS,
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO
TELEFONO: 5587854789
ESCOLARIDAD: SECUNDARIA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: CHOFER DE TAXI
RELATO
Mi nombre es SAMUEL RESÉNDIZ PONCE. La verdad no sé porque me detienen si yo nomas hice

lo que la Tanya quiso. Ella y yo estamos bien enamorados, pero de repente le entra la loquera de no
quererme quesque porque soy muy tosco. Yo desde hace aproximadamente dos años conozco a Tanya y
Griselda. Ellas trabajan en la tienda Soriana S. A. DE C. V., esa de la López Portillo. Normalmente piden
el servicio como a las 10 que salen, siempre dejo primero a Griselda y luego a la Tanya. Yo siempre platico
con la Tanya porque dejamos primero a Griselda en su casa. Siempre platicamos de trabajo y a veces de
la familia. Una vez la Tanya no fue al trabajo y la fui a visitar a su casa pa ver si ocupaba algo. El 15 yo
fui por ellas como de costumbre y después de dejar a Griselda, Tanya me dijo que detuviera el carro más
adelante, me pasé con ella atrás y le di unos besos. Después tuvimos sexo y cuando acabe la Tanya estaba
muy rara y me empujó y salió del coche corriendo al monte. Yo me asusté y la busqué, pero como ya no
había luz, me fui para mi casa y ya después llegó la patrulla por mí.
ATENTAMENTE
SAMUEL RESÉNDIZ PONCE
28
DICTAMEN MÉDICO DEL ASEGURADO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO
Hora: 00:30 horas
NOMBRE: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE

EDAD: 35 años
SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL: SOLTERO
ESCOLARIDAD: SECUNDARIA
OCUPACIÓN: CHOFER DE TAXI
MOTIVO DE DETENCIÓN: VIOLACIÓN
DOMICILIO: CALLE PUEBLA NÚMERO 3 COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS,
ESTADO DE EBRIEDAD EN ESTE MOMENTO: NO EBRIO
INTOXICACIÓN O ADICCIÓN ALGUNA DROGA: NIEGA USO DE DROGAS
ENFERMEDADES ACTUALES: NIEGA PATOLOGÍAS
CONDICIÓN: EL EXAMINADO NO PRESENTA NINGUNA ALTERACIÓN EN SU CUER-
PO, SIN EMBARGO, PRESENTA RASGOS DE SEMEN EN EL GLANDE Y EN LA PARTE
INFERIOR DEL PREPUCIO
CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS HERIDAS: NINGUNA

29
UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES

ASUNTO: Opinión de la UMECA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 125/E23/2017
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Proced-
imientos Penales, quien suscribe informa que derivado de la evaluación de SAMUEL RESENDIZ
PONCE. Se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo MEDIO que debe consid-
erarse para la imposición de medidas cautelares.
La evaluación del riesgo se basó en la siguiente información:
1. Residencia:
El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE actualmente cuenta con domicilio fijo, en calle Puebla núme-
ro 3. Colonia Ampliación San Marcos en Tultitlán, Estado de México
2. Dinámica Familiar:
El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE es soltero quien reside con sus padres en la misma localidad.
3. Historia Escolar:
El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE tiene estudios concluidos de primaria y dos años de secund-
aria, abandonó la escuela a los 15 años.
4. Historia Laboral:
El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE actualmente trabaja como taxista con licencia vigente, en el
Estado de México.
5. Comportamiento social
Se describe como tranquilo, una persona con actitud de fiesta pero que no suele faltar al trabajo.
6. Adicciones:
El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE no es bebedor habitual, consume tabaco y niega el uso de
alguna droga como cannabis, cocaína y enervantes.
7. Comportamiento durante la detención
No existió intento de fuga durante la detención ni se opuso resistenci
8. Antecedentes Penales:
De acuerdo con las bases de datos consultadas en la procuraduría, el tribunal y Plataforma México,
el acusado no cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad, más que el que deriva en
el presente informe..
9. Delito y Relación con la víctima:
El delito por el cual se está procesando al inculpado es considerado como grave y se persigue de
oficio, el inculpado conoce a la víctima y conoce el hogar de la víctima.
10. Observaciones generales:
El detenido se comportó alterado en algunos momentos de la evaluación, mostrándose renuente a
participar en varios puntos de la entrevista.
ATENTAMENTE
Lic. Karla Estrada Bustos

Directora Unidad de Medidas Cautelares
30
Caso 2. Robo por ola de calor
Mauricio Jair Barragán Núñez

Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O’Reilly C.T.M.
Narración del caso
A. Introducción
El siguiente es un caso sobre un delito de robo con violencia, ocurrido en la ciudad de Mérida, Yucatán en el 2017.
Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas, han sido cambiados para la elaboración del caso.
B. Resumen de los hechos

El 11 de octubre de 2017 Sofía Bastarrachea se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle 63 No. 248, entre 42
y 44, Colonia Centro, conversando con su amiga Verónica Fernández. A las 18:00 horas entró un sujeto al domicilio
y tomó el celular Galaxy S5 de Sofía, forcejeó con ella y tiró al suelo su bolso. Del bolso salió la cartera de Sofía y el
sujeto se la llevó con él.
Del domicilio de Sofía salió el sujeto huyendo; Verónica y Sofía corrieron tras él pidiendo que lo detuvieran. El
vecino de Sofía llamó al número de emergencias y acudió una patrulla al domicilio para conocer de los hechos. Los
policías se retiraron del lugar y volvieron a las 20:30 horas con una persona detenida. Esta persona se llama Nicolás
Tinal Manrique.
C. Acusado
Nicolás Tinal Manrique.
D. Debate sugerido
En este caso, la detención de Nicolás y su respectivo informe policial podría ser un tema para debatir entre las partes.
Se pueden apoyar en los testimonios de Verónica, el vecino de Sofía y la gente que estaba en los puestos de fruta de
la plaza.
32
Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor
Número de C.I. 125/E23/2017

Agencia Especial 23
FECHA 12 de Octubre de 2017
HORA DE INICIO 2:00 horas
COMPARECENCIA DE LA CIUDADANA SOFÍA ESMERALDA BASTARRACHEA ORTIZ.-

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las dos horas del día doce de octubre de dos mil diecisiete,
ante el suscrito agente de la Agencia Especial veintitrés de la Fiscalía General del Estado Gerardo José
Castillo Herrera, comparece la Ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, quien se identifica
con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de folio 909057866345, y
quien previa protesta para que se conduzca con verdad y una vez informada de las penas en las que
incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, por sus generales, dijo llamarse como
ha quedado asentado, de estado civil soltera, de 42 años de edad, instrucción escolar Licenciada en
Educación, ocupación maestra, con domicilio particular ubicado en calle 63 No. 248 entre 42 y 44
Colonia Centro, de esta ciudad.
DECLARA: Vengo por mi propio y personal Derecho a denunciar que el día de ayer 11 de octubre de
2017, a eso de las 18:00 horas me encontraba en mi sala platicando con mi amiga Verónica Fernández
cuando un sujeto de aproximadamente unos 30 años de edad, con cabello oscuro y tez morena, delga-
do, con marcas de acné en su cara, que vestía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo de color
verde, quien luego me enteré que su nombre es Nicolás Tinal Manrique, quien irrumpió a mi casa,
sacó un cuchillo y nos dijo que no gritáramos, tomó mi teléfono celular Samsung Galaxy J5 que se
encontraba en la mesa y se quiso llevar mi bolsa, pero reaccioné y la jalé con fuerza, haciendo que todo
el contenido callera al piso, el sujeto recoge mi cartera del suelo, que contenía 500 pesos mexicanos y
20 dólares americanos, además de mis credenciales y tarjetas bancarias y sale huyendo de mi casa, yo
salí corriendo a pedir ayuda con los vecinos quienes amablemente me apoyaron llamando a la policía,
a los pocos minutos llegó una patrulla a mi casa y al describirle la situación se dieron a la tarea de
localizar al delincuente, como a las 20:30 horas regresó la patrulla a mi casa y el oficial me mostró mis
pertenencias, mismas que reconocí inmediatamente, así como al ladrón Nicolás Tinal Manrique que
vestía la misma ropa que llevaba durante el robo, me dijo el oficial que ya lo habían detenido a unas
cuadras del lugar, cerca de la iglesia de San Cristóbal y que tenía que venir a levantar mi denuncia para
que me devolvieran mis cosas y el ladrón no quedara impune, tienen que tomar en cuenta que no solo
es lo que me robó, si no la inseguridad que ahora siento, ya no puedo dejar la puerta abierta de mi
casa, aunque el calor sea extremo por miedo a que pase algo peor, es por eso que solicito se ejercite la
acción penal por el o los delitos que resulten en contra del ya citado Nicolás Tinal Manrique quien fue
el detenido ayer.
Firma
33

Agencia Especial 23
ACTA DE ENTREVISTA
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y el artículo 251 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales:
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES
PATERNO MATERNO
Nombre del
FERNÁNDEZ CASTRO VERÓNICA EDAD 36 años
Testigo
DOMICILIO Calle 25 diagonal No. 328 x 14 y 16 colonia Roma
POBLACIÓN Mérida MUNICIPIO Mérida, Yucatán
NACIONALIDAD Mexicana OCUPACIÓN Empleada
TELÉFONO 9992552634 DOM. LABORAL N/A
E-MAIL N/A SEXO Femenino
ESCOLARIDAD Preparatoria F. NACIMIENTO 12 de septiembre de 1981
EDO. CIVIL Casada CÓNYUGE Armando Díaz Sepúlveda
34
ENTREVISTA
Me llamo Verónica Fernández Castro y la mayoría de la gente me conoce como “Vero”, soy amiga
de la maestra desde hace cinco años aproximadamente, el día de ayer acudí a su casa pues vendo
productos por catálogo y la maestra Sofi, además de ser mi amiga es mi clienta, el caso es que
la fui a visitar como a las 17:00 horas y nos pusimos a platicar, hacía mucho calor, así que tenía
abiertas las ventanas y la puerta principal que da a la calle y nosotras estábamos en la sala, el caso
es que entre plática y plática como a las 18:00 horas, de pronto entró un joven de aspecto fuereño,
moreno, como de 30 años de edad, tenía como granitos en la cara, vestía un pantalón de mezclilla
y playera polo color verde, cuando lo vi entrar, porque yo estaba de frente a la puerta, pensé que
conocía a la maestra, pues entró muy confiado, de pronto la maestra lo vio y gritó del susto, el
muchacho agarró las cosas que estaban en la mesa del centro de la sala, eran el celular de la maestra
y 2 catálogos de mis productos y cuando iba a correr vio la bolsa de la maestra que colgaba del
respaldo de una silla y la jaló, pero la maestra, agarrando valor no sé de donde, porque yo estaba
petrificada, se levantó de su asiento y sujetó su bolso también, haciendo que en el jaloneo se callera
todo al piso, el tipo ese levantó del suelo el celular y la cartera de la maestra, imagino que porque
es lo que aparentaba más valor y salió corriendo, entonces salimos gritando por auxilio y el vecino
creo que se llama Don Jaime, quien vive en la casa de al lado de la maestra, enseguida le habló a
la policía, que hasta eso, llegaron muy rápido, imagino que porque es zona turística el centro y
siempre está vigilado, se le explicó lo sucedido a la policía y actuaron en búsqueda del sospechoso,
como a la hora y media o dos horas, la verdad no me fijé, regresó la patrulla para avisarnos que lo
habían detenido, el oficial le mostró sus cosas a la maestra y ella enseguida dijo que si eran de ella,
luego nos mostró al detenido y lo reconocí por su ropa ya que no se veía bien la foto en el celular
del policía y nos dijo que teníamos que denunciar ya que si no lo hacemos lo tendrían que soltar,
yo me tuve que retirar porque mi esposo ya me estaba esperando y le prometí a la maestra que hoy
vendría a declarar, así que aquí estoy cumpliendo con mi promesa.
Ojalá que castiguen al culpable porque no es posible que la gente ya no pueda estar tranquila en su
propia casa que es el lugar que consideramos más seguro, fue algo terrible lo que pasó y aunque no
nos amenazó con una pistola ni nada, el simple hecho de que entren a la casa de alguien es terrible,
te crea un estado de paranoia, luego ya no quieres ni salir del miedo de que regresen a tomar
represalias, es todo lo que deseo manifestar.
Hora de término 9:35 Horas
NOMBRE DEL FISCAL
Castillo Herrera Gerardo José
AGENTE No. ADSCRIPCIÓN

2551 AGENCIA ESPECIAL 23
FIRMA DE PADRE O
FIRMA ENTREVISTADO/
TUTOR EN CASO DE FIRMA DEL AGENTE
HUELLA DIGITAL
MENOR DE EDAD
35

Agencia Especial 23
ACTA DE ENTREVISTA

APELLIDO APELLIDO
NOMBRES
PATERNO MATERNO
Nombre del
PECH RENDÓN JAIME AUGUSTO EDAD 45 años
Testigo
DOMICILIO calle 63 No. 250 entre 42 y 44 Colonia Centro
NACIONALIDAD Mexicana OCUPACIÓN Mecánico
E-MAIL N/A SEXO Masculino
ESCOLARIDAD Secundaria F. NACIMIENTO 23 de mayo de 1972
EDO. CIVIL Casado CÓNYUGE Margarita Campos Ku
36
ENTREVISTA
Mi nombre es Jaime Augusto Pech Rendón, pero los conocidos me llaman “Jaimito” o “Don
Jaime”, soy mecánico de profesión, de hecho tengo mi taller en mi casa, al lado de la casa de la
maestra que asaltaron ayer, y vine hoy porque me pidió la maestra que testificara por lo sucedido
ayer en su casa, resulta que estaba trabajando como de costumbre, ya que yo trabajo de 9:00 de
la mañana hasta las 8:00 de la noche, como había sido un día muy caluroso, como suele ser en
Yucatán verdad, pues, como a las 6 de la tarde más o menos, me salí un momento a comprar mi
caguama, ya sabe, una cervecita para apagar la sed, en el camino me topé con un muchacho como
de treinta y tantos años que ya he visto varias veces por ahí, parece fuereño, tenía una playera
verde de manga corta y un pantalón de mezclilla, el caso es que entré a comprar mi cerveza en
el expendio de la esquina de la casa y cuando salía de regreso vi pasar corriendo al mismo joven
con algo en la mano, pero no me percaté bien que llevaba, cuando llegaba a mi casa veo que está
la maestra afuera de su predio con una amiga y estaban llorando, muy alteradas, gritaban que las
habían asaltado, entonces tomé mi celular sin pensarlo y llamé a la policía, cuando llegaron los
agentes les dije que yo he visto a ese muchacho por el rumbo de San Cristóbal, lo he visto en el
parque que está frente a la iglesia en un puesto de frutas, de esos que venden jícamas y mango con
chile, de hecho, después de tomarme mi caguama me fui a dar una vuelta por ese parque a ver si
lo veía y me dijeron que lo habían detenido como a las 7 de la noche, también me informaron que
se llama Darío Nicolás Tinal Manrique, la verdad que bueno que lo agarraron porque la gente que
viene de fuera solo se dedica a asaltar y eso no se vale, son bien ratas, a mí me han ofrecido tapones
de carros y espejos y cosas así que se roban de los carros para que yo venda pero nunca se los agarro
porque sé que son cosas robadas, y si queremos acabar con los robos pues hay que evitar que lo
puedan vender porque si no lo venden pues de nada les sirve robar las cosas.
Bueno, el caso es que la maestra me pidió que viniera y por eso he venido el día de hoy para
declarar lo sucedido ayer, es todo lo que deseo testificar.
NOMBRE DEL FISCAL

FIRMA DE PADRE O
FIRMA ENTREVISTADO/
HUELLA DIGITAL
MENOR DE EDAD
37

Agencia Especial 23
ACTA DE ENTREVISTA

APELLIDO APELLIDO
NOMBRES
PATERNO MATERNO
Nombre del
COELLO TINAL ZOILA MARÍA EDAD 24 años
Testigo
DOMICILIO Calle 59 No. 336 x 88 y 70 Colonia Centro
NACIONALIDAD Mexicana OCUPACIÓN Empleada
ESCOLARIDAD Primaria F. NACIMIENTO 14 de marzo de 1993
EDO. CIVIL Casada CÓNYUGE Roger Ignacio Ayala Iuit
38
ENTREVISTA
Me llamo Zoila María Coello Tinal, soy prima hermana de Darío Nicolás Tinal Manrique, a quien
detuvieron el día de ayer en el parque de San Cristóbal, y vengo porque no es justo que detengan
a gente trabajadora, nosotros somos de Tlaxiaco Oaxaca y venimos a trabajar a Mérida porque un
señor nos contrató porque tiene puestos de venta de frutas en varios lugares de la ciudad, yo soy
casada y yo corto la fruta y mi marido junto con mi primo la venden, ayer mi marido y mi primo
se fueron a comprar más fruta porque la verdad no nos dábamos abasto, se vendió muchísimo y
Don Raúl que es el dueño del negocio, nos tiene dicho que si se acaba hay que comprar más para
la venta, así que mi marido Nacho y mi primo Nico fueron al mercado por mas fruta como a las 5
de la tarde, luego mi marido volvió y dijo que Nico se quedó esperando los limones porque disque
no habían frescos, puros magullados, yo me puse a recoger basuras para que no nos regañen los
inspectores del ayuntamiento, mi primo regresó casi a las 7 de la noche con los limones como 15
minutos después que mi marido y a lueguito llegaron los polis y empezaron a decirle a mi primo
que lo estaban buscando por ratero y lo jalonearon retefeo, lo pegaron a la pared y empezaron a
revisar el puesto y sacarle todo de sus bolsas, luego entre los guacales disque encontraron las cosas
robadas y lo subieron a la patrulla, agarraron el cuchillo con el que cortamos la fruta y a mí me
empujaron y me dijeron que no me meta o me cargaban a mí también, si no fuera porque Nacho
se fue al baño en ese momento también lo trepaban, yo cerré el puesto y me puse a averiguar en la
comandancia con Nacho y nos dijeron que lo trajeron aquí porque lo reconocieron por su playera
verde, pero allá en el parque varios tenderos tenían playera verde, yo creo que ni le robaron nada,
solo fue un cuatro de la poli, si mi primo es retechambeador desde que estaba bien chilpallate y
nunca se mete en broncas, o a lo mejor fue alguien de los del parque y nomas nos metieron la
culpa porque son reteenvidiosos como somos los que más vendemos, siempre nos quieren quitar
gentes para comprar, y si nos compran a nosotros se molestan, de lo que estoy segurísima es que el
Nico no fue, es todo lo que quiero manifestar.
NOMBRE DEL FISCAL

FIRMA DE PADRE O
FIRMA ENTREVISTADO/
HUELLA DIGITAL
MENOR DE EDAD
39
FECHA 11 de octubre de 2017

ACTA DE ENTREVISTA
Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 361: Podrán abstenerse de declarar el tutor,
curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que
hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores
al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el
cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que
fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención
antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas
formuladas.
Nombre del
SOFÍA ESMERALDA BASTARRACHEA ORTIZ EDAD 42 años
Testigo
Lugar calle 63 entre 42 y 44 Colonia Centro
calle 63 No. 248 entre 42 y 44

Domicilio OCUPACIÓN Maestra
Colonia Centro
Relación con
Folio INE: 909057866345 Víctima
alguna de las partes:
EDO. CIVIL soltera CÓNYUGE N/A
40
ENTREVISTA
Me encontraba en la sala de mi casa platicando con mi amiga Verónica cuando de pronto entró un
hombre como de 30 años de edad y nos dijo que no gritáramos, agarró unas cosas de la mesa de
mi sala y mi bolsa de mano, pero se la jalé con fuerza, tanto que se cayeron las cosas al piso, así que
el tipo ese recogió lo que vio de valor, mi celular y mi cartera que contenía 500 pesos mexicanos
y 20 dólares americanos, además de mis credenciales. El ladrón tiene marcas de acné en su cara y
vestía playera verde tipo polo y un pantalón de mezclilla, apenas salió de mi casa, yo salí pidiendo
ayuda y Don Jaimito me hizo el favor de llamarlos a ustedes, dice Don Jaimito que lo ha visto, al
ladrón, por el parque de San Cristóbal, frente a la iglesia, creo que es chapita o no sé, pero es de
fuera.
NOMBRE DEL AGENTE FIRMA DEL AGENTE
Luis Manuel Colli Martínez
1° Oficial 67895
CARGO No. DE GAFETE/PLACA FIRMA DEL ENTREVISTADO
En caso de que entrevistado se negare a firmar, indicar circunstancia:
41
Parte Policial: 87965

Oficio: DSP/1356/2017
Asunto: Puesta a disposición de un detenido
Mérida, Yucatán a 11 de octubre de 2017
C. Agente Fiscal Investigador

P R E S EN T E:
Pongo a su disposición, en calidad de detenido a la persona que a continuación se detalla:
Nombre: Darío Nicolás Tinal Manrique
Alias: “NICO”
Nacionalidad: mexicana
Fecha de Nacimiento: 21 de junio de 1983
Lugar de Nacimiento: Tlaxiaco, Oaxaca
Oficio: Ventero
Nombre de los padres: Ignorado
Estatura: 1.62 m
Complexión: delgado
Tez: Morena
Cabello: Negro, lacio, corto.
Señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda, tatuaje en el pecho de una virgen de Guadalupe, y
tatuaje en el antebrazo izquierdo de una cruz.
Antecedentes de la detención:
Siendo las dieciocho horas con quince minutos del once de octubre del año dos mil diecisiete, los agentes
de la unidad móvil 3756 de Seguridad Pública Luis Manuel Collí Martínez y Fernando Solís Fuentes, se
nos comunica por la central de radio del sector centro, que nos constituyéramos al predio 248 de la calle
63 entre 42 y 44 de la colonia centro, de esta ciudad, ya que había una persona afectada presuntamente
del delito de robo con violencia, por lo que nos dirigimos a brindar la atención requerida, al llegar a la
dirección indicada, nos encontramos con la C. Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz presunta víctima del
robo, quien nos describe la situación ocurrida previo llenado del informe de entrevista y al brindarnos
la media filiación, procedemos a transmitir las señas aportadas por la banda policial para la posible
localización, poniendo en alerta la zona de San Cristóbal debido al señalamiento de la afectada y su
vecino de nombre Jaime Augusto Pech Rendón alias “DON JAIME” o “DON JAIMITO”.
A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos recibimos el llamado del oficial segundo Fer-
nando Salcedo Ortegón, conductor de la unidad motorizada 5547 quien nos reportó haber ubicado al
sospechoso, en el parque de San Cristóbal, por lo que nos dirigimos al lugar, encontrando al C. Darío
Nicolás Tinal Manrique caminando con actitud sospechosa y al percatarse de nuestra presencia, se dio
a la fuga, por lo que procedimos a su captura , al inspeccionar sus ropas encontramos con él un celular
marca Samsung, modelo Galaxy J5 y una cartera de dama, sin dinero y con tarjetas de crédito, así como
las credenciales de la víctima atendida, por lo que se procedió a su detención y traslado, se le condujo
esposado hasta las instalaciones de seguridad pública y posteriormente a esta Agencia, por lo que lo
presento en calidad de detenido.
Atentamente: Recibido a las 23:30 Horas
Agente Luis Manuel Collí Martínez Fiscal Castillo Herrera Gerardo José
Agencia Especial 23
42
OFICIO 9875
DELITO Robo con violencia
REGISTRO DE DETENCIÓN
Con fundamento en los artículos 16, párrafo 5, 21, 73 fracción XXI de la Constitución-
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 43, Fracción VIII de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Calles Número Colonia Municipio/Estado FECHA 11/10/2017

LUGAR
50 entre 67 y 69 colonia Centro Mérida, Yucatán
AGENTE QUE
Luis Manuel Colli Martínez HORA 19:55 HRS
LEVANTA EL ACTA
DATOS DEL DETENIDO

NOMBRE Darío Nicolás Tinal Manrique EDAD 34 años
DOMICILIO Sin domicilio Fijo ALIAS “NICO”
NACIONALIDAD Mexicana OCUPACIÓN Empleado
TELÉFONO No tiene DOM. LABORAL No tiene
IDENTIFICACIÓN No tiene SEXO Masculino
ESCOLARIDAD Primaria F. NACIMIENTO 21 de junio de 1983
EDO. CIVIL Soltero CÓNYUGE N/A
MEDIA FILIACIÓN DEL DETENIDO

ESTATURA: COMPLEXIÓN:
TEZ: Morena Cabello: Negro, lacio y corto
1.62m Delgada
FORMA DE OJOS: Cafés,
NARIZ: Chica, BOCA:
CARA: CEJAS: Semipobladas rasgos asiáticos y
Aguileña Mediana
Ovalada pequeños
SEÑAS PARTICULARES:
LABIOS:
BARBA: Rasurada OREJAS: Medianas Cicatriz en la ceja izquierda y
Delgados
tatuajes en pecho y antebrazo
VESTIMENTA: Playera tipo polo color verde, pantalón de mezclilla azul y tenis negros
43
Circunstancias que motivaron la detención

Se detiene en virtud de ser señalado como el responsable de haber cometido el robo con violencia,
señalamiento que hace la víctima y por tener entre sus ropas el producto robado.
OBJETOS QUE LE FUERON ASEGURADOS: si se aseguró, glosar cadena y eslabones de cadena de

custodia de evidencia
Número Objeto Descripción
1 2 marca SAMSUNG modelo Galaxy “J5” color blanco

Cartera para dama sin efectivo, únicamente portando
2 cartera Dama credencial para votar de la víctima y dos tarjetas de
crédito.
NOMBRE DE AUTORIDAD ANTE QUIEN
AGENCIA ESPECIAL No. 23
SE PONE A DISPOSICIÓN EL DETENIDO
DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DEL
TIEMPO DE TRASLADO: 30 MINUTOS
ESTADO
NOMBRE DEL AGENTE QUE DETUVO
Luis Manuel Collí Martínez

No DE
DE DE
PLACA
67895 SSP 1° OFICIAL Firma
44
CADENA DE CUSTODIA
FECHA Y
UNIDAD ENTIDAD FEDERATIVA HORA DE REGISTRO O FOLIO
ENTREGA
FISCALÍA YUCATÁN 11/10/2017 23:30HORAS 254
AGENTE: traslado: Marit- Lugar de levantamiento: calle 50 x 69

Responsable embalaje:
Gerardo Maritza Fernández Ojeda
za Fernández y 67 colonia Centro “parque de San
Castillo Herrera Ojeda Cristóbal” Mérida Yucatán
1. Tipo de indicio o evidencia
a) cuchillo cebollero con mango de madera de 25cm de largo. b) cartera para dama sin efectivo y con
credencial para votar y dos tarjetas de crédito. c)celular marca Samsung Galaxy J5 color blanco de
aproximadamente 15cm de alto
2. tipo de embalaje y condiciones en que se entrega:
Número Objeto Descripción
1 celular marca SAMSUNG modelo Galaxy “J5”

Cartera para dama sin efectivo, únicamente portando
2 cartera dama credencial para votar de la víctima y dos tarjetas de
crédito.
NOMBRE DE AUTORIDAD ANTE QUIEN
SE PONE A DISPOSICIÓN EL DETENIDO
AGENCIA ESPECIAL No. 23
DEPENDENCIA: FISCALÍA
TIEMPO DE TRASLADO: 30MINUTOS
GENERAL DEL ESTADO
NOMBRE DEL AGENTE QUE DETUVO
Luis Manuel Collí Martínez
ADSCRIP-
No DE PLACA CARGO
CIÓN
67895 SSP 1° OFICIAL FIRMA
45

ASUNTO: Opinión de la UMECA
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 125/E23/2017
Mérida Yucatán a 13 de octubre de 2017
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación de los imputados que contenga información
verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de
opinión al Ministerio Público y a la Defensa para que utilicen lo conducente en la audiencia de imposición de
medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe, informa que
derivado de la evaluación de Darío Nicolás Tinal Manrique, se establece un nivel de riesgo MEDIO que debe
considerarse para la imposición de medidas cautelares.
La evaluación del riesgo se basó en la siguiente información:
1. Residencia:
El C. Darío Nicolás Tinal Manrique, actualmente no cuenta con domicilio fijo, en ocasiones duerme en casa de
su prima la C. Zoila María Coello Tinal, en otras ocasiones duerme en el puesto de frutas que atiende en el parque
de San Cristóbal, sin embargo, no posee una residencia propia o consuetudinaria.
2. Dinámica Familiar:
El C. Darío Nicolás Tinal Manrique es el menor de tres hermanos, sus hermanos como sus padres viven en la
localidad de Tlaxiaco Oaxaca, es soltero y padre de un niño de 2 años quien reside con su madre en la misma
localidad de Tlaxiaco, Oaxaca.
3. Historia Escolar:
El C. Darío Nicolás Tinal Manrique tiene estudios concluidos de primaria y un año de secundaria, abandonó la
escuela a los 14 años para ponerse a trabajar.
4. Historia Laboral:
El C. Darío Nicolás Tinal Manrique actualmente trabaja para el C. Raúl Godínez Escalante y la C. María Asun-
ción Perera Puerto, quienes tienen puestos de distribución de frutas en varios puntos en el Estado de Yucatán, de
Campeche y de Quintana Roo, se desempeña en el puesto de vendedor y anterior a ese empleo fue Caporal del
Rancho los Ventureros, ubicado en Teapa, Tabasco.
5. Comportamiento social
Respecto del comportamiento del imputado, éste ha sido descrito como tranquilo, trabajador, una persona que
no es muy fiestera y que no suele faltar al trabajo.
6. Adicciones:
El C. Darío Nicolás Tinal Manrique no es bebedor habitual, consume tabaco y su examen toxicológico dio
negativo a cannabis, cocaína y enervantes.
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7. Comportamiento durante la detención

No existió intento de fuga durante la detención ni se opuso resistencia
8. Antecedentes Penales:
De acuerdo con las bases de datos consultadas en la procuraduría, el tribunal y Plataforma México, el acusado no
cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad, más que el que derive del presente informe.
9. Delito y Relación con la víctima:

El delito por el cual se está procesando al inculpado es considerado como grave y se persigue de oficio, el incul-
pado no conoce a la víctima, pero por las circunstancias en las que se cometió el hecho que se le imputa, es muy
probable que el inculpado conozca el hogar de la víctima.
10. Observaciones generales:

El detenido se comportó un poco nervioso y se alteró en algunos momentos de la evaluación, mostrándose
renuente a participar en varios puntos de la entrevista.
ATENTAMENTE
Lic. Linda Patricia Bustillos Zaldívar

Directora Unidad de Medidas Cautelares
47

Agencia Especial 23
COMPARECENCIA DEL CIUDADANO DARÍO NICOLÁS TINAL MANRIQUE.- En la ciudad de

Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas del día trece de octubre de dos mil diecisiete, ante el suscrito agente
de la Agencia Especial veintitrés de la Fiscalía General del Estado Gerardo José Castillo Herrera, comparece
el Ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral de folio 856757864579, quien previa protesta para que se conduzca con verdad y
una vez informado de las penas en las que incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, por sus
generales dijo llamarse como ha quedado asentado, de estado civil soltero, de 34 años de edad, instrucción escolar
primaria, de ocupación empleado, con domicilio particular ubicado en calle 59 No. 336 x 88 y 70 Colonia
Centro de esta ciudad.
DECLARA: El día 11 de octubre del presente año, me fui a trabajar como de costumbre, yo trabajo de Martes a
Domingo, vendiendo fruta en el parque de San Cristóbal y a veces la hago de velador del puesto donde trabajo,
el día del robo de la señora esa que me acusa, yo estuve todo el tiempo en el puesto, únicamente salí a las 2 de la
tarde a llevar parte del dinero de la venta a Doña Asunción que es mi jefa y esposa del dueño de los puestos, el caso
es que regresé como a las 3p.m. y ya no volví a salir, más que alrededor de las 5pm. Junto con mi primo Nacho,
fuimos a buscar más fruta al mercado, claro que yo aproveché el momento para pasar a visitar a una morra que
me gusta que trabaja por el lado de la ropa en el mercado central, le dije a Nacho que ahora lo alcanzaba porque
iba a ver un bisne, no le dije que vería a Pilar, porque luego me empieza a fastidiar, el caso es que fui a ver a Pili y
de ahí me lancé a ver a doña Fabiola que es quien nos surte la fruta, cuando llegue a verla me dijo que Nacho se
llevó algo de fruta y que dejó pagado otro tanto y los limones que fue lo que me entregó, de ahí me fui al puesto,
llegue como a las 7pm porque no me di cuenta que pasara el tiempo mientras platicaba con la Pili, unos veinte
minutos después llegaron unos agentes de policía y me preguntaron que donde estaban las cosas robadas, yo les
dije que no tenía nada y que me podían revisar, entonces el comandante, creo que es comandante porque parecía
el jefe de los polis, ya que les daba las órdenes, el caso es que el comandante me agarró y me puso contra la pared
y empezaron a revisar el puesto, luego me esposaron y me dijeron que ya habían encontrado lo robado y que yo
había sido quien lo robó, me tomaron fotos con su celular, luego dijeron que incluso encontraron el arma que usé
para el asalto, pero ese cuchillo es con el que se corta la fruta, ni sale del puesto, la verdad ni sé que fue lo que se
supone me robé, sin embargo ya estoy acostumbrado a que la policía nos maltrate siempre me andan atosigando,
casi todos los días cuando me quito de la chamba, como ya es tarde y ya está oscuro, no falta la patrulla o policía
que me detenga y me empieza a preguntar que quien soy, que me identifique, que hago por allá tan tarde, incluso
en una ocasión que se le olvidó su bolso a una señora en el puesto, yo corrí para alcanzarla y devolvérselo y para
mi mala suerte, en ese momento daba la vuelta una camioneta de policía y me dijeron que me detuviera, me
empezaron a preguntar que a quien había asaltado, que de quien era el bolso, y cuando la señora se percató de
su olvido, regresó hacia el puesto y me vio, solo por eso me soltaron los polis, porque la señora les explicó que la
bolsa era suya, pero ni una disculpa me pidieron, solo se subieron a su camioneta y se fueron, la verdad es que no
sé si sea mi aspecto, no tuve escuela, tuve que trabajar desde morro, pero nunca he robado nada, y ahora menos,
si ni conozco a la doña esa que me acusa, es todo lo que sé con respecto a lo que me acusan y no deseo manifestar
más nada.
Ángela Cuesi Beltrán Darío Nicolás Tinal Manrique Lic. Gerardo Castillo Herrera
Defensora Pública Imputado Agente investigador
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Caso 3. Arma sin registro
Irwin Alexis López Barragán, Teodoro Vázquez Ramos y José Luis Godínez Guerrero
Estudiantes de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac.
Narración del caso
A. Introducción
En el siguiente caso se persigue a una persona por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo; variante
de posesión simple. Además, se le acusa de posesión de arma de fuego. Los nombres y otros datos sensibles de las
personas involucradas, han sido cambiados para la elaboración del caso.
B. Hechos
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el treinta de abril del dos mil diecisiete se procedió a inspeccionar a una persona
que mostró actitud evasiva. Como resultado de la inspección, se encontraron dos bolsas que contenían un vegetal
seco de color verde con las características de la marihuana y, por ende, se procedió a la detención inmediata del
sujeto. Él indicó a los policías que los objetos no eran suyos.
Al momento de la detención, se le dio a conocer el motivo, así como sus derechos. En el momento de los hechos,
se llevó a cabo una primera inspección ocular de la camioneta y se levantó el registro correspondiente. Una hora
más tarde, y debido a la actitud del detenido, se llevó a cabo una segunda inspección en la estación de policía y se
encontró un arma sin registro. También se elaboró el registro correspondiente.
C. Acusado
Jorge Eduardo González Pérez
D. Debate sugerido
Si bien el delito por el que se detiene a Jorge Eduardo es el de posesión simple, la segunda acusación es la portación
de arma de fuego. Para debatirlo, las partes podrían cuestionar sobre la legitimidad de las dos revisiones que se
llevaron a cabo y los reportes que se tienen de ellas. La primera revisión fue realizada por la policía al momento de la
detención y la segunda por parte del ministerio público, al asegurar la camioneta.
51
Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro
REGISTRO DE ENTREGA DE HECHOS

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: LUGAR DE LOS HECHOS: FECHA Y HORA:
No. 1/2017 Guadalajara, Jalisco 30/ 04 / 2017 - 17:55 P.M.
AUTORIDAD: SITUACIÓN:
Agencia del Ministerio Público Detenido (X) No detenido ()
Con fundamento en los artículos 16 párrafo IV, V, VI, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relación con los artículos 132, 146, 150 y 217 del Código Nacional de Procedimientos
Penales. Me permito poner a su disposición al (los) detenido(s):
NOMBRE(S): SEXO: FECHA DE NACIMIENTO:
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
MASCULINO 07/01/1992
PÉREZ
DELITO(S):
LUGAR DE LOS HECHOS:
CONTRA LA SALUD
Monte de Atlas #1455, Colonia Monumental en su modalidad de
en Guadalajara, Jalisco. NARCOMENUDEO en su variante de
POSESIÓN SIMPLE.
NARRATIVA DE LOS HECHOS:
Siendo aproximadamente las 17:55 PM hora del centro, el día treinta de abril del presente año, la suscrita oficial
Susana López Silva abordo de la unidad oficial G-354 en compañía de su compañero Roberto Morales Iñiguez
salieron a dar su patrullaje de vigilancia, que estaba asignado en la colonia monumental, en dicha colonia se
percataron de una camioneta aparentemente sospechosa de la marca Honda denominación CR-V, color blanca
con placas de Jalisco JNF-55-39, abordada por un sujeto masculino que específicamente empezó a tener una
conducta evasiva al momento de notar la presencia de la autoridad y de esa manera procedimos a marcar el alto
a la camioneta en las calles ya antes referidas.
Al bajarnos de la unidad procedimos a identificarnos como policías del estado con su respectivo nombre y
número de placa, en ese momento se le hace saber la razón por la cual se le solicitó detenerse, de tal manera que
se le da la razón y fue por presentar una actitud evasiva de la autoridad al momento de sentir su presencia.
El sujeto refirió llamarse JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ y se le solicitó por parte de los policías si
accedía a que se le hiciera una inspección a su persona y él aceptó de manera voluntaria. Al revisar a JORGE
EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ en la parte delantera de su pantalón se localizó una bolsa transparente con
vegetal seco y de color verde con las características de la marihuana, también en la parte trasera de su pantalón.
Se procedió a notificarle que quedaba en calidad de detenido por la portación de dichos objetos encontrados en
sus bolsas del pantalón, debido a que era un delito, en ese momento se procede a leer su cartilla de derechos y
notificar la detención.
El sujeto mostró resistencia al momento de su detención, por lo cual se tuvo que pedir la intervención de más
elementos para poder asegurar al ahora imputado, de igual manera, el vehículo en el que se transportaba.
INSPECCIONES REALIZADAS:
Vehículo marca Honda- CR-V, color blanco con placas de Jalisco JNF-55-39 y a los imputados.
PERSONAS INVOLUCRADAS (IMPUTADOS):

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
52
REGISTRO HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55
P.M. ante la Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Agente de Policía:
Investigador () Preventivo (X) Movilidad ()
Domicilio de la unidad:
Manuel Acuña No. 200 Guadalajara, Jalisco.
Quien suscribe el presente, con fundamento en el artículo 16, 20 y 21 Constitucionales, así como lo establecen
los artículos 132, 214, 215, 217, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito
informar a usted, la siguiente NOTICIA CRIMINAL de hechos que pueden ser constitutivos de un delito
(como se entera de los mismos y narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la cual se reportan los
hechos):
Siendo aproximadamente las 17:55 P.M. hora del centro, el día treinta de abril del presente año, el suscrito
oficial Roberto Morales Iñiguez a bordo de la unidad oficial G-354 en compañía de su compañera Susana
López Silva salieron a dar su patrullaje de vigilancia, que estaba asignado en la colonia monumental, en dicha
colonia se percataron de una camioneta aparentemente sospechosa de la marca Honda denominación CR-V,
color blanca con placas de Jalisco JNF- 55- 39, abordada por un masculino que específicamente empezó a tener
una conducta evasiva al momento de notar la presencia de la autoridad y de esa manera procedimos a marcar el
alto a la camioneta en las calles ya antes referidas, al momento de bajarnos de la unidad procedemos a identifi-
carnos como policías del estado con su respectivo nombre y número de placa, en ese momento se le hace saber
la razón por la cual se le solicitó detenerse, de tal manera que se le da la razón y fue por presentar una actitud
evasiva de la autoridad al momento de sentir su presencia. El sujeto refirió llamarse JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ PÉREZ se le solicitó por parte de los policías si accedía a que se le hiciera una inspección a su
persona y el acepto de manera voluntaria, al revisar a JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ en la parte
delantera de su pantalón se localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la
marihuana, también en la parte trasera de su pantalón. Además, se hizo una inspección ocular del vehículo,
por fuera y se inspeccionó por dentro. No se encontraron objetos, más que los ya descritos en el sujeto.
Se procedió a notificarle que quedaba en calidad de detenido por la portación de dichos objetos encontrados
en sus bolsas del pantalón, debido a que era un delito, y en ese mismo instante se procede a leer su cartilla de
derechos constitucionales y notificar cuál es el motivo de la detención.
FOTOGRAFÍA: Bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana.
La presente imagen nos muestra el resultado de la inspección al sospechoso JORGE EDUARDO GONZÁLEZ
PÉREZ, la presente evidencia fue encontrada en la bolsa trasera y delantera de los pantalones.
53
REGISTRO DE INSPECCIÓN A PERSONA

C. Agente del Ministerio Público
P.M. ante la Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Agente de Policía:
Lugar de los hechos:

Monte de Atlas #1455, colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco.
Con fundamento en los artículos 132 fracción VII, 147 párrafos segundo y tercero, 214, 217, 266 y 268 del
Se procede a informarle a quien dijo llamarse:

Sexo: MASCULINO
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

15/09/1975 MEXICANA
Domicilio:
Originario:
CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA
GUADALAJARA, JALISCO
MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO.
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Que se le practicara una inspección a una persona en flagrancia, por el motivo de:
MOSTRAR UNA ACTITUD EVASIVA.
Por no estar llevando a cabo una investigación y debido a que existen indicios que:
Lleva oculto entre sus ropas (X) Lleva adheridos a sus cuerpos (), y están relacionados con el hecho considerado
como delito que se investiga.
Al momento de cuestionarlo SI ES QUE ACEPTA DE PROPIA VOLUNTAD, que se lleve a cabo una
inspección en su persona y posesiones a lo que el sujeto respondió:
SI (X) NO ()
Resultado de la inspección:
SE ENCONTRÓ UN OBJETO (X) NO SE ENCONTRÓ OBJETO ()
Descripción:
BOLSA TRANSPARENTE CON VEGETAL VERDE Y SECO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA

MARIHUANA. Siendo las 18:15 P.M. del día treinta de abril del presente año, se le informa al Agente del
Ministerio Público Adscrito GONZALO FRANCO SÁNCHEZ.
54
Comunicando de manera:
Personal ()
Telefónica (X)
Mensaje de texto ()
Mensaje de voz ()
Correo electrónico ()
Radio ()
Otros ()
Especificar: Número de teléfono 35-90-85-46 Extensión 1726
Pulgar mano izquierda Pulgar mano derecha
Nombre y firma de quien se registra
Policía: Leopoldo Torres Gómez

Identificación: Gómez
Número: 18974
Nombre y firma del policía
55
REGISTRO MOTIVO DE DETENCIÓN FLAGRANTE
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:58 P.M.
el Agente de la Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Con fundamento en los artículos 132, 214, 217, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De hechos que la ley señala como DELITO(S) cometido(s) en agravio de: LA SOCIEDAD. Ocurridos en la calle
Monte de Atlas #1455, Colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco.
De lo anterior se logra la detención de: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ.
Asimismo, fue capturado con fundamento en los artículos 16, 20 Y 21 Constitucionales, en afinidad al 146 o 150
del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Marcar supuesto):
Artículo 146. Supuestos de flagrancia
(X) I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
() II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
() a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o
() b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hu-
biere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos
del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.
() Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida
en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya
interrumpido su búsqueda o localización.

Número: 18974
Policía: nombre y firma
56
REGISTRO DE LECTURA DE DERECHOS
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55 P.M.
el Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad ()
Con fundamento en los artículos 16, 20 y 21 Constitucionales; 113, fracciones I a la XIX, del Código Nacional
de Procedimientos Penales, declaró haber dado a conocer y leer sus derechos al imputado consagrados en los
artículos ya antes mencionados. Siendo los siguientes:
I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el
Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el
entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio;
III. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra
actuación y a entrevistar se en privado previamente con él;
IV. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el
Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten,
así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó,
exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;
V. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten
contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad;
VI. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto,
en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código;
VII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la
investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos.
VIII. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo
necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este
Código;
IX. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare
de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
X. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con
cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta
de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en
estricta confidencialidad;
XI. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o
hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena,
el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible,
deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;
XII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediata-
mente después de ser detenido o aprehendido;
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XIII. A no ser expuesto a los medios de comunicación;

XIV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable;
XV. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o
personas con discapacidad cuy o cuidado personal tenga a su cargo;
XVI. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión
preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad;
XVII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le
proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y XIX. Los demás
que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.
Imputado (nombre y firma)
Policía (nombre y firma)

Número: 18974
58
REGISTRO DE CUSTODIA DEL DETENIDO
“Con fundamento en el artículo 132, 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales”
Por este medio se informa que el DETENIDO JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ, mexicano, de 24
AÑOS con domicilio en CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADA-
LAJARA, JALISCO, será presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica
quien se hace responsable del detenido, desde el momento de la detención, hasta que es puesto a disposición de
la autoridad ministerial. (PROTOCOLO DE DETENCIÓN).
Elemento de policía
Número: 18974
59
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las dieciocho horas con del día el día treinta del mes de abril del dos
mil diecisiete la suscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ Agente del Ministerio Público, adscrita a la fiscalía del
estado, procede a escuchar en declaración voluntaria al imputado JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ,
a quien se le han hecho de su conocimiento los derechos que a su favor consagra tanto la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrándose en
presencia de su defensor público PEDRO ALEJANDRO TORRES LÓPEZ. Por lo que declara de la siguiente
manera:
Yo iba manejando por la colonia monumental y de pronto noté la presencia de la policía que estaba haciendo
su patrullaje correspondiente yo al ver las sirenas como padezco problemas de la vista me empezó a incomodar
las luces y los policías notaron mi actitud que era de incomodidad y ellos procedieron a detener mi vehículo, se
presentaron como autoridad y me indicaron el motivo de marcarme el alto y traté de explicar, pero el oficial solo
estaba hablando y no me dio oportunidad y es cuando me pregunta si dejaba que hicieran una inspección a mi
persona, lo cual accedí y me encontraron marihuana, que es para mi consumo, pero solo la utilizo en mi casa,
pero no es para venta o algo similar.
Me colocaron las esposas y procedieron a dictarme los derechos que tenía ahora como calidad de detenido y me
subieron a la patrulla, me empecé a alterar y me resigné, por lo cual llegaron más policías y me sometieron y me
subieron a la patrulla y ellos se llevaron mi camioneta y ahora desconozco donde se encuentra mi vehículo y mis
pertenecías.
GONZALO FRANCO SÁNCHEZ JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ

Agente del Ministerio Público Imputado
PEDRO ALEJANDRO TORRES LÓPEZ

Defensor
60
REGISTRO INSPECCIÓN DE OBJETO
P.M. el Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Agente de Policía:
Con fundamento en el artículo 132, 217, y 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a
realizar la presente inspección en la calle: Monte Atlas #1455, colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco.
Misma de la que se desprende (el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito): Se
localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana.
Número: 18974
61
DICTAMEN QUÍMICO
LICENCIADO JAIME DANIEL LÓPEZ GRIJALVA

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO LA UNIDAD
DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE NARCOMENUDEO.
Respondiendo a lo solicitado en su oficio 1823, referente a la CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2017, el

día de hoy fue recibido a las 10:23 A.M. en oficialía de partes.
El perito JUAN ARTURO CHAVIRA BÁEZ egresado y titulado de la carrera de QUÍMICO FARMA-
COBIÓLOGO por la Universidad de Guadalajara, que cuenta con experiencia laboral, designado para dar
respuesta a lo siguiente:
PROBLEMA PLANTEADO
Se solicita que se lleve a cabo el ya mencionado dictamen, para determinar el tipo de sustancia que se recibió en
las inmediaciones de este lugar.
MUESTRA ÚNICA. - DOS envoltorios de plástico transparente tipo ziplock que en su interior contiene
vegetal verde, con un peso de 4.5 gramos cada envoltorio.
MÉTODOS
DETERMINACIÓN DEL PESO
Se recibe el indicio antes descrito. Se procedió a pesar el indicio en la balanza analítica digital, marca MET-
TLER TOLEDO modelo XS4002S con una capacidad (máxima 4100 gramos a mínima 0.01 gramos). El
indicio fue separado de su envoltura original, para determinar el peso neto recibido. Se procedió a tomar una
muestra del indicio para realizar el correspondiente análisis en laboratorio. Finalmente, el indicio es embalado
junto con el envoltorio de la muestra y envoltorio original de embalaje, identificándose con su respectivo
número de contestación.
PRUEBAS QUÍMICO-COLORIMÉTRICAS
Reacción de Duquenois: A una pequeña parte de muestra triturada se le adiciona 1.0 ml del reactivo A
(preparado con 2% de Vainilla y acetaldehído al 2.5 % en etanol).
Adicionar por la pared del tubo de ensayo 0.5 ml de reactivo B (ácido clorhídrico concentrado). Se da el
cambio de color azul violeta en el fondo del tubo en caso positivo.
OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA
En el análisis de las hojas se observaron características, mismas que son correspondientes a las hojas de CAN-
NABIS SATIVA.
RESULTADOS
PRUEBAS QUÍMICO-COLORIMÉTRICAS
EXAMEN QUÍMICO. - Se efectuó la reacción Químico-Colorimétricas de Duquenois obteniéndose

el resultado POSITIVO para la identificación del principio activo de Cannabis Sativa o Marihuana,
en las muestras descritas y examinadas.
62
OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA
EXAMEN MICROSCÓPICO. - En las muestras descritas y examinadas, SI se observaron los

tricomas característicos presentes en las hojas de Cannabis Sativa o Marihuana.
En base a los expuesto, se formula lo siguiente:
CONCLUSIÓN
ÚNICA: El vegetal seco descrito anteriormente como muestra 1.1 y 1.2, corresponde a Cannabis
Sativa o Marihuana, la cual está considerada como ESTUPEFACIENTE según el artículo 234
dentro del numeral 479 en la ley de salud vigente.
TABLA DE PESOS
PESO BRUTO PESO NETO PESO NETO PESO BRUTO

MUESTRA RECIBIDO RECIBIDO ENTREGADO ENTREGADO
(gramos) (gramos) (gramos) (gramos)
1.1 4.2 3.2 3.1 7.0
1.2 4.1 3.2 3.1 6.8
ATENTAMENTE:
Q.F.B. JUAN ARTURO CHAVIRA BÁEZ
63
REGISTRO DE ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO
P.M. el Agente de Policía adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Agente de Policía:

Lugar de adscripción: Fiscalía general en el municipio de Guadalajara del estado de Jalisco
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 fracciones VIII y IX, 214, 217, 229, 230, 239, 240 y
266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se procedió al aseguramiento del vehículo.
Placas de circu-
Marca: Honda Modelo: 2009 Tipo: CR-V Color: blanca
lación: JNF- 55- 39
Serie de motor: S/
Número de serie: IPMQV18556XA30283 Entidad federativa: Jalisco
ID
Nombre del conductor: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
Dirección: CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA,

JALISCO.
DESCRIPCIÓN POR SEPARADO:
El motivo del aseguramiento de acuerdo con las condiciones y circunstancias específicas de la unidad es por la
posesión de vegetal verde y seco con las características de la marihuana como tal en todos sus aspectos.
DEJANDO A DISPOSICIÓN EN EL LUGAR FÍSICO DE CUSTODIA:
Fiscalía Central.
Misma de la que se desprende: (el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito): Se
localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana.
Pulgar mano izquierda Pulgar mano derecha
Nombre y firma de quien se registra
Número: 18974
Policía: nombre y firma
64
REGISTRO DE INSPECCIÓN VEHICULAR
C. Agente del Ministerio Público: Ricardo Gómez Pérez
En la ciudad de Guadalajara Jalisco con fecha 30 treinta de abril del año 2017, con hora 18:41 pm. Procede el
agente Policía (X) Preventiva
Lugar de adscripción: Fiscalía General en el municipio de Guadalajara Jalisco
CAUSAS QUE MOTIVEN LA INSPECCIÓN
Conducta evasiva y sospecha.
De acuerdo con lo anterior y con fundamento en el artículo 132 fracción VII, 217, 251 fracción V, 266 y 267
del Código Nacional de Procedimientos Penales, por invitación expresa de quien suscribe se llevó a cabo la
inspección vehicular de la siguiente unidad:
Marca: Honda Modelo: 2009 Tipo: CR-V Color: Blanca Placas de circulación: JNF-55-39
Entidad federativa: Jalisco Número de serie: IPMQV18556XA30283
Nombre del conductor: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
Dirección: CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA,

JALISCO.
Número: 18974
65
REGISTRO Y CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA
Que se realiza con fundamento en los artículos 132, 217, 227 y 228 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
A fecha Treinta de abril del 2017, en Guadalajara Jalisco. El Agente de Policía (X) Preventiva
ANTECEDENTES DEL EVENTO Y ORIGEN DE LOS INDICIOS
Tipo de servicio
Calle/edificio: Al paso
QUIEN INICIA LA CADENA DE CUSTODIA: Policía: Leopoldo Torres Gómez
Número: 18974
Clima: Soleado Iluminación: Buena y natural Temperatura: Calor Lugar: abierto
01 cantidad Vehículo
• Marca Honda de modelo 2009

• Tipo: CR-V Color: BLANCA.
• Placas de circulación JNF- 55- 39 de Jalisco, con número de serie IPMQV18556XA30283
Número: 18974
66
REGISTRO Y CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA
Dirección de Dictamen Pericial

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO
ASUNTO: REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Y FIJACIÓN DE INDICIOS
LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ ZEPEDA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO
A LA AGENCIA OPERATIVA DE NARCOMENUDEO. PRESENTE:
ANTECEDENTES:
Siendo las 18:30 horas del día 30 de abril del año en curso se recibió comunicación vía telefónica posterior-
mente mediante Carpeta de Investigación número 1/2017 en la que se solicita la presencia del personal
Técnico en Criminalística de Campo, Química Forense y Fotografía Forense de este H. Instituto, para realizar
la investigación correspondiente al interior de la H. Fiscalía General del Estado, ubicada sobre la Calle 14 de
las calles 01 y Calle 03, en la colonia Zona Industrial Municipio de Guadalajara, Jalisco; encontrándose el
clima templado, haciendo acto de presencia los suscritos a las 18:55 horas por lo que me permito informar lo
siguiente:
Foto- 01. Acercamiento de la
nomenclatura de la calle
OBSERVACIÓN Y FIJACIÓN DEL LUGAR
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Que por sus características corresponde a un lugar mixto por
tratarse del interior del estacionamiento de Centro de operaciones Especiales COE, ubicado sobre
acera Oeste de la Calle 14 en instalación de la Fiscalía General del Estado con superficie de piso
concreto asfalto.
67
FIJACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS INDICIOS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE BARRIDO:
INDICIO No. 01- VEHÍCULO. - De la marca Honda, tipo CR-V, modelo 2009, color blanco con
placas de circulación JNF- 55- 39, estacionada en la selección de estacionamientos de Narcomenudeo
que se ubica al interior del COE.
Foto No. 01.- Frente camioneta. Foto No. 02.- Interior delantero
Foto No. 03.- Interior parte del copiloto
INDICIO No. 2- ARMA DE FUEGO. - De tipo escuadra, con leyenda XL-3, satinada con insignias
de águila con número de matrícula BX456, misma que cuenta con un cargador abastecido de seis
cartuchos con la leyenda CROJS; localizada al interior de la guantera del vehículo.
Foto No. 1.- Guantera de la camioneta. Foto No. 2.- Arma encontrada.
68
DICTAMEN
I. Datos de la solicitud: Solicitante: LICENCIADO ALEJANDRO VÁZQUEZ

ZEPEDA
Número de oficio de solicitud: 12/2017 Agencia: ADSCRITO A LA UNIDAD DE
Número de C.I.: 1/2017 INVESTIGACIÓN CONTRA DELITO DE NARCO
MENUDEO
II. Descripción de indicios:

Observaciones: se remite con cargador y cinco cartuchos como indicios, con su cadena de custodia.
INDICIOS
Tipo de arma de fuego: Pistola
Funcionamiento: Semiautomática de acción simple
a) Marca del Arma: No visible
Modelo: No visible
País de origen: México
b) Un cargador para arma de fuego y seis cartuchos
III. Métodos empleados:

1. Identificación de armas de fuego (D-LB-I005).
2. Mecánica de las armas de fuego (D-LB-I004).
3. Balística Corporativa (D-LB-I001).
De acuerdo con los resultados obtenidos y conforme a los requerimientos de su solicitud, se desprende
lo siguiente:
IV. Examen/ Análisis e interpretación de resultados:
1. Acorde al resultado de los exámenes realizados al arma de fuego señalada en el inciso a), se con-
cluye que el arma se encuentra en correctas condiciones de funcionalidad al momento de su
revisión y no se identifica con ninguno de los indicios de su calibre específico que se encuentran
en la base de datos, ni en el sistme IBIS.
2. En base a las características técnicas del arma del arma de fuego, se encuentra referenciada en el
artículo 9, inciso I) de la ley federal de armas de fuego y explosivo vigente.
Con el presente dictamen se remiten los siguientes objetos:
• Un arma de fuego con su cargador.
• Cinco cartuchos indicios.
• Registro de cadena de custodia.
ATENTAMENTE:
LICENCIADO ALEJANDRO VÁZQUEZ ZEPEDA

ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA DELITOS DE NARCO-
MENUDEO
69
ACTA DE ENTREVISTA
C. Agente del Ministerio Público:
P.M. el Agente de Policía adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.
Nombre JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
Estado Civil SOLTERO
Apodo NINGUNO
CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN

Dirección
GUADALAJARA, JALISCO.
Ocupación ESTUDIANTE
Grado de Estudios BACHILLERATO TÉCNICO
MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SÁNCHEZ (MADRE)

Familia
JOSÉ TRINIDAD GONZÁLEZ SILVA (PADRE)
Dirección de SUS PADRES FALLECIERON Y REFIERE QUE ES HIJO ÚNICO CON
Familiares FAMILIARES EN ZAMORA, MICHOACÁN.
Grupo religioso o
NINGUNO
étnico
Pandilla CALAVERAS 13
70
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las
19:20 P.M. la agente de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco ANDREA BARRAGÁN
ROBLEDO.
OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DEL ESTADO DE JALISCO.
Carpeta de Investigación No. 1/2017
Guadalajara, Jalisco a 30 de abril del 2017
Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación del imputado que contenga información
verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de una
medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe informa que
derivado de la evaluación de JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ se obtiene un resultado por el cual se
establece un nivel de riesgo ALTO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares.
La Evaluación arroja la siguiente información:
RESIDENCIA:
El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ vive en el domicilio ubicado en la CALLE MONTE
SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO.
Esta información fue verificada mediante:
• REGISTRO DE INSPECCIÓN A PERSONA.

• IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELEC-
TORAL
• PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO.
• ACTA DE ENTREVISTA.
DINÁMICA FAMILIAR:
El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ es hijo único, sus padres fallecieron hace años y sus
familiares más cercanos son de Zamora, Michoacán.
71
HISTORIA ESCOLAR:
El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ actualmente es estudiante en la preparatoria técnica

número 54 de Occidente en Guadalajara, Jalisco.
COMPORTAMIENTO:
Respecto del comportamiento del inculpado, éste ha sido descrito como una persona conflictiva y con problemas
con la autoridad.
Esta información se verificó de la siguiente manera:
• REGISTRO HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS
ANTECEDENTES PENALES:
De acuerdo con las bases de datos consultadas en la Procuraduría, el Tribunal y Plataforma México, el ciudadano
JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ no cuenta con procesos anteriores, ni abiertos.
OBSERVACIONES GENERALES:
El inculpado estaba un poco agresivo y ansioso, se alteró en algunos momentos durante la evaluación, mostrando
dichas características.
A T E N T A M E N TE:
LIC. ANDREA BARRAGÁN ROBLEDO

Agente de la Unidad de Medidas Cautelares
72
Caso 4. En cumplimiento del deber
Ayelén Irasema Escobar Castellanos y Vanessa Orozco Fabián

Egresadas de la licenciatura en Derecho por la Universidad Regional del Sureste.
Narración del caso
A. Introducción
Este caso es hipotético, se trata de un homicidio culposo que tuvo lugar el 30 de septiembre del 2015 en la comuni-
dad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca.

Aproximadamente a las 10:00 pm del 30 de septiembre del 2015, un grupo de integrantes del cabildo de este
municipio, atendieron un llamado de emergencia en una casa ubicada a las afueras de dicho asentamiento, durante
la celebración de una fiesta en la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca.
Entre las personas que acudieron, se encontraba el síndico municipal Diego López Venegas de 38 años y tres topiles:
Isaac Pérez Zurita de 32 años, Yair Cortes Ruiz de 24 años y Jazmín Aguilar Cruz de 28 años, por ser quienes se
encontraban más cerca.
Los topiles llegaron en compañía del síndico, a donde se encontraba una camioneta de uso exclusivo del ayunta-
miento municipal adaptada como patrulla municipal. El síndico la puso en marcha hacia el destino, mientras que
los topiles subieron a la batea de la camioneta.
Al pasar por una región lodosa, Jazmín Aguilar Cruz perdió el equilibrio y cayó de la batea, al mismo tiempo que el
síndico aceleraba para desatascar la camioneta y arrolla el cuerpo de la topil. Al detener la marcha de la camioneta,
Jazmín ya se encontraba sin vida. De acuerdo con algunos testigos, el síndico presentaba aliento alcohólico y, una vez
que detuvo la camioneta, no abandonó el vehículo hasta que las autoridades llegaron para conocer del caso.
C. Acusado
Diego López Venegas
D. Debate sugerido
Uno de los puntos hacia dónde dirigir el debate entre las partes es sobre la responsabilidad de Diego López al manejar
la camioneta. En cuanto a la razón por la cual, la topil cayó de la camioneta, la defensa y fiscalía podrían apoyarse en
el dictamen pericial y también en las fotos y vídeo del lodo en la zona.
74
Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber
Cuilapam de Guerrero, Oaxaca

30 de octubre de 2014.
ASUNTO: Nombramiento.
C. Diego Lopez Venegas Presente
Tras asamblea extraordinaria de ciudadanas y ciudadanos llevada a cabo el día 30 de octubre de 2014 en la sala
de sesiones, usted figuró en una terna para elegir al siguiente personaje que ocupará el cargo de síndico municipal
del Municipio de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, por un periodo de un año y medio, obteniendo usted el mayor
número de votos con un número de 218 votos a favor.
Este nombramiento surte efectos, a partir del día primero de enero de 2015, lo que comunico a usted para su
conocimiento y efectos
Atentamente
Comité de la mesa de debates
Jorge Gutiérrez Ramírez Serafina Pérez Crisanto

PRESIDENTE SECRETARIO
Fátima Reyes López Alberto Toro Gutiérrez

PRIMER ESCRUTADOR SEGUNDO ESCRUTADOR
Cesar Gijón López Gloria Santiago Pérez

TERCER ESCRUTADOR TERCER ESCRUTADOR
75
ACTA DE ENTREVISTA
Calidad: Testigo
GENERALES
NOMBRE: Yair Cortes

EDAD: 24 AÑOS
DOMICILIO: Privada de los Olmos Núm. 13 Colonia Juárez. Cuilapam de Guerrero
OCUPACIÓN: campesino
ESCOLARIDAD: bachillerato
RELATO
El día 30 de septiembre del 2015, por la noche, con mis demás compañeros asistimos un evento del
ayuntamiento, la conmemoración de un aniversario más de la fundación de la comunidad, por lo que
nos dividimos en grupos de tres topiles para así poder garantizar la seguridad de los asistentes al evento.
Yo me encontraba con mis compañeros Jazmín Aguilar Cruz e Isaac Pérez Zurita, estábamos presenciando
el espectáculo que brindaban los juegos artificiales, cuando de pronto recibimos el llamado por radio del
síndico Diego López Venegas e inmediatamente acudimos al llamado por ser quienes nos encontrábamos
más cerca del palacio municipal y de la camioneta para salir de inmediato a una emergencia por un
reporte de robo que había recibido en las afueras de la comunidad, siendo aproximadamente a las 10:00
pm.
Entonces llegamos a donde se ubicaba la camioneta, y llegó el síndico a quien vi algo borracho, creía que
no podría manejar, aunque mi compañero se ofreció a manejarla él nos gritó y no pudimos hacer más
que subirnos a la batea del vehículo y este de inmediato se puso en marcha, ya estábamos por llegar al
domicilio indicado, cuando en eso pasamos por una parte lodosa, pero la camioneta iba tan rápido que
al cambiar de terreno, Jazmín, quien se encontraba en la orilla salió disparada, intenté sostenerla, pero
como he dicho por la velocidad y la falta de cuidado con la que manejaba el síndico no logre sujetarla,
se escuchó un ruido estruendoso, mi otro compañero empezó a gritarle al síndico para que detuviera la
camioneta a la vez que la golpeaba. Jazmín gritaba –ayúdenme por favor, detengan la camioneta- por
unos segundos, y lejos de detener la camioneta, el síndico la aceleraba, hasta que dejamos de oír su voz
. Los minutos fueron eternos, cuando al fin logramos detenerla, bajamos corriendo mi compañero y
yopara auxiliar a Jazmín, pero desafortunadamente ya no pudimos hacer nada, porque la camioneta la
había atropellado. El sindico no daba crédito a lo ocurrido.
Firma
Yair Cortes
76
ACTA DE ENTREVISTA
Calidad: Testigo
GENERALES
NOMBRE: Isaac Pérez Zurita

EDAD: 32 AÑOS
DOMICILIO: Calle Pípila Num. 7. Centro. Cuilapam de Guerrero. Oaxaca.
OCUPACIÓN: carpintero
ESCOLARIDAD: secundaria
RELATO
El día 30 de septiembre del 2015, por la noche, con mis demás compañeros asistimos a la conmemoración
de un aniversario más de la fundación de la comunidad, para poder realizar nuestra labor decidimos
dividirnos en grupos de tres y así actuar mejor de ser necesario.
En mi equipo se encontraban además mis compañeros Jazmín Aguilar Cruz y Yair Cortez Ruiz, cuando
empezaron a quemar juegos artificiales, recibimos el llamado por radio del síndico Diego López Venegas
e inmediatamente acudimos al lugar donde se encontraba porque nosotros estábamos más cerca del
palacio municipal y de la camioneta, porque había un llamado de emergencia por un reporte de robo en
las afueras de la comunidad, dicho reporte se recibió aproximadamente a las 10:00 pm.
Entonces mis compañeros y yo llegamos a auxiliar al síndico municipal, y al encontrarnos con él, noté que
estaba ebrio, algo que no es raro, ya que era conocido por su fama de alcohólico, entonces yo me ofrecí a
manejar la camioneta, para que no ocurriera ningún percance, pero él lo tomó a mal y furioso me gritó
y nos dio a entender a mí y a mis compañeros que quien mandaba era él, no tuvimos más que subirnos
a la batea del vehículo y Diego López Venegas de inmediato puso en marcha la camioneta. Estábamos
por llegar al domicilio indicado, cuando en eso llegamos a una parte lodosa, pero como la camioneta iba
a una gran velocidad Jazmín, quien se encontraba en la orilla salió disparada en ese momento. Nosotros
comenzamos a gritar para que detuviera la camioneta, pero no nos hizo caso, hasta que ocurrió lo peor.
Grite y golpee la camioneta para que detuviera la marcha, pero al contrario el aceleraba para salir del lodo,
cuando al fin logramos detenerla, bajamos de inmediato a auxiliar a Jazmín, pero fue muy tarde, puesto
que ya había fallecido, por lo que el síndico cobardemente se encerró en la camioneta.
Firma
Isaac Pérez
77
ACTA DE ENTREVISTA
Calidad: Imputado
GENERALES
NOMBRE: Diego López Venegas

EDAD: 38 AÑOS
DOMICILIO: calle La Ventosa s/n. centro. Cuilapam de Guerrero. Oaxaca.
OCUPACIÓN: síndico municipal
ESCOLARIDAD: secundaria
RELATO
El día 30 de septiembre del 2015, salí apresuradamente de la comunidad porque debía acudir a un
llamado que me habían hecho en las afueras del pueblo, se recibió un llamado por reporte de robo y debía
acudir lo más pronto posible. Esa misma tarde-noche, tenía a cargo a los topiles ya que cubríamos un
evento de la comunidad; se conmemoraba un aniversario más de su fundación.
Aproximadamente a las 10:00 pm salí del centro con tres de los topiles, de nombre Jazmin, Yair e Isaac
para atender el reporte de robo, porque la seguridad es primordial para que la gente viva bien.
Al dirigirme hacia este punto tuve algunos inconvenientes con la camioneta, por el mal clima que había
imperado días antes, mis topiles viajaban en la batea de la camioneta y avancé, cuando llegué a un lugar
lodoso intenté pasar pero la camioneta se sacudió muy fuerte, pensé que ahí nos quedaríamos estancados
así que decidí acelerar para pasar pronto, cuando en eso me detuve y le baje a la música porque escuché
que golpeaban la camioneta y gritaban. Y si declaro es porque sé que lo que pasó fue un accidente y que
yo no tuve la culpa.
Firma
Diego López Venegas
78
ACTA DE ENTREVISTA
Calidad: Ofendida
GENERALES
NOMBRE: Luisa Cruz Sánchez

EDAD: 57 AÑOS
DOMICILIO: Calle Cosijoeza s/n. Colonia Juárez. Cuilapam de Guerrero.
OCUPACIÓN: ama de casa
ESCOLARIDAD: Primaria
RELATO
Mi nombre es Luisa Cruz, es una desgracia lo que me ha pasado, lo único que exijo es justicia para mi hija
Jazmín. Ella desempeñaba el cargo de topil durante este año y no es el primer cargo que ha hecho, era una
muchacha muy entusiasta y participativa, siempre colaboraba con los eventos del municipio.
Recuerdo que el año pasado que la nombraron, yo no estaba muy de acuerdo, le decía –hija, por qué
aceptaste ese cargo, precisamente ahora que va a ser síndico ese señor, de nombre Diego - quien no tenía
muy buena fama, pues se decía que era incumplido en sus cargos por ser alcohólico. Muchas veces se
le había visto por las calles en ese estado. Sin embargo, eso no impidió que mi hija aceptara el cargo, al
contrario, me decía, -son puros chismes mamá, tú tranquila.
Y así empezó el año, mi Jazmín con su cargo, todo era muy tranquilo, todos los días le preguntaba de
cómo le había ido, ella me decía que todo iba bien con su cargo, que el síndico (su jefe) demostraba que
era trabajador y cumplido. Hasta esa noche del treinta de septiembre, cuando a ese señor se le pasaron las
copas y por su culpa mi hija ahora está muerta.
Firma
Luisa Cruz Sánchez
79
REPORTE
AGENTE DE POLICÍA RUBÉN VILLA
El día 30 de septiembre del 2015 nos encontrábamos patrullando con mi compañero Abel Contreras,
cerca de la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, cuando nos comunicaron que había ocurrido
un accidente cerca de donde nosotros nos encontrábamos, que había una persona que al parecer ya había
perdido la vida.
Nos dirigimos al lugar donde nos habían llamado y cuando llegamos se encontraban tres sujetos y una
persona debajo de la camioneta de sexo femenino. Nos dijeron que eran topiles de la comunidad y que
quien se encontraba dentro de la camioneta era el síndico municipal quien no quería bajar. Nos dimos
cuenta que quien se encontraba debajo de la camioneta había perdido la vida por el estado en que se
encontraba.
Le solicitamos al síndico que bajara de la unidad de motor a lo que este al bajar de la camioneta desprendía
un aliento alcohólico. Procedimos a dar parte en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en donde informábamos
de los hechos.
Lectura de derechos: Si
Trasladado: Si.
Agencia Estatal: No
Ministerio Público: Si
80
REPORTE
AGENTE DE POLICÍA ABEL CONTERAS
El día 30 de septiembre del 2015 nos encontrábamos patrullando con mi compañero Rubén Villa, cerca
de la comunidad de Cuilapam de Guerrero cuando nos comunicaron que había ocurrido un accidente
cerca de donde nosotros nos encontrábamos, que había una persona herida y que al parecer ya había
perdido la vida. De inmediato nos dirigimos al lugar donde nos habían llamado y cuando llegamos se
encontraban tres sujetos y una persona más debajo de la camioneta, de sexo femenino. Proseguí a entrev-
istar a los dos topiles que se encontraban a un lado de la camioneta. Intentando auxiliar a su compañera
quien lamentablemente había fallecido, mientras que mi compañero hacía un reconocimiento del lugar
de los hechos. Ambos dijeron que eran topiles de la comunidad, que habían salido a atender un reporte
de robo a aquel lugar y que encontrándose cerca tuvieron dicho percance, que llegaron a un lugar lodoso
donde la camioneta se atascó y que para salir de ahí el síndico tuvo que acelerar, lamentablemente en ese
maniobrar Jazmin perdió la vida. Así mismo indicaron que quien se encontraba dentro de la camioneta
era el síndico municipal quien no quería bajar. Por lo que acto seguido mi compañero y yo nos acercamos
a la camioneta y le solicitamos a la persona de sexo masculino que se encontraba adentro de esta que
bajara de la unidad de motor, toqué la ventanilla un par de veces, hasta que al fin el señor bajó el vidrio,
nos identificamos ante él, a la vez que le pedimos que se identificara. Lo único que dijo fue –Soy el señor
Diego López Venegas, síndico municipal de Cuilapám de Guerrero, al decir esto notamos que desprendía
aliento a alcohol. A continuación le pedimos que bajara de la camioneta, hasta que después de media hora
quien dijo ser síndico municipal de esa comunidad bajó aun en estado
Trasladado: Si.
Agencia Estatal: No
Ministerio Público: Si
81
Instituto de Servicios Periciales del Estado de

Dirección de Dictaminación Pericial
Hechos de Tránsito
OFICIO: 245/2017
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE CAUSALIDAD VIAL
ACTA MINISTERIAL: 9979
LIC. EDUARDO CONTRERAS MENDEZ

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO
A LA AGENCIA 33/A SERVICIO MÉDICO FORENSE.
PRESENTE
Los suscritos Peritos en la materia de HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y AVALÚO DE

DAÑOS A VEHÍCULOS, asignados para intervenir en la elaboración del Dictamen de CAUSALI-
DAD VIAL, de los hechos afectos a esta indagatoria señalada al margen superior derecho, se permiten
informar a Usted que:
El Primero que suscribe ADOLFO GUTIERREZ RAMÍREZ mexicano, originario de Oaxaca de

Juárez, Oaxaca con nombramiento de Perito “A” Oficial, desde el 26 de abril del 2012 hasta la fecha,
en la elaboración de dictámenes periciales en materia de Causalidad Vial y Valorización de Daños a
Vehículos, egresado de la Universidad de Guadalajara, Diplomado en Criminalística, avalado
por la Secretaría de Educación Pública, asistente al Curso de Actualización de Peritos, avalado por la
Academia Nacional de Seguridad Pública, asistente al Curso del Primer Congreso Internacional de
Ciencias Forenses, impartido por la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses, asistente al
Seminario Internacional de Actualización sobre temas Jurídico-Periciales. Asistente al Curso de Valu-
ación de Daños en Vehículos por GNP y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asistente al
Curso de Valuación de Daños en Vehículos por GNP y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Asistente al Segundo Congreso Internacional en Ciencias Forenses, “Homenaje al Dr. Mario Rivas
Souza” realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Academia Nacional de Seguridad
Publica, la Universidad de Guadalajara, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El segundo suscrito el C. ING. RAMIRO GONZALES URIBE Titulado por la Universidad de Gua-
dalajara, y con cédula profesional 67812, con registro de perito 767383, perito adscrito a la Dirección
de dictaminación pericial desde el 12 de marzo del 2012 hasta la fecha, Diplomado en criminalística,
y Diplomado en Ciencias Forenses, ambos certificados por la Secretaria de Educación Pública; se
cuenta con asistencia al Primer Simposium Internacional de Ciencias Forenses, actualización de Peritos
Oficiales por la Secretaria de Seguridad Nacional, Primer Congreso Internacional e Ciencias Forenses,
Seminario de Actualización sobre temas Jurídico-Periciales, con nombramiento de Perito “A”, adscrito
actualmente al Departamento de Causalidad Vial.
En atención a su solicitud, recibida el día de hoy, con número de Oficio: 289/2017, procedimos
a enterarnos, siguiendo una Metodología Inductiva Deductiva aplicada Criminalisticamente en los
Hechos de Tránsito Terrestre de Vehículos, de lo cual se desprenden las siguientes:
82
OBSERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Los sucesos en estudio ocurrieron aproximadamente a las 10:00 de la noche del día 30 de septiembre
del año 2015, llegando personal de causalidad vial aproximadamente 40 minutos después de que se
recibió el reporte, casi en el tramo medio entre Cuilapam y Zaachila.
Los hechos ocurrieron sobre el carril de circulación de la Carretera Cuilapam- Zaachila, que tienen una
circulación de ambos sentidos, encontrándose en el lugar la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo
2014, con placas de circulación 50 -01- SJH del Estado de Oaxaca, dicho automotor se encontró en su
posición final quedando en forma paralela sobre sobre la vía con su frente apuntando hacia el NORTE
y a una distancia de la zona peatonal del cruce anteriormente señalado de 5.60 mts aproximadamente,
así mismo se encontraron indicios como son manchas hemáticas dejadas por la topil, así como la huella
de arrastre dejada por el mismo de aproximadamente 1.40 mts., no se encontraron ninguna huella de
frenamiento, así mismo no se observaron daños en la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014,
con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca, con un peso aproximado de 1 tonelada
de peso.
De lo anteriormente expuesto y tomando en consideración las actuaciones, que integran el expediente

remitido a la fecha, es de la manera en que nos encontramos en la posibilidad de enumerar las siguientes:
83
CONSIDERACIONES
TIPO DE HECHO, HORA, FECHA Y LUGAR
PRIMERA.- Los hechos de estudio corresponden a un atropello de un vehículo de motor en movi-

miento, en contra de una persona de sexo femenino quien se desempeñaba como topil, estos hechos
ocurrieron aproximadamente a las 9:37 horas del dia 30 de septiembre del 2015, en el lugar anterior-
mente señalado.
FORMA DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO Y DE LA TOPIL
SEGUNDA.- En su aproximación a la superficie de contacto, la camioneta tipo Ford F-150 XLT mod-
elo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca, era maniobrado por el síndico
municipal Diego López Venegas, que circulaba por la carretera Cuilapam-Zaachila con dirección a
Zaachila, en ambos sentidos, mientras que la topil, se encontraba en la batea de la camioneta cuando
en forma intempestiva la camioneta realizó un movimiento disparándola fuera de esta.
VELOCIDAD DE CIRCULACION DEL VEHICULO Y LA TOPIL
TERCERA.- Tomando en consideración la ubicación de las lesiones de la topil, su posición final según
se observó en el lugar de los hechos, las condiciones del lugar al momento del hecho, es como establec-
emos que la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del
Estado de Oaxaca, era maniobrado por su conductor a una velocidad del orden de los 40 kilómetros
por hora, mientras que la topil se encontraba en la batea, sin realizar mayor movimiento.
DINÁMICA DE LOS HECHOS
CUARTA.- La topil Jazmin Aguilar Cruz, se encontraba en la batea de la camioneta y de forma intem-
pestiva la camioneta realizó un movimiento que la arrojó fuera de esta, cayó por lo que fue arrollada con
la llanta delantera derecha y es arrastrada aproximadamente 1.40 mts, en contra del piso para quedar en
sus posiciones finales observadas en el lugar de los hechos, en la referida via, ocurriendo de esta forma
las lesiones de la topil.
COMPLEMENTARIAS ANALISIS DE LOS ELEMENTOS
QUINTA.- Esta dinámica de hechos, se fundamenta en las evidencias físicas producidas por los mis-
mos, como son para este caso en particular; la ubicación de las lesiones de la topil, su posición final
de acuerdo a la observación del lugar de los hechos y las condiciones del lugar al momento del hecho.
DEDUCCION DE CAUSAS
SEXTA.- DEDUCCIÓN DE LAS CAUSAS VIALES. Con base a todos los elementos. Objetivos de
orden técnico aportados, se establece que desde el punto de vista vial, las causas que dieron origen al
desarrollo de los hechos fueron que:
84
A) La topil Jazmín Aguilar Cruz, al encontrarse dentro de la batea y la camioneta al realizar un mov-
imiento brusco y en forma intempestiva, ella cayó a lo que la camioneta estaba en movimiento y la
arroyó. Ocasionando con ello al hecho que hoy nos ocupa.
B) El conductor de la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50
-01-SJH del Estado de Oaxaca al circular en la forma anteriormente señalada lo hacía sin la debida pre-
caución y cuidado ya que a circular no se percata oportunamente de la caída de la topil. Contribuyendo
con ello el hecho que hoy nos ocupa.
Se emite el presente dictamen para su conocimiento y para los fines legales correspondientes. Se anexan
fotografía y vídeo del peritaje.
Firma
Adolfo Gutiérrez Ramírez
VIDEO
85
Caso 5. Explosión en gimnasio
Rosa Gabriela González Pulido

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México y Maestra en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana.
Narración del caso
A. Introducción
El siguiente es un caso que tuvo lugar en la Ciudad de México, se acusa de daños en propiedad y lesiones. Los
nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.
B. Hechos
El 6 de septiembre de 2017 explotó un cuetón o petardo en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad
Deportiva Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, provocando daños que ascienden a la cantidad
aproximada de $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS). Además, se causó lesiones clasificadas como
aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara a Hugo Saúl Romero López, causados por golpes que
recibió con guantes de box en la cara, al estar tirado en el suelo del área de vestidores.
Tanto la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, como la víctima de las lesiones, Hugo Saúl
Romero López presentaron formal denuncia en contra de Eduardo Díaz Villavicencio, presunto responsable de
haber cometido ambos delitos.
Después de recibir la denuncia, la policía se dirigió al domicilio del imputado a preguntarle sobre los hechos repor-
tados. Eduardo Díaz Villavicencio negó su responsabilidad en los mismos. Los policías le pidieron que mostrara
el contenido de su maleta, en la que encontraron únicamente un guante, correspondiente a la mano izquierda.
Procedieron a embalar el guante para realizar la cadena de custodia correspondiente. Del análisis del mismo resultó
que las manchas hemáticas que contiene el guante representan indicios suficientes para determinar coincidencia con
el ADN de la víctima, Hugo Saúl Romero López. De acuerdo con algunos testimonios el señor Hugo Saúl Romero
López intervino directamente en los hechos que se investigan.
C. Acusado
Eduardo Díaz Villavicencio
D. Debate sugerido
En este caso, se sugiere examinar detenidamente los testimonios de víctimas e imputado. Un punto a debatir es sobre
si estaba presente o no Eduardo Díaz en el momento en que ocurrieron los hechos. Hay testigos que lo ubican en el
lugar de los hechos y otros que no.
88
Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio
Carpeta de Investigación
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Agencia 4ª investigadora Ciudad de México. Delegación Metropolitana
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017
Fecha de registro 7 de septiembre de 2017
Hora: 5:00 am
Tipo de inicio: IMPUTADO CONOCIDO PRESENTE
Número de expediente: FE/CDMX/DM/0000094/2017

Fecha de los hechos: 6/09/2017
Tipo de denunciante: Particular HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ
Denunciante principal: Instituto Mexicano del Seguro Social y
Nombre del imputado: EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
RELACIÓN DE LOS DELITOS:
Daño a la propiedad (397 fracción I)
Lesiones (290 en relación con 298, 316 fracciones III y IV y 317 del Código Penal Federal)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:

El Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ
VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad, quien presumiblemente siendo las 19:30
horas del día 6 de septiembre de 2017, en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad De-
portiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia hizo explotar un cuetón
o petardo. Asimismo, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia en contra de
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de lesiones de las clasificadas como aquellas que
dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara, ya que éste, utilizando guantes de box y encontrándose
la víctima en el suelo del área de vestidores, lo golpeó en diversas ocasiones hasta provocarle las lesiones
descritas.
LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

FISCAL AUXILIAR
AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA. DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA
CDMX
89
Procuraduría General de Justicia
ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN

DELEGACIÓN METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Fecha: 7 de septiembre de 2017
Hora: 5:00 horas
Entidad Federativa Ciudad de México
Municipio o
Cuauhtémoc
Delegación
HECHOS
Fecha del hecho Miércoles 6 de septiembre de 2017
Hora del hecho 19:00 horas

Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad
Lugar del hecho
Independencia, Magdalena Contreras.
Escrito de denuncia de hechos realizado por el Representante Legal del
Modo que se conoció Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 7 de septiembre del 2017, así
el hecho delictivo como reporte del Agente del Ministerio Público adscrito al Hospital Xoco
sobre las lesiones causadas a HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ
Siendo aproximadamente las 19:30 horas, el C. HUGO SAÚL ROMERO
LÓPEZ se encontraba en el área de vestidores y baños del Centro Deporti-
vo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia de
la Delegación Magdalena Contreras y que mientras se encontraba sentado
recibió un empujón que lo tiró al suelo y que comenzó a recibir una serie
Breve descripción del
de golpes en la cara y distintas partes del cuerpo por un sujeto llamado
hecho delictivo
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien en compañía de otro sujeto
cuyo nombre desconoce, empezaron a golpear los lockers y que antes de
salir corriendo del lugar detonaron un petardo o cuetón dentro del área de
vestidores ocasionando daños a las instalaciones de la Unidad Deportiva del
IMSS por aproximadamente 45,000 pesos
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre del imputado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
Alias del imputado “El Puños”

Daño a la propiedad (397 fracción I)
Probables delitos Lesiones (290 en relación con 298, 316 fracciones III y IV y 317 del
Código Penal Federal)
Instituto Mexicano del Seguro Social
Víctima u ofendido
HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ
( ** ) SI ( ) NO
En caso de existir
Guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST
objetos
90
NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE LE ASIGNA
FE/MET/CDMX/0000094/2017
En consecuencia con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos: 1º, 127 al 132, 211, 221 y 223 del Código Nacional de Proced-
imientos Penales, se acuerda y ordena:
ÚNICO.- Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base a la estrategia de inves-
tigación, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen a la presente carpeta de investigación.

FISCAL AUXILIAR
AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA. DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA
CDMX
91

ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN DELEGACIÓN METROPOLITANA
REGISTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Número de expediente: CDMX/METRO/293/2017

Tipo de asunto: Denuncia
Fecha de los hechos: : 6 de septiembre de 2017
Nombre del denunciante: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y HUGO SAÚL
ROMERO LÓPEZ
Imputado (s): EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:

VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad, quien presumiblemente siendo las 19:30
horas del día 6 de septiembre de 2017, en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad De-
portiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia hizo explotar un cuetón
o petardo. Asimismo, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia en contra de
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de lesiones de las clasificadas como aquellas que
dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara, ya que éste, utilizando guantes de box y encontrándose
la víctima en el suelo del área de vestidores, lo golpeó en diversas ocasiones hasta provocarle las lesiones
descritas.
Breve descripción del asunto:
VILLAVICENCIO y quien resulte responsable por el delito de daño a la propiedad toda vez que el día
6 de septiembre de 2017 en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad Deportiva del IMSS
de la Unidad Independencia hizo explotar un explosivo denominado petardo. Asimismo, el C. HUGO
SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia por el delito de lesiones de las clasificadas como
aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable al ser golpeado en la cara utilizando guantes de box
y encontrándose la víctima en el suelo del área de vestidores.
LIC. DEMETRIO ELIAS FRÍAS

AMPF SUPERVISOR
ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN DELEGACIÓN METROPOLITANA
92
DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
P R E S E N T E.-
ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que se originen con motivo
de la presente el ubicado, en Paseo de la Reforma 476 Colonia Juárez, en mi calidad de representante
legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se acredita con Poder General para Pleitos y
Cobranzas con cláusula especial para presentar denuncias y querellas a nombre y representación de mi
poderdante Instituto Mexicano del Seguro Social, según se desprende de la Escritura Pública número
36472 expedida en fecha 30 de marzo del 2014 ante la fe del Notario Público No. 101 de la ahora
Ciudad de México, y AUTORIZANDO de manera conjunta o separada como coadyuvantes ante ese
Órgano Investigador a los abogados MANUEL ADRIÁN MAGAÑA y NORA ALBERT COTA con
el debido respeto comparezco para exponer.
- Que por medio del presente escrito y con fundamento en los derechos constitucionales que asisten
a mi representada, así como en atención al derecho de petición y garantía de la reparación del daño,
vengo a presentar formal denuncia por los hechos que relato en el presente documento y en contra de
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y quien o quienes resulten responsables. Lo anterior dado los
siguientes:
HECHOS:
I. Siendo aproximadamente las 20:45 horas del día 6 de septiembre se recibió en la Unidad de
Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, llamada telefónica de la Deleg-
ación Regional Sur de la Ciudad de México, indicando que en el Centro Deportivo del IMSS
en la Unidad Independencia había ocurrido una explosión en el área de vestidores ya que
había sucedido un pleito entre varios usuarios del gimnasio.
II. Siendo las 21:30 del día 6 de septiembre del año que cursa esta representación legal llegó al
lugar de los hechos, sito en Avenida Río Chico s/n Unidad Deportiva del Instituto Mexicano
del Seguro Social, en la Unidad Independencia y me percaté que una ambulancia se retiraba
del lugar llevando en su interior a un sujeto que ahora sé responde al nombre de HUGO
SAÚL ROMERO LÓPEZ a fin de que se le proporcionaran los servicios de atención médica
ya que presentaba una fuerte herida en la cara, así como algunas quemaduras leves en diversas
partes del cuerpo.
III. Por lo que sin constarme la causa de los hechos que relato en el punto anterior, procedí a
dirigirme al interior de las instalaciones del centro deportivo en específico al área de vestidores
dentro del baño de caballeros, percatándome que había en el suelo un charco de sangre así
como 6 lockers o casilleros en muy mal estado producto de algún incendio o explosión que se
apreciaba acababa de suceder. Asimismo hubo cristales rotos y desprendimiento del yeso de la
pared por dentro y fuera del inmueble.
IV. Se le dio intervención al personal de mantenimiento y obras del Instituto Mexicano del Se-
guro Social quien se presentó cerca de las 22:00 horas y señalando que según un dictamen
del contratista de nombre Ingeniería en Construcción SILMA S.A. de C.V. el monto por la
reparación del área de vestidores sería de aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil
pesos). Se anexa cotización.
93
V. Que para efectos de darle intervención a la compañía aseguradora de los bienes inmuebles del
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección Jurídica de Aseguramiento de Bienes afirmó
que era preciso presentar ante la Procuraduría General de la República la denuncia por la
posible comisión de hechos presumiblemente delictivos y en contra del patrimonio del IMSS.
DATOS DE P R U E B A:
Con fundamento en los numerales 213, 260, 261 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales acompaño copia fotostática de la documentación que a continuación se enlista:
A) DOCUMENTAL.- consistente en Poder General para Pleitos y Cobranzas con cláusula especial
para presentar denuncias y querellas, que obra en la escritura pública que se describe en la parte
inicial del presente escrito de denuncia de hechos, solicitando quede en su lugar copia certificada
del mismo y se me regrese el original en el momento que esa autoridad, así lo determine.
B) DOCUMENTAL.- Consistente en escritura pública número 36859 de fecha 15 de septiembre de
1960, tirada ante la Fe Pública del Notario 5 en el entonces Distrito Federal y con registro 23568
de fecha 20 de noviembre de 1960 del Registro Público de la Propiedad, documento que acredita
que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la entidad paraestatal que detenta la propiedad del
inmueble.
C) DOCUMENTAL.-Consistente en boleta predial número 2356AMAGC con la que se acredita
que el Instituto Mexicano del Seguro Social es propietario del inmueble en el que se encuentra el
Centro Deportivo Unidad Independencia, con este medio de prueba acredito mi interés jurídico
y la legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos.
D) DOCUMENTAL.- Consistente en cotización de fecha 7 de septiembre del 2017, realizada por
la empresa Ingeniería en Construcción SILMA, S.A. de C.V. en la que se cuantifica que la repa-
ración de la zona de vestidores asciende a $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100).
E) TESTIMONIAL.- Consistente en las manifestaciones que lleguen a realizar mediante entrevista
que les sea practicados al señor ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Admin-
istrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Indepen-
dencia.
F) TESTIMONIAL.- Consistente en las manifestaciones que lleguen a realizar mediante entrevista
que les sea practicados al señora RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ. Jefa de Seguridad del
Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia.
Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente:
UNICO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma formulando denuncia de hechos posiblemente
constitutivos del delito en contra de la propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social al haber
sido dañada el área de vestidores del Centro Deportivo de la Unidad Independencia.
Ciudad de México a 7 de septiembre del 2017
94

MESA: III
ACUERDO DE INVESTIGACIÓN:
CARPETA DE INVESTIGACI ÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017
Oficio 2530/2017
ASUNTO: Se solicita investigación
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017
C.P. MIGUEL CASTILLO LÓPEZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL
DE LA DELEGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA POLICÍA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación número: FE/

MET/CDMX/0000094/2017 bajo la siguiente relación delictual EDUARDO DÍAZ VILLAVICEN-
CIO por SUPONERLO RESPONSABLE DE LOS DELITOS DE LESIONES Y DAÑO A LA
PROPIEDAD previstos en los artículo 295 y 397 fracción I del Código Penal Federal, y con funda-
mento en lo dispuesto por los artículo 16, 21, 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 , 131 fracción III, 132 fracción VII, X y XI, 213, 215, 217, 267 del
Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I apartado A, inciso c), 22 fracción I,
inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 102 y 103 del Reglamento de
la Ley previamente aludida; por medio del presente, solicito atentamente a Usted, designe elemento (s)
a efecto de que realice actos de investigación dentro de la presente carpeta de investigación tendientes
a esclarecer los hechos investigados y la intervención de la persona detenido en los mismos, siendo
algunos de ellos los que a continuación se enlistan:
1. Intervención de la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social ROSA
GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, a fin de que aporte datos relacionados con la denuncia de
hechos que presentó ante esta Representación Social Federal en contra de EDUARDO DÍAZ
VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad.
2. Intervención de ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del Cen-
tro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia, a efecto de
que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos presentada por la representante legal del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Intervención con RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ, Jefa de Seguridad de la Unidad De-
portiva Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Recabar datos sobre la persona lesionada de nombre HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien
se encuentra hospitalizada en la Hospital-Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con
domicilio en Rio Magdalena 600, Col. La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón. Lo anterior,
con el objeto de recabar y contar con los indicios razonables para el esclarecimiento de los hechos
materia de la presente carpeta de investigación, así como deberá corroborar su identidad, recaban-
do copia de su identificación oficial vigente.
5. Inspección del inmueble marcado con Avenida Pinos s/n, Col. Unidad Independencia en donde
se encuentra la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial del área
de vestidores de caballeros.
95
6. Solicitar el apoyo de los peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía e Ingeniería

y Arquitectura con el objeto de que emitan el dictamen correspondiente en relación con su espe-
cialidad, previo traslado al domicilio aludido en el punto 5) anterior.
7. Recabe información respecto de la persona detenida EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
quien se encuentra en la sala de espera al estar relacionado con los presentes hechos que se impu-
tan. Para lo cual deberá hacerle saber los hechos que se le imputan y del derecho que le asiste para
contar con abogado que lo acompañe y represente durante toda la investigación.
8. Solicitar el apoyo de peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía y genética a
fin de que sea analizado el guante de box correspondiente a la mano izquierda color rojo, marca
Everplast y que mediante registro de cadena de custodia 256-METPGR-2017.
9. Y demás actos de investigación que considere indispensables que se encuentren contemplados
dentro de los previstos por el artículo 251 del CNPP, atendiendo en todo momento las facultades
regladas que para tal objeto le conceden los numerales 1 y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 132 del Código Adjetivo de la materia.
A T E N T A M E N T E,
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

TITUTLAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA
DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR
96

Agencia 4ª investigadora Ciudad de México. Delegación Metropolitana
GRUPO DE POLICÍA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
TITULAR 7 de septiembre de 2017
AGENCIA INVESTIGADORA
DELEGACIÓN METROPOLITANA
ANTECEDENTES
Oficio 2530/29017
Delito: Lesiones y daño a la propiedad
INVESTIGACIÓN SOLICITADA:
1. Intervención con la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social ROSA
GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, a fin de que aporte datos relacionados con la denuncia
de hechos que presentó ante esta Representación Social Federal en contra de EDUARDO
DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad.
2. Intervención con ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del
Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia, a
efecto de que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos presentada por la repre-
sentante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Intervención con RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ, Jefa de Seguridad de la Unidad
Deportiva Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Intervención de la persona lesionada de nombre HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien
se encuentra hospitalizada en la Hospital-Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
con domicilio en Rio Magdalena 600, Col. La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón.
5. Inspección del inmueble marcado con Avenida Pinos s/n, Col. Unidad Independencia en
donde se encuentra la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en espe-
cial del área de vestidores de caballeros.
6. Solicitar el apoyo de los peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía e Inge-
niería y Arquitectura con el objeto de que emitan el dictamen correspondiente en relación
con su especialidad, previo traslado al domicilio aludido en el punto 5) anterior.
7. Recabe información y entrevista del EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien se en-
cuentra en la sala de espera al estar relacionado con los presentes hechos que se imputan.
Para lo cual deberá hacerle saber los hechos que se le imputan y del derecho que le asiste para
contar con abogado que lo acompañe y represente durante toda la entrevista.
8. Solicitar el apoyo de peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía y genéti-
ca a fin de que sea analizado el guante de box correspondiente a la mano izquierda color
rojo, marca Everplast y que mediante registro de cadena de custodia 256-METPGR-2017.
Y demás actos de investigación que considere indispensables que se encuentren contemplado
dentro de los previstos por el artículo 251 del CNPP , atendiendo en todo momento las
facultades regladas que para tal objeto le conceden los numerales 1 y 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 del Código Adjetivo de la materia.
97
NOMBRE DEL DETENIDO O ALIAS: EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, alias “El

PUÑOS” y quien o quienes resulten responsables.
El suscrito al continuar con las investigaciones relacionadas con la noticia criminal antes men-
cionada y en base a las denuncias de la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro
Social por el delito de daño a la propiedad así como del C. Hugo Saúl Romero López, el día 6 de
septiembre se tuvo conocimiento que agentes de la policía preventiva de nombre TIZOC ALAN
CRUZ y RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ de la Ciudad de México aseguraron en delito
flagrante a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, misma persona que fue puesta a disposición
de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Agencia 4ª en la Delegación Metropoli-
tana, bajo el número de carpeta de investigación : FE/MET/CDMX/0000094/2017 por el delito
de daño a la propiedad del Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del
Seguro Social, ubicado en Rio Chico s/n esquina con Pinos s/n en la Unidad Independencia,
C.P. 10100. Asimismo por el delito de lesiones en agravio del citado Hugo Saúl Romero López.
Al momento de la puesta a disposición del C. EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO se le fue
encontrado un guante correspondiente a la mano izquierda rojo, marca EVERPLAST. Contin-
uando con las investigaciones procedí a recabar todos los datos necesarios y continuando con la
investigación se pudo establecer lo siguiente:
1. La Licenciada ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ es la apoderada legal del IMSSS

quien hizo la formal denuncia ante la Agente del Ministerio Público de la Federación por
el delito de daño a la propiedad ya que el día 6 de septiembre del 2017, aproximadamente
a las 19:30 horas una persona detonó un petardo dentro de las instalaciones de vestidores
para caballeros ocasionando un daño aproximado de $45,000.00.
2. Se procedió a invitar al sr. ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Ad-
ministrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad
Independencia a fin de que de manera voluntaria acudiera a las oficinas de la Delegación
Metropolitana de la Procuraduría General de la República, quien manifestó que se encon-
traba en las instalaciones del Centro Deportivo del IMSS y siendo las 19:30 escuchó una
detonación en los vestidores de caballeros y que la gente que salía del lugar mencionaba
que EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, habían
tenido una pelea y que éste último había resultado lesionado.
3. Se procedió a solicitar la presencia de la Jefa de Seguridad del Centro Deportivo Unidad
Independencia de nombre RUTH MANJARREZ DOMÍNGUEZ, quien de manera vol-
untaria nos comunicó que asistiría ante la Agencia del Ministerio Público Federal ya que el
día 6 de septiembre estaba en la caseta de vigilancia cuando escuchó una detonación y que
alcanzó a ver salir corriendo a HUGO SAÜL ROMERO LÓPEZ, entre otras personas del
lugar. Que la detonación provocó daños a las instalaciones del lugar en los casilleros, vidrios
y el yeso de las paredes.
4. Se procedió a entablar comunicación con HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se
presentó a esta agencia de manera voluntaria y por su propio pie pues acababan de darlo de
alta de la clínica 8 del Seguro Social, a quien después de ser valorado por el Médico Legista
nos manifestó que efectivamente el día de ayer 6 de septiembre del 2017 se encontraba a
las 19:00 horas en el área de vestidores del baño de hombres del Centro Deportivo Unidad
Independencia y que llegó por la espalda un sujeto llamado EDUARDO DÍAZ VILLAVI-
CENCIO y que lo tiró al suelo y que comenzó a pegarle con los guantes de box puestos en
la cara, le dio como 5 golpes y que quedó tirado en el suelo boca abajo cubriéndose la cara
con las manos, cuando de repente escuchó un fuerte tronido como explosión y que todo
olía a pólvora y cuando se pudo incorporar estaba cubierto de sangre de la cara.
98
5. Se procedió a situarnos en el domicilio de Centro Deportivo Unidad Independencia, y se

apreció un área acordonada por el mismo personal que labora en el lugar y al identificarnos
nos permitieron el acceso pues en ese momento se encontraban los peritos en criminalística
de la Procuraduría General de Justicia. La gente usuaria de los servicios del deportivo no
quiso contestar a nuestras preguntas pues solo afirmaban que los involucrados eran gente
muy violenta y no se querían meter en problemas.
6. Al entrevistar el C. EDUARDO DÏAZ VILLAVICENCIO en compañía de ARIEL MAL-
DONADO RAMOS manifestó que efectivamente estuvo en el Deportivo entrenando como
siempre y que aproximadamente a las 19:15 tuvo que salir corriendo de las instalaciones del
lugar pues tenía un compromiso con un amigo de nombre MANUEL SILVA SÁNCHEZ
para ir a un concierto pero primero se dirigía a su casa cuando dos agentes de la patrulla lo
interceptaron y le pidieron que se identificara y le pidieron abrir su mochila y que solo había
un guante izquierdo.
Lo hago de su conocimiento para los efectos procedentes a que haya lugar.
ELABORÓ Vo.Bo.
ARMANDO GUADALUPE JIMÉNEZ POLA
C. FERNANDO LUCIO BENITEZ

AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL
DE INVESTIGACIÓN CMTE. ARMANDO GUADALUPE
JIMÉNEZ POLA
JEFE DE GRUPO
99

SOLICITUD DE DICTÁMENES PERICIALES
HORA: 11:30 horas
DELEGACIÓN METROPOLITANA CIUDAD DE MÉXICO

DELITO: LESIONES 295 Y DAÑO A LA PROPIE-
MESA DAD 397 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL
CARPETA DE INVESTIGACIÓN FE/MET/CDMX/0000094/2017
SE SOLICITAN DICTAMENES PERICIALES:
CRIMINALÍSTICA
ASUNTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MÉDICO LEGISTA
GENETISTA
AUTORIDAD SOLICITANTE
Nombre: LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

CARGO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO abc@pgr.gob.mx
AUTORIDAD REQUERIDA
MIGUEL SALDAÑA
COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES
TORRES
FUNDAMENTACIÓN.- artículo 21 párrafo primero, 102 apartado “A” de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 131, fracción III, 211, fracción I, 212, 213, 217, 272 y 273 del
Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I, apartado “A” incisos b) y f ) y 22,
fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 102 y 103 de su
Reglamento.
MOTIVO Y FUNDAMENTO DE LA DILIGENCIA
SE SIRVA DESIGNAR PERITOS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: CRIMINALÍSTICA DE

CAMPO, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA FORENSE, ASÍ COMO MÉDI-
CO LEGISTA Y PERITO EN GENÉTICA, A FIN DE QUE PREVIA INTERVENCIÓN DE
CADA UNO DE ELLOS Y DE MANERA SEPARADA, EMITAN SU DICTAMEN PERICIAL EN
EL QUE EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS Y MÉTODOS, EMITAN UNA CONCLUSIÓN
EN RELACIÓN A SU EXPERTICIA:
100
Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida

Pinos s/n Unidad Independencia del Centro Deportivo, en especial
de la zona de vestidores para caballeros. Así como determine el
CRIMINALÍSTICA DE
origen de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere
CAMPO
el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así como que recabe cualquier evidencia que pueda servir para el
esclarecimiento de los hechos.
Realice una inspección soportada por fijación fotográfica que con-
centre algún posible daño a la propiedad del Instituto Mexicano
ARQUITECTURA E del Seguro Social, en especial de la zona de vestidores. Asimismo,
INGENIERÍA en caso de detectar algún daño a la propiedad cuantificar el monto
del mismo, estableciendo la ubicación exacta mediante coordena-
das geográficas del domicilio en cuestión.
Realice valoración médico-legal que determine el tipo de lesiones
MÉDICO LEGISTA– que presenta HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se encuen-
GENETISTA tra hospitalizado en la clínica hospital 8 del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Realice la valoración propia de su experticia analizando el ADN que aparece en la mancha
hemática que se aprecia en el guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST y que fue puesto
a disposición de esta Representación Social mediante registro de cadena de custodia 256-MET-
PGR-2017. Asimismo que la muestra obtenida sea confrontada con ADN de la víctima HUGO
SAÚL ROMERO LÓPEZ.
Debiendo coordinarse los peritos en mención con los elementos de la Policía Federal Ministerial que fueron
asignados para la investigación para la realización de peritajes solicitados.
A T E N T A M E N T E,

TITUTLAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA
101
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Coordinación General de Servicios Periciales
Delegación Metropolitana en la Ciudad de México
Folio FED/METCDMX/00220/2017
ASUNTO: Se emite dictamen general en la especialidad
de Ingeniería Civil y Arquitectura

TITULAR DE LA AGENCIA 4ª METROPOLITANA
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN.
Presente
El suscrito perito oficial de la Procuraduría General de la República en materia de Ingeniería Civil y

Arquitectura, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales en la Delegación Metropolitana, pro-
puesto para intervenir en el expediente citado al rubro, ante Usted respetuosamente rindo el siguiente:
Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida Pinos s/n Unidad Independencia
del Centro Deportivo, en especial de la zona de vestidores para caballeros, así como determine el origen
de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere el Representante Legal del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
DICTAMEN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Dar respuesta a la intervención que se realizó a las 11:30 horas del día de la fecha para realizar una
inspección soportada por fijación fotográfica que concentre algún posible daño a la propiedad del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial de la zona de vestidores. Asimismo, en caso de de-
tectar algún daño a la propiedad en bienes muebles o inmuebles recabar elementos que hagan posible
determinar el origen de los mismos, estableciendo la ubicación exacta dentro del inmueble ubicado
en Río Chico, Independencia Batán Sur, Magdalena Contreras C.P. 10100 en la Ciudad de México.
OBSERVACIONES DEL LUGAR
Con fecha 7 de septiembre de 2017 y siendo las 14:30, me trasladé al Centro Deportivo Unidad
Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social dirigiéndome de inmediato al área de vesti-
dores en específico al segundo pasillo donde se encuentran los casilleros con la numeración del 21 al
40 observándose daños en los casilleros provocados posiblemente por golpes, así como resultado de la
detonación de un petardo. El radio de acción en el piso, que se encuentra en el piso fue de 1.5 mts
existiendo desprendimiento del material que cubre el techo y la banca de madera con algunas presenta
con quemaduras tipo chispas. En el lado inferior de la banca se encontró el hallazgo de una mancha
hemática irregular con un diámetro de 5 cms en su parte más angosta y un diámetro a lo largo de
7.6 cms por lo que se procede a tomar muestra de la misma y proceder a realizar el aseguramiento en
cadena de custodia de la evidencia consistente en mancha hemática. Del mismo modo se aprecian dos
ventanales con los cristales rotos y desprendimiento de yeso y pintura.
102
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Una vez realizado el análisis de su oficio de petición, se pueden establecer los siguientes términos:
FOTOGRAFÍAS.- Se realiza secuencia fotográfica consistente dos fotografías del segundo pasillo del
área de vestidores. Se toma impresión fotográfica de la zona en donde se detonó el petardo y que
aparece la mancha hemática.
Por otra parte, luego de haber llevado a cabo los trabajos técnicos de campo en el lugar materia de la
intervención, es posible llegar a establecer las siguientes consideraciones:
I. Se realiza la localización del lugar materia de la intervención en base al resultado de los traba-
jos técnicos de campo.
II. Se procede a la colocación de bata, guantes, cubreboca y apertura de pinzas para recabar
evidencia.
III. Se obtiene registro PGR-METCDMX- 456 de la evidencia encontrada en el lugar de los
hechos consistente en restos de petardo. Se procede a su embalaje e identificación a fin de
ser remitidas previo análisis que se realice en el laboratorio de criminalística en la Delegación
Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de que posterior al aseguramiento, sea enviada al
área de concentración de evidencia de la Procuraduría General de la República.
IV. Se obtiene registro PGR-MEJTCDMX-457 de la muestra obtenida de mancha hemática que
obra en el piso del lugar de los hechos. Se procede a su embalaje e identificación a fin de ser
remitidas previo análisis que se realice en laboratorio de criminalística en la Delegación Met-
ropolitana de la Ciudad de México, a fin de que posterior al aseguramiento sea enviada al área
de concentración de evidencia de la Procuraduría General de la República.
V. Se obtiene impresión fotográfica del lugar de los hechos.
METODOLOGÍA
PRIMERA.- De la evidencia marcada con el registro PGR-METCDMX- 456, se procede a realizar el

análisis identificando la hipótesis o problema a investigar en relación sobre el material consistente en
restos de petardo.
SEGUNDA.- El cálculo de los daños ocasionados con motivos de golpes y la explosión de un petardo
ascienden a aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos)
Se rinde el presente para los fines legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
ING. CÉSAR MERLOS CRUZ

PERITO OFICIAL
103
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
ANEXO FOTOGRÁFICO
104
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Coordinación General de Servicios Periciales
Delegación Metropolitana en la Ciudad de México
Folio FED/METCDMX/00220/2017
ASUNTO: Se emite dictamen general en la especialidad
en Criminalística

TITULAR DE LA AGENCIA 4ª METROPOLITANA
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN.
Presente
El suscrito perito oficial de la Procuraduría General de la República en materia de Criminalística de

Campo, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales en la Delegación Metropolitana, propuesto
para intervenir en el expediente citado al rubro, ante Usted respetuosamente rindo el siguiente:
DICTAMEN

Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida Pinos s/n Unidad Independencia
del Centro Deportivo, en especial de la zona de vestidores para caballeros. Así como determine el origen
de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere el Representante Legal del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Así como que recabe cualquier evidencia que pueda servir para el esclarecimiento de
los hechos.
OBSERVACIONES DEL LUGAR
Con fecha 7 de septiembre de 2017 y siendo las 14:30, me trasladé al Centro Deportivo Unidad In-
dependencia del Instituto Mexicano del Seguro Social dirigiéndome de inmediato al área de vestidores
de caballeros en dirección al segundo pasillo donde se encuentran los casilleros con la numeración del
21 al 40 observándose daños en los casilleros provocados posiblemente por golpes, así como resultado
de la detonación de un petardo. El radio de acción en el piso, que se encuentra en el piso fue de 1.5
mts existiendo desprendimiento del material que cubre el techo y la banca de madera con algunas
presenta con quemaduras tipo chispas. En el lado inferior de la banca se encontró el hallazgo de una
mancha hemática irregular con un diámetro de 5 cms en su parte más angosta y un diámetro a lo largo
de 7.6 cms por lo que se procede a tomar muestra de la misma y proceder a realizar el aseguramiento
en cadena de custodia de la evidencia consistente en mancha hemática. Del mismo modo se aprecian
dos ventanales con los cristales rotos y desprendimiento de yeso y pintura.
105
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
I. Se realiza la localización y aseguramiento del lugar materia de la intervención en base al resultado

de los trabajos técnicos de campo.
II. Se obtienen muestras del material explosivo procediendo al embalaje del mismo e se tiene por
iniciada la cadena de custodia mediante registro.
III. Se procede a embalar en cadena de custodia mancha hemática y laboratorio.
METODOLOGÍA
PRIMERA.- El inmueble materia de la intervención se encuentra localizado en la Río Chico sin número
esquina calle Pinos s/n en la Colonia Unidad Independencia, Centro Deportivo Unidad Independencia
del IMSS CP 10100 en la Delegación Magdalena Contreras, siendo inmueble de aproximadamente
120 metros de frente y 300 metros de fondo, cuya confluencia de las coordinadas geográficas Latitud
Norte Longitud.
SEGUNDA.- El cálculo de los daños ocasionados con motivos de ascienden a aproximadamente

$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos).
Se rinde el presente para los fines legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
ING. CÉSAR MERLOS CRUZ

PERITO OFICIAL
106

ENTREVISTA DEL DENUNCIANTE.- Siendo las 9:00 horas del día 7 de septiembre de dos mil
diecisiete, ante la suscrita Agente del Ministerio Público de la Mesa 4a, en la Delegación Metropol-
itana de la Procuraduría General de la República, se encuentra presente quien dijo llamarse ROSA
GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, originaria de esta Ciudad de México, con domicilio para re-
cibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma Número 476, Col. Juárez en la Delegación
Cuauhtémoc, que nació el 21 de septiembre de 1968, ser de 49 años de edad con grado de estudios
licenciatura en Derecho, ocupación representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal
y como lo acredita con Poder General Para Pleitos y Cobranzas, con cláusula especial para presentar
denuncias y/o querellas por su poderdante el IMSS, instrumento Notarial expedido por el Notario
Público 122 Rogelio Márquez Magaña en esta Ciudad de México, indicando bajo protesta de decir
verdad que no se le ha revocado y que al concedérsele el uso de la voz manifiesta protestada en términos
de ley: “Que el día de ayer 6 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 20:45 horas del día 6
de septiembre se recibió en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social,
llamada telefónica de la Delegación Regional en la Ciudad de México indicando que en el Centro
Deportivo del IMSS en la Unidad Independencia había ocurrido una explosión en el área de vestidores
ya que había sucedido un pleito entre varios usuarios del gimnasio. Siendo las 21:30 del día 6 de
septiembre del año que curso, en su calidad de Apoderado Legal del IMSS llegó al lugar de los hechos,
sito en Avenida Pino s/n y Avenida Río Chico Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en la Unidad Independencia y me percaté que una ambulancia se retiraba del lugar llevando en
su interior a un sujeto que ahora sé responde al nombre de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ a fin de
que se le proporcionaran los servicios de atención médica ya que presentaba una herida en la cara así
como algunas quemaduras leves en diversas partes del cuerpo.
Por lo que sin constarme los hechos que relato en el punto anterior, procedí a dirigirme al interior de las
instalaciones del centro deportivo en específico al área de vestidores dentro del baño de caballeros, per-
catándome que había en el suelo un charco de sangre así como 6 lockers o casilleros en muy mal estado
producto de algún incendio o explosión que se apreciaba acababa de suceder. Se le dio intervención
al personal de mantenimiento y obras del Instituto Mexicano del Seguro Social quien se presentó
cerca de las 22:00 horas y señalando que según un dictamen del contratista de nombre Ingeniería en
Construcción SILMA S.A. de C.V. el monto por la reparación del área de vestidores sería de aproxi-
madamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos). Se anexa cotización. Que en este acto solicita
la intervención de las personas que señala en su escrito de denuncia y que ratifica el contenido de la
misma. Asimismo, se le tengan por recibido las documentales que presenta en su escrito de denuncia de
hechos formalizando denuncia en contra de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ y/o quienes resulten
responsables por el delito de daño a la propiedad en contra de los bienes de su representada Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Visto lo manifestado por la compareciente, se procede a cuestionarla respecto de si conoce a la persona
llamada a HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ lo que responde: No lo conozco, lo único fue que tanto
el de seguridad y de administración del centro deportivo me dijeron que ésta persona había sido quien
golpeó y detonó el petardo, y sé que lo detuvieron cerca de su domicilio con unos guantes de box. Con-
cluida la diligencia y previa lectura firman los intervinientes para constancia en términos del artículo
217 y 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA
ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ

DENUNCIANTE
107

ENTREVISTA DEL DENUNCIANTE.- Siendo las 14:00 horas del día 7 de septiembre de dos mil
diecisiete, ante la suscrita Agente del Ministerio Público de la 4ª agencia, en la Delegación Metropol-
itana de la Procuraduría General de la República, se encuentra presente quien dijo llamarse HUGO
SAÚL ROMERO LÓPEZ, ser de 27 años de edad , originario y vecino de esta ciudad con domicilio
en Torre Tollán Número 39, Col. Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras y de
ocupación chofer de taxi y encontrándose presente manifiesta que hace 6 o siete meses le pidió prestado
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos) a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO para comprar unas
placas de taxi quedando en pagárselas en dos meses, sin embargo por la crisis económica no le ha sido
posible regresarle su dinero lo cual ha hecho que EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO esté muy
enojado y que cada vez que lo veía le decía que si no le pagaba le iba a partir la cara, y que el día de
ayer llegó a entrenar al gimnasio boxeo como a las 16:00 horas y aproximadamente a las 19:30 horas
cuando se estaba cambiando llegó EDUARDO DÍAZ a quien también le denominan “EL PUÑOS” y
con los guantes y lo empezó a golpear con puños y patadas en la cara y en distintas partes del cuerpo,
mientras solo trataba de protegerme pero no me podía parar del suelo y escuchaba que decía “ahora me
pagas porque me pagas” cuando ya trataba de salir de los vestidores escuchó una explosión lo que hizo
que se volviera a caer al suelo y que después llegó la ambulancia y se lo llevaron a la clínica del seguro
social donde le pusieron 8 puntadas en el pómulo derecho lo que seguramente le quedará una cicatriz
en la cara y que reconoce a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO como el sujeto que lo golpeó en
los vestidores. Generalmente no me meto en problemas pero que han sido a varios amigos a los que les
debo dinero y no he podido pagárselos pues tengo muchos gastos. No sé de dónde vino la explosión y
solo me enteré de que detuvieron a EDUARDO DÍAZ, con los guantes con sangre.
A pregunta expresa de esta Representación Social Federal manifestó que se encontraba sentado en la
banca de los vestidores cuando recibió el primer golpe que lo tiró al suelo y que ahí le dio varias guan-
tadas más el sujeto a quien le apodan “El Puños” de nombre EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO.

Hugo S Romero López

HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ
108

CONSTANCIA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL SUJETO IMPUTADO SEÑALADO POR

LA VÍCTIMA
Siendo las 21:30 horas del día 6 de septiembre de 2017, agentes de la policía preventiva de nom-
bres TIZOC ALAN CRUZ y ARMANDO GUADALUPE JIMÉNEZ ponen a disposición de esta
autoridad investigadora Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de PGR a EDUARDO DÍAZ
VILLAVICENCIO, a quien se remite ante el médico legista a fin de que se determine el estado de salud
que guarda el mismo.

109

ENTREVISTA DE EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
En la Ciudad de México, Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, siendo

las 14:30 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada ABC, Agente del Ministerio
Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4a , comparece quien dijo responder al nombre de
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO en compañía de la persona que se hace llamar ARIEL MAL-
DONADO RAMOS, quien se identifica con cédula profesional número 765785, expedida a su favor
por la Secretaría de Educación Pública en la que obra una fotografía la que concuerda con sus rasgos y
del que en términos del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene copia
fotostática para que obre agregada a la presente carpeta y en relación con su presencia en esta agencia
manifiesta que se identifica con la credencial para votar número SLGLED921126H900, expedida a
su favor por el Instituto Nacional Electoral, en la que obra una fotografía la que concuerda con sus
rasgos y del que en términos del numeral 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se
obtiene copia fotostática para que obre agregada a la presente carpeta en la que se actúa, manifiesta
ser originario de Loma Bonita Oaxaca, de 25 años de edad, estado civil soltero, con grado de estudios
secundaria terminada, de ocupación chofer de taxi, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123
interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100.
A continuación y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 21 y 102, apartado A de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 127, 128, 129, 131 fracciones XXIII y XXIV,
360, 363 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I, apartado A,
inciso j) 10, fracción X y 11 fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; 102 y 103 de su Reglamento y en atención al reporte de los agentes de la policía preventiva
de nombres ARMANDO GUADALUPE JIMENEZ y TIZOC ALAN CRUX de fecha 6 de septiem-
bre en donde se pone a disposición al entrevistado.
En este momento, esta Representación Social de la Federación le pone a la vista del entrevistado los
antecedentes de la carpeta de investigación en que se actúa, se le informan los derechos constitucionales
y procesales que le asisten y en términos del artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, manifestando:
“El día de ayer 6 de septiembre acudí como cualquier otro día al gimnasio ubicado en el Centro
Deportivo del IMSS en la Unidad Independencia pues practico el boxeo, y que ese día llegué a practicar
más temprano como a las 18:00 horas porque tenía que salir rápido pues tenía que ir a un concierto
con su amigo HÉCTOR ROMO PÉREZ. Que por andar de prisa al salir como a las 17:20 horas
aproximadamente se le olvidaron sus guantes rojos de boxeo marca EVERPLAST en la banca del área
de vestidores mismos que recogí y guardé en mi mochila y cuando me dirigía corriendo a mi casa dos
agentes de la policía de la patrulla Magdalena Contreras 2345 se me acercaron y me preguntaron por
mi nombre, eran cerca de las 20:00 y me pidieron que les mostrara mi mochila del gimnasio a lo que
accedí sin problema y dentro de la misma solo estaba uno de mis guantes el izquierdo con manchas
de algo, por lo que los agentes de la policía preventiva de nombre RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ
y TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ se pusieron unos guantes de hule y metieron mi guante de box
a una bolsa pidiéndome que los acompañara a la Delegación, primero me llevaron a la de Magdalena
Contreras y después me trajeron a la PGR y no sé por qué se me acusa de golpear a HUGO SAÚL
ROMERO LÓPEZ, si lo conozco ya que hace más de 7 meses le presté treinta y cinco mil pesos para
unas placas de taxi y no me las ha querido pagar, pero deseo aclarar que no recuerdo haber tenido
que pelear durante el entrenamiento con HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, pero que no es seguro
110
y que en relación con un petardo o cuete, manifiesto que nunca los he visto y que cuando me salí del
gimnasio todo estaba normal, ya que no escuché ni vi nada raro. Que los agentes de la patrulla me
subieron en la parte de atrás y que me permitieron hablarle a mi abogado que es quien le acompaña.
A pregunta expresa de esta Representación Social Federal afirma que es zurdo. Y niega contundente-
mente las imputaciones de lesiones y daño a la propiedad que obran en su contra.
Dicho lo anterior y sin más datos que agregar, se da por terminada la presente entrevista no sin antes
dar lectura a la misma y requerir a todos los intervinientes plasmen sus firmas de conformidad.

EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO
ARIEL MALDONADO RAMOS LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN
111

ENTREVISTA DE ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ

las 16:00 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada Adriana Bonilla Calderón, Agente
del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de la
PGR, comparece de forma voluntaria manifestando lo siguiente:
Tengo de 45 años de edad, originario de Cd. Del Carmen Campeche, unión libre, con instrucción
2º de secundaria y con domicilio en Calle Lago Alberto 32-2, Col. Juárez, Delegación Cuajimalpa y
que en relación con los hechos comparezco a petición de la Lic. Rosa González que es la abogada del
Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo 15 años trabajando como administrador del Deportivo
con un horario de 8:00 am a 8:00 pm aproximadamente y el día de ayer 6 de septiembre del 2017,
aproximadamente a las 19:15 horas me encontraba en mi oficina que se ubica dentro de las instala-
ciones del deportivo y que escuché gritos y de inmediato un fuerte tronido, como de un cuete por lo
que de inmediato salí corriendo y vi que había gente muy asustada y me indicaron que solo había un
herido por que había habido una pelea en los vestidores.
Al preguntarle al personal que quienes eran las personas que intervinieron en la pelea me comentaron
que fueron HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ y EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO. También
me comentaron que uno de ellos traía un cuetón y que fue lo que explotó, que es posible que haya
hecho una mayor combustión pues al terminar el día se apagan las calderas de la alberca y a veces queda
un poco de gas en el ambiente pero se pasa de inmediato, que esto ya ha sido reportado varias veces a
la central para que lo vengan a arreglar.
A pregunta expresa de esta Representación Social manifiesta que efectivamente vio que HUGO SAÚL
ROMERO LÓPEZ tenía muy golpeada la cara y que se lo llevaban en ambulancia y que no vio a
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO ese día en el gimnasio y que si los conoce muy bien pues ya
van varias veces que se hacen de palabras y de empujones dentro de las instalaciones.
Dicho lo anterior y sin más datos que agregar, se da por terminada la presente entrevista no sin antes
dar lectura a la misma y requerir a todos los intervinientes plasmen sus firmas de conformidad.

M Villa G
MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ
112

ENTREVISTA DE RUTH MANJARREZ DOMÍNGUEZ

las 17:00 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada Adriana Bonilla Calderón, Agente
del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de la
PGR, comparece de forma voluntaria manifestando lo siguiente:
Tengo de 30 años de edad, originaria de Cd. Netzahualcóyotl, unión libre, con bachillerato y con
domicilio en Avenida San Bernabé 132-5, Col. San Jerónimo Lídice y que en relación con los hechos
comparezco a petición de la Lic. Rosa González Ramírez quien es la abogada del jurídico del IMSS pues
resulta que el día de ayer a las 19:30 horas, tengo un horario de 8:00 a 20:00 y tengo 3 años y medio
de trabajar en el Deportivo Independencia, me encontraba conversando con uno de los vigilantes sobre
los detalles del día cuando repentinamente escuchamos una explosión como de un cuete dentro de las
instalaciones y vidrios rotos por lo que de inmediato nos dirigimos al área de vestidores y percaté que
había daños en los casilleros, vidrios rotos y una persona de nombre HUGO SAÚL “N” en el suelo
agarrándose la cara porque traía golpes. Había gente mirando pero no pudo distinguir quien era el que
había hecho eso, solo el personal hablaba de una pelea, pues no era la primera vez que HUGO SAÚL
ha tenido peleas con “El Puños” y con otros compañeros de su clase de boxeo y artes marciales. Siendo
todo lo que sé.
A pregunta expresa de la Representación Social que si vio un poco de sangre en el piso de los vestidores
y que había aproximadamente 20 personas todavía en el deportivo pero no sabe quién pudo haber
visto.

Ruth Manjarrez Domínguez

Ruth Manjarrez Domínguez
113
Registro 423/17
Primer turno
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA
Siendo las 19:40 horas del día de hoy, nos encontrábamos realizando nuestras funciones de patrullaje
dentro de la Unidad Independencia cuando una persona que no quiso darnos su nombre se nos acercó
y nos dijo que había habido una pelea y una explosión en el interior de las instalaciones del Centro
Deportivo de la Unidad Independencia por lo que de inmediato procedimos a dirigirnos al lugar y
unos jóvenes nos dijeron que quien había golpeado a HUGO SAÚL ROMERO era un sujeto al que le
llaman EL PUÑOS, de nombre EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y nos indicaron hacia donde
se dirigía. Por lo que procedimos a ir en la dirección indicada ubicada en Gallo Pitagórico número 123
interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100
y nos encontramos al sujeto llamado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien traía una maleta
deportiva, al indicarle que nos enseñara lo que contenía en su interior nos mostró un guante izquierdo
color rojo de la marca EVERPLAST. Por lo que en seguimiento del protocolo de eslabón y cadena
de custodia se procedió a embalar el mismo previa la utilización de guantes especiales para después
identificarlo y remitirlo con el registro 423-ECC-17 ante esta Agencia del Ministerio Público Federal.
Por último se le pidió al Señor Eduardo Villavicencio que nos acompañara a la Delegación a lo que
manifestó que lo haría y que le llamaría a su abogado.
Siendo todo lo que se tiene que manifestar por el momento.
ATENTAMENTE
RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ

RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ
TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ

TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ
114
DICTAMEN EN MATERIA DE GENÉTICA

DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito médico genetista, remite a Usted el dictamen en materia de genética en el que se atiende la
petición en el sentido de determinar el código genético que se obtenga de las manchas de sangre pre-
sentes en guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST y que fue puesto a disposición del suscrito
mediante registro de cadena de custodia 423/17 a fin de determinar la correspondencia o no al código
genético de la HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, conforme a lo siguiente:
I. Elementos de estudio:
1. Un guante para mano izquierda color rojo marca EVERPLAST tamaño mediano, recibido a las
7:00 hrs del día 7 de septiembre, conforme oficio de intervención pericial.
2. Muestras de saliva tomadas de la boca de quien se identificó como HUGO SAÚL ROMERO
LÓPEZ del día 7 de septiembre.
II. Planteamiento del problema:
Determinar si a partir de las manchas de sangre presentes en el guante existe coincidencia con las
muestras de saliva de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ.
III. Metodología:
Para la elaboración del presente dictamen fueron realizados estudios para la prueba de ADN.
IV. Análisis de ADN:
A. Principios científicos que apoyan el dictamen:
ADN es el ácido, presente en toda célula, que proporciona la genética (Código genético o genoma)
para todos los organismos vivos. Se conforma básicamente de moléculas denominadas nucléotidos
en forma de cadena. El 99% de ADN en lo humanos es idéntico. Las diferencias entre individuos,
debidas a múltiples factores sólo constituyen el 1%.
B. Método de análisis:
El genetista analizó las muestras tomadas del guante de box rojo correspondiente a la mano izquierda
marca EVERPLAST, tamaño mediano, así como las muestras de saliva de HUGO SAÚL ROMERO
LÓPEZ, usando un proceso PCR.
C. CONCLUSIONES:
a) El perfil de ADN obtenido de las muestras del guante rojo de la mano izquierda de la marca
EVERPLAST, es una mezcla de varios individuos, todos hombres. En ningún momento se mez-
claron las muestras.
b) El perfil de ADN obtenido a partir de la muestra de saliva permite afirmar que HUGO SAÚL
ROMERO LÓPEZ sí está incluido como posible donante a la mezcla encontrada en el guante
derecho rojo, marca EVERLAST tamaño mediano.
Todo lo hago de su conocimiento según mi leal saber y entender.
DR. MARIO AVANTE RUBINS

Doctor en medicina y perito en genética
Ced. Profesional número 0598358763
115
DICTAMEN EN MATERIA DE MEDICINA FORENSE

DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito médico forense, remite a Usted el dictamen en el que se atiende la petición en el sentido
de determinar si HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, presenta o no lesiones a lo que se realiza una
revisión minuciosa del mismo.
CONCLUYENDO
HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, si herida de 6.5 centímetros en el pómulo derecho lo que muy
probablemente le provocará lesiones de más de 15 días en sanar y que dejan cicatriz perpetuamente
notable en la cara. Herida que se encuentra con sutura.
Emito el presente dictamen a las 22:40 del día 7 de septiembre del 2017.
JOSÉ RAÚL ROSAS GONZÁLEZ

JOSÉ RAÚL ROSAS GONZÁLEZ
116
FE/METCDMX/044/2017
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA Y EMBALAJE 256-METPGR-2017
117

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO ANTE EL

JUEZ DE CONTROL.
Siendo las 8:00 am del día 8 de septiembre de 2017, la C. Agente del Ministerio Público Federal
adscrita a la 4ª Agencia Metropolitana de la Procuraduría General de la República pone a disposición
al EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, ante el Juez de Control acusado de los delitos de lesiones
en ventaja clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara en contra
de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ. Asimismo, por el delito de daño a la propiedad en contra del
inmueble Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubica-
do en Calle Rio Chico sin número esquina con Av. Pinos sin número en la Unidad Independencia,
Delegación Magdalena Contreras. Daños que ascienden a la cantidad de $45,000.00 (CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

118

Ciudad de México a 7 de septiembre del 2017
Oficio: FE/MET/ 2450/2017
ASUNTO: SE REQUIERE INFORME
C.COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 6º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 176 y 177
del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo previsto en el Acuerdo por el que se crea
la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos
del artículo primero del Acuerdo antes citado se requiere proporcionar a la Agente del Ministerio
Público Federal que suscribe información sobre la evaluación de riesgos que representa el detenido
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO (a) “EL PUÑOS” el seguimiento de las medidas cautelares y
de la suspensión condicional del proceso que en su caso llegare a determinar la Autoridad Jurisdiccional
en base a los elementos que esa autoridad llegare a recabar.
1. Recabar información de calidad para determinar el arraigo en la comunidad en la que habita

EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123 interior
4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100.
2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido EDUAR-
DO DÍAZ VILLAVICENCIO.
3. Emitir un dictamen socioambiental respecto del señalado EDUARDO DÍAZ VILLAVICEN-
CIO, quien se encuentra en calidad de detenido en la sala de espera en la sala de la Agencia
Investigadora en compañía de su abogado de nombre ARIEL MALDONADO RAMOS.
La información que resulte, será proporcionada tanto a la defensa como a la fiscalía a fin de ser presen-
tada en el momento procesal oportuno ante la Autoridad Jurisdiccional de Control correspondiente.
ATENTAMENTE

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UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO 2450/2017. CARPETA DE INVES-

TIGACIÓN FE/MET/CDMX/0000094/2017
Ciudad de México, 8 de septiembre de 2017 10:00 am

C.AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA
EN LA PGR.

publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos del
artículo primero del Acuerdo antes citado se reformación sobre la evaluación de riesgos que representa
el detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO (a) “EL PUÑOS” el seguimiento de las medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso que en su caso llegare a determinar la Autoridad
Jurisdiccional en base a los elementos que esa autoridad llegare a recabar.
EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123 interior
4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100.
La que suscribe se constituyó en el domicilio marcado en párrafo anterior, procediéndose a entrevistar
al portero de nombre ALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, quien manifestó que si conoce al Sr. EDUAR-
DO DÍAZ VILLAVICENCIO. Que lo ve muy poco como cada 15 días porque parece que trabaja en
Cuernavaca, Morelos como taxista. Que eso lo sabe porque estaciona su taxi con placas de Morelos
número 167-DFG. Al preguntar a la vecina MARTINA RAMÍREZ PÉREZ quien habita en el número
123, interior 3 de Gallo Pitagórico en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena
Contreras, C.P. 10100, manifestó que efectivamente conoce a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO,
que vive solo y que no quiere decir nada más por temor a alguna represalia ya que casi no se lleva con
él y que le apodan “EL PUÑOS” porque sabe que como sabe boxear ha tenido problemas con otros
vecinos y que casi nunca está en su casa porque tiene un taxi.
2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido EDUAR-
DO DÍAZ VILLAVICENCIO.
Al tener a la vista al detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, se procede a realizar una serie
de preguntas a fin de determinar y recabar información básica y general respecto de las circunstancias
sociambientales a lo que de manera voluntaria y en compañía de su abogado ARIEL MALDONADO
RAMOS, dijo:
Que nació en la Ciudad de Toluca Estado de México y que desde los 17 años se vino a vivir con su
tío ALFONSO DÍAZ MALÍ, pero que su tío murió hace un par de años y que se quedó a vivir en el
domicilio que hoy habita Gallo Pitagórico 123, interior 4, que vive solo y que trabaja conduciendo un
taxi en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, que de lunes a viernes deja el vehículo en una pensión en Cu-
ernavaca y los fines de semana trae el taxi y lo estaciona cerca de su domicilio. Que todos los días llega
a dormir a su domicilio pues diariamente toma el camión para Cuernavaca. Que sale de su domicilio a
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las 6:30 am y regresa a hacer ejercicio al Deportivo Unidad Independencia a las 6:30 o 7:00 pm depen-
diendo el tráfico y que llega a dormir cerca de las 10:00 pm todos los días, que gana aproximadamente
$500.00 pesos libres diarios, descontando el pasaje, la pensión y la gasolina. Que ya tiene sus clientes
en Cuernavaca y que le llaman por teléfono y le piden los servicios porque ya saben que es una persona
de confianza. Que sí hay gente que lo ve todos los días entrar y salir de la casa como es el portero de
nombre Sr. Beltrán y sus vecinos y que muy raras veces no ha llegado a dormir a su casa porque le gusta
mucho ir por las noches al gimnasio, que las veces que se ha quedado a dormir en Cuernavaca fue
cuando estaban haciendo el segundo piso para la salida a la carretera México-Cuernavaca en Tlalpan
ya que había mucho tráfico. Que en Cuernavaca tiene amigos que le dan chance de quedarse y que se
llaman Porfirio Muñoz y Amelia Cruz. Que tiene un amigo de nombre MANUEL SILVA SÁNCHEZ
que es con quien a veces sale a bailes y al cine. Que el domicilio en que habita está a nombre de su tío
ya finado y que murió sin dejar testamento y que lo ha venido ocupando pues es el único familiar que
tenía y nunca nadie le ha dicho que lo desocupe, que no usa ni tiene cuenta bancaria, Que su familia
de Toluca nunca la ve pues han tenido problemas. Siendo todo lo que desea manifestar.
En este sentido se rinde INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONCLUYENDO: EDU-

ARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, vive solo en el domicilio marcado líneas arriba y que su fuente de
trabajo se encuentra en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, que no tiene familia cercana y que gana
aproximadamente $500.00 diarios, que el domicilio que ocupa en la Ciudad de México se lo dejó su
tío que falleció hace dos años, pagando únicamente los servicios de agua, luz y gas y que como número
telefónico solo tiene el teléfono celular y que no tiene cuenta bancaria ni tarjeta de crédito alguna.
Sin otro particular, reciba las muestras de mi consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL
MARÍA ELENA GARDUÑO MONTES
121
Caso 6. Disparos en la plaza
Germán Martínez Hernández

Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México y Maestro en Ciencias Penales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón
con estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca.
Narración del caso
A. Introducción
El siguiente caso se acusa a una persona en el municipio de Tula, Hidalgo del delito de portación de arma de fuego.
Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.
B. Hechos
El 25 de agosto de 2017 a las 19:30 horas un ejidatario llamado Francisco Rodríguez Sánchez se encontraba en
el centro del Municipio de Tula, en el estado de Hidalgo. Francisco se dirigía hacia la plaza del centro, donde se
encontraban otros ejidatarios conviviendo y sentados en unas bancas.
En un momento determinado, sonaron disparos al aire y la gente que se encontraba en la plaza se alarmó. Melquiades
Pérez Mendieta, dadas las condiciones consideró que estaba en peligro su integridad física y la de su familia, por lo
que llamó vía telefónica a las autoridades municipales, para que pusieran orden. Las autoridades que acudieron al
lugar de los hechos, fueron los elementos de la patrulla 2345, quienes responden a los nombres de Rodrigo Campos
Méndez y María Luisa Almaraz Santiago, primer Comandante y Sargento de la Policía Municipal de Tula, Hidalgo,
se percataron de que, efectivamente, una persona tenía en su poder una escopeta.
La persona dijo llamarse Francisco Rodríguez Sánchez y tenía en su poder un arma de fuego, tipo escopeta, al parecer
calibre .22. Los policías le hicieron saber que estaba detenido por haber realizado varias detonaciones con ella. Le
indicaron además, que para portar este tipo de arma de fuego, debería tener el permiso de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Al presentarlo ante las autoridades investigadoras, los agentes aprehensores, rindieron su parte informativo de aquello
que les constó, al momento de la detención y aseguraron el arma de fuego, la cual pusieron a disposición del Licen-
ciado Rodrigo Márquez Saldaña, Ministerio Público de la Federación adscrito a la primera Agencia Investigadora
con residencia en Tula, Estado de Hidalgo, de la Procuraduría General de la República.
C. Acusado
Francisco Rodríguez Sánchez.
D. Debate sugerido
El tema que puede guiar el debate es si Francisco fue quien disparó el arma o no. Ya que este fue el motivo de que se le
detuviera en la plaza. Hay testimonios que lo ubican en la escena de los hechos y hay testimonios que dan a entender
la presencia de un segundo tirador. Todos estos son elementos que podrían tomar en cuenta las partes.
124
Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza
PARTE INFORMATIVO
AGENTES APREHENSORES
RODRIGO CAMPOS MÉNDEZ
MARÍA LUISA ALMARAZ SANTIAGO
Policía Municipal de Tula
Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña

Ministerio Público de la Federación
Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo
Procuraduría General de la República
El día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, como a las 19:30 diecinueve treinta horas, en virtud
de que en la plaza principal del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, se escucharon detonaciones de
arma de fuego, acudimos al llamado de auxilio de un ciudadano. Encontrando un grupo de personas
y alcanzando a observar que uno de ellos traía un arma de fuego. El grupo de personas estaban sen-
tadas y paradas en una de las banca de la plaza principal. En ese mismo lugar fue donde una persona
portaba un arma de fuego tipo escopeta, nos dirigimos hacia él, haciéndole la pregunta que si tenía
conocimiento de que el portar ese tipo de armas de fuego requerían de un permiso de la autoridad
para portarla, contestando que no contaba con el mismo, pero que mencionó que era ejidatario y se
dedicaba a esa actividad y la tenía en su poder para cuidar su parcela; situación que le dijeron no estaba
permitida porque no se encontraba en su terreno; por ello, le indicaron que tenía que acompañarlos a
la agencia investigadora para deslindar responsabilidades, asegurando a esa persona y el arma de fuego
que portaba, en esas condiciones, lo presentaron al Agente del Ministerio Público de la Federación,
para su conocimiento conjuntamente con el arma de fuego tipo escopeta calibre .22, marca remigton.
Acompañamos a esta declaración un mapa de la plaza señalando el área donde estaban los testigos y
además una foto de la escopeta.
Para su conocimiento y efectos legales procedentes.
125
Lugar
donde Teléfono
detuvieron público
a Francisco
Lugar donde están Lugar donde estaban las

las tiendas personas platicando.
126
DECLARACIÓN MINISTERIAL
AGENTE APREHENSOR
RODRIGO CAMPOS MÉNDEZ

El que presenta es Primer comandante de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, integrante
de la patrulla número 2345 de esa institución policíaca. Dijo llamarse como queda escrito, de 45 años
de edad, con instrucción preparatoria inconclusa, con domicilio en la estación de policía municipal
ubicada en las calles de Carlos Medina número 3, Colonia Centro de Tula, Estado de Hidalgo, casado,
de religión católica, Policía Municipal con el grado de Primer Comandante, y en su comparecencia
manifestó: que respecto del Parte informativo, que tuvo a la vista en este momento, rendido con
motivo de los hechos que en él se plasman dijo: que lo ratifica en todas y cada una de sus partes por ser
la verdad de los acontecimientos y ser el mismo que presentó ante el Agente del Ministerio Público de
la Federación e igualmente ratificó la firma que aparece en él, por haber sido puesta de su puño y letra,
misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar.
127
DECLARACIÓN MINISTERIAL
AGENTE APREHENSOR
MARÍA LUISA ALMARAZ SANTIAGO

La que presenta dijo ser Sargento de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, integrante de la
patrulla número 2345, de esa institución policíaca, llamarse como queda escrito, de 30 años de edad,
con instrucción secundaria, con domicilio en la estación de policía municipal ubicada en las calles de
Carlos Medina número 3, Colonia Centro de Tula, Estado de Hidalgo, casada, de religión católica,
Policía Municipal con el grado de sargento, con motivo de su comparecencia manifestó: que respecto
del Parte informativo, que tuvo a la vista en este momento, rendido con respecto de los hechos que
en el mismo se plasman, dijo: que ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad de los
acontecimientos, siendo el mismo que presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Federación
e igualmente ratificó la firma que aparece en él, por haber sido puesta de su puño y letra, misma que
utiliza en todos sus actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar.
128
PUESTA A DISPOSICIÓN

Hace constar que el día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, como a las 20.00 veinte horas, pre-
sentaron ante él, a una persona que dijo llamarse Francisco Rodríguez Sánchez, con el antecedente de
habérsele encontrado en su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre .22 marca remigton, misma
que se encuentra contemplada dentro de lo que dispone el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, y que requieren permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para su portación
y en atención a las personas que tienen la calidad de ejidatarios, se les permite la portación de ese tipo
de armas, con la simple manifestación ante la propia Secretaría para la custodia de su parcela, pero no
puede portarlas dentro de la zona urbana. Esta misma arma se presume fue accionada por el sujeto en
cuestión, esto consta del informe de los Agentes Aprehensores Rodrigo Campos Méndez y María Luisa
Almaraz Santiago, primer comandante y Sargento de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo,
integrantes de la patrulla número 2345, se anexa al mismo el arma de fuego en comento para los efectos
legales procedentes y ser agregado a la carpeta de investigación, para su integración.
129
DICTÁMEN PERICIAL
Enriqueta Ortiz Rodríguez
Mario López Sánchez
PERITOS EN MATERIA DE BALÍSTICA

Los Peritos en Materia de Balística de nombres Enriqueta Ortiz Rodríguez y Mario López Sánchez,
adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, presentaron
dictamen de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en el que concluyen:
PRIMERA. Que se trata de un arma de fuego tipo escopeta calibre .22, marca remigton.
SEGUNDO. Que dicha arma de fuego había sido disparada recientemente.
TERCERO. Que está en buenas condiciones de ser accionada, dado que no presentó ningún signo de
estar descompuesto su mecanismo.
Lo que se hace contar para los efectos legales procedentes.
130
DECLARACIÓN

CALIDAD: TESTIGO
Nombre testigo uno: Juan López Artemio
GENERALES
Manifestó llamarse como queda escrito, de 45 años de edad, originario de Tula, Estado de Hidalgo con
domicilio en calle 28 número 34 de la Colonia Centro, del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, de
ocupación comerciante, con instrucción secundaria, casado, de religión católica, sabe leer y escribir.
RELATO
El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente como a las diecinueve treinta horas,
me encontraba en la plaza principal descansando sentado en una banca de las que existen en esa plaza,
cuando en un momento dado me percate de que un grupo de personas, las cuales estaban reunidas.
Al poco tiempo escuche detonaciones de un arma de fuego, eran varios disparos al aire, al parecer sin
ningún motivo; sentí temor por mi vida, a pesar de que el grupo se veía tranquilo el ruido provenía de
esa dirección. Nadie de ellos era conocido mio, es una localidad muy pequeña, casi todos nos conocemos
y dada mi ocupación de comerciante, conozco mucha gente, pero reitero que no conocía a ninguno de
ellos; aunque con cierto miedo, me quedé en ese lugar, dándose cuenta que momentos después, llegó una
patrulla, con número 2345, del Municipio, percatándose que eran dos policías, quienes descendieron de
la misma y se dirigieron a donde se encontraba el grupo, sin saber que fue lo que platicaron entre ellos. Al
poco tiempo me di cuenta que a una persona la subieron a la patrulla, que al parecer portaba el arma; pero
como no conoce esa persona, no puede asegurar que se trata de aquella que disparó el arma de fuego, en
esas circunstancias si lo tuviera a la vista, no lo reconocería como aquella que se haya involucrado en los
hechos, es decir, no puede afirmar que haya sido quien portó el arma y la accionó; de todas formas me
acerqué hasta donde se encontraban los policías y les di nombre y dirección para cualquier aclaración.
Sin tener nada más que agregar.
131
DECLARACIÓN

CALIDAD: TESTIGO
Nombre testigo uno: Melquiades Pérez Mendieta
GENERALES
De nombre como quedó escrito, de 38 treinta y ocho años de edad, originario del Municipio de
Tula, Estado de Hidalgo, de instrucción secundaria, sabe leer y escribir, de ocupación comerciante,
de religión católico, casado, que su negocio de abarrotes, se localiza frente a la plaza principal del
Municipio, con domicilio en la calle 22, número 46, en la Colonia Centro de este Municipio de Tula,
Estado de Hidalgo.
RELATO
me encontraba en mi tienda, en la cual se encontraba una clienta que estaba haciendo compras, que se
llama Rosa María Ruíz Sánchez, precisamente frente al negocio en la plaza principal, hay algunas bancas,
me di cuenta de que estaban en una de ellas, un grupo de personas reunidas, platicando entre sí, en un
momento determinado vi que uno de ellos, al cual no pude reconocer, sacó un arma de fuego y la accionó
haciendo varios disparos al aire, por lo que de inmediato tomé el teléfono de la tienda y llamé a la policía
municipal, haciendo del conocimiento que había un grupo de personas frente a mi negocio de abarrotes
y uno de ellos hacia disparos al aire; momentos después llegó una patrulla de la policía del Municipio de
Tula, con número 2345, de la cual descendieron sus tripulantes, que eran dos policías municipales, que
se dirigieron hasta donde se encontraba el grupo de personas, sin escuchar de que hablaron. Detuvieron
a una persona y traían consigo un arma de fuego, a la persona la subieron a la patrulla. Me acerqué
a los integrantes de la patrulla y les comenté que era la persona que habló por teléfono y les hice del
conocimiento que frente a mi negocio en una banca de la plaza principal se encontraban un grupo de
personas y que una de ellas sacó un arma de fuego y disparó al aire, no logré reconocer a la persona que
subieron a la patrulla, como aquella que disparó el arma, pero les reiteré que los disparos provenía de esa
zona y les proporcioné mi nombre y domicilio para cualquier aclaración respecto de los hechos.
132
DECLARACIÓN

CALIDAD: TESTIGO
Nombre testigo: Rosa María Ruíz Sánchez
GENERALES
Se llama como quedó escrito, de 30 treinta años, originaria del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo,
de instrucción primaria, sabe leer y escribir, de ocupación hogar, de religión católico, casada, con
domicilio en calle Benito Juárez número 32 treinta y dos, en la Colonia Centro de este Municipio de
Tula, Estado de Hidalgo.
RELATO
me encontraba en la tienda realizando algunas compras para hacer la cena, ese negocio se encuentra,
precisamente frente a la plaza principal, me encontraba de espaldas a la entrada de la tienda, en la plaza
existen bancas para que la gente pueda sentarse, y al estar, platicando con el tendero, en un momento
dado escuché unos ruido como disparos de arma de fuego o cuetes, sin poder precisar esta situación,
máxime que como manifesté estaba de espaldas a la entrada del negocio, de lo que me percaté es que el
tendero, al escuchar los ruidos tomó de inmediato el teléfono y escuchó que había un grupo personas
frente a su negociación y que habían hechos algunos disparos; sin poder precisar quien accionó un arma
de fuego, porque no obstante no haber identificado los ruidos, me enteré de ello dados los comentarios
del tendero, sentí miedo y traté de ocultarme para protegerme; el tendero es don Melquiades Pérez,
conocido en la comunidad, por el negocio de abarrotes que tiene. Ahí acudo con frecuencia, yo no
quise salir de la tienda por temor, pero me enteré por el propio tendero que había llegado una patrulla
y detuvieron a una persona, al parecer era quien traía el arma de fuego y la disparo. Es todo lo que me
consta de los hechos, sin tener nada más que agregar
133
DECLARACIÓN

CALIDAD: Detenido
Francisco Rodríguez Sánchez
GENERALES
Llamarse como ha quedado escrito, de 42 cuarenta y dos años, de ocupación campesino, con instruc-
ción primaria, sabe leer y escribir, casado con María Rosario Espinoza Reyes, con la que ha procreados
3 tres hijos de nombres Francisco, María y Elisa de Apellidos Rodríguez Espinoza, de edades 10 diez,
8 ocho y 6 seis años respectivamente, con domicilio en el Ejido Tulita, sin número, correspondiente al
Municipio de Tula, Estado de Hidalgo.
RELATO
me encontraba en la plaza principal en compañía de seis personas más, con quienes estaba conviviendo,
empezando a platicar, toda vez que igualmente son campesinos de fuera de la ciudad, me dijeron que no
suelen venir al centro, pero ese día querían ir un rato. Comentamos sobre la cosecha habíamos sembrado,
y lo difícil que es alejar animales de los campos. Yo les dije que tengo una escopeta calibre .22, marca
remigton, que uso para eso. Alguien de nombre Juan dijo que también tenía un arma y que era similar,
que trajera la escopeta para decirme si esa era. Me dirigí a mi vehículo para ir por ella. Al dirigirme de
regreso a la plaza escuché detonaciones al aire, pero no me asusté porque sabía que uno de ellos traía una
remington; al ir caminando hacia el grupo, me di cuenta que llegaba una patrulla, por lo que al verme
se dirigieron hacia mi los dos elementos de la policía Municipal de Tula y al preguntar, quien había
disparado un arma de fuego, les contesté que desconocía esa situación, pero al verme y percatarse de que
traía el arma de fuego me subieron a la patrulla y me dijeron que yo no podía traerla así nomas, les dije
que la usaba para espantar animales; pero sin mayor explicación los Policías Municipales, me trajeron de-
tenido y aseguraron mi arma, a efecto de presentarlos ante el Ministerio Público para deslindar cualquier
responsabilidad; no puse resistencia alguna a la detención y los presentes en la plaza de inmediato vi que
se fueron; yo solo quiero reiterar que el arma no la disparé y que se que como campesino tengo derecho
a tener mi escopeta en mi parcela. Es todo lo que quiero decir.
134
DECLARACIÓN

CALIDAD: TESTIGO
Marco Antonio Sánchez
GENERALES
Dijo llamarse como ha quedado escrito, de 44 cuarenta y cuatro años, de ocupación campesino, sin
instrucción primaria, sabe leer y escribir, casado, con domicilio en ejido camino al salto del tigre sin
número, correspondiente al Municipio de Tula, Estado de Hidalgo.
RELATO
Vengo a declarar porque supe que detuvieron a Francisco y yo estaba el veinticinco de agosto de dos mil
diecisiete en el grupo de personas de la plaza, yo llegué antes que Francisco y me sente y al rato llegaron
otras personas de las que desconozco sus nombres, ellos dijeron que eran del Ejido los Gigantes. En la
plaza siempre pasa que uno platica con gente de todos lados y más siendo campesinos. Al rato llegó
Francisco y estábamos platicando sentados, que qué es lo que habíamos cosechado en esa ocasión en las
respectivas parcelas. Yo fui después a llamar por teléfono, pero recuerdo que el Francisco dijo que iba
por su arma, pues un tal Juan le había dicho que él tenía una igual hasta parecía medio acelerado pues
le decía que trajera la suya para ver cual era mejor. Yo me fui al teléfono y volteaba a cada rato y en un
momento dado escuché unas detonaciones como de un arma de fuego, y al voltear vi que Francisco tenía
en sus manos la escopeta, nunca pensé que él fuera de los que dispara así nomás, pero juro que apenas
escuche disparos, yo lo vi con el arma. Al poco rato vi que llegaron los integrantes de una patrulla de la
Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, unos de los que estaban en la plaza se dieron a la fuga, por
la sorpresa. No vi cuando se llevaron a Francisco y al poco rato que me dijeron lo que pasó, me vine para
acá para decirles lo que sucedió
135
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO

CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Tula, Hidalgo 27 de agosto de 2017
LIC. PAULA CALDERÓN

C.AGENTE MINISTERIO PÚBLICO
TITULAR
PGR.

publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos del
artículo primero del Acuerdo antes citado se proporciona información sobre la evaluación de riesgos
que representa el detenido Francisco Rodríguez Sánchez en el seguimiento de las medidas cautelares.

Francisco Rodríguez Sánchez.
La que suscribe se constituyó en el domicilio Ejido Tulita, sin número, correspondiente al Municipio
de Tula, Estado de Hidalgo, procediéndose a entrevistar a diversos vecinos de la zona quienes manife-
staron conocer al detenido. Que lo ven muy seguido porque parece que trabaja en su parcela, que no
vive solo y que tiene tres hijos.
2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido Francisco
Rodríguez Sánchez.
Al tener a la vista al detenido Francisco Rodríguez Sánchez, se procede a realizar una serie de preguntas
a fin de determinar y recabar información básica y general respecto de las circunstancias socioambien-
tales a lo que de manera voluntaria y en compañía de su abogado, dijo:
Que nació en la Tula, Hidalgo y que desde los 14 años se puso a trabajar el campo, que se casó y tiene
tres hijos. Que de lunes a sábado trabaja en la parcela en lo que se ocupe. Que todos los días llega a
dormir a su domicilio. Que sale de su domicilio a las 5:00 am y regresa a las 7:00 pm dependiendo del
día y que llega a dormir cerca de las 10:00 pm todos los días, que su ganancia varía pues depende del
temporal pero que a veces llega a sacar hasta $10,000 pesos de ganancia por la parcela. Que suele salir
a caminar solo por la tarde antes de ir a su casa y por eso porta un arma con él, también para espantar
animales del domicilio. Que el domicilio en que habita es parte de la tierra ejidal y que su esposa la
conoció cuando era muy joven en el ejido. Que suele ir los domingos a la plaza a platicar con la gente.
Siendo todo lo que desea manifestar.
136
En este sentido se rinde INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONCLUYENDO: Francis-

co Rodríguez Sánchez, vive con familia en el domicilio marcado líneas arriba y que su fuente de trabajo
se encuentra en la Tula, Hidalgo, que vive con su familia y que su ganancia varía, que el domicilio que
ocupa es en tierra ejidal y que desde chico ha trabajado en el campo en esa tierra.
Sin otro particular, reciba las muestras de mi consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL
MARÍA ELENA GARDUÑO MONTES
137
Etapa de juicio oral
Caso 7. El Derrumbe
Diego Manrique Azzolini

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Gabriela Ortiz Quintero

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y Máster en Derecho y Litigación
Oral por la Southwestern Law School (E.U.A.).
Narración del caso
Introducción
El presente caso está basado en los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
Por respeto a víctimas y afectados, se han cambiado los nombres y se han utilizado descripciones y carac-
terísticas de un inmueble ficticio.
Resumen de los hechos

El 6 de enero de 2017, Octavio Guerra celebró un contrato -en carácter de arrendatario- con Juan Rulfi-
no, como arrendador de la casa ubicada en la calle de Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación
Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
El 30 de enero, Octavio Guerra se mudó a ese domicilio con su familia: Elena Garras, su esposa, y Ricardo
Guerra, su hijo de 2 años. La pareja contaba con los servicios de la señora Guadalupe Amores para realizar
actividades de limpieza en el domicilio y, eventualmente, cuidar a Ricardo.
El 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter afectó la Ciudad de México. Como
consecuencia, el inmueble arrendado presentó daños. En los días posteriores al evento, un técnico de
Protección Civil y un Director Responsable de Obras acudieron a verificar las condiciones de la casa y
emitieron opiniones al respecto. Octavio Guerra contactó telefónicamente a Juan Rulfino para comentar-
le sobre las opiniones emitidas por los especialistas. Ante ello, Juan Rulfino comentó que velaría porque
se realizaran las reparaciones pertinentes. Por instrucciones de Juan Rulfino, el 11 de septiembre, Jaime
Sabina llevó a cabo obras de reparación en el domicilio.
El 19 de septiembre, se encontraban en el domicilio Guadalupe Ramos en sus labores de aseo y cuidando

de Ricardo. A las 13:14 horas acaeció otro sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la Ciudad
de México, provocando el derrumbe de la casa. La señora Guadalupe Ramos resultó ilesa, pero Ricardo
Guerra falleció a consecuencia del siniestro.
Acusado
Juan Rulfino
Acuerdos probatorios
Ricardo Guerra nació el 19 de noviembre de 2014 y falleció a causa de un golpe contuso provocado
por el derrumbe del inmueble ubicado en Calle Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación
Cuauhtémoc el día 19 de septiembre de 2017.
El inmueble ubicado en Calle Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc sufrió un
derrumbe total como consecuencia del sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de 2017.
141
Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe
Legislación aplicable
Ordenamiento penal aplicable
• Código Penal para el Distrito Federal
Articulado respecto de los delitos

• Art. 123 y art. 239 fracción IV
Respecto de la forma de comisión, puede optarse entre los siguientes articulados:

• Art. 15, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, y art. 28 o,
• Art. 15, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, art. 28 y art. 76 o,
• Art. 15, art. 16, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22 y y art. 28 o,
• Art. 15, art. 16, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, art. 28 y art. 76
142
Número de C.I. 2712/2017

Agencia Trámite Común
ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO

(Por el Agente del Ministerio Público)
Calle(s) Número
FECHA 25 de septiembre 2017
LUGAR DE AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
ENTREVISTA CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212,
CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE HORA DE
8:00 HRS
MÉXICO INICIO
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código
Nacional de Procedimientos Penales:
NOMBRE DEL Apellido Paterno Nombre(s)

TESTIGO GUERRA OCTAVIO
NOMBRE DEL PA- Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Vivo X Finado
DRE Y/O TUTOR NA
NOMBRE DE LA Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Vivo X Finado
MADRE NA
Calle(s) Número Colonia
DOMICILIO
EJE 7 SUR FÉLIX CUEVAS 314, 201, DEL VALLE
CIUDAD
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO BENITO JUÁREZ ESTADO DE
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN ABOGADO
DOMICILIO LAB-
TELÉFONO FIJO NA NA
ORAL
T E L É F O N O TERCERO QUE
5514198635 NA
MÓVIL RECIBE RECADOS
TELÉFONO PARA PIN ID
ESCOLARIDAD MAESTRÍA
NOTIFICACIONES
EMAIL NA SEXO MASCULINO
FECHA DE
28 JUNIO 1982 ESTADO CIVIL CASADO
NACIMIENTO
NOMBRE DEL Apellido Paterno Nombre (s)

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE GARRAS ELENA
143
Entrevista
Por medio de la presente denuncia, me gustaría hacer del conocimiento de esta fiscalía que mi hijo Ricardo Guerra falleció el
día 19 de septiembre del presente año a consecuencia del derrumbe de la casa que arrendaba, ubicada en la calle Guadalajara
con número 103, Col. Roma Norte en la delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad de México. Igualmente, hago de su
conocimiento que yo me encontraba arrendando dicho domicilio, propiedad del Sr. Juan Rulfino.
Soy abogado penalista, estudié en la UNAM y posteriormente hice la maestría en Derecho Penal en el INACIPE. Tengo un
despacho penal en Santa Fe que con el tiempo ha ido creciendo. Tengo 4 empleados y quiero contratar más abogados. Hace
4 años, conocí en una comida a la que hoy es mi esposa, Elena Garras, también abogada. Nos enamoramos perdidamente. Yo
vivía con mis papás, pero en 2013 me renté un departamento con Elena en Cerrada de Félix Cuevas 36, Col. Tlacoquemécatl
del Valle y ese año nos casamos. Siempre tuvimos la intención de tener una familia. A principios del 2014 recibimos la
gran noticia de que íbamos a tener un hijo, lo que nos llenó de alegría. Ricardo nació el 19 noviembre del 2014. Desde que
recibimos la noticia de que íbamos a ser padres supimos que íbamos a necesitar una casa para formar nuestra familia, pero
aún no teníamos dinero. Afortunadamente, en 2016, llevé unos casos muy importantes que nos dieron la oportunidad de
cambiarnos de casa. Todo diciembre estuvimos buscando casas hasta que, casi a final de año, mi esposa encontró una casa
que nos pareció maravillosa en la Roma Norte. Era grande, de dos pisos, bien ubicada y era muy barata para la zona.
El día 6 de enero del presente año, celebré un contrato de arrendamiento con Juan Rulfino. El señor Rulfino era un señor
bastante agradable. Por cuestiones de la mudanza y otros pendientes, empezamos a vivir en la casa el 30 de enero. Estábamos
muy contentos con la casa. Era grande, barata y muy bien ubicada. Éramos realmente felices. Como teníamos espacio de
sobra, pudimos colocar muy cómodamente unas obras de arte que tenía mi esposa. Entre ellas, una serie de 8 grabados
taurinos de Francisco de Goya y una escultura de José Kuri Breña. Un día le pregunté a un amigo que trabaja en una galería
de arte cuánto valían todas las obras y me dijo que tan solo la escultura de Kuri Breña podía venderse, cuando menos, en 3
millones de pesos.
Elena y yo nos íbamos a trabajar en la mañana y regresábamos entre las 19:00 y 20:00 horas de lunes a viernes. Elena llevaba
a Richi a la guardería y pasaba por él. Como no estábamos en la casa, contratamos a la Sra. Guadalupe Amores para que
todos los días fuera a hacer el aseo. Cuidaba a Richi ocasionalmente porque él se hallaba muy bien con la señora y la quería
mucho.
La noche del 7 de septiembre, estábamos durmiendo Elena, Richi y yo cuando a las 23:49 horas sonó la alarma sísmica y
hubo un temblor de 8.2 grados que afectó muchas zonas del país, sobre todo en el sur, donde fue el epicentro. En la Ciudad
de México no fue tan grave, pero sí ocurrieron algunos daños. Cuando sonó la alarma, Elena me despertó gritando que
estaba temblando, ante ello le dije que se saliera y que yo iba por Richi. Fui a su cuarto, lo saqué cargando y llegamos con
mi esposa a la calle, quien ya estaba afuera. Veíamos cómo se movía toda la casa. Cuando acabó el temblor, nos esperamos
aproximadamente una hora afuera. Como la casa seguía en pie, las demás personas estaban entrando a sus casas y no
recibimos noticias de que hubiera habido mayores daños en la Ciudad de México, nos metimos. Revisé la casa pero se había
ido la luz y era de noche. Le dije a Elena que nos fuéramos a dormir, que a la mañana siguiente revisaría bien la casa. Esa
noche Richi durmió con nosotros.
El 8 de septiembre en la mañana, le di la indicación a los empleados del despacho que no fueran a trabajar y me propuse a
revisar la casa. Me di cuenta que tenía una grieta grande en la columna de la sala, por lo que me asusté. Llamé a protección
civil y, aproximadamente a medio día, llegó el Sr. Carlo Fuente. Le tomó fotografías a las grietas e inspeccionó los materiales
de la casa y levantó un formato de inspección. Nos dijo que había un daño estructural que era importante que se atendiera
a la mayor brevedad. Que no se iba a caer la casa pero que sí había daños estructurales, sobre todo en una columna que se
encuentra en la sala y era importante atenderlos cuanto antes. Nos sugirió marcarle a un Director Responsable de Obra
(DRO) para que determinara con mayor certeza el alcance de los daños e hiciera las recomendaciones de reparación. Ante
ello, consultamos al padrón para contactar a un DRO, no nos importaba pagarlo nosotros.
Ese mismo día, le marqué al Ing. Fernando de los Pasos para que fuera a ver el inmueble, me dijo que no había problema
y que iría ese día a las 17:00 horas. No obstante ello, no acudió. Por la carga de trabajo, no pude marcarle sino hasta el
domingo, 10 de septiembre. Me dijo que ese mismo día iba ya que tenía un tiempo libre. Llegó como a las 5 de la tarde, tuve
que salirme del trabajo para verlo y revisó la casa. Nos dijo que había varias grietas en muros divisorios que no presentaban
mayor problema, pero nos dijo que había una columna, la que está en la sala de la casa, que tenía un daño estructural muy
importante. Sugería llevar a cabo obras de reparación lo más pronto posible y que en definitiva no se habitara la casa mientras
no se hicieran esas reparaciones.
144
ENTREVISTA
Ese mismo día, le llamé muy asustado al Señor Rulfino y le comenté lo que nos había dicho el DRO. Me dijo que
no nos preocupáramos, que no pasaba nada, que la casa estaba muy bien construida y que seguramente no era mayor
problema. Comentó que los directores de obra eran muy dramáticos para no tener ningún tipo de responsabilidad y
que la casa había aguantado muy bien el terremoto del 85. La verdad me convenció y como apenas nos acabábamos
de mudar, no quería tener que volver a pasar por todo el proceso de mudanza otra vez, además de que me encantaba
la casa. Le comenté al Sr. Rulfino que estaba bien y que el DRO nos iba a enviar la versión electrónica del dictamen
por email. Me dijo que al día siguiente iba a mandar a arreglar la casa. También me dijo que era muy importante que
estuviera presente en la reparación. Le mandé por la madrugada el dictamen del DRO, porque a esa hora lo recibí, e
inmediatamente me acusó de recibido. Le tomé captura de pantalla en ese momento para que no hubiera ninguna duda
al respecto, por cualquier cosa.
En la mañana del 11 de septiembre, el señor Rulfino me marcó para decirme que había visto el dictamen del DRO que
le había mandado y que le había dado instrucciones muy específicas al señor Jaime Sabina, quien era la persona que iba
a ir a la casa para hacer las reparaciones. Incluso me dijo que había instruido al Sr. Sabina de acuerdo al dictamen.
Ese mismo día más tarde, llegó el Sr. Sabina. Lamentablemente me surgió un imprevisto, por lo que yo no estaba en la
casa, así que la Sra. Guadalupe lo atendió. Se quedó haciendo los arreglos con la señora Guadalupe Amores. Cuando
llegué a casa, la señora Guadalupe me dijo que el señor Sabina ya había terminado. A mí me pareció raro que en un solo
día y unas cuantas horas hubiese hecho las reparaciones, pero pues yo no soy ingeniero y no tengo ni idea de esas cosas.
Así de primera vista, me pareció que había hecho un buen trabajo, por lo que me quedé tranquilo. Le puso concreto a
las grietas y cubrió de cemento la columna.
El día 19 de septiembre, salí a trabajar. Como ese día se conmemoraban los 32 años del terremoto del 85, la guardería
no prestó servicios pues hizo la recomendación que se participara en el simulacro con los hijos pequeños para saber
cómo actuar. Elena y yo le dijimos a la Sra. Guadalupe que nos hiciera favor de cuidar a Richi en la casa porque no nos
podíamos quedar para el simulacro. Nos dijo que no había ningún problema.
Más tarde, yo me encontraba trabajando cuando a las 13:17 horas se produjo un sismo de 7.1 grados que afectó grave-
mente a la Ciudad de México y otras partes del país, yo me asusté mucho. Después del temblor intenté comunicarme
con mi esposa y con la Sra. Guadalupe para ver cómo se encontraban. Me contacté con mi esposa pero me dijo que no
había podido llamar a la casa, cosa que yo tampoco pude. Me preocupé mucho y me dirigí a la casa. Por el tráfico y el
corte de calles, hice como dos horas de camino. Cuando llegué, como a las 15:30 horas vi que la casa se había colapsado.
Había un grupo de personas quitando algunos escombros de la casa. En ese momento, me preocupé mucho por Richi
y por la Sra. Guadalupe. Me identifiqué como habitante de esa casa y le pregunté a los rescatistas que dónde estaban las
personas que se encontraban adentro. Me dijeron que recién habían sacado a una señora mayor de edad y que la habían
llevado en ambulancia al hospital, que la señora se encontraba completamente bien, pero de cualquier forma requería
revisión médica. Estaba como loco y muy desesperado, me puse a quitar escombros con ellos. Cuando levantamos una
de las losas, vi que había un cuerpo pequeño y que se trataba de mi hijo Ricardo. Inmediatamente lo tomé entre mis
brazos y lo colocamos en una camilla para llevarlo al hospital. Me subí en la ambulancia, los paramédicos le tomaban los
signos vitales y yo le decía “Richi despierta, papá está aquí”, pero no presentaba señales de vida. Una vez en el hospital
me confirmaron que había fallecido por motivo del derrumbe, y que había recibido un golpe mortal en la cabeza. Elena
me alcanzó en el hospital, le dije lo que había pasado y se puso a llorar mientras me abrazaba.
Es por estos hechos que en este momento presento formal denuncia en contra del Sr. Juan Rulfino. Estoy seguro de
que las reparaciones que le indicó al Sr. Sabina no fueron realmente las que decía el dictamen. Exhibo como pruebas
el contrato de arrendamiento, los documentos de protección civil y del director responsable de obra, así como la copia
de pantalla del correo que le mandé al Sr. Rufino que incluía el dictamen del DRO y confirmación de recepción. Sobra
decir que perdimos todas las facturas de todas nuestras cosas. Las obras de arte fueron completamente destrozadas, así
como sus certificados de autenticidad.
Solamente quiero que se haga justicia.
145
HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA 9:30 HRS
FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL
TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.
Observaciones y Anexos/datos de prueba:
A la presente denuncia por petición del ofendido y en cumplimiento a su derecho de aportar las pruebas que estime
convenientes, se anexan los siguientes datos de prueba:
1. 1 Contrato de arrendamiento celebrado entre Juan Rulfino y Octavio Guerra, de fecha 6 de enero de 2017
2. 1 Formato de evaluación post sísmica signado por Carlo Fuente
3. 1 Dictamen estructural de respuesta inmediata del inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, signado por el DRO Ing. Fernando De Los Pasos
4. 1 Captura de pantalla en el que se muestran correos electrónicos
NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE

LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
MASTRETA ÁNGELA
AGENTE DEL M.P. 7654 TRÁMITE COMÚN
NÚMERO DE
CARGO ADSCRIPCIÓN FIRMA
EMPLEADO
146
Anexo 1
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SE CELEBRA ENTRE
El ARRENDADOR: JUAN RULFINO

Y El ARRENDATARIO: OCTAVIO GUERRA
DE FECHA: 6 de enero de 2017
En la Ciudad de México, siendo los 6 días del mes de enero de 2017, se celebra el presente Contrato de
Arrendamiento entre Juan Rulfino, como Arrendador, y Octavio Guerra, como Arrendatario, respecto
del inmueble que se describe a continuación, de conformidad con lo siguiente:
DECLARACIONES
I. DECLARA EL ARRENDADOR:
a) Que tiene las facultades suficientes y bastantes para obligarse en términos del presente instrumento.
b) Que es el único legítimo propietario del inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma
Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
c) Qué está legalmente facultado para dar en arrendamiento el Inmueble en los términos y condi-
ciones establecidos en este Contrato.
II. DECLARA EL ARRENDATARIO:
a) Que tiene las facultades suficientes y bastantes para obligarse en términos del presente Contrato.
b) Que es su deseo tomar en arrendamiento el Inmueble, el cual conoce y reconoce que se encuentra
en las condiciones necesarias de seguridad, higiene y salubridad para ser habitado y que todos sus
servicios se encuentran funcionando, por lo que no condicionará el pago de rentas a ningún tipo
de mejora.
III. DECLARAN LAS PARTES:
a) Que en el presente Contrato no existe dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad,
por lo que expresamente renuncian a invocarlos en cualquier tiempo.
b) Que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración de este contrato y
expresamente convienen en someterse a las obligaciones contenidas en las siguientes:
Expuesto lo anterior los comparecientes estipulan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. Sujeto a los plazos, términos y condiciones aquí acordadas, el Arrendador
otorga en arrendamiento al Arrendatario, y éste toma en dicha calidad, el Inmueble.
SEGUNDA. RENTA. El Arrendatario pagará mensualmente al Arrendador o a quién sus derechos

represente, por concepto de renta, la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS MN 00/00), sujeto
a los siguientes términos y plazos:
a) El pago de la renta será por meses adelantados, debiendo cubrirse íntegra la renta mensual, aun
cuando no se usare el Inmueble el mes completo.
b) El pago de la renta se cubrirá en su totalidad dentro de los primeros diez días naturales de cada
mes, en el domicilio del Arrendador.
c) Será causa de rescisión de este Contrato, sin necesidad de intervención judicial alguna, el hecho
de que se pague extemporáneamente la renta, o de que ésta no sea cubierta.
147
TERCERA. VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato es de un año forzoso para ambas partes,
iniciando su vigencia en la fecha de firma del presente Contrato y terminando en su primer aniversario.
Las partes acuerdan que, a la terminación del presente Contrato, el Arrendatario estará obligado a
desocupar inmediatamente el Inmueble.
CUARTA. USO DE SUELO. El inmueble será destinado únicamente para casa habitación, quedán-
dole prohibido al Arrendatario cambiar el uso referido, siendo causa de rescisión el incumplimiento a
esta disposición.
SEXTA. SERVICIOS. El Arrendatario se obliga a cubrir oportunamente el importe de todos los ser-
vicios utilizados en el Inmueble, incluyendo energía eléctrica, servicio de agua potable, teléfono, gas y
cuota de mantenimiento (en su caso).
SÉPTIMA. INMUEBLE. El Arrendatario reconoce que recibe el Inmueble en buen estado, en condi-
ciones de higiene, seguridad y salubridad, siendo por cuenta suya los gastos de reparación y obligándose
a indemnizar al Arrendador por cualquier daño y perjuicios causados por variaciones en el Inmueble.
En caso de que surja la necesidad de llevar a cabo reparaciones no atribuibles al Arrendatario, incluido,
pero no limitado a desastres naturales, el Arrendador se compromete a llevar a llevar a cabo, por cuenta
suya, las mismas, sean estas o no necesarias para la preservación del inmueble.
OCTAVA. ACUERDO TOTAL. Este Contrato constituyen la totalidad de los acuerdos celebrados
entre las partes respecto al objeto del mismo, y substituye y deja sin efectos cualquier acuerdo previo
entre las partes en relación con el mismo.
NOVENA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo relacionado

con la interpretación y ejecución con este instrumento son aplicables las Leyes correspondientes a su
objeto y, en caso de controversia, serán competentes los tribunales de la Ciudad de México, renuncian-
do las partes expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por virtud de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.
En virtud de lo cual, las partes han celebrado el presente Contrato en la fecha mencionada en el
preámbulo del mismo.
El arrendador El arrendatario
Juan Rulfino Octavio Guerra
148
Anexo 2
Forma de Inspección post sísmica

Evaluación rápida
Nombre del evaluador técnico: Carlo Fuente

Profesión: Técnico operativo
Fecha: 8 de septiembre del 2017
I. Ubicación y descripción de la edificación

Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar evaluación:
Dirección: Guadalajara 103

Colonia: Roma Norte Delegación: Cuahutémoc
CP: 06100 Entre que calles/referencia: Veracruz y Colima
Coordenadas geográficas_
Persona contactada: Octavio Guerra Teléfono: 5514198635
Uso del Inmueble:
Casa habitación Departamentos Comercios Oficinas
Oficinas privadas Industrias Estacionamiento Bodegas
Educación Recreativo Centro de reunión
Otro:
Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezzanines): 2
Número de sótanos: 0
Número de ocupantes: 3
Tipo de inspección:
Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior
149
II. Estado de la edificación Existen

Sí No
dudas
a. Derrumbe total
b. Derrumbe parcial
c. Edificación separada de su cimentación
d. Asentamiento diferencial o hundimiento
e. Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso
f. Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)
g. Daño severo en elementos no estructurales
h. Daños en instalaciones eléctricas
i. Daños en instalaciones hidrosanitarias
j. Daños en instalaciones de gas
k. Grietas, movimiento del suelo
l. Deslizamiento de talud o corte
m. Pretiles, balcones u objetos en peligro de caer
n. Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)
III. Clasificación global

Una vez evaluado el Estado de la edificación, de no encontrarse alguna respuesta afirmativa, el in-
mueble se calificará como Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo. En caso de encontrarse respuesta
afirmativa en los incisos ‘a’ al ‘f ’, se clasificará como Edificación/Área Insegura o de Riesgo Alto. En
caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos ‘g’ al ‘n’, se clasificará como
Área Insegura o de Riesgo Alto. De existir dudas, se señalará Seguridad Incierta.
Edificación/Área Segura Edificación/Área Insegura

Seguridad Incierta
o de Riesgo Bajo o de Riesgo Alto
IV. Recomendaciones
Sí No Sí No
Requiere revisión futura SACMEX
Es necesaria la evaluación detallada SSP (ERUM o CONDORES)
Apuntalar SOBSE
Protección Civil Central de Fugas
Maquinaria para remover escombro
Observaciones: Por el breve lapso en que se realizó la inspección, es imposible identificar la magnitud
de los daños sufridos. Urge contactar de inmediato al Director General de Obras para hacer una
evaluación precisa.
Firma
150
Anexo 3
DICTAMEN ESTRUCTURAL DE RESPUESTA INMEDIATA

DEL INMUEBLE UBICADO EN GUADALAJARA 103,
COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CDMX
ANTECEDENTES
A raíz del sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Ritcher del día 7 de septiembre de 2017, se
lleva a cabo la revisión general de las condiciones estructurales de la casa habitación ubicada en la calle
Guadalajara número 103 de la Colonia Roma Norte de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México.
OBJETIVO
Establecer si existen o no daños estructurales en el inmueble, cuáles son las reparaciones necesarias, en
su caso, y determinar el nivel de riesgo existente.
INFORMACIÓN DISPONIBLE
1. Plano de la casa
2. Formato de Inspección Post Sísmica respecto del sismo del día 7 de septiembre de 2017
3. Entrevista con el arrendatario, Octavio Guerra
PLANO DE LA CASA SIN OBSERVACIONES
Planta de distribución arquitectónica Planta de distribución arquitectónica

Primer Nivel Escala 1:50 Segundo Nivel Escala 1:50
151
FUNCIONALIDAD
Actualmente el inmueble funge como casa habitación. Cuenta con dos pisos. El primero se ocupa
para sala, cocina, comedor, entre otros, mientras que el segundo funge como espacio para dormitorios,
baños y una terraza.
ESTRUCTURACIÓN GENERAL
El inmueble fue desarrollado en dos etapas, un primer proyecto fue el de una casa de un piso en el año
de 1968, el inmueble sufrió una modificación en el año de 1986 y se añadió el segundo piso. El frente
de la casa da hacia el este.
La superestructura está resuelta con marcos de concreto (excepto en la zona relativa a la terraza), con
columnas y trabes de concreto reforzado con un encamisado de concreto. En la zona de escaleras
se tienen muros de carga confinados con columnas y trabes de concreto reforzado. Existen muros
interiores divisorios, mismos que no tienen ninguna función estructural.
A excepción del acceso principal, la disposición de las columnas es considerablemente simétrica. El

inmueble carece de estructuras o cimentación antisísmica.
La distribución de columnas se ilustra a partir del plano de la casa de la siguiente manera:
Rojo: Columnas existentes
Planta de distribución arquitectónica Planta de distribución arquitectónica

Primer Nivel Escala 1:50 Segundo Nivel Escala 1:50
REVISIÓN ESTRUCTURAL:
Se realizó un recorrido en ambos niveles de la casa y, de forma aleatoria, se revisaron algunos de los
siguientes elementos:
• Columnas
• Trabes
152
• Conexiones columnas-trabes
• Losas
• Muros divisorios
• Fachadas
• Escalera
• Juntas constructivas
• Acabados
Durante esta revisión, se prestó especial atención en la existencia o no de las siguientes condiciones:
• Grietas no perpendiculares en algún elemento estructural, como trabes o columnas.

• Condición estructural en las uniones de elementos estructurales, como la unión trabe-columna.
• Desprendimiento de polvo en elementos estructurales, puesto que podría indicar que hay pul-
verización de estos elementos a causa de la presión.
• Verificación de que la puertas abran y cierren correctamente en la medida en que esto puede
indicar hundimientos en el inmueble.
CONDICIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO
De las revisiones visuales efectuadas a los elementos antes descritos, se concluye que, en general, la may-
oría de los elementos estructurales tuvieron un comportamiento positivo. No obstante, un elemento
estructural y otros no estructurales se encontraban dañados. Estos se describen a continuación.
Daños estructurales
Ante la acción sísmica, la columna ubicada en el extremo noreste del inmueble, frente
a la calle Guadalajara, en la primera planta del interior del inmueble, específicamente
en el área de la sala, se encuentra fracturada, es decir, no actuó positivamente ante
la fuerza y carga que le demandó la acción sísmica. A continuación, se presenta la
imagen correspondiente al daño mencionado:
Descripción: Se trata de una columna rectangular de 250 cm de largo y 40 x 40 cm

de grosor. Está hecha de concreto reforzado y está ubicada en el extremo noreste en la
primera planta. Presenta una grieta de carácter vertical de 230 cm y con un diámetro
de grieta de 1.9 milímetros.
153
Daños no estructurales
En cuanto a los elementos que no son estructurales, se presentaron dos. Mismos que se describen a
continuación:
La primera fotografía corresponde al muro divisorio que separa el área de pilas de la cocina, con un
grosor de 0.05 milímetros.
La segunda grieta también corresponde al muro divisorio que separa el área de pilas de la cocina, pero
en otra zona y tiene un grosor de 0.7 milímetros.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
Respecto a los daños no estructurales
Con relación a las grietas presentadas en el muro divisorio, no es urgente llevar a cabo reparaciones
para garantizar la integridad de la obra. Inclusive, es común que se generen debido a la diferencia de
naturaleza de materiales, además de que no son elementos que puedan soportar fuerzas tanto gravita-
cionales como sísmicas. No obstante, se sugiere llevar a cabo un recubrimiento de concreto con el fin
de repararlas.
Respecto a los daños estructurales
Ya definido claramente los daños estructurales, lo siguiente es proponer las posibles soluciones para la
columna mencionada anteriormente.
Este daño es de urgente atención por las consideraciones siguientes.

Las columnas representan la parte más fundamental del “esqueleto” de una estructura. Esto es así en la
medida en que en ellas recae gran parte del peso de toda la obra. Si una cae es altamente probable que
se produzca un colapso casi total de la estructura. Para determinar la magnitud del daño ocasionado
por una grieta es necesario medir su diámetro. Para ello, se utiliza un medidor de grietas, mismo que
se coloca al lado de la grieta según el diámetro correspondiente y se relaciona con la siguiente escala:
Primera grieta: 0.05- 0.2mm

Daño reparable ligero: 0.2- 1.0 mm
Daño reparable moderado: 1.0 mm- 2.0mm
Daño irreparable: 2.0 mm o más
En este caso, la columna presenta una grieta de 1.9 mm casi a lo largo de todo su
eje vertical. Esto es crítico puesto que casi llega a ser un daño irreparable. Ante
ello, puede llegar a tratarse de un fallo que ponga en riesgo la estructura de todo
el inmueble. Por esto, es que resulta crítico llevar a cabo su reparación de manera
urgente.
154
En el presente caso, la columna está hecha de concreto reforzado, mismo que está conformado por
varillas, estribos y concreto colado. Para desarrollar las reparaciones y reforzamientos estructurales se
recomienda llevar a cabo una remoción del concreto existente entre el límite exterior de este hasta las
varillas de la columna. Es decir, quitar el concreto existente de la columna hasta llegar a las varillas.
Posteriormente, es necesario anclar nuevas vigas y colocar estribos rodeando las varillas existentes.
Finalmente, se debe llevar a cabo un colado de concreto expansivo de alta resistencia que cubra las
nuevas varillas ancladas. Para garantizar la máxima adherencia entre el concreto existente y el nuevo, se
sugiere, igualmente la aplicación de un piso epóxico.
Esta técnica de reforzamiento puede emplearse sin el uso de soportes temporales para obras de pequeño
y mediano tamaño, de uno y máximo dos niveles, como el caso que nos ocupa. Esto, porque no se tiene
una carga considerable que los haga necesarios.
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN ESTRUCTURAL
FERNANDO DE LOS PASOS

CIUDAD DE MÉXICO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017
155
Anexo 4
156



Municipio/Estado FECHA 26 de septiembre 2017
LUGAR DE
ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, HORA DE
CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE 8:00 HRS
INICIO
MÉXICO

TESTIGO GARRAS ELENA
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
PADRE Y/O Vivo Finado
X
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
FÉLIX CUEVAS 314, 201, DEL VALLE
CIUDAD
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO BENITO JUÁREZ ESTADO DE
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN ABOGADA
DOMICILIO
LABORAL
TELÉFONO TERCERO QUE
NA NA
ESCOLARIDAD MAESTRÍA
NOTIFICACIONES
EMAIL NA SEXO FEMENINO
FECHA DE
28 JUNIO 1982 ESTADO CIVIL CASADA
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE GUERRA OCTAVIO
157
Entrevista
Mi nombre es Elena Garras, soy abogada egresada de la UNAM y con una maestría en Derecho Laboral por parte de la
misma universidad. Actualmente trabajo en un despacho laboral y llevamos asuntos de despidos injustificados. Mi padre era
coleccionista de arte. Cuando murió, me heredó unas obras de arte de carácter invaluable. Entre ellas, una serie de 8 grabados
taurinos de Francisco de Goya y una escultura de José Kuri Breña. Como nunca tuve la intensión de venderlas, jamás fui a
ver a un valuador ni a nadie por el estilo.
Conocí a mi esposo, Octavio Guerra hace 5 años, la verdad me pareció un hombre maravilloso, me enamoré perdidamente
de él y después nos mudamos a un departamento en la colonia Del Valle. Como era muy pequeño y siempre quisimos tener
una familia decidimos que era mejor cambiarnos a un lugar más espacioso. En 2014 le dije a Octavio que íbamos a tener
un hijo, se puso muy feliz y empezamos a buscar un hogar más grande. En diciembre de 2016, encontré un anuncio de una
casa que estaba disponible para rentar en la Roma y le dije que fuéramos a verla. Nos recibió el Sr. Rulfino, un señor muy
encantador. Nos mostró la casa y nos pareció espléndida. Era de dos pisos, bien ubicada, muy bonita y muy barata. En una
ocasión, le pregunté al Sr. Rulfino que por qué era tan barata y me dijo que porque había vecinos que se asustaban mucho
con los sismos, que la casa se movía mucho pero que eran unos exagerados. No le dije nada a mi esposo porque no me
pareció tan importante, pensaba que mucha gente exageraba con eso de los sismos. Ahora sé que tenían razón.
Nos mudamos a la casa el 30 de enero. Éramos muy felices ahí. Los fines de semana llevaba a nuestro hijo, Ricardo, al Parque
México. Me encantaba llevarlo ahí. No quería cambiar nuestra casa por nada del mundo. Como estaba grande, pude colocar
los grabados de Goya y la escultura de Kuri Breña en la casa. Era un hogar realmente hermoso. Entre semana, llevaba a Richi
a la guardería y la Sra. Guadalupe Amores hacía el aseo en la casa, aunque ocasionalmente cuidaba a Richi.
El día 7 de octubre estábamos durmiendo cuando empezó a temblar casi a las 12 de la noche. Sentí que la cama se movía y
desperté a Octavio. Él fue por Richi mientras yo salí a la calle. Cuando regresamos del temblor se había ido la luz, por lo que
hasta el día siguiente pudimos ver todas las grietas que se habían hecho. Ese día Octavio le marcó a Protección Civil y como
a mediodía llegó el Sr. Carlo Fuente. Después de ver la casa y que había daños estructurales y dijo que era necesario que un
DRO hiciera un dictamen con precisión. Octavio, como a las 14:00 horas, habló con el DRO, el Ing. Fernando de los Pasos,
y este le dijo que iba a ir ese mismo día como a las 17:00 horas, pero no fue. Pasaron unos días y Octavio no le marcaba, por
lo que lo presioné y el 10 de septiembre, finalmente, fue e hizo un dictamen. Nos dijo que recomendaba no habitar la casa en
tanto no se hicieran unas reparaciones en una columna y demás cuestiones que señalaba el dictamen.
Más tarde, Octavio le marcó muy asustado al señor Rufino, pero este nos convenció de quedarnos, que al día siguiente
mandaba a hacer las gestiones correspondientes con base en el dictamen, que no pasaba nada. El Sr. Sabina, quien había sido
enviado por el señor Rulfino, llegó el 11 de septiembre a la casa e hizo los arreglos. La Sra. Guadalupe lo atendió. Yo no vi
nada porque me fui a trabajar, solo sé que hizo las reparaciones. Colocó cemento a unas paredes y a una columna. La verdad
yo no estaba muy convencida de que fuera suficiente pero no le dije nada a mi esposo. No obstante, en la noche le mandé un
mensaje por WhatsApp al Sr. Rulfino. Como no me contestó, le mandé una nota de voz diciéndole que tenía unas dudas de
la reparación y estaba algo preocupada.
El día 19 de septiembre fui a trabajar, como siempre, al despacho que queda en el Ajusco, por Six Flags. Richi se había
quedado con la Sra. Guadalupe porque no iba a haber servicio de guardería ese día. Como a la una y cuarto comenzó un
temblor horrible. Salí corriendo inmediatamente a la calle. Cuando pasó el temblor intenté comunicarme con la señora
Guadalupe para saber si Richi y ella estaban bien, no pude hacerlo y me asusté mucho. Después, me llamó Octavio para ver
si estaba bien y le dije que no había podido hablar con Guadalupe. Me dirigí hacia mi casa, pero hice muchísimo tiempo y
nomás no llegaba. Como a las 16:00 horas me habló Octavio para decirme que fuera al Hospital Ángeles de la Roma, que era
urgente porque Richi estaba lastimado.
Cuando llegué al hospital, Octavio me dijo que Richi había fallecido, no puedo explicar cómo me sentí, es incomprensible el
dolor de perder a un hijo. No me quedó de otra más que llorar.
Quiero entregarles las capturas de WhatsApp del mensaje y la nota de voz que le envié al Sr. Rulfino. Sé que las palabras se
las lleva el viento, por eso se las traje. A él no le importó nada nuestra seguridad ni la vida de nuestro hijo, estoy deshecha.
Siento que jamás me podré recuperar de esta pérdida. También traigo conmigo una fotografía de la escultura de José Kuri
Breña y una foto que conservaba de uno de los 8 grabados de los Goya que teníamos, son la única prueba de que tenía esas
obras de arte.
158

A la presente entrevista se anexan los siguientes datos de prueba:

1. 1 impresión de pantalla de celular
2. 1 nota de voz de la señora Garras
3. 1 fotografía escultura
4. 1 fotografía de bosquejo
MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
159
ANEXO 5
AUDIO
160
ANEXO 6
ANEXO 7
161



LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO AMORES GUADALUPE
PADRE Y/O Vivo X Finado
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
PATRIOTISMO 234-3, COLONIA ESCANDÓN
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO ESTADO CDMX
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN ESTUDIANTE
DOMICILIO
LABORAL
NA NA
ESCOLARIDAD PRIMARIA
NOTIFICACIONES
FECHA DE
20 DE MARZO DE 1948 ESTADO CIVIL CASADA
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE PACHECO JORGE EMILIO
162
Entrevista
Mi nombre es Guadalupe Amores, tengo 69 años de edad, estoy casada y no tengo hijos. Desde hace varios años me he
dedicado el aseo de casas para apoyar a mi marido en la economía del hogar. Yo empecé a trabajar con Octavio y Elena desde
que se casaron, al inicio iba dos veces por semana a su departamento en la del Valle, pero desde que nació Richi me pidieron
que fuera de lunes a viernes. Yo llegaba a las 8 am y me iba por ahí de las 4 pm. Para mí resultaba muy conveniente porque
era un trabajo estable que además quedaba cerca de mi casa. También me gustaba porque la Sra. Elena tenía unas obras de
arte que me gustaba mucho ver, tenía muchos cuadros, también unas placas de unos toros que eran muy famosas y una
escultura de un señor acostado o algo así. Ellos siempre han sido muy buenas personas conmigo. Richi era un amor de niño,
muy bien portadito y cariñoso, me gustaba mucho cuando llegaba a cuidarlo y siempre estaba feliz conmigo.
Respecto a lo ocurrido, recuerdo bien el temblor de la noche del 7 de septiembre, estuvo fuertísimo, yo me encontraba en
mi casa que se ubica en la Colonia Escandón, pero por suerte no ocurrió nada. Recuerdo que al día siguiente que era viernes
y fui a trabajar a la casa de la Sra. Elena, cuando llegué me dijeron que no había luz en la casa y también vi que había unas
grietas pequeñas en una pared, pero una grande en la columna de la sala. Yo me asusté mucho, les dije que se veía mal la
casa, que parecía peligroso, ellos me dijeron que también estaban asustados y que iban a llamar a protección civil. De hecho,
me dieron el día libre para que me fuera a la casa, que ellos iban a hacer los arreglos y que volviera hasta el lunes, que no me
preocupara.
Regresé al lunes 11 a trabajar y me dijeron que iba a venir un señor Sabina a hacer los arreglos a las grietas. Me dio mucho
gusto pues, además de que ya se nos estaba pasando el susto, ya iba a quedar la casa bien. Los señores me dijeron que nada
más me pusiera a lavar la ropa y a planchar unas camisas del señor Octavio. Cuando llegó el Sr. Sabina, le señalé las grietas.
Le dije que no sabía exactamente lo que había que hacer, que yo creía que con echarle cemento a las grietas bastaba. Me dijo
que le iba a poner cemento a las grietas e iba a cubrir de concreto la columna porque eso le había dicho el Sr. Rulfino. Le hice
un café y le di una de las dos tortas de chilaquiles que había comprado para desayunar. El señor fue solo ese día y parece que
dejó todo arreglado.
Los días siguientes transcurrieron normalmente. Cuando yo llegaba a la casa, el señor Octavio se iba y la Sra. Elena llevaba a
Richi a la guardería.
El día 19 de septiembre cuando llegué a la casa, la Sra. Elena me dijo que me iba a dejar a Richi, que por favor se quedara
hasta que llegara y me iba a dar un pago extra, lo cual acepté con gusto, no solo por el dinero, sino porque me gustaba
mucho cuidar a Richi puesto que yo no tuve hijos. Me recordó que iba a haber el simulacro del sismo a las 11 am y que
podía salir a la calle con Richi para escuchar la alerta sísmica y saber cómo actuar en caso de sismo. Me acuerdo de que, en
la mañana, a la hora del simulacro, empezó a sonar la alarma y me llevé a Richi a la banqueta afuera de la casa. Ahí vi que
mucha gente también salió a participar y Richi empezó a llorar. Yo creo que por toda la gente que había además del sonido
de la alarma sísmica. Le dije a Richi que no se preocupara, que era “un juego” para aprender a cuidarnos pero que ya íbamos
a regresar a casa a ver la tele.
Luego volvimos a la casa, Richi estuvo viendo unas caricaturas del Netflix, unas de un científico con bata y su nieto de camisa
amarilla, yo me quedé un ratito con él y luego se quedó dormido en un sillón de la sala. Seguí mi trabajo y de vez en cuando
iba a ver que estuviera bien. Dio como la una de la tarde y me fui al cuarto de la Sra. Elena, que está en el segundo piso, a
tender la cama. De pronto sentí un movimiento fuerte, agarré mi celular y quise bajarme a la sala para ver que Richi estuviera
bien. El movimiento se sentía cada vez más fuerte, todo se cimbró, los vidrios se empezaron a romper, las cosas se empezaron
a caer. Tuvieron que pasar unos segundos para que entendiera que estaba temblando. Bajé las escaleras lo más rápido que
pude y corrí para salir de la casa con Richi. Pude ver que seguía en el sillón y estaba llorando. Corrí más rápido para cargarlo,
pero, justo antes de ingresar al área de la sala, pude ver que la columna de la sala a la que le habían puesto cemento se
desplomó y de repente sentí algo en la espalda, caí y no podía moverme. Nunca perdí la conciencia, pero me vi atrapada
entre los escombros. Había un halo de luz que me permitía ver un poco de la calle. De inmediato, empecé a gritar como loca,
sentía que me moría y, después de no sé cuánto tiempo, llegaron unas personas desconocidas y me ayudaron a salir de entre
los escombros, todo era confuso en ese momento. Me subieron a una ambulancia, me llevaron al hospital de la Roma, me
revisaron y la verdad que fue un milagro porque solo tenía raspaduras y moretones además de un ligero descalabro, pero nada
de cuidado.
Estoy totalmente destrozada, no puedo creer lo que pasó, cuando me enteré del fallecimiento de Richi me quise morir.
Confieso que me he sentido hasta culpable, yo ya estoy vieja, yo ya viví. Richi era solo un niño, apenas iniciaba su vida, me
duele en el alma lo que ocurrió y ver la tristeza de mis patrones que siempre han sido tan buenas personas y tan amables
conmigo. De verdad, tengo una tristeza que no se me quita.
Siendo todo lo que deseo manifestar.
163


MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
164



LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO FUENTE CARLO
TUTOR NA

Vivo X Finado
MADRE NA
DOMICILIO
MINERVA 122, FLORIDA
CIUDAD
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO COYOACÁN ESTADO DE
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN TÉCNICO OPERATIVO
DOMICILIO
LABORAL
NA NA
TELÉFONO PARA PIN ID LICENCIATURA, PENDI-
ESCOLARIDAD
NOTIFICACIONES ENTE DE CONCLUIR
FECHA DE
1 DE FEBRERO DE 1994 ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE
165
Entrevista
Mi nombre es Carlo Fuente. Acabé la preparatoria y decidí estudiar Ingeniería Civil en la UNAM. Actualmente curso el
8º semestre de la carrera y trabajo en Protección Civil como técnico operativo desde hace 6 meses. Siempre me llamaron la
atención las construcciones que han sido afectadas por algún desastre natural, por eso entré a Protección Civil. Por agosto,
decidieron prepararnos a los estudiantes que ya casi acabamos la carrera para ser técnicos operativos en caso de algún
siniestro. Nos dieron un curso de 2 semanas y me nombraron técnico operativo, fui el mejor del curso. Cuando fue el sismo
del 7 de septiembre, como no se había caído ningún edificio en la ciudad ni había habido mayores daños estructurales nos
dijeron que fuéramos a revisar los edificios afectados por el sismo a manera de práctica.
El 8 de septiembre, Protección Civil recibió una llamada de Octavio Guerra pidiéndonos que fuéramos a revisar su casa,
por lo que a las 12:00 horas aproximadamente acudí al domicilio ubicado en la calle Guadalajara 103, Colonia Roma
Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Llegué y me recibió el señor Octavio Guerra. Le dije que este era un
procedimiento de rutina y que mi labor consistía, principalmente, en llevar a cabo una evaluación rápida del inmueble que,
si era necesario, habría que llamar a un Director General de Obras de la Delegación para llevar a cabo una inspección más
detallada. Le tomé fotografías a las grietas que había, la mayoría en muros no estructurales, pero había una en una columna
de la primera planta que me llamó mucho la atención. Por ello, le dije que había un daño estructural importante que había
que atender. Que no sabía si la casa estaba en riesgo, puesto que solamente era una evaluación rápida, pero que había que
atenderla cuanto antes. También les dije que había que marcarle a un Director Responsable de Obra para conocer con
exactitud.
Posterior a ello, llené la “Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida” del gobierno de la Ciudad de México donde
hice las anotaciones pertinentes. Entre otras cosas, señalé que era imposible identificar la magnitud de los daños, por lo que
establecí que la seguridad era incierta. Me habrá tomado media hora revisar el inmueble, puesto que me tenía que ir a revisar
otro, pero le recordé al Sr. Guerra que marcara el DRO urgentemente, que esto era una evaluación rápida pero que no era
suficiente. El Sr. Guerra me dijo que estaba asustado y que marcaría inmediatamente.
Lamentablemente, tuve que vaciar la memoria de mi cámara por motivo de los colapsos y todos los edificios a los que fui
después del 19 de septiembre, por ello, no conservo las fotografías de aquel día.


MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
166



LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO DE LOS PASOS FERNANDO
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
CHAPULTEPEC 634, JUÁREZ
CIUDAD
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO CUAUHTÉMOC ESTADO DE
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN INGENIERO CIVIL
DOMICILIO
LABORAL
NA NA
ESCOLARIDAD LICENCIATURA
NOTIFICACIONES
FECHA DE
2 DE MARZO DE 1978 ESTADO CIVIL CASADO
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE ÁVILA AMPARO
167
Entrevista
Hago de su conocimiento que soy ingeniero civil, inscrito en el padrón de Directores Responsables de Obra (DRO) de la
Ciudad de México. Inicié mi carrera trabajando en constructoras, sobre todo en la edificación de condominios horizontales
y casas pequeñas en las afueras de la Ciudad de México, en Toluca y en Querétaro. Hace un par de años inicié estudios y
especialización en seguridad estructural, sobre todo a partir del sismo de 2014, decidí que mi labor debería orientarla más
al fortalecimiento y seguridad de estructuras en la Ciudad de México, de ahí que comencé mi proceso de certificación, pude
hacerlo y empadronarme el pasado mes de agosto.
Nunca pensé que en fechas tan cercanas fuera a tener tanto trabajo al respecto pues, como bien dicen, los sismos no son
predecibles. Así pues, con el sismo ocurrido el 7 de septiembre comencé a tener mucho trabajo para revisar los posibles daños
en las edificaciones de la Colonia Cuauhtémoc. Pasando el del 19 de septiembre, que era aún menos esperado, todos los
DRO quedamos totalmente saturados de trabajo. Triste y lamentablemente por este último sismo.
Respecto al caso que nos ocupa, he de decir que con motivo del sismo ocurrido el día 7 de septiembre, realicé un dictamen
sobre la seguridad estructural de la casa ubicada en el número 103 de la calle Guadalajara en la colonia Roma Norte, ello el
día 10 de septiembre del año en curso. Para ello, me había contactado el señor Octavio Guerra. Había quedado de ir el 8 de
septiembre, pero me pasé todo el día viendo obras y se me pasó. Me volvió a marcar el día 10 en la mañana, me dio mucha
pena que se me hubiera olvidado y le dije que ese mismo día iba.
Cuando llegué, no tuve que estar mucho tiempo ahí para percatarme del daño estructural que había sufrido la casa pues, si
bien era cierto que había grietas un muro divisorio, lo que sí resultaba riesgoso era el daño visible en la columna de la primera
planta que estaba en la sala. No me llamó la atención respecto a sus causas, pues tengo entendido que el segundo piso de esa
casa se edificó posteriormente a la edificación original. Es decir, fue una modificación adicional de como se había concebido
el proyecto, de hecho, el segundo piso, se construyó años después de la primera obra. También me enteré de que el dueño de
la casa compró el inmueble con posterioridad a dicha modificación. Eso lo supe a voz del inquilino Octavio Guerra.
Para realizar el dictamen fue suficiente con una visita de aproximadamente 40 minutos pues los daños eran evidentes.
Recuerdo haberle dicho al señor Octavio que era importante que abandonaran el lugar en tanto no se hiciera las reparaciones
según recomendé, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Estuve todo el día haciendo el dictamen escrito, lo
acabé en la noche y en la madrugada se lo mandé al Sr. Guerra.
Al enterarme del colapso de la casa y de los hechos ocurridos, quedé muy consternado pues sin duda, recuerdo bien de
haberle dicho de los riesgos que corría. No tengo muy claro por qué razón permanecieron en el domicilio, lamento mucho,
en verdad, el fallecimiento del niño.
168


MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
169



Municipio/Estado FECHA 6 de octubre 2017
LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO RULFINO JUAN
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
CHAPULTEPEC 634, JUÁREZ
CIUDAD
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN JUBILADO
DOMICILIO
LABORAL
NA NA
ESCOLARIDAD PREPARATORIA
NOTIFICACIONES
FECHA DE
2 DE MARZO DE 1978 ESTADO CIVIL CASADO
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE CRUZ INÉS
170
Entrevista
Mi nombre es Juan Rulfino, me dediqué mucho tiempo al comercio informal y me fue muy bien vendiendo muebles por
todas las partes del país. Como sabía que no iba a tener una jubilación formal, decidí desde joven invertir en inmuebles para
arrendar. Poco a poco fui comprando casas y departamentos en varios lugares de la Ciudad de México. No solo conseguí
muchos inquilinos por la calidad de las casas, sino también porque todos los inquilinos me han dicho que soy muy buen
arrendador, atento y comprometido en su bienestar. Hace 7 años me retiré del comercio y ahora ya solamente vivo de los
alquileres. El mercado inmobiliario en la Ciudad de México se ha vuelto muy complicado, sobre todo cuando eres particular
porque las empresas inmobiliarias han acaparado gran parte del mercado. Últimamente he tenido problemas para conseguir
inquilinos, por lo que he bajado bastante el precio de los alquileres, honestamente ya no me interesa hacer el “gran negocio”,
mi interés, los últimos años ha sido el de asegurarme una vejez digna junto con mi esposa, Inés Cruz.
La verdad yo no sé por qué estoy aquí. Yo no tuve nada que ver con la desgracia que sufrió la familia Guerra. De verdad lo
siento mucho y me apena en sobremanera el fallecimiento de su hijo pequeño, una verdadera desgracia.
A ellos los conocí por diciembre porque puse un letrero en una de mis casas, específicamente la ubicada en calle Guadalajara
103, colonia Roma Norte. Fueron a ver en diciembre, los atendí amablemente y les encantó la casa. Les llamó la atención
que fuera tan barata la renta e incluso la Sra. Elena me preguntó al respecto. Le dije la verdad, que la gente se había
espantado por los sismos pero que no había mayor problema, que exageraban. Esa casa la compré en 1994 más o menos. Fue
construida en el 68 y en el 86 le pusieron un segundo piso.
Firmé con el Sr. Guerra el pasado 6 de enero y se mudaron ahí el 30 de enero junto con su niño, Ricardo, quien era un
chiquillo encantador.
Estuvieron ahí varios meses, a veces les marcaba para saludarlos y preguntarles cómo se sentían en la casa. Me decían que eran
muy felices, que había espacio de sobra para unos bosquejos de Goya y una escultura de Kuri Breña que tenían. Me daba
mucho gusto que estuvieran bien porque tenía muy pocos inquilinos y podía tener problemas económicos si se iban.
El día 10 de septiembre me encontraba en mi casa cuando me marcó el Sr. Guerra muy asustado. Dijo que había ido a la
casa un señor de protección civil el 8 y un DRO ese día. Me sorprendió que no me hubiera marcado para avisarme. Me
comentó que estaba asustado y preocupado por su seguridad. Yo le dije al Sr. Octavio que no se preocupara, que los DRO
eran muy dramáticos para librarse de todo tipo de responsabilidades, lo cual es cierto y lo digo con conocimiento de causa.
Le dije que me enviara el dictamen del DRO para que yo le diera instrucciones al Sr. Jaime Sabina, quien me ayuda desde
hace años en las obras de mis casas, y las arreglara inmediatamente. También le dije que era muy importante que estuviera
en la casa para que verificaran que el Sr. Sabina hiciera su trabajo conforme al dictamen. En la madrugada, recibí, mediante
correo electrónico, el dictamen del DRO enviado por el Sr. Guerra, le confirmé de recibido inmediatamente.
A las 7:00 horas del 11 de septiembre, Inés me recordó de marcarle al Sr. Sabina. Le llamé y le di instrucciones muy
específicas al respecto, con base en el dictamen. Me dijo que no había problema. Después le marqué al Sr. Guerra para
decirle cuáles habían sido las instrucciones que le había dado al Sr. Sabina, me dijo que estaba bien. En la tarde, le hablé al
Sr. Sabina para ver si ya había quedado todo bien. Me dijo que sí. Después, volví a llamarle al Sr. Guerra en la noche para
ver si todo estaba bien y saber cómo se sentían. Me dijo que ya estaban más tranquilos y que estaban muy agradecidos por
mis atenciones y la rapidez de mis gestiones, que el Sr. Sabina había hecho un buen trabajo y que podían dormir en paz. Eso
me dio mucho gusto y no quise molestarlos más. Le llamé a un familiar y me fui a dormir. No fue hasta la mañana que vi un
mensaje de WhatsApp y escuché un audio de la Sra. Garras diciéndome que no estaba tranquila con las reparaciones y que
tenía unas dudas unas cosas sobre las reparaciones. Me pareció rarísimo porque yo ya había hablado con su esposo y él ya me
había dicho que estaban tranquilos y agradecidos. Por otra parte, como no me volvió a mandar más mensajes o notas de voz,
no le di importancia.
El día 19 de septiembre, me enteré de que se había caído la casa y que el pequeño Ricardo lamentablemente falleció.
Lamento enormemente lo que ocurrió, no porque haya perdido la casa, sino por la muerte del pequeño, la casa se repone
como sea, una vida no. Eran una familia muy encantadora y no me imagino lo que deben de estar pasando, pero yo no tuve
la culpa, los terremotos así son males de la naturaleza.
Quiero entregarles mi registro de llamadas telefónicas para que vean que efectivamente le llamé al Sr. Guerra después de que
fue el Sr. Sabina.
171

A la presente entrevista, se anexan los siguientes datos de prueba:

1. 1 Oficio que incluye registro de llamadas de la compañía telefónica Movistar, signado por Gabriela Varga

MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
172
ANEXO 8
Ciudad de México a 4 de octubre de 2017
Señor Juan Rulfino:
A petición de su abogado defensor, mediante oficio de fecha 2 de octubre del 2017, se anexa el registro
de llamadas telefónicas, mismo que se obtuvo a partir de los datos de la compañía, correspondientes
a la línea telefónica (55) 21761182 del día 11 de octubre de 2017 entre las 18:00 y 23:00 horas,
perteneciente esta línea telefónica al señor Juan Rulfino.
Gabriela Varga
Representante jurídico Movistar
REGISTRO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTES A LA

LÍNEA TELEFÓNICA (55)21761182 DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017
ENTRE LAS 18:00 Y 22:00 HORAS, PERTENECIENTE ESTA LÍNEA AL
SEÑOR JUAN RULFINO
Fecha Hora Ciudad Teléfono Ciudad Tipo de Minutos
Origen Marcado dest. llamada
11 de octubre Ciudad de Ciudad de
18:06 horas (55)21769816 BAS 05
de 2017 México México
11 de octubre Ciudad de Ciudad de
21:14 horas (55)14198635 BAS 02
de 2017 México México
11 de octubre Ciudad de
22:20 horas (55)13253647 Guadalajara BAS 10
de 2017 México
173



LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO SABINA JAIME
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE
DOMICILIO ESCRITORES MEXICANOS 76, COLONIA ESTRADA
CIUDAD
MAGDALENA
POBLACIÓN MÉXICO MUNICIPIO ESTADO DE
CONTRERAS
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN ALBAÑIL
DOMICILIO
LABORAL
5521769816 NA
NOTIFICACIONES
FECHA DE
4 DE MAYO DE 1975 ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE
174
Entrevista
Mi nombre es Jaime Sabina. Acabé la primaria y decidí dedicarme al negocio familiar, que era de arreglos domésticos. Desde
pequeño me ponían a trabajar con mi papá y mis hermanos en diversas chambas. Al principio, sobre todo, de plomería.
Hacíamos todo tipo de cosas, desde carpintería, electricidad, plomería hasta albañilería. Con el tiempo, y después de que
falleció mi papá, comencé a hacer cosas por mi cuenta y fui ganando clientes porque era muy bueno. En la década del 2000
conocí al Sr. Juan Rulfino porque me contacto por recomendación de un cliente para que le hiciera un arreglo del sistema
eléctrico a una de las casas que tiene. Le gustó mucho lo que hice y me empezó a contratar para hacer arreglos en sus casas,
como tenía muchas casas y departamentos y me pagaba bien me dediqué casi por completo a trabajar con él.
Tengo muy buenos recuerdos con él. Los inquilinos casi siempre estaban felices con sus atenciones y cada vez que reportaban
algún desperfecto en las casas iba y muy rápido lo arreglaba, lo cual también agradecían. Me acuerdo de que en el temblor de
2014 los inquilinos de la casa de la calle Guadalajara se fueron porque se movía mucho y se había agrietado. También uno de
los departamentos que tiene en la calle Mazatlán presentó grietas, fue un DRO y alarmó a los inquilinos diciendo que había
que evacuar el edificio, pero es puro choro porque después fui a arreglarlo y en este último sismo ese edificio no presentó ni
una sola grieta.
Respecto de los hechos, recuerdo que como a las 07:15 horas del 11 de septiembre me marcó el Sr. Rulfino para decirme que
una de sus casas necesitaba reparaciones. Me dijo que necesitaba que la casa quedara bien reforzada, que le colocara cemento
a las grietas y cubriera la columna de cemento. Cuando hay un sismo y una construcción se agrieta siempre me da la misma
instrucción, por lo que no me pareció nada raro.
Llegué ese día con la familia Guerra, solo se encontraba la Sra. Guadalupe Amores, quien me abrió y me señaló las grietas
y la columna. Le pregunté por el Sr. Guerra para que él revisara que el trabajo lo estuviera haciendo correctamente según el
dictamen. Me dijo que no estaba y que no sabía exactamente qué se tenía que hacer, que ella pensaba que con poner cemento
a la columna bastaba, pero que le pusiera bien. Como lo que me dijo de poner cemento coincidía con lo que me había dicho
el Sr. Rulfino, asumí que eso era suficiente. Luego me ofreció un café y hasta una torta de chilaquiles porque había comprado
dos antes de llegar al trabajo y que andaba desayunando. Recuerdo que había una escultura de un hombre acostado que me
llamó mucho la atención con un letrerito que decía José Kuri Breña. Me puse a chambear, le coloqué cemento a las grietas
y recuerdo que el señor Rulfino me dijo que le pusiera mucho cemento a una de las columnas que estaba en la sala. Cuando
acabé, le marqué al señor Rulfino diciéndole que ya había terminado, estaba muy agradecido y me dijo que les iba a marcar a
los Guerra para ver si hacía falta algo, que cualquier cosa me avisaba.
Es todo lo que tengo que decir. Supe, después, que se cayó la casa, pero yo solo hice lo que el Sr. Rufino me dijo. Siempre es
y ha sido así. El temblor fue muy fuerte. Muchos edificios y casas por la zona se cayeron. Para mí que no tuvo que ver con
la construcción sino, más bien, con la magnitud del sismo. Incluso, como ya le comenté, había un departamento del señor
Rulfino que presentaba aún más grietas pero que la reparé y en este sismo no tuvo ninguna rajadura.
175


MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
176



LUGAR DE
INICIO
MÉXICO

TESTIGO CRUZ INÉS
TUTOR

Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
TONALÁ 201, 502, ROMA SUR
CIUDAD
MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN AMA DE CASA
DOMICILIO
LABORAL
5521769876 NA
NOTIFICACIONES
FECHA DE
4 DE MAYO DE 1979 ESTADO CIVIL CASADO
NACIMIENTO

RELIGIÓN NINGUNA
CÓNYUGE RULFINO JUAN
177
Entrevista
Mi nombre es Inés Cruz. Soy ama de casa y esposa de Juan Rulfino. Llevamos casados 25 años. Me enamoré de él porque
es un hombre honesto, caballeroso y siempre al pendiente de mí. Durante mucho tiempo lo acompañé en sus viajes cuando
vendía muebles. Ahora que ya está retirado solamente se encarga de administrar bien las casas que renta. Nunca pude ser
madre, al principio pensé que me dejaría por eso, pero no le importó. Siempre voy a estar agradecida con él y soy feliz en mi
vida gracias a él.
Como arrendador, Juan era muy atento. Siempre les marcaba a sus inquilinos para preguntarles si estaban bien, si necesitaban
algo. Casi todos sus inquilinos lo recomendaban. No obstante, por todo esto de las empresas inmobiliarias y demás,
actualmente estamos pasando por un momento económicamente difícil. Trabaja muy cercanamente con el Sr. Sabina, quien
siempre ha hecho un muy buen trabajo dándole mantenimiento a las casas y departamentos.
Respecto de los hechos. Recuerdo que por el sismo del 7 de septiembre una de sus casas, la que está en Guadalajara 103,
tuvo unos daños. El 10 de septiembre en la noche, Juan me dijo que le recordara que tenía que llamar al Sr. Sabina para
que hiciera las reparaciones en el inmueble, pero que todavía no podía decirle con exactitud qué se tenía que hacer porque
necesitaba el dictamen del Director General de Obras. Le pregunté si estaba bien en el edificio y me dijo que el Sr. Guerra le
había dicho que estaban preocupados y asustados, ante lo cual les dijo que se quedaran tranquilos y que el mandaría a alguien
a arreglar.
El día 11 en la mañana me desperté a las 6:30 horas para hacer el desayuno, prendí el televisor y la radio que están en la coci-
na y me puse a hacer unos huevos. Siempre me gusta ver las imágenes de la tele mientras escucho música en la radio. Como
20 minutos después se despertó Juan, le pregunté si ya le había llegado el dictamen del DRO y me dijo que sí, que lo había
recibido en la madrugada. La verdad yo duermo como tronco, entonces ni me enteré. Le recordé, entonces, que le marcara al
Sr. Sabina para que arreglara la casa de Guadalajara 103. Me lo agradeció y me dijo que en unos minutos le marcaba.
Como a las 7:20 horas aproximadamente, mientras seguía cocinando, escuché que Juan hablaba con alguien por teléfono.
Supongo que era el Sr. Sabina porque le decía que había que meterle mano a una casa y no sé qué cosas. Pude escuchar algo
de pelar la columna, poner fierros y colocar concreto. A la tarde recuerdo que volvió a hablar con el Sr. Sabina y en la noche
tuvo otra llamada, pero la verdad no escuché con quién estuvo hablando. Ese día nos dormimos como a las 10:30 de la
noche.
Ahora sé que la casa se cayó. Me da mucha lástima. Juan está devastado. Me dijo que le había dicho al Sr. Sabina todas las
indicaciones del dictamen. Lo peor es la muerte del niño, no quiero imaginar lo que se siente perder a tu hijo de esa manera.
Lo siento mucho por los padres. Una gran tristeza.
178


MASTRETA ÁNGELA
NÚMERO DE
EMPLEADO
179
INFORME SISMOLÓGICO
Por medio del oficio recibido por la Agente del Ministerio Público, Ángela Mastreta, el 7 de octubre,
emito el siguiente informe.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Determinar si el inmueble ubicado en la calle de Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Del-
egación Cuauhtémoc, Ciudad de México, se encontraba en una zona de riesgo respecto de la
actividad sísmica de 8.2 grados en la escala Richter del día 7 de septiembre de 2017.
2. Determinar si el inmueble en cuestión se encontraba en una zona de riesgo respecto de la activi-
dad sísmica de 7.1 grados en la escala Richter del día 19 de septiembre de 2017.
3. En caso de que el inmueble en cuestión se encontrarse en una zona de riesgo respecto del sismo
del 7 de septiembre, determinar el nivel de riesgo.
4. En caso de que el inmueble en cuestión se encontrarse en una zona de riesgo respecto del sismo
del 19 de septiembre, determinar el nivel de riesgo.
ANTECEDENTES
Concepto de sismo
Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina
de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Estos movimientos
están generalmente producidos por disturbios tectónicos (ocasionado por fuerzas que tienen su origen
en el interior de la Tierra) o volcánicos (producido por la extrusión de magma hacia la superficie). En
ambos casos hay una liberación de energía acumulada que se transmite en forma de ondas elásticas,
causando vibraciones y oscilaciones a su paso a través de las rocas sólidas del manto y la litósfera hasta
‘arribar’ a la superficie terrestre.
Sismos en México
México está emplazado en una zona de alta actividad sísmica. Aunque los estudios en esta área son
relativamente recientes, se cuenta con registros de grandes movimientos telúricos desde la época pre-
hispánica gracias a los códices Vaticano Ríos, Aubin y Telleriano; y durante la Colonia, por cuenta de
cronistas españoles como Bernardino de Sahagún, quien reporta varios sismos que ocurrieron en la zona
central de la entonces Nueva España.
Más tarde, entrado el siglo XX, la instalación de la primera red de sismógrafos y la fundación del
Servicio Sismológico Nacional permitieron ahondar en el conocimiento del subsuelo, así como fijar
zonas de riesgo sísmico. Una de las más importantes, debido a que en ella se producen muchos de los
grandes temblores, es el Litoral del Pacífico mexicano.
Ahí, la fuerza ejercida en direcciones opuestas entre las placas de Cocos y Norteamericana ha generado
una zona de subducción, que va desde las costas de Jalisco a la frontera con Guatemala. Hasta principios
de la década de 1980 esa franja fue el epicentro de diversos sismos: más de 40 temblores con magnitudes
arriba de 7.0 Mw (Magnitud de Momento) y otros seis superiores a 8.0 Mw sacudieron al país. En
1932, por ejemplo, en las playas jaliscienses se desencadenó un terremoto de magnitud 8.2, el mayor
registrado por el SSN1.
Servicio Sismológico Nacional. (1 de enero de 2016). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio
1
Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/divulgacion/preguntas/#que-es-un-sismo
180
El origen de muchos de esos sismos estuvo en la acumulación de energía en las placas tectónicas, que al
liberarse ocasionó el desplazamiento de éstas. Con base en catálogos sísmicos, se constató que la energía
era expulsada en intervalos de alrededor de 35 o 40 años. Por esta periodicidad, el hecho de que existen
sismos que afectan el país, entre ellos la Ciudad de México, es altamente conocido.
Afectación de un sismo
a) Magnitud y aceleración sísmica

La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo y la energía sísmi-
ca liberada. Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad de magnitud corresponde
a un incremento de raíz cuadrada de 1000, o bien, de aproximadamente 32 veces la energía liberada.
Es decir que, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más
grande que uno de magnitud 6, 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5, y así sucesivamente2.
Al ser una medida de energía, es objetiva: Si ocurre una ruptura en Guerrero, la magnitud es la misma
si se calcula desde Guerrero o desde La Ciudad de México.
Respecto de la magnitud, la escala más usada es la escala sismológica de Richter, que asigna un número
para cuantificar la energía que libera un terremoto.
2
Servicio Sismológico Nacional. (2014). Magnitud de un Sismo. Servicio Sismológico Nacional. México: Servicio Sismológico Nacional.
181
Tabla 13
Magnitud Descripción Efectos de un sismo Efectos de un sismo
5,0-5,9 Puede causar daños mayores

en edificaciones débiles
Moderado o mal construidas. En 800 por año.
edificaciones bien diseñadas
los daños son leves.
6,0-6,9 Pueden llegar a destruir
áreas pobladas, en hasta
Fuerte 120 por año.
unos 160 kilómetros a la
redonda.
7,0-7,9
Puede causar serios daños en
Mayor 18 por año.
extensas zonas.
8,0-8,9
Puede causar graves daños
en zonas de varios cientos de 1-3 por año.
kilómetros.
Grande
9,0-9,9
Devastadores en zonas de
1-2 en 20 años.
varios miles de kilómetros.
10,0+ En la historia de la
humanidad (y desde
Legendario o que se tienen registros
Nunca registrado.
apocalíptico históricos de los sismos)
nunca ha sucedido un
sismo de esta magnitud.
Efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes (a partir de 5,0)
Por su parte, la aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una
medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo, misma que se calcula medi-
ante centímetros por segundo. No es una medida de la energía total liberada del terremoto, por lo
que no es una medida de magnitud, sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerómetros
y es sencillo correlacionar la aceleración sísmica con la escala de Mercalli, que mide la intensidad
de un terremoto según los daños que produce4. La aceleración sísmica está correlacionada con la
distancia de un lugar al epicentro del sismo. Entre más cerca se encuentra el lugar del sismo, mayor
aceleración sísmica existe. Durante un terremoto, el daño en los edificios y las infraestructuras está
íntimamente relacionado con la aceleración símica, y no tanto con la magnitud del temblor.
3
Servicio Geológico Mexicano. (8 de febrero de 2017). Servicio Geológico Mexicano. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio
Geológico Mexicano: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Escalas-sismos.html
4
NC Arquitectura. (15 de marzo de 2012). NC Arquitectura. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de NC Arquitectura: http://ncarquitec-
tura.com/que-es-la-aceleracion-sismica/
182
Tabla 25
Aceleración sísmica
Escala de Mercalli Percepción del temblor Potencial de daño
(cm/s)
I < 0.1 No apreciable Ninguno
II-III 0.1 - 1.1 Muy leve Ninguno
IV 1.1 - 3.4 Leve Ninguno
V 3.4 - 8.1 Moderado Muy leve
VI 8.1 - 16 Fuerte Leve
VII 16 - 31 Muy fuerte Moderado
VIII 31 - 60 Severo Moderado a fuerte
IX 60 - 116 Violento Fuerte
X+ > 116 Extremo Muy fuerte
b) Fracturación y tipos de suelo en la Ciudad de México
Debido al contraste entre los materiales volcánicos de las orillas de la metrópoli (como la zona de
Ciudad Universitaria) y los rellenos del lago, ricos en sedimento (como los del centro de la ciudad), se
producen una serie de fracturas en el suelo de la Ciudad de México. Estas grietas, que se forman desde
el subsuelo afloran, llegan a la superficie y destruyen tuberías, calles y casas. Con los sismos a veces
avanzan con mayor rapidez, o se detienen.
En la Ciudad de México, existen 12 sitios con de formación crítica ubicados en diversas colonias de
Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Benito Juárez, Xochimilco y Cuauhtémoc. Estas zonas tienen una
mayor susceptibilidad sísmica y son especialmente vulnerables a los movimientos bruscos de la placa
tectónica.
Por otro lado, otro factor del suelo que influye en el daño que puede llegar a causar un sismo, es el tipo
de suelo. El suelo de la Ciudad de México puede dividirse, entre otras clasificaciones, en tres: planicie
lacustre, piedemonte y zona de montaña.
La planicie lacustre se refiere al área que antes correspondía a la cuenca lacustre del Valle de México y
que, por razones históricas, se fue drenando. No obstante, por el drenaje del agua, este tipo de suelo
no tiene una consistencia sólida, lo cual puede magnificar la intensidad de un sismo. Otro factor que
puede influir en este tipo de suelo es la lluvia. Las lluvias son idóneas para hidratar un tipo de suelo
5
Estructurando. (15 de septiembre de 2015). Estructurando. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Estructurando:
http://estructurando.net/2015/09/14/que-relacion-existen-entre-la-aceleracion-de-calculo-del-sismo-y-la-escala-sis-
mologica-de-richter-y-la-de-mercalli/
183
como el de la planicie lacustre, lo que lo vuelve el suelo aún más susceptible a los sismos.
En contraste, la zona de montaña es principalmente sólida, debido a una estructura principal de roca
sólida, resulta de mayor idoneidad para llevar a cabo edificaciones. Por su parte, el pie de monte marca
la transición entre las dos zonas anteriores y puede resultar afectada por la actividad sísmica, aunque
en menor medida que la planicie lacustre.
A continuación, se presenta un mapa de fracturamiento en la Ciudad de México, que fue elaborado
por instrucción del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y que incluye el tipo
de suelo que, como ya se mencionó, también influye en la intensidad de los daños causados por el
sismo.
184
CASO CONCRETO
Ubicación del inmueble
A partir de la información proporcionada, se advierte que el inmueble objeto de este dictamen se

encontraba en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad
de México.
Características de los sismos en el caso concreto
A partir de una búsqueda en el Sistema Sismológico Nacional, se obtuvieron los siguientes datos:
Sismo: 2017-09-07 Golfo de Tehuantepec

Magnitud: 8.2
Ocurrido el 2017-09-07 a las 23:49:18 horas (tiempo del Centro de México)
Referencia de localización del epicentro: 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.
Aproximadamente a 700 km de la Ciudad de México
Latitud: 14.85°. Longitud: -94.11°
Profundidad: 58 km
Réplicas: 8376 (las dos mayores de magnitud 6.1) hasta las 10 horas del día 21 de octubre
Intensidad:
Como se puede observar en la imagen, la Ciudad de México presentó una intensidad leve, aproxima-
damente entre 2.1 y 4.0 PGA (cm/s2).
Sismo 2017-09-19 Puebla - Morelos

Magnitud: 7.1
Ocurrido el 2017-09-19 a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México).
Referencia de localización del epicentro: 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos

Aproximadamente a 120 km de la Ciudad de México
Latitud: 18.4°. Longitud: -98.72°
Profundidad: 57 km
Réplicas: 39 (la mayor de magnitud 4.0) hasta las 10 horas del 21 de octubre
185
Intensidad:
Como se puede observar en la imagen, la Ciudad de México presentó una intensidad moderada,
aproximadamente entre 30.1 y 90.0 PGA (cm/s2). Moderada a fuerte cuando se hace la relación con
la escala de Mercalli.
Tipo de Suelo en el caso concreto
En relación con el mapa, la casa afectada en cuestión se encuentra en la siguiente zona.
Como se puede apreciar, el inmueble señalado se encuentra en un tipo de suelo de planicie lacustre
y es cercano a una gran fractura existente en la delegación Cuauhtémoc. Esto vuelve el inmueble
particularmente vulnerable a un sismo, especialmente, como ya se mencionó, por las intensas lluvias
que había sufrido la ciudad días anteriores.
Consideraciones del Caso
1. Tanto el sismo del 7 como el del 19 de septiembre fueron de magnitudes que pueden causar
daños en zonas pobladas, 8.2 y 7.1 en la escala Richter respectivamente.
2. El epicentro del sismo del 7 de octubre se originó a 700 kilómetros de la Ciudad de México
aproximadamente. Por otro lado, el epicentro del sismo del 19 de septiembre se originó a 120
kilómetros de la Ciudad de México aproximadamente.
3. Si bien es cierto que el sismo del 7 de septiembre fue de mayor magnitud, también lo es que
el del 19 de septiembre fue de mayor intensidad en su área, entre 2.1 y 4.0 PGA y 30.1 y 90.0
PGA respectivamente.
4. Días previos al 7 y 19 de septiembre, se habían producido fuertes lluvias en la Ciudad de
México.
186
5. En relación con la escala de Mercalli, mientras que en el sismo del 7 de septiembre no hubo
ningún edificio reportado como caído en la Ciudad de México, en el sismo del 19 de diciem-
bre hubo aproximadamente 40 6, 9 de los cuales se encontraban en la Colonia Cuauhtémoc,
aproximadamente el 22.5 por ciento7.
6. El inmueble ubicado en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, se encuentra en un
tipo de suelo de planicie lacustre y cercano a una fractura de la Delegación Cuauhtémoc en
la Ciudad de México, mismo que se encontraba hidratado por las fuertes lluvias de la ciudad.
CONCLUSIÓN
Respecto del planteamiento 1:

• La zona geográfica en la que se encontraba el inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México era de riesgo sísmico respecto del
sismo del 7 de septiembre de 8.2 grados en la escala Richter.

• La zona geográfica en la que se encontraba el inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México era de riesgo sísmico respecto del
sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados en la escala Richter
• La zona geográfica del inmueble era de riesgo bajo-moderado con respecto al sismo del 7 de
septiembre. Esto, por su gran magnitud de 8.2 grados en la escala Richter (grande), el tipo
de suelo y la reciente actividad pluvial de la zona, contrastado con su baja intensidad (entre
2.1 y 4.0 PGA (cm/s2), es decir, leve en la escala de Mercalli) y la distancia de 700 km entre
el epicentro y la Ciudad de México. Prueba de ello es que no hubo ningún edificio reportado
como caído en esa zona o en la Ciudad de México.
• La zona geográfica del inmueble era de muy alto riesgo con respecto al sismo del 19 de
septiembre. Esto, por su magnitud de 7.1 grados en la escala Richter (mayor), su intensidad
(entre 30.1 y 90.0 PGA (cm/s2), es decir, entre severo y violento en la escala de Mercalli), la
distancia de 120 km entre el epicentro y la Ciudad de México el tipo de suelo y la reciente
actividad pluvial de la zona. Prueba de ello es que hubo aproximadamente 9 edificios se
derrumbaron en esa misma delegación.
6
Notimex. (s.f.). El Sol de México. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Sol de México: https://www.elsoldemexico.
com.mx/metropoli/cdmx/ubican-40-edificios-caidos-por-sismo-del-19-de-septiembre-260899.html
7
Molina, H. (19 de septiembre de 2017). El Economista. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Economista: https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Reportan-edificios-caidos-en-la-CDMX-tras-sismo-de-7.1--20170919-0133.html
187
Fuentes
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Universal: http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/unam-mapea-fracturas-en-el-sue-
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Reporte Especial Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). (2017 de sep-
tiembre de 2017). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio
Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_
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Reporte Especial Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49
M 8.2). (23 de septiembre de 2017). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre
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Sifuentes, G. (23 de octubre de 2017). Muy Interesante. Recuperado el 2017 de septiembre de 2017,
de Muy Interesante: http://www.muyinteresante.com.mx/ambiente/tierra-y-clima/17/09/25/4-pun-
tos-para-entender-mejor-los-sismos-en-mexico/
Rosario Castilla
Sismóloga del Servicio Sismológico Nacional

Cédula Profesional 23142487
13 de octubre de 2017
188
TEPOZTECO CONSTRUCTORES
DICTAMEN PERICIAL EN INGENIERÍA CIVIL
Ing. José Agustino

Cédula Profesional: 7166890
DRO. Cédula 876580 expedida 1975
Presidente de la Asociación Mexicana
de Constructores A.C.
Dictamen realizado a
petición del Sr. Juan Rulfino
1. Antecedentes
A partir de los hechos suscitados el día 19 de septiembre y del colapso del inmueble ubicado en el número 103
de la calle Guadalajara, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el Sr. Juan Rulfino
ha solicitado la emisión de una opinión técnica respecto a las posibles causas y circunstancias en las que ocurrió
dicho colapso.
Manifiesto que soy ingeniero con especialidad en estructuras, con 46 años de experiencia. Conozco la casa de la
calle Guadalajara, número 103. Lo recuerdo bien, la revisé tras el terremoto de 1985. Se me asignó la revisión de
varios inmuebles en esa zona, incluyendo esa casa. En esas fechas, el entonces propietario de tal inmueble tenía
el proyecto de llevar a cabo la construcción de un segundo piso. El suscrito hizo el señalamiento respecto al sobre
peso que representaría un segundo piso para la edificación y que constituiría un riesgo. Esto, ya que el proyecto
original tenía la cimentación destinada para soportar el peso de un piso, no de dos. Le hice la observación de
que, si bien era cierto que la estructura no había sufrido daños por motivo del sismo, también era cierto que,
en un sentido precautorio, resultaba conveniente reforzar la edificación si se planeaba llevar a cabo ese proyecto.
2. Acciones sísmicas en la Ciudad de México
Existen tres tipos de suelo en la Ciudad de México, mismos que reaccionan de manera distinta ante los sismos.
El más firme se encuentra en regiones montañosas, llamado zona de montaña, donde los movimientos telúricos
generan menos daños. Otro es el llamado de transición o pie de monte, donde el impacto de los sismos aumenta
y el tercero, considerado como blando o planicie lacustre, es donde las ondas se sienten con más fuerza y por
mayor tiempo. Este suelo es particularmente vulnerable y es el que correspondía con el antiguo lago de Texcoco.
Es conocido en el ámbito sismológico que, en las zonas de la Ciudad de México que están construidas en el
suelo blando, se produce un efecto de resonancia que hace que la tierra se cimbre una y otra vez cada vez que
tiembla. A este efecto se le denomina como “efecto de cuenca” y tiene como resultado una ampliación de las
ondas sísmicas. Es decir, aunque la ciudad se encuentre lejos de un sismo, en las zonas que están construidas
sobre materiales muy blandos, las vibraciones sísmicas que usualmente serían pequeñas, multiplican su amplitud
y sacuden a la ciudad como si fuera una gelatina. Este fenómeno es ampliamente visible en muchas colonias
de la ciudad ubicadas dentro del viejo lago donde grandes estructuras parecen hundirse, en ocasiones hasta un
metro o más respecto de las calles aledañas. Esto es lo que ocurre en la colonia Roma o Condesa y algunas otras
colonias de la ciudad.
Durante muchos años se han cartografiado en detalle el perímetro del lago de Texcoco y hoy sabemos que en
1985 la vastísima mayoría de los edificios dañados se encontraban dentro la “zona del lago”, mismo que tiene
un suelo blando.
189
3. Efectos sísmicos en las construcciones
Un sismo es capaz de producir daños estructurales a un inmueble en la medida en que genera un

movimiento en el sitio donde está ubicado. Dependiendo de la manera en cómo responde una estruc-
tura ante este movimiento, lo cual es multifactorial, es que pueden o no producirse daños en una
estructura.
Es sabido que, ante un sismo, es importante detectar si hay fisuras o grietas en los muros, trabes y
columnas y, sobre todo, determinar si estas sólo son superficiales o tienen un daño mayor. El daño
estructural se refiere a los daños que hay dentro de la edificación que podría poner en riesgo la segu-
ridad del edificio.
Se pueden verificar los elementos que son estructurales y los que no lo son. En el caso de no estruc-
turales, como muros divisorios, es común que un sismo genere las grietas y que no representen mayor
problema para la estructura, esto es debido a la diferencia de flexibilidad de los materiales.
Por otro lado, los elementos estructurales, que en su mayoría son vigas, columnas o losas deben
ser revisados detalladamente y verificar que no estén alterados. En muchas ocasiones, el observar el
tipo de grietas que tiene un edificio puede determinar el riesgo de daño estructural ante el cual nos
encontramos.
Uno de los aspectos a considerar, es la dirección de las grietas. En general, las grietas de carácter
diagonal no son peligrosas ya que una parte del muro se ha asentado y no hay continuidad. De
igual manera, las grietas horizontales no suelen ser peligrosas para la estructura. Por el contrario, las
grietas verticales son altamente peligrosas. Esto es así puesto que en este tipo de grietas el muro pierde
continuidad y no es posible repartir equitativamente el peso de la obra.
190
Por otro lado, existe una “jerarquía estructural” que debe observarse. Es decir, en cualquier obra, hay
elementos más importantes que otros. Dicha jerarquía se explica de la siguiente manera.
Como se aprecia, las columnas son el elemento estructural de mayor importancia, mientras que las in-
stalaciones, aquello accesorio que se le acopla al inmueble para su uso, son las de menor importancia.
4. Reglamentación en la Ciudad de México

Debido a la inevitabilidad de la condición geológica de la Ciudad, los reglamentos de construcción
han ido cambiando a través de los años. Los ingenieros civiles, en colaboración con los sismólogos,
determinamos el “riesgo sísmico” en función del número y tamaño (la magnitud) de los sismos espe-
rados para una región, además de las particularidades geológicas, como el “efecto de cuenca”. Estas
características, son utilizadas por los ingenieros para calcular la intensidad de sacudida esperada en tal
o cual lugar. Con ello se elabora un reglamento que delinea la “carga sísmica”, una estimación de qué
fuerzas deberá de resistir un edificio durante un sismo y se determinan cuestiones tan fundamentales
para la construcción como el número de varillas, estribos y el grosos, las dimensiones de las columnas,
el tipo de concreto y otras. Si se sigue con apego el reglamento, minimizan de forma sustancial los
impactos de un sismo.
Antes del terremoto de 1985, existía el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1966,
que establecía determinados lineamientos para las construcciones. En ese entonces, no conocían los
ingenieros ni los sismólogos que el efecto del antiguo lago fuera tan pronunciado. Es decir, se había
subestimado el riesgo sísmico y, por ende, el reglamento exigía parámetros con relación a las cargas
sísmica cargas sísmicas mucho menor a lo que exigen ahora.
En 1985, muchos de los colapsos no fueron producto de negligencia. Sino de los bajos parámetros
del reglamento de 1966. Por ello, los reglamentos de 1988 y de 2004 exigieron mayores estándares
de construcción.
A manera de ejemplo, los requisitos de columnas de acero reforzado han cambiado drásticamente.
Recordemos que las columnas representan la parte más fundamental de la estructura de un edificio.
191
Es común y sugerido elaborarlas con concreto reforzado. El concreto reforzado se refiere a una técnica
de construcción que emplea concreto, varillas y estribos. En el caso de columnas, se lleva a cabo el
siguiente proceso:
1. Colocación de varillas de forma vertical.

2. Colocación de estribos de forma horizontal rodeando las varillas.
3. Colocación de molde de madera alrededor de las vigas y estribos.
4. Colado de concreto.
La combinación de varillas y estribos, también llamado armado, junto con el concreto, genera una
estructura reforzada, que por sus materiales que permite relativa elasticidad por el acero de las varillas
y estribos, pero también solidez gracias al concreto.
En este sentido, el reglamento de construcción de 1966 exigía una cantidad de varillas y estribos
mucho menor al exigido en los reglamentos de 1988 y 2004. Mismo que se ilustra con la siguiente
imagen:
Comparación de armado de dos columnas para distintos reglamentos
Reglamento del DF 1966 Reglamento del DF 1988 y 2004
5. Sismo del 19 de septiembre de 2017

El día 19 de septiembre de 2017, se produjo un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó
la Ciudad de México, ocurriendo a la 1:14 de la tarde a 60 km aproximadamente de profundidad con
epicentro en la frontera entre Morelos y Puebla. La respuesta global de Ciudad de México fue muy
variable frente al sismo. Hubo edificios que colapsaron, pero otros no, a pesar de encontrarse a escasos
metros. Las colonias Roma y Condesa, fueron entre las más afectadas por el movimiento, debido a
que esta zona se encuentra sobre el sedimento de antiguos lagos. Las casas y edificios de la Delegación
Cuauhtémoc, al igual que las de otras delegaciones, suelen ser especialmente vulnerables, debido al
tipo de suelo y, en el caso de la Delegación Cuauhtémoc, ello cobra especial relevancia debido a que
existe una falla tectónica.
192
Un hallazgo importante en este sismo es que, las edificaciones colapsadas generaron una trayectoria en
el mapa de la ciudad con un patrón distintivo.
Como se puede apreciar, la mayoría de los edificios dañados el martes 19 de septiembre de 2017 se
encuentran en la “zona del lago”, misma que cuenta con suelo blando. Esto coincide con que este
suelo es particularmente vulnerable a la actividad sísmica.
Aún se están desarrollando peritajes sobre las estructuras colapsadas, este estudio no es definitivo, pero
se podrían arrojar algunas hipótesis sobre el colapso de estos edificios:
a) Es posible que las estructuras colapsadas se hayan construido antes de la entrada en vigor del
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1988. Es decir, fueron construidas
bajo el reglamento de 1966. Cuando se reformó el reglamento, la nueva normativa solo aplica
a construcciones que se inicien posterior a su renovación.
b) Muchas de las estructuras se encuentran cerca del borde del antiguo lago, donde tal parece hay
una mayor aceleración de las ondas sísmicas con relación a la aceleración de las ondas en el área
central del lago.
c) Las estructuras colapsadas, fueron nuevas, pero no se apegaron a la letra del reglamento de
construcción, ya sea por negligencia o por descuido.
d) Las estructuras colapsadas sufrieron algún daño en el sismo del 7 de septiembre y afrontaron
con mayor grado de vulnerabilidad el sismo del 19 de septiembre.
e) La combinación de algunas o todas las hipótesis anteriormente señaladas
6. Caso de Guadalajara 103
a) Ubicación del inmueble
El inmueble por analizar estaba ubicado en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, deleg-
ación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
193
b) Antecedentes del inmueble

El inmueble fue desarrollado en dos etapas, un primer proyecto fue el de una casa de un piso en el
año de 1968 y el inmueble sufrió una modificación en el año de 1986 y se añadió un segundo piso.
Durante el evento sísmico del 19 de septiembre de 1985, el inmueble no sufrió daños estructurales
de ningún tipo.
En 2017, el inmueble fue sujeto de dos sismos de considerable magnitud. El ocurrido el 7 de septiem-
bre y el del 19 de septiembre, mismo que provocó su colapso.
c) Metodología para llevar a cabo consideraciones
Análisis estructural del inmueble
1. Documentos analizados
• Planos de la casa
• Dictamen de fecha 10 de septiembre de 2017 respecto la casa ubicada en el número 103

de la calle Guadalajara en la Colonia Roma Norte, Ciudad de México elaborado por el Ing.
Fernando de los Pasos.
2. Hallazgos en el sitio
Con fecha 20 de octubre de 2017, me constituí en el número 103 de la calle Guadalajara en la

Colonia Roma Norte. Al llegar, se levantó un registro fotográfico de la parte frontal del inmueble,
mismo que se incorpora más adelante. Lo primero que se llevó a cabo fue rodear el inmueble con
el fin de llevar a cabo una inspección ocular genérica. En este sentido, y tomando como punto de
orientación la parte frontal de la casa, lo primero que se pudo observar es que la dirección del colapso
se produjo de derecha a izquierda y de la parte frontal hacia atrás. De igual manera, se pudo observar
que se produjo un derrumbe total del primer piso de la casa, no obstante que el derrumbe del segundo
piso fue parcial toda vez que el marco estructural de la habitación que se encontraba arriba de la sala
se encontraba relativamente completa. Salvo esa parte del segundo piso, todas las demás habitaciones
y espacios del segundo piso se encontraban totalmente colapsadas.
Por otro lado, se hizo una inspección ocular respecto a la columna ubicada en el lado noreste del
inmueble, específicamente, respecto de la que se encuentra en donde estaba la sala. Se aprecia la
columna prácticamente destruida y con un recubrimiento de concreto nuevo.
d) Consideraciones
Respecto de la estructura
De acuerdo con el peritaje practicado por el DRO. Ing. Fernando de los Pasos, de fecha 10 de septi-
embre de 2017, la casa ubicada en el número 103 de la calle Guadalajara en la Colonia Roma Norte,
sufrió un daño estructural a consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre a las 23:49 horas de
la noche.
194
En específico, la columna ubicada en la sala de la casa sufrió un daño consistente en una grieta vertical
de 230 cm de largo y 1.9 milímetros de diámetro. En coincidencia con el DRO, este daño es grave
respecto de la columna puesto que ponía en riesgo la integridad de la misma. De igual manera, generó
un cierto estado de vulnerabilidad de la estructura puesto que, como ya se mencionó, las columnas
constituyen el elemento estructural más importante de una obra y, en este caso, presentaba una grieta
vertical, el tipo de grieta más peligroso. Con base en la inspección en el lugar de los hechos, se puede
concluir que a esta columna se le cubrió de cemento. Por no existir este detalle en el dictamen del
DRO ni en la fotografía contenida en el mismo, se concluye que ese recubrimiento se llevó a cabo
días posteriores.
De igual manera, la dirección por la cual colapsó la estructura puede orientar respecto a cuáles
pudieron haber sido las partes estructurales que resultaron menos resistentes a las acciones sísmicas.
Sin embargo, no es determinante pues la estructura es un todo en el que, si una parte falla, toda la
obra puede verse afectada.
Con base en la inspección ocular, la edificación en estudio colapsó en una dirección opuesta a la direc-
ción en la cual se encontraba la columna señalada como afectada por motivo del sismo ocurrido el 7
de septiembre de 2017. Es decir, probablemente el origen del colapso se localizó de alguna estructura
del suroeste de la casa y no la columna anteriormente señalada.
Como se puede apreciar en la imagen, la casa colapsó con dirección hacia el suroeste, mientras que la
columna que fue dañada se encontraba con dirección hacia el noreste. De igual manera, vista desde lo
que era la entrada, tiene una inclinación de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Esta orientación
se ilustra con la siguiente imagen elaborada con base en el plano del inmueble.
195
Rojo: Dirección del colapso.

Azul: Columna dañada
Este hecho pone en duda que el daño en la columna de la sala haya sido la principal razón del colapso.
No obstante, de haber existido tal afectación y no haber sido reparada adecuadamente, podría afir-
marse que el edificio se encontraba en cierto estado de vulnerabilidad cuando afrontó la acción sísmica.
Respecto de la ubicación del inmueble
Como se puede apreciar en la imagen, el inmueble a evaluar (marcado con azul) se encuentra den-
tro del conjunto de edificios colapsados que se encuentran ubicados en suelo blando. Es decir, la
ubicación donde se encuentra el inmueble es particularmente vulnerable, por las razones descritas
anteriormente.
Respecto del año de construcción

Hay que recordar que la casa, fue construida en el año de 1968, es decir, con un reglamento de
construcción que no exigía ni tenía presentes tantas medidas de seguridad frente a los sismos. En el
caso concreto, la columna que se dañó a causa del sismo del 7 de septiembre, así como todas las demás
columnas, contaba con un número mucho menor de varillas, estribos y concreto a diferencia de lo
que actualmente exige el Reglamento de Construcción o el que exigía el de 1988. Esto es importante
por lo comentado en el apartado 3.
7. Consideraciones finales
a) El inmueble inició como un proyecto de un piso y, posteriormente, le fue agregado un segundo

sin reforzamientos adicionales.
b) El inmueble presentaba una columna con un daño consistente en una grieta vertical de 230 cm
de largo y 1.9 milímetros de diámetro.
c) El inmueble colapsó en dirección opuesta a columna dañada.
d) El inmueble se encontraba en una zona geológicamente vulnerable de la Ciudad de México.
196
e) El inmueble fue construido en el año de 1968, siguiendo como pautas las establecidas en el
Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1966.
8. Conclusión
La edificación colapsó en una dirección opuesta a la dirección en la cual se encontraba la columna
señalada como afectada por motivo del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, se encuentra en
una zona geológicamente vulnerable de Ciudad de México, fue construida con parámetros establecidos
en un reglamento anterior al actual y contaba con una mayor carga de peso a la que originalmente fue
prevista. Esto pone en duda el hecho que el daño en la columna de la sala haya sido la razón del colapso.
Es decir, cualquier parte estructural de la obra pudo haber fallado y provocado su colapso. No obstante,
al haber existido tal afectación, sí podría decirse es que el edificio se encontraba en cierto estado de
vulnerabilidad.
JOSÉ AGUSTINO
Ingeniero Civil
CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE OCTUBRE DE 2017
197
Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo
Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno

Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Narración del caso
A. Introducción
El caso trata un homicidio doloso que ocurrió en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua en 2017. Los nom-
bres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

Elizabeth Bustillos González y Alan Francisco Miramontes Espino se conocieron en 2013. Elizabeth era
madre del menor Rodolfo Arredondo Bustillos. Alan no tenía hijos.
En 2014, Elizabeth y Alan iniciaron una relación sentimental y comenzaron a cohabitar en el domicilio
de ella, ubicado en Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana de la ciudad de
Chihuahua. Alan Francisco tomó la custodia provisional del hijo de ella, Rodolfo Arredondo Bustillos,
quien para ese entonces contaba con 6 años.
El 24 de abril del 2017, Elizabeth se encontraba en su hogar cuidando de su hijo Rodolfo Arredondo
y del menor Omar Fernando. Ese misma noche, el oficial Herbert Anchondo recibió una llamada por
radio para acudir al domicilio que habitaban Alan y Elizabeth. En la llamada le indicaron que un hombre
encontró a su pareja sentimental tirada en el piso de la cocina, con múltiples heridas, aparentemente
producidas por arma blanca y que al parecer, ya no tenía signos vitales.
C. Acusado
Alan Francisco Miramontes Espino
D. Acuerdos probatorios
Ninguno
E. Legislación aplicable
Ordenamiento penal aplicable.
• Código Penal del estado de Chihuahua
Articulado con respecto a los delitos:
• 32, 123 a 128 y 134 a 140
199
Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo
AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL
CHIHUAHUA, CHIH. A 27 de octubre del 2017.- Cerrado el debate, y escuchados que fueron los
intervinientes, se procede a emitir el presente Auto de Apertura a Juicio Oral dentro de la Causa Penal
644/2017, que se sigue en contra de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, por el delito
de Homicidio Calificado en contra de quien en vida llevara el nombre de ELIZABETH BUSTILLOS
GONZÁLEZ, por lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 347 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, se emite el presente Auto de apertura a Juicio Oral:
I. El tribunal de enjuiciamiento es el competente para celebrar la audiencia de debate a juicio oral.

II. Individualización del acusado: Alan Francisco Miramontes Espino, nacido el 10 de octubre de
1987, en el municipio de Aldama, Chihuahua. Ocupación Cocinero. Mismo que se encuentra
sujeto a la medida cautelar contemplada en la fracción XIV del arábigo 155 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, a partir del 27 de abril del 2017.
III. Individualización de la víctima: Elizabeth Bustillos González, nacida el 14 de marzo de 1986 en
el municipio de Chihuahua, Chihuahua, finada el 24 de abril del 2017.
IV. Los hechos materia de la acusación y sobre los que versará el juicio oral son los siguientes: “Que
el acusado Alan Francisco Miramontes Espino sostenía una relación sentimental con quien
en vida llevara el nombre de Elizabeth Bustillos González, cohabitando juntos en el domicilio
ubicado en Calle Córdoba de Argentina, número 3124 de la Colonia Panamericana de esta
ciudad desde el año 2014. Entonces, el 24 de Abril del 2017, durante el transcurso de la noche,
en el interior del domicilio ya señalado con anterioridad, específicamente en la cocina, el acu-
sado sostiene una discusión verbal con la víctima, le da una cachetada, esta lo empuja contra la
puerta, procediendo a retirarse del lugar, momento en que el acusado la toma de la espalda, la
avienta al piso, se sube sobre ella, toma un cuchillo, y procede a apuñalarla en diversas ocasiones
en su espalda, cabeza, y posterior a esto, degollar su cuello.
V. Los hechos antes descritos, a criterio de la representación social, son constitutivos del delito de
HOMICIDIO CALIFICADO, de conformidad con los numerales 123, 126 primer párrafo, y
136 Fr. II y VII del Código Penal vigente para el estado de Chihuahua.
VI. Las partes no arribaron a ningún acuerdo probatorio.
VII. Los medios de prueba admitidos a la FISCALÍA que deberán ser desahogados en la audiencia
de juicio en los términos de lo dispuesto por los artículos 360, 368, 380 y 388 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, son los siguientes:
a) Testimonial:
1. Brissa González Anguiano.
2. Menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos
3. Menor de edad Omar Fernando Mena Saucedo
4. Agente Herbert Anchondo Villegas
5. Tania Guadalupe Mendoza Monárrez
6. Isabel Bustillos González
200
b) Pericial:
1. Dr. Ricardo Manuel Escalante Ramos
2. Lic. Alexis Pando Gutiérrez
3. Lic. Andrea Alejandra Durán Cardoso
c) Documental:
1. Documental de fecha 15 de junio del 2013, expedida por el Dr. Ángel Meléndez Márquez,
pediatra neurólogo del Instituto mexicano del seguro social.
d) Material:
1. Cuchillo de cocina, con mango color café.
e) Otros medios de prueba:
1. Serie fotográfica consistente en 6 fotografías del lugar de los hechos.
2. Croquis del lugar de los hechos.
VIII. Pruebas admitidas a la DEFENSA:
a) Testimonial:
1. Alan Francisco Miramontes Espino
2. Heber Eduardo Miramontes Espino
3. Ramón Adrián Rodríguez Chávez
4. Menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos
5. Cecilia Margarita Ochoa Hernández
Testigo experto:
6. Patricia Carolina Leos Trejo
b) Pericial:
1. M. en C. Ana Azucena Orozco Ale
c) Otros medios de prueba:

1. USB de 4GB, que contiene audiograbación de llamada al número de emergencia.
2. Dos prendas de vestir de varón, una playera interior de tirantes y una sudadera con zipper.
Así lo resolvió y firma, el C. Lic. Héctor Manuel Barraza Estrada, Juez de Control del distrito Judicial
Morelos, a 27 de octubre del 2017.
201
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
PARTE INFORMATIVO
Lugar del incidente: Calle Córdoba de Argentina, número 3124

Colonia Panamericana, Chihuahua, Chihuahua
Fecha: 25 de abril del 2017
Hora: 00:59
Narrativa de los hechos:
Que siendo aproximadamente las 23:05 horas del día 24 de Abril del 2017, el suscrito agente de la
policía municipal HERBERT ANCHONDO VILLEGAS, al encontrarme dando un recorrido de
vigilancia en la Colonia Panamericana de esta ciudad de Chihuahua capital, recibo una llamada de
radioperador, donde me reportan que una persona del sexo masculino llegó del trabajo a su domicil-
io, ubicado en Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana de esta ciudad, y
encontró a su pareja sentimental tirada en el piso de la cocina, con múltiples heridas aparentemente
producidas por arma blanca, y al parecer no contaba ya con signos vitales, razón por la cual procedo
de inmediato a acercarme a las inmediaciones de dicho lugar, arribando a dicho lugar, siendo este un
inmueble de una única planta, con jardín en el exterior; al tocar la puerta me recibe un hombre de
aproximadamente 30 años de edad, alto, de complexión atlética, con barba de candado, cabello corto
de color negro, nariz aguileña, ojos café oscuro y como seña particular poseía un tatuaje de una serpi-
ente que iba desde su brazo hasta la muñeca derecha; dicho individuo vestía pantalón de mezclilla color
azul claro, zapatos de vestir negros, playera negra con el logo de un establecimiento de comida, y una
chamarra encima de piel café; al identificarme como agente de la policía municipal le pregunté si él fue
quien realizó la llamada al número de emergencia, contestándome el sujeto que sí, por lo que procedo
a preguntar su nombre y este me contesta que es ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO,
y que él es propietario del inmueble, por lo cual le informo que es necesario pasar para poder realizar
las investigaciones necesarias, pues se me informó que en dicho lugar se había suscitado un homicidio,
entonces el sujeto sin ningún tipo de impedimento me permite ingresar al inmueble, entonces mientras
este me guiaba al lugar de los hechos yo lo empiezo a cuestionar acerca de que pasó, y este me manifestó
que aproximadamente a las 7 de la tarde, había salido de su domicilio para ir rumbo a su trabajo en
un local de comida denominado “Country Burger” ubicado al norte de la ciudad, señala que cuando
se fue, su pareja ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ se había quedado en su domicilio con un
hijo de esta, que no es hijo de él, de nombre RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS de 10 años
de edad, y ahí también se encontraba un primo del menor, de nombre OMAR FERNANDO MENA
SAUCEDO quien se iba a quedar a dormir ese día ahí; me informó que tuvo un pequeño accidente en
el trabajo por lo cual salió temprano y se regresó a su casa aproximadamente a las 22:00 horas, debido
a la distancia y el tráfico que había, llegó a su casa hasta media hora después, entró normal, vio las luces
apagadas, fue a revisar a los menores, encontrando a estos dormidos, y cuando va a la cocina pisa lo que
parece ser un líquido derramado, por lo que le llama la atención esto y se dirige a prender la luz, cuando
hace esto ve que el líquido es rojizo, y parece ser sangre, sigue el rastro de este y ve detrás de la mesa de
la cocina, muy cercas de la puerta que se comunica al patio, a su pareja ELIZABETH BUSTILLOS
GONZÁLEZ, quien yacía boca abajo, con múltiples heridas en su cabeza y espalda, razón por la cual el
individuo entra en pánico, pero decide no mover el cuerpo para no contaminar algún tipo de evidencia,
y a efecto de no alterar a los niños, no los despierta y prefiere llamar inmediatamente al número de
emergencias; mientras este sujeto me contaba esta historia se mostró en todo momento calmado, fue
entonces cuando llegamos a la cocina y me señala con su mano donde se encuentra el cuerpo de su
amada, y es en ese momento cuando rompe el llanto; al ver el suscrito dicha escena, en la cual efecti-
202
vamente se encontraba el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, boca abajo, con
múltiples heridas de al parecer arma blanca en su espalda y cabeza, es que procedo a pedir refuerzos, así
como a llamar inmediatamente a servicios periciales, a efecto de que lleguen de manera inmediata para
levantar toda la evidencia que se puede encontrar, pues yo logré percibir que el evento no tenía menos
de dos horas de haber ocurrido; después de hacer esto procedí a acordonar el lugar y el domicilio, lo
anterior para evitar la intromisión de alguien, así como para reservar y conservar cualquier tipo de
evidencias que pudiesen ser halladas por los peritos en la materia; le indiqué a ALAN FRANCISCO
MIRAMONTES ESPINO, que era necesario revisar todos los cuartos de la casa, para verificar que el
agresor de su pareja ya finada no se encontrara aun en el interior del domicilio; primero fui a revisar a los
menores para que se encontraran a salvo; y al abrir la puerta de su recamara, previamente señalada por
el imputado, encontré a un menor despierto, quien al parecer se encontraba con miedo, me identifiqué
como policía y le dije que no pasaba nada, que estaba ahí para cuidarlo, le pregunté si no había visto a
nadie en la casa y el menor no me contestaba nada, a su lado había otro menor de aproximadamente la
misma edad, pero al parecer tenía un problema de lenguaje o de atención, pues comenzó a balbucear
muchas cosas; proseguí a buscar en los demás cuartos; cuando entré a la habitación de ALAN FRAN-
CISCO, empecé a revisar los cajones, debajo de la cama, y dentro del closet, a efecto de encontrar
algo, al momento de entrar al closet, me encuentro que en el rincón había una caja, procedo a mover
la caja y cuando la muevo, me doy cuenta que el mosaico del piso estaba sobrepuesto, cuando lo quito
veo que había ahí abultadas unas ropas, me dirijo a verificar de que se trataba, y veo que eran prendas
ensangrentadas de varón, en primer término era una sudadera de zipper y consigo había una playera
interior de hombre de tirante, también ensangrentada, al momento de levantar esta evidencia veo que
inmediatamente cae un cuchillo al parecer cebollero, el cual también se encontraba ensangrentado, en
ese momento escucho que la puerta se abre y al voltear inmediatamente veo que se trataba de uno de
los menores, el que indiqué que se presentaba con miedo al inicio, y este, temeroso, me indica “Alan
fue…”, razón por la cual, ante estos indicios me dirijo a donde se encontraba este individuo, el cual
me pregunta que si encontré a alguien y le informó que queda detenido por ser probable responsable
de la comisión del delito de homicidio, dándole lectura a sus derechos y esposándole para llevarlo a la
patrulla, esto a las 23:32 horas del 24 de abril; en el momento en que dicho sujeto queda detenido, llega
la unidad de servicios periciales, les indico a grandes rasgos que fue lo que ocurrió, realizó el debido
croquis, les hago entrega de las evidencias encontradas por el suscrito y procedo a llevarme al detenido
ante el ministerio público.
HERBERT ANCHONDO VILLEGAS

AGENTE POLICIACO DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
203

ACTA DE ENTREVISTA
Lugar: Chihuahua, Chihuahua
Nombre del testigo: Brissa González Anguiano
Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1954
Domicilio: Calle Privada de Méndez número 1234 Colonia Revolución, Chih, Chihuahua.
Estado Civil: Viuda
Ocupación: Jubilada
Me encuentro muy devastada, yo soy, o era mejor dicho, madre de ELIZABETH BUSTILLOS
GONZÁLEZ, ella era mi hija mayor, tengo otra hija de nombre ISABEL BUSTILLOS GONZÁLEZ,
su padre murió desde que ellas eran niñas, y siempre me hice cargo de ellas; Elizabeth siempre fue una
niña más extrovertida que Isabel, siempre fue más de novios, salidas, fiestas, viajes, Isabel no eran tan
parecida a ella en ese aspecto, pero si me llegó a hacer comentarios de que a veces quisiera ser como su
hermana y tener las cosas que ella tenía. Mi hija Elizabeth quedó embarazada joven, tuvo un niño que
ahorita es mi nieto, RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, el papá de este niño nunca se hizo
cargo de él, mi hija siempre fue muy tonta respecto a los hombres con los cuales se metía, nunca los
sabía escoger muy bien, y precisamente el último con el que salió no se salvaba, habló de ese tal ALAN
FRANCISCO, que conoció hace unos 4 años creo y lo metió a vivir a su casa, junto con mi niño
Rodolfo, nunca me gustó la relación que tenían, él era un bueno para nada, un donnadie, su empleo
era ir a hacer hamburguesas allá en un local que esta por el pistolas… tiene 30 años y no sabe hacer
ninguna otra cosa… yo varias veces le dije a mi hija que lo dejara, que ese hombre no le convenía, que
se buscara mejor a otro, que no le diera ese ejemplo al niño, ya que ese niño está creciendo y si ve esa
figura de autoridad con él no le va a hacer ningún bien. Yo vi varias veces y mi hija Elizabeth me llegó
a comentar que este sujeto la maltrataba físicamente y también le llegó a pegar, tengo entendido que
porque era muy celoso o algo así, no le gustaba que ella fuera a hablar con algún otro hombre, no le
gustaba, incluso cuando hacíamos reuniones familiares, él se molestaba si hablaba con sus primos, hasta
eso oiga!!, recuerdo en una fiesta familiar hace como un año si le dio una cachetada enfrente de varios
de nosotros, y unos tíos lejanos tuvieron que intervenir, este sujeto era muy violento y yo no quería que
tuviese que ver nada con mi hija, pero ella era tan terca!!! ¡Nunca me escuchaba y ahora le pasó esto!!
¡Me duele saber que ya no tengo a mi vida conmigo, que mi bebé se marchó, mi primera hija se me fue,
y fue este quien la mató, yo estoy segura! Nadie más pudo haber sido, si la casa era bien segura, el barrio
también, nunca hay problemas ahí, entonces quien más la pudo matar que él. ¡De seguro ella ya lo
quería dejar o se volvieron a pelear o algo y este se le convirtió en demonio de nuevo y me la mató!! ¡Yo
quiero que lo dejen encerrado, que bajo ningún motivo lo dejen libre, si eso le hizo a mi hija que más
le podrá hacer a otras a la familia que dejó aquí! ¡Como mi nietecito que ahora ya se quedó sin padres!!
Yo creo que me lo tendré que quedar yo, antes de que el DIF se lo lleve o algo, ese niño no puede sufrir
más, de hecho él, lo he visto todo el día de hoy muy pensativo, triste, sin decir nada, porque ya sabe
que su mamá no está con él, yo no he hablado con él sobre eso, no le quiero preguntar, no lo quiero
lastimar, imagínese todo lo que está sufriendo el pobre, mejor dejare que el por si solito hable, pero no
quiero presionarlo por el momento, yo lo único que les pido es que no dejen libre a Alan.
BRISSA GONZÁLEZ ANGUIANO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA

TESTIGO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
204

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Alan Francisco Miramontes Espino
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1987
Domicilio: Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana.
Estado Civil: Unión libre
Ocupación: Cocinero
Se me ha explicado mis derechos constitucionales, y los he entendido, me han dicho que puedo guardar
silencio, que no se me puede obligar a declarar, y que, si llego a hacer esto, todo lo que diga puede ser
usado en mi contra; comprendo esto y es mi deseo declarar asistido de mi abogada defensora… Me
parece muy injusto que me tengan detenido en este momento, que me estén acusando por según esto
haber sido yo quien mató a mi novia, a Eli… yo a ella la amaba con todo mi corazón, no entiendo
cómo puede alguien pensar que yo sería capaz de hacerle algo malo… si, reconozco que llegamos a ten-
er problemas, discusiones, pero eso es normal en toda pareja, nunca pasaban de discusiones simplonas,
que si a veces yo le hacía más caso a mis amigos o no pasaba suficiente tiempo con ella, y yo a veces le
reclamaba que ya no quería tener sexo como antes… cosas normales, de pareja, los mismos problemas
que pueden tener ustedes, los mismos problemas que tienen los vecinos, pero que se arreglaban pla-
ticando y llegando a mutuos acuerdos!, jamás le puse una mano encima, y muchos menos le haría la
atrocidad de la que me están acusando el día de hoy.
Yo tenía con Eli aproximadamente 4 años de relación, 3 viviendo juntos, ella era mayor que yo por
un año, y ya tenía un niño, cuando yo lo conocí el chavalito tenía unos 6 años de edad, ahorita y
tiene 10, es un niño que yo aprecio como mi vida… él me ve como un padre y yo como un hijo
a él… de hecho legalmente lo tengo reconocido como mío ya, ya que Eli y yo teníamos planes de
casarnos…la cuestión es que, en el domicilio que ya di en mis generales, está a nombre de Eli, ella
era la propietaria y ahí vivíamos nosotros 3 juntos, era una casa humilde, no tenía muchos cuartos,
solo había dos, donde dormíamos ella y yo, otra habitación del niño, el baño, la estancia, la cocina, el
patio, un jardín en el exterior donde estacionaba yo mi vehículo Accord, y ya… ahí vivíamos felices los
3… la cuestión es que el día 24 de abril del 2017, era en la tarde, ya se iba a hacer de noche cuando
yo me tenía que ir, resulta que yo tengo un empleo como cocinero en un local de hamburguesas que
queda allá por el Pistolas Meneses, ahí en las Country Burger, mi horario es de las 19:00 horas hasta
la 01:00 del día siguiente de Domingo a Jueves, los Lunes es mi día de descanso y Viernes y Sábado
salgo hasta las 03:00 de la mañana, por ser fin de semana… ese día 24 yo salí a mi trabajo, normal…
llegué a eso de las 19:15, saludé a mis camaradas que trabajan ahí conmigo, era un día entre semana,
nada más estamos tres, empezamos a trabajar, por lo general la raza no va mucho, es de ese tipo de
lugares que la gente aprovecha ir más los fines de semana, por lo que ese día estaba calmado todo el
rollo; atendimos a los pocos clientes que iban llegando, y como a eso de las 10 de la noche, recuerdo
que mientras estaba haciendo una hamburguesa un compañero me dijo algo que me molestó mucho,
entonces en un movimiento impulsivo que hice mientras estaba preparando todo, me corté toda la
mano, era la derecha ya que yo soy zurdo, entonces manché todo de sangre en ese momento… la mano
no me dejaba de sangrar, me manché mi ropa, entonces tuve que ir por mi suéter que tenía ahí encima
de una mesa para calmar la herida; la persona que iba a llevarse la hamburguesa se dio cuenta de este
detalle, y dijo que no había problema, pero que prefería retirarse y ya no consumir ahí, entonces mis
dos compañeros me checaron y dijeron que sí estaba profunda la herida que me hice en la mano, me
dijeron que como me habían notado tenso estos últimos días y con eso que había pasado, lo mejor era
205
que saliera temprano, que ellos le iban a avisar al jefe, que al cabo yo tengo buena relación con él por
mi buen desempeño laboral; entonces yo me retiré del lugar, encendí mi vehículo y me fui directo a
mi casa, recuerdo que había mucho tráfico, algo raro para ser lunes, pero pues vine llegando a mi casa
como a eso de las 10 y media de la noche; cuando llegué vi que las luces estaban apagadas, todo se veía
en orden, metí mi carro a la cochera-jardín que tenemos, entré, fui a revisar al niño que estuviera bien,
y lo vi dormidito en su cuarto todo normal, estaba dormido con otro familiar, Omarcito, un primo de
él que es un niño que tiene dislexia y que se iba a quedar unos días con nosotros, y él también estaba
dormido; de ahí me pasé a la estancia, me quité los zapatos, los dejé ahí mismo en la sala, prendí la tele,
ya estaba dispuesto a relajarme, como veía todo apagado me imaginé que Eli también se encontraba
dormida, como ella se levantaba temprano por su trabajo pues, por lo mismo suele acostarse a una hora
prudente, entonces de ahí me fui a mi cuarto, me quite toda la ropa que estaba manchada de sangre, yo
tenía una playera interior y esta se manchó de sangré, entonces deje esta junto con el suéter con el que
cubrí la herida, las guarde en un rincón en mi closet que es donde usualmente dejó mi ropa sucia para
ir personalmente yo a lavarla en la mañana; siempre hago eso, en mi closet yo suelo guardar todo tipo
de cosas mías, y a veces ahí dejo utensilios que me sirven para el trabajo, entre esos cuchillos especiales
para la preparación de comida, ahí en una cajita los pongo; entonces yo dejé todo esto ahí, me dejé mi
playera del trabajo, me puse una chamarrita, un pantalón distinto, y me fui a ver la tele, estaba a gusto
acomodado en el sillón cuando de repente se me antojó algo de comer, una botanitas, por lo que fui a la
cocina, recuerdo que estaba oscuro y no quise prender la luz porque preferí usar la luz del mismo refri,
pero cuando pasó por donde está el refri y la mesa de comida pise algo resbaloso, como que alguien
había derramado alguna bebida o algo, se me hizo raro ya que Liz siempre ha sido muy limpia en esos
aspectos, entonces fui a prender la luz y vi que era sangre, yo me asusté, y en cuanto me acerqué a ver
del otro lado de la puerta, casi junto a la puerta que da para el patio, se encontraba el cuerpo de mi
amada, estaba tirada, ensangrentada, tenía muchas puñaladas en su espalda y su cabeza, el piso estaba
lleno de sangre, mis ojos se llenaron de lágrimas en ese momento, quise lanzar un grito de desolación
pero no pude, también quise irme a abrazar a mi amada pero reaccioné en ese instante y pensé que si
hacía algo de ese estilo podría mover alguna evidencia o podría mancharme yo de sangre de ella y me
culparían a mí del crimen, entonces preferí hablarle a la policía, no quise despertar a los niños para no
alarmarlos; así estuve un rato esperando que llegara la policía, y cuando llegó le platiqué lo que había
pasado, de inmediato la policía se mostraba renuente conmigo, y me empezó a decir que se le hacía
muy sospechoso y con mucha coincidencia mi historia, que había algo que no cuadraba, como que
desde el inicio me quería echar la culpa, y empezó a buscar y buscar por toda la casa, incluso de tanto
ruido que hizo despertó a los niños, pero yo fui a evitar que salieran de su recamara para no ver la escena
sangrienta; al rato de ese llegó el policía diciéndome que me iba a detener ya que había encontrado mi
ropa ensangrentada de mi accidente junto con un cuchillo ensangrentado, el cual no tengo ni la menor
idea como se pudo llenar de sangre, si ese solo era un cuchillo que yo tenía guardado en mi closet y no
se mezcló con la ropa, algo raro pasó ahí, no sé si fue el policía, o alguien me quiso inculpar, yo sé que
la familia de Eli no me quiere, y a lo mejor uno de ellos trata de inculparme, pero yo juro ante ustedes
y ante Dios que soy una persona inocente, ya perdí al amor de mi vida, no me hagan perder ahora mi
libertad tan injustamente.
ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO

IMPUTADO
LIC. ALEJANDRA SEGOVIA OROPEZA

DEFENSORA PENAL PÚBLICA
LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA

206

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Rodolfo Arredondo Bustillos
Fecha de nacimiento: 07 de febrero del 2007
Estado Civil: Soltero
Ocupación: Estudiante
Me llamo Rodolfo, tengo 10 años, voy en quinto de primaria, tengo miedo, mucho miedo, pero tengo
que decir unas cosas que yo vi el día de ayer, me quitaron a mi mamá, ella se llamaba Elizabeth, eso
fue anoche, fue mi padrastro Alan quien lo hizo –en este acto el menor rompe en llanto, por lo que
la psicóloga trata de consolarlo y decirle que no lo vamos a obligar a decir nada, pero es necesario que
tarde o temprano nos cuenta la verdad, ya que él nos ha dicho que vio algo- sí, yo entiendo… a mi pa-
drastro Alán lo conozco desde hace 4 años más o menos, yo recuerdo que estaba en quinto de primaria,
a mi papá biológico nunca lo conocí, mi mamá me decía que él se había ido lejos, por lo tanto cuando
mi mamá empezó a andar con Alan, yo lo vi como un padre para mí, él era muy buena onda conmigo,
me llevaba al parque, a la feria, jugábamos futbol juntos, también me compraba videojuegos y los fines
de semana siempre estábamos ahí, él siempre se portó bien con mi mami, siempre fuimos una familia
feliz, a veces si peleaban, pero cuando hacían eso yo me tapaba los oídos con unas almohadas o le subía
al volumen a la tele, o me iba yo solo al parque a buscar a mis amigos del barrio para jugar, pero en si
éramos una familia feliz; eso hasta hace poco, yo no sé bien, pero mi tía me comentó que mi mamá
ya no quería a Alan, que estaba saliendo con alguien más, entonces Alan yo lo iba viendo bien raro,
como que ido, ya no quería jugar, y si lo hacía, bien desganado, entonces, el día de ayer, Alan se estaba
alistando para irse a su puesto de hamburguesas, ese día estaba con nosotros mi primo Omar Fernando
Mena, él se estaba quedando unos días con mi tía Isabel porque sus papás andan en el extranjero, pero
ese día mi tía lo dejó con nosotros, él estaba viendo la tele, yo estaba sacando unos juegos de mesa del
closet como adivina quién, ya que ese si lo puede jugar Omar, y empecé a escuchar que mi padrastro
se empezó a pelear muy feo con mi mami, le reclamaba algo de otro sujeto, se gritaban así bien pero
bien feo, yo me asomé de mi cuarto para ver qué pasaba, así abriendo la puertita apenas, y vi que mi
padrastro le dio una cachetada muy fuerte a mi mamá, él nunca le había pegado antes y por eso me
sorprendí mucho, yo me quise meter, pero vi que mi mamá lo aventó a él, y en eso ella se dio la vuela,
como que se iba a salir al patio, y en eso mi padrastro agarró un cuchillo y … y… -en este acto el
menor empieza a llorar, entre su abuela y la psicóloga intentan tranquilizarlo, se le abraza, se le dice
que está siendo muy valiente por hacer esta diligencia, se le da una hoja para que empiece a dibujar
y se tranquilice, pasan unos minutos y el menor parece que se recupera, a lo cual el suscrito procede
a continuar con el interrogatorio preguntándole que pasó luego de que vio a su padrastro tomar un
cuchillo- yo solo vi que aventó a mi mamá contra el piso, la aventó así muy feo, sonó fuerte y mi
mamá exclamó de dolor, yo me asusté muchísimo cuando pasó eso, vi que mi padrastro se le abalanzó
encima, pero ya no pude ver bien que pasó, porque la mesa de la cocina me estaba tapando, yo me
metí a mi cuarto y empecé a llorar, estaba muy asustado, pero ahorita me siento mal porque yo no
hice nada por ayudarla, a lo mejor ella seguiría viva; mi primo Omar recuerdo que cuando me metí,
él se salió del cuarto y fue a ver, yo traté de insistirle que no fuera, pero él no me hizo caso, se fue a la
cocina mientras yo me quedé en mi cuarto; al ratito de eso, entró mi padrastro al cuarto, entró jalando
a Omar, me empezó a preguntar que si yo había visto algo, yo no le contestaba, me agarró la cabeza y
me gritó muy fuerte, yo le dije que no, mi primo Omar nomás decía que mi mamá estaba durmiendo
207
en el refrigerador, se empezó a poner muy nervioso mi padrastro, sudaba mucho, me dijo que no dijera
nada a nadie, que él iba a ir a pedir ayuda, que yo me encerrara junto con Omar en la habitación, que
lo que yo había visto y escuchado no era lo que parecía, me acuerdo que se le notaba mucho la vena de
la frente, y se agarraba mucho el cabello, Omar me decía cosas de que por qué Alan había lastimado a
mi mamá con la bicicleta, yo estaba muy asustado en ese momento, en eso, mi padrastro me dijo que
ya se iba a ir, que no abriera la puerta a nadie, y que si llegaba a pasar algo al que iba a culpar iba a ser a
Omar por su enfermedad y que a mí me iban a poner como cómplice de él, entonces que más me valía
no decir nada, yo me quedé en mi cuarto, en eso salió mi padrastro, escuché que arrancó su vehículo,
pero al rato regresó, no fue mucho lo que hizo, en cuando regresó lo primero que hizo fue ir conmigo,
me empezó a preguntar si no había ido nadie a la casa, yo le dije que no, me dijo que me acostara, que
me durmiera, que no hiciera nada, que ya venía la ayuda en camino, salió, nos cerró la puerta, empecé
a escuchar que se movía de un lugar a otro, al rato alguien tocó la puerta, yo veía las luces rojas y azules
que estaban afuera de la casa, escuché que la policía entró a la casa, iba platicando con mi padrastro, en
eso le empezó a marcar a la radio, luego entró el policía a mi cuarto y me preguntó si yo estaba bien,
yo no le respondí, estaba muy asustado, el salió, seguía viendo los demás cuartos, en un momento que
mi padrastro se distrajo yo fui con la policía que estaba en el cuarto que era de mi mami, y le dije que
había sido Alán, y la policía se lo llevó… a mí me llevaron con mi abuelita, yo siempre quise mucho a
mi padrastro Alán pero él no tuvo por qué hacerle esto a mi mami, yo la quiero de vuelta.
RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS

TESTIGO
BRISSA GONZÁLEZ ANGUIANO

REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
LIC. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO

PSICÓLOGA

208

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Omar Fernando Mena Saucedo
Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 2007
Domicilio: _____________________________________.
Ya voy a cumplir 10 años, yo voy en cuarto de primaria, tengo dos papás, ellos están ahorita en el
edificio de enfrente, regresan ayer, y vivo ahorita con mi tía Isabel, allá en su casa que queda en España,
pero pasado mañana me quedé con un primo con el que juego muy padre, él se llama Rodolfo, es mi
primo favorito, me iba a quedar con él poquitos días, como unos 100 yo creo, yo lo quiero mucho,
y por eso que lo quiero mucho, no lo quiero ver triste, él ha estado así desde hace ya varios días, es
que lastimaron a su mamá, yo vi cuando la lastimaron, no sé quién era la persona que la lastimó, solo
vi que era una persona flaca así de pelo largo, se parecía a mi tía, yo las vi que estaban en el baño, se
pelearon, se estaban pegando, se dieron de cachetadas, luego la mamá de Rodolfo estaba encima de la
otra persona que no vi bien, y le pegaba, y la otra persona la aventó, y yo me metí a defenderla, y salió
Rodolfo también a defenderla, y nos aventaron, y vi que esta persona agarró una cadena de bicicleta y
le pegó con ella, y le pegaba y le pegaba, y le salía sangre, y luego abrió la puerta del refrigerador y ahí
dejó a la mamá de Rodolfo… la persona se fue, eso es todo lo que yo vi, ya no volví a ver a la señora ni
a la otra persona, pero Rodolfo ha estado muy triste, y mi tía-abuela me dijo que si yo había visto algo
tenía que decirlo para poder ayudar a Rodolfo, y por eso vine a platicarles de esto.
OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO

TESTIGO

PSICÓLOGA

209

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Isabel Bustillos González
Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1989
Domicilio: Calle Privada de Méndez número 1234 Colonia Revolución, Chih, Chihuahua.
Estado Civil: Viuda
Ocupación: Jubilada
Soy, o era más bien, hermana menor de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, a ella la acaban
de matar, y yo no tengo la menor duda que era su pareja, ese mentado ALAN FRANCISCO MIRA-
MONTES ESPINO, quien más podría ser sino ese inútil, que duerme todo el día porque según él
se cansa mucho de hacer hamburguesas en un local barato, pero si alguien tiene la culpa de esto es
Elizabeth, lo siento, en paz descanse mi hermana, pero era muy estúpida siempre con los hombres,
siempre elegía mal, ahí trajo un niño a este mundo que el papá ni sus luces, y ahora el niño anda solo,
y de seguro tendré que ser yo o mi madre, una señora grande, quien se encargue del chavalo… pero
bueno, quien soy yo para juzgar, lo hecho está hecho, mi hermana murió y nada ni nadie podrán traerla
de vuelta, pero al menos que se le castigue al zángano que hizo esto, a su pareja Alan Francisco, por
algo lo tienen detenido, yo sé que él era muy celoso y obsesivo con mi hermana, no la dejaba ver a
otros hombres, en una fiesta familiar recuerdo que llegó a darle una cachetada muy fuerte, mi hermana
como que ya se iba a poner las pilas porque ella misma me dijo que ya lo quería dejar, aparte, yo tengo
un sobrino lejano que se llama OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO, él se está quedando unos
días conmigo, porque sus papás tuvieron que ir a un curso en el extranjero, y pues como él se lleva
muy bien con el hijo de Elizabeth, yo lo dejé unos días allá con ellos, y en esos días fue que pasó esta
tragedia, y me dijo Omar precisamente eso, que él vio a Alan matar a mi hermana, solo que ahorita no
lo dice así tal cual, porque él tiene dislexia, cambia mucho las cosas, como que esa enfermedad hace
que viva en otro mundo y ve las cosas diferentes, de hecho les dejo aquí un documento de un doctor
que lo atendió, ese doctor ya falleció hace tiempo, pero aquí está el documento donde le diagnostica esa
dislexia; igual recalcó que mi sobrino en un inicio me dijo eso de que fue Alan quien mató a Eli, y yo
como hermana de la víctima exijo justicia y exijo que se siga llevando a cabo la investigación en contra
de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO por haber asesinado a mi hermana.
ISABEL BUSTILLOS GONZÁLEZ

TESTIGO

210
OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO

32 09 83 01 71
15-junio-2013 NEURO PEDIATRÍA
Omar, 5ª, Dx trastornos de la comunicación: trastornos de lenguaje hablado: desde que comenzó a
hablar se tardó, actualmente dice muchas palabras mochas. Trastorno de lenguaje en lecto escritura
(dislexia severa). Trastorno de lenguaje emocional: cambios de emoción fácil. Trastorno de lenguaje
corporal: Psicomotricidad fina. Lo anterior afecta al menor ocasionando que le sea difícil concen-
trarse y prestar atención, además de ser hiperactivo, cambia letras, las omite, sustituye, distorsiona,
invierte, y/o adiciona durante su proceso de aprendizaje. Confunde palabras sin darse cuenta dándoles
un significado diverso. La dislexia también se acompaña de trastornos en cuanto a la coordinación
de palabras, movimientos y alteraciones temporo-espaciales, es decir, la confusión del menor deriva,
meramente de cuestiones de nuestros conceptos de ESPACIO y TIEMPO.
Es necesario trabajar cada una de las áreas antes mencionadas. En el área de aprendizaje, que es la que
está más lastimada en este momento, es necesario la enseñanza personalizada, tanto en casa cono en la
escuela, pues la necesidad de aprender y la dificultad para hacerlo es mucha.
Dr. Ángel Meléndez Márquez.

Pediatra Neurólogo. IMSS
211

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Cecilia Margarita Ochoa Hernández
Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1978
Domicilio: Calle Uruapan número 9876 Colonia Santa Rosa. Chihuahua, Chih.
Estado Civil: Casada
Ocupación: Operadora
Yo laboro en llamadas a emergencias, mi labor es comunicarme inmediatamente luego de recibir una
llamada urgente, con las unidades correspondientes para que vayan al lugar de los hechos, es decir, lo
que comúnmente se conoce como “radiooperador”.
El día 24 de abril del 2017, me tocó trabajar en turno nocturno, el cual abarca de las 22:00 horas a las
08:00 del día siguiente, aproximadamente, después de de media hora de trabajo, todo parecía ser una
noche tranquila, pero recibí una llamada en la cual me marcó un sujeto muy alterado, me decía que
había llegado de su trabajo a su casa, y que había encontrado a su novia muerta, tirada en la cocina
llena de apuñaladas y de sangre, le dije que se tranquilizara, le pedí sus datos, recuerdo que se llamaba
Francisco creo, se apellidaba Miramontes, eso sí lo tengo presente, vivía allá por la Panamericana, yo
le dije que se tranquilizara, que no moviera nada, que no dejara entrar a nadie, que ya iba la policía en
camino, le dije que si él estaba solo y me dijo que solo con dos niños, pero que estos se encontraban
dormidos, yo le dije que no los despertara, el señor se escuchaba sumamente alterado, y no dejaba
de llorar, es de esos casos en que realmente he sentido el dolor y la desesperación en las personas, yo
incluso sentí un nudo en la garganta por cómo se oía ese hombre. En cuanto me avisó el sujeto que ya
había llegado la policía fue que cortamos la llamada. Yo vine porque me citaron, por este asunto del
homicidio, si quieren saber mi opinión y mi experiencia, les puedo decir que, cuando una persona hace
este tipo de llamadas, y sin necesidad de hacerlo anónimamente, es porque en realidad no tienen nada
que ocultar, o al menos eso me ha tocado, y por como escuché a este señor, yo creo que en realidad es
una víctima de esta muerte injusta de su novia. Les hago entrega de una memoria USB donde viene el
audio.
CECILIA MARGARITA OCHOA HERNÁNDEZ

TESTIGO

212
ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y

ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA
FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017

LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: FISCALÍA ZONA CENTRO
RESPONSABLE DEL EMBALAJE: VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA
RESPONSABLE DEL TRASLADO:
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS:
USB DE 4GB. COLOR AZUL CON ROJO.
ORIGEN: CECILIA MARGARITA OCHOA HERNÁNDEZ

EXAMEN SOLICITADO:
ESLABONES:
ENTREGA RECIBE
25/04/2017 17:45 HORAS 25/04/2017 17:45
CECILIA MARGARITA OCHOA LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA

HERNÁNDEZ MONTES DE OCA
213
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

MEDICINA FORENSE
NÚMERO DE DICTAMEN: 100/2017
CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1948/2017
Asunto: Informe de Necropsia
Chihuahua, Chih. A 26 de abril del 2017
Licenciado Víctor Salvador Estrada Montes de Oca
Agente del Ministerio Público Adscrito
A la Unidad de delitos contra la vida
P r e s e n t e:
Dr. RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS, Perito en medicina legal y forense adscrito a la
dirección de servicios periciales con número de cédula 456789 y autorización ZC-13454, protestando
el fiel y legal desempeño del caro, practicó la necropsia de ley al cadáver de sexo FEMENINO de quien
en vida respondiera al nombre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ:
Sexo: Femenino Edad: 31 años Conformación: Integra
Constitución: Mesomórfica Nariz: Recta Color de ojos: verde
Labios: Gruesos Boca: Grande Mentón: Oval
Talla: 1:65 Peso aproximado: 64 Kgs. Per. De Cráneo 55 cm
Per. De Tórax: 76 cm Per de Abdomen: 58 cm Cabello: rubio ondulado
Dentición: completa Deformidades: ninguna Cicatrices: ninguna
Señas particulares: no presenta Hallazgos: ninguno
SIGNOS CADAVÉRICOS: Rigidez: No, Livideces cadavéricas: no, opacidad corneal: no. Mancha
esclerótica: no, deshidratación: no, temperatura intrahepática: 36.7 G.C., enfriamiento al tacto: No,
embalsamamiento: No, putrefacción: no, mancha verde, no, maceración, no.
DESCRIPCIÓN DE LESIONES Y HERIDAS DEL ASPECTO EXTERNO: Heridas con las car-
acterísticas a las producidas por arma blanca, de forma recta, 30 cm., correspondientes a los orificios
de entrada por presentar bordes invertidos y cintilla, excoriativa, periférica a la lesión de punto dos
centímetros, ubicadas en la región torácica posterior del lado derecho. Primera lesión penetra en zona
cardiaca generando lesiones en la zona ventricular y provocando una hemorragia masiva externa,
trayecto de derecha a izquierda, abajo hacia arriba, afuera hacia adentro. Las siguientes dos lesiones
penetran en el pulmón derecho, en el lóbulo medio con rotura de pleura y el consiguiente colapso pul-
monar (neumotórax), trayecto de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, afuera hacia adentro. Herida
en forma de sedal en la cara anterior y tercio proximal del hombro derecho con una separación de dos
centímetros entre el orificio de entrada y el de salida, con trayecto de derecha a izquierda, arriba hacia
abajo, afuera hacia adentro. Múltiples heridas dermo epidérmicas diminutas y superficiales en todo el
tronco acentuado en su cara posterior. Múltiples heridas dermo epidérmicas diminutas y superficiales
en toda el área del cráneo, acentuado en su cara posterior. Herida dermoabrasiva y superficial en parte
anterior del cuello.
214
APERTURA DE CAVIDADES:
CRÁNEO: Se inicia mediante una incisión coronal de la piel cabelluda que va de la región retro auric-
ular de un lado hasta el lado opuesto, se disecciona el tejido celular subcutáneo y tejidos blandos hasta
llegar a la bóveda del cráneo de características normales, se corta con sierra eléctrica de tipo streicker
iniciando en la región frontal hacia la región occipital en toda su circunferencia, se retira la calota
craneal presentando meninges y encéfalo con características totalmente normales, se retira encéfalo,
cerebelo con el tallo medular incluyendo las raíces de los 12 pares craneales y se observa el piso medio
con características normales.
SE REALIZA INCISIÓN MEDIA MENTOPÚBICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE VIRCHOW
ENCONTRANDO:
CUELLO: Este es cilíndrico mediano de largo, mediano de grosor, se realiza incisión en la línea media,
se hace disección por planos y se explora paquete vásculo-nervioso y órganos propios del cuello encon-
trando hemorragia interna.
CAVIDAD TORÁCICA Y PERICÁRDICA: Se prolonga la incisión del cuello y se efectúa en forma
de Y bi clavicular y torácico medio, se hace disección por planos con escaso panículo adiposo, mus-
culatura y en parrilla costal derecha con hematoma y fractura en la parte media de la quinta costilla,
se abre tórax la cual muestra los pulmones con tamaño, color y características normales, con datos de
enfisema pulmonar, el derecho con laceraciones en la cara posterior tercio medio, con abundante liq-
uido hemático libre en cavidad, la cavidad y pulmón izquierdo limpios, el mediastino normal y el saco
pericárdico integro el cual se incide y en su interior hay un corazón normal en características, tamaño y
consistencia, escaso tejido adiposo, con trayectoria de arterias coronarias permeables, se incide en corte
sagital y observa cavidades cardiacas con características normales con sus válvulas correspondientes sin
patología, salida de las arterias aorta y pulmonar normales.
ABDOMEN: La incisión torácica se prolonga por la parte media abdominal supra e infra umbilical
hasta llegar a la sínfisis del pubis, se disecciona por planos subyacentes con moderado panículo adiposo,
pared muscular abdominal de características normales. Sin datos de interés médico legal.
MUESTRAS TOMADAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO O GABINETE: Muestra de fluido
hemático 5ml depositados en un tubo Vacountainer con tapón morado, embalado en sobre de papel
manila de color amarillo con cadena de custodia.
TIPO DE AGENTE VULNERANTE EXTERNO: Arma blanca.
CONCLUSIONES: Una vez analizado el hallazgo de las lesiones y de lo encontrado en la necropsia
se puede establecer que las heridas producidas por arma blanca en el cuerpo de quien en vida llevara
el nombre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, le provocó la muerte, dictaminándose que:
La víctima fallece a consecuencia de diversas heridas producidas por arma blanca mediante etiología
mecánica violenta de tipo homicidio, provocando un choque hipovolémico con hemotórax y hemo-
peritoneo por laceración del pulmón derecho, estableciendo un cronotanatodiagnóstico de acuerdo
con los signos cadavéricos, que ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ fallece entre las 20:00 y las
22:00 horas del día 24 de abril del 2017.
ATENTAMENTE
DR. RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS

MÉDICO LEGISTA
215

MEDICINA FORENSE
P r e s e n t e:
Lic. ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ, Perito en criminalística de campo adscrito a la dirección de
servicios periciales con número de cédula 263522 y autorización ZC-523532, protestando el fiel y legal
desempeño del cargo, practico el siguiente informe respecto al inmueble ubicado en Calle Córdoba de
Argentina número 3124 Colonia Panamericana de esta ciudad:
Descripción:
Con fecha del día 24 de abril del 2016, el suscrito criminalista de campo acudí al domicilio ya señalado
anteriormente, con el fin de fijar las evidencias embaladas inicialmente por el agente de la policía, de
igual manera, enfocarme en la recolección de nuevas evidencias y realizar un análisis de campo de
manera genérica.
La criminalística de campo utiliza los principios de intercambio y correspondencia de caracteres para
demostrar la correlación entre los indicios y aplica el método inductivo para generar una hipótesis de
los hechos y demostrarla tomando como base el estudio de los indicios, así mismo se emplea el método
deductivo para aplicar leyes y principios de criminalística y contribuir a la determinación de la verdad
histórica de los hechos.
METODOLOGÍA:
1. Preservación del lugar de los hechos
2. Fijación del lugar
3. Observación
4. Numeración de los indicios
5. Fijación de los indicios
6. Referencias de ubicación de los indicios en el lugar
7. Levantamiento de los indicios
8. Embalaje de los indicios
9. Etiquetado de los indicios
10. Transporte de los indicios
11. Estudio de los indicios en el laboratorio correspondiente
Por lo anterior, se siguió con la preservación del lugar de los hechos que previamente ya había realizado
el agente de la policía municipal HERBERT ANCHONDO VILLEGAS, mismo que hizo entrega al
suscrito de 3 evidencias, consistentes en un cuchillo de cocina con mango de madera color café con
manchas de lo que parece ser líquido hemático; así mismo una playera interior de tirantes de varón color
azul oscuro con manchas de lo que parece ser líquido hemático, y finalmente una sudadera color negro
con rojo con pequeñas manchas en la manga de lo que parece ser de igual manera líquido hemático;
216
recibiendo pues dichas evidencias con su respectiva cadena de custodia, encargándome el suscrito de su
embalaje y traslado al área de RETEVI de la fiscalía general del estado. De igual manera proseguí con
la búsqueda de demás indicios, encontrando en el cuarto de la cocina el cuerpo de una mujer del sexo
femenino, quien yacía sin vida, en posición decúbito prono, con liquido hemático alrededor de dicho
cuerpo, junto al cadáver se encontraba una puerta de sprin cerrada, misma que daba hacia el patio
trasero de la casa, al verificar la chapa, el suscrito me percaté que presentaba un golpe reciente y un
alambre doblado, lo que indicaba el uso de la fuerza en dicha parte del inmueble, no obteniendo rastros
de alguna huella dactilar, por lo que el impacto devenía de algún objeto contundente, del exterior hacia
el interior. No se localizó alguna cuestión de interés en el patio del domicilio.
CONCLUSIONES: Se realizó rastro de búsqueda de evidencias posibles, relacionadas con el caso

que se investiga, localizando cuchillo de cocina, dos prendas de vestir, estos con manchas rojizas, de
igual manera, mancha rojiza en el piso de la cocina. Mismas evidencias que fueron fijadas, recortadas y
trasladadas al cuarto de evidencias RETEVI para su posterior análisis.
Se encontró que la chapa de la puerta de la cocina, que da hacia el patio trasero del inmueble, fue
forzada del exterior hacia el interior con algún objeto contundente no identificado.
Se anexa serie fotográfica.
217

ACTA DE ENTREVISTA
Nombre del testigo: Tania Guadalupe Mendoza Monárrez
Fecha de nacimiento: 14 de Julio de septiembre de 1973
Domicilio: Calle Córdoba de Argentina, número 3130 Colonia Panamericana de esta ciudad.
Estado Civil: Casada
Ocupación: Hogar
Yo era vecina de quien en vida llevara el nombre de Elizabeth Bustillos González, la verdad nunca
nos hablamos, si acaso un hola, buenos días, y ese tipo de cordialidades que uno hace, pero nunca
tuvimos una plática, reunión o algo por el estilo, mi casa queda en la acera que esta frente a la casa de
ella, como a 3 casas de distancia, más o menos, yo recuerdo que Elizabeth vivía con su niño, creo se
llamaba Rodolfo, ahorita ha de tener uno 11 años el chavalo creo, también vivía con un fulano, que
se llama Francisco Alan o algo así, es un hombre como de 30 años, es alto, fornido, y creo que trabaja
en las noches en un local de hamburguesas, sé que tienen viviendo ellos 3 juntos desde hace como 3
años, y yo siempre vi buena relación, nunca llegué a escuchar ningún tipo de peleas, ni tampoco llegué
a escuchar de alguna queja de violencia entre ellos o con el niño, en general se llevaban bien con el
vecindario. Pero el día de antier ya cuando eran como las 8 de la noche, o 9, la verdad no estoy segura,
Me encontraba en mi domicilio, estaba sola, ya que mi esposo andaba en una reunión del trabajo, y
mis hijos aun no llegaban de la escuela, entonces empecé a escuchar como gritos que provenían de la
casa que parecía ser la de Elizabeth, como que había una pelea, un forcejeo o algo, si llegué a escuchar
a Elizabeth que dijo algo muy molesta, entonces quiero imaginar que discutía con alguien que conocía,
pero en sí, no sé el contexto de toda la pelea, solo puedo decir eso. Todo esto que narré lo escuché
mientras estaba en mi casa, al rato escuché un vehículo que salió y pasó enfrente de mi casa, sonaba
como el vehículo de Francisco, el cual es un honda, pero desconozco si ese haya sido puesto que no lo
vi, fue entonces cuando decidí asomarme a ver la casa de Elizabeth, y me fije que no estaba estacionado
el carro de Francisco, el cual siempre está ahí; yo ya no hice nada, seguí con mis cosas, me puse a ver la
tele, al rato de eso, llegaron mis hijos, y más tarde mi marido, cuando salí a recibir a este último, como
salí a la calle para abrirle el portón y que metiera el carro, me fije que ya estaba el honda de Francisco
estacionado en la casa, pero las luces del domicilio se veían apagadas, ya no le di mayor importancia,
hasta al ratito de eso, yo creo habrán sido 10 minutos o menos, que vi que llegó un patrulla, y al rato
de eso, yo por asomarme, vi que se estaban llevando a Francisco y llegaron unas camionetas de esas de
fiscalía de servicios periciales; al día siguiente de eso me enteré que Elizabeth la habían matado y tenían
como principal sospechoso a su marido. Yo vine a declarar porque un policía andaba ahí investigando
con vecinos el día de ayer y, cuando le dije que sí tenía información, pero que tenía miedo de decir
algo, me dijo que viniera aquí al ministerio público, y que aquí me iban a resolver todas mis dudas. Yo
solo vengo a decir lo que sé y me consta, no sé si les sirva a ustedes, pero es todo lo que puedo decir.
TANIA GUADALUPE MENDOZA MONÁRREZ

TESTIGO

218

ACTA DE ENTREVISTA
Fecha: 13 de mayo del 2017
Nombre del testigo: Heber Eduardo Miramontes Espino
Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1984
Domicilio: Calle Arquitectos, número 4379, Colonia Industrial, Chihuahua, Chih.
Estado Civil: Casado
Ocupación: Empleado
Soy hermano de Alan Francisco Miramontes Espino, él es mi hermano menor, nada más somos él y
yo, nuestros papás ya finaron hace tiempo, yo ahorita estoy casado, y mi hermano estaba haciendo su
vida, se había conseguido una mujer bella, esta tenía un hijo que mi hermano quería y quiere con toda
el alma, tenían planes de casarse… todo iba bien en su vida, su relación con su mujer y el chavalito
Rodolfo era a todo dar, se veían casi una familia perfecta, de vez en cuando discucionsillas pero bien
leves, lo normal en parejas; y ahorita ya le quitaron todo a mi hermano, su mujer, el niño, su libertad,
la mataron el mes pasado y le echaron la culpa a él, y ahorita ya se ha aventado todo este tiempo en
prisión, lo cual no me parece justo, mi hermano es un buen hombre, sería incapaz de hacer algo como
esto, yo creo que le están echando la culpa adrede, alguien de la familia de Elizabeth, ya que ellos
nunca quisieron a mi hermano Alán, pero yo sé de buena fuente que la hermana tampoco quería a la
hermana, que siempre le tenía envidia de que a ella siempre le había ido mejor tanto económica como
amorosa y profesionalmente; Elizabeth tenía a mi hermano, el niño, un trabajo decente, su propia casa,
e Isabel pues… solterona, nadie la quiere, ni rastros próximos de casarse, un empleo mediocre, y aún
vive con la mamá, y yo estoy seguro que ella tuvo algo que ver, porque odiaba tanto a su hermana y mi
hermano, sé que se puede escuchar ridículo y hasta telenovelezco, pero esto es cierto, ya que el todos
los bienes y el dinero de Elizabeth fueron a parar con Isabel, ya que la mamá es una señora grande, y el
niño aun no es mayor de edad, entonces ella está en representación del dinero, y ahorita el niño se las
está viendo negras con ella, se está chingando el dinero para ella sola, al niño lo vi el otro día, y anda
muy mal vestido, tenía harta hambre, me dice que lo maltrata mucho su tía y que además no le hace
caso; entonces yo le dije que no andaría así de no haber acusado a mi hermano, y el niño solo me dijo
“ya se tío… pero mi tía…” fue todo lo que me dijo, el niño casi no habla, de por sí era serio y ahora
más, el niño siempre quiso mucho a mi hermano y tenían buena relación, de verdad parecían padre e
hijo, y tengo entendido que prácticamente es, por lo que dijo el niño que lo tienen en la cárcel, pero
para mí que la mentada Isabel tuvo que ver algo ahí, yo estoy seguro de eso y no me cansaré de decirlo
hasta que le hagan justicia a mi hermano y lo saquen de ahí del maldito CERESO.
HEBER EDUARDO MIRAMONTES ESPINO

TESTIGO

219

ACTA DE ENTREVISTA
Fecha: 16 de mayo del 2017
Nombre del testigo: Ramón Adrián Rodríguez Chávez
Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1990
Domicilio: Calle Puerta de la Libertad número 1600 Colonia Juárez.
Ocupación: Cocinero.
Soy amigo y compañero de trabajo de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO desde hace
aproximadamente 8 años, él es mi carnal, mi hermano, nosotros somos gente bien humilde, honrada,
nunca hemos hecho nada malo, y pensar que ahorita está mi camarada ahí dentro del CERESO me
da mucho asco, cuando él siempre se ha ganado la vida de la forma más honesta, su error yo creo fue
meterse con una vieja que tenía una familia de lo peor, siempre le estaban echando al Alán y no me
parecía justo, yo varias veces se lo dije, pero pues ya que uno se enamora pues qué le hace… igual yo
vengo a hablar la verdad, lo que pasó, para que lo dejen libre de una vez por todas; quiero decir que él
no pudo haber matado a su morra la Liz, porque ese día él trabajó conmigo, nosotros tenemos ya buen
rato trabajando ahí en las Country Burger, las que quedan allá por la Pistola Meneses, para cuando
guste usted, los dos somos cocineros, estamos juntos ahí, tenemos el mismo horario, solo que mi
camarada descansa los lunes y yo los miércoles, pero siempre estamos ahí juntos en las hamburguesas
durante las noches, y yo me acuerdo, porque la fecha que dicen que él disque mató a la Liz fue el 24
de Abril, el mes pasado, y ese día mi carnal entro puntual a su trabajo, a las 7 de la tarde, si mucho a
las 7:05, pero ahí llegó puntual, el trabajo ese día era entre semana, y por lo tanto había poquita raza,
no mucha, hubo poca clientela durante esa noche, yo recuerdo que más o menos para las 9 o 10 de la
noche, le hice una broma a mi carnal, eso mientras él estaba rebanando las verduras con el cuchillote
ese que usa, y entonces como que él se distrajo, y el tarugo se dio una buena rebanada en la mano, así
de que le sangró un buen, no le paraba, yo agarré rápido un suéter que tenía él ahí y se lo puse en la
mano para calmar el sangrado, y pues batallamos, pero si le paró, se llenó de sangre en sus zapatos, su
pantalón y su camisa, lo bueno que casi no había clientes que vieran eso, pero en fin, yo le recomendé
al Alán que mejor se fuera, que al cabo el jefe le tenía mucha estima, y como el Alán, ya sabía yo que
estaba teniendo unos problemitas y por lo mismo lo veía muy distraído en el trabajo, pues entonces lo
mejor era que se fuera al menos ese día temprano a su casa. De haber sabido en lo que hubiera metido
a mi compa, jamás le hubiera recomendado eso; sí, efectivamente él se fue temprano del trabajo, no
trabajo su jornada completa, pero yo les puedo referir que él estuvo conmigo durante su trabajo, el
realmente estuvo ahí y por lo mismo, es inocente de todos los cargos que le están echando ahorita, lo
cual no me parece justo, en vez de que metan a los verdaderos delincuentes o malandros que hay en el
país, ahí andan buscando gente inocente y chambeadora para joder, no me parece justo y quiero que ya
saquen al Alan de la cárcel, él es inocente.
RAMÓN ADRIÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ

TESTIGO

220

ACTA DE ENTREVISTA
Fecha: 01 de junio del 2017
Nombre del testigo: Rodolfo Arredondo Bustillos
Fecha de nacimiento: 07 de febrero del 2007
Lo que declaré antes es mentira, dejen a mi papá salir de la cárcel, ya me quitaron a mi mamá no me lo
quiten a él por favor, yo lo que dije era porque me habían obligado, fue mi tía, y mi abuelita, también
mis tíos Pancho y Juan, me dijeron que mi mamá no me quería, que se quería separar de mi papá Alán,
y como ella sabía que yo lo quería mucho, sabían que me iba a ir con él, porque mi mamá era mala
conmigo, entonces como mi mamá no iba a permitir eso, me dijeron mis tíos que me iba a dejar en un
albergue del DIF, para que allá me quedara hasta que cumpliera los 18 años y ya cuando saliera tuviera
que pedir limosna en la calle, la vez pasada que declaré, ya me había dicho mi abuelita desde antes que
llorara, que le hiciera como pudiese, pero que llorara, que así me iban a creer más, y como yo no podía
llorar ella me pellizcaba, entonces yo tuve que decir eso, que mi papá Alán había matado a mi mamá,
pero todo eran mentiras, fue otra persona la que la mató, yo no sé quién, yo estaba dormido cuando
eso ocurrió, Omar fue el que pudo ver bien todo y él ya les dijo lo que pasó en realidad. Yo quiero estar
con mi papá, quiero vivir con él, volver a jugar al futbol y al Nintendo con él, no quiero que esté en la
cárcel, mi tío Lalo me dijo que yo tenía que decir la verdad para que volviera a ser feliz y por eso vengo,
porque ya no aguanto estar así, sáquenlo de la cárcel.
RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS

TESTIGO

PSICÓLOGA

221

GENÉTICA FORENSE
P r e s e n t e:
M. en C. ANA AZUCENA OROZCO ALE, Perita en genética forense, adscrita a la dirección de
servicios periciales con número de cédula 834634 y autorización ZC-47436, protestando el fiel y
legal desempeño del cargo, practico la siguiente pericial con base en su solicitud para la obtención del
perfil genético tanto de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO y ELIZABETH BUSTIL-
LOS GONZÁLEZ, así como de las evidencias biológicas relacionadas al caso y llevar a cabo el cotejo
genético entre los perfiles resultantes. A continuación, le informo el número de folio de las muestras
procesadas:
Folio Muestra Perteneciente a
C404/2017 Fluido hemático Elizabeth Bustillos González
C405/2017 Fluido hemático Se desconoce
Alan Francisco Miramontes

C421/2017 Mucosa Oral
Espino
Al respecto le informo lo siguiente:
MATERIAL PARA ESTUDIO:

Sobre 1: “Consultorio médico ubicado en el complejo estatal de seguridad C4, de la fiscalía general del
estado. Fecha 25 de abril del 2017, hora: 04:45 am. Descripción del indicio: Muestra de fluido hemáti-
co 5ml depositados en un tubo Vacountainer con tapón morado, embalado en sobre de papel manilla
de color amarillo con cadena de custodia, perteneciente a la víctima Elizabeth Bustillos González, para
referencia genética. Folio C404/2017.”
Sobre 2: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25 de
abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Sudadera color negro con roja, con manchas
rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrada en la escena del delito. Para
referencia genética. Folio C405/2017”.
222
Sobre 3: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25 de
abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Playera interior de tirantes oscura de hombre, con
manchas rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrada en la escena del
delito. Para referencia genética. Folio C406/2017”.
Sobre 4: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25
de abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Cuchillo de cocina de 30 cm, con manchas
rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrado en la escena del delito. Para
referencia genética. Folio C407/2017”.
Sobre 5: “Área de ingresos del Centro de Readaptación Social número uno. Aquiles Serdán Chihuahua.
Fecha 03 de mayo del 2017, hora 12:46. Descripción del indicio. Muestra de mucosa oral perteneci-
ente y otorgada de manera voluntaria por Alán Francisco Miramontes Espino. Para referencia genética.
Folio C421/2017.”
FUNDAMENTO:
La genotipificación u obtención del perfil genético, está basado en el análisis de regiones de ADN espe-
cíficas, las cuales poseen variantes. A estas regiones se les denomina marcadores genéticos. El análisis de
estas regiones consiste en conocer cual variante o alelo posee cada marcador genético de una muestra o
evidencia biológica proveniente de un individuo.
EXTRACCIÓN DEL ADN:

El primer apartado en todo análisis genético es la extracción o aislamiento del ADN, de tal modo que
pueda ser analizado una vez fuera del núcleo celular donde está contenido. De las diversas técnicas ex-
istentes de extracción, se decidió optar por la extracción con FENOL:CLOROFORMO:ALCOHOL
ISOAM´LICIO (25:24:1) y la purificación del ADN con filtros Amicon Ultra 100K para las muestras
biológicas.
CUANTIFICACIÓN DEL ADN:

La cuantificación absoluta del ADN se realizó utilizando el Kit comercial Quantifiler Trio, que permite
la obtención cuantitativa y cualitativa simultánea del DNA humano total y masculino, en una sola
reacción PCR en tiempo real. El análisis de los resultados se realizó mediante el software HID Real
Time. Analysis Software v. 1.2 en el equipo 7500 real time PCR system de Applied Biosystems.
AMPLIFICACIÓN DEL ADN:

Para ello se empleó la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerara (PCR), para amplificar y
estudiar diversos marcadores genéticos. En este caso fue empleado el Kit IDENTIFILER de Applied
Biosystems, el cual amplifica simultáneamente 15 marcadadores STF (Loci: D8S1179, D21S11,
D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX,
D18S51, D5S818 y FGA) y 1 marcador de sexo (AMEL). La amplificación se llevó a cabo en un
termocicaldor Applied Biosystems 9700.
VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Para separar lo diferentes alelos amplificados y determinar los genotipos, se realiza una electroforesis
capilar en una Analizador Genético 3130 con el software 3130 series Data Collection ver 4.0, en el
cual se separan los fragmentos en función de su tamaño y son detectados debido a la fluorescencia que
emiten los fluorocromos incorporados a las moléculas del ADN, al ser excitados con un láser. El análisis
de los fragmentos obtenidos se realizó mediante el uso del software Gene Mapper ID-X Ver 1.4
223
RESULTADOS:
En la tabla siguiente están representados los resultados de los marcadores de ADN estudiados. El
resultado viene dado por dos alelos, que corresponden a la herencia genética que los padres biológicos
trasmiten a sus descendientes (un alelo procede del padre y otro de la madre. Conjuntamente el análisis
se realizaron controles positivos y negativos.
TABLA DE RESULTADOS:
MARCADORES C404/2017 C405/2017 C406/2017 C407/2017 C421/2017

D8S1179 12,16 13,14 13,14 13,14 13,14
D21S11 31,32.2 28,30 28,30 28,30 28,30
D7S820 11,12 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11
CSF1PO 11,11 9,13 9,13 9,13 9,13
D3S1358 18,18 15,17 15,17 15,17 15,17
TH01 9,9.4 6,7 6,7 6,7 6,7
D13S317 10,12 12,14 12,14 12,14 12,14
D16S539 10,12 9,11 9,11 9,11 9,11
D2S1338 17,17 23,25 23,25 23,25 23,25
D19S433 13,14 12.2,12.2 12.2,12.2 12.2,12.2 12.2,12.2
vWA 14,18 15,16 15,16 15,16 15,16
TPOX 8,11 8,8 8,8 8,8 8,8
D18S51 14,14 13,14 13,14 13,14 13,14
AMEL X,X X,Y X,Y X,Y X,Y
D5S818 11,14 11,11 11,11 11,11 11,11
FGA 21,27 18,23 18,23 18,23 18,23
CONCLUSIONES:
Al realizar el análisis del ADN autosómico se concluye lo siguiente:
1. Se obtuvo el perfil genético del C. ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO (C421/2017)
y la C. ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ (C404/2017).
2. Las muestras del folio C405/2017, C406/2017 y C407/2017 son COINCIDENTES con el
perfil genético de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, más no con ELIZABETH
BUSTILLOS GONZÁLEZ.
ATENTAMENTE
M. en C. ANA AZUCENA OROZCO ALE

Perito en Genética Forense.
224


LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CALLE CÓRDOBA DE ARGENTINA 3124 COLONIA
PANAMERICANA, CHIHUAHUA, CHIH.
RESPONSABLE DEL EMBALAJE: HERBERT ANCHONDO VILLEGAS
RESPONSABLE DEL TRASLADO: ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ
SUDADERA NEGRA CON ROJO, CON MANCHAS ROJIZAS
ORIGEN: LUGAR DEL DELITO

EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE
ESLABONES:
ENTREGA RECIBE
HERBERT ANCHONDO VILLEGAS ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ

25/ABRIL/2017 01:11 25/ABRIL/2017 01:11
ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

25/ABRIL/2017 22:45 25/ABRIL/2017 22:45
SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ ANA AZUCENA OROZCO ALE

15/MAYO/2017 11:23 15/MAYO/2016 11:23
225


PLAYERA INTERIOR DE HOMBRE OSCURA, CON MANCHAS ROJIZAS

ESLABONES:
ENTREGA RECIBE

25/ABRIL/2017 01:11 25/ABRIL/2017 01:11

25/ABRIL/2017 22:45 25/ABRIL/2017 22:45

15/MAYO/2017 11:23 15/MAYO/2016 11:23
226


CUCHILLO DE COCINA 30 CM, CON MANGO DE MADERA COLOR CAFÉ, CON MAN-
CHAS ROJIZAS

ESLABONES:
ENTREGA RECIBE

25/ABRIL/2017 01:11 25/ABRIL/2017 01:11

25/ABRIL/2017 22:45 25/ABRIL/2017 22:45

15/MAYO/2017 11:23 15/MAYO/2016 11:23
227


LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CONSULTORIO MÉDICO DEL COMPLEJO ESTATAL
DE SEGURIDAD C4
RESPONSABLE DEL EMBALAJE: RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS
RESPONSABLE DEL TRASLADO: RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS
MUESTRA DE FLUIDO HEMÁTICO 5ML DEPOSITADO EN UN TUBO VACOUNTAINER
CON TAPÓN MORADO, EMBALADO EN SOBRE DE PAPEL MANILLA DE COLOR AMA-
RILLO
ORIGEN: CONSULTORIO MÉDICO C4
ESLABONES:
ENTREGA RECIBE
RICARDO MANUEL ESCALANTE

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
RAMOS
25/ABRIL/2017 04:45
25/ABRIL/2017 04:45

13/MAYO/2017 14:30 13/MAYO/2017 14:30
228

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2017

LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: ÁREA DE RESGUARDO DEL CE.RE.SO AQUILES SER-
DÁN CHIHUAHUA
RESPONSABLE DEL EMBALAJE: BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ ROMERO
RESPONSABLE DEL TRASLADO: BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ ROMERO
MUESTRA DE MUCOSA ORAL DE ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO
ORIGEN: CONSULTORIO MÉDICO C4
ESLABONES:
ENTREGA RECIBE
BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
ROMERO
03/MAYO/2017 12:46
03/MAYO/2017 12:46

13/MAYO/2017 15:30 13/MAYO/2017 15:30
229

GENÉTICA FORENSE

Asunto: Informe de Psicología

Chihuahua, Chih. A 28 de junio del 2017

P r e s e n t e:
Lic. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO, Perita en psicología forense adscrita a la direc-
ción de servicios periciales con número de cédula 3263245 y autorización ZC-54745, protestando el
fiel y legal desempeño del cargo, se emite el presente DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE
PSICOLOGÍA en la persona cuyos datos se citan a continuación:
NOMBRE: RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS

EDAD: 10 AÑOS
ESCOLARIDAD: CURSANDO EDUCACIÓN PRIMARIA

“analizar la retractación del dicho de RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, así como su estado
mental”
METODOLOGÍA EMPLEADA:
1. Consulta de la primera declaración de la menor, rendida en fecha 25 de abril del 2017, donde la
suscrita me encontraba presente.
2. Consulta de las demás entrevistas, dentro de la carpeta de investigación respecto a familiares
cercanos al menor.
3. Entrevista directa con el niño, que permite abordar de una manera sistematizada, pero flexible,
la exploración psicobiográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en
relación con el objetivo del dictamen pericial; definida como la interacción verbal con la persona
examinada que tiene como propósito recabar información para determinar la naturaleza y el
contexto del problema.
4. Observación clínica, definida como la atención minuciosa en la conducta de la persona examina-
da para detectar elementos de interés sobre la conducta verbal y no verbal de la misma.
HALLAZGOS:
Edad mental: se aprecia inteligencia poco debajo de lo normal acorde a la impresión diagnóstica, un
tiempo de asociación normal, el lenguaje sin alteraciones, normal en forma y contenido; no es congru-
ente con el estado de ánimo, se encuentra ubicado parcialmente en espacio y tiempo, si en persona;
muestra una muy mínima alteración en los procesos cognitivos de pensamiento, cálculo, memoria,
juicio, orientación y atención.
230
Estado de ánimo: se aprecia en estado disfórico consistente en abatimiento, con elementos de tensión
y llanto al relato de los hechos que nos ocupan.
Actitudes: En un principio de la entrevista se presenta consciente, se muestra cooperador a la situación
de la entrevista, pero a su vez en constante estado de alerta.
RESUMEN DE LA ENTREVISTA:
Señala que lo que declaró antes era ‘mentira’, que lo que quiere es que dejen a su papá salir de la cárcel,
que él lo quiere consigo, que su mamá la mató ‘alguien’ más, señala que todo surgió de una obligación
por parte de que sus tíos Pancho, Juan, Chabela, y su abuelita Brissa lo ‘obligaron’, que su tío Pancho
le decía que su mamá no lo quería, que ella ya estaba ‘planeando’ separarse de Alán, y que como ella
sabía que ‘él’ se llevaba muy bien con Alán, lo iba a dar en adopción, preguntándosele al menor cómo
se sintió en ese momento y diciendo él que mal, se intenta ahondar más en esta cuestión y el niño solo
evade y dice que mal, que no recuerda qué hizo, no recuerda donde estaba, y no recuerda cuando pasó
esta situación, pero recuerda que le dio miedo tener que irse al ‘DIF’ al cuestionársele por qué, dice que
‘porque sí, porque él quería seguir con Alán’, se le pregunta por qué y él dice que por qué Alán siempre
fue un padre para él, ‘le compra cosas’ y juega con él a videojuegos, al futbol, conviven sanamente, y
que ahorita con sus tíos no tiene esa convivencia, y tiene miedo tener que ir a pedir ‘limosna’ a la calle.
Señala además que vio a su otro tío el otro día, él se llama Lalo, y lo vio muy ‘triste’ señala que se sintió
mal por Lalo porque él también quiere a Lalo, Lalo y Alán son los mejores para él, y ver a ‘Lalo triste’
es algo que lo hace sentir mal, señala que Lalo habló con él acerca de la felicidad, que serían más felices
los dos si Alán estuviera con ellos.
ESTIMACIONES SOBRE LA RETRACTACIÓN:
Dentro de la evaluación de la validez del testimonio en niños, es necesario dejar en claro que la gran
mayoría de los casos, estos no suelen mentir cuando se trata de denunciar delitos, tales como abusos
sexuales en su contra o que estos hayan sido testigos de algún crimen, y si bien, no se descarta la
hipótesis de que esto pueda ocurrir, es necesario valorarse los elementos que convergen a una posible
retractación; entendiéndose que la mayoría de las veces es falsa y no infrecuente, cuando el/la menor se
percata, por cualquier medio, de la trascendencia de lo sucedido (ruptura de la familia, consecuencias
legales para el agresor, deterioro económico etc.).
Acorde a la literatura revisada, es posible afirmar que la retratación es un hecho que se desencadena a
partir de las consecuencias que se producen en el entorno familiar, debido a la develación del delito,
y se encuentra asociada al hecho de que el agresor pertenezca al mismo grupo familiar de la víctima.
Dentro de los enfoques utilizados para le evaluación de la validez del testimonio se consideraron, para
el caso en particular, lo siguiente:
1. Revisión cuidadosa de la información relevante: Se realizó revisión y análisis de la información

disponible del caso por las vías a las que se tuvo acceso por parte de la Representación Social,
allegándose información importante para entender las motivaciones de retractación (tipo de vín-
culo con el agresor, actitud del entorno, victimización secundaria).
La literatura científica menciona que es relativamente común cuando existen presiones de la familia y
de otros tipos (social, institucional, relacional e individual) y coinciden que la mayoría de las retracta-
ciones son falsas, aduciendo que no es infrecuente hacerlo tras la revelación, al percatarse la víctima de
la trascendencia e impacto de lo sucedido y en las cuales subyacen sentimientos de culpa por denunciar
a una persona cercana al entorno o un ser querido, por lo que, una persona que no reciba apoyo sustan-
cial ante su denuncia probablemente se retracte. La presión ejercida desde el entorno puede abrumar a
la víctima y orillarla a retractarse, permitiéndole así, resguardar y mantener el equilibrio previo al suceso
traumático y eludir las consecuencias de la denuncia.
231
Algunas de las condiciones que influyen en la retractación son:

• Tipo de vínculo con el agresor
• Dependencia económica
• Actitud de la familia
• Victimización Secundaria.
• La vulnerabilidad que se da a partir del perfil individual de la víctima
• Estrategias inadecuadas de afrontamiento
ESTIMACIONES SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO:

Lo que interesa en un testimonio de alguien que se presenta como víctima, ofendido o testigo del delito
es lo siguiente:
• Que sea verosímil su dicho, especialmente cuando hay elementos objetivos como la estructura
lógica, cantidad de detalles, anclaje contextual, descripción de interacciones, reproducción de
las conversaciones, detalles poco usuales, explicaciones de estados mentales subjetivos.
• La reiteración del discurso, sin ambigüedades ni contradicciones esenciales de inicio
• Congruencia entre el lenguaje verbal y las emociones expresadas.
La declaración en que se presenta en la retractación no se considera creíble por no reunir los elementos
probables de convicción ya expuestos.
Por lo anteriormente expuesto, y con base en la valoración conjunta de los resultados, tanto del análisis
de los elementos metodológicos, como de la comprobación de la validez, el testimonio vertido en la
presente intervención pericial por parte del niño (retractación) se considera: NO CREÍBLE.
CONCLUSIÓN: En el menor RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, se encontraron las sigui-

entes condiciones de retractación: tipo de vínculo con el agresor, dependencia económica, actitud de la
familia. Por tanto, su retractación se considera NO CREÍBLE.
ATENTAMENTE

PERITO EN PSICOLOGÍA
CENTRO DE APOYO PSICOLÓGICO “TRANSFORMA”
AVENIDA JUÁREZ Y 57, COLONIA POPULAR, CHIHUAHUA, CHIH
232
Asunto: Informe de Psicología
Chihuahua, Chih. A 15 de Julio del 2017
Licenciada Alejandra Segovia Oropeza

Defensora Penal Pública
P r e s e n t e:
Lic. PATRICIA CAROLINA LEOS TREJO, Psicóloga, con número de cédula 513215, Maestra
en Psicoterapia Familiar Sistemática, así como en Psicología Jurídica, con cédulas 426231 y 543901
respectivamente, protestando el fiel y legal desempeño del cargo, se emite la presente OPINIÓN
TÉCNICA, respecto DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE PSICOLOGÍA elaborado por la
Lic. Andrea Alejandra Durán Cardoso respecto al menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos en
fecha 28 de junio de 2017:
La perita en psicología forense ya citada con anterioridad, realiza un análisis respecto a 2 declaraciones
que vierte el menor de edad, una en el mes de abril del 2017, donde señala que su padrastro Alan mató
a su mamá Elizabeth, y que él fue testigo ocular de los hechos; y otra declaración en el mes de junio del
2017, en la cual señala que todo lo que dijo anteriormente era mentira, y que fue coaccionado por los
familiares de su madre para decir que su padrastro Alán la había matado y él mismo había presenciado
dicha situación.
Al respecto, la perito informa que el segundo dicho no es creíble, pues, a su entender y sano criterio,
refiere que encuentra en el menor cuestiones relacionadas con el vínculo con el agresor, dependencia
económica y actitud de la familia, los cuales orillaron a dicho niño a retractarse y por ende, no es
creíble esta cuestión; sin embargo, manifiesta y da a entender que SÍ es creíble la primera en virtud de
la cantidad de detalles y cuestiones que guardan congruencia con el resto del cúmulo probatorio por
parte de la fiscalía.
Es necesario dejar en claro, en primer término, que esta opinión técnica no se pretende dar como una
crítica hacia el trabajo realizado por una colega, pues atendiendo al Código de Ética del Psicólogo,
ningún profesionista en la materia nos encontramos en un grado de jerarquía y/o conocimiento mayor
que otro para emitir alguna declaración en contra de este, sin embargo, el presente informe se rinde
como una opinión respecto a los resultados obtenidos, y como se obtuvieron, añadiendo más infor-
mación respecto al tema de la retractación de testigos, siendo pues que el resultado arribado por la
diversa experta, puede no ser del todo certero:
En primer lugar, la metodología empleada por la psicóloga resulta escasa, pues no existe la aplicación
de pruebas psicológicas, comúnmente conocidas como batería de pruebas, respecto a la posible edad
mental que pueda presentar el menor; por lo que, al ser omisa la psicóloga en la aplicación de esto,
nos encontramos ante una incertidumbre de los resultados arrojados, pues de la observación clínica
del menor, nos da pauta para establecer que este presenta una inteligencia por debajo de lo normal,
así como una muy mínima alteración en los proceso cognitivos de pensamiento, cálculo, memoria,
juicio, orientación y atención; sin embargo, no nos señala la perito si aplicó algún tipo de examen
para corroborar dicha situación, pues en dado caso, si el menor presenta una inteligencia por debajo
de su índice normal, esto puede influenciar en qué tan influenciable es o no el niño, pues esto engloba
el panorama de la retractación, y corroborar efectivamente, si la actitud de la familia fue un factor
preponderante para que este se retractara.
La perita no señala a cabalidad la retractación como un todo, y las etapas que comprende; atendiendo
a múltiples fuentes bibliográficas, para poder analizar la retractación de un testigo, este debe encuadrar
en 4 etapas las cuales son las siguientes:
233
a) Negación de los hechos: En la cual el testigo no desea proporcionar información a cualquier

persona, es una situación que él guarda para sí mismo.
b) Exteriorización: En la cual el testigo decide explayarse, contar a todo mundo que fue lo que ocur-
rió, sin perder de vista ningún detalle y ninguna persona, pues ha tomado valor, gracias al apoyo
de algún tercero o aconteció alguna situación en su vida personal que lo orilló a manifestarse
respecto al delito.
c) Retractación: El testigo se ha percatado los alcances de su dicho, la gravedad de este, y decide
retractarse de su primera versión para a llegar a la zona de confort previamente establecida, donde
no causaba daño a nadie.
d) Reafirmación: El testigo vuelve a la primera versión, la cual se considera comúnmente como la
verdadera, ya que se ha dado cuenta que social y jurídicamente es lo correcto.
Al respecto, sobra decir que la perita no nos ha explicado esta sintonía de la retractación y cómo ésta
puede encuadrar con la conducta del menor; y es que, analizando la investigación, el menor nunca se
encontró en una etapa de negación, al contrario, desde el primer momento decidió relatar que vio a su
padre matar a su madre, lo cual genera incertidumbre, y es aquí cuando es necesario analizar el grado
real de influenciabilidad que presenta el menor; pues esta etapa –primordial- en la retractación, no
queda comprobada al caso en concreto.
Respecto a la exteriorización, el menor únicamente lo refiere ante el ministerio público, no hay más
testigos en ese momento que hayan manifestado todo lo que el menor sabía, por lo tanto, que el testigo
decida externar y hacer pública su situación, tampoco se ve corroborado en el caso en concreto, pues
únicamente lo manifiesta ante el ministerio público y aquí se ve nuevamente una posible influencia por
parte de la familia materna, la cual, debió indagarse a cabalidad por la perita.
Finalmente, la retractación, no necesariamente será menos creíble por las cuestiones que engloba la
perita; pues esta influencia en el menor, así como la experta manifiesta que lo fue para la segunda
declaración, ésta misma pudo existir desde la primera testimonial del niño, lo cual genera suspicacia,
por tanto, es necesario realizar un estudio más a fondo en el ámbito familiar para considerar dicha
hipótesis.
Como conclusión, la retractación de RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, PUEDE ser creíble,

con base a una INFLUENCIA desde la primera declaración de este.
ATENTAMENTE
LIC. PATRICIA CAROLINA LEOS TREJO

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA
234
Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión
Rocío Elizabeth Monárrez Cordero

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Narración del caso
A. Introducción
En el siguiente caso se acusa de violación a una persona mayor de edad. La parte afectada es una menor de
edad. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas titulares han sido cambiados para
la elaboración del caso.

María Montes Campos es una adolescente de 13 años que recién ingresó a la secundaria. Vive con sus pa-
dres Margarita Campos, ama de casa y Federico Montes Sánchez, carpintero, en la ciudad de Chihuahua.
José Pérez Prieto es un joven indígena de 19 años, perteneciente a la etnia tarahumara (Raramuri). José
tiene dos hermanos; trabaja como albañil con su hermano Jesús. Todos viven con su madre en la casa
ubicada en la calle 20 de noviembre número 123 de la colonia Revolución. La mamá de José migró de la
sierra tarahumara a la ciudad, luego que falleciera su esposo, llevando consigo a sus tres hijos.
La noche del 1 de julio del 2017, María salió con su amiga Karen a una fiesta. Ahí conoció y conversó con
José. Después de unas horas ambos se fueron a casa de José. Las siguientes dos noches, María durmió en
casa de él. La noche del 2 de julio María y José decidieron ser novios.
El 4 de julio la mamá de María se presentó en el domicilio de José para llevar a su hija a su casa. Esa noche
los papás de María denunciaron a José por el delito de violación.
C. Acusado
José Pérez Prieto
Ninguno
• Código Penal del estado de Chihuahua
• 18, 21, 171, 172, 179 y 180.
237
Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión
AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL
Conforme lo establece el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite el
siguiente Auto de apertura a juicio:
I. Este tribunal es competente para celebrar la audiencia de debate de juicio, el 13/02/2018 a las
09:30 horas, en las salas que ocupan las instalaciones del mismo.
II. Acusado:
JOSÉ PÉREZ PRIETO, nacido el 14/10/1998 en el Municipio de Baborigame, Chihuahua;
hijo de José Pérez Cruz (finado) y Guadalupe Prieto González; Pertenece a la etnia Tarahumara
(Rarámuri), de escolaridad quinto de primaria y ocupación albañil.
III. Acusación:
Que José Pérez Prieto, dolosamente y en carácter de autor, la madrugada del 03/07/2017, en el
domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre, 123, colonia Revolución, de esta ciudad, sostuvo
cúpula vía vaginal con la adolescente María Montes Campos. Hechos que el Ministerio Público
consideró constitutivos del delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, de acu-
erdo con los artículos 172, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado
de Chihuahua.
IV. Las partes no arribaron a ningún acuerdo probatorio.

V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio en los
términos de lo dispuesto por este Código son:
a) Declaraciones Testimoniales de:
1. María Montes Campos
2. Federico Montes Sánchez
3. Margarita Campos López
4. José Pérez Prieto
5. Guadalupe Prieto González
6. Karen Gómez Hernández
7. Edgar Trujillo Puentes
8. Javier Salvador Portillo Ruiz
b) Declaración Testimonial de los siguientes Peritos:
1. Dra. Fernanda Villanueva Yáñez, Médico Legista
2. Lic. Ernesto Jurado Rivera, Psicólogo
3. Ing. Paulina Torres Armendáriz, Q.B.P.
c) Documentales:
1. Acta de nacimiento de la víctima María Montes Campos
2. Acta de Nacimiento de José Pérez Prieto
238
d) Prueba Material:
1. Encendedor color rojo de la marca BIC
2. Una bombilla eléctrica
3. Cuatro envoltorios de una sustancia granulosa cristalina con características similares a las del
cristal
e) Otros medios de prueba:
1. Una fotografía del domicilio del acusado, tomada por el Comandante Javier Salvador Portillo
Ruiz
2. Tres capturas de pantalla de conversación entre María Montes Campos y Karen Gómez
Hernández, vía whatsapp
VI. Las pruebas que deberán desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones son las
mismas ofertadas para la audiencia de enjuiciamiento.
VII. El acusado pertenece a la etnia Tarahumara, quien entiende y habla español, sin embargo, es
necesaria la presencia de un intérprete especializado en la lengua y costumbres rarámuris que le
acompañe durante el juicio, así como para el desahogo de las testimoniales que impliquen a los
familiares del acusado, pues ellos comprenden poco español.
VIII. El acusado fue detenido mediante orden de aprehensión el 19/07/2017 y actualmente se en-
cuentra privado de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva decretada por un
año a partir de esa fecha.
Lo anterior, así lo proveyó y firma el Juez de Control de este distrito judicial a 30/10/2017.
Lic. Alan Perales Romero
239
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

CARPETA 123/17
LUGAR: Chihuahua, Capital

FECHA: 04 de julio de dos mil diecisiete.
HORA: 06:45 PM
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE
DATOS DEL ENTREVISTADO:
( ) IMPUTADO-DETENIDO ( ) TESTIGO (x) VÍCTIMA ( ) OFENDIDO
NOMBRE: María Montes Campos

DOMICILIO: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia Niños Héroes
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Guachochi
SEXO: Femenino
EDAD: 13 años
ESTADO CIVIL: Soltera
OCUPACIÓN: Estudiante
Se hacen del conocimiento de la víctima y de su acompañante, los derechos contenidos en el numeral

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109 y 110 del
240
RELATO DE LOS HECHOS:
Quiero decir que yo no quiero vivir en la casa de mi mamá y mi papá, siempre pelean mucho
y a mí me regañan por todo. Empecé a salir con amigas para no estar en la casa y despejarme
de los problemas que tengo ahí. Todo esto comenzó cuando yo salí con Karen, fuimos a la casa
de una prima suya que se llama Lupita, ahí estaban muchas personas, yo casi no había tomado,
sólo diez vasos de cerveza, pero no me sentía borracha, los demás se empezaron a poner muy
agresivos y comenzaron a pelear y gritar. Yo le dije a José que nos fuéranos, que ya no quería
estar ahí, porque en otras fiestas que había estado con ellos, los vecinos le hablaron a la patrulla
y una vez un tipo que no recuerdo el nombre salió descalabrado. Nos fuimos a la casa de su
mamá que es donde vive él con su hermano Jesús y su hermana Irma, esa noche dormimos
juntos, pero no pasó nada. Nomás nos besamos y tocó mis pechos, entonces nos hicimos novios
y José me invitó a quedarme a vivir con él. Toda su familia se portó muy bien conmigo, aunque
su mamá casi no habla español, me ofrecía comida y me sonreía. La hermana iba conmigo a
platicar cuando llegaba del trabajo, una vez me preguntó si mi mamá no se enojaba porque me
estaba quedando ahí, yo le dije que no sabía, pero daba igual, como seguido me quedaba con
amigas, no creo que le importara mucho. A su hermano casi no lo traté porque José y él se iban
y regresaban juntos del trabajo, ellos trabajan como albañiles, él era medio marihuano y me
ofreció fumar uno de esos días. Yo tenía tres días viviendo en la casa, cuando llegó mi mamá,
me sacó de ahí a gritos, diciéndome que era una pronta y una buscona, que cómo era posible
que me hubiera ido con él, que nomás le faltaba que saliera con mi domingo siete, que no iba a
tener futuro con él porque era albañil. Me llevó a la fuerza a su casa y me peguntó que si había
pasado algo con José y le dije que no. Al rato llegó mi papá y me preguntó lo mismo, le dije la
verdad porque me dijo que si él y yo habíamos tenido relaciones y me embarazaba nos íbamos
a tener que juntar porque él no pensaba mantener chavalos ajenos, que mucho tenía conmigo
y mis hermanos. Yo le dije que sÍ habíamos tenido relaciones para que me dejaran ir a vivir con
él, porque es mi novio y todos me tratan muy bien en su casa. Quiero decir que yo quise tener
relaciones con él, que la madrugada que eso pasó yo me levanté a tomar agua y cuando regresé
José me abrazó y nos comenzamos a besar, yo me bajé el pantalón y él también y luego tuvimos
relaciones sin condón, fueron como cinco minutos y luego él terminó y nos volvimos a dormir.
Lo que yo no quería era hacerle sexo oral, pero ya estando ahí me lo pidió y accedí, pero la
verdad me dio asco.
LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE MARÍA MONTES CAMPOS

FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FIRMA DEL ENTREVISTADO
LIC. ERNESTO JURADO RIVERA MARGARITA CAMPOS LÓPEZ

PSICÓLOGO FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE
241

CARPETA 123/17

FECHA: 04 de julio de dos mil diecisiete
HORA: 06:15 PM
( ) IMPUTADO-DETENIDO (x) TESTIGO ( ) VÍCTIMA ( ) OFENDIDO
NOMBRE: Margarita Campos López

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
SEXO: Femenino
EDAD: 28 años
ESTADO CIVIL: Casada
OCUPACIÓN: Empleada doméstica
242

El día de hoy vengo a presentar denuncia por la violación de mi hija menor de nombre María
Montes Campos. Hace tres noches ella se fue a casa de una amiga suya que conoció en la
escuela y que se llama Karla, no es la primera vez que se van de pijamada a esa casa. Resulta
que yo nomas le di permiso de ir ese día a quedarse allá y me dijo que regresaría a la mañana
siguiente o a medio día, pero no fue así. Decidí esperar a que llegara, pero todavía en la noche
no llegó. Estaba muy preocupada. Casi ni dormí bien. Al día siguiente fui a buscarla a casa de
su amiga, y que me llevo de sorpresa que no estaba ahí, me enojé muchísimo por la mentira
que me contó y me preocupé mucho más, sobre todo porque la Karla esa y su familia no me
querían decir donde estaba. Al día siguiente, mi esposo me acompañó a sacarle la información
a la mocosa esa y nos dijo que mi hija se había ido a quedar en casa de un tal Jesús, que es
amigo de su Prima Tere, que ahí es donde fue la fiesta y donde fue la última vez que vio a mi
hija menor. Mi esposo se fue a trabajar y yo me fui a buscar a la prima de Karla para que me
diera la dirección del abusón ese. Cuando por fin conseguí la dirección, fui a casa de José, me
dio mucho miedo porque se ve que es un malandro de barrio, trae un tatuaje en el brazo, es
albañil y hasta drogadicto. Toqué la puerta y nadie me contestó, pero no estaba puesto el seguro
y pasé a la casa, que por cierto estaba en muy malas condiciones, había una sala vieja y varios
catres, sin división de cuartos ni nada, una mesa pequeña y algunas sillas de plástico, olía a
orines y el piso era de tierra. Entré en silencio y cuál es mi sorpresa que veo a la María en uno
de los catres abrazada por el desgraciado ese, sentí tanto enojo, preocupación e impotencia, la
levanté a gritos y apenas si podía pararse, después supe que había consumido heroína y por eso
batallaba para caminar y hasta para hablar. El Jesús ese me dijo que la dejara, que era su novia
y que ella se quería quedar ahí e intentó correrme de la casa, no me dejaba acercarme a mi hija,
nos empezamos a pelear y lo amenacé con denunciarlo a la policía, quien sabe cómo traerá la
conciencia que en automático me dejó llevármela. Cuando llegamos a la casa, mi hija no me
quería decir nada y como me tenía que ir a trabajar, mi hermana Luly de dio varias vueltas para
cuidar que estuviera mejor. Mary le dijo a Luly que había consumido foco y ella le preparó un
té para que se sintiera mejor. No quiso decirme nada a mí, fue a mi esposo al que le dijo que ella
y el cholo de esquina ese, sí habían tenido relaciones. El desgraciado le arruinó la vida a mi hija,
es una niña de trece años, yo sé que antes uno se casaba muy joven, yo tuve a Mary a los quince
años, pero no quiero que mi hija cometa el mismo error que yo. Ahora ¿qué le voy a decir a la
familia si sale embarazada? ¿Con qué va a mantener al chavalo si no sabe hacer nada? Como si el
otro irresponsable vaya a responder por mi hija, espero que caiga todo el peso de ley en contra
de ese desgraciado, no es posible que ande desflorando muchachitas como si nada. Ahora resulta
que Mary les dice a todos que yo la maltrato y que mi esposo y yo peliamos siempre, eso es
mentira. Si no me importara, no andaría aquí viendo por su bien, yo cuento con el apoyo de mi
esposo y discutimos como cualquier pareja, una vez me pegó, pero yo lo merecía, salí sin decirle
a donde iba y se enojó, pero eso no significa que seamos una pareja inestable. Esa niña es muy
dramática y desobediente, ya no sé qué hacer con ella. Antes era muy aplicada en la escuela,
decía que quería ser maestra y jugaba muy bonito con sus amiguitas, me cuidaba a su hermanito
y me ayudaba a alzar. Nomás entró a la secundaría y se me echó a perder.
LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE MARGARITA CAMPOS LÓPEZ

243

CARPETA 123/17

FECHA: 12 de septiembre de dos mil diecisiete
HORA: 04:25 PM
NOMBRE: Karen Gómez Hernández

DOMICILIO: Calle Caudillo del Sur número sesenta y dos colonia Pancho Villa
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 08 de marzo 2001; Chihuahua, Chih.
SEXO: Femenino
EDAD: 15 años
244
Yo soy amiga de Mari, pobrecita, me da mucha lástima que tiene muchos problemas en su casa,
yo la quiero mucho y le doy mi apoyo incondicional. Cuando sus papás se pelean (que es muy
seguido) se queda en mi casa, yo la veo como mi hermana y procuro que me acompañe cuando
salgo a fiestas para que se despeje. El primero de julio fuimos a casa de mi prima Lupita, ella
es mayor que yo y tiene muchos amigos en la colonia. Cuando estaba la fiesta a todo dar, llegó
su esposo que andaba fuera de la ciudad y él se enojó y le reclamó a Lupita que por andar de
borracha no se encargaba de los hijos, Lupita tiene un niño de 3 años y otro de 4 meses. Ella
le contestó que ¿para qué se la robó? Que era muy joven cuando la embarazó y que se aguante
porque quiere vivir la vida. Pues con todo el argüende yo nomas vi que Mary salió de la casa
con José y sólo me dijo que se quedaría con él. Para esto la Marí y José estuvieron fumando
marihuana. Yo supongo que su mamá pensaba que estaba en mi casa como siempre, porque al
día siguiente cuando llegué de la escuela estaba su mamá muy enojada y nos reclamó que dónde
estaba Mary y que por qué no había llegado a su casa todos esos días y que ella no tenía por qué
quedarse en mi casa y hasta nos amenazó con hablarle a la policía y denunciarnos por secuestro
con tal de que nosotros le dijéramos donde estaba. Yo le dije lo que sabía. La señora se fue muy
enojada de mi casa. Hace varias semanas que no veo a Mary, de hecho, ya ni siquiera va a la
escuela y hace dos semanas que fui a buscarla a su casa, salió su papá y su mamá a correrme y
a decirme que todo era mi culpa, que yo había sido una mala influencia para María y la había
echado a perder. La verdad no sé a qué se refiere, yo solo fui su amiga incondicional y eso no es
nada malo. Además, yo no soy la mamá ni el papá de María para andarla cuidando, si se echó a
perder es culpa de ellos no mía.
LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA DEL ENTREVISTADO

FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
YADIRA HERNÁNDEZ RÍOS

FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE
245

CARPETA 123/17

HORA: 05:45 PM
( ) IMPUTADO-DETENIDO (x) TESTIGO () VÍCTIMA ( ) OFENDIDO
NOMBRE: Federico Montes Sánchez

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
SEXO: Masculino
EDAD: 35 años
ESTADO CIVIL: Casado
OCUPACIÓN: Carpintero
246

Primeramente, quiero denunciar que el José Pérez violó a mi niñita, el desgraciado deshonró a la
familia y yo lo que quiero es que se le castigue con todo el peso de la ley. Resulta que antier que
llegué a la casa me encuentro a mi esposa muy preocupada que porque María no había llegado
a dormir, que no sabe dónde se metió y que ya no sabe qué hacer con esa muchachita rebelde.
Yo trabajo todo el día, no voy a la casa ni a comer, pues a qué hora voy a andar cuidándole los
pasos a esta chavala. Ya hemos hablado con ella y la hemos castigado, pero está fuera de control
ya no quiere ir a la escuela y constantemente amenaza con que se va a ir de la casa. Una vez la
encontré a punto de tener relaciones en su cuarto con un muchacho que no recuerdo el nombre,
pero esto ya lo llevó muy lejos, yo pensé que con la chinga que le puse iba a tener para no andar
de casquivana pero no, ella no entiende que trabajamos todo el día para darles lo mejor a sus
hermanos y a ella, batallamos para que no nos falte nada, yo qué más quisiera que estudiara y
no batallara como uno, pero no, ahí anda de pronta con cuanto chavalo mayor se encuentra. Ha
agarrado mañas muy raras desde que se junta con una chavala mayor que ella, se llama Karina
o Karla, ella se la lleva a fiestas y se queda a dormir en su casa. Al principio no me pareció mal
que se quedara en su casa con el pretexto de una pijamada, pero ahora que me doy cuenta de
que en esas fiestas tomaban cervezas y quien sabe que tantas cosas más harían, me da mucho
coraje, yo me di cuenta de esto porque fue mi esposa a casa de Karina por María y no estaba
ahí, quien sabe cuántas veces nos mintió y se fue a otro lado. Pues resulta que la mocosa esa nos
dio la dirección de su prima y ella la del tal José. Mi esposa fue por ella y se la trajo a la casa a
regañadientes, yo no fui porque estaba trabajando. Pues cuando llegaron a mi casa, Mari no
quería hablar con nadie y estaba como muy nerviosa, le temblaban las piernas, estaba pálida y
batallaba para hablar y mantenerse en pie. No quiso decirle nada a mi señora. En eso fue mi
cuñada a la casa y le preparó un té de manzanilla y a ella le dijo que había consumido cocaína
y que se sentía muy mal, Luly la dejo acostada en la cama y como vive enfrente de mi casa, le
estuvo dando vueltas por si se seguía sintiendo mal. Cuando yo llegué, ya se sentía mejor, pero
no quiso comer nada. Yo estaba tan enojado por eso que me habían dicho mi cuñada y mi
esposa, cuando entré a verla le pregunté que qué más le había hecho ese hijo de la chingada y
me respondió que nada. Yo la amenacé diciéndole que más valía que me dijera la verdad, porque
si salía con su domingo siete la iba a tener que casar, porque en esta casa somos muy católicos y
no creemos que esté bien eso de ser madre soltera. Pues me dijo que sí había tenido relaciones
con él y que no se había cuidado. Por eso es que estoy aquí, levantando denuncia, porque no
está bien que tenga relaciones sin casarse nomás falta que yo tenga que mantener a los críos que
tengan y es más, yo quisiera que se casaran total ya le arruinó la vida, ahora que ya la estrenaron
nadie se va a querer casar con ella.

247

CARPETA 123/17

HORA: 03:18 PM
(x) IMPUTADO-DETENIDO ( ) TESTIGO ( ) VÍCTIMA ( ) OFENDIDO
NOMBRE: JOSÉ PEREZ PRIETO

DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih; 14 de octubre de 1998
SEXO: Masculino
EDAD: 19 años
ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE
OCUPACIÓN: ALBAÑIL
Con fundamento en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de un defensor
penal público, así como acompañado de un intérprete de la lengua rarámuri y previa lectura de sus
derechos, manifiesta lo siguiente:
248

A mí lo único que me dijeron es que estoy detenido por violación, pero yo no sé de qué hablan.
Yo me dedico a la construcción desde que llegamos de la sierra a Chihuahua, allá las cosas son
muy diferentes, uno madruga para ir a la milpa, buscar leña y acarrear agua, pero las cosas
se pusieron difíciles cuando mi papá murió y nos venimos a la ciudad donde vivo con mis
hermanos y mi madre, hace poco me hice novio de la Mary. A ella la conocí en una fiesta en
casa de Lupe estuvimos platicando y nos llevamos muy bien, esa era como la tercera vez que yo
la veía, la primera vez nomas la vi de lejos cuando salió de la escuela, pero no platicamos ni nada
porque yo estaba en la obra y la vi pasar por ahí, la segunda vez fue cuando nos presentaron en
otra de las fiestas, ahí había pura gente de la obra y sus morritas, todos estábamos pisteando y
así era casi siempre, comprábamos cerveza, papitas y cigarros, poníamos música, bailábamos,
lo normal para una fiesta. Ese día, la dueña de la casa tuvo un problema con el esposo, eso
fue cuando estábanos platicando la Mary y yo, a ella le dio mucho miedo y me pidió que nos
fuéramos, salimos a un parque que estaba cerca de la casa y nos quedamos hasta la madrugada
platicando, le pregunté que si no tenía que llegar a su casa y me dijo que no, que tenía permiso
para quedarse con su amiga, que no había problema, regresamos a buscar a su amiga pero ya no
había nadien en la fiesta, entonces me ofrecí a llevarla a su casa o a la de su amiga, ella no quiso
y dijo que no le iban a abrir por la hora y que estaba muy lejos para ir caminando y pos como
no tengo carro ni traía para el taxi y ya estaba cansado, porque además de que había trabajado,
faltaban unas horas para entrar de nuevo al turno y ese jale es muy pesado. Entonces la invité
a quedarse en mi casa y ella aceptó. No pasó nada, ni siquiera nos besamos ni nada, tuvimos
que dormir juntos porque mi casa es prácticamente un cuarto y el baño es una simple letrina.
Al día siguiente mi hermano y yo nos fuimos a trabajar, cuando regresé casi a las 7:30 de la
noche, Mary seguía ahí y la noté algo rara, le pregunté que si se quería quedar o si la llevaba a su
casa, una vez más no quiso, me dijo que ella ya no quería vivir en su casa porque tenía muchos
problemas y me pidió permiso para quedarse, yo le dije que no había problema. Cenamos y nos
quedamos viendo la tele. Esa noche decidimos hacernos novios y que ella se quedaría a vivir
conmigo y con mi familia, porque yo vivo con una hermana, mi carnal y mi jefita. Nadie en mi
casa se enojó por eso, al día siguiente que les dije, al contrario, la Mary les cayó muy bien, hasta
mi jefita le estaba enseñando a moler el nixtamal pa las tortillas y se alegró mucho porque por
fin iba a sentar cabeza, que porque ya estaba muy viejo y no me había casado, que ya era hora
de darle nietos, es que allá en la sierra uno se casa bien joven. Al día siguiente en la mañana, yo
no fui a trabajar porque fue mi día de descanso, me quedé hasta tarde dormido con la Mary, en
eso llegó la mamá de ella y me la hizo de emoción que porque ella estaba ahí, me aruñó toda
la cara y se me fue a los golpes. Mary se sentía mal, de hecho, estaba dormida cuando la doña
llegó, entonces la levantó y se la llevó a su casa, yo no volví a saber nada más de Mary sino que
me detuvieron y que me acusan de violación, pero ella y yo éramos novios y no tiene nada de
malo. Además, yo ni la obligué a nada.

Guadalupe Gómez LIC. JESSICA RUIZ PADILLA

FIRMA DEL TRADUCTOR FIRMA DEL ABOGADO DEFENSOR
249

CARPETA 123/17

HORA: 03:18 PM
NOMBRE: JOSÉ PEREZ PRIETO

SEXO: Masculino
EDAD: 19 años
250

CARPETA 123/17

FECHA: 04 de agosto de dos mil diecisiete
HORA: 06:45 PM
NOMBRE: Guadalupe Prieto González

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih.
SEXO: MASCULINO
EDAD: AÑOS
OCUPACIÓN: Herbolaria
Con fundamento en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le hace saber
la facultad de abstención por tratarse de la madre del imputado, y, acompañada de un intérprete de la
lengua rarámuri, manifiesta lo siguiente:
251

No pos yo estoy muy preocupada por mi José, lo tienen detenido que por violación, pero mijo
sería incapaz de algo así, él es un muchacho muy servicial y buen hijo. Yo no lo eduqué para
que golpiara a una mujer, menos para que la toqueteara o algo pior, además trabaja todo el día,
a veces sale a tomar con sus amigos, pero, aun así, no falta al trabajo y nunca me ha faltado a
dormir a la casa. Nomás una vez llegó tarde y fue la noche que llevó a dormir a la María. Me
dijo que era amiga suya y que le habían cerrado la puerta de su casa y que por eso se iba a quedar
ahí, no me pareció malo porque pos uno debe ser gente, a veces uno tiene y a veces no y pos un
taco y el techo no se le niega a nadie, así nos enseñaron a servir a los demás y más cuando uno
necesita. Cuando yo llegué a la ciudá con mis tres hijos chiquitos y mi esposo muerto, pasamos
hambre, frio y cansancio y se siente muy feo que a uno no le quieran echar la mano ni con
trabajo y más en esa situación. Yo vi a la muchacha y pensé en esos tiempos y sobre todo pos
que ella podía ser mija y me partió el alma. Ella me pareció buena muchachita, algo vergonzosa,
creo que le falta cariño, le pregunté por su familia y me dijo que todos estaban trabajando y
que ella no le importaba a sus papás, que estaba muy feliz con nosotros y me preguntó que si se
podía quedar más días y yo le dije que el tiempo que quisiera, eso fue mientras me ayudaba a
lavar maíz y cocer frijol. Al día siguiente cuando llegue de la vendimia, ya se la había llevado su
mamá y estaba mi pobre José todo aruñado de la cara. Eso es todo lo que sé. Nunca me imaginé
estar en esta situación, yo que pensaba que el delincuente de la casa era Jesús y ahora resulta que
es José. Por buena gente y dejar que la Mari se quedara en la casa, ahora mijo está preso.

Guadalupe Gómez
FIRMA DEL TRADUCTOR
252
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES

ÁREA DE MEDICINA LEGAL
INFORME MÉDICO DE AGRESIÓN SEXUAL No. 123/2017

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE
En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado el siguiente informe médico:
CONSULTORIO MÉDICO No. 04 Fecha:04/07/2017

Nombre de la persona examinada: María Montes Campos
Edad:13 años Fecha de nacimiento: 04 de marzo de 2003
Sexo M ( ) F (x)
Domicilio: Calle Agustín Melgar número 420
Colonia: Niños Héroes
Ciudad: Chihuahua
Escolaridad: Cursa primer año de secundaria
Estado Civil: Soltera
Ocupación: ***
Persona que acompaña Si(x) No ( ) voluntario (x)
Madre: Margarita Campos López Solicitud Ministerio Público (x)
1.- DENUNCIA Si(x) No ()
2.- AGRESIÓN SEXUAL SEGÚN EL RELATO:
La menor de edad refiere que tuvo relaciones sexuales con José (quien tiene 19 años de edad) porque se enojó
con Edgar; esto sucedió la madrugada del 03/07/2017
PENETRACIÓN:
ANAL (x) VAGINAL () ORAL (x)
ACTOS DE SIGNIFICACIÓN SEXUAL:
(x) CON TOCAMIENTOS () SIN TOCAMIENTOS
3.- NIVEL EDUCACIONAL: PREESCOLAR () BÁSICO () MEDIO (X) SUPERIOR ()
4.- ACTIVIDAD LABORAL: ***
5.- ORIGEN DE LA AGRESIÓN SEXUAL: La menor de edad refiere que tuvo relaciones sexuales con José
(quien tiene 19 años de edad) porque se enojó con Edgar
6.- FECHA DE LOS HECHOS: 03/07/2017
8.- AUTOR DE LA AGRESIÓN SEXUAL:
() PADRE () PADRASTRO () MADRE () MADRASTRA () HERMANO(a) () HIJO(a)
() CÓNYUGE () DESCONOCIDO(a) () VECINO () AMIGO PADRES () PROFESOR (X) NOVIO
(X) CONOCIDO () OTRO: ESPECIFIQUE
9.- ANTECEDENTES MÉDICO, QUIRÚRGICOS, PERSONALES PATOLÓGICOS:

Refiere el uso de spook (inhalantes) de manera ocasional. Consume bebidas embriagantes y fuma socialmente.
Se corta el dorso de la mano izquierda para escribir letras
ANTECEDENTES GINECOBSTETRICIOS:
Menarca 11 años ritmo 28/3 FUM: 30/06/2017
253
10.- EXAMEN CLÍNICO GENERAL:

Femenina; puberta; con edad biológica inferior a la cronológica; Consciente; Aliento sin olor característico;
bien aliñada; complexión delgada; peso aproximado a 43 kg; talla de 146 cm; cooperadora a la exploración
física; se muestra tranquila durante el interrogatorio respondiendo las preguntas de manera breve.
11.- EXAMEN SEGMENTARIO:
A: Cara, cráneo y cuello: equimosis violácea circular de un centímetro aproximadamente en cuello
B: Tórax: Sin huellas de violencia física aparente, reciente
C: Abdomen: Sin huellas de violencia física aparente, reciente
D: Extremidades: Se observan cicatrices de aspecto antiguo en antebrazo izquierdo. Excoriaciones cubiertas
de costra hemática seca formando las letras M y E, así como un corazón, en la extremidad superior izquierda
EXAMEN GINECOLÓGICO:
EXPLORACIÓN GENITAL: En posición ginecológica, se observa monte de venus acolchado, con vello
púbico rasurado, labios mayores que cubren labios menores, así como clítoris. Orificio Uretral presente.
Horquilla vulvar con presencia de laceración irregular, la cual se continúa hasta el himen anular, de orla media,
con rupturas con bordes equimóticos y con huellas de sangrado recientes, en horas XII y VI según la carátula
del reloj. Se toma muestra de interior de cavidad vaginal para su envío a laboratorio de química forense.
EXPLORACIÓN ANAL: En posición fenupectoral, se observa el orificio anal de aspecto normal, pliegues
radiados presentes y normales, tono esfinteriano presente y aparentemente normal.
12.- MUESTRAS TOMADAS:(marcar con una x)
Contenido vaginal, vulvar, perivulvar (x) orina (x) sangre (x)
contenido bucal (x) flujo uretral () flujo vaginal ()
contenido rectal () otras () especifique:
13.- EXÁMENES SOLICITADOS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS (MARCAR CON X)
() ALCOHOLEMIA () CULTIVO (x) EMBARAZO (x) OTROS ESPECIFIQUE: semiológico, referencia
genética, químico toxicológico
14.- CONCLUSIONES DE EXAMEN CLÍNICO:
PRESENTA LESIONES QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA, TARDAN MENOS DE QUINCE
DÍAS EN SANAR Y NO DEJAN CONSECUENCIAS MÉDICO LEGALES.
SÍ PRESENTA DATOS CLÍNICOS COMPATIBLES CON PENETRACIÓN POR VÍA VAGINAL DE
DATA RECIENTE.
SÍ PRESENTA DATOS CLÍNICOS CON PENETRACIÓN POR VÍA ANAL DE DATA ANTIGUA.
MÉDICO LEGISTA
DRA. FERNANDA VILLANUEVA YAÑEZ

CED. 0987654
254

ÁREA DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL.
PERITAJE EN PSICOLOGÍA. No. 123/2017

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE
En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado el siguiente peritaje en psicología:

RESUMEN CLÍNICO:
Nombre: María Montes Campos

Edad: 13 años, con apariencia biológica menor a la cronológica
Escolaridad: Primer año de secundaria
Estado Civil: Soltera
Orientación en tiempo: Sí
Orientación en espacio: Sí
Sueño: ocho horas
Observaciones: duerme Bien
Conducta alimentaria: Bien
Aliño personal: Bueno
Somatización y otros síntomas (dolores de cabeza, molestias estomacales, enuresis, encopresis, etc.):
Ninguno
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Determinar el estado emocional y sintomatología que presenta la víctima en relación con el delito de
violación. El presente estudio se realiza con el consentimiento de la madre de la adolescente.
II. METODOLOGÍA EMPLEADA:
1. Entrevista directa e indirecta

2. Observación clínica
3. Aplicación de instrumentos psicológicos
––Cuestionario de depresión infantil CDI
––Escala de ansiedad manifiesta en niños CMAS-R-2
––Cuestionario de ansiedad rasgo-estado STAIC
4. Criterios diagnósticos
III. RESULTADOS:
RESUMEN DE ENTREVISTA:
La menor refiere que a principios de julio salió a una fiesta en casa de la prima de su amiga Karen, que
ahí conoció a su agresor, mismo con el que se fue de la fiesta, con quien consumió cristal y después
sostuvo relaciones sexuales.
255
VALORACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL
Se observa bien. Refiere que antes era más feliz que ahora y en ocasiones que piensa en el cristal y el
spook y es cuando se le dificulta dormir. Muestra remordimiento por el consumo de drogas.
PRUEBA APLICADA RESULTADO

Tristeza, culpabilidad por las cosas malas que le pasan, pensamientos autolesivos,
CDI
llora de vez en cuando, prefiere aislarse, sensibilidad e irritabilidad.
Ansiedad fisiológica. - Irritabilidad, sobre todo al estar en contacto con sus
familiares.
CMAS-R-2 Inquietud. - Preocupación hacia el futuro.
Ansiedad social. - Percibe que otros son más felices que ella y que su familia está
en su contra.
Ansiedad-estado. - Tristeza ocasional.
STAIC
Ansiedad-rasgo. - Ideas intrusivas, percibe muchas dificultades en su vida.
IV. CONCLUSIONES:
La examinada presenta trastorno de adaptación con ansiedad; los síntomas provocan malestar en la
funcionalidad de la persona, afectando su proyecto de vida en el área emocional, social, familiar, edu-
cativa, etc., presenta capacidad volitiva disminuida; la adolescente, según se describe en el resumen de
la entrevista, derivado de todos esos hechos, dichos rasgos pueden o no tener relación y consonancia
directa con el delito que se investiga.
Lic. Ernesto Jurado Rivera

Psicólogo
Cédula profesional 7890156
256

ÁREA DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL
EXAMEN SEMIOLÓGICO
No. 123/2017
FECHA: 09/10/1017
En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado en el Laboratorio de Química Forense el siguiente

examen semiológico:
RECEPCIÓN DE EVIDENCIA:
1.- MATERIAL PARA ESTUDIO: Dos hisopos con muestra de interior de cavidad vaginal.
Muestra biológica perteneciente a María Montes Campos, recabada por el perito médico FERNANDA
VILLANUEVA YÁÑEZ, el 04 de julio de 2017 y recibida en el laboratorio de química mediante formato
de cadena de custodia el ocho de noviembre de dos mil diecisiete.
MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS:
1.- Observación microscópica de la evidencia
2.- Prueba de orientación de fosfatasa acida prostática (componente del líquido seminal), mediante análisis
cualitativo, con desarrollo de color
3.- Prueba inmunocromatográfica para la detección de PSA (Antígeno Prostático Específico, producido en la
próstata y posteriormente secretado en el semen)
4.- Técnica de Christmas Tree (para identificar el tipo celular presente)
5.- Examen Microscópico para la observación de células espermáticas
EXAMEN SEMIOLÓGICO, RESULTADOS:
PSA
(ANTÍGENO EXAMEN MI-
EVIDENCIA FOSFATASA ACIDA:
PROSTÁTICO ESPE- CROSCÓPICO:
CÍFICO)
Vaginal No se observan células
No se detecta No se detecta
Hisopo 1 espermáticas
Vaginal No se observan células
No se detecta No se detecta
Hisopo 2 espermáticas
Nota. - los hisopos se enumeran de forma aleatoria para este análisis
CONCLUSIONES: En la muestra biológica de cavidad vaginal (hisopos 1 y 2), perteneciente a María

Montes Campos, NO SE DETECTA la presencia de restos seminales ni se observan células espermáti-
cas.
PERITO QUÍMICO Q.B.P.

PAULINA TORRES ARMENDÁRIZ
257
ACTA DE CADENA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA
En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado en el Laboratorio de Química Forense el siguiente

examen semiológico:
RECEPCIÓN DE EVIDENCIA:
CONCLUSIONES: En la muestra biológica de cavidad vaginal (hisopos 1 y 2), perteneciente a María
Montes Campos, NO SE DETECTA la presencia de restos seminales ni se observan células espermáticas
CADENA DE CUSTODIA:
No. 123/2017 Fecha:04/07/2017 Hora: 19hrs

Lugar de levantamiento: Consultorio Médico 4 ubicado en la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses
Número de evidencia: 1
Descripción de evidencia: Dos hisopos con muestra de interior de cavidad vaginal
Origen (víctima de violación): Mariana Montes Campos
Examen solicitado: Semiológico
ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA:
ENTREGA RECIBE
04/07/2017, 17:00 horas 04/07/2017, 17:10 horas
Dra. Fernanda Villanueva Yáñez Antonio Vázquez Romero.

08/10/2017, 08:15 horas 08/10/2017, 09:00 horas
Alejandro Fierro Domínguez. Q.B.P. PAULINA TORRES ARMENDÁRIZ
Por último, se anexa impresión fotográfica de los hisopos recabados y entregados al laboratorio de
química forense.
258

ORDEN DE APREHENSIÓN EJECUTADA
Oficio 874/17
Fecha: 19/07/2017
C. Juez de Control en turno.

Presente. -
Por este medio, pongo a su disposición a José Pérez Prieto, interno en el Centro de Reinserción Social
Uno del Estado, en virtud de la orden de aprehensión librada en su contra, el diecisiete de julio del año
en curso por el delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de víctima de iníciales M.M.C.
dentro de la causa penal 123/17. Así mismo, adjunto el reporte de detención y el estudio médico de
lesiones practicado a la persona detenida.
Comandante Javier Salvador Portillo Ruiz

Unidad de Órdenes de Aprehensión.
259
REPORTE DE DETENCIÓN
Persona detenida: José Pérez Prieto
Lugar de la detención: domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de la
colonia Revolución de esta ciudad.
(Al finalizar el presente, se adjuntan una fotografía del lugar de la detención).
Fecha y hora: diecinueve de julio de dos mil diecisiete, trece horas con veintiséis minutos
Delito: VIOLACIÓN AGRAVADA
Narración de la detención:
El dieciocho de julio del año en curso, se recibió orden de aprehensión en contra de José Pérez Prieto, por
lo que agentes de la Unidad de Órdenes de Aprehensión a mi cargo, se dieron a la tarea de localizarlo, para
lo cual el suscrito y diversos elementos, nos constituimos en el domicilio que se localiza en la calle 20 de
Noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución ubicado entre las calles Pancho Villa
y Porfirio Díaz; la cual es una casa sin barandal, de ladrillo, fachada blanca, deteriorada, con dos ventanas,
se observa una puerta de madera entreabierta, por lo cual procedo a tocar en reiteradas ocasiones y nadie
responde, a pesar de que se escucha la televisión y un par de voces susurrando, por lo que me identifico y
solicito permiso para entrar, encontrando en el segundo cuarto a la izquierda a quien resulta ser el buscado,
por lo que procedo a leerle sus derechos y posteriormente trasladarlo al Ce.Re.So., donde un médico le
realizó una revisión corporal de rutina. Cabe hacer mención, que se encontró en posesión de un encendedor
color rojo de la marca BIC, una bombilla eléctrica y cuatro envoltorios de un polvo parecido al cristal, los
cuales fueron enviados al laboratorio para determinar si el contenido de la misma, corresponde a alguna
sustancia prohibida.
Información recabada:
Una vez que a José Pérez Prieto le leí sus derechos, también le expliqué que el Juez había librado una orden de
aprehensión por el delito de violación, a lo que él me platico que ella era su novia y que no la había violado,
sino que Mary se fue a vivir con él como su novia y que empezaron a tener relaciones, pero no continuaron
porque ella comenzó a sangrar.
Fotografía:
Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, José
Pérez Prieto queda interno en el CE.RE.SO. Uno del Estado.
Lic. Luis Ortega Vega

Encargado del área de ingresos y egresos
Unidad de Órdenes de Aprehensión.
al Ce.RE.So. 1 en el Estado
260
ACTA DE CADENA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA
CADENA DE CUSTODIA:
No. 123/2017 Fecha: 19/07/2017 Hora: 13:30 horas

Lugar de levantamiento: Domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de
la colonia Revolución de esta ciudad
Responsable del embalaje: Javier Salvador Portillo Ruiz
Responsable del traslado: Antonio Vázquez Romero
Número de evidencias: 3
Descripción de evidencia:
1. Encendedor color rojo de la marca BIC
2. Una bombilla eléctrica
3. Cuatro envoltorios de una sustancia granulosa cristalina con características similares a las del cristal
Examen solicitado: Análisis Químico
ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA:
ENTREGA RECIBE
19/07/2017, 15:00 horas 19/07/2017, 15:10 horas
Javier Salvador Portillo Ruiz Antonio Vázquez Romero

20/08/2017, 08:15 horas 20/08/2017, 08:30 horas
Alejandro Fierro Domínguez Q.B.P. RODOLFO ORTIZ MACÍAS
Por último, se anexa impresión fotográfica de un encendedor color rojo de la marca BIC, una
bombilla eléctrica, así como cuatro envoltorios cuyo contenido es un polvo parecido al cristal.
261
Hospital del Centro de Reinserción Social Estatal del Estado

CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO
No. 123/2017
CONSULTORIO MÉDICO No. 01 Fecha:19/07/2017
Nombre de la persona examinada: José Pérez Prieto

Edad:19 años Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1998
Sexo M (x) F ( )
ÁREA DE INGRESO: Evaluación de riesgos
Domicilio: calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución de esta
ciudad
Escolaridad: 5to de primaria
Estado Civil: Unión libre
Ocupación: Albañil
Solicitud Ministerio Público, revisión de rutina para ingreso al área de evaluación de riesgos del
CE.RE.SO.
Características físicas:
1. Tez Morena
2. Labios delgados
3. Frente descubierta
4. Vello facial corto en el área del bigote, sin barba
5. Cabello castaño oscuro, lacio, corto
6. Ojos oscuros
7. Ceja poblada
8. Nariz ancha
9.- ANTECEDENTES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, PERSONALES PATOLÓGICOS:
Refiere el consumo de bebidas embriagantes y tabaco los fines de semana.
Dice que consumió marihuana en una ocasión como a los quince años y no le gustó la sensación,
por lo que no volvió a consumirla.
Se observa tatuaje de la virgen de Guadalupe en el antebrazo derecho.
10.- EXAMEN CLÍNICO:
EXAMEN GENERAL:
Varón; con edad biológica similar a la cronológica; consciente; aliento sin olor característico; bien
aliñado; complexión delgada; peso aproximado a 60 kg; talla de 165 centímetros.
11.- EXAMEN SEGMENTARIO:

A. Cara, cráneo y cuello: abrasión de lado derecho en el área de la del pómulo al cuello de
aproximadamente seis centímetros
B. Tórax: Sin huellas de violencia física aparente, reciente
C. Abdomen: Sin huellas de violencia física aparente, reciente
D. Extremidades: Se observa tatuaje de la virgen de Guadalupe en el antebrazo derecho
262
12.- MUESTRAS TOMADAS:(marcar con una x)

semen () orina (x) sangre (x) contenido bucal ()
flujo uretral () contenido rectal () otras () especifique: _______________
13.- EXÁMENES SOLICITADOS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS (MARCAR
CON X)
(x) ALCOHOLEMIA () CULTIVO () EMBARAZO (x) OTROS ESPECIFIQUE: antidoping
14.- CONCLUSIONES DE EXAMEN CLÍNICO:
PRESENTA LESIONES QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA Y NO DEJAN CONSE-
CUENCIAS MÉDICO LEGALES

Unidad de Órdenes de Aprehensión
263

CARPETA 123/17

FECHA: 14 de agosto de dos mil diecisiete
HORA: 06:45 PM
( ) IMPUTADO-DETENIDO ( ) TESTIGO (x) VÍCTIMA ( ) OFENDIDO
NOMBRE: María Montes Campos

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Guachochi
SEXO: Femenino
EDAD: 13 años
Se hacen del conocimiento de la víctima y de su acompañante, los derechos contenidos en el numeral

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109 y 110 del
264

Quiero decir que no es la primera vez que salgo a fiestas ni que me quedó en otras casas, casi
siempre me quedo con mi amiga Karen, ella es mayor que yo dos años y me presentó a Edgar,
él tiene quince años y son compañeros de la secundaria, yo acabo de entrar a la misma escuela
que ellos. Edgar y yo éramos novios y ya habíamos tenido relaciones sexuales, el día que le dije
a José que nos fuéramos, fue porque Edgar llegó a la fiesta y yo le quería dar celos, porque ya
no andábamos y me dolía que hubiéramos terminado, pero los días que yo estuve con José me
trató muy bien y por eso quise hacerme su novia y vivir con él. La verdad es que yo quise tener
relaciones con él, que en la madrugada yo me levanté a tomar agua y cuando regresé José me
abrazó y nos comenzamos a besar, yo me bajé el pantalón y él también, pero no lo hicimos
porque yo estaba en mi periodo, entonces accedí a hacerle sexo oral, aunque sí me dio asco.
LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE MARÍA MONTES CAMPOS

LIC. ERNESTO JURADO RIVERA MARGARITA CAMPOS LÓPEZ

PSICÓLOGO FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE
265

CARPETA 123/17

HORA: 04:45 PM
NOMBRE: Edgar Trujillo Puentes

DOMICILIO: Caudillo del Norte número veintiséis de la colonia Pancho Villa
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de febrero de 2001; Chihuahua, Chih.
SEXO: Masculino
EDAD: 15 años
ESTADO CIVIL: Soltero
266

Yo nada más sé que ese día estábamos en la casa de Lupita, que es prima de mi amiga Karen,
estuvimos tomando y habían personas de la colonia que estaban comiendo peyote y pisteando,
yo me estaba tomando una caguama esa noche, fui con Karen para que me prestara el encend-
edor y poder fumarme un cigarro, cuando vi que la María se fue con un güey que le dicen “el
indio”, yo me enojé porque ella y yo fuimos novios, pero no le dije nada porque no quería
problemas. Mary y yo, anduvimos tres semanas, pero terminamos, porque ella había empezado
a drogarse con spook y era bien rara, se cortaba los brazos con una navaja de sacapuntas, en una
ocasión se puso nuestras iníciales, (M y E) y luego un corazón en el brazo izquierdo. Mi mamá
me prohibió juntarme con ella, porque siempre andaba en la calle, sus papás nunca le ponían
atención y todos dicen que es una oveja descarriada. Terminamos cuando mi mamá me castigó
y ya no me dejaba salir con ella porque la vio caerse de borracha cerca de la escuela a la que por
cierto faltaba mucho. Creo que hasta perdió el año escolar.

Edgar Trujillo García.

FIRMA PADRE DEL ADOLESCENTE
267

CARPETA 123/17

HORA: 12:55 PM
NOMBRE: Karen Gómez Hernández

DOMICILIO: Calle Caudillo del Sur número sesenta y dos colonia Pancho Villa
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 08 de marzo 2001; Chihuahua, Chih.
SEXO: Femenino
EDAD: 15 años
268

Yo nomás quiero decir que Mary a mí me platicó por whatsapp que tuvo relaciones con José,
porque quería darle celos a Edgar y salirse de su casa, pero que ella ya había tenido relaciones
sexuales antes, nunca me dijo con quién, no sé si es verdad o solo quería llamar la atención por
todos los problemas que tiene. De José solo puedo decir que lo conozco de hace poco tiempo,
pero que siempre se portó muy respetuoso, está medio tontón, se pasa de güena gentes, es muy
amable, tanto que yo nunca he visto que a nadie le diga que no, cuando se trata de algún favor,
esa noche estuvieron platicando mucho y conociendo a Mary seguramente le platicó todos sus
problemas, pobre, no tiene otro tema de conversación más que las peleas de sus papás.

YADIRA HERNÁNDEZ RÍOS

FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE
269

CARPETA 123/17

HORA: 10:30 PM
NOMBRE: JOSÉ PÉREZ PRIETO

SEXO: MASCULINO
EDAD: 19 AÑOS
270

Yo ya no sé cómo explicarles que no hice nada malo. Ya estoy desesperado y quiero salir de la
cárcel. Me dijeron que me acusan de violación, pero de verdad que yo no la obligue a nada,
es más, los primeros días que Mari se quedó en mi casa, apenas si nos besamos, platicábamos
y ya. Yo no fui quien inició todo. Es más, a mí me dijo que no era virgen y pues si me agüité,
porque pues quien sabe con cuantos estuvo antes, pero me gustaba mucho, además pos en estos
tiempos ya nadie es puro y santo y menos en la ciudad. Igual, aunque ella estaba tomada, yo no
me aproveche de eso, sino que la quise llevar a su casa y no se dejó. Después me dijo que estaría
conmigo y que se quería quedar a vivir conmigo. Ella fue la que se me subió y no le importó
que ahí estuviera mi familia dormidos a un lado, cuando llegué del trabajo, ella estaba como
drogada y me dijo que eso la prendía y pos uno no es de palo. Yo si le creí que no era virgen
porque prácticamente ella hizo todo yo nomas me dejé llevar. Hasta vergüenza me dio, porque
termine bien rápido, ella estaba muy mojada y ni chance me dio de ponerme condón.

Guadalupe Gómez LIC. JESSICA RUIZ PADILLA

FIRMA DEL TRADUCTOR FIRMA DEL ABOGADO DEFENSOR
271

CARPETA 123/17

FECHA: 24 de octubre de dos mil diecisiete
HORA: 06:45 PM

NOMBRE: Guadalupe Prieto González
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih.
SEXO: MASCULINO
EDAD: AÑOS
OCUPACIÓN: Herbolaria
Con fundamento en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le hace saber
la facultad de abstención por tratarse de la madre del imputado, y, acompañada de un intérprete de la
lengua rarámuri, manifiesta lo siguiente:

No pos la razón por la que vine aquí otra vez, fue para comprobarle con pruebas reales a los
licenciados que trabajan aquí que mijo es inocente, que él no hizo nada de lo que le están
echando la culpa. Yo conseguí unas fotos de la plática que tuvo la Mari con una amiga suya,
donde acepta que ella es la culpable de todo y que mijo es inocente y pos dios quiera que con
eso mijo salga de la cárcel. Esas fotos las consiguió mi otro hijo el Chuy y él me dijo que se las
trajera para que tengas bien claro que fue lo que pasó.

Guadalupe Gómez
FIRMA DEL TRADUCTOR
272
Captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp que sostuvo María Montes Campos en el mes de
octubre de dos mil diecisiete, con Karen Gómez Hernández, mismas que fueron proporcionadas por la
señora Guadalupe Prieto González.
273
REGISTRO CIVIL
ACTA DE NACIMIENTO
EN NOMBRE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CER-
TIFICO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON TRASCRITOS
FIELMENTE DEL LIBRO ORIGINAL RESPECTIVO.
MUNICIPIO: BABORIGAME
FECHA DE REGISTRO: DIA 16 MES 10 AÑO 1998 LIBRO 02 ACTA 00027
CURP: 000000000000000 CRIP: 000000000
DATOS DEL REGISTRADO:
NOMBRE: JOSÉ
PRIMER APELLIDO: PÉREZ
SEGUNDO APELLIDO: PRIETO
FECHA DE NACIMIENTO: DIA 14 MES 10 AÑO 1998
LUGAR DE NACIMIENTO: BABORIGAME
ENTIDAD DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA
PRESENTADO: VIVO
COMPERECIÓ: AMBOS PADRES
DATOS DE LOS PADRES:
NOMBRE DEL PADRE: JOSÉ

PRIMER APELLIDO: PÉREZ
SEGUNDO APELLIDO: CRUZ
EDAD: 19 AÑOS
NOMBRE DE LA MADRE: GUADALUPE
PRIMER APELLIDO: PRIETO
SEGUNDO APELLIDO: GONZÁLEZ
EDAD: 14 AÑOS
SE EXTINDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS CINCO

DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
LIC. AGUSTIN VILLASEÑOR WALLAS

OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL
9876543
274
REGISTRO CIVIL
ACTA DE NACIMIENTO
EN NOMBRE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CER-
TIFICO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON TRASCRITOS
FIELMENTE DEL LIBRO ORIGINAL RESPECTIVO.
MUNICIPIO: GUACHOCHI
FECHA DE REGISTRO: DIA 05 MES 03 AÑO 2004 LIBRO 01 ACTA 00167
CURP: 000000000000000 CRIP: 000000000
DATOS DEL REGISTRADO:
NOMBRE: MARÍA
PRIMER APELLIDO: MONTES
SEGUNDO APELLIDO: CAMPOS
FECHA DE NACIMIENTO: DIA 04 MES 03 AÑO 2004
LUGAR DE NACIMIENTO: GUACHOCHI
ENTIDAD DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA
PRESENTADO: VIVO
COMPERECIÓ: AMBOS PADRES
DATOS DE LOS PADRES:
NOMBRE DEL PADRE: FEDERICO

PRIMER APELLIDO: MONTES
SEGUNDO APELLIDO: SÁNCHEZ
EDAD: 22 AÑOS
NOMBRE DE LA MADRE: MARGARITA
PRIMER APELLIDO: CAMPOS
SEGUNDO APELLIDO: LÓPEZ
EDAD: 15 AÑOS
SE EXTINDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS CINCO

DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
LIC. AGUSTIN VILLASEÑOR WALLAS

OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL
98127634
275
Caso 10. Catarino por lavado de dinero
Mtro. Felipe Eduardo Zarate López

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Benavente y Maestro en Técnicas de
Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law.
Mtra. Alicia Tierrablanca Nieto

Licenciada en Criminología por la Universidad La Salle Benavente y Maestra en Ciencias
Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato. Doctorante en Derecho.
Susana Flores Hernández

Licenciada en Derecho por la Universidad de León, Plantel Celaya.
Narración del caso
A. Introducción
El siguiente es un caso en el que se acusa a una persona por realizar operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita. Este caso concursó para la etapa de juicio oral, pero fue diseñado para ser utilizado en las
etapas intermedia y de juicio oral. Cuenta con elementos que permiten un ejercicio didáctico que liga la
etapa intermedia con la de juicio oral, mediante problemas que el competidor tendrá que resolver en la
intermedia y reflexionar sobre las consecuencias en la audiencia de juicio oral. Los nombres y otros datos
sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

Carlos Tavares Rinoll es un cantante grupero cuyo nombre artístico es “Catarino”, por las iniciales de
su nombre. El grupo que lo acompaña se denomina Los Abejorros. Carlos es de nacionalidad mexicana
– uruguaya. De un tiempo para acá, Carlos ha adquirido joyas, propiedades y vehículos en los que no
se le veía antes. Esto coincide con las numerosas presentaciones en las que se le ha visto en México y el
extranjero. Muchos medios han catalogado la vida reciente de Carlos como llena de excesos.
Carlos tiene un socio y representante que administra un bar, propiedad de ambos, tiene también un
contador, quien maneja todas sus cuentas.
Camelia Pineda Wayne, alias “la Texana”, quien fuera líder del cártel “Los bichitos”, fue sentenciada por
delitos contra la salud y se encuentra recluida en un penal federal. Ella y Catarino tuvieron una relación
sentimental y se encontraban de manera habitual en el Hotel La Luna. Personas allegadas a Carlos y
Camelia han indicado que sabían de estos encuentros y que les advirtieron que no siguieran con ella.
A Carlos se le acusa por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a la declaración que hizo
un testigo protegido por la Procuraduría General de la República (PGR), cuando investigaba al cártel de
“Los bichitos”.
C. Acusado
Carlos Tavares Rinoll, alias “Catarino”.
A acordarse por las partes.
• Código Penal Federal.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (LFPIORPI).
• 400 bis y 400 bis 1 del Código Penal Federal.

• Los aplicables de la LFPIORPI.
277
Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero
CLAVE DEL ACTA 001

Agencia NÚMERO 1
ACUERDO DE INICIO
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a 3 días del mes de Enero del año 2017. Siendo las 13:00 horas,
con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; se da inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación, con los siguientes datos:
DATOS DEL DENUNCIANTE

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE CARÁCTER
ÁGUILA BECERRA EMILIA DELEGADA PGR GTO.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Se da inicio con la denuncia de la C. EMILIA ÁGUILA BECERRA, mediante el cual formula denun-
cia de hechos delictuosos consistentes en Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que
resulte, cometidos en agravio de Los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a los datos obtenidos de
la Carpeta de Investigación número 849/16, seguida por delitos contra la salud, mediante declaración
de testigo protegido.
278
C.I.
AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Calle(s) Número Colonia Municipio/Estado 3 de enero del
FECHA
LUGAR DE 2017
ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA HORA DE
CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO 00:00 HRS
INICIO
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales
TESTIGO ÁGUILA BECERRA EMILIA
Vivo Finado
PADRE Y/O TUTOR SE RESERVA
Vivo Finado
MADRE SE RESERVA
DOMICILIO
SE RESERVA
SE
POBLACIÓN SE RESERVA MUNICIPIO SE RESERVA ESTADO
RESERVA
DELEGADA EN
GUANAJUATO DE
NACIONALIDAD MEXICANA OCUPACIÓN LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA
TELÉFONO FIJO 461 2787894 DOMICILIO LABORAL SE RESERVA
TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL 461 41178939 SE RESERVA
RECIBE RECADOS
MÓVIL ESCOLARIDAD SE RESERVA
NOTIFICACIONES
EMAIL Emilia.b@pgr.mex SEXO SE RESERVA
FECHA DE
SE RESERVA ESTADO CIVIL SE RESERVA
NACIMIENTO
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Nombre (s)
RELIGIÓN SE RESERVA
CÓNYUGE SE RESERVA Materno
FOLIO CREDENCIAL
SE RESERVA RFC: SE RESERVA
DE ELECTOR
NÚMERO LICENCIA NÚMERO DE
SE RESERVA SE RESERVA
DE CONDUCIR PASAPORTE:
NÚMERO DE
SE RESERVA CURP: SE RESERVA
SEGURO SOCIAL
279
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 361. Facultad de abstención
Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concu-
bina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere
vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos
años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea
recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral
por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran
denunciantes. Existe testigo en supuesto
Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de ab-
stención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán si no X
negarse a contestar las preguntas formuladas.
Artículo 362. Deber de guardar secreto
Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto Se le dio a conocer este derecho
de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del
conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, si X no
tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos
humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como
los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de
divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no
podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del
deber de guardar secreto.
En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual
surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.
280
Entrevista
Que por medio del presente manifiesto que por labores de mi trabajo, con fecha del 1 de Diciembre de este año me fue
informado que dentro de la Carpeta de Investigación 849/16, seguida por delitos contra la salud, mediante declaración
de la Oficial SILVIA ESTELA LONA presentó una declaración de testigo protegido de la cual se desprenden datos que
vinculan al C. CARLOS TAVARES RINOLL, de alias “CATARINO” con la Señorita CAMELIA PINEDA WAYNE
alias “CAMELIA LA TEXANA”, por hechos delictuosos consistentes en operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en los cuales hay probabilidad de que sea responsable, lo cual en cumplimiento de mi deber hago de su
conocimiento para el inicio de las investigaciones conducentes.
La Señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, actualmente se encuentra recluida en el penal de máxima seguridad de LOS
ATES, ubicado en el Municipio de Apaseo el Alto; Guanajuato; purgando condena por delitos contra la salud. Se hacen
los presentes hechos de su conocimiento hasta este momento, debido a que los mismos fueron objeto de reserva en tanto
no se obtuviera por esta fiscalía la sentencia condenatoria en contra de la persona señalada, con el fin de no entorpecer el
trabajo de la fiscalía con los actos que se deriven de esta investigación.
En estos momentos es todo lo que tengo que manifestar.
FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA

FEDERACIÓN I
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
RUIZ ESPITIA MAURA
MP 1989 AGENCIA DEL
MINISTERIO PÚBLICO
NÚMERO 1
CARGO NO. EMPLEADO ADSCRIPCIÓN FIRMA
281
C.I.
AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

FECHA
LUGAR DE 2017
CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO 01:00 AM
INICIO
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales
TESTIGO ESTELA LONA SILVIA
Vivo Finado
Vivo Finado
MADRE SE RESERVA
DOMICILIO
SE RESERVA
SE
POBLACIÓN SE RESERVA MUNICIPIO SE RESERVA ESTADO
RESERVA
OFICIAL DE POLICÍA
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN
FEDERAL PREVENTIVA
TELÉFONO FIJO SE RESERVA DOMICILIO LABORAL SE RESERVA

TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL SE RESERVA SE RESERVA
RECIBE RECADOS
MÓVIL ESCOLARIDAD SE RESERVA
NOTIFICACIONES
EMAIL Emilia.b@pgr.mex SEXO SE RESERVA
FECHA DE
NACIMIENTO
RELIGIÓN SE RESERVA
CÓNYUGE SE RESERVA Materno
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
SEGURO SOCIAL
282

283
Entrevista
Que por medio del presente manifiesto que trabajo en la Policía Federal Preventiva y tengo la encomienda de los
coordinadores del área de entregar ante esta fiscalía la declaración de unos los agentes que trabajan infiltrados para la
Procuraduría General de la República, de la cual declaro que fue redactada ante mi presencia por una persona de la
cual desconozco su nombre y sus rasgos físicos al haberlo hecho de espaldas y sentada en un escritorio a una distancia
de tres metros que fue confirmada por el personal presente de la Procuraduría General de la República como agente
infiltrado de los cuales no puedo mencionar sus nombres, cargos y números, para efectos de su protección.
Aclaro que este documento fue utilizado en el Juicio contra Camelia Pineda Wayne, pero una vez concluido nos fue
devuelto para presentarlo ante esta fiscalía.
En estos momentos hago entrega del documento siendo todo lo que tengo que manifestar.
NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA

FEDERACIÓN I
ÁGUILA
MP 1989 AGENCIA DEL
MINISTERIO PÚBLICO
NÚMERO 1
284
Declaración
Testigo Protegido
Soy el agente XY de la Policía Federal Preventiva y desde hace algún tiempo trabajo como infiltrado en el
cartel “DE LA SIERRA” y es mi Deseo manifestar que estuve trabajando para CAMELIA LA TEXANA,
la conozco perfectamente, fue mi patrona dentro de muchas de las propiedades que tiene por todo el país,
yo revisaba que todos los paquetes de cocaína de un kilogramo tuvieran un peso exacto y de que todos los
trabajadores hicieran perfectamente bien su labor, en pocas palabras era uno de tantos supervisores de
empaque de coca, como éramos varios nunca me ubicó ni supo mi nombre, en otras ocasiones, también
era el encargado de llevar los paquetes que le eran vendidos a los clientes, a los distintos puntos en donde
siempre pactábamos para hacer las entregas de los paquetes. En el Periodo comprendido entre Abril y Julio
del 2016 Muchas veces pude ver al Cantante Grupero CARLOS TAVARES RINOLL de nombre artístico
CATARINO en compañía de CAMELIA, dentro del Rancho “EL PANAL”, siempre andaban juntos para
todos lados cuando llegaba a la propiedad, incluso una vez dio una presentación privada para Camelia y
sus amigos, ella decía que era su protegido por que hacía muy bien el “cuchi cuchi” en la cama y el “chaca
chaca” con la lana, que era su mejor lavador y bichito favorito, es decir le ayudaba a ingresar las ganancias
de las drogas al sistema de blanqueador para después ser utilizados como dinero legal . En ese negocio, además
de vender cocaína en casi todas las ciudades más importantes del país, también se dedicaban a la trata de
personas y a la venta ilegal de armas de alto calibre, vendían armas de todos tipos, armas largas, cortas,
automáticas, semiautomáticas, en fin, de todas. Muchas veces la policía estuvo a punto de aprehender a
CAMELIA, pero le llegaban avisos de que iban a buscarla y se daba a la fuga, porque tenía halcones en todos
lados; la reconocí por medio de fotos que la persona que detuvieron el pasado 21 de Agosto del presente
año 2016 es la que fuera mi patrona CAMELIA LA TEXANA, quiero agregar que CAMELIA tenía un
equipo de sicarios que le ayudaban en todos los trabajos difíciles, siempre actuando en parejas, los llamaba
“mis bichitos”, nunca les hablaba por su nombre si no por su apodo y entre otros estaban: La garrapata, la
sanguijuela, el cuca, el tepocata, la lombriz, la liendre, la ladilla, el avispa, pero en especial me acuerdo de
un hombre que lo llamaba como el alacrán al parecer originario de Guadalajara, Jalisco; este era el más
peligroso de todos, ya que literalmente siempre andaba viendo gente que no existía y platicando con amigos
imaginarios, que los llamaba entre otros el capitán tormenta, la señora piraña y el licenciado buitre entre
otros, siendo eso todo lo que quiero manifestar.
285

Número de oficio 072/2017
Agencia AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1
Operaciones con recursos de procedencia
Delito
ilícita y/o el que resulte
C. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por este medio del presente y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea
posible se tenga a bien informar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, se encuentra dado de alta
dentro del padrón fiscal, otorgando los datos generales del contribuyente, así como la situación fiscal
que guarda al día de hoy.
Remitiendo el resultado a la brevedad posible, por encontrarse dicha persona en sujeto a investigación.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución General
de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ATENTAMENTE.
CELAYA, GUANAJUATO A 3 de enero del 2017
LICENCIADA MAURA RUIZ ESPITIA

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESIDENCIA CELAYA, GUANAJUATO
286

Delito
ilícita y/o el que resulte
C. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted que a la brevedad que le sea posible se
tenga a bien informar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, si existen cuentas bancarias a nombre
de la persona mencionada y en su caso si han tenido movimientos las mismas durante el año 2016, así
como las cantidades propias de los movimientos y las operaciones relevantes de ello.
ATENTAMENTE.

287
NÚMERO DE OFICIO: SATARII CYA 58/2017

ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO
Ciudad de México, 13 de enero de 2017
C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO.
PRESENTE
Con relación a su atento oficio número 072/2017 de fecha 3 de enero del presente año, y en atención
a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio me permito informarle que:
El señor CARLOS TAVARES RINOLL SÍ se encuentra dado de alta en el Padrón Fiscal, bajo el
régimen de Ingresos por actividades empresariales y profesionales. Así Ingresos por Dividendos y en
General Ganancias Distribuidas por Personas Morales, en específico de la persona moral PROMOTORA
DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., su registro federal de causantes es TARC911010Y76, con
domicilio fiscal en la Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Gua-
najuato; el contribuyente señalado se encuentra en vigilancia permanente dado que en el ejercicio 2016 se
ha reportado, por parte de los terceros, con los cuales celebra negocios, varias operaciones de las consideradas
como vulnerables, en los términos de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones
Con Recursos De Procedencia Ilícita, no se registran incumplimientos de obligaciones tributarias.
Sin más por el momento, nos despedimos de Usted.
ATENTAMENTE
Ciudad de México; 4 de enero del 2017
LIC. ARQUÍMEDES BENAVIDES SILVA

JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
288
NÚMERO DE OFICIO: CNBV90/2017-F

ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO.
Ciudad de México, 14 de enero de 2017.

PRESENTE
Con relación a su atento oficio número 073/2017 de fecha 3 de enero del presente año, y en atención
a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio, me permito informarle en relación con el
señor CARLOS TAVARES RINOLL, lo siguiente:
MOVIMIENTOS OPERACIONES RELE-

CUENTA
(MONTO TOTAL 2016) VANTES
14 avisos por superar monto en
1.- Cuenta Maestra Perfiles Sucursal los meses de Febrero (1), Mayo
$13,700,995.00
635 cuenta 8402834 en Bancen. (2), Julio (4); Octubre (3) y
Noviembre (4).
2. Tarjeta de Crédito 9374 048
Un aviso por superar monto en el
8494 2628 de Banco Sevillano $2,622,029.80
mes de febrero.
Mexicano.
3. Tarjeta de Crédito Banco
Tres avisos por superar montos en
del Atlántico 9847 7473 7474 $3,638,739.33
el mes Marzo, Mayo y Diciembre
7585
Tres avisos por haber superado
4. Tarjeta de Crédito Hamburgo
$3,465,343.73 el monto en los meses de Enero,
8484 8585 9473 9594
Abril y Julio del
5.- Tarjeta de Crédito Europe Un aviso por superar el monto en
$2,684,694.40
Express 4748 8585 8484 7578 el mes de Noviembre
De igual forma, hago de su conocimiento que el desglose específico de los movimientos es una infor-
mación que se ha solicitado directamente a las Instituciones de Crédito y tan pronto como obre en
nuestro poder se le hará llegar de manera inmediata.

ATENTAMENTE.
DR. RUTILO ESTRADA INSULSA

VICEPRESIDENTE JURÍDICO
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
289

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
Delito EL QUE RESULTE
ACTA DE ENTREVISTA INCULPADO
NOMBRE DEL
CAMELIA PINEDA WAYNE “LA TEXANA”
INCULPADO
LUGAR AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA 15 ENERO DEL 2017
NOMBRE DEL
LIC. ROBERTO GÓMEZ CÉDULA
DEFENSOR 12344444445
GÓMEZ PROFESIONAL
PÚBLICO
AGENTE DEL HORA DE
LIC. MAURA RUIZ ESPITIA 19:30 HORAS
M.P. INICIO:
DERECHOS DEL INCULPADO

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle
el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo;
III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su
perjuicio;
IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier
otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él;
V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante
el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que
le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público
que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;
VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atent-
en contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad;
VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya
impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados
por este Código;
VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia
gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este Código;
IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo
testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido
por este Código;
X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si
la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
290
XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con
cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a
falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse
con él en estricta confidencialidad;
XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda
o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad in-
dígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no
fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;
XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmedi-
atamente después de ser detenido o aprehendido;
XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación;
XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable;
XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o
personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo;
XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión
XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le
proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera,
GENERALES DEL
INCULPADO
NOMBRE CAMELIA PINEDA WAYNE “LA TEXANA”
NOMBRE DE LOS PEDRO PINEDA DE
LAURA WAYNE DÍAZ
PADRES AMÉRICA
DIRECCIÓN CEFERESO “LOS ATES”
POBLACIÓN Apaseo el Alto MUNICIPIO Apaseo el Alto
NACIONALIDAD Mexicana- norteamericana ESTADO Guanajuato
OCUPACIÓN ESTADO CIVIL Soltera
RELACIÓN CON
EDAD 28 SEXO FEMENINO ALGUNA DE LAS
PARTES (NO)
TELÉFONO FIJO NINGUNO TELÉFONO MÓVIL NO TIENE
HOUSTON,
ESCOLARIDAD Preparatoria ORIGINARIA
TEXAS, USA
INGRESO
NO TIENE APODOS
SEMANAL
SENTENCIADA AFECTA A (BEBIDAS
CUENTA CON EXP. 849/16 ALCOHÓLICAS
NINGUNO
PROCESO JDO. 5 DE DISTRITO DROGAS O ENER-
EN GTO. VANTES)
291
RELATO DE LA ENTREVISTA
Que una vez que me han hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito de
lavado de Dinero y que me entrevisté con mi defensor público el LICENCIADO ROBERTO GÓMEZ,
aquí presente, y sabedora de mis derechos que tengo como inculpada, manifiesto: Que en cumplimiento
al convenio celebrado con el Ministerio Público de la Federación para obtener una condena reducida
por medio del procedimiento abreviado, la que acepté después de haber reflexionado varias ocasiones
con la fiscalía y mi terapeuta, en relación a componer mi vida porque estoy arrepentida de las conductas
que cometí y las personas que afecté, como proceso de obtener el perdón y para que no se dañe a más
inocentes declaro lo siguiente: Que tenía una relación sentimental con CARLOS TAVARES RINOLL
mejor conocido como “CATARINO”, de cariño yo le decía “CATI” iniciamos nuestra intimidad desde
el día 21 de Mayo del 2015, de hecho yo impulsé su carrera grupera y en múltiples ocasiones le entregue
dinero para apoyar sus proyectos artísticos, él nunca le entró al negocio, pero si sabía que yo andaba
metida en drogas, pues varias veces estuvo en el rancho de mi propiedad “EL PANAL”, incluso una vez
dio un concierto ahí mismo, al día de hoy ya no andamos, pues fue el primero que me abandonó cuando
me detuvieron y sí estoy dolida con él por eso; muchas veces me lo advirtió mi guardia Gerardo Robles
al que le apodan “El alacrán”, me dijo “ese güey es bien traicionero y nos va a salir con una jalada”, de
hecho estoy segura que CATI fue quien me puso el dedo para que me agarraran.
A CATI yo le tenía mucha confianza, incluso por eso realizábamos negocios juntos, creamos dos empre-
sas para ello: GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. Por mi parte y PROMOTO-
RA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. donde él era accionista, con ellas nos beneficiábamos
mutuamente, para ello, nos ayudó en su momento nuestro asesor financiero JAIME FERNÁNDEZ
CENTENO que hasta donde yo sé, falleció en un incendio que dejó en cenizas su despacho, inmediat-
amente después de que me detuvieron, él en su momento nos lo sugirió ya que dijo que los negocios de
bares, restaurantes, hoteles de paso y conciertos gruperos son muy buenos para el CHACA CHACA, es
decir para lavar dinero, por los flujos de efectivo no controlados que puedan ingresar por estos negocios,
la verdad yo no soy buena para las cuentas, por eso siempre le decía a Jaime: “Mi Jimmy Boy esto
solo puede funcionar si tu lavas la lana y yo pongo la bala y mientras tú me pongas a mí la lana yo no te
pongo la bala a ti” o bien, en otras palabras, yo a él le decía que me dijera cuánto dinero del que ganaba
me podía gastar por estar CLEAN y seguía sus instrucciones a la letra, ese fue uno de los éxitos de mi
negocio, bajo ese acuerdo yo le firmaba papeles que a veces ni entendía y él se encargaba de que yo
quedara ante las autoridades como una comerciante normal.
De hecho con CATI y yo siempre teníamos mucho cuidado en no aparecer los dos en un mismo
negocio y por eso siempre poníamos gente de por medio para todo, con excepción de una vez que me
pidió cien mil dólares en cash, es decir en efectivo para una inversión urgente que necesitaba, nos dijo
que nos viéramos en el hotel LA LUNA, en el cual habíamos estado antes para dormir juntos, pero nunca
para hacer negocios; yo acepté sin consultarlo con Jimmy Boy, lo que fue un error, por eso dicen que el
amor es ciego, el caso es que Al llegar al hotel, CARLOS pidió una habitación, el recepcionista nos asignó
una suite pegada a la administración, no recuerdo el nombre porque ahí así manejan las habitaciones
y tampoco el número y nos dirigimos a ésta para esperar al alacrán, que se había atrasado comprando
cigarros, de hecho CATI inusualmente le marco el alacrán para avisarle que ya estábamos en el hotel,
cuando este llego nos dijo CARLOS que si lo esperábamos tantito en lo que iba por su representante para
que lo acompañara a llevarse el dinero, de hecho sacó las llaves de su camioneta de su bolsillo y se fue;
a los cinco minutos uno de nuestros HALCONES nos avisó que muchas patrullas se dirigían al hotel
y salimos de ahí rápidamente, al grado de que se nos olvidó la bolsa de papel de los dólares, esto fue el
1 de Agosto del 2016 y fue la última vez que vi a CATI, porque a los veinte días me detuvieron en un
operativo en mi rancho del PANAL, por eso estoy segura de que CARLOS fue de chiva y por eso nos
agarraron, lo que más me duele es que sea un malagradecido porque por mí es lo que es.
Por último, quiero agregar que con esto cumplo mi palabra que di a la delegada de la procu, no diré nada
más y me acogeré a mi derecho de guardar silencio.
Previa lectura de lo antes expuesto, ratifico y firmo al calce de la presente.
292
CAMELIA PINEDA WAYNE LIC. ROBERTO GÓMEZ

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA
FIRMA DEL DEFENSOR PÚBLICO
DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE

AGENTE FEDERAL
MAURA Ruiz Espitia
DEL MINISTERIO AGENCIA I.
7498474
PÚBLICO.
CARGO NO. GAFETE ADSCRIPCIÓN FIRMA
293

Delito
ilícita y/o el que resulte.
C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE CELAYA, GUANAJUATO.
P R E S E N T E.
Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea posible, se tenga
a bien hacer llegar a esta H. autoridad toda la información que tenga a su disposición en la sección de
comercio de las personas morales: GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. Y PRO-
MOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., así como de las personas físicas: CAMELIA
PINEDA WAYNE Y CARLOS TAVARES RINOLL.
ATENTAMENTE.

294
DEPENDENCIA: Registro Público

De La Propiedad y del Comercio
De Celaya, Guanajuato.
NÚMERO DE OFICIO: 890/2017
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO.
Celaya, Gto., 18 de enero del 2017.

PRESENTE
En relación con su atento oficio número 083/2017 de fecha 11 de enero del presente año, y en atención
a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio me permito informarle lo siguiente:
Que en los términos de los artículos 20 y 21 del Código de Comercio en vigor le informo lo siguiente:
1. En lo que respecta a la Sociedad Mercantil GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE

C.V., se encuentra inscrita bajo el folio electrónico: GEV1980, dentro del cual se encuentran conteni-
dos los siguientes documentos:
a) Acta constitutiva, contenida en la Escritura Publica número 9,999 nueve mil novecientos noven-
ta y nueve, del volumen CXLI centésimo cuadragésimo primero en la ciudad de Celaya, estado de
Guanajuato a los 10 Diez días del mes de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del
Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio
en la adscripción, en la cual manifiesta dedicarse principalmente a la venta y suministro de bebidas
alcohólicas a Bares, Hoteles y Restaurantes, señalando como lugar principal de sus actividades la calle
Margaritas número 230 de la Colonia Jardines de Celaya de la ciudad de Celaya, Guanajuato; de la cual
se agrega copia obtenida del archivo como anexo número 1 uno.
2. En lo que respecta a la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE

C.V., se encuentra inscrita bajo el folio electrónico: PEB890, dentro del cual se encuentran inscritos
los siguientes documentos:
a) Acta constitutiva, contenida en la Escritura Publica número 8,768 ocho mil setecientos sesenta
y ocho, del volumen CXL centésimo cuadragésimo en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a
los 4 cuatro de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada bajo la fe del Licenciado RAMÓN
GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio en la adscripción, en la
cual manifiesta dedicarse principalmente a la promoción de conciertos musicales públicos o privados,
así como la organización de obras de teatro, talleres, exposiciones artísticas, y ruedas de prensa con los
medios de comunicación., apertura de discotecas, restaurantes, bares, cantinas y cafeterías., suminis-
tro de bebidas alcohólicas para la venta en diversos establecimientos, eventos artísticos y culturales,
señalando como que las oficinas principales y/o matriz de la fuente de trabajo se encuentra en el
domicilio ubicado en calle Ágora número 785 colonia las fuentes de esta ciudad de Celaya Guanajuato;
misma de la cual se agrega copia obtenida del archivo como anexo número 2 dos.
b) Acta de Asamblea Extraordinaria llevada a cabo el 18 de Septiembre del 2016, misma de la cual se
agrega copia obtenida del archivo como anexo número tres.
3. En lo que respecta a la C. CAMELIA PINEDA WAYNE, no se encontró folio electrónico dado de

alta con la calidad de comerciante, sin embargo se localizó en los registros que la persona indicada es
accionista al 75% de la empresa INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V., la cual se encuentra
295
dada de alta mediante el Acta constitutiva, contenida en la Escritura Pública número 8,769 ocho mil
setecientos sesenta y nueve, del volumen CXL centésimo cuadragésimo en la ciudad de Celaya, estado
de Guanajuato a los 05 cinco días del mes de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la
Fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejer-
cicio en la adscripción, en la cual manifiesta dedicarse principalmente a Servicios de Bares, Hoteles
y Restaurantes, señalando como lugar principal de sus actividades la calle de Bakara número 840 de
la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; misma de la cual no se ha localizado
la copia física del documento y al día de hoy se sigue buscando la cual se entregara en el momento en
que sea localizada.
4. En lo que respecta al C. CARLOS TAVARES RINOLL, no se encontró folio electrónico dado de

alta con la calidad de comerciante, sin embargo, se localizó en los registros que la persona indicada es
accionista al 63.63% de la empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., de la
cual ya se aportaron sus datos en el punto número del presente informe.
5. Por último, se hace mención que Ninguna de estas empresas está registrada en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM), el padrón electrónico de la Secretaría de Economía donde
las compañías publicitan datos básicos como web, dirección, teléfono y giro social. De hecho, ninguna
de estas empresas tiene página web. Aunado a lo anterior se señala que queda abierta la presente
investigación en esta dependencia, para demás datos que puedan surgir de las personas solicitadas.
ATENTAMENTE
C. ALVA TÉLLEZ BLANCO

ENCARGADA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO
CELAYA, GUANAJUATO
296
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8768 ocho mil setecientos sesenta y ocho, del volumen CXL
centésimo cuadragésimo -------------------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a los 04 cuatro días del mes de 4 Noviembre del año 2014
dos mil catorce, pasada ante la Fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público
número 24 veinticuatro, en ejercicio en la Adscripción, comparece otorgamiento de este instrumento,
por sus respectivos derechos el C. CARLOS TAVARES RINOLL Y EL C. LORENZO CANO PÉREZ
expresando: que vienen a constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que girara
en esta plaza bajo la denominación de PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., de
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables; por lo que
solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que a continuación copio
íntegramente, y es como sigue: “Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos y el Escudo Nacional.
– Secretaria de Relaciones Exteriores México. – Permiso 101, 444. – Expediente 0100084606. – folio
6U0A1AC0. – En atención a la solicitud presentada por los C. CARLOS TAVARES RINOLL Y EL
C. LORENZO CANO PÉREZ, esta Secretaria concede el permiso para que al constituirse una S.A.
de C.V., bajo la denominación de “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO” S.A. DE C.V.,.
Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte
la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Consti-
tucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14
del Reglamento de la Ley de inversión extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El
interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de
los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el Artículo 18
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras -----------------
Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otor-
gamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento cor-
respondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el
artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propie-
dad Industrial Querétaro, Qro., a 01 de Noviembre del año 2014. – EL DELEGADO EMB. JUAN
JOSÉ CABRERA GARCÍA Una firma ilegible el sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
que estando convenidos en las condiciones, régimen de la sociedad, capital, forma y termino de las
aportaciones, objeto social y funcionamiento de la misma, es su libre deseo otorgar la presente, de
conformidad con las siguientes: ---------------------
----------------------------------------------- C L A U S U L A S -------------------------------------------------
----------------------------------------------- C O N S T I T U C I Ó N ----------------------------------------
PRIMERA: - Los comparecientes, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Mercantil
Anónima de Capital Variable, con sujeción de las Leyes Mexicanas, y que se regirá por lo dispuesto en
esta escritura, en la que quedan formalizados sus estatutos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
y demás disposiciones aplicables. --
-----------------------------------------------D E N O M I N A C I Ó N ---------------------------------------
297
SEGUNDA: - La Sociedad se denominará “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO” invariable-

mente seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura:
“S.A. DE C.V.”
------------------------------------------------- D U R A C I Ó N -----------------------------------------------
TERCERA: - La Sociedad tendrá una duración de 99 NOVENTA Y NUEVE años a partir del día
de hoy, por lo cual tendrá vigencia, hasta el día 04 cuatro de Noviembre del año 2112 dos mil ciento
doce. --------------------------
------------------------------------------------------D O M I C I L I O -------------------------------------------
CUARTA: - El domicilio social es la ciudad de CELAYA, GUANAJUATO, sin perjuicio de establecer
sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero, y señalar domicilio convencional en los
contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado el mismo. ------
--------------------------------------------------------O B J E T O -------------------------------------------------
QUINTA: - Es objeto de la Sociedad: ---------------------------------------------------------------------------
1 Servicios de Bares, Hoteles y Restaurantes; la representación artística así como la titularidad de los
derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana le confiere. --------------
2 Supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros, toda case de personal necesarios para el
cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandos,
comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. ------------------------------
3 Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar, exportar toda clase de
artículos y mercancías., así como prestar por conducto de sus socios toda clase de servicios ,técnicos,
operativos, administrativos, consultivos de asesoría principalmente de carácter legal, fiscal y contable.,
la administración de personal a todos los niveles. Así como la celebración de contratos y convenios para
la realización de estos fines , en las áreas de administración en general, área jurídica, control interno,
administración de riesgos, contabilidad, , fianzas , recueros humanos, ,secretariales, computaciones
y cualquier otro aparato de comunicación y otros fines, así como servicios de vigilancia , crédito,
cobranza y de caja ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto
social entre estas, oficinas, almacén, construcciones para la oferta del servicio-----------------------
4 Celebra toda clase de contratos ya sea civiles y mercantiles que fueran permitidos por la ley. –
5 En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación
de las disposiciones y leyes de interés público. --------------------------------------
6 Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social. ------------------
----------------------------------------N A C I O N A L I D A D------------------------------------------------
SEXTA: - La Nacionalidad de la Sociedad es Mexicana, con sujeción a las leyes Mexicanas. -------SÉP-
TIMA: - CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: - “La Sociedad en ningún tiempo po-
drá admitir directa o indirectamente como socios o accionistas, inversionistas extranjeros y Sociedades
sin “Cláusula de Exclusión de Extranjeros”, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o
accionistas, a los mismos inversionistas y sociedades”. ---------------
-------------------------------------------- C A P I T A L S O C I A L-------------------------------------------
OCTAVA: - El Capital Social se fija por ahora, como mínimo fijo sin derecho de retiro, en la cantidad
de $400,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), representado por 1000 MIL AC-
CIONES con valor nominal de $1,000 (MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, íntegramente suscritas
y pagadas, máximo variable e ilimitado ---------------------
NOVENA: - La parte fija del Capital Social solo cero susceptible de aumento o disminución, por
acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinariamente de Accionistas. --------------------------
DECIMA: - La parte variable del Capital será ilimitada y susceptible de aumento o disminución, por
acuerdo tomado por los accionistas en la Asamblea General Extraordinariamente de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 213 doscientos trece y 216 doscientos diez y seis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. ------
DECIMA PRIMERA: El Capital Social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de
los socios, o por admisión de nuevos; en la inteligencia de que el retiro deberá notificarse de manera
fehaciente a la Sociedad surtiendo efectos hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se
298
hace antes del último trimestre del propio ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera
después. No podrá ejercerse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir el
mínimo del Capital Social. ----------------------
DECIMA SEGUNDA. El Capital Social siempre estará representado por acciones nominativas y la
sociedad deberá llevar un libro de registro en el que deberá inscribirse todo el aumento o disminución
del Capital. -------
DECIMA TERCERA: - La Sociedad, además del libro que se menciona en la cláusula anterior, deberá
llevar un libro de registro de accionistas en el que deberá anotar: Primero: - El nombre, Nacionalidad y
el Domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los númer-
os, series, clases y demás particularidades: Segundo: - La indicación de las exhibiciones que se efectúen
y Tercero: - Las transmisiones que se realicen de los títulos de las acciones. ---------------------------------
-------------------------------------------------------
DECIMA CUARTA: - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determinara los aumentos
y disminuciones del Capital Social que quede comprendido entre el mínimo y el máximo ilimitado
autorizado, señalando la cuantía del aumento del Capital o, en su caso, la reducción de este hasta el
límite del mismo. ------
--------------------------------------------- A C C I O N E S ------------------------------------------------------
DECIMA QUINTA: - Los títulos de las acciones y los artículos 125 ciento veinticinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, transcribirán la Cláusula séptima de estos Estatutos y llevarán la
firma del Presidente y Secretario o del Administrador Único en su caso. -----------------
DECIMA SEXTA: - Los títulos de las acciones, así como los certificados provisionales, podrán amparar
una o varias de ellas y llevarán adjuntos cupones para el caso de pago de dividendos. –
DECIMA SÉPTIMA: - Cada acción dará derecho a un voto y todas las acciones conferirán iguales
derechos y obligaciones en los términos de la Ley a los accionistas, salvo el caso de que existan diversas
clases de acciones.
DECIMA OCTAVA: - En los aumentos de Capital Social los accionistas tendrán preferencia para
suscribir el nuevo que emita en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares
al momento de ponerse en circulación las acciones de tesorería. ------------------------
DECIMA NOVENA: - En caso de disminución del Capital Variable, la reducción afectara a todos los
accionistas en el porcentaje que representen sus acciones en el Capital Social, salvo acuerdo en otro
sentido tomado por la Asamblea de Accionistas. -----------------------------------------
VIGÉSIMA: - La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha del Acuerdo
-------------
VIGÉSIMA PRIMERA: - Las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital social vari-
able, decretado por la Asamblea de Accionistas, y serán puestas en circulación según los resuelva la
propia Asamblea. Las acciones de tesorería también podrán ser puestas en circulación por el órgano
de Administración de la Sociedad y según lo estime necesario el mismo; pero en este caso la Asamblea
de accionistas que decrete la emisión de tal clase de acciones deberá autorizar al propio órgano para
ponerlas en circulación. ------------------------------
VIGÉSIMA SEGUNDA: - La transmisión de las acciones normativas solo se podrá efectuar con la
autorización del Consejo de Administración, quien podrá negarla, designando un comprador de las
acciones al precio correspondiente en el mercado. ----------------------------------------------------
VIGÉSIMA TERCERA: - Para el caso de que la Sociedad sea representada por un Administrador
Único para la transición se requerirá la conformidad del setenta por ciento de los accionistas que
no pretendan enajenar sus acciones. El Administrador Único o el Consejo de Administración de la
Sociedad podrán dentro de un plazo de treinta días contactos a partir de la fecha en el que accionistas
les notifique su deseo de transmitir sus acciones, designar un comprador preferencial de las acciones en
los mismos términos y condiciones en el que el accionista correspondiente pretenda enajenar las suyas.
Al efecto, en la notificación al Consejo de Administración de la Sociedad deberán enseñarle todos los
términos y condiciones de la operación de transmisión de acciones. Transcurrido el caso de treinta días
a que se hizo mención anteriormente, sin que el Consejo de Administración de la Sociedad hubiera
299
designado un adquirente, el accionista podrá enajenar libremente sus acciones, en la inteligencia de

que deberá comprobar que la operación se realizó en los términos señalados en su comunicación.
Cualquier variación de los términos de la comunicación se entenderá como nueva comunicación de
accionistas interesado al Consejo de Administración. Así mismo, cuando la Administración recaiga en
un Administrador Único, la comunicación deberá hacerse al Administrador Único y el Comisario de
la Sociedad. ---------------
----------------------------------------- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -------------------------
VIGÉSIMA CUARTA: - La Sociedad será regida y administrada por la Asamblea General de Accion-
istas, que es el Órgano Supremo; por un Concejo de Administración integrado por tres miembros o
más que podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o un Administrador Único, según lo determine la
Asamblea Ordinaria de Accionistas que haga la elección, quien también podrá ser, o no accionista de
la Sociedad. ----------------------------
VIGÉSIMA QUINTA: - Los consejeros en el número que se designen, el Administrador Único en su
caso o el Presidente del Consejo, duraran en su cargo por tiempo indefinido, pudiendo ser reelectos,
permaneciendo en funciones hasta que se verifique legalmente nueva elección y los electos tomen
posesión de sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de revocar los nombramientos de los
Administradores, dejando a salvo lo dispuesto por el Articulo 154 ciento cincuenta y cuatro y cuatro
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas determinó los emolumentos
a los miembros de Consejo de Administración. -----
VIGÉSIMA SEXTA: - Si se opta por Consejo de Administración, se cuidara el derecho que tienen las
minorías de designar un Consejero, de acuerdo con el Artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley
General de Sociedades Mercantiles ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- FACULTADES DE FUNCIONARIOS ---------------------------
VIGÉSIMA SÉPTIMA: - El Consejo de Administración por medio de su PRESIDENTE, o el AD-
MINISTRADOR ÚNICO en su caso, serán los representantes legales de la Sociedad; funcionaran
como lo ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y tendrán con respecto a los negocios sociales
las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de
riguroso dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieren clausula especial
conforme a la Ley, en términos de los tres primero párrafos de Articulo 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo de contenido idéntico, el 2064 dos mil
sesenta y cuatro del Código Civil del Estado de Guanajuato, y los concordantes de los Códigos Civiles
de los Estados de la República donde se actúa; así como para otorgar y suscribir títulos de crédi-
to en los términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operación de Crédito.
---------------------------------------------Enunciativa y no limitativamente, el Consejo de Administración
por medio de su Presidente, o el Administrador Único en su caso, podrán: --------------------------------
---------------------
1 Realizar y Ejecutar todas las operaciones relativas al objeto social, así como los acuerdos de la
Asamblea General de Accionistas y todos aquellos que se le confieran por la Ley o por otras cláusulas
de esta escritura. ---
2 administrar los negocios de la Sociedad, llevar la firma social, abrir y cancelar cuentas bancarias
a nombre de la Sociedad, con facultades para designar y autorizar personas que giren a cargo de las
mismas. ---------------
3 Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, y ----------------
4 hacer la emisión de los títulos provisionales y definitivos de las acciones de la Sociedad, fijando el
número de éstas que debe amparar cada título. ---------------------------------------------------
5 Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes, Empleados y
demás Funcionarios de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuner-
aciones. ---------
6 celebrar operaciones de crédito con Instituciones Bancarias o con particulares, constituyendo en caso
necesario, garantías reales sobre los bienes sociales. ------------------------------------------------
7 Suscribir mancomunadamente en caso de haber Consejo de Administración (Presidente y Secretario),
300
referido a los negocios sociales, inclusive el de avalista, toda clase de títulos de crédito. ---------------------
8 Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta
del Articulo 27 veintisiete Constitucional, de su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta; adquirir
bienes inmuebles, muebles y todos los servicios indispensables para los fines sociales. –
9 Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades con el poder más amplio, inclusive recu-
sar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aun de Juicio de Amparo, transigir,
comprometerse en árbitros, firmar la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales
y hacer sumisiones de jurisdicción; articular y absolver posiciones, hacer pujar, posturas y mejoras,
y pedir adjudicación de bienes y en general, cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial
excepto hacer cesión de bienes. ----------------------------------------
10 Representar a la Sociedad con el poder más amplio ante toda clase de Autoridad del trabajo, de
cualquier fuero o jurisdicción, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo e intervenir en la
formación de los Reglamentos Interiores del mismo. ----------------------------------
11 Delegar todas o algunas de sus facultades a Administradores o cualquier otra persona, para que las
ejerzan en los lugares y negocios que expresamente designe, y ----------------------------------
12 otorgar toda clase de poderes y revocarlos cuando lo estime conveniente. ------------------------
VIGÉSIMA OCTAVA: - La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el
Administrador Único, en su caso podrán nombrar un Director, un Sub-Director, Apoderados y uno
o más Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a las Sociedad y actuaron en el ejercicio de
sus cargos conjunta o individualmente, con las facultades que expresamente se les confieran al hacerse
la designación. ----
------------------------------------------------- V I G I L A N C I A ----------------------------------------------
VIGÉSIMA NOVENA: - La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, que
tendrán las facultades, obligaciones y responsabilidades que fijan los Artículos 166 ciento sesenta y
seis al 177 siento setenta y siete, y demás aplicables de la Ley General de las Sociedades Mercantiles.
Duraran en su cargo dos años, pudiendo ser reelectos y permanecerán en funciones, hasta que se
verifique legalmente la nueva elección y los electos tomen posesión del cargo. -------
----------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -------------------------------
TRIGÉSIMA: - La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Podrá
acordar y ratificar sus actos y operaciones, y las de los administradores y funcionarios. Sus resoluciones
tomadas en forma legal, obligan a todos los accionistas preferentes y ausentes, y estas serán ejecutadas
por la persona o personas que designe y a falta de designación, por el Administrador Único, cuando
éste sea el caso, o por el Presidente del Consejo de Administración.
TRIGÉSIMA PRIMERA: - Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordi-
narias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y serán presididas por el Presidente del Consejo
Administrativo, por el Administrador Único en su caso y en su ausencia de ellos, por la persona que
designen los accionistas presentes, esto último siempre y cuando esté presente como mínimo el 75%
del Capital exhibido. ------------------TRIGÉSIMA SEGUNDA: - Serán Asambleas Extraordinarias las
que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos señalados en el Articulo 182 ciento ochenta y dos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podrán reunirse en cualquier tiempo --------------------
---------------------
TRIGÉSIMA TERCERA: - Las Asambleas Ordinarias serán las que tengan por objeto resolver cual-
quier otro asunto social no incluido en el Articulo que señala la cláusula anterior. La Asamblea General
Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula
de cada ejercicio social y en ella se tramitaran además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, los
señalados por el Articulo 181 ciento ochenta y uno de la Ley mencionada. ----------------------------------
-------------------------------------------------- C O N V O C A T O R I A -----------------------------------
TRIGÉSIMA CUARTA: - La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Ad-
ministración, por el Administrador Único en su caso, o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los
Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles; contendrá la Orden del Día y se publicara con una anticipación
301
no menor de quince días a la fecha señalada para la junta, en el Periódico Oficial del Estado o en
uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad del domicilio de la Sociedad. Podrá celebrarse
válidamente una Asamblea, y en consecuencia válidas y obligatorias sus resoluciones sin la publicación
de la convocatoria, si se reúne la representación de la totalidad de las acciones y los asistentes aprueban
la Orden del Día por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la parte final de Artículo 188
ciento ochenta y ocho del Ordenamiento citado.
------------------------------------------ASISTENCIA Y VOTACIÓN ------------------------------------------
TRIGÉSIMA QUINTA: - En todo lo relativo a Quórum de asistencia y de votación, así como las
formas de actuación en las Asambleas de primera o segunda convocatoria, se estará a lo previsto en los
Artículos del 189 ciento ochenta y nueve al 194 ciento noventa y cuatro, y demás aplicables de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. En caso de empate, el Presidente de la Asamblea tendrá voto de
calidad. ---------------------------------
---------------------- EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, PÉRDIDAS Y UTILIDADES -----------------
TRIGÉSIMA SEXTA: - Los ejercicios sociales correrán por años naturales, del día 1o. primero de
Enero al último de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que será irregular, iniciará con las
operaciones, y concluirá el día último de diciembre del año en curso. --------------------------
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: - Anualmente se practicará un Balance General que deberá formularse den-
tro de los tres siguientes al cierre de todo ejercicio social. Con sus anexos, se entregará al Comisario,
a más tardar un mes antes de la fecha fijada para la Asamblea que deba discutirle y aprobarle, previo
conocimiento del dictamen que haya formulado el propio Comisario, dentro de los quince días sigui-
entes a su recepción. -----------------------------------------------------------TRIGÉSIMA OCTAVA: - Las
utilidades se aplicarán: ----------------------------------------
a) Un 5% cinco por ciento para formar o reconstruir en su caso, el fondo de reserva, hasta alcanzar la
Quinta parte del Capital Social. ----------------------------------------------------------------------
b) el porcentaje que destine la Asamblea para la construcción o reconstrucción de otros fondos que se
estimen necesarios; y ----------------------------------------------------------------------------------------
c) El remanente se aplicará según resolución de la Asamblea de Accionistas ----------
TRIGÉSIMA NOVENA: - Los fundadores no se reservan participación adicional en las utilidades.
CUADRAGÉSIMA: - Cuando existan perdidas serán aportadas por las reservas formadas y utilidades
acumuladas, y agotadas éstas, por las acciones en partes iguales, hasta su valor nominal -----------------
------------
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: - Los accionistas solo responden de las pérdidas por el valor nominal
de sus respectivas acciones. ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN-----------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: - La sociedad se disolverá anticipadamente por resolución de no
menos de las dos terceras partes del Capital representado por accionistas y también por cualquiera
de las causas señaladas en el Articulo 229 doscientos veinte y nueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. ---------------------------
CUADRAGÉSIMA TERCERA: - Comprobada o Acordada la liquidación, la Asamblea nombrara uno
o más liquidadores, quienes en el término que se les fije procederán a la liquidación, con las siguientes
facultades. ----
I) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución.
II) Hacer efectivos los créditos y cubrir lo que la Sociedad adeude. ----------------------------------
III) Vender al mejor precio posible, los bienes de la Sociedad. -------------------------------------------
IV) Practicar el Balance Final de la Liquidación y publicarlo por tres veces, de diez a diez días, en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad. ----
V) Poner por igual termino, así como los papeles y libros de la Sociedad, a disposición de los accion-
istas y recibir las reclamaciones de los mismos, dentro de un plazo de quince días a partir de la última
publicación. ---
VI) Convocar y Presidir, transcurrido el plazo mencionado en el inciso anterior, la Asamblea General
de Accionistas, para que apruebe en definitiva el Balance. ---------------------------------------
302
VII) Depositar en el Registro Público del Partido, Sección de Comercio el Balance Final, una vez
aprobado. ----
VIII) Pagar a cada socio su haber social, después de aprobado el Balance Final, contra la entrega de los
títulos de sus acciones. -----------------------------------------------------------------------------
IX) Una vez concluida la liquidación, obtener del Registro público de Comercio, la cancelación de la
inscripción del Contrato Social. -------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA CUARTA: - En todo lo no previsto en la presente escritura, los accionistas se
sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ordenamientos supletorias.
------------------------------------------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS---------------------
PRIMERA: - Los comparecientes hacen constar que las MIL ACCIONES, con valor de $1,000.00
(UN MIL PESOS $1,000.00 M.N.) cada una, que integran el Capital Social mínimo fijado, y no
retirable de la Sociedad, han sido debidamente suscritas y pagadas en efectivo de la siguiente forma:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE $400,000.00 CUATROCIENTOS
ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE
Carlos Tavares Rinoll 700 $280,000.00
Lorenzo Cano Pérez 300 $120,000.00
TOTALES 1000 400,000.00
MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. ------------------------------------------SE-

GUNDA: - La totalidad de los socios de “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, representando el total del Capital Social, y quienes manifiestan que la
reunión que tienen para la firma de la presente escritura, constituye su Primera Asamblea General de
Accionistas, por unanimidad y en los términos de la Cláusula Trigésima Cuarta de la Escritura Social,
toman los siguientes: ---------------------------------------------
------------------------------------------------------ A C U E R D O S -------------------------------------------
1 La Asamblea General de Socios acuerdan que:--------------------------------------------------------------
Administrara la Sociedad: - Administrador Único, Señor JULIO MIRAMONTES MEZA, quien ac-
tuara en sus funciones, con todas las facultades que le son propias de su cargo, por tiempo indefinido,
permaneciendo en el mismo hasta que se verifique nueva elección, y el, a los elector tomen posesión;
por lo que en el ejercicio de su cargo tendrá las facultades propias, acorde a lo establecido en la Cláusula
Vigésima Séptima de los Estatutos Sociales, otorgándose en su favor, Poder para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administración y otorgamiento de Poderes, contratos Mercantiles y Civiles, apertura, manejo
y cancelación de cuentas bancarias. Así mismo tendrá la facultad para ejercer Actos de Dominio y
Titulo de Crédito --------------------------------------------
2 Nombran Comisario Propietario de la Sociedad, al C. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA, quien
manifiesta que ha aceptado y protestado el cargo con la autoridad.
3 Los otorgantes hacen constar igualmente: -------------------------------
a) Que los funcionarios señalados en los acuerdo anteriores aceptaron sus cargos, protestaron su fiel y
legal desempeño, y han constituido las garantías que para caucionar sus respectivos manejos, exigen la
Ley esta escritura en la cláusula Trigésima, y -------------------------------------------------------------------
--------------------------------b) Que el Tesorero ha recibido el total del pago hecho por los Accionistas,
por el importe de sus respectivas acciones y que se mencionan en la cláusula Primera Transitoria. ----
----------------------------------------------------------4 Autorizan al Licenciado RAMIRO GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, para que lleve a cabo todos los trámites necesarios con el fin de obtener la inscripción del
Testimonio del presente instrumento en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Partido,
así como para toda clase de trámites judiciales, incluso renunciar a la Audiencia de Ley, y todos los
fiscales necesarios. ----------------------------------------------------
EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE: - a) Que los hechos narrados son cierto, para
303
tener a la vista los instrumentos de donde se tomaron, y que lo inserto y transcrito concuerda fielmente
con sus originales a que me remito; b) Que los otorgantes son de mi conocimiento personal, mexi-
canos por nacimiento, EL C. CARLOS TAVARES RINOLL, quien se identifica con su Credencial
de Elector, con número de Folio 987654321, la cual doy fe de tener a la vista, y quien manifiesto
originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio calle Real de Minas 222 San Juanico, Colonia centro
dedicado al comercio, quien me exhibe el original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; el C. Lorenzo Cano Pérez,
mexicano, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán; donde nació el 3 tres de mayo de 1980 mil
novecientos ochenta , con registro federal de causantes: LCP90303H8P y clave única de registro federal
de población LC5U50303H3SI895., quien me exhiben la original de la Solicitud de Inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; Se hace
constar que se les hizo saber de la penalización en la que incurren, en caso de no presentar posterior-
mente a la firma del presente documento, el originalidad de su Cédula de Identificación Fiscal, siendo
exenta y causante, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditármelo de momento,
y con plena capacidad jurídica para el objeto, pues nada me consta en contrario; y c) Que así otorgaron,
leída que les fue, y bien impuesto del valor y fuerza legal de su contenido, y de la obligación de su in-
scripción en el Registro Público de Contribuyentes, por el juicio de las operaciones de la Sociedad, con
la constancia de su presentación. – DOY FE. --------------------------------------------------C. CARLOS
TAVARES RINOLL. – Firmado C. LORENZO CANO PÉREZ. –firmado El Sello de autorizar de
la Notaría ----------------
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA: - Autorizado hoy en que se justificó la inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes de la nueva Sociedad que por medio de este instrumento se constituye,
cumpliendo así con lo dispuesto por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo
dispuesto en el Artículo 27 del Código Civil de la Federación, haciendo así constar que el Registro
Federal de Contribuyentes de la empresa es: PEB7953, y su domicilio social se localiza en: calle de
Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes –Celaya Guanajuato, a 01 de SEPTIEMBRE del año
2016 dos mil dieciséis. – DOY FE. - Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público Número
24 Veinticuatro, – Firmado. – El sello de autorizar de la Notaría ----------------
EN PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE, ESTA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE
OBRA EN EL LIBRO CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO, SEGÚN CONSTA
EN EL FOLIO NOTARIAL NÚMERO 123 86996 AL 123 9709, DEL PROTOCOLO A MI
CARGO, VA EN 11 ONCE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y SE EXPIDE PARA
USOS DE “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE. – EL LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A 04 CUATRO
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. – DOY FE ---------------------------------
----------
Lic. RAMÓN GORDILLO MARES
Notario Público
304
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO -------------------------------
-------------------------------
En la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato a los 10 cuatro días del mes de Noviembre del año
2015 dos mil Quince, ante mi Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público Número 24
Veinticuatro, en ejercicio en la Adscripción, comparece otorgamiento de este instrumento, por sus
respectivos derechos la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE en representación de la Sociedad Mer-
cantil INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. y el C. JULIÁN MENDOZA MIRANDA y
expresaron: que vienen a constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que girara
en esta plaza bajo la denominación de “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” S.A. DE C.V.,
de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables; por
lo que solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que a continuación
copio íntegramente, y es como sigue: “Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos y el Escudo Na-
cional. – Secretaria de Relaciones Exteriores México. – Permiso 101, 444. – Expediente 10000084656.
– folio 9U0N1JZ5. – En atención a la solicitud presentada por el JULIÁN MENDOZA MIRANDA,
esta Secretaria concede el permiso para que al constituirse una S.A. de C.V., bajo la denominación de
“GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” S.A. DE C.V.,. el cual se agrega al protocolo para de
esta escritura para todos sus efectos legales ------------------------------------------------------------------
Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otor-
gamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento cor-
respondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el
artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propie-
dad Industrial Querétaro, Qro., a 07 de Septiembre del año 2014. – EL DELEGADO EMB. JUAN
JOSÉ CABRERA GARCÍA Una firma ilegible el sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
que estando convenidos en las condiciones, régimen de la sociedad, capital, forma y termino de las
aportaciones, objeto social y funcionamiento de la misma, es su libre deseo otorgar la presente, de
conformidad con las siguientes: -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- C L A U S U L A S -------------------------------------------------
----------------------------------------------- C O N S T I T U C I Ó N ----------------------------------------
PRIMERA: - Los comparecientes, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Mercantil
Anónima de Capital Variable, con sujeción de las Leyes Mexicanas, y que se regirá por lo dispuesto en
esta escritura, en la que quedan formalizados sus estatutos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
y demás disposiciones aplicables. --
-----------------------------------------------D E N O M I N A C I Ó N -------------------------------------------
SEGUNDA: - La Sociedad se denominará “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” invariable-
mente seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura:
“S.A. DE C.V.” ----------------------
-------------------------------------------------- D U R A C I Ó N -----------------------------------------------
TERCERA: - La Sociedad tendrá una duración de 99 NOVENTA Y NUEVE años a partir del día de
hoy, por lo cual tendrá vigencia, hasta el día 04 cuatro de Noviembre del año 2015 dos mil ciento doce.
305
------------------------------------------------------D O M I C I L I O -------------------------------------------
CUARTA: - El domicilio social es la ciudad de CELAYA, GUANAJUATO, sin perjuicio de establecer
sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero, y señalar domicilio convencional en los
contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado el mismo. ------
--------------------------------------------------------O B J E T O -------------------------------------------------
QUINTA: - Es objeto de la Sociedad: ---------------------------------------------------------------------------
1 Servicios de Bares, Hoteles y Restaurantes; organización de eventos artísticos, así como la titularidad
de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana le confiere. --------------------
------------------------------2 Supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros, toda case de personal
necesarios para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento
de mandos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. ------------------------------
3 Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar, exportar toda clase de
artículos y mercancías., así como prestar por conducto de sus socios toda clase de servicios ,técnicos,
operativos, administrativos, consultivos de asesoría principalmente de carácter legal, fiscal y contable.,
la administración de personal a todos los niveles. Así como la celebración de contratos y convenios para
la realización de estos fines , en las áreas de administración en general, área jurídica, control interno,
administración de riesgos, contabilidad, , fianzas , recueros humanos, ,secretariales, computaciones
y cualquier otro aparato de comunicación y otros fines, así como servicios de vigilancia , crédito,
cobranza y de caja ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto
social entre estas, oficinas, almacén, construcciones para la oferta del servicio-----------------------
4 Celebra toda clase de contratos ya sea civiles y mercantiles que fueran permitidos por la ley. –
5 En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación
de las disposiciones y leyes de interés público. ------------------------------------------------
6 Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social. ------------------
----------------------------------------N A C I O N A L I D A D------------------------------------------------
SEXTA: - La Nacionalidad de la Sociedad es Mexicana, con sujeción a las leyes Mexicanas. -------
SÉPTIMA: - CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: - “La Sociedad en ningún ti-
empo podrá admitir directa o indirectamente como socios o accionistas, inversionistas extranjeros y
Sociedades sin “Cláusula de Exclusión de Extranjeros”, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos
de socios o accionistas, a los mismos inversionistas y sociedades”. ---------------
-------------------------------------------- C A P I T A L S O C I A L-------------------------------------------
OCTAVA: - El Capital Social se fija por ahora, como mínimo fijo sin derecho de retiro, en la cantidad
de $400,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), representado por 1000 MIL AC-
CIONES con valor nominal de $1,000 (MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, íntegramente suscritas
y pagadas, máximo variable e ilimitado ---------------------
NOVENA: - La parte fija del Capital Social solo cero susceptible de aumento o disminución, por
acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinariamente de Accionistas. --------------------------
DECIMA: - La parte variable del Capital será ilimitada y susceptible de aumento o disminución, por
acuerdo tomado por los accionistas en la Asamblea General Extraordinariamente de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 213 doscientos trece y 216 doscientos diez y seis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. -------------------------------
DECIMA PRIMERA: El Capital Social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de
los socios, o por admisión de nuevos; en la inteligencia de que el retiro deberá notificarse de manera
fehaciente a la Sociedad surtiendo efectos hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se
hace antes del último trimestre del propio ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera
después. No podrá ejercerse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir el
mínimo del Capital Social. ----------------------
DECIMA SEGUNDA. El Capital Social siempre estará representado por acciones nominativas y la
sociedad deberá llevar un libro de registro en el que deberá inscribirse todo el aumento o disminución
del Capital. -------
DECIMA TERCERA: - La Sociedad, además del libro que se menciona en la cláusula anterior, deberá
306
llevar un libro de registro de accionistas en el que deberá anotar: Primero: - El nombre, Nacionalidad y
el Domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los númer-
os, series, clases y demás particularidades: Segundo: - La indicación de las exhibiciones que se efectúen
y Tercero: - Las transmisiones que se realicen de los títulos de las acciones. ----
DECIMA CUARTA: - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determinara los aumentos
y disminuciones del Capital Social que quede comprendido entre el mínimo y el máximo ilimitado
autorizado, señalando la cuantía del aumento del Capital o, en su caso, la reducción de este hasta el
límite del mismo. ------
--------------------------------------------- A C C I O N E S ------------------------------------------------------
DECIMA QUINTA: - Los títulos de las acciones y los artículos 125 ciento veinticinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, transcribirán la Cláusula séptima de estos Estatutos y llevarán la
firma del Presidente y Secretario o del Administrador Único en su caso. -----------------
DECIMA SEXTA: - Los títulos de las acciones, así como los certificados provisionales, podrán amparar
una o varias de ellas y llevarán adjuntos cupones para el caso de pago de dividendos. –
DECIMA SÉPTIMA: - Cada acción dará derecho a un voto y todas las acciones conferirán iguales
derechos y obligaciones en los términos de la Ley a los accionistas, salvo el caso de que existan diversas
clases de acciones.
DECIMA OCTAVA: - En los aumentos de Capital Social los accionistas tendrán preferencia para
suscribir el nuevo que emita en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares
al momento de ponerse en circulación las acciones de tesorería. ------------------------
DECIMA NOVENA: - En caso de disminución del Capital Variable, la reducción afectara a todos los
accionistas en el porcentaje que representen sus acciones en el Capital Social, salvo acuerdo en otro
sentido tomado por la Asamblea de Accionistas. -----------------------------------------
VIGÉSIMA: - La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha del Acuerdo
-------------
VIGÉSIMA PRIMERA: - Las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital social vari-
able, decretado por la Asamblea de Accionistas, y serán puestas en circulación según los resuelva la
propia Asamblea. Las acciones de tesorería también podrán ser puestas en circulación por el órgano
de Administración de la Sociedad y según lo estime necesario el mismo; pero en este caso la Asamblea
de accionistas que decrete la emisión de tal clase de acciones deberá autorizar al propio órgano para
ponerlas en circulación. -------------------------------
VIGÉSIMA SEGUNDA: - La transmisión de las acciones normativas solo se podrá efectuar con la
autorización del Consejo de Administración, quien podrá negarla, designando un comprador de las
acciones al precio correspondiente en el mercado. ----------------------------------------------------
VIGÉSIMA TERCERA: - Para el caso de que la Sociedad sea representada por un Administrador
Único para la transición se requerirá la conformidad del setenta por ciento de los accionistas que
no pretendan enajenar sus acciones. El Administrador Único o el Consejo de Administración de la
Sociedad podrán dentro de un plazo de treinta días contactos a partir de la fecha en el que accionistas
les notifique su deseo de transmitir sus acciones, designar un comprador preferencial de las acciones en
los mismos términos y condiciones en el que el accionista correspondiente pretenda enajenar las suyas.
Al efecto, en la notificación al Consejo de Administración de la Sociedad deberán enseñarle todos los
términos y condiciones de la operación de transmisión de acciones. Transcurrido el caso de treinta días
a que se hizo mención anteriormente, sin que el Consejo de Administración de la Sociedad hubiera
designado un adquirente, el accionista podrá enajenar libremente sus acciones, en la inteligencia de
que deberá comprobar que la operación se realizó en los términos señalados en su comunicación.
Cualquier variación de los términos de la comunicación se entenderá como nueva comunicación de
accionistas interesado al Consejo de Administración. Así mismo, cuando la Administración recaiga en
un Administrador Único, la comunicación deberá hacerse al Administrador Único y el Comisario de la
Sociedad. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -----------------------------
VIGÉSIMA CUARTA: - La Sociedad será regida y administrada por la Asamblea General de Accion-
307
istas, que es el Órgano Supremo; por un Concejo de Administración integrado por tres miembros o
más que podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o un Administrador Único, según lo determine
la Asamblea Ordinaria de Accionistas que haga la elección, quien también podrá ser, o no accionista
de la Sociedad. ----------------------------VIGÉSIMA QUINTA: - Los consejeros en el número que se
designen, el Administrador Único en su caso o el Presidente del Consejo, duraran en su cargo por tiem-
po indefinido, pudiendo ser reelectos, permaneciendo en funciones hasta que se verifique legalmente
nueva elección y los electos tomen posesión de sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea
de revocar los nombramientos de los Administradores, dejando a salvo lo dispuesto por el Articulo
154 ciento cincuenta y cuatro y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de
Accionistas determinó los emolumentos a los miembros de Consejo de Administración. -----
VIGÉSIMA SEXTA: - Si se opta por Consejo de Administración, se cuidara el derecho que tienen las
minorías de designar un Consejero, de acuerdo con el Artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley
General de Sociedades Mercantiles ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- FACULTADES DE FUNCIONARIOS ---------------------------
VIGÉSIMA SÉPTIMA: - El Consejo de Administración por medio de su PRESIDENTE, o el AD-
MINISTRADOR ÚNICO en su caso, serán los representantes legales de la Sociedad; funcionaran
como lo ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y tendrán con respecto a los negocios sociales
las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de
riguroso dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieren clausula especial
conforme a la Ley, en términos de los tres primero párrafos de Articulo 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo de contenido idéntico, el 2064 dos mil
sesenta y cuatro del Código Civil del Estado de Guanajuato, y los concordantes de los Códigos Civiles
de los Estados de la República donde se actúa; así como para otorgar y suscribir títulos de crédito en
los términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operación de Crédito. -----------
------------------------
Enunciativa y no limitativamente, el Consejo de Administración por medio de su Presidente, o el
Administrador Único en su caso, podrán: -------------------------------------------------------------------
1 Realizar y Ejecutar todas las operaciones relativas al objeto social, así como los acuerdos de la
Asamblea General de Accionistas y todos aquellos que se le confieran por la Ley o por otras cláusulas
de esta escritura. ---
2 administrar los negocios de la Sociedad, llevar la firma social, abrir y cancelar cuentas bancarias
a nombre de la Sociedad, con facultades para designar y autorizar personas que giren a cargo de las
mismas. ----------------
3 Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, y ----------------
4 hacer la emisión de los títulos provisionales y definitivos de las acciones de la Sociedad, fijando el
número de éstas que debe amparar cada título. --------------------------------------------------
5 Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes, Empleados y
demás Funcionarios de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuner-
aciones. ----------
6 celebrar operaciones de crédito con Instituciones Bancarias o con particulares, constituyendo en caso
necesario, garantías reales sobre los bienes sociales. ------------------------------------------------
7 Suscribir mancomunadamente en caso de haber Consejo de Administración (Presidente y Secretario),
referido a los negocios sociales, inclusive el de avalista, toda clase de títulos de crédito. ------------------
-------------
8 Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta
del Artículo 27 veintisiete Constitucional, de su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta; adquirir
bienes inmuebles, muebles y todos los servicios indispensables para los fines sociales. -------------------
-----------------------
9 Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades con el poder más amplio, inclusive recu-
sar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aun de Juicio de Amparo, transigir,
comprometerse en árbitros, firmar la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales
308
y hacer sumisiones de jurisdicción; articular y absolver posiciones, hacer pujar, posturas y mejoras,
y pedir adjudicación de bienes y en general, cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial
excepto hacer cesión de bienes. ----------------------------------------
10 Representar a la Sociedad con el poder más amplio ante toda clase de Autoridad del trabajo, de
cualquier fuero o jurisdicción, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo e intervenir en la
formación de los Reglamentos Interiores del mismo. ----------------------------------
11 Delegar todas o algunas de sus facultades a Administradores o cualquier otra persona, para que las
ejerzan en los lugares y negocios que expresamente designe, y ----------------------------------
12 otorgar toda clase de poderes y revocarlos cuando lo estime conveniente. ---------
VIGÉSIMA OCTAVA: - La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el
Administrador Único, en su caso podrán nombrar un Director, un Sub-Director, Apoderados y uno
o más Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a las Sociedad y actuaron en el ejercicio de
sus cargos conjunta o individualmente, con las facultades que expresamente se les confieran al hacerse
la designación. ----
------------------------------------------------- V I G I L A N C I A ----------------------------------------------
VIGÉSIMA NOVENA: - La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, que
tendrán las facultades, obligaciones y responsabilidades que fijan los Artículos 166 ciento sesenta y
seis al 177 siento setenta y siete, y demás aplicables de la Ley General de las Sociedades Mercantiles.
Duraran en su cargo dos años , pudiendo ser reelectos y permanecerán en funciones, hasta que se
verifique legalmente la nueva elección y los electos tomen posesión del cargo. -----------------------------
------------------------------------------------------------------
----------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS -------------------------------
TRIGÉSIMA: - La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Podrá
acordar y ratificar sus actos y operaciones, y las de los administradores y funcionarios. Sus resoluciones
tomadas en forma legal, obligan a todos los accionistas preferentes y ausentes, y estas serán ejecutadas
por la persona o personas que designe y a falta de designación, por el Administrador Único, cuando
éste sea el caso, o por el Presidente del Consejo de Administración. -----------------------------------------
-------------------------------------------------
TRIGÉSIMA PRIMERA: - Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordi-
narias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y serán presididas por el Presidente del Consejo
Administrativo, por el Administrador Único en su caso y en su ausencia de ellos, por la persona que
designen los accionistas presentes, esto último siempre y cuando esté presente como mínimo el 75%
del Capital exhibido. ------------------TRIGÉSIMA SEGUNDA: - Serán Asambleas Extraordinarias las
que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos señalados en el Articulo 182 ciento ochenta y dos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podrán reunirse en cualquier tiempo --------------------
---------------------
TRIGÉSIMA TERCERA: - Las Asambleas Ordinarias serán las que tengan por objeto resolver cual-
quier otro asunto social no incluido en el Articulo que señala la cláusula anterior. La Asamblea General
Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula
de cada ejercicio social y en ella se tramitaran además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, los
señalados por el Articulo 181 ciento ochenta y uno de la Ley mencionada. --------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- C O N V O C A T O R I A ------------------------------------
TRIGÉSIMA CUARTA: - La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Ad-
ministración, por el Administrador Único en su caso, o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los
Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley
General de Sociedades Mercantiles; contendrá la Orden del Día y se publicara con una anticipación
no menor de quince días a la fecha señalada para la junta, en el Periódico Oficial del Estado o en
uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad del domicilio de la Sociedad. Podrá celebrarse
válidamente una Asamblea, y en consecuencia válidas y obligatorias sus resoluciones sin la publicación
de la convocatoria, si se reúne la representación de la totalidad de las acciones y los asistentes aprueban
309
la Orden del Día por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la parte final de Artículo 188
ciento ochenta y ocho del Ordenamiento citado.
------------------------------------------ASISTENCIA Y VOTACIÓN-------------------------------------------
TRIGÉSIMA QUINTA: - En todo lo relativo a Quórum de asistencia y de votación, así como las
formas de actuación en las Asambleas de primera o segunda convocatoria, se estará a lo previsto en los
Artículos del 189 ciento ochenta y nueve al 194 ciento noventa y cuatro, y demás aplicables de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. En caso de empate, el Presidente de la Asamblea tendrá voto de
calidad. ---------------------------------
---------------------- EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, PÉRDIDAS Y UTILIDADES -----------------
TRIGÉSIMA SEXTA: - Los ejercicios sociales correrán por años naturales, del día 1o. primero de
Enero al último de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que será irregular, iniciará con las
operaciones, y concluirá el día último de diciembre del año en curso. -------------------------
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: - Anualmente se practicará un Balance General que deberá formularse
dentro de los tres siguientes al cierre de todo ejercicio social. Con sus anexos, se entregará al Comis-
ario, a más tardar un mes antes de la fecha fijada para la Asamblea que deba discutirle y aprobarle,
previo conocimiento del dictamen que haya formulado el propio Comisario, dentro de los quince días
siguientes a su recepción. -----------------------
TRIGÉSIMA OCTAVA: - Las utilidades se aplicarán: ----------------------------------------
a) Un 5% cinco por ciento para formar o reconstruir en su caso, el fondo de reserva, hasta alcanzar la
Quinta parte del Capital Social. ----------------------------------------------------------------------
b) el porcentaje que destine la Asamblea para la construcción o reconstrucción de otros fondos que se
estimen necesarios; y ----------------------------------------------------------------------------------------
c) El remanente se aplicará según resolución de la Asamblea de Accionistas ---------
TRIGÉSIMA NOVENA: - Los fundadores no se reservan participación adicional en las utilidades.
-----------------
CUADRAGÉSIMA: - Cuando existan perdidas serán aportadas por las reservas formadas y utilidades
acumuladas, y agotadas éstas, por las acciones en partes iguales, hasta su valor nominal -----------------
------------
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: - Los accionistas solo responden de las perdidas por el valor nominal
de sus respectivas acciones. ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN----------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: - La sociedad se disolverá anticipadamente por resolución de no
menos de las dos terceras partes del Capital representado por accionistas y también por cualquiera
de las causas señaladas en el Articulo 229 doscientos veinte y nueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. ---------------------------CUADRAGÉSIMA TERCERA: - Comprobada o Acordada
la liquidación, la Asamblea nombrara uno o más liquidadores, quienes en el término que se les fije
procederán a la liquidación, con las siguientes facultades. ----
I) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución.
----------------
II) Hacer efectivos los créditos y cubrir lo que la Sociedad adeude. ----------------------------------
III) Vender al mejor precio posible, los bienes de la Sociedad. ----------------------------------------
IV) Practicar el Balance Final de la Liquidación y publicarlo por tres veces, de diez a diez días, en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad. ----
V) Poner por igual termino, así como los papeles y libros de la Sociedad, a disposición de los accion-
istas y recibir las reclamaciones de los mismos, dentro de un plazo de quince días a partir de la última
publicación. ---
VI) Convocar y Presidir, transcurrido el plazo mencionado en el inciso anterior, la Asamblea General
de Accionistas, para que apruebe en definitiva el Balance. ---------------------------------------
VII) Depositar en el Registro Público del Partido, Sección de Comercio el Balance Final, una vez
aprobado. ----
VIII) Pagar a cada socio su haber social, después de aprobado el Balance Final, contra la entrega de los
310
títulos de sus acciones. -----------------------------------------------------------------------------

IX) Una vez concluida la liquidación, obtener del Registro público de Comercio, la cancelación de la
inscripción del Contrato Social. -------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA CUARTA: - En todo lo no previsto en la presente escritura, los accionistas se
sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ordenamientos supletorias.
--------------------------------
-----------------------------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS----------------------------------
PRIMERA: - Los comparecientes hacen constar que las MIL ACCIONES, con valor de $1,000.00
(UN MIL PESOS $1,000.00 M.N.) cada una, que integran el Capital Social mínimo fijado, y no
retirable de la Sociedad, han sido debidamente suscritas y pagadas en efectivo de la siguiente forma:
---------------------------------------------
ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE
INVERSIONISTAS
EL PANAL S.A. DE 700 $300,000.00
C.V.
JULIÁN MENDOZA
300 $100,000.00
MIRANDA
TOTALES 1000 400,000.00
1000 MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE $400,000.00 CUATROCIEN-

TOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. ----------------------
SEGUNDA: - La totalidad de los socios de “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, representando el total del Capital Social, y quienes manifiestan que la
reunión que tienen para la firma de la presente escritura, constituye su Primera Asamblea General de
Accionistas, por unanimidad y en los términos de la Cláusula Trigésima Cuarta de la Escritura Social,
toman los siguientes: -----
------------------------------------------------------ A C U E R D O S ---------------------------------------------
1 La Asamblea General de Socios acuerdan que: Administrara la Sociedad: -Un consejo de Admin-
istración, conformado por el C. JULIO MIRAMONTES MEZA, quien actuaran en sus funciones,
con todas las facultades que le son propias de su cargo, por tiempo indefinido, permaneciendo en el
mismo hasta que se verifique nueva elección, y el, a los elector tomen posesión; por lo que en el ejercicio
de su cargo tendrá las facultades propias, acorde a lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima de
los Estatutos Sociales, Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y otorgamiento de
Poderes, contratos Mercantiles y Civiles, apertura, manejo y cancelación de cuentas bancarias. Así
mismo tendrá la facultad para ejercer Actos de Dominio y Titulo de Crédito ------------------------------
2 Nombran Comisario Propietario de la Sociedad, al C. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA, quien
manifiesta que ha aceptado y protestado el cargo con la autoridad.
3 Los otorgantes hacen constar igualmente: -------------------------------
a) Que los funcionarios señalados en los acuerdo anteriores aceptaron sus cargos, protestaron su fiel y
legal desempeño, y han constituido las garantías que para caucionar sus respectivos manejos, exigen la
Ley esta escritura en la cláusula Trigésima, y --------------------------------------------------------------------
-------------------------------
b) Que el Tesorero ha recibido el total del pago hecho por los Accionistas, por el importe de sus
respectivas acciones y que se mencionan en la cláusula Primera Transitoria. -------------------------------
-------------------------------
4 Autorizan al Licenciado RAMIRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, para que lleve a cabo todos los
trámites necesarios con el fin de obtener la inscripción del Testimonio del presente instrumento en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Partido, así como para toda clase de trámites
judiciales, incluso renunciar a la Audiencia de Ley, y todos los fiscales necesarios. -------------------------
311
---------------------------------------------------
EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE: - a) Que los hechos narrados son cierto, para
tener a la vista los instrumentos de donde se tomaron, y que lo inserto y transcrito concuerda fielmente
con sus originales a que me remito; b) Que los otorgantes son de mi conocimiento personal, mexicanos
por nacimiento, la C. CAMELIA PINEDA WAYNE , quien se identifica con su Credencial de Elector,
con número de Folio 123456789, la cual doy fe de tener a la vista, y quien manifiesto originaria y
vecina de esta ciudad, con domicilio calle Juárez Número 332 , Colonia centro dedicado al comercio,
quien me exhibe el original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la
cual anexo una copia al apéndice de documentos; el C. SEÑOR JULIÁN MENDOZA MIRANDA,
mexicano, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán; donde nació el 3 tres de marzo de 1975
mil novecientos setenta y cinco, soltero, empleado, vecino de esta ciudad con domicilio en calle de
TEL-AVIV número 876 de la colonia ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato CP. 38039,
con registro federal de causantes: MEMJ750303H3I y clave única de registro federal de población
MEMJ750303H3IHR895., quien me exhiben la original de la Solicitud de Inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; Se hace constar que
se les hizo saber de la penalización en la que incurren, en caso de no presentar posteriormente a la firma
del presente documento, el originalidad de su Cédula de Identificación Fiscal, siendo exenta y causante,
y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditármelo de momento, y con plena
capacidad jurídica para el objeto, pues nada me consta en contrario; y c) Que así otorgaron, leída que
les fue, y bien impuesto del valor y fuerza legal de su contenido, y de la obligación de su inscripción en
el Registro Público de Contribuyentes, por el juicio de las operaciones de la Sociedad, con la constancia
de su presentación. – DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------C.
CAMELIA PINEDA WAYNE. – Firmado C. JULIÁN MENDOZA MIRANDA. –firmado El Sello
de autorizar de la Notaría ----------------------------------------AUTORIZACIÓN DEFINITIVA: - Au-
torizado hoy en que se justificó la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la nueva
Sociedad que por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto por medio
de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Civil
de la Federación, haciendo así constar que el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa es:
GEV7480, y su domicilio social se localiza en: calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades.
–Celaya Guanajuato, a 04 de NOVIEMBRE del año 2015 dos mil trece. – DOY FE. - Lic. RAMÓN
GORDILLO MARES Notario Público Número 24 Veinticuatro, – Firmado. – El sello de autorizar de
la Notaría ---------------
EN PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE, ESTA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE
OBRA EN EL LIBRO CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO, SEGÚN CONSTA
EN EL FOLIO NOTARIAL NÚMERO 121 16996 AL 121 17009, DEL PROTOCOLO A MI
CARGO, VA EN 11 ONCE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y SE EXPIDE PARA
USOS DE “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE. – EL LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A 04 CUATRO DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. – DOY FE --------------------------------------
-----
Lic. RAMÓN GORDILLO MARES
Notario Público
312
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

CELEBRADA EL 15 de Septiembre del 2016
En Guanajuato, Ciudad de Celaya, siendo las diecisiete horas del día 15 de Septiembre del 2016, en
el domicilio social de la empresa denominada PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE
C.V. ubicado en Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas que representan la mayoría del
capital de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS.
A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por Administrador Único, Señor JULIO
MIRAMONTES MEZA, quien designó como secretario al señor Ingeniero Lorenzo Cano Pérez,
quien después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó y levanto la siguiente
lista de asistencia:
ACCIONISTAS Número de Acciones serie A Pase de lista

Si está presente por
Pase de lista 700 medio de su apoderado
Ubaldo Arias Danés.
Lorenzo Cano Pérez 300 Presente
Se hace constar que también se encuentra presente el LIC. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA,
Comisario de la sociedad.
El presidente de la Asamblea exhorta a los socios para designar un escrutador para la presente
asamblea y por lo cual la misma designa al C. GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ quien en estos
momentos acepta la encomienda de manera voluntaria.
El presidente de la asamblea después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario,

y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las
1,000 acciones de las 1,000 correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el
100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en
consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen:
El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia de los presentes accionistas.
II. Renuncia del Ingeniero Lorenzo Cano Pérez. A su calidad de socio y en su caso aceptación
como nueva accionista de la sociedad a la Empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO
S.A. DE C.V.
III. Ratificación, remoción, o en su caso, elección de Administrador Único y Comisario de la Socie-
dad para el ejercicio social del 2017.
IV. Determinación de inversiones de capital para el ejercicio social del 2017.
V. Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.
313
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO . El mismo quedo desahogado en los términos que anteceden en la presente acta,
aclarando que el señor CARLOS TAVARES RINOLL es representado por el señor UBALDO ARIAS
DANÉS, lo cual acredita mediante PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTA-
DES que consta en la ESCRITURA NÚMERO 8770 del TOMO NÚMERO CXL CENTÉSIMO
CUADRAGÉSIMO. De fecha 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO
2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO
MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CELAYA, ESTADO DE
GUANAJUATO EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, misma del cual se adjunta copia a la
prensaste como anexo número 1.
PUNTO DOS En estos momentos el señor. Ingeniero LORENZO CANO PÉREZ menciona su
intención de renunciar a la calidad de socio de la empresa y por lo cual pone a su consideración de la
asamblea la venta de sus acciones en favor de la Empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO
S.A. DE C.V., en la cantidad de: 3,000,000 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
ACUERDO
ÚNICO.- Después de haber discutido ampliamente el punto: Por unanimidad de votos de los señores
accionistas aprueban, tanto la renuncia del señor, Ingeniero LORENZO CANO PÉREZ, a la calidad
de socio de la empresa así como la venta de sus acciones en favor de la Empresa GENERADORA
DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., la cual se encuentra representada en este acto por el señor
GERARDO ROBLES RAMÍREZ lo cual acredita con PODER GENERAL PARA PLEITOS Y CO-
BRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y
DEMÁS FACULTADES que consta en la ESCRITURA NÚMERO 10637 del TOMO NÚMERO
CXL CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. De fecha 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 14 DE
AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CE-
LAYA, ESTADO DE GUANAJUATO EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, mismo del cual se
adjunta copia a la presente como anexo número 2 dos.
Que en estos momentos el señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ acepta la calidad de socio en favor
de su representada.
PUNTO TRES Respecto al punto tres del Orden del Día, el señor JULIO MIRAMONTES MEZA
hace del conocimiento de los señores accionistas que NO es su deseo continuar en el ejercicio de su
cargo de administrador único el cual solicita dejar de manera inmediata.
ACUERDO
ÚNICO Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban la renuncia del administrador
único, designado en su lugar al señor UBALDO ARIAS DANÉS, mismo que por encontrarse presente
en estos momentos de viva voz acepta la encomienda.
De igual forma acuerda el nuevo administrador único que en la próxima asamblea ordinaria de ac-
cionistas pondrá a consideración de los señores accionistas su contrato de trabajo para su aprobación y
verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en este acto.
La asamblea acuerda facultar al señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ para firmar el contrato en
representación de la asamblea de accionistas con el señor UBALDO ARIAS DANÉS.
La asamblea acuerda que el nuevo administrador único y comisario entraran en funciones desde el día
de hoy.
314
El ADMINISTRADOR ÚNICO no podrá delegar en persona alguna sus facultades de dominio,

quedando facultado únicamente para otorgar poderes de administración así como de pleitos y cobranzas.
PUNTO CUATRO Por lo que se refiere al cuarto punto del Orden del Día, el administrador único
saliente hace uso de la palabra y manifiesta que es su deseo proponer a la asamblea un aumento del
capital social hasta 100 acciones más con un valor cada una de ellas de: $1,000.00 (MIL DÓLARES
AMERICANOS 00/100 USC), lo cual fue ampliamente discutido por los accionistas.
ACUERDO
ÚNICO Los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban y aceptan el aumento de capital
por 100 acciones más con un valor cada una de ellas de: $1,000.00 (MIL DÓLARES AMERICANOS
00/100 USC), que en estos momentos adquiere GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE
C.V., por un total de: $100,000.00 USC, (CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100 USC),
manifestando que los mismos deberán de ser tomados de los adeudos sostenidos por PROMOTORA
DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. Con la primera persona moral mencionada y con ello
quedando liquidados en su totalidad, dándole a la presente acta los efectos del finiquito más
amplio que corresponda en derecho y se entregaran los títulos físicamente una vez que estos sean
elaborados quedando la distribución del capital social de la siguiente forma:
PUNTO CINCO En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente decretó un receso
para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. Habiéndose
posteriormente reanudado la Asamblea, por lo que el secretario a solicitud del Presidente dio lectura al
proyecto de acta.
Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la
siguiente:
ACCIONISTA Número de Acciones serie A Porcentaje

Carlos Tavares Rinoll 700 63.63%
Generadora De Eventos
400 36,37%
Jalisco S.A. De C.V.
RESOLUCION
Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario y en
consecuencia se designa al señor UBALDO ARIAS DANÉS, para que ocurra ante quien corresponda
y realice todas las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a esta Acta de Asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19 horas del día de su fecha, se dio por terminada
la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente, Secretario, Comisario y los demás que
quisieron hacerlo.
Se dio lectura.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 horas del día de su fecha, se dio por terminada
la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente, Secretario, Comisario y los demás que
quisieron hacerlo.
JULIO MIRAMONTES MEZA Ingeniero Lorenzo Cano Pérez

Presidente de la Asamblea Secretario
315
ESCRITURA NÚMERO 10,637

TOMO NÚMERO CL CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO.
EN CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 14 DE

AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA MI DEL LICENCIADO
RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO, EN
EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN COMPARECE: EL SEÑOR JULIO MIRAMONTES
MEZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCAN-
TIL DENOMINADA “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., CUYA PER-
SONALIDAD, ASÍ COMO DE SU REPRESENTADA SE JUSTIFICARÁ MAS ADELANTE; Y
MANIFIESTA:
--- QUE POR ESTE INSTRUMENTO CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR GERARDO
ROBLES RAMÍREZ, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES
ESPECIFICADAS MAS ADELANTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS
TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CORRELACIONADOS
CON LOS DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL
CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ARTICULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE PODRÁ EJERCER EN LOS TÉRMINOS DEL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
A). - RESPECTO A LAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, DE MANERA ENUN-
CIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL APODERADO LEGAL A NOMBRE DE SU REPRESENTA-
DA PODRÁ INTERPONER DEMANDAS Y RECONVENCIONES, OPONER EXCEPCIONES
DILATORIAS Y PERENTORIAS, RINDA TODA CLASE DE PRUEBAS, RECONOZCA FIR-
MAS Y DOCUMENTOS, REDARGUYA DE FALSOS A LOS QUE SE PRESENTEN POR LA
CONTRARIA, PRESENTE TESTIGOS, VEA PROTESTAR A LOS DE LA CONTRARIA, LOS
REPREGUNTE Y TACHE, ARTICULE Y ABSUELVA POSICIONES, RECUSE JUECES SUPE-
RIORES E INFERIORES, OIGA AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DEFINITIVOS, CONSIEN-
TA DE LOS FAVORABLES Y PIDA REVOCACIÓN POR CONTRARIO IMPERIO, APELE, IN-
TERPONGA EL RECURSO DE AMPARO Y SE DESISTA DE LOS QUE INTERPONGA, PIDA
ACLARACIÓN DE LAS SENTENCIAS, EJECUTE, EMBARGUE, PIDA REMATE DE LOS
BIENES EMBARGADOS, NOMBRE PERITOS Y RECUSE A LOS JUECES DE LA CONTRAR-
IA, ASISTA A ALMONEDAS, TRANSE EN LOS JUICIOS QUE INTERVENGA, SOMETA LOS
JUICIOS A LAS DECISIONES DE LOS JUECES, ÁRBITROS Y ARBITRADORES, FORMULE
Y RATIFIQUE QUERELLAS O DENUNCIAS DE CARÁCTER PENAL PARA CONSTITU-
IRSE EN PARTE CIVIL O COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESOS
PENALES, OTORGAR EL PERDÓN DEL OFENDIDO Y EN GENERAL CON TODAS LAS
FACULTADES TAN AMPLIAS COMO EN DERECHO CORRESPONDA PARA EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE SU CONTENIDO; QUEDANDO FACULTADO DICHO APODER-
ADO PARA DELEGAR O SUSTITUIR ÚNICAMENTE ESTAS FACULTADES MEDIANTE
PODERES ESPECIALES O GENERALES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO
PARA REVOCARLOS PARCIAL O TOTALMENTE, CONSERVANDO EL OTORGANTE EN
SU FAVOR LAS PRERROGATIVAS QUE SE LE CONFIRIERON ORIGINALMENTE.
B). - PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS DIS-
POSICIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y
SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERA-
316
TIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE. ESTE PODER INCLUYE EN

FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SO-
CIEDAD ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, ORGANISMOS CEN-
TRALIZADOS O DESCENTRALIZADOS Y AÚN ANTE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN
ESTATAL. MAYORISTAS O MINORISTAS, PARA INICIAR, PROSEGUIR O FINIQUITAR
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES, EL ADMINISTRADOR PODRÁ A NOMBRE
DE LA EMPRESA OTORGANTE SUSCRIBIR Y FORMALIZAR TODA CLASE DE CONTRA-
TOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONTRATOS
DE OBRA, CONCURSOS, REALIZAR GESTIONES, ACCIONES RECURSOS, TRÁMITES,
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DEL ORDEN ESTATAL MUNICIPAL O FEDERAL
TALES COMO EL “INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES”, (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS),
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (SAT), QUEDANDO FACULTADO PARA
ACTIVIDADES FISCALES QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MEN-
CIONAN COMO SIGUE: FORMULAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR DECLARACIONES Y
AVISOS, PAGO DE IMPUESTOS, EXPEDIR CONSTANCIAS, SOLICITAR ELABORACIÓN
DE FACTURAS, OBTENER CÓDIGO DE BARRAS, TRÁMITES EN LÍNEA Y OBTENCIÓN
DE FIRMA DIGITAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y DEMÁS ACTOS
RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRE-
SA.
C). - PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO
CIVIL FEDERAL Y DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y SUS CORRELA-
TIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE EL PODER.
D). - PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR, EN CUALQUIER FORMA, TÍTULOS DE CRÉDITO
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9°. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO.
E). - CLÁUSULA CON PODER BANCARIO PODRÁ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
LA OTORGANTE ABRIR Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS, DEPOS-
ITAR Y RETIRAR TÍTULOS O FONDOS, GIRAR, PAGAR Y ENDOSAR CHEQUES, DEPOS-
ITAR Y RETIRAR TÍTULOS Y VALORES, ADMINISTRARLOS E INGRESAR SUS RENTAS.
F). - PODER PARA NOMBRAR GERENTES, APODERADOS Y EMPLEADOS, DETERMI-
NANDO SUS FACULTADES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES Y
REMOVERLOS DE SUS CARGOS.
G). - CON CLÁUSULA PENAL: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 225 DOSCI-
ENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE
HAGA NECESARIA LA EJECUCIÓN DE ESTAS FACULTADES.
H). - FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA SUSTI-
TUIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES OTORGADOS, CON RESERVA DE SU
EJERCICIO, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS.
- - EN EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES EL APODERADO PODRÁ CONCURRIR
ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, AD-
MINISTRATIVAS Y JUDICIALES, DEL ORDEN FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.
PERSONALIDAD
DEL SEÑOR JULIO MIRAMONTES MEZA SE JUSTIFICA CON EL EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “GENER-
ADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA, CON-
317
TENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE, DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL
MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTIC-
UATRO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN .
DE SU REPRESENTADA SE JUSTIFICA MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA, CONTENIDA
EN LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE, DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO EN LA CIU-
DAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIA-
DO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO, EN
EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, EN DOCUMENTO ORIGINAL QUE TENIÉNDOLO
A LA VISTA EN PARTE RELATIVA LITERALMENTE SE TRANSCRIBE COMO SIGUE:
AGREGÁNDOSE UNA COPIA CERTIFICADA AL APÉNDICE PROTOCOLAR.
GENERALES
SEÑOR JULIO MIRAMONTES MEZA, MEXICANO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD
DE MORELIA, MICHOACÁN; DONDE NACIÓ EL 3 TRES DE MARZO DE 1975 MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, SOLTERO, EMPLEADO, VECINO DE ESTA
CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE DE TEL-AVIV NÚMERO 876 DE LA COLONIA
CIUDADES DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO CP. 38039, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES: MEMJ750303H3I Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO FEDERAL
DE POBLACIÓN MEMJ750303H3IHR895.
CERTIFICACIONES
EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: I DE HABERLE LEÍDO AL COMPARECI-
ENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y HECHAS LA EXPLICACIONES DE LEY RATIFICO
Y FIRMO PARA CONSTANCIA EL MISMO DÍA DE SU FECHA; AGREGANDO EL SEÑOR
JULIÁN MENDOZA MIRANDA, QUE LAS FACULTADES CON QUE COMPARECE NO
LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS NI EN FORMA ALGUNA MODIFICADAS, DE
QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EL SUSCRITO NOTARIO
SE OBLIGA FRENTE A SUS USUARIOS, A GUARDAR ABSOLUTA PRIVACIDAD Y CONFI-
DENCIALIDAD CON RELACIÓN A LOS DATOS PERSONALES QUE EN ESTE ACTO SE
PROPORCIONAN. - DOY FE.
318
ESCRITURA NÚMERO 8770

TOMO NÚMERO CXL CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO.
CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEM-

BRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CE-
LAYA, ESTADO DE GUANAJUATO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN COMPARECE:
EL SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL, POR SU PROPIO DERECHO; Y MANIFIESTA:
QUE POR ESTE INSTRUMENTO CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR UBALDO ARIAS
DANÉS, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINIS-
TRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES ESPE-
CIFICADAS MAS ADELANTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS
TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CORRELACIONADOS
CON LOS DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL
CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ARTICULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE PODRÁ EJERCER EN LOS TÉRMINOS DEL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
A). - RESPECTO A LAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, DE MANERA
ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL APODERADO LEGAL A SU NOMBRE PODRÁ IN-
TERPONER DEMANDAS Y RECONVENCIONES, OPONER EXCEPCIONES DILATORIAS
Y PERENTORIAS, RINDA TODA CLASE DE PRUEBAS, RECONOZCA FIRMAS Y DOCU-
MENTOS, REDARGUYA DE FALSOS A LOS QUE SE PRESENTEN POR LA CONTRARIA,
PRESENTE TESTIGOS, VEA PROTESTAR A LOS DE LA CONTRARIA, LOS REPREGUNTE
Y TACHE, ARTICULE Y ABSUELVA POSICIONES, RECUSE JUECES SUPERIORES E INFE-
RIORES, OIGA AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DEFINITIVOS, CONSIENTA DE LOS FA-
VORABLES Y PIDA REVOCACIÓN POR CONTRARIO IMPERIO, APELE, INTERPONGA EL
RECURSO DE AMPARO Y SE DESISTA DE LOS QUE INTERPONGA, PIDA ACLARACIÓN
DE LAS SENTENCIAS, EJECUTE, EMBARGUE, PIDA REMATE DE LOS BIENES EMBAR-
GADOS, NOMBRE PERITOS Y RECUSE A LOS JUECES DE LA CONTRARIA, ASISTA A AL-
MONEDAS, TRANSE EN LOS JUICIOS QUE INTERVENGA, SOMETA LOS JUICIOS A LAS
DECISIONES DE LOS JUECES, ÁRBITROS Y ARBITRADORES, FORMULE Y RATIFIQUE
QUERELLAS O DENUNCIAS DE CARÁCTER PENAL PARA CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL O COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESOS PENALES, OTOR-
GAR EL PERDÓN DEL OFENDIDO Y EN GENERAL CON TODAS LAS FACULTADES TAN
AMPLIAS COMO EN DERECHO CORRESPONDA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO
DE SU CONTENIDO; QUEDANDO FACULTADO DICHO APODERADO PARA DELEGAR
O SUSTITUIR ÚNICAMENTE ESTAS FACULTADES MEDIANTE PODERES ESPECIALES
O GENERALES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS
PARCIAL O TOTALMENTE, CONSERVANDO EL OTORGANTE EN SU FAVOR LAS PRER-
ROGATIVAS QUE SE LE CONFIRIERON ORIGINALMENTE.
B). - PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS DIS-
POSICIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y
SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERA-
TIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE. ESTE PODER INCLUYE EN
FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SO-
CIEDAD ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, ORGANISMOS CEN-
319
TRALIZADOS O DESCENTRALIZADOS Y AÚN ANTE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN

ESTATAL. MAYORISTAS O MINORISTAS, PARA INICIAR, PROSEGUIR O FINIQUITAR
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES, EL ADMINISTRADOR PODRÁ A NOMBRE
DE LA EMPRESA OTORGANTE SUSCRIBIR Y FORMALIZAR TODA CLASE DE CONTRA-
TOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONTRATOS
DE OBRA, CONCURSOS, REALIZAR GESTIONES, ACCIONES RECURSOS, TRÁMITES,
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DEL ORDEN ESTATAL MUNICIPAL O FEDERAL
TALES COMO EL “INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES”, (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS),
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (SAT), QUEDANDO FACULTADO PARA
ACTIVIDADES FISCALES QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MEN-
CIONAN COMO SIGUE: FORMULAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR DECLARACIONES Y
AVISOS, PAGO DE IMPUESTOS, EXPEDIR CONSTANCIAS, SOLICITAR ELABORACIÓN
DE FACTURAS, OBTENER CÓDIGO DE BARRAS, TRÁMITES EN LÍNEA Y OBTENCIÓN
DE FIRMA DIGITAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y DEMÁS ACTOS
RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA.
C). - PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO
CIVIL FEDERAL Y DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y SUS CORRELA-
TIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE EL PODER.
D). - PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR, EN CUALQUIER FORMA, TÍTULOS DE CRÉDITO
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9°. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO.
E). - CLÁUSULA CON PODER BANCARIO PODRÁ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
OTORGANTE ABRIR Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS, DEPOSITAR
Y RETIRAR TÍTULOS O FONDOS, GIRAR, PAGAR Y ENDOSAR CHEQUES, DEPOSITAR Y
RETIRAR TÍTULOS Y VALORES, ADMINISTRARLOS E INGRESAR SUS RENTAS.
F). - PODER PARA NOMBRAR GERENTES, APODERADOS Y EMPLEADOS, DETERMI-
NANDO SUS FACULTADES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES Y
REMOVERLOS DE SUS CARGOS.
G). - CON CLÁUSULA PENAL: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 225 DOSCI-
ENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE
HAGA NECESARIA LA EJECUCIÓN DE ESTAS FACULTADES.
H). - FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA SUSTI-
TUIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES OTORGADOS, CON RESERVA DE SU
EJERCICIO, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS.
- - EN EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES EL APODERADO PODRÁ CONCURRIR
ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, AD-
MINISTRATIVAS Y JUDICIALES, DEL ORDEN FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.
GENERALES
SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL, MEXICANO-URUGUAYO, ORIGINARIO DE LA CI-
UDAD DE MAZATLÁN, SINALOA; DONDE NACIÓ EL 10 DE OCTUBRE DE 1991 MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO SETENTA, SOLTERO, ARTISTA, VECINO DE ESTA
CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE DE ÁGORA NÚMERO 785 DE LA COLONIA LAS
FUENTES DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO CP. 38041, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES: TARC911010Y76 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO FEDERAL
DE POBLACIÓN TARC911010U464.
320
CERTIFICACIONES
EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: I.- DE HABERLE LEÍDO AL COMPARE-

CIENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y HECHAS LA EXPLICACIONES DE LEY RATI-
FICO Y FIRMO PARA CONSTANCIA EL MISMO DÍA DE SU FECHA, EN TÉRMINOS DE
LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EL SUSCRITO NOTARIO SE OBLIGA FRENTE A SUS
USUARIOS, A GUARDAR ABSOLUTA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD CON REL-
ACIÓN A LOS DATOS PERSONALES QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONAN. - DOY FE.
321

Agencia FEDERAL NÚMERO 1
Oficio 102/2017
ORDEN DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
131 del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del
Ministerio Público tuvo conocimiento mediante declaración de ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de
Delegada en el Estado de Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia, de fecha 3 de Enero del 2017; Para
el esclarecimiento del mismo, y la identificación del o los inculpados, ORDENO a usted lo siguiente:
Que con el objetivo de localizar todos los elementos necesarios para determinar si el señor CARLOS TAVARES
RINOLL es responsable del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en su caso las empresas,
personas, domicilios, objetos que obtuvo, perfil de vida, así como cualquier dato que nos lleve a determinar su
responsabilidad le solicito lo siguiente:
Se constituya con prontitud en los siguientes domicilios:
a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
Una vez Constituido recabe los datos que a continuación se precisan:
Localizar el inmueble, determinar sus características, su uso y en caso de tratarse de una negociación,
1
determinar su giro.
Localizar, identificar a las personas que habiten en los domicilios o bien estén a cargo de las negociaciones,
2
solicitando toda la documentación del giro del negocio, así como de su calidad laboral.
Entrevistar a las personas que considere idóneas para determinar si conocen a la señorita Camelia Pineda
3 Wayne alias “La Texana” y al señor Carlos Tavares Rinoll alias “Catarino”, obteniendo todos los datos
posibles de ambas personas.
Informe de manera inmediata a este Agente del Ministerio Público de los avances de la investigación
4
ordenada.
Dejando abierta la presente investigación para buscar cuanto indicio, evidencia o circunstancia nos pueda
5 proporcionar un dato de prueba o medio de prueba necesaria para la presente indagatoria. Llevando esto
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la cadena de custodia.
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
AGENTE FEDERAL 1989 AGENCIA DEL
DEL MINISTERIO MINISTERIO PÚBLI-
PÚBLICO CO NÚMERO DE LA
FEDERACIÓN 1
322
DEPENDENCIA: POL. MIN. PGR.

NÚMERO DE OFICIO: 492/PM/2017
EXPEDIENTE: 1/17
ASUNTO: SE RINDE AVANCE DE INVESTIGACIÓN
Celaya, Gto., 20 de enero del 2017
C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I

RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
En relación con su atento oficio número 102/2017 de fecha 15 de enero del presente año, y en atención a
los puntos de investigación que se refieren en su oficio me permito informarle lo siguiente:
1.- Con relación a este punto, me permito informarle lo siguiente:
Se encuentra establecido el Hotel “La Luna”. Tipo au-

tomóvil de 40 habitaciones con cochera, con servicio de
a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciu-
restaurant- bar en la entrada del mismo perteneciente a
dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
la empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO
S.A. DE C.V. (se agregan fotografías)
Se encuentra establecido el Restaurant- Bar “La Catari-
na”, con aproximadamente 30 mesas en espacios abiertos
b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes
y cerrados perteneciente a la Empresa PROMOTORA
de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. (se agregan
fotografías)
Se Trata de un domicilio abandonado, que al parecer
c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las
según los vecinos era un rastro porcino, que ya no labora
Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
desde hace diez años. (se agregan fotografías)
2.- En este punto, quiero informarle lo siguiente:
En lo que respecta a esta negociación se localizó la Gerente

a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciu- del establecimiento de nombre Amanda Morfín Amor,
dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato al cual se le pidió acudir a la Agencia del Ministerio
Público a la brevedad posible
En lo que respecta a esta negociación se localizó al
Administrador Único de la Sociedad PROMOTORA
DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. de nombre,
UBALDO ARIAS DANÉS al cual se le pidió acudir a
la Agencia del Ministerio Público a la brevedad posible
c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las
No se localizó persona alguna a cargo del domicilio
Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
323
3.- En este punto, quiero informarle lo siguiente:

Al mostrar fotografías obtenidas de la cuenta de Face-
book de la señorita Camelia Pineda Wayne la gerente
del establecimiento manifiesta que en más de alguna
ocasión al parecer la señorita Camelia Pineda Wayne
alias “La Texana” y al señor Carlos Tavares Rinoll alias
a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciu- “Catarino” acudieron al establecimiento a su cargo
dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato de igual manera entre las personas entrevistadas se
encuentra el señor José del Toro Cavazos, comerciante
ambulante instalado afuera del hotel a 10 metros de la
entrada principal, el cual al parecer también reconoce a
los implicados, por lo cual se le pidió acudir la Agencia
del Ministerio Público a la brevedad posible
Al mostrar fotografías al Administrador Único de la
Sociedad PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO
S.A. DE C.V. manifiesta que no conoce a la señorita
Camelia Pineda Wayne alias “La Texana”, pero que
conoce perfectamente al señor Carlos Tavares Rinoll alias
“Catarino”, ya que es el dueño del establecimiento o bien
accionista mayoritario
Ninguna persona de las entrevistadas ha visto en la zona
b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes a la señorita Camelia Pineda Wayne alias “La Texana”
de esta ciudad de Celaya, Guanajuato y al señor Carlos Tavares Rinoll alias “Catarino” ambos
solo los conocen por televisión
4.- En lo que concierne a este punto, puedo informarle que hasta el momento en que se suscribe el presente
avance de investigación, son todos los datos de prueba que se pudieron localizar, mismos que se refieren en
los puntos que anteceden.
5.- Por último, se hace mención que queda abierta la presente investigación, para demás datos que puedan
surgir durante el desarrollo de la integración de la carpeta de investigación.
Se adjunta fotografías tomadas de los inmuebles y la utilizada para la investigación de CAMELIA PINEDA
WAYNE y CARLOS TAVARES RINOLL, la cual fue obtenida de internet.
Sin más por el momento nos despedimos de Usted
ATENTAMENTE
C. ENRIQUE MATA HORTA

JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL
ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA
324
FOTOGRAFÍAS:
a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
Fotografías obtenidas del facebook de Camelia Pineda Wayne y Carlos Tavares Rinoll
325

Delito
C. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea posible
se tenga a bien en apoyo a esta autoridad ordenar al personal competente a su cargo realizar todas
las actividades necesarias en lo que respecta al contribuyente CARLOS TAVARES RINOLL,
para proceder DE MANERA INMEDIATA al congelamiento y/o bloqueo de todas y cada
una de las cuentas bancarias detalladas en el oficio CNBV90/2017-F de fecha 13 de Enero
del 2017 suscrito por el DR. RUTILO ESTRADA INSULSA, VICEPRESIDENTE JURÍDICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, del cual se adjunta copia en
los términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, hasta en tanto se
encuentre abierta la presente investigación y en su caso se obtenga de la autoridad jurisdiccion-
al la medida cautelar conducente.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución

General de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ATENTAMENTE.

326
NÚMERO DE OFICIO: 908/2017

SAT56CYA
ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO
Celaya, Gto., 25 de enero del 2017

PRESENTE
Con relación a su atento oficio número 108/2017 de fecha 21 de enero del presente año, y en
atención a la petición a que se refieren en su oficio me permito informarle que:
Que el día de hoy se ha girado instrucciones a las autoridades competentes de esta dependencia para
que ordenen a las instituciones bancarias conducentes procedan DE MANERA INMEDIATA al
congelamiento y/o bloqueo de todas y cada una de las cuentas bancarias detalladas en el oficio
CNBV90/2017-F de fecha 13 de enero del 2017 suscrito por el DR. RUTILO ESTRADA IN-
SULSA, VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES, las cuales han informado a un servidor que su solicitud ha quedado cumplimentada
al día de hoy.
Sin más por el momento nos despedimos de Usted.
ATENTAMENTE
LIC. ARQUÍMEDES BENAVIDES SILVA

JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
327

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
NOMBRE DEL
INCULPADO CARLOS TAVARES RINOLL ALIAS CATARINO
LUGAR AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA 25 ENERO DEL 2017
NOMBRE DEL
LIC. CARLOS VILLAGRÁN CÉDULA
DEFENSOR 123444484845
MEZA PROFESIONAL
PÚBLICO
AGENTE DEL HORA DE
M.P. INICIO:

III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio;
el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le
asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que
la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;
VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten
por este Código;
testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por
este Código;
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la
pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
328
XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o
hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indíge-
na, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere
posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;
XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmedia-
tamente después de ser detenido o aprehendido;
GENERALES DEL
INCULPADO
NOMBRE CARLOS TAVARES RINOLL
NOMBRE DE LOS
PONCIANO TAVARES LESLIE RINOLL
PADRES
DIRECCIÓN Real de Minas 222 San Juanico
POBLACIÓN Celaya MUNICIPIO Celaya
NACIONALIDAD Mexicana- uruguaya ESTADO Guanajuato
OCUPACIÓN Artista ESTADO CIVIL Soltero
RELACIÓN CON
EDAD 27 SEXO MASCULINO ALGUNA DE LAS
PARTES (NO)
3 semestre Lic. En Comuni-
ESCOLARIDAD ORIGINARIO Mazatlán, Sinaloa
cación
INGRESO
250,000.00 APODOS CATARINO
SEMANAL
AFECTA A (BEBIDAS
CUENTA CON ALCOHÓLICAS
NINGUNO NINGUNO
PROCESO DROGAS O ENER-
VANTES)
329
Que una vez que me ha hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito de
a Operaciones con recursos de procedencia ilícita y que me he entrevistado con mi defensor público el
LICENCIADO CARLOS VILLAGRÁN MEZA y sabedor de mis derechos que tengo, como inculpado
manifiesto: NO estoy de acuerdo con lo que se me acusa, y en relación a los hechos, únicamente quiero
manifestar que efectivamente conozco a Camelia Pineda Wayne, bajo el nombre de Camila Pinos Pérez,
que fue el nombre con el cual la conocí aproximadamente por el año de 2014 en el cual, no era tan
famoso como ahora, ya que canté en un Bar de la Ciudad de Celaya, ella me escuchó y al final de la
actuación me invitó a su mesa, de ahí empezamos una relación de amistad hasta que decidimos tener una
relación íntima, de calidad meramente sexual, la verdad nos llevamos muy bien durante el tiempo que
duró, ella me decía que nadie como yo para hacerle CHACA CHACA, por como movía el bote, además
de que me decía que “cuando me ponía mi texana con pluma de pavorreal, mi cinturón de víbora y mis
botas piteadas era un muñeco de aparador” y la verdad tenía razón, incluso me invitó varias veces a su
rancho “EL PANAL”, en el cual, un día le brindé un concierto para ella y todos sus amigos, muy raros
algunos de ellos por cierto; a veces era muy intempestiva o “Bronca” pues, se exaltaba y hablaba con voz
de mando, ello me gustaba de ella siempre me han atraído las mujeres de carácter, incluso llegamos a
discutir fuerte en varias ocasiones, en ellas hasta de muerte me amenazó, otro día me dijo “haz de querer
que te pase lo de que a Emilio Varela el de la canción” pero la verdad yo no las tomé en serio, yo le decía
que le bajara pues que “se desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”; también alguna vez
me dijo que quería que le grabara una versión nueva de una canción de la Noche de Chicago o algo así,
pero modificada por que quería dedicársela a unos compas, yo me negué, le dije que no cambaría mi
estilo único por sus banalidades, creo que esa vez fue la vez que más se enojó; nos veíamos poco, debido
a mis giras en México y el Extranjero, aproximadamente una vez cada dos meses; y si alguna vez dijo que
quería hacer negocios conmigo, pero la verdad yo le dije siempre que hablara con los administradores
de mis empresas directamente, porque ellos sabían más que yo de bussines, tanto en México, como del
dinero que me llegaba del extranjero por presentaciones, pues yo cobro un porcentaje adicional por
boleto a mis conciertos.
En realidad nunca terminé la relación con CAMELIA como tal, simplemente el día 2 de Agosto del
año pasado, al terminar un concierto en la ciudad de Querétaro; me abordaron varios Federales, para
preguntarme datos de cómo llegar al rancho el “PANAL”, así como de su estructura, como yo me
negué al principio, me dijeron que si de veras quería caer al bote junto con CAMELIA, yo les dije que
no conocía a ninguna mujer de ese nombre, pero cuando me mostraron la foto de CAMILA, fue ahí
cuando me entere de su verdadero nombre y ellos me dijeron a lo que realmente se dedicaba, ahí empecé
a sentir miedo, por las amenazas de CAMELIA, les dije todo lo que querían saber y nunca más la vi
personalmente a CAMELIA.
La mera verdad yo nunca supe a que se dedicaba CAMELIA, pues su rancho, cuando lo visite se veía de
lo más normal, además de que, para no contaminarme de las críticas, nunca veo ni leo noticias de ningún
tipo, para evitar corajes por los periodistas amarillistas que no les gusta la carrera de este Muñeco.
Quiero aclarar que nunca recibí dinero personalmente de CAMELIA, todo lo que ella dice al
respecto es falso, y en lo que respecta a mis empresas, en especial a la del bar “LA CATARINA”, la
verdad siempre las dejo en manos de los administradores que contrato, y lo único que sé, es lo que
ellos me dicen, la verdad el papeleo y las cuentas no son lo mío, lo mío es la cantada y la bailada, por
lo cual, lo único que me interesa de mis empresas es que me den dinero para mis gustos, si no sé lavar
mi ropa interior menos billetes, además quiero comentarles que rara vez voy a mis negocios, porque
la verdad no me puedo tomar ni un “caballito”, sin que las mujeres me estén acosando, tampoco
he estado nunca en un hotel de nombre la “LA LUNA”, y la verdad, aunque CAMELIA tiene
muchos empleados, la verdad no los ubico, nunca les presté atención, me gustan las cosas buenas,
pero la verdad debo hasta la camisa por tenerlas, si soy fans de las joyas pero todo lo he comprado
con dinero bien habido, toda mi contabilidad la lleva el Contador Piña, y la de mis negocios, mis
administradores eligen al contador.
330
Vine a declarar voluntariamente, después de que UBALDO me contó lo de que la policía estuvo en LA
CATARINA, para que vean que no escondo nada y doy la cara como macho que soy.
Quiero aclarar que, en el mes de septiembre del año pasado, me vi obligado a cambiar de encargado de
mi bar “LA CATARINA”, ya que el administrador renunció y mi socio anterior se retiró, la verdad no
sé en dónde están.
Creo que las mentiras que declaró CAMELIA en mi contra son por pura venganza por que no la volví a
buscar, pero la verdad, al negocio de la droga yo no le entro, de por sí uno se tiene que estar escondiendo
de los tipos que lo andan amenazando para irles a cantar, la verdad no quiero salir con las botas por
delante un día de estos, siendo todo lo que tengo que declarar.
CARLOS TAVARES RINOLL LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA

DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE

AGENTE FEDERAL
MAURA Ruiz Espitia
1989
PÚBLICO.
331

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

FECHA
LUGAR DE 2017
CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO 19:00
INICIO
Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
TESTIGO ARIAS DANÉS UBALDO MOÑO
Vivo X Finado
PADRE Y/O TUTOR ARIAS PÉREZ RAMÓN
Vivo X Finado
MADRE DANÉS SOLÍS MARIANA
DOMICILIO
EL CHUBASCO 484 LAS DELICIAS
POBLACIÓN CELAYA MUNICIPIO CELAYA ESTADO GUANAJUATO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN EMPLEADO
Ágora número 785 de la

Colonia Las Fuentes de
TELÉFONO FIJO 6128859 DOMICILIO LABORAL
esta ciudad de Celaya,
Guanajuato
TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL 461 1643393 NO TIENE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD INGENIERO AGRÓNOMO
NOTIFICACIONES
EMAIL SE RESERVA SEXO MASCULINO
FECHA DE
1 DE DICIEMBRE DE 1980 ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO
RELIGIÓN ANGLICANO
CÓNYUGE Materno
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
332

stención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán si X no
333
Entrevista
Que acudo a esta fiscalía a declarar en razón de la investigación que fueron a realizar al Bar “LA CATARINA”, de lo
cual, luego le avisé al Carlitos para que viniera a declarar conmigo, que lo que tengo que manifestar que soy amigo
de los papás de Carlos desde hace muchos años y, en general, él me tiene mucha confianza, soy consciente que podría
no declarar, pero como dijo Carlos, no hay nada que esconder, por lo cual a mediados de agosto, me pidió de favor
que si me podía hacer cargo de su bar la CATARINA, ya que el administrador anterior y su socio se iban a retirar del
negocio, pero que no había problema, que ya lo tenía todo arreglado, que ya hasta tenían al nuevo socio, además que
era temporal, en lo que Carlos terminaba una gira y veía quien se quedaba de manera definitiva a cargo de su negocio,
por ello el día 15 de Septiembre del año pasado, acudí al bar en donde se celebró una junta, en la cual me nombraron
administrador; desde ese día, mi labor es abrir y cerrar negocio, cobrar el dinero en caja, de acuerdo a los precios y
pagarle a los proveedores, y lo que sobra lo deposito en el banco, cuando me falta dinero le hablo al Contador de Carlos
de nombre MARCELO PIÑA MORA y él lo arregla todo, a los empleados no les pago, ya que ello es vía tarjeta del
banco, se reparten las propinas y yo solo las anoto para el Contador, el estado del negocio lo desconozco, ya que todo
se factura por internet, también sé que la sociedad de la cual soy administrador se hace cargo de las contrataciones de
la vida artística de Carlos, pero todo eso es responsabilidad del representante artístico de Carlos, que creo que al igual
que yo, todo lo manda con el Contador Piña. LA CATARINA no será el bar más popular, es un lugar de ambiente
exclusivo, cuenta con 25 mesas de cuatro personas cada una, barra para 25 personas, mas sin embargo han llegado a
asistir unas 250 personas cuando el grupo de música en vivo es bueno, el consumo promedio esta entre las tres copas
por persona y una botella por cada 20 personas, en general siempre hay clientela, entre semana está a un 25% de
capacidad, los viernes y sábados sí se llena y los domingos estará como la mitad, aunque es variable, ello al menos en
los meses que llevo a cargo, la verdad, yo no he visto nada anormal en el Bar, eso del millón de dólares que hablaron en
la junta que fui, la verdad no sé dónde están yo nunca los he visto, además que el Administrador y al socio anterior de
Carlos, se hicieron ojo de hormiga, no los he vuelto a ver para nada y dicen que están desaparecidos, al que tiene cara de
loco que representó a la empresa socia, alguna vez ha llegado ir al Bar a gorrear las bebidas.
Yo estoy tranquilo, no he hecho nada malo en el negocio, sí le reclamé a Carlos que me meta en estas broncas, pero ya
después me contó que a él también lo metieron, y pues en ese caso estoy aquí para apoyarlo.
La policía, cuando fue al Bar, me pidió una copia de la lista de precios y de las cuentas del último cuatrimestre como yo
las llevo, las cuales pongo a disposición de ustedes en estos momentos.
Mi salario en la CATARINA es de: $75,000.00 mensuales nominales más prestaciones, no he firmado ningún contrato,
es lo que me deposita el contador Piña.
NOMBRE DEL AGENTE

AGENTE DEL Maura Ruiz Espitia
MINISTERIO 7498474 AGENCIA I.
PÚBLICO.
334
335
336

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

FECHA
LUGAR DE 2017
INICIO
TESTIGO ROSAS MELÉNDEZ BERENICE “BERE”
Vivo X Finado
PADRE Y/O TUTOR ROSAS ÉBANO RAÚL
Vivo X Finado
MADRE MELÉNDEZ OLLA ANA
DOMICILIO
TAURO 9 LAS DELICIAS
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN EMPRESARIO
Ágora número 785 de la

Colonia Las Fuentes de
esta ciudad de Celaya,
Guanajuato
TERCERO QUE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD INGENIERO AGRÓNOMO
NOTIFICACIONES
EMAIL berelove@otmail,com SEXO MASCULINO
FECHA DE
1 DE DICIEMBRE DE 1990 ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO
RELIGIÓN BUDISTA
CÓNYUGE Materno
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
337

338
Entrevista
Que acudo a esta fiscalía a declarar en razón de la investigación que siguen contra “CATARINO”, ya que soy su
representante y por ello, administro todo lo que tiene que ver con su carrera, quiero decir que todos sus ingresos se
encuentran en orden, pues el Contador PIÑA los maneja muy bien y dependiendo el caso, se ingresa por la sociedad
PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., o bien, a nombre propio de CARLOS en su calidad de
persona física con actividades empresariales y que yo sepa, no tiene otros empresas más que esa, quiero decir que aquí
la única culpable de todo es la CAMILA, CAMELIA o como se llame, ya que ella abusó de la inocencia y buena fe de
CARLOS, pues se le metió por los ojos, pues desde lejos se le ve el colmillo retorcido que tiene, yo desde el principio le
dije que había algo que no me gustaba en esa mujer, que mejor la dejara, pero él me contestaba que lo que pasaba es que
estaba celosa porque no quería compartir al bombón y no me hacía caso, la señorita sabía que no me caía bien y siempre
que podía, me aventaba sonrisas burlonas, es una víbora, creo que la dama estaba medio loca o al menos bipolar, pues
cambiaba de humor muy radical, cuando se enojaba, los ojos se le inyectaban de sangre y parecía que se le iban a salir.
Cuando estaba así, usaba una voz fría y calculadora que daba más miedo que si gritara; una vez que de plano se puso
fuera de sí, cuando CATARINO le dijo que no podía grabar la canción que le pedía, se puso a decir infinidad de cosas,
esa vez sin que se dieran cuenta ninguno de los dos, los grabé y en estos momentos entrego un CD con la grabación que
bajé de mi celular, en ella se escucha como la tal CAMELIA amenazo de muerte a CARLOS, pues le dijo que le iba a
pasar lo que al Emilio, supongo que al Varela del que habla la canción de CAMELIA, la verdad no me acuerdo la fecha
bien, eso sí, fue después de un concierto en Querétaro, creo que a finales de Julio, la verdad es que CARLOS se cree
bien listo para las mujeres y la verdad no lo es, he aquí la prueba.
A pregunta de esta fiscalía, manifiesto que cada presentación de CATARINO la cobramos en $1,500,000.00 más
impuestos y viáticos, depositados directamente a las cuentas de CATARINO, después de pagar a músicos, además de
descontar del 10% de mi comisión por contrato, CARLOS le queda, en promedio de $250,000.00 a 300,000.00 por
presentación, libres de polvo y paja, la mayoría de las veces se depositan electrónicamente los fondos en cuentas de
la empresa de propiedad de CATARINO y de ahí se hace la dispersión de fondos por el Contador PIÑA, a veces los
clientes pagan en efectivo antes de iniciar el concierto y yo los deposito al banco, pero eso es raro, ya que mi obligación
principal es solo negociar los contratos, hay veces, con clientes frecuentes, que nos vamos a porcentaje de boleto
vendido, es decir 30% de cada boleto y si se llena el lugar de la presentación, hay veces que ganamos hasta el doble.
CARLOS, en promedio, tendrá dos presentaciones por semana, hay semanas de descanso y hay semanas que hasta
cuatro presentaciones tenemos, si quieren revisar mi celular para cualquier cosa, con gusto se los entrego.
Es todo lo que tengo que manifestar.
AUDIO
NOMBRE DEL AGENTE

PÚBLICO.
339

1/2017
ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CADENA DE CUSTODIA
FUNDAMENTO
ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ASEGURAMIENTO Confiscación Incautación Decomiso Aseguramiento X

LUGAR EN QUE SE Blvd. ALM 100 Centro 38000 Celaya Gto.
REALIZA LA DILIGEN-
CIA CALLE NÚMERO COLONIA C.P. POBLACIÓN
EN CASO DE LUGAR
CERRADO, MENCIONE
-----------------------------------------------------
QUIEN AUTORIZA EL
INGRESO
Responsable(s) del Levanta- Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
miento, embalaje y traslado Ruiz Espitia Maura
Causas de aseguramiento: Entrega voluntaria de evidencia de la señora BERENICE ROSAS MELÉNDEZ
DATOS DE LA PERSONA QUE TENIA EN SU PODER EL (LOS) OBJETO (S)
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE
ROSAS MELÉNDEZ BERENICE
FECHA DE
EDAD SEXO OCUPACIÓN APODO (S) TELÉFONO (S)
NACIMIENTO
1/12/90 27 años M(X)F() Artista Benjas ------
DESCRIPCIÓN DE OBJETO (S)
CANTIDAD OBJETO (S) DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Marca HP de 700 MB 80 min Contiene un solo archivo denomi-
1 CD
52X, color dorado en sobre blanco nado C1 CAMELIA Y CARLOS
CADENA DE CUSTODIA
CADENA DE CUSTODIA RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO TELÉFONO(S)
Calle Pípila s/n colonia centro
Karina Gallardo Ponce SE RESERVA
Celaya Guanajuato
NOMBRE DEL AGENTE
QUE REALIZA EL CARGO PLACA UNIDAD FIRMA
ASEGURAMIENTO
MAURA RUIZ ESPITIA Agente del Ministerio Público
ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA

ENTREGA RECIBE
Maura Ruiz Espitia Karina Gallardo Ponce
26 de enero 2017 Calle Pípila S/N colonia
Celaya Guanajuato centro Celaya Guanajuato
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
(FECHA Y HORA) (FECHA Y HORA)
340
Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR)

Número: 1599
Carpeta de Investigación: 1/2017
Asunto: Se rinde Dictamen Pericial
Celaya, Guanajuato a 29 de enero del 2017

RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
La que suscribe, perito de la Procuraduría General de la República (PGR) AIDA DÍAZ DERBEZ,
compareciendo ante usted, con el debido respeto doy cumplimiento a la solicitud número 1599 ref-
erente al dictamen en psicología practicado al C. CARLOS TAVARES RINOLL, mismo que tiene
por objeto conocer si el mismo se conduce con verdad o bien, si existieran indicios de que pudiera
mentir en relación a la investigación del delito de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
“Lavado de dinero” que se le sigue , es por ello que, después de observar la entrevista con el C.
CARLOS TAVARES RINOLL ante esta fiscalía y al haberle aplicado de manera voluntaria las baterías
de test y estudios conducentes del perito de la fiscalía, los cuales no se pueden mencionar por contener
información personal íntima, y ser contrario al Código de Ética del Psicólogo sin embargo me permito
informarle lo siguiente:
EXPERIENCIA:
Licenciada en Psicología con Número de Registro de Cédula Profesional 2201935 ante la Secretaria De Ed-
ucación Pública (SEP); especializada en Psicología Clínica realizada en el Heroico Colegio Militar, cuento
con una Maestría en Desarrollo de la Personalidad y una Especialidad en Criminología, trabaje como perito
del Ejecito Mexicano en los Tribunales Militares, así como en el área de Inteligencia Militar, durante 5 años,
y tengo 10 años de trabajar en la Procuraduría General de la República como experta en interrogatorios y
capacitadora de la Policía Federal Preventiva, realizo de un promedio de 7 dictámenes al mes en materia
de detección de mentiras, Con experiencia profesional como Psicólogo Evaluador de Personas Privadas de
su libertad, sujetas a proceso en Centros Preventivos y de Readaptación Social en el estado de Guanajuato.,.
Psicoterapeuta y perito en psicología forense; Docente de las Licenciaturas en Psicología y Criminología;
Perito profesional en Psicología Forense del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Servicio Médico
Forense Del Estado De Guanajuato. Con cursos en Psicología y Derechos Humanos 2012; Seminario de
Psicología Criminal en Detección de mentiras 2016; actualmente laborando para la Procuraduría General
de la República (PGR) bajo el número de registro 99936123.
FUNDAMENTO TEÓRICO:
En definición de Paul Ekcman de una mentira o engaño, entonces hay una persona que tiene el
propósito deliberado de engañar a otra, sin notificarla previamente de dicho propósito ni haber
sido requerido explícitamente a ponerlo en práctica por el destinatario.
Existen dos formas fundamentales de mentir: Ocultar y falsear, hay Casos en que el ocultamiento no es
mentira, porque hubo una notificación previa o se logró el consentimiento del destinatario para que lo
engañasen, Cuando un mentiroso está en condiciones de escoger el modo de mentir, por lo general preferirá
ocultar y no falsear; las mentiras por ocultamiento son mucho más fáciles de disimular una vez descubiertas.
El testigo que declara bajo juramento que lo que dice fue tal como lo dice “hasta donde puede recordarlo”. Es
fácil ocultar una emoción que ya no se siente, mucho más difícil ocultar una emoción actual, en especial si es
intensa, por ejemplo, los encargados de realizar interrogatorios suelen pasar por alto que personas totalmente
inocentes pueden aterrorizarse al ser interrogadas.
341
Ponerse una máscara es la mejor manera de ocultar una fuerte emoción. Si uno se cubre el rostro o
parte de él con la mano o lo aparta de la persona que habla dándose media vuelta, habitualmente
eso dejará traslucir que está mintiendo, La mejor máscara es una emoción falsa, que desconcierta y actúa
como camuflaje. Es terriblemente arduo mantenerse impávido o dejar las manos quietas cuando se siente una
emoción intensa.
Existen dos clases de indicios del engaño: un error puede revelar la verdad, o bien puede sugerir que lo dicho
o lo hecho no es cierto, sin por ello revelar qué es lo cierto. Hay dos clases de indicios de engaño: indicios
revelatorios que, inadvertidamente, ponen la verdad al desnudo; y simples indicios de mentira, cuando el
comportamiento mentiroso sólo revela que lo que él dice no es cierto.
Las mentiras generalmente fallan por la falta de preparación o la imposibilidad de recordar el plan
adoptado puede ofrecer indicios, en cuanto a la forma de formular el plan, aunque no hay ninguna incon-
gruencia en su contenido. Los errores se deben asimismo a la dificultad de ocultar las emociones o de inventar
emociones falsas.
Las autodelaciones y las pistas sobre el embuste. El cazador de mentiras debe aprender a ver de qué modo
queda registrada una emoción en el habla, el cuerpo y el rostro humanos, qué huellas pueden dejar, a pesar de
las tentativas del mentiroso por ocultar sus sentimientos, y qué es lo que hace que uno se forme falsas impre-
siones emocionales. Resulta sencillo enunciar falsedades con palabras. Puede escribirse de antemano
exactamente lo que se quiere decir, y aun corregirlo hasta que quede como uno quiere. El hablante
tiene con respecto a ellas, una realimentación permanente, pues oye lo que él mismo dice y puede por ende
ir afirmando su mensaje. La realimentación recibida por los canales del rostro, la voz y el cuerpo son mucho
menos precisos. En comparación con la pródiga atención prestada a las palabras y al rostro, es muy
poca la que se brinda al cuerpo y a la voz. Es más sencillo falsear las palabras que la expresión facial,
precisamente porque, como dijimos antes, las palabras pueden ensayarse mejor.
Hay otra razón más importante, porque el rostro brinda más indicios sobre el engaño que las palabras, y es
que está directamente conectado con zonas del cerebro vinculadas a las emociones, en tanto que no sucede lo
propio con las palabras. Cuando se suscita una emoción, hay músculos del rostro que se activan involuntari-
amente; sólo mediante el hábito o por propia decisión consciente aprende la gente a detener tales expresiones
y a ocultarlas, con éxito variable. Como el rostro, la voz también está vinculada con zonas del cerebro que
están involucradas con las emociones.
El cuerpo es otra buena fuente de auto delaciones y de pistas sobre el embuste. A diferencia de lo que ocurre
con el rostro o la voz, la mayoría de los movimientos del cuerpo no están conectados en forma directa con las
regiones del cerebro ligadas a las emociones. El cuerpo auto delata porque no se le da importancia: todo el
mundo está muy preocupado en observar el rostro y en evaluar las palabras pronunciadas.
OBSERVACIÓN:
Por ello, dentro de la declaración realizada al señor CARLOS TAVARES RINOLL voluntaria y consentida
por el mismo, esta perita estuvo presente realizando la observación conducente para poder emitir una con-
clusión, al estar observando al declarante de manera principal: movimientos corporales, rasgos faciales, gestos,
palabras, continuidad del discurso, tonos de voz y comportamiento corporal de lo cual se pudo observar lo
siguiente:
a) En el transcurso que el observado dijo “otro día me dijo “haz de querer que te pase lo de que a
Emilio Varela, el de la canción”, pero la verdad yo no las tomé en serio, yo le decía que le bajara pues que
“se desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”; también, alguna vez me dijo que quería que le
grabara una versión nueva de una canción de la Noche de Chicago o algo así, pero modificada por que quería
dedicárselas a unos compas, yo me negué”… realizo encogimiento de hombros y tuvo el dedo mayor alzado,
son dos ejemplos de acciones que llamaremos emblemas, casi siempre se ejecutan deliberadamente. La persona
que lo hace sabe lo que hace: ha resuelto transmitir un mensaje. Pero hay excepciones. Del mismo modo que
existen deslices verbales, existen deslices corporales, emblemas que auto delatan información que el individuo
quiere ocultar. Hay dos formas de determinar si un emblema es un desliz que revela información
342
oculta, y no un mensaje deliberado. Una es que sólo se ejecuta un fragmento del emblema, no la
acción completa. En su mayoría, los emblemas se ejecutan frente al sujeto, en la zona que se extiende entre
la cintura y el cuello. En esa posición de presentación no puede dejar de notárselo. En cambio, un emblema
de autodelación nunca se realizaba en la posición de presentación, los emblemas que realizo el señor
CARLOS TAVARES RINOLL no se realizaron en posición de presentación.
b) Durante toda la entrevista tuvo cambios notorios en la respiración y el sudor, trago saliva con frecuencia
al parecer tenía la boca muy seca, son signos de emociones intensas, estas alteraciones se caracterizan por
producir involuntariamente cuando hay alguna emoción, ser muy difícil de inhibir y, por esto mismo, muy
confiables como indicios de engaño.
c) Durante toda la entrevista tuvo las pupilas dilatadas y parpadeo constante. El parpadeo puede ser vol-
untario, pero también se produce como una reacción involuntaria, que aumenta cuando el sujeto
siente una emoción, Asimismo, en un individuo emocionado se dilatan las pupilas, aunque no existe
una vía que permita optar por esta variante voluntariamente. La dilatación de la pupila es producida por
el sistema nervioso autónomo, el mismo que da lugar a las alteraciones en la salivación, la respiración y el
sudor. Si bien un parpadeo más intenso y la dilatación de las pupilas indican que el individuo está movido
emocionalmente, no revelan de qué emoción se trata. Puede ser signo de excitación entusiasta, rabia o temor.
d) Cuando el entrevistado narró que “alguna vez dijo que quería hacer negocios conmigo, pero la verdad yo
le dije siempre que hablara con los administradores de mis empresas directamente, porque ellos sabían más
que yo de bussines, tanto en México, como del dinero que me llegaba del extranjero por presentaciones, pues
yo cobro un porcentaje adicional por boleto a mis conciertos”. Así como cuando dijo “La mera verdad, yo
nunca supe a que se dedicaba CAMELIA, pues su rancho, cuando lo visité, se veía de lo más normal, además
de que, para no contaminarme de las críticas, nunca veo ni leo noticias de ningún tipo, para evitar corajes
por los periodistas amarillistas que no les gusta la carrera de este Muñeco.”; realizó sonrisas leves. Una sonrisa
falsa no estará acompañada nunca de la acción de los músculos orbiculares de los párpados. Por ende, en
una sonrisa falsa leve o moderada no se alzarán las mejillas ni habrá hondonadas debajo de los ojos, ni patas
de gallo, ni el leve descenso de las cejas que se presentan en la sonrisa autentica leve o moderada. El tiempo
de desaparición de la sonrisa falsa parecerá notablemente inapropiado, es decir puede esfumarse demasiado
abruptamente. Usada como máscara, la sonrisa falsa no abarca más que movimientos en la parte inferior del
rostro y en el párpado inferior.
e) De igual forma, durante la entrevista el señor TAVARES RINOLL, asumió posturas artísticas o actuadas,
mas comportándose como un artista en escena que una persona que rinde entrevista, ejemplo de ello son las
frases como: me decía que “cuando me ponía mi texana con pluma de pavorreal, mi cinturón de víbora y mis
botas piteadas era un muñeco de aparador” y la verdad tenía razón, “yo le decía que le bajara pues que “se
desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”.
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN:
Para efecto de lograr llegar a una conclusión, se utilizaron como técnicas “La estrategia del caballo de Troya”:
en la cual se simuló creerle al entrevistado todo lo que dice, a fin de lograr que hable lo más posible y quede
enredado en sus propias maquinaciones, así como la Técnica de lo que conoce el culpable. No se le pregunta
al entrevistado si mentía o no, sino que lo indaga acerca de ciertos datos que sólo el culpable puede conocer.
Lo primero que debe tenerse en cuenta al estimar si hay o no indicios de engaño, es si la mentira implica o
no emociones simultáneas al mentir mismo. Cuando el mentiroso y su destinatario provienen de culturas
diferentes y no tienen un idioma común, la detección del engaño se vuelve más difícil, por diversas razones.
Cuando el aspecto o la manera de hablar de alguien indica temor, culpa o agitación y estas expresiones no
encajan con las palabras que dice, es probable que esa persona esté mintiendo. Cuando hay muchas
interrupciones en el habla (pausas, “esto…” etc.). Y no hay ninguna razón por la que el sospechoso no
sepa qué decir y ésta no sea su forma habitual de hablar, es probable que mienta. Estos indicios conductuales
del engaño serán más escasos si no se suscitan emociones.
343
En sí mismo, los indicios conductuales de la cara, el cuerpo, la voz y la forma de hablar no indican que
se mienta. Son marcas que señalan áreas que se deben explorar más a fondo. Tras muchas repeticiones, el
mentiroso puede llegar a sentirse tan cómodo con la mentira, que ya no se da cuenta de que miente. Decir
que una persona se ha engañado a sí misma, es algo totalmente diferente. En el autoengaño, la persona no
se da cuenta de que se miente a sí misma. Y no conoce los motivos que la impulsan a engañarse. Creo que el
autoengaño es mucho menos frecuente de lo que dicen los culpables para excusarse después de los hechos. El
requerimiento esencial para el autoengaño es que la persona no sea consciente de sus motivos para abrigar
una creencia falsa, siendo precisamente estos rasgos, los cuales se encontraron en el señor CARLOS TAVARES
RINOLL, pues es muy probable que durante toda la relación con la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE,
debido a la relación afectiva, se haya negado a aceptar la verdad y el mismo se indujo a pensar que en el
comportamiento de su par afectivo, no había ningún comportamiento indebido. Además de también tratar
de evadirse, debido a su situación comprometida, que a toda costa intentara evitar el castigo que se deriva
de la presente investigación.
Hay nueve motivos diferentes para mentir: 1.- Evitar el castigo. Éste es el motivo más mencionado, por los
niños y los adultos. El castigo puede deberse a una mala acción o a un error involuntario. 2.- Para obtener
una recompensa que no sería fácil conseguir de otra forma. Éste es el segundo motivo, que tanto los niños
como los adultos mencionan con más frecuencia., 3.- Para proteger de un castigo a otra persona. 4.- Para
protegerse uno mismo de la amenaza de un daño físico. 5.- Para ganarse la admiración de los demás. 6.- Para
librarse de una situación social incomoda. 7.- Para evitar la vergüenza. 8.- Para mantener la intimidad, sin
dar a conocer la intención de guardar en secreto cierta información. 9.- Para tener poder sobre otra persona
controlando la información que les llegue.
De los anteriores nueve motivos, en el señor CARLOS TAVARES RINOLL, se presentan los marcados con el
número 1, 4, 5, 6, 7 y 8, pues no quiere ser castigado, teme daño físico por parte de CAMELIA, además de
que, debido a su ocupación tiene una necesidad de ser admirado, pero no le gusta que lo incriminen ni que
penetren en su intimidad, además de que no quiere pasar la vergüenza de ser exhibido de manera pública
como un delincuente.
CONCLUSIONES:
PRIMERA. Existe un 70% de que el C. CARLOS TAVARES RINOLL, persona que declaró ante este
Ministerio Público, haya mentido en al menos el 50% de la información obtenida en su entrevista.
SEGUNDA. Las mentiras producidas por el entrevistado se derivan de un autoengaño, es decir tiene
una falsa creencia de la realidad, además de notarse una fuerte intención de protegerse de un daño
mayor, es decir, existe un factor que le causa mayor miedo que falsear datos ante la autoridad.
Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Lic. Aida Díaz Derbez

344
Dependencia: Unidad Especializada de Análisis Financiero PGR

Oficio Número: 198
Expediente: CTR784-17
Asunto: Se rinde Dictamen Pericial
Celaya, Guanajuato, a 1 de febrero del 2017
RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
El que suscribe, Perito de la Procuraduría General de la República (PGR) Licenciado en Finanzas.
TOMÁS CRUZ CRUZ, de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, compareciendo ante usted con
el debido respeto, doy cumplimiento a la solicitud número 198 referente al dictamen basado en las investiga-
ciones financieras por la investigación del delito de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita “Lavado
de dinero” que se sigue, contra CARLOS TAVARES RINOLL, del cual me permito informarle lo siguiente:
1. OBJETIVOS:
Los objetivos solicitados por usted, motivo de este dictamen son los siguientes:
1.1 Determinar la situación financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal
2016.
1.2 Determinar el origen de los ingresos del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal
2016.
1.3 Determinar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016 realizó opera-
ciones de negocios con la Señora CAMELIA PINEDA WAYNE.
1.4 Determinar si dentro de las operaciones financieras del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante
el ejercicio fiscal 2016, existe “modus operandi” de operaciones comúnmente conocidas como LAVADO DE
DINERO.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO:
2.1 Concepto
El LAVADO DE DINERO, o bien, la operación con recursos de procedencia ilícita consiste en ajustar a la
legalidad fiscal, el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la cual
una persona u organización criminal, incursionando en un acto delictivo, procesa las ganancias financieras,
resultado de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades
lícitas.
2.2 Clases de dinero negro
Dinero negro en sentido estricto: es aquel que procede de actividades ilegales (robo, malversación de fondos,
tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etcétera). No puede ser declarado a la hacienda
pública, porque supondría una confesión del delito en cuestión; en sentido amplio (también llamado en
ocasiones dinero sucio): es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más
frecuente es la evasión de impuestos.
Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema para su propietario,
puesto que es un indicio claro de un posible delito fiscal, y debe tratar de ocultar a la hacienda pública su
existencia (evitando, por ejemplo, las entidades bancarias y gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal).
Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades (la persona
tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al procedimiento mediante el cual, el dinero negro
se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su
objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.
345
3. TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO:

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría está interrelacionados y suelen suceder
de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de
grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos, A
continuación, se enlistan los procedimientos más comunes de lavado de dinero:
a) Estructurar trabajo de hormiga o ‘pitufeo’ División o reordenación de las grandes sumas de dinero
adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas o no re-
sulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades financieras.
b) Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones finan-
cieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes
transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y, a veces, obtendrá una
comisión por ella.
c) Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colabo-
ración de las instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia), dentro o que están fuera del mismo
país, las cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero.
d) Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una
empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para
no explicar las altas sumas de dinero.
e) Empresas fantasma (Shell Company): También conocidas como compañías de fachada o de portafolio.
Son empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto
puede suceder de múltiples formas, en general, la “compañía de fachada” desarrollará pocas o ninguna de
las actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla
y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan
los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento
alguno más que sobre el papel.
f) Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como vehículos, inmuebles, etc.
(los que a menudo son usados para cometer más ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal.
En muchos casos el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso
puede ser parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes se produce a un
precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. Posterior-
mente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero
lícito. Este proceso puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de una
forma a otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero que permitió adquirir los
bienes. Además, con cada transformación se suele disminuir el valor de los bienes para que las transacciones
no resulten tan evidentes.
g) Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior. Existen algunas
ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras
empresas, para así no dejar rastro del ilícito.
h) Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos ilícitos de una entidad
bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero
ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de
distintos países, y realizar transferencias sucesivas.
i) Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener
ramificaciones en distintos países, por lo tanto, la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por
qué resultar sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás
a la misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el dinero negro.
346
j) Falsas facturas de importación/exportación o “doble facturación”: Aumentar los montos declarados de

exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como
la diferencia entre la factura “engordada” y el valor real.
k) Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el blanqueador puede
obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace
efectivo el blanqueo.
l) Acogerse a ciertos tipos de amnistías fiscales: Por ejemplo, aquellas que permiten que el defraudador
regularice dinero en efectivo.
4. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

Los principales son los siguientes:
4.1 Método del efectivo
Este método se enfoca en el uso del efectivo que hace el investigado, en delitos como el narcotráfico, por
ejemplo, la fuente primaria de ingresos es el efectivo, por lo que el uso excesivo de efectivo para adquirir
bienes y servicios puede tomarse como un indicio de la comisión del delito de lavado de dinero proveniente
del narcotráfico.
De tal manera, que rastreando el uso del efectivo que hace el investigado se puede demostrar que la cantidad
que utiliza es mayor a la que posee por sus fuentes de ingresos legales.
4.2 Método de rastreo de un depósito específico
Este método se utiliza cuando ya se está realizando una investigación y se detecta un depósito que proviene
de actividades ilícita, y se pretende “lavar”, por lo que se le da un seguimiento especial en las cuentas del
investigado, y se logra determinar que dicho depósito no se origina en las fuentes de ingresos legalmente
declaradas por el investigado.
Se pretende “rastrear” dicho depósito desde el momento en que ingresa a las cuentas del investigado con el fin
de identificar el uso que se hace de él.
Analiza la manera en que el investigado utiliza el efectivo con el fin de identificar si este sobrepasa las fuentes
de ingresos conocidas y, por ende, provienen de fuentes ilícitas y constituyen una manera de lavar activos. El
saldo al descubierto demuestra que el investigado hace una disposición de efectivo mayor a la que sus ingresos
le permiten, de tal manera que necesariamente debe existir otra fuente de ingresos que no está legalmente
reportada.
4.3 Método de depósito bancario
En este método se estudian todos los depósitos, transferencias, re-depósitos, y demás similares que realiza el
investigado en sus cuentas bancarias, con el fin de determinar que se realizado una cantidad excesiva de estos
movimientos que no se pueden justificar a través de los ingresos ordinarios del investigado y que presumen
una estrategia para “lavar” dichos dineros e ingresarlos a la economía formal.
4.4 Método del ingreso-gasto
En este método se estudian todos los depósitos, transferencias, re-depósitos, y demás similares que realiza el
investigado en sus cuentas bancarias, con el fin de determinar que se realizado una cantidad excesiva de estos
movimientos que no se pueden justificar a través de los ingresos ordinarios del investigado y que presumen
una estrategia para “lavar” dichos dineros e ingresarlos a la economía formal.
Verifica si los ingresos conocidos del investigado son suficientes para cubrir sus gastos.
El desbalance en dicho equilibrio permite determinar si el investigado posee un saldo al descubierto, de gastos
que no se pueden justificar con los ingresos ordinarios.
4.5 Método del valor neto

El método del valor neto realiza un análisis comparativo entre las condiciones financieras del investigado
antes de la fecha en que presuntamente inició la actividad delictiva, y las condiciones de vida que posee
después de la fecha en que se inició la comisión de dicho delito.
347
Con este método se pretende demostrar que el investigado, pese a que ha poseído los mismos ingresos, ha
logrado una “mejoría” inexplicable de su calidad de vida, ha disminuido sus deudas y aumentado sus gastos,
sin que no haya una fuente de recursos que lo respalden, por lo cual se puede presumir que este saldo al
descubierto proviene de un delito de lavado de dinero.
Igualmente, se puede demostrar el “motivo”, pues una situación económica difícil, con un alto endeudamien-
to y un salario que no alcanza para cubrir los gastos, constituyen una causa por la cual el investigado inició
dicha actividad delictiva, con el fin de obtener los recursos que le hacían falta para cubrir sus necesidades.
Es por todo lo anterior que son de suma importancia Los métodos de investigación financiera ya permiten
detectar y probar a través de prueba indiciaria la comisión del delito de lavado de dinero por parte del
investigado, mismo que se configura cuando se pretenden ingresar al ciclo de la economía normal los ingresos
que provienen de actividades ilícitas como fuentes de ingresos legales.
5. RÉGIMEN FISCAL:
El régimen fiscal de las personas dadas de alta ambas en el estado de Guanajuato analizadas es el siguiente:
PERSONA RÉGIMEN
CARLOS TAVARES RINOLL

1.- Ingresos por actividades empresariales y profesio-
nales. (Art. 100 LISR)
2 .- Ingresos por Dividendos y en General Ganancias
Distribuidas por Personas Morales. (Art 140 LISR)
en específico de la persona moral PROMOTORA DE
EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
3.- Del Impuesto Cedular por la Prestación de Servicios
Profesionales (Art. 13 Ley de Hacienda para el Estado
de Guanajuato).
CAMELIA PINEDA WAYNE

1 Ingresos por salarios y en general por la prestación de
un servicio personal subordinado (Art. 94 LISR) siendo
la parte patronal GENERADORA DE EVENTOS
JALISCO S.A. DE C.V.
2 Ingresos por actividades empresariales y profesionales.
(Art. 100 LISR)
3 Ingresos por Dividendos y en General Ganancias
Distribuidas por Personas Morales. (Art 140 LISR) en
específico de la persona moral INVERSIONISTAS EL
PANAL S.A. de C.V.
Del Impuesto Cedular por la Prestación de Servicios
Profesionales (Art. 13 Ley de Hacienda para el Estado
de Guanajuato)
348
6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

Se solicitó a la autoridad fiscal por medio electrónico una Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales”
derivado del último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en relación con el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales al día de hoy, y en el entendido de que aún no es el momento procesal
oportuno para cumplir con la declaración anual del Ejercicio Fiscal 2016, se reporta de la siguiente manera:
PERSONA OBLIGACIONES ESTADO

CARLOS TAVARES RINOLL 1.- Declaraciones y en su caso pagos
provisionales generados por Impuesto
Sobre la Renta
2.- Declaraciones y en su caso pago
provisionales generados por Impuesto NO EXISTEN
Sobre Impuesto al Valor Agregado. INCUMPLIMIENTOS
3.- Declaraciones informativas de REGISTRADOS
Operaciones con Terceros
4.- Declaración y en su caso pago
provisional de impuesto Cedular en el
Estado de Guanajuato
CAMELIA PINEDA WAYNE 1.- Declaraciones y en su caso pagos
mensuales definitivos generados por
Impuesto Sobre la Renta
2.- Declaraciones y en su caso pagos
mensuales definitivos generados por
NO EXISTEN
Impuesto Sobre Impuesto al Valor
INCUMPLIMIENTOS
Agregado
REGISTRADOS
3.- Declaraciones informativas de
Operaciones con Terceros.
4.- Declaración y en su caso pago
mensuales definitivos de impuesto
Cedular en el Estado de Guanajuato
En los últimos cinco años estos son los resultados de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta a
Cargo de CARLOS TAVARES RINOLL en los términos del artículo 152 antes 177 de la Ley de la Materia
IMPUESTO
FACTOR PAGOS PROVI- PAGO/
EJERCICIO INGRESO DEDUCCIONES BASE GRAVABLE DEL
EXCEDENTE SIONALES DEVOLUCIÓN
EJERCICIO
2012 $54,440.00 $7,848.90 $46,591.10 6.40% $2,715.13 $3,783.30 -$1,068.17
2013 $57,585.00 $5,575.00 $52,010.00 6.40% $3,061.94 $6.585.50 -$3,055.3545
2014 $657,858.00 $356,363.00 $301,495.00 23.52% $53,628.39 $47,855.89 $5,772.50
2015 $4,563,673.38 $2,627,282.00 $1,936,391.38 34% $585,223.87 $684,774.94 -$99,551.07
2016 $27,926,347.95 $16,276,758.53 $11,649,589.42 35% $3,968,207.10 $3,378,336.00 $589,871.1
349
Desglose de determinación del impuesto:
BASE LIMITE FACTOR IMPUESTO

EJERCICIO EXCEDENTE CUOTA FIJA TOTAL
GRAVABLE INFERIOR EXCEDENTE EXCEDENTE
2012 $46,591.10 $5,952.85 $40,638.25 $114.29 6.40% $2600.84 $2,715.13
2013 $52,010.00 $5,952.85 $46,057.15 $114.29 6.40% $2947.65 $3,061.94
2014 $301,495.00 $243,249.49 $58,245.51 $39,929.05 23.52% $13,699.34 $53,628.39
2015 $1,936,391.38 $1,000,000.01 $936,391.37 $266,850.81 34% $318,373.06 $585,223.87
2016 $11,649,589.42 $3,000,000.01 $8,649,589.41 $940,850.81 35% $3,027,356.29 $3,968,207.10
Resulta conveniente mencionar que tampoco se detectaron incumplimientos de ejercicios fiscales anteriores.
7 . CUENTAS BANCARIAS:
TITULAR CUENTAS BANCARIAS
CARLOS TAVARES RINOLL 1. Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta
8402834 en Bancen
2. Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de
Banco Sevillano Mexicano
3. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847
7473 7474 7585
4. Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473
9594
5. Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585
8484 7578
CAMELIA PINEDA WAYNE 1. Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta
8402835 en Bancen
Banco Sevillano Mexicano
7473 7474 7575
4.Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585
94738585
GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. 1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal
DE C.V. 464 7438935 del Banco Laja- Bajío
Banco Sevillano Mexicano entregada a Gerardo
Robles Ramírez
PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO 1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal
S.A. DE C.V. 464 7438949 del Banco Laja- Bajío
7473 7474 8484 a Nombre de Carlos Tavares
Rinoll
INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. 1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal
464 74389858 del Banco Laja- Bajío
7473 7474 6464
3. Cuenta Empresarial en Aruba Bank Corp.
9497487474
350
8. DIOT RELEVANTES:
Dentro de las declaraciones informativas de operaciones con terceros más importantes del año próximo,
pasado en relación con operaciones a terceros de las personas físicas y morales motivo de la investigación.
OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL
TERCERO ORIGEN MONTO EJERCICIO 2016
$185,695.00
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Pago de Combustible Pago en Efectivo y Tarjeta de Crédito, 9374 048
8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano
$749,494.09
PUERTO DE HAMBURGO S.A. de
Compras diversas. Pago con Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585
C.V.
9473 9594
$1,887,098.30’
TARJETAS DE CRÉDITO Compras Diversas
Depósitos en efectivo
$3,749, 874.09
AGENCIA DE VIAJES MARACAIBO
Viajes al Extranjero Pago con Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico
S.A. de C.V.
9847 7473 7474 7585
$4, 785,975.79
UNIÓN DE FABRICANTES
Joyas Diversas Pago con transferencia Electrónica Cuenta Maestra
JOYEROS MEXICANOS S.A. de C.V
Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen
$3,759,850.55
Materiales de
CONSTRUCTORA ALFA S.A. de C.V. Pago con transferencia Electrónica Cuenta Maestra
Construcción
$5,709,850.58
GENERADORA DE EVENTOS
Compra de Automóviles Pago en efectivo retirado de la Cuenta Maestra
JALISCO S.A. DE C.V
$7,098,509.55
Varios Varios
Efectivo, Transferencias electrónicas y tarjetas de crédito
TOTAL
$27,926,347.95
resaltan las siguientes en cada uno de los casos:
351
OPERACIONES CON TERCEROS DE CAMELIA PINEDA WAYNE

PUERTO DE HAMBURGO S.A. de $789,585.00
Muebles
C.V. Pago con tarjetas de Crédito
$5,850,985.05
TARJETAS DE CRÉDITO Varios
$1,893,059.05
MAGIC SHOW CORP. Servicios Recreativos
Trasferencias Electrónicas
COMERCIAL DEL NORTE S.A. de $6,869,068.06
Automóviles
C.V. Transferencias Electrónicas
$2,840,850.09
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Pago de Combustible
Pago en efectivo
Pago de Sub
contratación admin- $7,908,606.00
GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ
istración Rancho el Pago en efectivo.
Panal
Otros Varios $5,909,505.50’
TOTAL $32,061,658.75
OPERACIONES CON TERCEROS DE PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

GENERADORA DE EVENTOS Compra de Vino $14,940,840.48
JALISCO S.A. DE C.V. diverso Efectivo y trasferencia electrónica
Pago Actuaciones $5,850,985.05
México Depósitos en efectivo
Gastos de Represent- $1,893,059.05
MAGIC SHOW CORP.
ación USA Trasferencias Electrónicas
Honorarios Organi- $6,869,068.06
TEXAS WILD & WEST CORP.
zación de Conciertos Transferencias Electrónicas
$2,840,850.09
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Combustible
Pago en efectivo
REPRESENTACIONES ROBLES S.A. Gastos de Represent- $7,908,606.00
de C.V. ación México Pago en efectivo
Hospedaje y ali- $6,498,749.44
HOTELES Y RESTAURANTES
mentación Tarjetas de Crédito
SUELDOS Y SALARIOS
(no es motivo de Declaración DIOT
mas sin embargo se considera operación $6,957,509.85
NÓMINA
importante obtenido por información Transferencia Electrónica
rendida por el Instituto Mexicano del
Seguro Social)
ACCIONISTAS
(no es motivo de Declaración DIOT mas $4,498,409.00
NÓMINA
sin embargo se considera operación con Transferencia electrónica
terceros importante)
VARIOS $5,859,850.00
Varios
Efectivo y Tarjetas de Crédito
TOTAL $62,892,030.77
352
OPERACIONES CON TERCEROS DE GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.
OPERACIONES CON TERCEROS DE Organización de Espectáculos $13,390,303.00

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO Públicos y prestamos Transferencia Electrónica
S.A. DE C.V.
$484,908.40
CARLOS TAVARES RINOLL Campañas Publicitarias Transferencia electrónica
$638,937.39
INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. Análisis Financiero Transferencia Electrónica
$2,729,280.20
MAGIC SHOW CORP. Gastos de Representación USA Transferencia Electrónica
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Combustible Combustible
SUELDOS Y SALARIOS
(no es motivo de Declaración DIOT mas sin $6,157,559.65
embargo se considera operación importante NÓMINA Transferencia Electrónica
obtenido por información rendida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social)
LORENZO CANO PÉREZ Compra de Acciones $3,000,000.00

Transferencia Electrónica
ACCIONISTAS
(no es motivo de Declaración DIOT mas sin $4,498,409.00
Reparto de utilidades
embargo se considera operación con terceros Transferencia electrónica
importante)
VARIOS $4,859,656.00
Varios Efectivo y Tarjetas de Crédito
TOTAL
$39,448,426.64
353
OPERACIONES CON TERCEROS DE INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.
GENERADORA DE EVENTOS JALISCO $7,000,000.00

Inversión a Capital
S.A. DE C.V. Trasferencia Electrónica
$7,000,000.00
TEXAS WILD & WEST CORP. Inversión a Capital Trasferencia Electrónica
$7,000,000.00
MAGIC SHOW CORP. Inversión a Capital Trasferencia Electrónica
$2,722,890.20
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Combustible Efectivo y tarjeta de crédito
$4,759,050.50
GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ Honorarios
$5,759,590.50
JULIO MIRAMONTES MEZA Honorarios Depósitos en efectivo
ACCIONISTAS
(no es motivo de Declaración DIOT mas $4,498,409.00
Reparto de utilidades Transferencia electrónica
sin embargo se considera operación con
terceros importante)
$2,827,220.00
LORENZO CANO PÉREZ Honorarios Depositito en Efectivo
$4,784,840.94
JAIME FERNÁNDEZ CENTENO Honorarios Deposito en efectivo
SUELDOS Y SALARIOS
no es motivo de Declaración DIOT mas sin $6,157,559.65
embargo se considera operación importante NÓMINA Transferencia Electrónica
obtenido por información rendida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social)
VARIOS $4,748,849.04
Varios Tarjetas de Crédito
TOTAL
$57,258,409.83
354
9. INGRESOS RELEVANTES:
Dentro de las declaraciones más importantes del año próximo pasado en relación con operaciones a terceros
de las personas físicas y morales motivo de la investigación resaltan las siguientes en cada uno de los casos:
INGRESOS RELEVANTES CARLOS TAVARES RINOLL
PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO $3,148,886.30
Pago de Utilidades Transferencia Electrónica (pago
S.A. DE C.V. adelantado)
PROMOTORA DE EVENTOS DEL $4,259,996.40
Pago Actuaciones México Transferencia Electrónica (pago
BAJÍO S.A. DE C.V. adelantado)
GENERADORA DE EVENTOS $484,908.40
Campañas Publicitarias Transferencia electrónica
JALISCO S.A. de C.V.
Pago de Actuaciones Estados $5,785,508.95
TEXAS WILD WEST CORP. Transferencia Electrónica
Unidos
Pago de regalías venta de $2,272,274.80
DISCOS GRUPEROS S.A. de C.V.
Discos Transferencia Electrónica
Pago de Actuaciones en $1,262,729.28
MAGIC SHOW CORP.
Centroamérica Trasferencia Electrónica
TOTAL $17.214,304.13
INGRESOS RELEVANTES CAMELIA PINEDA WAYNE

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. $3,148,886.30
Pago de Utilidades Transferencia Electrónica (pago
DE C.V. adelantado)
$2,728,929.39
TEXAS WILD & WEST CORP. Comisiones Transferencia Electrónica
$1,748,848.40
DISCOS CHIDOS S.A. de C.V. Comisiones Transferencia Electrónica
$2,757,055.00
MAGIC SHOW CORP. Comisiones Transferencia Electrónica
COMERCIAL DEL NORTE S.A. de $575,599.00
Venta de automóvil
C.V. Transferencia Electrónica
$465,859.50
GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V. Comisiones Efectivo
$575,905.85
GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ Comisiones Transferencia Electrónica
GENERADORA DE EVENTOS JALISCO
Sueldos y salarios $6,100,000.00
S.A. DE C.V.
$10,708,606.06
Efectivo, Pagos con Tarjeta
VENTAS DE CULTIVOS de Crédito y Transferencias
Electrónicas
TOTAL $57,258,409.83
355
INGRESOS RELEVANTES PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

GENERADORA DE EVENTOS Organización de Espectácu- $13,390,303.00
JALISCO S.A. DE C.V. los Públicos y prestamos Transferencia Electrónica
INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de Contratación de Espéculos $2,728,968.40
C.V. Públicos para fiestas Transferencia Electrónica
Contratación Logística de $4,749.874.94
MAGIC SHOW CORP. Transferencia Electrónica
Espectáculos Públicos
Contratación Logística de $4,798,579.50
TEXAS WILD & WEST CORP. Transferencia Electrónica
Espectáculos Públicos
$34,749,740.94
Efectivo 75%, Pagos
BAR LA CATARINA CONSUMO con Tarjeta de Crédito y
débito 20% y Transferencias
Electrónicas 5%
VARIOS $565,857.00
TOTAL $60,983,323.78
INGRESOS RELEVANTES GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE EVENTOS DEL
Compra de Vino diverso Efectivo$14,940,840.48
y trasferencia electrónica
BAJÍO S.A. DE C.V.
PROMOTORA DE EVENTOS DEL $1,349,522.7
Pago de Utilidades Pago Anticipado de Utilidades
BAJÍO S.A. DE C.V. por transferencia electrónica
INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de $7,000,000.00
Inversión a Capital Trasferencia Electrónica
C.V.
$5,709,850.58
Pago con transferencia Electrónica
CARLOS TAVARES RINOLL Venta de Automóviles Cuenta Maestra Perfiles Sucursal
635 cuenta 8402834 en Bancen
MAGIC SHOW CORP. Comisiones $795,705.50
$22,687,649.48
Efectivo 90%, Pagos con
HOTEL LA LUNA Comisiones
Tarjeta de Crédito y débito 5% y
Transferencias Electrónicas 5%
$3,637,839.33
Efectivo, Pagos con Tarjeta de
CLIENTES VARIOS
Crédito, débito y Transferencias
Electrónicas
REPRESENTACIONES ROBLES S.A. de $5,689,759.50
Comisiones Trasferencia Electrónica
C.V.
TOTAL $61,811,167.57
356
INGRESOS RELEVANTES CARLOS TAVARES RINOLL

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO $638,937.39
Análisis Financiero
S.A. DE C.V. Transferencia Electrónica
GENERADORA DE EVENTOS JALISCO $4,273,488.55

Pago de Utilidades Transferencia electrónica pago
S.A. DE C.V. anticipado
Compra de Cultivos para $4,789,575.00
CAMELIA PINEDA WAYNE
donación Transferencia Electrónica
Comisiones asesoría de $4,648,479.40
TEXAS WILD & WEST CORP.
Inversión Transferencia Electrónica
$4,649,874.94
GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ Sub contratación
Transferencia Electrónica
$6,874,648.40
Efectivo, Pagos con Tarjeta de
VARIOS Crédito, débito o y Transferen-
cias Electrónicas
TOTAL $17.214,304.13
10. PERFIL DE GESTIÓN FINANCIERA DE CARLOS TAVARES RINOLL:
10.1 Recursos Lícitos.

Los ingresos obtenidos en el ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo con las tablas anteriores, fueron de
$17.214,304.13.
10.2 Gastos Ordinarios.

Los gastos realizados por el investigado durante el año 2016, solo los relativo a las DIOT fueron de:
$27,926,347.95
Ahora bien, fiscalmente no es posible obtener la totalidad de los egresos directamente de las DIOT, porque
hay erogaciones que no son objeto de la ley de IVA, como los salarios pagados, pagos cuotas de seguridad
social, dichos egresos se pueden obtener de una análisis contable-fiscal de la contabilidad del año 2016,
sin embargo, dada la negativa del Contador del señor CARLOS TAVARES RINOLL de presentar docu-
mentación, además de no contarse con la declaración anual 2016 aun por no ser el momento oportuno,
es que se realiza en base a la información obtenida, resultando importante comentar que ello en ninguna
manera afecta las conclusiones, a las cuales se arribó al final del dictamen.
10.3- Estilo De Vida

El estilo de vida, de acuerdo con las publicaciones de espectáculos más comunes, así como en las redes
sociales públicas del señor CARLOS TAVARES RINOLL, implican una vida relajada de lujo excesivo en
su vestir, tiene gustos por los automóviles caros, además de que de manera frecuente se le ve departiendo en
fiestas con parejas y amigos, entregando cantidades importantes de dinero.
10.4 Activos
El señor CARLOS TAVARES RINOLL, es propietario de los siguientes activos importantes:
357
ACTIVO UBICACIÓN VALOR

Casa ubicada en la Calle Sala- comedor, tres recamaras, 1 ½ balos, cochera y paro
Bonifacio Puente de la Colonia de servicio en 800 metros cuadrados, inscrita en el registro
$789,505.00
Obrera de la ciudad de Celaya, Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio real
Guanajuato. R7*4768 con fecha del 15 de septiembre del 2015.
Motor de 2,409 CV, 250 asiento, manufacturado por
Berluti, escape, acabado de titanio hecho de cerámica
Motocicleta Ecosse Series FE
granalladla. Suspensión con opciones ajustables del tipo $2,686,494.94
Ti XX
Öhlins TTX, según factura 4676 de fecha 1 de enero del
2016 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.
Cochera cinco vehículos, alberca, calefacción central,
Finca urbana construida en
siete recamaras, tres pisos, cancha de tenis, sala, comedor,
calle Hogwarts número 12,
biblioteca, cuarto de tv, cinco baños, 3 vestidores, cocina $3,759,850.55
Colonia Fantasía de la ciudad
y jardín trasero. R7*5879 con fecha del 15 de septiembre
de Celaya, Guanajuato.
del 2016.
4 puertas motor de aluminio gasolina biturbo V6
de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90°. El motor
desarrolla 505 HP y 443 LB-FT, desarrollado en estrecha
ALFA ROMEO Giulia colaboración con Ferrari. Aceleración alcanzando los 100
$5,709,850.58
Quadrifoglio 2015 km/h en tan solo 3.8 segundos. velocidad más alta de su
segmento con 307 Km/h factura 57877 de fecha 1 de
agosto del 2017 expedida por Generadora de Conceptos
Jalisco S.A. de C.V.
Faros de halógeno, Rines de acero de 16, Motor L4,
1.8L MFI, 140 hp de potencia y 129 lb-pie de torque,
Transmisión manual de 5 velocidades, Asiento del
conductor con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento
trasero 60/40 abatible, Cristales eléctricos, Aire acondicio-
Camioneta Trax 2015 $567,585.00
nado frontal, Radio reproductor con 6 bocinas, Bluetooth®
y entrada auxiliar, Bolsas de aire frontales para conductor
y pasajero, Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565 de
fecha 1 de enero del 2015 expedida por Comercial del
Norte S.A. de C.V.
Acciones en Empresa PROMO-
$2,300.00 (valor
TORA DE EVENTOS DEL
estimado)
BAJÍO S.A. DE C.V.
Efectivo en cuentas bancarias al
$150,000.00
31 de diciembre del 2016
No se destacaron cuentas por cobrar en favor del CARLOS
Cuentas por cobrar
TAVARES RINOLL.
Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas, 2 anillos, 1
arracada, 2 piercing y un cinturón), reporte de operaciones
Ingresos extraordinarios $3,740,984.04
relevantes del 7 de enero del 2016 realizado por Unión de
Fabricantes Joyeros Neivanos S.C. de C.V.
TOTAL $17,406,570.11
358
10.5 Deudas
El señor CARLOS TAVARES RINOLL es sujeto de las siguientes deudas:
SALDO INSOLUTO (corte

CONCEPTO PLAZO
31 de diciembre 2016)
Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de
Cuenta Corriente $46,486.48
Banco Sevillano Mexicano.
Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847
7473 7474 7585
Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585
9473 9594
Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585
8484 7578
Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta
Corriente con Banco del Bajío S.A. Grupo 70 meses $1,746,885.00
Financiero
Autofin GM 30 meses $152,757.90
Hipotecaria Su Chozita S.A. 200 meses $1,272,820.00
TOTAL $4,016,244.96
11. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA A LOS INGRESOS-

GASTOS DE CARLOS TAVARES RINOLL:
Ahora bien, analizando toda la información detallada del señor CARLOS TAVARES RINOLL, por
diversos métodos, nos da como conclusión lo siguiente:
11.1. MÉTODO DEL EFECTIVO:

CONCEPTO MONTO OBSERVACIONES
Total de ingresos legales 2016 $17,214,304.13
Total de Depósitos Bancarios a cuentas más
$27,926,347.95
compras realizadas en efectivo 2016
Efectivo en cuentas bancarias $150,000.00
Diferencia $10,862,043.82
Existen recursos económicos de los cuales
no se justifica el origen o su procedencia
CONCLUSIÓN
por la cantidad señalada, por lo cual no
existe congruencia entre ingresos y egresos
359
11.2 MÉTODO DEL INGRESO- GASTO

Deudas $4,016,274.06
Total de gastos 2016 $27,926,347.95
Existen recursos económicos de los cuales
CONCLUSIÓN no se justifica el origen o su procedencia
por la cantidad señalada
11.3 MÉTODO DE DIFERENCIA ENTRE INGRESO LEGAL Y GASTOS INCURRIDOS:

Total de gastos declarados 2016 $27,926,347.95
Motocicleta Ecosse
2,686,494.94 + $3,740,984.04 =
Gastos no declarados Series FE Ti XX y
$6,427,478.98 Joyas adquiridas
Existen recursos económicos de los
CONCLUSIÓN cuales no se justifica el origen o su
procedencia por la cantidad señalada
11.4 COMPARACIÓN ESTILO DE VIDA ANTES Y DESPUÉS DEL 2016 (ACTIVOS)
TOTAL DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL TOTAL DE ACTIVOS AL 1 DE ENERO DEL

2015 2017
Sala- comedor,
tres recamaras,
Sala- comedor, tres
1 ½ balos,
recamaras, 1 ½ balos,
cochera y paro de
cochera y paro de
Casa ubicada en la Casa ubicada en la servicio en 800
servicio en 800 metros
>Calle Bonifacio >Calle Bonifacio metros cuadrados,
cuadrados, inscrita
Puente de la Co- Puente de la Co- inscrita en el
en el registro Público $789,505.00 $789,505.00
lonia Obrera de la lonia Obrera de la registro Público de
de la Propiedad y
ciudad de Celaya, ciudad de Celaya, la Propiedad y de
de Comercio bajo el
Guanajuato Guanajuato Comercio bajo el
folio real R7*4768
folio real R7*4768
con fecha del 15 de
con fecha del 15
septiembre del 2015
de septiembre del
2015
360
Faros de halógeno, Rines

de acero de 16, Motor
L4, 1.8L MFI, 140 hp de
potencia y 129 lb-pie de
Motor de 2,409
torque, Transmisión manual
CV, 250 asiento,
de 5 velocidades, Asiento
manufacturado por
del conductor con ajuste
Berluti, escape, acabado
manual de 4 posiciones,
de titanio hecho de
Asiento trasero 60/40
Motocicleta cerámica granalladla.
Camioneta abatible, Cristales eléctricos,
$567,585.00 Ecosse Series Suspensión con opciones $2,686,494.94
Trax 2015 Aire acondicionado frontal,
FE Ti XX ajustables del tipo
Radio reproductor con 6
Öhlins TTX, según
bocinas, Bluetooth® y entra-
factura 4676 de fecha
da auxiliar, Bolsas de aire
1 de enero del 2016
frontales para conductor y
expedida por Comercial
pasajero, Frenos ABS en las
del Norte S.A. de C.V.
4 ruedas. factura 3565 de
fecha 1 de enero del 2015
expedida por Comercial del
Norte S.A. de C.V.
Cochera cinco vínculos,
Finca
alberca, calefacción
urbana
Acciones en central, siete recamaras,
construida
Empresa tres pisos, cancha de
en calle
PROMO- $2,300.00 tenis, sala, comedor,
Hogwarts,
TORA DE (valor biblioteca, cuarto de tv, $3,759,850.55
Colonia
EVENTOS estimado) cinco bajos, 3 vestidores,
Fantasía de
DEL BAJÍO cocina y jardín trasero.
la ciudad
S.A. DE C.V. R7*5879 con fecha del
de Celaya,
15 de septiembre del
Guanajuato
2016.
4 puertas motor de
aluminio gasolina
biturbo V6 de 2.9
litros, con cilindros
opuestos en 90°. El
motor desarrolla 505
HP y 443 LB-FT,
desarrollado en
ALFA estrecha colaboración
ROMEO con Ferrari. acel-
Giulia eración alcanzando $5,709,850.58
Quadrifo- los 100 km/h en tan
glio solo 3.8 segundos.
velocidad más alta de
su segmento con 307
Km/h factura 57877
de fecha 1 de agosto
del 2017 expedida
por Generadora de
Conceptos Jalisco
S.A. de C.V.
361
Faros de halógeno, Rines de acero de 16,

Motor L4, 1.8L MFI, 140 hp de potencia
y 129 lb-pie de torque, Transmisión
manual de 5 velocidades, Asiento del
conductor con ajuste manual de 4
posiciones, Asiento trasero 60/40 abatible,
Camioneta
Cristales eléctricos, Aire acondicionado $567,585.00
Trax 2015
frontal, Radio reproductor con 6 bocinas,
Bluetooth® y entrada auxiliar, Bolsas de
aire frontales para conductor y pasajero,
Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565
de fecha 1 de enero del 2015 expedida por
Comercial del Norte S.A. de C.V.
Acciones en
Empresa PRO-
MOTORA DE $2,300.00 (valor
EVENTOS estimado)
DEL BAJÍO
S.A. DE C.V.
Efectivo
en cuentas
bancarias al 31 $150,000.00
de diciembre
del 2016
Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas,
2 anillos, 1 arracada, 2 piercing y un
Ingresos cinturón), reporte de operaciones relevantes
$3,740,984.04
extraordinarios del 7 de enero del 2016 realizado por
Unión de Fabricantes Joyeros Neivanos
S.C. de C.V.
TOTAL $1,359,390.00 TOTAL $17,406,570.11
Los activos de CAROS TAVARES RINOLL aumentaron
CONCLUSIONES del 31 de diciembre del 2015 al 1 de enero del 2017 por
$16,047,180.11
362
12. INFORMACIÓN ADICIONAL DE INVESTIGACIÓN DE TERCEROS
PROCEDIMIENTOS Y/O
TERCERO RESULTADO
INVESTIGACIONES
Investigación de operaciones
con Operaciones Ilícitas dentro Se encontraron recursos
CAMELIA PINEDA WAYNE económicos de los cuales no se
del expediente administrativo pudo corroborar su origen
2528/15
Investigación de operaciones
con Operaciones Ilícitas dentro Se encontraron recursos de los
INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. cuales no se pudo corroborar su
del expediente administrativo origen
2528/15
Investigación de operaciones Se determinó la existencia
GENERADORA DE EVENTOS con Operaciones Ilícitas de operaciones de lavado
JALISCO S.A. DE C.V. dentro del expediente de dinero por medio de
administrativo 2528/15 “pitufeo”
Investigaciones de opera- Se determinó la existencia
PROMOTORA DE EVENTOS DEL ciones con Operaciones de operaciones de lavado
BAJÍO S.A. DE C.V. Ilícitas dentro del expediente de dinero por medio de
administrativo 246/17 “pitufeo”
13. FUENTES
Declaraciones Informativas de Operaciones de Registros electrónicos del Servicio de Administración Tributara.
Terceros.
Ingresos Registros electrónicos del Servicio de Administración Tributara.
Informe 367 de fecha 14 de enero de la Comisión Nacional
Cuentas Bancarias
Bancaria y de Valores.
1.- Informe de fecha 7 de enero del Registro Público de
las propiedades y de Comercio de la ciudad de Celaya,
Guanajuato.
2.- Operaciones relevantes y/o vulnerables reportadas por
Activos terceros en los registros electrónicos del Servicio de Admin-
istración Tributara
3.- Informe 75 de la Secretaria de Planeación Adminis-
tración y Finanzas del Estado de Guanajuato de fecha 11
de enero del 2017.
Valor de Joyas y vehículos Valor factura actualizado con Mercado libre.com
El expediente electrónico de todos los documentos señalados con antelación se adjunta en disco DVD al
presente dictamen.
14. ACREDITACIÓN DEL PERITO:
El suscrito soy graduado en la Universidad de Guanajuato en la carrera de Administración Financiera y
en la Universidad de León en Contaduría Pública, con Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico
de Monterrey con número de registro de cédula profesional 01072014 ante la Secretaria de Educación
Pública y con experiencia profesional como Corredor de la Bolsa Mexicana de Valores, especialista de
Fondos de Inversión y Riesgos., Especialista de Mercado de Dinero, Analista de Mercado de Dinero y
Capitales., con diplomado en lavado de dinero 2016 y desempeñándome actualmente como perito de
363
la Procuraduría General de la República (PGR de la Unidad Especializada de Análisis Financiero con

Maestría en Finanzas, 20 años de experiencia, labore en el Servicio de Administración Tributaria en el
área de aduanas, así como de Inteligencia Financiera, de ahí pase a la procuraduría general de Justicia del
estado de Guanajuato, en el área de Inteligencia Financiera, de la cual pase a la Procuraduría General de
la República en el cargo actual, he participado en estudios de lavado de dinero en la OEA, llevo cinco años
en investigación de casos de lavado de dinero
15. CONCLUSIONES:
Dicho lo anterior se responden las preguntas formuladas por el Agente del Ministerio Público Federal
PRIMERA. En relación a Determinar la situación financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL,
durante el ejercicio fiscal 2016, se concluye que la persona investigada durante el ejercicio fiscal 2016
AUMENTO EN $16,047,180.11, su patrimonio.
SEGUNDA. Con relación a Determinar el origen de los ingresos del señor CARLOS TAVARES RINOLL,
durante el ejercicio fiscal 2016, se concluye que existen recurso de los cuales no se ´puede justificar
su procedencia que oscilan entre la cantidad de: $6,695,769.76 . Como mínimo y la cantidad de
$10,862,043.82 como máximo.
TERCERA. Con relación a Determinar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio
fiscal 2016 realizó operaciones de negocios con la señoría CAMELIA PINEDA WAYNE, se concluye que
NO EXISTEN OPERACIONES DIRECTAS DE NEGOCIOS ENTRE AMBAS PERSONAS.
CUARTA. En relación a Determinar si dentro de las operaciones financieras del señor CARLOS TAVARES
RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016, la conducta coincide con “modus operandi” de operaciones
comúnmente conocidas como LAVADO DE DINERO. Se concluye que si existen actividades de modus
operandi con participación del imputado en su calidad de accionista mayoritario de la empresa PROMO-
TORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. y en ingresos recibidos por el mismos en efectivo en una
red de Lavado de Dinero que operaba de la siguiente manera:
Colocación Estratificación Estratificación

1. Inversiones Capital de Empresas.
1.- Compraventa de bienes y servicios
2. Operaciones en efectivo por hospedaje en hotel 1 transferencias electrónicas
de personas involucradas.
la luna. entre sociedades mercantiles y
2 pago de comisiones a Personas
3. Operaciones en Efectivo por consumo de extranjeras.
Fiscas.
Bebidas Alcohólicas en Bar la Catarina. 2.- Depósitos bancarios de
3.- Compra de activos diversos.
4. Consumo en efectivo de combustible. operaciones en efectivo.
5. Operaciones efectivo de boletos de espectáculos.
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INVOLUCRADAS
GENERADORA DE EVENTOS JALISCO PROMOTORA DE EVENTOS
S.A. DE C.V. DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
INVERSIONISTAS EL PANAL
CAMELIA PINEDA WAYNE GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
TEXAS WILD & WEST CORP. MAGIC SHOW CORP. GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

ATENTAMENTE
Lic. Tomas Cruz

Unidad Especializada de Análisis Financiero
364

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
Calle(s) Número Colonia Municipio/Estado 2 de febrero del
FECHA
LUGAR DE 2017
INICIO
TESTIGO PIÑA MORA MARCELO
Vivo X Finado
PADRE Y/O TUTOR PIÑA HERDEZ AMALIO
Vivo X Finado
MADRE MORA ORTEGA ARIANA
DOMICILIO
LISBOA 841 CAPITALES EUROPA
Fuente de Trevi número 123

de la Colonia Las Fuentes
de esta ciudad de Celaya,
Guanajuato
TERCERO QUE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD CONTADOR PÚBLICO
NOTIFICACIONES
FECHA DE
1 DE SEPTIEMBRE DE 1985 ESTADO CIVIL CASADO
NACIMIENTO
Apellido Paterno Apellido Nombre (s)
NOMBRE DEL
RELIGIÓN CATÓLICA Materno
CÓNYUGE
JAMAICA MEZA MIRANDA
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
365

Entrevista
Que acudo a esta fiscalía a declarar debido a que fui citado el día de ayer en mi despacho, lo único que tengo que
manifestar es que efectivamente llevo la Contabilidad del señor CARLOS TAVARES RINOLL, y por ese motivo tengo
el deber de guardar secreto, del cual no he sido relevado por mi cliente, y es todo lo que puedo decir.
NOMBRE DEL AGENTE

PÚBLICO.
366

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
FECHA
LUGAR DE 2017
INICIO
TESTIGO MORFÍN AMOR AMANDA
Vivo X Finado
PADRE Y/O TUTOR MORFÍN ENRÍQUEZ OMAR
Vivo X Finado
MADRE AMOR DÍAZ ROMINA
DOMICILIO
INDEPENDENCIA 411 CENTRO
SAN JUAN DE LA
POBLACIÓN MUNICIPIO CELAYA ESTADO GUANAJUATO
VEGA
Calle de Tel-Aviv número

876 de la Colonia Ciudades
Guanajuato
TERCERO QUE
RECIBE RECADOS
TELÉFONO PARA PIN ID TÉCNICO EN
ESCOLARIDAD
NOTIFICACIONES ADMINISTRACIÓN
FECHA DE
NACIMIENTO
Apellido Nombre (s)
NOMBRE DEL Apellido Paterno
CÓNYUGE
JASSO MINA JUVENAL
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
SEGURO SOCIAL
OTRO
367
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Existe testigo en supuesto

ARTÍCULO 304. Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge, concubina
o concubinario del inculpado o la persona que con él hubiere vivido de si no X
forma permanente por lo menos dos años anteriores al hecho, sus as-
cendientes, descendientes o parientes colaterales consanguíneos o civiles
hasta el cuarto grado, o en segundo grado por afinidad. Se le dio a conocer este derecho
El declarante deberá ser informado de su facultad de abstención, antes
de que rinda su testimonio. Podrá ejercer esa facultad, aunque haya si X no
aceptado declarar, en el momento de responder determinadas preguntas.
368
Entrevista
Que acudo a esta fiscalía a declarar debido a que fui citada por el policía que visitó el Hotel que administro; a mí me
contrató el señor GERARDO ROBLES a nombre de la empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE
C.V., que hasta donde entiendo es la propietaria del hotel, ello aconteció a principios del año 2015 no lo conocía antes,
simplemente vi el anuncio en el periódico de que solicitaban gerente para un hotel, y como yo tengo carrera técnica
en ello, me presenté y me dieron el trabajo, el hotel la luna en realidad es un negocio pequeño, que buscan las personas
que pretenden tener cierta intimidad, el negocio es rentable sin ser nada del otro mundo, los cuartos se rentan por
tres horas no por día, tenemos servicio de alimentos a cuarto y un pequeño restaurant, que generalmente es utilizado
por transeúntes, más que por los huéspedes, en promedio cada cuarto se renta 3 veces al día entre semana y en fines
de semana hasta 7 siete veces por día, tenemos 15 habitaciones sencillas sin cochera, para gente que llega caminando
y 25 suites con cochera para quienes llegan en su automóvil, vendemos de alimentos a la semana aproximadamente
$50,000.00.
Mi función es registrar a los huéspedes en el hotel, así como coordinar a las recamareras, meseros y auxiliares generales
en las funciones del hotel, somos 21 empleados divididos en tres turnos, mi horario de trabajo es de las diez de la noche
de un día a las seis de la mañana del siguiente que es cuando hay más demanda de cuartos en el hotel.
Generalmente todos los clientes llegan en automóvil, yo les indico en que cuarto les toca, y ahí el auxiliar abre la
cochera, para el ingreso, en lo que yo llego caminando a la entrada del cuarto donde me pagan la habitación les indico
su hora de salida, los clientes generalmente no llenan un registro, por lo cual yo llevo el propio anotando las placas de
los vehículos así como la hora de entrada y de salida, los costos por habitación varían desde la matrimonial sencilla que
cuesta $700.00 a la suite con jacuzzi que cuesta $2,000.00, todas las habitaciones tienen TV por cable, aire acondicio-
nado, agua caliente y espejos panorámicos.
Que el día que la policía me enseñó las fotos de dos personas, que ahora sé que son CAMELIA Y CATARINO, les
comenté que efectivamente, a esas personas yo las había visto antes, que eran clientes asiduos del hotel, me acuerdo
del hombre que siempre traía puesto un sombrero negro, incluso se los describí de cuerpo entero es chaparrón como
de 1.60, blanco, generalmente con barba sin afeitar, se ve que le metía al Gimnasio, de tez blanca, boca muy grande,
creo que usaba frenos, la mujer la recuerdo porque siempre usaba lentes de sol en la noche, es blanca, llenita, de pelo al
hombro liso, creo que también utilizaba frenos, generalmente llegaban al hotel en una camioneta Lobo último modelo
con placas Europeas, siempre a todo volumen el estéreo con música de banda, en general llegaban entre la una y las tres
de la mañana, duraban como dos horas y se iban después, más de alguna vez estuve tentado a decirles que ya no les
rentaría cuarto porque siempre lo dejaban oliendo a “petate”, más sin embargo me detuve, siempre por miedo, ya que
nunca llegaban solos, siempre se paraba un carro afuera del hotel a esperar a que salieran, pero no eran los únicos que
hacían eso al llegar al hotel.
No recuerdo la verdad cuántas veces fueron al hotel, solo puedo decir que muchas, mas sin embargo si recuerdo una con
claridad que el día 1 de agosto del año pasado, día en el cual llegaron a la hora acostumbrada, el hombre que ahora
sé que es CATARINO, le indiqué que solo tenía una suite, pero no era la que les gustaba, ese día estaba ocupada, él ni
dijo nada y me pagó con un billete de $1,000.00 e ingresaron a la suite paraíso, que le correspondería el número uno,
ya que todas las suites en lugar de número tienen nombre como fantasía, amanecer, etc.; y cuentan con decoración ad
hoc al nombre, a ellos siempre les gustaba la aurora, que es la más cara, así pues, paraíso era la única desocupada a un
lado de la administración. Como a la media hora salió el hombre en la camioneta lobo y me indicó con sus dedos que
ahorita regresaba, pero como no vi a la mujer, asumí que estaba en el cuarto y seguí con mis actividades normales, así
pasaron como treinta minutos hasta que vi de pronto salir a CAMELIA corriendo, acompañada de un hombre que no
distinguí quien era, se subieron al vehículo que siempre estaba afuera y arrancaron rechinando llanta, por lo que yo
pensé que estos ya habían hecho algo en el cuarto, por lo cual me asomé y no había nada anormal, con excepción de
que en la cama había una bolsa de papel de supermercado abierta como de 50 centímetros de alto y en ella se veía desde
lejos que estaba llena de dólares, la verdad no tuve tiempo de acercarme, porque en eso entró alguien gritando que era
de la policía y preguntándome por la mujer que estaba en ese cuarto, yo les dije que ya se había ido, por lo cual sin decir
nada, agarraron la bolsa que estaba en la cama se la llevaron, no sé por qué o para qué, pero la verdad me dio gusto que
se fueran todos, yo no quería problemas.
A los pocos días, al ver la tele me sorprendí, pues en ella presentaban a la mujer que estuvo varias veces en el hotel con
el hombre de sombrero negro como CAMELIA PINEDA, y que aunque le taparon los ojos se veía claro que era ella,
ahí me enteré que era una narcotraficante peligrosa, ello se volvió le chisme con los empleados durante algunos días,
a CATARINO no lo conocía hasta que vi la foto, supe que se llamaba así, porque así me dijo la policía, si los viera
personalmente otra vez, estoy segura que los identificaría.
Siendo todo lo que tengo que declarar.
369
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
FEDERACIÓN 1
370

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
FECHA
LUGAR DE 2017
INICIO
TESTIGO DEL TORO CAVAZOS JOSÉ
Vivo Finado X
PADRE Y/O TUTOR DEL TORO OBANDO GUMARO
Vivo X Finado
MADRE CAVAZOS VALENCIA ROSALBA
DOMICILIO
CANANEA 910 INDEPENDENCIA
COMERCIANTE
AMBULANTE
Calle de Tel-Aviv esquina

Teherán de la Colonia
TELÉFONO FIJO NO TIENE DOMICILIO LABORAL
Ciudades de esta ciudad de
Celaya, Guanajuato
TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL No tiene NO TIENE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD BACHILLERATO
NOTIFICACIONES
FECHA DE
15 DE DICIEMBRE DE 1995 22 AÑOS ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO
Apellido Nombre (s)
CÓNYUGE
FOLIO CREDENCIAL
RFC:
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
371

372
Entrevista
Que el motivo de que rindo esta entrevista es porque la policía me pidió que viniera, yo tengo un puesto de tacos se llama
“PEPE EL TACO” a las afueras del Hotel la Luna, para esto yo tengo un horario de las 21:00 a las 05:00 horas, es decir a
las 21:00 horas empiezo a vender mis tacos y empiezo a recoger como a las 05:00 horas, pero en lo que limpio las parrillas,
barro y hago el aseo de mi carrito, me tardo como unas 2 horas aproximadamente, por lo regular me retiro del lugar como
a eso de las 07:00 horas, con mi negocio tengo dos años siempre poniéndome en el mismo lugar de martes a sábado,
ya que domingo y lunes las ventas son muy bajas y no sale ni para los gastos; en relación a los hechos, quiero decir que,
desde luego que conozco a “CATARINO”, quien no lo va a conocer, si es el cantante de moda con sus canciones como
“La Huaracha” o “La Tuna” que a mí me gustan mucho y siempre tengo canciones de él en mi puesto de tacos, y sí venía
muy seguido al Hotel, yo desde la primera vez que vi la camioneta, lo conocí por el sombrero y dije: ese del sombrero no
puede ser otro que “CATARINO”, nadie tiene un sombrero igual, siempre llegaba al hotel como a las tres de la mañana
en su camioneta Lobo, igualita a la que saca en los anuncios de la tele, siempre traía el vidrio abierto y claro con canciones
de él mismo, pues lo podía ver perfectamente porque en la entrada del hotel siempre tienen que hacer alto para pasar el
tope, siempre quise pedirle un autógrafo, pero como el puesto no esta tan cerca de la entrada, nunca alcancé a correr para
alcanzarlo, en lo que respecta a la mujer de nombre CAMELIA, solo la vi una vez, creo que era el día 4 de julio porque
oía en la radio que ese día es la independencia de los Estados Unidos, como a eso de las 4:00 horas, yo me encontraba
despachando a unos clientes que tenía en el puesto, y me llamó mucho la atención que del hotel iba saliendo una pareja
joven, es decir un hombre y una mujer, pero iban discutiendo en tono fuerte, pero pues como no era mi problema, ya no
quise ponerles mucha atención, luego me fueran a decir chismoso o algo así, segundos después escuché que la mujer que
iba con el hombre le grito muy fuerte “NO ME DEJES” y él le contestó “BÚSCATE OTRA LAVANDERA POR QUE
YO YA NO”, en ese momento reconocí la voz de “CATARINO”, no podía ser nadie más, ya que había llegado una hora
antes al hotel, él siguió caminando a paso rápido hasta que se subió en un taxi, fue en ese instante que yo me le quedé
viendo a la mujer, noté que la mujer gritó algo, pero no escuché bien qué dijo y la volteé a ver y vi que estaba de rodillas
agarrándose la cara y como llorando, por lo que yo me acerqué a esta mujer para controlarla, por lo que llegué y la abracé
fuerte, segundos después un tipo mal encarado y armado que custodiaba el edificio llegó, se me acercó y me dijo que la
soltara; de igual forma quiero decir que la mujer vestía con un vestido un poco elegante de color negro, y eso si su texana
negra, la mujer que vi ese día es la que llaman CAMELIA.
También manifiesto que sí me es posible reconocer a la que llaman CAMELIA, por medio de una fotografía por que
recuerdo bien su cara, y de la serie de fotografías que se me presentan en estos momentos, reconozco que la señorita
CAMELIA es la que se encuentra marcada como el número 1 y de ello no tengo dudas.
NOMBRE DEL AGENTE

FEDERACIÓN 1
373
1 2 3
4 5 6
7 8 9
374

Oficio 201/2017
ACUERDO DETENCIÓN
Celaya, Guanajuato; 14 de Febrero del 2017; siendo las 9:43 horas y con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 150 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales;
y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento mediante declaración de
ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de Delegada en el Estado de Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia,
de fecha 3 de Enero del 2017; se acuerda ordenar la DETENCIÓN INMEDIATA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE
ESTA FISCALÍA del señor CARLOS TAVARES RINOLL, en razón de que el mismo se encuentre pronto a abandonar el país y
eludir la acción de la justicia, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:
1.- Que con motivo de la investigación que se sigue al señor CARLOS TAVARES RINOLL por su posible comisión del ilícito de
operación de recursos de procedencia ilícita en los términos del artículo 400 bis fracción I del Código Penal Federal, se realizó una
inspección vía internet en la página de Facebook de la persona citada, en la cual en su estado de ánimo manifestaba la siguiente
frase “BÚSQUENME A VER SI ME ENCUENTRAN”.
2.- Debido a la extrañeza de la frase se ingresó a la página web www.catarinoshow.com.mx, en la cual en la pestaña de próximos
conciertos se indicaba que desde el día 15 de Febrero iniciaría una gira por los países de Guatemala, El salvador, Honduras,
Cuba, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia Venezuela, Brasil y Uruguay, que concluiría el día 21 de Febrero del 2018.
3.- Que el día que el señor CARLOS TAVARES RINOLL, rindió su declaración en la presente carpeta se le advirtió que no
saliera del país y que se mantuviera a disposición de esta fiscalía, lo cual en ese momento acepto.
4.- El señor TAVARES RINOLL es una persona con ingresos económicos altos, de nacionalidad mexicana- uruguaya, con
facilidad para emigrar de domicilio e incluso cuenta con parientes en países de Sudamérica.
Todo lo anterior se encuentra sustentado en los datos de prueba consistentes en los archivos guardados en el equipo de compito de
la fiscalía de las páginas de internet consultadas.
Siendo por Todo lo anterior por lo cual se considera que existe riesgo eminente de que el señor CARLOS TAVARES RINOLL,
eluda la acción de la justicia es por lo cual se considera que se debe de proceder de manera urgente en los términos del artículo
150 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de manera literal sostiene:
Artículo 150. Supuesto de caso urgente
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que
motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y
Dado que con lo anterior se considera que exista el riesgo fundado por tratarse de información pública manifestada por el señor
CARLOS TAVARES RINOLL, por lo cual se acuerda solicitar al Grupo de la Policía Federal Preventiva Especializada en
Delincuencia Organizada, proceda a su inmediata detención.
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
FEDERACIÓN 1
375

Oficio 601/2017
ORDEN DE DETENCIÓN A LA POLICÍA FEDERAL ESPECIALIZADA EN

DELINCUENCIA ORGANIZADA
Celaya, Guanajuato: 14 de febrero del 2017, 10:21 horas.

JEFE DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA
DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 150 frac-
ción II del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del Ministerio
Público tuvo conocimiento mediante declaración de ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de Delegada en el Estado de
Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia, de fecha 3 de Enero del 2017; aunado a que el día de hoy en vía revisión
de la Pagina de Facebook del señor CARLOS TAVARES RINOLL, el mismo está próximo a ausentarse del país por un periodo
de 1 un año por gira artística con su grupo musical, ORDENO a usted lo siguiente:
Se constituya con prontitud en el domicilio en la calle Real de Minas número 222 Colonia San Juanico de la ciudad de Celaya,
Guanajuato; Una vez Constituido proceda a realizar las siguientes conductas:
Localizar al señor CARLOS TAVARES RINOLL (se adjunta foto para su identificación)
1
Una vez localizado lo detenga de manera inmediata y lo presente con carácter de urgente en las instalaciones de la
2 Agencia del Ministerio Público Federal I de esta ciudad de Celaya, Guanajuato
En caso de no ser posible detenerlo en el domicilio señalado con antelación trasladarse al domicilio ubicado en Calle Ágora
3 número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato e intentar la detención en dicho lugar
En caso de existir oposición por parte del señor CARLOS TAVARES RINOLL o cualquier persona cercana a él, se le
4 autoriza a romper cerraduras, realizar cateo dentro del domicilio para su búsqueda y hacer uso de la fuerza en los términos
establecidos por el Manual de la Secretaría de la Defensa Nacional para que esta sea equivalente a la oposición presentada
En caso de no ser posible su detención hacerlo del conocimiento de esta autoridad para realizar los trámites condecentes
5 que conduzcan a su aprehensión
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
FEDERACIÓN 1
376
REGISTRO DE DETENCIÓN
Con fundamento en los Artículos 16, párrafo quinto, 73, fracción XXI y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Calle (s) Número Número Colonia C.P.

Exterior Interior
LUGAR Real de Minas s/n San Juanico

MUNICIPIO ESTADO FECHA 14 de febrero del 2017
CELAYA GUANAJUATO HORA 11:30 PM
POLICÍA QUE Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

LEVANTA EL ACTA: HERNÁNDEZ GARZA HERMINIA
DATOS DEL DETENIDO

NOMBRE
TAVARES RINOLL CARLOS
ALIAS CATARINO
Calle (s) Número Número Colonia C.P.
Real de Minas Exterior Interior
DOMICILIO 222 38040

Población Municipio Estado
CELAYA CELAYA GUANAJUATO
FECHA DE Día Mes Año
EDAD 25 AÑOS SEXO MASCULINO
NACIMIENTO 22 01 1991
FOLIO CREDENCIAL
ARC911010Y76YEI26272 RFC ARC911010Y76 CURP ARC911010Y76687RT
DE ELECTOR
ESTADO CIVIL SOLTERO NACIONALIDAD MEXICANA
TELÉFONO FIJO 6125894 TELÉFONO MÓVIL 4611257899
INGRESO
PREPARATO-
OCUPACIÓN CANTANTE MENSUAL 300,000.00 ESCOLARIDAD
RIA
APROX.
Calle (s) Número Exterior Número Interior Colonia C.P.
DOMICILIO Ágora 785 LAS FUENTES 39039

LABORAL Población Municipio Estado
MÉXICO CELAYA GUANAJUATO
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.
TELÉFONO PARA TERCERO QUE RECIBE
NOTIFICACIONES RECADOS
EMAIL PIN, ID
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) VIVO

PADRE
NOMBRE DE LA Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) VIVO

MADRE
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

CÓNYUGE
377
MEDIA FILIACIÓN DEL DETENIDO

ESTATURA 1.65 COMPLEXIÓN MEDIA
TEZ CLARA CABELLO QUEBRADO
FORMA DE CARA OVALADA CEJA DELINEADA
MEDIANOS DE IRIS
OJOS NARIZ RECTA DE BASE CHICA
COLOR CAFÉS
BOCA CHICA LABIOS GRUESOS
CAMISA VAQUERA, JEANS
BIGOTE/BARBA BARBA SIN AFEITAR VESTIMENTA COLOR CLAROS ENTUBA-
DOS, BOTAS CAFÉS
SEÑAS SE ANEXAN IMPRESIONES
SÍ NO X
PARTICULARES DIGITALES/FOTOGRAFÍA
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO FÍSICO APARENTE

La persona de sexo masculino tiene una edad aparente de 30 años, de estatura 1.65 aproximadamente, quien se encuentra en pleno
uso de sus facultades mentales y quien además se encuentra visiblemente alterado y nervioso. El joven mencionado dice llamarse
CATARINO y nos pregunta que si no sabemos acaso quien es y se encuentra vestido con una camisa manchada de líquido hemático,
producido por resistencia a la detención por una contusión en la nariz, consistente en intentar golpear a los agentes con una cadena
de oro, y realizar movimientos sospechosos que sugerían que se encontraba armado.
CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA DETENCIÓN

Orden de Detención girada por parte del Agente del Ministerio Público número I con residencia en la Ciudad de Celaya, Guana-
juato; bajo su responsabilidad, la detención fue coordinada por la suscrita, apoyada de los elementos Boris Buendía Butanda, Omar
Jiménez Ornelas, Severiano Grande Ramírez, Ana Neruda Díaz y Eduardo Santana Solana.
OBJETOS QUE LE FUERON ENCONTRADOS

Si se levantó o se aseguró, glosar cadena y eslabones de custodia de evidencia
1 COLLAR/ cadena ORO 24 k, marca Versace, Peso: 120 gramos, Medida Longitud: 60/65 cm, 2 Una Esclava de oro con figuras
felinas alrededor de 24 quilates, en oro blanco y amarillo con peso de: 50 gramos, 3 Un anillo de oro con una esmeralda incrustada,
4 Reloj para caballero, de oro y diamante incrustados en la caratula y el brazalete, al parecer marca longiness. 5.- Una Texana Stetson
pelo de castor en color negro, de 30 centímetros de largo, 15 de alto y 15 de ancho aproximadamente.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EL DETENIDO

NOMBRE DEL AGENTE Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
DEL MINISTERIO
PÚBLICO I RUIZ ESPITIA MAURA
MANDAMIENTO
AGENCIA EN TURNO I CELAYA
JUDICIAL
LUGAR DE LA PUESTA A
DISPOSICIÓN
NÚMERO ASIGNADO
CAUSA PENAL: 1/17
DELITO: Operación con Recursos de Procedencia Ilícita.
NOMBRE Y FIRMA DEL DETENIDO HUELLA DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE DE POLICÍA QUE REALIZA LA DETENCIÓN

HERNÁNDEZ GARZA HERMINIA
378
C.I.
Agencia Federal Número 1
Delito
ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL DETENIDO
MINISTERIO PÚBLICO
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 15 de Febrero del 2017 siendo las 01 Horas con 25
minutos, el Ministerio Público adscrito a esta agencia, hago constar en la presente acta, que se le ha
dado a conocer al detenido de nombre: C. CARLOS TAVARES RINOLL que con fundamento en los
artículos 20, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, Apartado B
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 24 y 35 Ley Orgánica para el Ministerio Público
del Estado de Guanajuato y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le corresponden los
siguientes derechos.
DERECHOS DEL DETENIDO
por este Código;
este Código;
XI. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o
379
XII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmedia-
XIII. A no ser expuesto a los medios de comunicación;
XIV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable;
XV. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o
XVI. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión
XVII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le
RECONOZCO QUE SE ME HICIERON SABER LOS DERECHOS DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRE Y FIRMA DEL DETENIDO/ HUELLA DIGITAL
380
C.I.
Operaciones con recursos de proce-
Delito
dencia ilícita y/o el que resulte
CONSTANCIA
En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 01:45 horas del día 15 de febrero del 2017 dos mil
diecisiete. ----------------------------------------------------------------------
El suscrito Agente del Ministerio Público hace constar que se realiza llamada telefónica al número
telefónico 61-2-34-56, correspondiente al LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA, defensor desig-
nado por el detenido para notificarle que el señor CARLOS TAVARES RINOLL fue detenido el
día 14 de febrero a las 11:30 horas, motivo por el cual el LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA,
y estando presente se le requiere su aceptación como representante del C. CARLOS TAVARES
RINOLL “CATARINO”, quien se encuentra resguardado en los separos preventivos del Centro
de Readaptación Social de esta Ciudad, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (también conocido como “Lavado de Dinero” cometido en contra del Estado Mexicano.
Una vez que se ha informado lo anterior, al LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA, quien se da
por notificado y acepta el cargo como defensor público, con lo que se da por concluida la presente
diligencia.
Lo anterior tiene fundamento en los artículos 20 apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ------------------
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
FEDERACIÓN 1
381

NÚMERO DE OFICIO 102
FECHA

FUNDAMENTO
ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Incau-
ASEGURAMIENTO Confiscación Decomiso Aseguramiento X
tación
Real de Minas exterior San Juanico 38040 Celaya Gto.
LUGAR EN QUE SE REALI-
ZA LA DILIGENCIA PO-
CALLE NÚMERO COLONIA C.P.
BLACIÓN
EN CASO DE LUGAR
CERRADO, MENCIONE
-------------------------------------------------
QUIEN AUTORIZA EL
INGRESO
Responsable(s) del Apellido

Apellido Paterno Nombre(s)
Levantamiento, embalaje y Materno
traslado Hernández Garza Herminia
Causas de aseguramiento: Objetos posiblemente relacionados con la comisión de un hecho delictuoso.
Tavares Rinoll Carlos
FECHA DE NACIMIENTO EDAD SEXO OCUPACIÓN APODO(S) TELÉFONO (S)

22/01/1992 25 años M (X ) F( ) Artista Catarino -----------

ORO 24 k, marca Versace Valor comercial aproximado
1 COLLAR/ cadena Peso: 120 gramos. $ 1,932,000.00
Medida Longitud: 60/65 cm Se anexa fotografía (anexo 1)
Automático, con segundero, Valor comercial aproximado
1 Reloj para caballero extensible metálico elaborado en $ 1,426.00
Suiza Diamantes incrustados Se anexa fotografía (anexo 2, 3)
Esclava rígida, con figuras de
1 Esclava equinos, en color amarillo y ocre
con Diamantes incrustados
Anillo de oro para caballero
con diamantes incrustados en
1 Anillo su contextura y esmeralda da
central rodeada de Diamantes
Incrustados
Valor comercial aproximadamente
1 Texana Texana Stetson pelo de castor $8500.00
Anexa fotografías (anexo 3)
382
CADENA DE CUSTODIA
LUGAR DE DEPOSITO RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO TELÉFONO(S)
Calle pípila s/n colonia centro Celaya
Guanajuato
NOMBRE DEL AGENTE QUE FIRMA
CARGO PLACA UNIDAD
REALIZA EL ASEGURAMIENTO
Policía
Hernández Garza Herminia Federal PFP-3456 C-32
Preventiva

ENTREGA RECIBE
Herminia Hernández Garza Karina Gallardo Ponce

16 de febrero 2017 Calle Pípila S/N colonia

NOMBRE DEL AGENTE QUE REALIZA EL ASEGURAMIENTO

HERNÁNDEZ GARZA HERMINIA
POLICÍA FEDERAL PME-3456 C-32
Cargo Placa Unidad FIRMA
ANEXOS 1 Y 2
ANEXO 3 Y 4
ANEXO 5
383
C.I.
AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

FECHA
LUGAR DE 2017
CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO 9:00 am
INICIO
TESTIGO RINOLL PINO LESLIE
Vivo Finado X
PADRE Y/O TUTOR RINOLL MESSI GILBERTO
Vivo X Finado
DOMICILIO
REAL DE MINAS 222 SAN JUANICO
NACIONALIDAD MEXICANA- URUGUAYA OCUPACIÓN AMA DE CASA

TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL 461 1748644
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD POLICÍA DE ACADEMIA
NOTIFICACIONES
EMAIL leripi@gmail,com SEXO FEMENINO
FECHA DE
15 DE DICIEMBRE DE 1952 64 AÑOS ESTADO CIVIL VIUDA
NACIMIENTO
Apellido Apellido Nombre (s)
NOMBRE DEL Paterno Materno
RELIGIÓN CATÓLICA
CÓNYUGE PONCIANO
TAVARES NORTON
FOLIO CREDENCIAL
RFC:
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
384

Artículo 362. Deber de guardar secreto Se le dio a conocer este derecho

Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto
de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del si X no
conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión,
385
Entrevista
Que soy la madre de CARLOS TAVARES RINOLL, que mi hijo es mi orgullo, no mi sostén por que su padre era
policía federal y falleció en activo, por lo cual me dejó una pensión que me permite vivir de manera desahogada, yo le
he dicho a RINITO, que se busque una mujer con confianza y que se vaya a hacer su vida, pero él nunca ha querido
dejarme sola, vengo a declarar por petición de su abogado y además de que soy testigo de la detención injusta a que le
hicieron ante mi presencia el día 14 de febrero del año en curso aproximadamente a las 14:00 horas.
Llegamos a la casa en su camioneta y de inmediato RINITO bajó, porque tenía planeado ir a hacer unas compras a la
tienda de la esquina con Don Nabor, mientras que yo me estacionaba, para después entrar a casa y preparar la comida.
En ese momento escuché gritos, giré la cabeza y vi un tumulto de gente, de inmediato bajé del vehículo para ver qué
sucedía. “Él (mi hijo) estaba a media cuadra y pienso ‘¿qué pasa?’ y me acerco. Veo cómo el policía lo agarra de los
cabellos, lo somete al piso, lo esposa y lo avienta a un auto”.
En ese momento pensé que se trataba de un secuestro, y pedí auxilio y corrí tras el auto, pero no conseguí nada. Por ello
vine a las cuatro a esta Agencia del Ministerio Público (MP) número 1, en el centro, donde quise denunciar el hecho,
pero me encontré con que debía llevar testigos para realizar el trámite.
Como dije el papá de RINITO, mi esposo era policía por eso soy conocedora de algunos procedimientos, por ello a
las seis fui a la Agencia Federal del MP número 2 en Las Arboledas, que es así como su búnker con la esperanza que la
Policía Federal hubiera interceptado a los secuestradores y los llevaran a ese lugar.
Después de esperar por horas, cerca de las 10 de la noche, decidí ir a la oficina de servidores públicos, ubicada en otro
piso del Búnker. Allí pude denunciar el supuesto secuestro de mi hijo.
Ya en la madrugada llamé a un familiar policía y le conté lo sucedido, después de hacer cruces de información y llamadas
con sus conocidos, me dijeron que mi hijo no estaba desaparecido, sino que había sido detenido por la Policía Federal y
que lo habían internado en la cárcel de la ciudad.
Así pues, estaba a las 9 de la mañana del otro día en las oficinas de la cárcel de la ciudad. Al entrar me negaron que mi
hijo estuviera allí. Me dicen ‘aquí no hay nadie’; en una hora vuelvo preguntar. Allí estuve toda la tarde hasta la 1 o 2 del
día siguiente hasta que me sacaron. Sin embargo, otro abogado me dijo que sí estaba pero que aún no había declarado y
por eso no lo tenían registrado.
Regresé a mi casa y a las 6 de la mañana del 16 de febrero, recibí una llamada de RINITO. Que me dijo “Mamá estoy
bien”, fueron las palabras que escuché. Aunque no dijo mucho, alcanzó a decirme que estaba en la oficina de la SIEDO,
que fuera a verlo.
En un par de horas llegue a la oficina. Entré a ver a RINITO. “Mamá, me acusan de muchas cosas que yo no hice”, me
dijo, por lo cual yo le contesté “no te apures todo se va arreglar”, en ese momento me quise ver fuerte para ‘recuperarlo’,
además de que tengo confianza en que todo se arreglara porque no hay hijo más respetuoso de la ley que el mío.
Siendo todo lo que tengo que declarar.
NOMBRE DEL AGENTE

RUIZ ESPITIA MAURA
FEDERACIÓN 1
386
OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES

ASUNTO: OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS
CAUTELARES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CELAYA GTO., A 16 DE FEBRERO DEL 2017
Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación de los imputados que contenga información
verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de una
medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe informa que
derivado de la evaluación de CARLOS TAVARES RINOLL se obtiene un resultado por el cual se establece un
nivel de riesgo ALTO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares.
La Evaluación arroja la siguiente información:
1. RESIDENCIA:
Carlos Tavares Rinoll, nacido en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y cuenta con nacionalidad uruguaya-mexicana,
actualmente tiene su residencia temporal en el domicilio ubicado en la calle Real de Minas 221, San Juanico de
la ciudad de Celaya Guanajuato, vive con su madre, pero ello no depende económicamente de él.

• Entrevista personal con el imputado Carlos Tavares Rinoll de fecha 15 de febrero del 2017
• Entrevista con Leslie Rinoll Pino, progenitora del imputado
2. HISTORIA ESCOLAR:
Carlos Tavares Rinoll cuenta con estudios hasta 3° semestre de la Licenciatura en ciencias de la Comunicación,
en la Universidad Autónoma de Sinaloa., en el sistema escolarizado.
• La Entrevista personal con el imputado
• Información obtenida de la base de datos de la Secretaría de Educación Pública
3. HISTORIA LABORAL:
Carlos Tavares Rinoll es Artista desde hace 5 años y tiene un ingreso mensual de 300,000.00 trescientos mil
pesos, viaja constantemente por todo el país y el extranjero con motivo de su ocupación, tiene parientes Uruguay
y otros países de Sudamérica.
• La entrevista del imputado Carlos Tavares Rinoll
• Entrevista a Ubaldo Arias, administrador de Carlos Tavares Rinoll
• Entrevista a Berenice Rosas Meléndez, representante de Carlos Tavares Rinoll
4. HISTORIA FAMILIAR:
Es hijo único de la señora LESLIE RINOLL PINO y de PONCIANO TAVARES PÉREZ, el padre ha fallecido,
CARLOS TAVARES RINOLL, vive con su madre y actualmente se hace cargo económicamente de su mamá,
cuenta con parientes en Mazatlán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; La Habana, Cuba, Montevideo, Uruguay, Bue-
nos Aires, Argentina, así como en Dallas, Texas USA.
387
5. ADICCIONES:
El imputado Carlos Tavares Rinoll no es adicto al consumo de drogas. Esta información se verificó de la siguiente
manera:
• Entrevista personal con el imputado
• Entrevista con el C. Cesar Alejandro Rodríguez Paz, director de la clínica de rehabilitación “Los
hijos de la paz”
6. COMPORTAMIENTO DURANTE LA DETENCIÓN:

No existió intento de fuga durante la detención, pero sí hubo resistencia.
Esta información se verificó de la siguiente manera:

• Entrevista personal con Carlos Tavares Rinoll
• Entrevista Herminia Hernández Garza, Agente de la Policía Federal Preventiva destacamento de
Celaya Guanajuato, agente captor
7. ANTECEDENTES PENALES:
De acuerdo con las bases de datos consultadas en la Procuraduría, el Tribunal y Plataforma México, no cuenta
con antecedentes penales, ni procesos penales anteriores ni actuales.
8. DELITO Y RELACIÓN CON EL OFENDIDO:

El delito por el cual se está procesando al imputado es catalogado como grave.
9. OBSERVACIONES GENERALES:
El imputado se observó molesto y en algunos momentos durante la evaluación, alterado.
ATENTAMENTE
LIC. PAULINA TORRES DELGADO

Unidad Especializada de Análisis Financiero
388

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
Delito Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte
ACTA DE RECONOCIMIENTO PRESENCIAL DE PERSONAS
Con fundamento en lo establecido en los artículos 277, 278 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El recono-
cimiento procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un recon-
ocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones
necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas
con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro
correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la
que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o
tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas,
el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la
práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad.
Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del
testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Artículo 278. Pluralidad de reconocimientos
Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una
persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.
Vivo X Finado
PADRE Y/O TUTOR MORFÍN ENRÍQUEZ OMAR
Vivo X Finado
DOMICILIO
SAN JUAN DE LA
POBLACIÓN MUNICIPIO CELAYA ESTADO GUANAJUATO
VEGA
Calle de Tel-Aviv número
876 de la Colonia Ciudades
Guanajuato
TERCERO QUE
RECIBE RECADOS
TELÉFONO PARA PIN ID TÉCNICO EN
ESCOLARIDAD
NOTIFICACIONES ADMINISTRACIÓN
FECHA DE
NACIMIENTO
NOMBRE DEL
CÓNYUGE
JASSO MINA JUVENAL
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
SEGURO SOCIAL
OTRO
389
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13:00 Horas, del día 20 de febrero del año 2017. En la cámara
gesell de la Policía Federal Preventiva de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, comparece la C. MORFÍN AMOR
AMANDA que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Electoral, PIDIENDO SE RE-
SERVEN TODOS SUS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LA CREDENCIAL, ante la presencia
del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales
para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de Operaciones con recursos de procedencia
ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo.
En este preciso momento se procede a ponerle a la vista dos fotografías tamaño 15 x 10 cm, siendo la primera fo-
tografía, correspondiente a 06 personas de sexo femenino señaladas con los número del 01 al 06, la segunda foto
grupal correspondiente a cuatro personas de sexo femenino señaladas con los número del 01 al 04. Fotografías
que se anexan a la presente marcadas como anexo 1 y 2.
ANEXO 1
ANEXO 2
Con la finalidad de que pueda identificar a las personas que son investigadas por el probable delito de operación
con recursos de procedencia ilícita, investigación que se sigue bajo el número de carpeta de investigación 1/2017.
Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que la C. MORFÍN AMOR AMANDA observará
de manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce
a alguna de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que sí reconoce a una mujer
en ambas fotografías, señalando que la primera fotografía, la cual contiene la imagen de seis personas de sexo
femenino, reconoce a la persona marcada con el número 04 CUATRO y que dicha persona es la misma a la que
se encuentra en la segunda fotografía bajo el número tres que le fue proporcionada en al cual solo contiene la
imagen de cuatro mujeres señalando que la reconoce porque:
“La ropa que portaba esta mujer, ya que dichas prendas las había visto que las portaba la misma en diversas
ocasiones, cuando acudía al hotel donde el laboraba, además que recordaba que su cabello era castaño lo que
390
coincidía con las fotografías que se le ponían a la vista, así como también identificaba la forma de la cara ovalada,
los ojos grandes, los labios grandes , las orejas pequeñas , su complexión media, así como el pelo lacio y hasta
los hombros características que eran iguales en ambas fotografías y que coincidían con la persona que vengo a
reconocer, señalando únicamente que al parecer responde al nombre de CAMELIA ”.
Por lo anterior se tiene por identificado al probable responsable, bajo la carpeta de investigación 1/2017 seguida
por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de quien se restringen los datos personas
a la presente.
Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografía de la
persona identificada.
Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia de reconocimiento.
ATTE. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 2

ADSCRITO A ESTA CIUDAD DE CELAYA
GUANAJUATO
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL AGENTE

MARTIN RÍOS ROJAS
391

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimien-
to procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento
deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para
que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características
físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la dili-
gencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación.
La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u
ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público
dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos,
el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad.
Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona
debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.
Vivo Finado X
PADRE Y/O TUTOR DEL TORO OBANDO GUMARO
NOMBRE DE LA
CAVAZOS VALENCIA ROSALBA Vivo X Finado
MADRE

DOMICILIO
POBLACIÓN CELAYA MUNICIPIO CELAYA POBLACIÓN GUANAJUATO
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN COMERCIANTE AMBULANTE
Calle de Tel-Aviv esquina Teherán
TELÉFONO FIJO NO TIENE DOMICILIO LABORAL de la Colonia Ciudades de esta
ciudad de Celaya, Guanajuato
TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL NO TIENE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD BACHILLERATO
NOTIFICACIONES
EMAIL SEXO MASCULINO
FECHA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1965
ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO 49 AÑOS
Apellido Nombre (s)
RELIGIÓN CATÓLICO Materno
CÓNYUGE
FOLIO CREDENCIAL
RFC:
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
392
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 14:30 Horas, del día 21 de febrero del año 2017. En las de la
Cámara Gesell de Policía Federal Preventiva en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en la sala de identificación de
detenidos, comparece el C. DEL TORO CAVAZOS JOSÉ que se identifica con credencial Expedida por el Insti-
tuto Nacional Electoral de la que pide se reserven los datos, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS,
expresa que voluntariamente acude a colaborar para establecer la identidad del probable autor o participe en el
delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo.
En este preciso momento se procede a ponerles a la vista a cuatro personas de sexo masculino de edad y car-
acterísticas similares, que aportan número del 01 al 04., mismas que a la presente se agrega fotografía, para los
efectos legales correspondientes (Anexo 1).
ANEXO 1
Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que el C. JOSÉ DEL TORO CAVAZOS observará
de manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce a
alguna de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que la persona que porta el número
03 la reconoce como aquella que:
“Que identifica plenamente a la persona correspondiente al número 03, ya que los rasgos físicos y la forma de
vestir son los mismos de la persona que se llama CATARINO, pues ¿quién no lo conoce? siempre sale en la tele
y frecuentaba mucho el hotel que se encuentra cerca de mi puesto de tacos, menciona que las características que
coinciden es que es una persona de sexo masculino, complexión media, piel media, ceja poblada nariz chata, orejas
largas estatura aproximada de 1.60 mts. cabello negro medio”.
por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de quien se restringen los datos personas
a la presente.
Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografía de la

MARTIN RÍOS ROJAS
393

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimien-
to procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento
deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para
que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características
físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la dili-
gencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación.
La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u
ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público
dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos,
el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad.
Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona
debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) NOMBRE DEL PADRE Y/O
PADRE Y/O TUTOR MORFÍN ENRÍQUEZ OMAR TUTOR
NOMBRE DE LA MADRE
DOMICILIO
SAN JUAN DE LA SAN JUAN DE
POBLACIÓN MUNICIPIO CELAYA POBLACIÓN
VEGA LA VEGA
Calle de Tel-Aviv número 876
TELÉFONO FIJO 6120071 DOMICILIO LABORAL de la Colonia Ciudades de esta
TERCERO QUE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD
NOTIFICACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
NOMBRE DEL
CÓNYUGE
JASSO MINA
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
394
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 15:00 Horas, del día 21 de febrero del año 2017. En la cámara
Gesell de la Policía Federal Preventiva, en la sala de identificación de detenidos, comparece la C. AMANDA
MORFÍN AMOR que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Elector LA CUAL PIDE
SE RESERVEN SUS DATOS, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente
acude a colaborar con las labores policiales para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de
Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo.
En este preciso momento se procede a ponerle a la vista a cuatro personas de sexo masculino edad y características
similares, que aportan número del 01 al 04., mismas que a la presente se agrega fotografía, para los efectos legales
correspondientes (Anexo 1).
ANEXO 1
Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que la C. AMANDA MORFÍN AMOR observara de
manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce a alguna
de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que la persona que porta el número 03 la
reconoce como aquella que:
“Que había visto muchas veces en el hotel donde el laboraba como gerente, coincidiendo las características físicas
que podía recordar porque nunca se quitaba el sombrero, siendo estas el ser una persona de sexo masculino, cara
larga cejas fruñidas de tez morena, ojos medios y color café obscuro, boca media, complexión media., por lo que
podía asegurar casi hasta con los ojos cerrados que se trataba de la misma persona, aunque no sabía cuál era su
nombre”.
por la probable comisión del delito de lavado de dinero., misma persona de quien se restringen los datos personas
a la presente.
Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografías de la

MARTIN RÍOS ROJAS
395

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

NOMBRE DEL
GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ “ALACRÁN”
INCULPADO
LUGAR AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA 10 MARZO DEL 2017
NOMBRE DEL
LIC. ROBERTO GÓMEZ CÉDULA
DEFENSOR 12344444445
GÓMEZ PROFESIONAL
PÚBLICO
AGENTE DEL HORA DE
M.P. INICIO:

por este Código;
este Código;
396
XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o
XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmedia-
proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera.
GENERALES DEL
INCULPADO
NOMBRE GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ “EL ALACRÁN”
NOMBRE DE LOS EDUVIGES ROBLES
LIZ ANAYA PANIAGUA
PADRES DÁVALOS
DIRECCIÓN CEFERESO “LOS ATES”
POBLACIÓN Apaseo el Alto MUNICIPIO Apaseo el Alto
NACIONALIDAD Mexicano ESTADO Guanajuato
OCUPACIÓN ESTADO CIVIL Soltero
RELACIÓN CON
EDAD 25 SEXO MASCULINO ALGUNA DE LAS
PARTES (NO)
Canoas de Arriba,
ESCOLARIDAD Secundaria ORIGINARIO Municipio de
Cortázar, Guanajuato.
INGRESO
NO TIENE APODOS “EL ALACRÁN”
SEMANAL
EXP. 950/17 AFECTA A (BEBIDAS
CUENTA CON
JDO. 5 DE DISTRITO EN ALCOHÓLICAS DRO- NINGUNO
PROCESO
GTO. GAS O ENERVANTES)
397
Que una vez que me han hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito
de lavado de Dinero y que me ha entrevistado con mi defensor público, el LICENCIADO ROBERTO
GÓMEZ GÓMEZ y sabedor de mis derechos que tengo como inculpado manifiesto: Que en cum-
plimiento al convenio celebrado con el Ministerio Público de la Federación, ya que ellos me dijeron
que si coopero me van a mandar a un hospital para que me cure de mi cabecita lo que acepté declaro
lo siguiente: Que para mí mala suerte fui detenido atendiendo una urgencia en los baños públicos
del MERCADO HIDALGO el día 1 de marzo de este año y sí, yo trabajaba para CAMELIA LA
TEXANA, es mi jefa, la admiro y la quiero un chingo, de mis labores no tiene caso hablar, ustedes ya
lo saben de sobra, del que sí quiero decir un par de cosas es sobre el zacatón de CARLOS TAVARES
RINOLL, mejor conocido como “CATARINO”, díganle de mi parte que no se haga pendejo, que con
los mismos tanates que se gastó el dinero que le daba CAMELIA, venga a decir la verdad, que cuando
lo agarren espero que lo pongan en mi celda pa’ platicar nuestros pendientes, yo se lo decía a CAMELIA
“ese güey es bien traicionero y nos va a salir con una jalada”, de hecho estoy seguro que ese hijo de la
chingada fue quien le puso el cuatro a la jefa.
Ahora sí, muy inocente el perro, cuando de él fue la idea de crear las empresas de: Generadora de Eventos
Jalisco S.A. de C.V. y Promotora de Eventos del Bajío S.A. de C.V., donde él era accionista, con ellas ga-
naban lana ambos, para ello, los ayudó en su momento nuestro asesor financiero JAIME FERNÁNDEZ
CENTENO, que hasta donde yo sé falleció en un incendio que dejó en cenizas su despacho, y pensar
que yo todavía de estúpido le fui a creer cuando CARLOS me dijo que quería ayudar a CAMELIA
después de que la detuvieron, que había que pasar todo el dinero de CAMELIA a su empresa para que
no se lo fueran a quitar y sí, ay voy de baboso, de apoderado disque para lavar los cien grandes de dólares
que le entregué, ello paso ocho días después de la detención de CAMELIA, exactamente afuera del hotel
la luna, donde me citó CATARINO como las nueve de la mañana, curiosamente después de ese día la
policía empezó a aparecer en los lugares que yo frecuentaba, ojalá sus admiradoras lo conocerían para que
sepan que no se quita las botas porque le apestan las patas, ese mendigo no merece estar afuera, lo que
merece es venir a pudrirse a la cárcel conmigo, realmente desde que detuvieron a mi jefa a mí me valía
madres si me detenían también, sin CAMELIA, no valgo nada, además creo que voy a vivir más encerra-
do que afuera, lo único que me pesa es que yo veía lo que la hacía falta a la jefa para enviárselo a la cárcel
y no le faltara nada, todo esto se los puede corroborar mi amigo “EL BUITRE”, que seguido me visita en
el penal, además, antes de entrar a la entrevista, me dieron chance de imprimir el único correo que tenía
en bandeja, como prueba de lo que digo, nunca guardábamos correos en ninguna carpeta por orden de
la jefa, este fue el único que se me olvidó borrar, agrego la copia a mi entrevista, el CARLITOS, siempre
me subestimó, y por pendejo y confiado, lo grabé el día 10 de Octubre del año pasado, cuando platicaba
con la jefa, agrego el audio bajado de mi cel. también a esta entrevista.
Con esto cumplo mi palabra que di a la delegada de la procu, no diré nada más y me acogeré a mi
derecho de guardar silencio.
LIC. ROBERTO GÓMEZ

DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE
AGENTE FEDERAL
MAURA Ruiz Espitia
7498474
PÚBLICO.
398
AUDIO
399

FECHA 11 de marzo del 2017
FUNDAMENTO
ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ASEGURAMIENTO Confiscación Incautación Decomiso Aseguramiento X

LUGAR EN QUE SE Blvd. ALM 100 Centro 38000 Celaya Gto.
REALIZA LA DILIGEN-
CIA CALLE NÚMERO COLONIA C.P. POBLACIÓN
EN CASO DE LUGAR
CERRADO, MENCIONE
-----------------------------------------------------
QUIEN AUTORIZA EL
INGRESO
Responsable(s) del Levanta- Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
miento, embalaje y traslado Ruiz Espitia Maura
Causas de aseguramiento: Entrega voluntaria de evidencia del señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ.
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE
ROBLES RAMÍREZ GERARDO
FECHA DE
EDAD SEXO OCUPACIÓN APODO (S) TELÉFONO (S)
NACIMIENTO
2/1/93 25 años M(X)F() Desempleado Alacrán ------
Marca Sony de 700 MB 80 min Contiene un solo archivo
1 CD
52X, color blanco en sobre blanco denominado Catarino
CADENA DE CUSTODIA
CADENA DE CUSTODIA RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO TELÉFONO(S)
Calle Pípila s/n colonia centro
Celaya Guanajuato
NOMBRE DEL AGENTE
QUE REALIZA EL CARGO PLACA UNIDAD FIRMA
ASEGURAMIENTO
MAURA RUIZ ESPITIA Agente del Ministerio Público

ENTREGA RECIBE
Maura Ruiz Espitia Karina Gallardo Ponce
26 de enero 2017 Calle Pípila S/N colonia
400
C.I.
AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia

Calle(s) Número Colonia Municipio/Estado 7 de marzo del
FECHA
LUGAR DE 2017
INICIO
TESTIGO SOLANA ORNELAS IGNACIO
Vivo Finado
Vivo Finado
MADRE SE RESERVA
DOMICILIO
REAL DE MINAS 222 SAN JUANICO
POBLACIÓN SE RESERVA MUNICIPIO SE RESERVA ESTADO SE RESERVA
CUSTODIO CEREZO
LOS ATES
TELÉFONO FIJO SE RESERVA DOMICILIO LABORAL SE RESERVA

TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL SE RESERVA SE RESERVA
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD SE RESERVA
NOTIFICACIONES
EMAIL SE RESERVA SEXO SE RESERVA
FECHA DE
NACIMIENTO
Apellido Apellido Nombre (s)
NOMBRE DEL
RELIGIÓN SE RESERVA Paterno Materno
CÓNYUGE
SE RESERVA
FOLIO CREDENCIAL
DE ELECTOR
NÚMERO DE
SEGURO SOCIAL
OTRO SE RESERVA
401

Artículo 362. Deber de guardar secreto Se le dio a conocer este derecho

Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto
de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del si X no
conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión,
402
Entrevista
Que por medio del presente manifiesto que trabajo como Custodio en el CEFERESO de LOS ATES, que es de alta
seguridad, mis labores son más administrativas que en el patio con los internos, yo me encargo en general de aduana de
ingreso de personas y cosas al penal, es decir registro personas y paquetes, para saber si pueden ingresar, entre mis fun-
ciones también está revisar la correspondencia de los internos y por orden del alto mando, abrimos cualquier carta que
llegue por cualquier medio a los internos para revisar que en ella no contenga droga o bien planeación de algún escape
o similares, quiero decir que el día 14 de Octubre el año pasado interceptamos una carta que tenía como destinataria
a la interna 644, que responde al nombre de CAMELIA PINEDA WAYNE y al abrirla, si bien el texto no decía nada
relevante, pero alrededor tenia algunos rayones medio raros, por lo cual, en una visita que hizo a la cárcel la Delegada
de la PGR en Guanajuato; se la enseñé, esto fue como por el día 2 de marzo de este año, la verdad se enojó y me dijo en
otras palabras que estaba bien tarado que por qué me había esperado tanto, le comenté que se me había olvidado y me
ordenó que la entregara en esta fiscalía a la brevedad, que es lo que estoy haciendo el día de hoy.
Quiero decir que CAMELIA no sabe de la existencia de la carta, nunca se la entregamos.
En estos momentos hago entrega del documento siendo todo lo que tengo que manifestar.
NOMBRE DEL AGENTE

AGENTE FEDERAL
MAURA Ruiz Espitia
7498474
PÚBLICO.
403
404
DEPENDENCIA: SP. MIN. PGR.

NÚMERO DE OFICIO: 532/PM/201
7
EXPEDIENTE: 1/17
ASUNTO: SE RINDE ESTUDIO DOCUMENTAL
Celaya, Gto., a 21 de marzo del 2017

RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
El que suscribe, perito de la Procuraduría General de la República RAÚL VÉLEZ RUBIROSA, reconocido
como Perito en Lista de Peritos Auxiliares en la Procuraduría General de la República, con registro número
16 en Dactiloscopia, 35 en Documentoscopia y 127 en Grafoscopía, con la experiencia profesional realizan-
do dictámenes periciales en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopia, desde enero 2002 – actualmente
Jefe del Grupo 12 de la BSA en México. Con base en ello, me permito informales que doy contestación a
su atento oficio número 532/2017, de fecha 8 de febrero del presente año, en el que solicita se practique un
análisis a la Carta anónima que se puso a disposición de este perito, para efecto de conocer si en la misma se
estaría utilizando como medio de comunicación algún tipo de clave y en su caso revelar el contenido, por lo
que me permito informarle lo siguiente:
En los grupos de Exploradores o de Scouts como parte de sus actividades se manejan muchas claves, y cada vez
se agregan más. Pero todas las claves funcionan bajo la misma lógica: por ejemplo, las claves de sustitución
como es el caso de la clave numérica o inversa; es decir que solo se van a sustituir los caracteres ya conocidos
por otros.
Existen otras claves que funcionan, a través de ideogramas, es decir que a una figura se le da un significado
ya sea fonético, numérico o gramatical como es el caso del semáforo, morse, braille, o incluso en nuestras
computadoras existen los webdings (fuente de office).
Y finalmente existen claves de carácter un poco más lógico, que requieren de un razonamiento mayor; así
como todos hemos escuchado acerca de la clave binaria con el cual es el lenguaje que funcionan nuestras
computadoras, este tipo de claves representan procesos matemáticos y lógicos, y combina elementos de las claves
de sustitución e ideogramas. Como ejemplo la clave china.
Relacionada la información anterior con el documento en análisis, es perceptible que en el mismo se usó
precisamente la clave china para comunicar información, la cual una vez traducida de manera literal, los
30 caracteres utilizados en “U” iniciando en la parte superior izquierda y concluyendo en la parte superior
derecha la frase que se traduce es: “CATARINO YA SE CHINGO COMO LO ORDENO”, tal y como se
explica en la siguiente tabla:
405
LÍNEAS HORI- LETRA QUE

NÚMERO LÍNEAS VERTICALES
ZONTALES REPRESENTA
1 1 2 C
2 1 0 A
3 4 5 T
4 1 0 A
5 4 3 R
6 3 0 I
7 3 5 N
8 4 0 O
9 5 4 Y
10 1 0 A
11 4 4 S
12 2 0 E
13 1 2 C
14 2 3 H
15 3 0 I
16 3 5 N
17 2 2 G
18 4 0 O
19 1 2 C
20 4 0 O
21 3 4 M
22 4 0 O
23 3 3 L
24 4 0 O
25 4 0 O
26 4 3 R
27 1 3 D
28 2 0 E
29 3 5 N
30 4 0 O
CONCLUSIONES:
ÚNICA. En el documento analizado, se encontró un sistema de mensaje en clave de su modalidad china en
el cual se intentaba trasmitir el mensaje “CATARINO YA SE CHINGO COMO LO ORDENO”
Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo
ATENTAMENTE
Ing. RAÚL VÉLEZ RUBIROSA

PERITO
406
Carpeta de Investigación:
1/2017
Asunto:
Se rinde Dictamen Pericial.

RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
MIRNA GIOVANNA PAZ REYES, Contadora Publica y Auditora, Maestra en derecho Fiscal, con 10
años de experiencia en la emisión de dictámenes periciales, en materia bancaria, contable y fiscal, perito
certificado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Federación; con experiencia de servicio en la
Administración Jurídica de Grandes Contribuyentes, así como en la Dirección de Inteligencia Financiera
del SAT, y profesional designado por la defensa del señor CARLOS TAVARES RINOLL, ante usted, con el
debido respeto, comparezco para exponer:
Que, por medio del presente ocurso, adjunto al presente dictamen pericial financiero, relativo al análisis del
Informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República en la
investigación que se le sigue al señor CARLOS TAVARES RINOLL, que me fue encomendado lo anterior a
fin de que el mismo surta sus efectos conducentes en la carpeta de investigación conducente.
.
Por lo expuesto ante usted Ciudadano Agente del Ministerio Público atentamente solicito:
ÚNICO. Tenerme por entregado dictamen pericial por parte de la Defensa del señor CARLOS TAVARES
RINOLL.
“PROTESTO LO NECESARIO”
CELAYA, GUANAJUATO; 1 de abril del 2017
CONTADORA MIRNA GIOVANNA

PAZ REYES
407
ANÁLISIS DEL INFORME DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE FECHA 1

DE FEBRERO DEL 2017 ORIGINADO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CTR784-17,
PRESENTADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2107 SEGUIDA POR EL DELI-
TO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN CONTRA DEL
SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL.
I.- MOTIVO DEL DICTAMEN.
El motivo del dictamen es determinar si el informe señalado con antelación fue realizado de acuerdo con
los procedimientos y técnicas de auditoria forense apropiados para los casos que nos ocupa lo cual detallo a
continuación:
II.- BASE TEÓRICA.
a) CONCEPTO: La Auditoria Forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de
fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales, Se desarrolla a través de
técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico - procesales,
y con habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y opiniones ante la justicia; Cabe
señalar que la Auditoria Forense es una técnica de gran utilidad y colaboración para la investigación de
cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial permitiendo esclarecer posibles
actos ilícitos o delitos.
El campo de acción de la Auditoria Forense se desarrolla dentro de un ambiente constituido por un equipo
multidisciplinario de profesionales, interviniendo contadores, abogados, grafo técnico, ingenieros informáti-
cos, personal experto en investigaciones de diferentes fuerzas de seguridad u organizaciones, entre otras áreas
especializadas, y dependiendo del tipo de investigación, se determinarán las técnicas de trabajo a emplear.
Existen dos tipos de Auditoria Forense Preventiva y Detectiva. La Auditoria Forense Preventiva está orien-
tada a proporcionar evaluaciones o asesoramiento a diferentes organizaciones de características públicas y
privadas respecto de su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de
fraude, mientras que la detectiva, orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda
investigación llegando a establecer entre otros aspectos el Determinar la cuantía del fraude, Efectos directos
e indirectos, Posible tipificación, Presuntos autores, Cómplices y encubridores entre otros.
b) Objetivos de la Auditoria Forense: 1. Identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado, 2. Preve-
nir y reducir el fraude a través de la implementación de recomendaciones para el fortalecimiento de acciones
de control interno propuestas por el auditor, 3. Participar en el desarrollo de programas de prevención de
pérdidas y fraudes, 4. Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno, 5. Recopilar
evidencias aplicando técnicas de investigación. Y 6. En el caso de organizaciones gubernamentales, brindar
soporte técnico (evidencias sustentables) a los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Función Judicial,
para la investigación de delitos y su ulterior sanción, entre otros.
c) Técnicas de Investigación: El conocimiento y experiencia de los auditores forenses, a través de la apli-
cación de diversas técnicas de auditoria, permiten desarrollar diferentes destrezas para definir indicadores
de fraude, Entre ellas, para efectivizar la investigación forense de la persona o personas físicas o jurídicas
en cuestión, será necesaria la búsqueda permanente de información. En aquellos casos donde sea necesaria
la intervención de la Justicia y bajo la orden del Juez competente de la causa, se podrá recurrir a: Solicitar
el levantamiento del Secreto Fiscal y Solicitar el levantamiento del Secreto Bancario; Asimismo se podrá
recurrir a toda clase de técnicas y fuentes necesarias para la búsqueda de información, entre ellas:
- Técnicas de verificación ocular: Observación, Revisión selectiva, Comparación, Rastreo.
- Técnicas de verificación verbal: Indagación.
- Técnicas de verificación escrita: Análisis, Conciliación, Confirmación.
- Técnicas de verificación documental: Comprobación, Documentación.
408
- Técnicas de verificación física: Inspección

- Técnicas de verificación informática:
III.- PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO
Como proceso de análisis del informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera el procedimiento
seguido por la suscrita fue el siguiente:
a) Entrega de la defensa de copia del DVD de información de sustento DEL INFORME DE LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2017
ORIGINADO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CTR784-17, PRESENTADO EN
LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2107 SEGUIDA POR EL DELITO DE OPERA-
CIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN CONTRA DEL SEÑOR
CARLOS TAVARES RINOLL.
b) Lectura de informe y revisión de todos los documentos de sustento, comparación con la normatividad
legal en caso de ser necesario.
c) Análisis, Conciliación, Confirmación de la información, sustentada en el informe de la Unidad de
Inteligencia Financiera.
d) Verificación documental: Comprobación, Documentación por técnicas alternas de los resultados de la
información.
e) Verificación Informática de la documentación.
f ) Entrevista con el Contador del señor CARLOS TAVARES RINOLL y comparación con información
en poder del profesionista.
g) Redacción de Informe y entrega a la fiscalía.
Una vez realizada las actividades detalladas se observó lo siguiente en cada una de las secciones del informe:
IV.- ANÁLISIS DE OBJETIVOS DEL INFORME.

Los objetivos solicitados la Unidad de Inteligencia Financiera, en opinión de esta perito resultan incompletos
toda vez que el escenario en si ya resulta seccionado y peligrosamente tendencioso, ya que por la continuidad
de las operaciones financieras, al menos se tuvo que realizar el estudio en un periodo de CINCO AÑOS,
es decir analizar los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, para efecto de contar con una panorama
más completo de la actividad financiera de las personas sujetas a estudio, dado que ello es el término de
verificación de la contabilidad de los particulares antes de que sean atacadas de prescripción o caducidad en
los términos de los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación.
V.- FUNDAMENTO TEÓRICO

No es concepto De análisis sustancial para el presente dictamen.
VI.- TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO

No es concepto de análisis sustancial para el presente trabajo.
VII.- MÉTODO
No es concepto de análisis sustancial pata el presente trabajo.
VIII.- ANÁLISIS DE RÉGIMEN FISCAL SUSTENTADO EN EL INFORME

En cuanto al señor CARLOS TAVARES RINOLL es correcto, ya que se corroboro por medio de la página
409
sat.gob.mx, a la cual se acceso con las claves aportadas por el Contador de la persona señalada, cabe resaltar,
que resulta incompleta la información pues resultaba sustancial que en el informe se mencionara el registro
federal de causantes del contribuyente TARC911010Y76 y en el caso de la señorita CAMELIA PINEDA
WAYNE, no se puede confirmar la información debido a que en la documentación otorgada no existe
acceso a sus datos fiscales y no se encontraron operaciones de relación en la información contable del señor
TAVARES RINOLL.
IX.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SUSTENTADO EN
EL INFORME
En cuanto al señor CARLOS TAVARES RINOLL es correcta la información ya que se corroboró por medio
de la página sat.gob.mx, a la cual se accesó con las claves aportadas por el Contador de la persona señalada, y
en el caso de la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, no se puede confirmar la información, debido a que
en la documentación otorgada no existe acceso a sus datos fiscales y no se encontraron operaciones de relación
en la información contable del señor TAVARES RINOLL.
No está por demás aclarar que, no obstante lo anterior, resulta incompleta la información por lo cual debió de
analizar su situación fiscal y presentar su tabla del desglose de las deducciones y pagos definitivos mensuales
en términos del artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, durante todo el ejercicio 2016, así
como la situación fiscal de ejercicios anteriores y si existe derecho a devolución de impuestos, pagos de IVA,
así como el acreditable entre otros.
X.- ANÁLISIS DE CUENTAS BANCARIAS REPORTADAS EN EL INFORME

Dentro de la información analizada es correcto que las cuentas a señaladas están a nombre del señor CAR-
LOS TAVARES RINOLL en el informe en análisis y que se derivan del informe presentado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a petición de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de la
República, de número de ofició CNBV373/17 de fecha 10 de Enero del año 2017 y el cual se encuentra
glosado a la información, en el cual además se determinan los saldos en cada una de ellas, acompañado de un
desglose de los estados de cuenta de Enero a Diciembre del 2016 de cada y de las tarjetas, mas sin embargo
la información fue obtenida de manera indebida ya que no fue solicitada por el Procurador General de la
República en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en el cual se exige que para
el caso de la operaciones del artículo 46 del mismo ordenamiento resulta necesaria dicha petición para
romper el secreto bancario, además de que no nos encontramos en ninguno de los casos de excepción ya que
la información no está siendo utilizada para verificar el cumplimento de las obligaciones fiscales así como
tampoco ´para la persecución de algún delito bancario.
De las cuentas bancarias de diversas personas no se cuenta con información para su contrastación y tampoco
se encuentra solicitud debida para su revelación en los términos del párrafo anterior.
XI.- ANÁLISIS DIOT RELEVANTES.

Del análisis de las DIOT del ejercicio fiscal 2016 en lo que respecta al señor CARLOS TAVARES RINOLL,
es incorrecto, determinado ello después de un estudio en la página sat.gob.mx, a la cual se acceso con las
claves soportadas por el Contador de la persona señalada después de realizar las operaciones aritméticas
necesarias para determinar las operaciones individuales con cada uno de los terceros más sin embargo resulta
trascendente destacar lo siguiente:
a) La Información de la DIOT se combina con información indebida ya que dentro de la información
que proporcionan los Contribuyentes, si bien es cierto que se señalan los datos fiscales del tercero con el
cual se celebró la operación así como el monto, también lo es que en ella no se incluye la forma de pago,
lo cual se deriva de una combinación bancaria obtenida de manera indebida.
410
b) La información se presenta sin desglosar de manera mensual, lo cual no permite distinguir las canti-
dades de montos y plazos, para un mejor análisis de la información.
c) Ahora bien existe una inadecuada captura de algunas operaciones tal y como se detalla a continuación:
TERCERO ORIGEN MONTO EJERCICIO 2016 COMENTARIO
GASOLINERAS JOHN S.A. Pago de Combustible No existen elementos para suste-

de C.V. ntar que los pagos se realizaron
$185,695.00
efectivo, ya que ello obra en la
Contabilidad del Tercero por lo
Pago en Efectivo y Tarjeta de Crédito,
cual en este caso se realiza una
9374 048 8494 2628 de Banco Sevil-
aseveración por omisión injustifi-
lano Mexicano.
cada y sin determinar las mismas
de cada caso.
PUERTO DE HAMBURGO Compras diversas. $749,494.09 La información respecta a estos dos
S.A. de C.V. Pago con Tarjeta de Crédito Hamburgo conceptos resulta insuficiente, ya
8484 8585 9473 9594 que si se refiere a la adquisición
de bienes o servicios es adecuada su
TARJETAS DE CRÉDITO Compras Diversas
registro en DIOT pero A NOM-
BRE DEL PRESTADOR DEL
BIEN O DEL PROVEEDOR,
$1,887,098.30’ PERO NO DEL BANCO, y en lo
Depósitos en efectivo. que respecta a los pagos por tarjeta
de crédito no son motivo de registro
en DIOT ya que NO CAUSA
IVA EL SALDO INSOLUTO
SOLO LOS INTERESES, por lo
cual es necesario un desglose.
Varios Varios Al no determinarse en específico
$7,098,509.55 en el informe en la documentación
Efectivo, Transferencias electrónicas y de sustento resulta insuficiente,
tarjetas de crédito. además de que puede existir dupli-
cidad de registros
TOTAL El registro indebido de

DIOT es por la suma de: $9, La cantidad de DIOT 2016
920,796.94 $27,926,347.95 sustentada en el informe solo es de:
$18,005,551.01
d) Resulta importante mencionar que dentro de la documentación se dieron los siguientes avisos en los
términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, que constan en la documentación de sustento, pero no en el informe
rendido:
411

MONTOS PARA
AVISOS POR ACTIVIDADES
TERCERO REPORTE (factor de la ley MONTO EJERCICIO 2016
VULNERABLES (LFPIORPI)
por UMA 75.49)
PUERTO DE HAMBURGO $97,004.65
3 avisos por haber superado el monto en
S.A. de C.V. (art 17 fracción II $749,494.09
los meses de enero, abril y julio del 2017.
LFPIORPI)
TARJETAS DE CRÉDITO $97,004.65 1 Tarjeta de Crédito 9374 048 8494
(art 17 fracción II 2628 de Banco Sevillano Mexicano Un
LFPIORPI) aviso por superar monto en el mes de
febrero.
2 Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico
9847 7473 7474 7585 Tres avisos por $1,887,098.30’
superar montos en el mes marzo, mayo y
diciembre
3 Tarjeta de Crédito Europe Express
4748 8585 8484 7578 Un aviso por
superar el monto en el mes de noviembre.
AGENCIA DE VIAJES $48,691.05 La operación fue registrada de manera
MARACAIBO S.A. de C.V. (art 17 fracción III errónea en el informe ya que en realidad
LFPIORPI) se emitió el aviso por la adquisición de $3,749, 874.09
manera mensual de Cheques de Viajero,
por la cantidad de: $1,500,000.00
UNIÓN DE FABRI- $121,161.45 14 avisos por adquisición de 3 relojes, 5
CANTES JOYEROS (art 17 fracción VI cadenas, 4 esclavas y 2 anillos respectiv- $4, 785,975.79
MEXICANOS S.A. de C.V LFPIORPI) amente.
CONSTRUCTORA ALFA $605,807.25 Se dio aviso por la celebración del
S.A. de C.V. (art 17 fracción V contrato de construcción por la cantidad $3,759,850.55
LFPIORPI) que corresponde al monto total.
e) Dentro de las operaciones se encontraron las siguientes inconsistencias:

INCONSISTENCIAS
TERCERO MONTO EJERCICIO 2016
AVISOS POR ACTIVIDADES VULNERABLES (LFPIORPI)
AGENCIA DE VIAJES Existe duplicidad en el registro ya que existen 2 operaciones $3,749, 874.09
MARACAIBO S.A. de C.V. liquidadas al establecimiento comercial con la tarjeta de Crédito
Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585 por la cantidad Pago con Tarjeta de Crédito Banco del
de: $554, 594.95 Atlántico 9847 7473 7474 7585
UNIÓN DE FABRI- Existe duplicidad en el registro ya que existen 3 operaciones
CANTES JOYEROS liquidadas al establecimiento comercial con la Tarjeta de Crédito,
$4, 785,975.79
MEXICANOS S.A. de C.V. 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano, por la
cantidad de: $547,473.90
Varios Existe Duplicidad por la cantidad $152,585.09 por pagos $7,098,509.55
realizados con tarjetas de crédito. Efectivo, Transferencias electrónicas y
tarjetas de crédito.
TOTAL DE INCONSIS- $1,254,653.94
TENCIAS
412
f ) Se detectó el registro indebido de facturación a nombre de CARLOS TAVARES RINOLL de recursos

provenientes de otros contribuyentes en los casos siguientes:

GASOLINERAS JOHN S.A. Se encontró sustento documental de entregas por la cantidad de:
de C.V. $150,000.00 de vales para gasolina otorgados por la empresa
REPRESENTACIONES PINEDA S.A. de C.V. A CARLOS $185,695.00
TAVARES RINOLL, que debidamente fueron facturados a la
cuenta del contribuyente
AGENCIA DE VIAJES Se encontró en la contabilidad, comprobantes de que los cheques
MARACAIBO S.A. de C.V. de viajero por la cantidad de: $1, 500,000.00 fueron adquiridos
por la empresa MAGIC SHOW CORP. Y TEXAS WILD WEST
$3,749, 874.09
CORP. Y puestos a nombre de CARLOS TAVARES RINOLL.
Únicamente, el cual de manera indebida quiso deducirlos fiscal-
mente.
Varios Al señor CARLOS TAVARES RINOLL, se le entregaron por
concepto de viáticos a acreditar por diferentes personas físicas y
morales EN EFECTIVO Y DEPOSITO BANCARIO la cantidad $7,098,509.55
de: $3.750,500.00, los cuales se facturaron de manera indebida
a su nombre
TOTAL $5,400,500.00 $27,926,347.95- $5,400,500.00 =
$22,525,847.95
g) Se observa de todo lo anterior que por una estrategia contable para deducir impuestos, logrando que
los gastos superaran a los ingresos, para en su momento obtener devolución de impuestos, se ha generado un
monto de ingresos que no corresponden a la realidad financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL.
h) Ahora bien en las entrevistas realizadas con el señor CARLOS TAVARES RINOLL, este hizo del cono-
cimiento que en lo que respecta a los siguientes vehículos
Motocicleta Ecosse Series FE Motor de 2,409 CV, 250 asiento, manufacturado por Berluti, es-
Ti XX cape, acabado de titanio hecho de cerámica granalladla. Suspensión
opciones ajustables del tipo Öhlins TTX, según factura 4676 de $2,686,494.94
fecha 1 de Enero del 2016 expedida por Comercial del Norte S.A.
de C.V.
ALFA ROMEO Giulia 4 puertas motor de aluminio gasolina biturbo V6 de 2.9 litros, con
Quadrifoglio 2015 cilindros opuestos en 90°. El motor desarrolla 505 HP y 443 LB-FT,
desarrollado en estrecha colaboración con Ferrari. Aceleración alca-
$5,709,850.58
nzando los 100 km/h en tan solo 3.8 segundos. velocidad más alta
de su segmento con 307 Km/h factura 57877 de fecha 1 de agosto
del 2017 expedida por Generadora de Conceptos Jalisco S.A. de C.V.
Que los mismos fueron donaciones de terceros, lo cual al someter dicha. manifestación a una revisión con-
table, no se encontró documentación más allá de las facturas, ni operación bancaria directa que sustente en
lo que respecta al ejercicio 2016 del automóvil señalado y por lo cual la autoridad no debió de cargarlo a los
gastos del señor TAVARES RINOLL, además de que el valor señalado, es el que aparece en las facturas sin
depreciación alguna.
XIII.- ANÁLISIS DE INGRESOS RELEVANTES.

El registro de ingresos de acuerdo con la información y empresas analizadas es correcto, de acuerdo con la
documentación de sustento en el informe.
413
XIV.- ANÁLISIS DEL PERFIL DE GESTIÓN FINANCIERA DE CARLOS TAVARES RINOLL

De conformidad con lo sustentado con antelación se arriba a las siguientes determinaciones:
a) Los ingresos obtenidos en el ejercicio Fiscal 2016 por la cantidad de $17.214,304.13 determinada por
la autoridad es correcta.
b) Gastos Ordinarios
La determinación de gastos realizados durante el año 2016 por la cantidad de; : $27,926,347.95 es
incorrecta ya que existe un margen de error que oscila entre la cantidad de : $1,254,653.94 como límite
inferior y la cantidad de $9, 920,796.94 como límite superior.
c) Estilo De Vida
Este punto no corresponde a la pericia, de la suscrita por lo cual no es posible resolverlo y por ende tampoco
debería de ser motivo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la
República.
d) Activos
La determinación de activos realizada en el informe financiero es correcta por la autoridad y se encuentra
sustentada documentalmente, con excepción del valor de las acciones de la empresa PROMOTORA DE
EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., que no existe una valuación de sustento del valor real de la empresa,
el cual podría ser el siguiente:
CONCEPTO MONTO
INGRESOS $60,983,323.78
DIOT $39,435,960.69
UTILIDADES $21,547,363.09
TOTAL DE ACCIONES 1100
VALOR POR ACCIÓN $21,547,363.09/1000= $19,588.51
VALOR 70% DEL CAPITAL SOCIAL 19,588.51 X 700 = $13,711,958.33
No obstante, lo anterior, debido a la falta de mayores elementos de valuación debe de prevalecer el valor
asignado por la autoridad que fue el de compra en el acta constitutiva.
e) Deudas
La determinación de las deudas del señor CARLOS TAVARES RINOLL, es adecuada y sustentada por la
información obtenida por la autoridad, la cual no por ello deja de ser indebida por quebrantar el secreto
bancario, mas sin embargo se comete un error sensible a l no relacionar los activos con la deuda de la siguiente
SALDO
ACTIVO UBICACIÓN VALOR CONCEPTO PLAZO INSOLUTO DIFERENCIA
(31/12 /16)
Cochera cinco ve-
hículos, alberca, cale-
facción central, siete
Finca urbana
recamaras, tres pisos,
construida en
cancha de tenis, sala,
calle Hogwarts,
comedor, biblioteca, Hipotecaria Su
Colonia Fantasía $3,759,850.55 200 meses $1,272,820.00 $2,487,030.55
cuarto de tv, cinco Chozita S.A.
de la ciudad de
baños, 3 vestidores, co-
Celaya, Guana-
cina y jardín trasero.
juato.
R7*5879 con fecha
del 15 de septiembre
del 2016.
manera tal y como se observa en la documentación de sustento:
414
Faros de halógeno, Rines de

acero de 16, Motor L4, 1.8L
MFI, 140 hp de potencia y 129
lb-pie de torque, Transmisión
manual de 5 velocidades,
Asiento del conductor con ajuste
manual de 4 posiciones, Asiento
trasero 60/40 abatible, Cristales
Camioneta
eléctricos, Aire acondicionado $567,585.00 Autofin GM 30 meses $152,757.90 $414,827.10
Trax 2015
frontal, Radio reproductor con
6 bocinas, Bluetooth® y entrada
auxiliar, Bolsas de aire frontales
para conductor y pasajero, Frenos
ABS en las 4 ruedas. factura
3565 de fecha 1 de enero del
2015 expedida por Comercial
del Norte S.A. de C.V.
Contrato
Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4
de Apertura
esclavas, 2 anillos, 1 arracada,
de Crédito
2 piercing y un cinturón),
Ingresos en Cuenta
14 reporte de operaciones
extraordi- $3,740,984.04 Corriente 70 meses $1,746.885.00 $1,994,099.04
relevantes del 7 de enero al 29
narios con Banco
de Diciembre del 2016 realizado
del Bajío
por Unión de Fabricantes Joyeros
S.A. Grupo
Mexicanos S.C. de C.V.
Financiero
TOTAL $19,704,270.11 $3,172.462.90 $16,531,807.21
XV.- ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA A LOS

INGRESOS- GASTOS DE CARLOS TAVARES RINOLL
De acuerdo con toda la información vertida hasta este momento, si bien la aplicación de los métodos es
correcta, la cantidad de DIOT representativa del gasto y activos son incorrectos y afectan al resultado.
Como se ha sostenido el margen de error puede ser:
IMPACTO EN DETERMINACIÓN
ERROR DETECTADO MONTO DE DIOT
($27,926,347.95)
CAPTURA DE DIOT $9, 920,796.94 $18,005,551.01
INCONSISTENCIAS $1,254,653.94 $26,671,694.01
INDEBIDA FACTURA- $5,400,500.00
$22,525,847.95
CIÓN
En el recuadro de observaciones de las tablas presentadas por la autoridad, se presentan las diferencias, dentro
de las cuales en todos los casos deberá de descontarse de los gastos la cantidad de $5,709,850.58 como supuesto
pago del precio del automóvil ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio 2015
415
a) MÉTODO DEL EFECTIVO:

RESULTADOS ALTERNOS APLICANDO DEPURACIÓN
CONCEPTO MONTO
DE ERRORES EN INFORME.
Total de ingresos legales 2016 $17,214,304.13 $18,005,551.01
Total de Depósitos Bancar- $27,926,347.95 a) $18,005,551.01
ios a cuentas más compras b) $26,671,694.01
realizadas en efectivo 2016 c) $22,525,847.95
Efectivo en cuentas bancarias $150,000.00
Diferencia $10,862,043.82 a) $941,246.88 - $5,709,850.58 = -$4,768,603.70 (A
FAVOR)
b) $9,607,389.88- $5,709,850.58 = $3,897,539.30
c) $5,461,543.82- $5,709,850.58 = -$248,306.76 (A
FAVOR)
CONCLUSIÓN Existen recursos económicos de los cuales no

En dos de tres casos no existen recursos que se tenga que
se justifica el origen o su procedencia por la
identificar su origen.
cantidad señalada.
b) MÉTODO DEL INGRESO- GASTO

RESULTADOS ALTERNOS APLICANDO DEPURACIÓN
CONCEPTO MONTO
DE ERRORES EN INFORME.
Deudas $4,016,274.06 $21,230,578.19
Total de gastos 2016 $27,926,347.95 a) $18,005,551.01
b) $26,671,694.01
c) $22,525,847.95
Diferencia $6,695,769.76 a) $3,225,027.18- $5,709,850.58 = $2,484, 823.40 (A
FAVOR)
b) $5,441,115.82- $5,709,850.58 = $268,734.76 (A
FAVOR)
c) $1,295,269.76- $5,709,850.58 = $4,414,580.82 (A
FAVOR)
En los tres casos no existen recursos que se tenga que identificar
su origen.
cantidad señalada.
c) MÉTODO DE DIFERENCIA ENTRE INGRESO LEGAL Y GASTOS INCURRIDOS:

Total de gastos declarados $27,926,347.95 a) $18,005,551.01
2016 b) $26,671,694.01
c) $22,525,847.95
Total de Gastos no declarados 2,686,494.94 + $3,740,984.04 = Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX (NO DEBE SER
2016 $6,427,478.98 TOMADO EN CUENTA NO ES DEL EJERCICIO 2016)
solo las Joyas adquiridas, POR QUE LA DIFERENCIA
($17,214,304.13- $27,926,347.95- SE ALTERA., COMO SE ANOTA EN EL RECUADRO
$3,740,984.04= $14,453,027.86 CONDUCENTE
Diferencia $17,139,522.80 ($14,453,027.86) a) $791,246.88- $5,709,850.58 = $4,918,603.70 (A
FAVOR)
b) $9,457, 389.88- $5,709,850.58 = $3,747,539.30
c) $5,311,543.82- $5,709,850.58 = $398306.76 (A
FAVOR)
En dos de tres casos no existen recursos que se tenga que
identificar su origen.
cantidad señalada.
416
d) COMPARACIÓN ESTILO DE VIDA ANTES Y DESPUÉS DEL 2016. (ACTIVOS)

TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
TOTAL $3,657,090.00 TOTAL $19,704,270.11
CONCLUSIONES Los activos de CAROS TAVARES RINOLL aumentaron del 31 de
diciembre del 2015 al 1 de enero del 2017 en $16,047,180.11
$16,531,807.21- $3,657,090.00 $12,874, 717.21
XVI.- ANÁLISIS INFORMACIÓN ADICIONAL DE INVESTIGACIÓN DE TERCEROS

Los expedientes referidos en esta parte no se encuentran dentro del DVD de documentos de entregado solo
se encuentran los informes de inteligencia financiera pero no las documentales de sustento por lo cual no se
puede ofrecer una respuesta adecuada.
XVII.- FUENTES
Las fuentes señaladas en el informe se encontraban como sustento de la información.
La fuente técnica del presente informe es “Propuesta para llevar a cabo Una Auditoria Forense de Yolanda
Funes Cataño y Ana Lilia Nájera Macías (UNAM), dentro del X Congreso Internacional de Contaduría,
Administración e Informática organizado por ANFECA.
XVIII.- ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES:
a) DE LA PRIMERA. Del análisis se desprende que la información es incorrecta ya que el patrimonio
la persona investigada durante el ejercicio fiscal 2016 NO AUMENTO EN $16, 047,180.11, SI NO
TAN SOLO LA CANTIDAD DE $12,874, 717.21
b) DE LA SEGUNDA. El análisis de la información sustentada en este escrito arroja como incorrecta
pues en la mayoría de los casos incluso puede existir saldo a favor del señor CARLOS TAVARES
RINOLL.
c) DE LA TERCERA. El análisis de la información la arroja como correcta.
d) DE LA CUARTA. el análisis de esta conclusión la arroja como incorrecta dado que no existe trabajo de
campo en la documentación estudiada que sustente el sistema de pitufeo como lavado de dinero y menos
que el señor CARLOS TAVARES RINOLL haya intervenido en él.
ATENTAMENTE
Celaya, Guanajuato; 1 de abril del 2017
CP. MIRNA GIOVANNA PAZ REYES
417

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
AMPLIACIÓN DECLARACIÓN CARLOS TAVARES RINOLL
NOMBRE DEL
CARLOS TAVARES RINOLL ALIASCATARINO
INCULPADO
15 DE ABRIL
LUGAR AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA
DEL 2017
NOMBRE DEL
CÉDULA PROFE-
DEFENSOR PÚBLI- LIC. CARLOS VILLAGRÁN 123444484845
SIONAL
CO
AGENTE DEL M.P. LIC. MAURA RUIZ ESPITIA HORA DE INICIO: 5:30 HORAS
Que en ampliación de mi entrevista realzada el día 25 de Enero del presente año quiero manifestar
tres cosas, primero que la motocicleta Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX 2015 fue un regalo
que me dio Camelia el día 21 de Noviembre del 2015 para celebrar los primeros seis meses de
intimidad, y me llevó a la Agencia a escogerla, por lo cual la que la pagó fue CAMELIA yo me
negué al principio, pero ella insistió que no me preocupara que era un préstamo y si terminábamos,
pues le endosaba la factura de regreso y ya. En segundo lugar, manifiesto que el carro ALFA RO-
MEO Giulia Quadrifoglio 2016 me fue regalado por la empresa GENERADORA DE EVENTOS
JALISCO S.A. DE C.V. y el mismo me fue entregado por JULIO MIRAMONTES MEZA, quien
era el administrador en ese momento de mi empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO
S.A. DE C.V., el cual me citó el día 23 de marzo del 2016 en las instalaciones del bar, a las diez
de la mañana, yo fui acompañado de BENJAMÍN ese día y estando ahí, me dio las llaves del carro
que se encontraba estacionado afuera, incluso le dije que si era una broma, me dijo que no que era
un reconocimiento de la empresa por todo el dinero que les había dado a ganar y como el pago por
actuación, no se les hacía justo, me querían compensar con el vehículo para que siguiera trabajando
con ellos. En tercer lugar quiero comentar que en su momento le entregué a mi contador el señor
CARLOS PIÑA MORA, quien también me ayudaba con los trámites de placas, altas y bajas, las
facturas de los vehículos y el seguramente las registró en contabilidad, sin preguntarme más, aclaro
que yo nunca le prohibí al contador hablar de mi información contable, así como que el señor PIÑA
MORA solo era mi contador personal por ser amigo de la familia, confiaba mucho en él; al grado
de que solo le daba el dinero que había que pagar de impuestos, sin preguntar nada, ni siquiera las
claves de acceso a mi buzón tributario tengo, solo él las sabe; siendo todo lo que quiero ampliar de
mi entrevista anterior.
CARLOS TAVARES RINOLL LIC. CARLOS VILLAGRÁN
DIGITAL
NOMBRE DEL AGENTE

AGENTE FEDERAL
MAURA Ruiz Espitia
1989
PÚBLICO.
418

AGENCIA FEDERAL DEL
Agencia
ACTA DE RECONOCIMIENTO OBJETOS
Con fundamento en lo establecido en El artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 280. Reconocimiento de objeto
Antes del reconocimiento de un objeto, quien realice la diligencia deberá proceder a su descripción. Acto seguido se presentará el objeto o el registro
del mismo para llevar a cabo el reconocimiento.
NOMBRE DEL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) NOMBRE DEL PADRE Y/O
PADRE Y/O TUTOR DEL TORO OBANDO GUMARO TUTOR
NOMBRE DE LA MADRE
DOMICILIO
POBLACIÓN CELAYA MUNICIPIO CELAYA POBLACIÓN CELAYA
NACIONALIDAD MEXICANO OCUPACIÓN COMERCIANTE AMBULANTE
Calle de Tel-Aviv esquina Teherán
TELÉFONO FIJO NO TIENE DOMICILIO LABORAL de la Colonia Ciudades de esta
TERCERO QUE
TELÉFONO MÓVIL NO TIENE
RECIBE RECADOS
ESCOLARIDAD
NOTIFICACIONES
EMAIL NO TIENE SEXO MASCULINO
FECHA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995 22
ESTADO CIVIL SOLTERO
NACIMIENTO AÑOS
RELIGIÓN CATÓLICO
CÓNYUGE Materno
FOLIO CREDENCIAL
RFC:
DE ELECTOR
NÚMERO DE
CURP:
SEGURO SOCIAL
OTRO
419
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13:30 Horas, del día 31 de abril del año 2017. En el
almacén de evidencia de esta fiscalía, en la sala de identificación de detenidos, comparece el C. JOSÉ
DEL TORO CAVAZOS que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Electoral
de la cual pie se reserven sus datos, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que
voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales, comenta que el día 4 de Julio del año
pasado, en la hora que vi a la persona que identifiqué como “CATARINO, se encontraba vestido con
un pantalón negro de piel brillosa entallado, con botas piteadas color crema, además de una camisa roja
con un chaleco negro, traía una texana negra ya un poco desgastada, redonda y con una copa de unos
15 centímetros, también recuerdo que traía la camisa desabrochada y traía al cuello una cadena gruesa
con un león al final de ella, una esclava de panteras, un anillo con una piedra verde muy brillosa y que
si los tuviera a la vista los reconocería.
En este preciso momento se procede a ponerle a la vista cinco objetos en bolsas de plástico trans-
parentes, marcadas con números del 1 al 5; con la finalidad de que pueda identificar a los objetos
por el probable delito de lavado de dinero, investigación que se sigue bajo el número de carpeta de
investigación 1/2017. Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que el C. JOSÉ
DEL TORO CAVAZOS observará de manera detallada las características de cada uno de los objetos
y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce los objetos que tiene a la vista? A lo que el compareciente
expresa que:
“Sí, reconozco cuatro de los cinco objetos que son los que describí, con excepción del reloj que no lo
había visto antes, ello porque eran los que traía consigo CATARINO el día 4 de Julio en la noche y
además de que sobretodo la cadena siempre la lleva puesta en sus presentaciones, y estoy seguro, porque
no era la primera vez que los llevaba ese día”.
Por lo anterior se tiene por identificado los objetos de fotografías 1, 3 4 y 5, bajo la carpeta de inves-
tigación 1/2017 seguida por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de
quien se restringen los datos personas a la presente.
Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexan fotografías
de los objetos.
1 2 3
4 5
Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia de reconocimiento.
MINISTERIO PÚBLICO TESTIGO
420
NÚMERO DE DICTAMEN: CSP3550/2017-01

Asunto: Se remite avalúo
Celaya, Guanajuato, a 30 de abril del 2017
LIC. MAURA RUIZ ESPITIA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I
DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO.
PRESENTE
El suscrito, Perito valuador adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales esta Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato, Isaac Sánchez Morales en respuesta a su atenta a su
petición con Número De Oficio 0891 de fecha 15 de abril del 2017, ante usted me permito rendir el
siguiente:
P E R I T A J E
FUNDAMENTO
La valuación ponderar los diversos aspectos y características de un determinado objeto, comparando
la utilidad y calidad para determinar su valor intrínseco y relativo o comercial; estableciendo criterios
uniformes para la asignación de un precio o costo.
OBJETO
Establecer mediante datos técnicos el valor de bienes muebles relacionados con un hecho delictivo.
MATERIAL PARA EL ESTUDIO

CADENA, RELOJ, BRAZALETE, ANILLO y TEXANA de los cuales se aportarán sus característi-
cas en su apartado conducente.
TIPO DE VALUACIÓN
Valuación de Gabinete
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
Para la valuación de los 05 CINCO objetos mencionados, cuento con los objetos a la vista dentro del
Almacén de la Procuraduría general de la república en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, así como
cinco fotografías de los bienes a valuar., de manera inicial para efecto de acreditar su composición e
realizaron las pruebas de ácido conducentes para determinar que el metal, la prueba del agua para
determinar la original de las piedras preciosas y procediendo a revisar, describir y efectuar una inves-
tigación de mercadeo, para asignar el valor a cada uno de los bienes, ya sea intrínseco o comercial, de
acuerdo con el delito que es investigado., el cual se realizó en el siguiente orden:
421
1. CADENA
Clase del bien: Alhaja

Marca: Versace
Modelo: CAD-014K
Cadena de doble eslabón
40 cm X 2 cm
Características:
Medalla 6 cm de diámetro,
con figura de león impresa.
Material: Oro 14 quilates
capacidades:
Cantidades: 1 cadena, 1 medalla
Peso: 120 gramos
Estado de uso y conservación: Buen estado y conservación
Forma de funcionamiento: Accesorio personal
Información sobre el valor VALOR COMERCIAL: $850,000.00
estimado del bien, por parte $500,000.00
del perjudicado:
Se anexa: Fotografía
2. RELOJ
Marca: AP
Modelo: AP-535
Reloj de oro parta caballero,
automático, con segundero, fecha
integrada a la caratula, extensible
metálico de cinco eslabones, bricho de
Características:
presión, maquinaria suiza, elaborado
a mano, por fabricación especial de
pedido, elaborado en Suiza Diamantes
incrustados, en caratula
capacidades:
Cantidades: 25 cm x 6 cm diámetro
Peso: 50 gramos
VALOR
Sema-nuevo uso aproximado de 3 COMERCIAL:
Estado de uso y conservación:
meses $1,500,000.00
Forma de funcionamiento: Con pila y se coloca en la mano
Información sobre el valor
del perjudicado:
422
3. BRAZALETE
Marca: SOLID GOLD
Modelo: SG-535
Esclava rígida, con figuras de equinos,
Características: en color amarillo y ocre con Diaman-
tes incrustados
capacidades: 25 cm x 6 cm diámetro
Cantidades: 1
Peso: 100 gramos
Semi-nuevo uso aproximado de 3
meses
Información sobre el valor VALOR COMER-
estimado del bien, por parte $50,000.00 CIAL: $500,000.00
del perjudicado:
4. ANILLO
Marca: SOLID GOLD
Modelo: SG-535
Esclava rígida, con figuras de equinos,
Características: en color amarillo y ocre con Diaman-
tes incrustados
capacidades: 25 cm x 6 cm diámetro
Cantidades: 1
Peso: 100 gramos.
Semi-nuevo uso aproximado de 3
meses
Información sobre el valor VALOR COMERCIAL:
estimado del bien, por parte $50,000.00 $500,000.00
del perjudicado:
423
5. TEXANA
Clase del bien: Prenda
Marca: STETSON
Modelo: LARIAT 5X
Características: color negro, correa de piel café 30 cm
Material: 100% Fieltro De Pelo
capacidades:
Cantidades: 1
Peso: 30 gramos
Estado de uso y conservación: usado
Forma de funcionamiento: VALOR COMERCIAL:
Información sobre el valor $50,000.00
del perjudicado:
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Los valores obtenidos fueron en base a las condiciones, características, materiales, funciones en relación
en relación con la oferta y la demanda en el mercado, con los datos obtenidos por el método analógico
de la página de www. MercadoLibre. Com, así como la página de subastas de la www.lomasbolañosub-
astas.com, así como de la página de subastas del SAT y SAE.
EXPERIENCIA
Perito en Lista de Peritos Auxiliares en la Procuraduría General de la República, con registro número
27 en Valuación, Identificador de Oro certificado AU10CYAMEX., Licenciado en Mercadotecnia, con
especialidad en valuación de bienes muebles y joyería, arbitro comercial con 10 años de Experiencia
en emisión de dictámenes periciales para la Procuraduría General de la República desde el año 2001.
CONCLUSIONES
ÚNICA. El total de las piezas valuadas ascienden a la cantidad total de: $3,700,000.00 (TRES MIL-
LONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
ATENTAMENTE
LIC. Isaac Sánchez Morales
PERITO VALUADOR ADSCRITO

Coordinación de Servicios Periciales esta Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato
424
Dependencia: Servicios Periciales

Oficio Número: 8987
Asunto: Se rinde Dictamen Pericial.
Celaya, Guanajuato a 2 de mayo del 2017
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I
RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
La que suscribe perito en Psicología Doctora MIRNA ARIZA MANRÍQUEZ, en atención a La So-
licitud De La Defensa del señor CARLOS TAVARES RINOLL, en la cual se me solicita analizar
el reconocimiento de personas realizado del acusado por parte de los señores PLÁCIDO MORFÍN
AMOR y JOSÉ DEL TORO CAVAZOS, en fotografías y ruedas de reconocimiento celebradas du-
rante los meses de Marzo y Abril del año en curso, para efecto de sostener si el mismo era confiable o
no lo que a continuación me permito informarle lo siguiente:
FUNDAMENTO
Las ruedas de identificación forman parte de un procedimiento de validación de la fiabilidad de un
determinado testigo visual. Para ello se les pide a los testigos que, en una rueda de identificación
compuesta por personas semejantes al sospechoso, lo identifiquen. La tarea presupone que los testigos
están, en principio, libres de todo sesgo. Solo afectaría a su reconocimiento, la información previa-
mente memorizada.
El principal objetivo de las ruedas de identificación es evitar la identificación de un sospechoso inocente
y facilitar la identificación de un sospechoso culpable.
Well, ha sistematizado las variables que afectan a la exactitud en la identificación por parte de un
testigo, así, distingue entre variables a estimar y variables del sistema.
Las variables a estimar las variables a estimar serían todos aquellos factores que inciden en los pro-
cesos de codificación y retención de información, entre los cuales se incluye la fenomenología de la
situación: las condiciones físicas, el tipo de delito, la duración del incidente, la actividad del testigo
desde el suceso, la información extraña; así como factores del testigo: raza, sexo, edad, inteligencia,
personalidad, confianza, estrés, entre otros. Este tipo de variables no permiten su manipulación en
casos reales, por lo que sus efectos solamente se pueden estimar.
Las variables del sistema que serían aquellas que se pueden manipular o controlar por parte del
sistema de justicia criminal, como son, por ejemplo, el tipo de prueba de reconocimiento (rueda real o
fotográfica), el tipo de preguntas, la forma de seleccionar a los componentes de la rueda, la presentación
de la rueda (secuencial o simultánea), etc. Y que estarían relacionadas con el proceso de recuperación.
Los fenómenos que se producen en el momento en que un testigo toma la decisión de seleccionar a un
sospechoso en una prueba de reconocimiento, se clasifican en dos variables que median este proceso en
dos categorías, es decir: las variables memorísticas y extra-memorísticas.
Variables memorísticas aquellas directamente relacionadas con la adquisición retención y recuperación
de información en la memoria, que de un modo natural (cotidiano) mediarían en el reconocimiento de
personas, sin que la tarea en sí implique una consecuencia legal.
Las variables extra-memorísticas serían aquellas que, por el contrario, incidirían en el proceso de recon-
ocimiento por el contexto de la prueba, su importancia y validez legal y por sus posibles consecuencias
para el reconocedor o el reconocido. Como ejemplo de estas variables extra-memorísticas analizaremos
dos de las más importantes, los estereotipos que manejan los testigos y el comportamiento no verbal
que exhiben los componentes de las ruedas de reconocimiento.
425
COMPORTAMIENTO NO VERBAL DE LA PERSONA

Argyle enumera cuatro modalidades a través de las que se puede interpretar el comportamiento no
verbal de una persona: 1. Interpretación en términos de estatus y personalidad. El comportamiento
no verbal se presenta como especialmente importante a la hora de establecer distintas categorizaciones
consideradas fundamentales por los sujetos integrantes (raza, sexo, nivel profesional, ideología, clase,
etc.), 2. Interpretación en términos de estado emotivo. Existe la posibilidad de inferir información
sobre la situación emotiva de los sujetos a partir de las expresiones del rostro, de la postura, etc. 3.
Interpretación en términos de actitudes interpersonales. El tono de voz, la postura o la expresión de la
cara pueden revelar la actitud de hostilidad-amistad de una persona. 4. Interpretación de la dinámica
de una interacción. Las expresiones del rostro, la mirada, los movimientos de las cejas, proporcionan
información sobre las reacciones de los otros a fin de controlar la distribución de turnos de palabra
durante la comunicación.
LA IMPARCIALIDAD EN LAS RUEDAS DE IDENTIFICACIÓN
Para crear una imparcialidad en las ruedas de identificación se recomienda: que el Tamaño de la rueda
debe tener un número de componentes que garantice que la probabilidad de señalar a un inocente por
azar sea lo suficientemente pequeña. Usualmente su tamaño comprende entre 5 - 9 miembros y que
en el Sesgo de la rueda., el sospechoso no puede ser diferente al resto de los componentes de la rueda.
Se sugieren la utilización de testigos simulados sobre cuyas elecciones se estudia la imparcialidad de las
ruedas.
Uno de los estereotipos más estudiados ha sido el de «lo que es hermoso es bueno» se suele atribuir a un
rostro hermoso más rasgos de conducta socialmente deseable que a una cara poco atractiva. Mientras
tanto afirman que la gente cree que los delincuentes tienen una apariencia física que los delata.
Se pueden cometer errores de varios tipos como el producido por la influencia de la información
posterior al suceso. El testigo puede recomponer fragmentos de la situación con base en la información
que le es suministrada por factores externos, tales como otros testigos, comentarios de otros casos o
información de la policía que él integra en su memoria como si fuesen suyos.
Otro tipo de error es el llamado «efecto de compromiso» , que ocurre una vez hecha una elección
incorrecta de un sospechoso (por ejemplo cuando el testigo ha visto muchas fotografías, y elige errón-
eamente a un sujeto) posteriormente cuando se realiza la rueda de identificación en vivo, se tiende a
persistir en el error. Por lo que tras la identificación en foto no debería procederse a realizar una rueda
en vivo. Esto resulta muy peligroso dado que la policía en sus pesquisas utiliza este tipo de estrategias
con los testigos presenciales.
Sin embargo, Wells y Olson distinguen entre dos tipos diferentes de factores de influencia en las
identificaciones:
a) Variables a estimar: aquellos factores que pueden afectar a la memoria de un testigo presencial
durante la percepción inicial del suceso y el periodo de retención posterior.
––Factores del suceso
––Factores del testigo
b) Variables del sistema: aquellas que afectan a la fase de almacenamiento, recuperación de la me-
moria y que pueden ser controladas por los sistemas policial y judicial.
––Factores del proceso
––Factores de la rueda
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RELACIÓN ENTRE RECONOCIMIENTO EN RUEDA Y RECONOCIMIENTO

FOTOGRÁFICO
La comparación mental que realice el reconocimiento entre la imagen que recuerda del momento del
hecho y aquella actual que se le exhibe en el acto, constituye una experiencia psicológica única. Esto
implica que un segundo reconocimiento siempre conlleve al riesgo de que la imagen histórica que se
percibió durante el delito resulte desplazada o sustituida por la del primer reconocimiento.
LAS FALSAS IDENTIFICACIONES (RECONOCIMIENTO EN RUEDA)
Cuando se realiza una tarea de reconocimiento pueden producirse 4 posibles resultados:
1. Acierto: el autor está presente en la rueda y el testigo le reconoce
2. Rechazo correcto: el autor no está presente en la rueda y el testigo no reconoce a nadie
3. Fallo: el autor está presente pero el testigo no le reconoce
4. Falsa alarma (falso positivo): el autor no está presente pero el testigo reconoce al imputado
Todo lo anterior aplicado a las identificaciones que nos ocupan arroja el siguiente resultado:
Reconocimiento del señor
CARLOS TAVARES Reconocimiento del señor CARLOS
VARIABLES POR ESTIMAR
RINOLL por el señor TAVARES RINOLL por el señor JOSÉ
QUE AFECTAN EL OBSERVACIONES
PLÁCIDO MORFÍN AMOR DEL TORO CAVAZOS el día 21 de
RECONOCIMIENTO
el día 21 de febrero del año febrero del año en curso
en curso
Factores del suceso No existen factores que afecten el No existen factores que afecten el recono-
reconocimiento cimiento
Factores del testigo No existen factores que afecten el El señor se encontraba totalmente seguro que la
reconocimiento persona que veía en el hotel era CATARINO,
por lo cual el buscaba a dicha persona y no a la
que había visto afuera del hotel la Luna
Factores del proceso El señor CARLOS TAVARES
El señor CARLOS TAVARES RINOLL se Existe afectación al
RINOLL se presenta sujetado
presenta sujetado de las manos en un momento reconocimiento se
de las manos en un momento
del reconocimiento presenta como culpable
del reconocimiento
Factores de la rueda No fue parcial cuatro personas
No fue parcial cuatro personas solamente,
solamente, de distinta estatura y
de distinta estatura y peso una de ellas con Exista afectación al
peso una de ellas con sombrero
sombrero distinto, algunas con barba otros reconocimiento
distinto, algunas con barba
afeitados
otros afeitados
Con base a lo anteriormente expuesto, después de haber realizado el presente estudio se formulan las
siguientes:
CONCLUSIONES
PRIMERO. En razón al dictamen realizado por el señor PLÁCIDO MORFÍN AMOR en la persona
de CARLOS TAVARES RINOLL se determina que el reconocimiento no es confiable.
SEGUNDO. En razón al dictamen realizado por el señor JOSÉ DEL TORO CAVAZOS en la persona
de CARLOS TAVARES RINOLL se determina que el reconocimiento no es confiable.
ATENTAMENTE
LIC. MIRNA ARIZA MANRÍQUEZ

427
Dependencia: Servicios Periciales

Oficio Número: 8998
Asunto: Se rinde Dictamen Pericial.
Celaya, Guanajuato a 3 de mayo del 2017
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO I

RESIDENCIA CELAYA
PRESENTE
LICENCIADA RUTH ACEVEDO GÓMEZ, con la personalidad de perito designado por la fiscalía para
realizar un estudio socioeconómico al señor CARLOS TAVARES RINOLL para efecto de determinar EL
COSTO DE SU MODO DE VIDA ACTUAL atentamente comparezco a exponer:
Por medio del presente escrito, vengo a RENDIR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO del señor CARLOS TAVARES RINOLL, el cual emito de la siguiente forma:
La suscrita, como ya se acredito ha cursado estudios de trabajo social que me capacitan para realizar el
trabajo encomendado.
El dictamen realizado se desarrolla bajo el tipo de investigación de campo utilizando como métodos de
investigación el fenomenológico, inductivo y analítico. Sintético, además de utilizar como herramientas la
entrevista y documentales.
La metodología utilizada se apoya en elementos Teóricos establecidos en la Teoría que caracteriza por
analizar y comparar los hechos que se observan en busca de una relación causal entre ellos; es inductivo en
el sentido en el que parte de la observación empírica.
El presente dictamen se sustenta además sobre planteamientos de formación Psicológica propuesta por
ABRAHAM MASLOW donde formula en su teoría de jerarquía de necesidades humanas, tales como
necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización.
INFORMARON OBTENIDA
A efecto de estar en posibilidad de emitir el dictamen fue necesario trasladare a la dirección del señor
CARLOS TAVARES RINOLL físicamente en el domicilio calle Hogwarts número 12, Colonia Fantasía
de la ciudad de Celaya, Guanajuato.; en la cual habita únicamente el mencionado con su madre la señora
LESLIE RINOLL PINO, que no depende del primer citado, pero que contesta a las preguntas de la suscrita
y proporciono las documentales solicitadas.
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA
PROPIEDAD CARLOS TAVARES RINOLL
PERSONAS QUE LA HABITAN 2
TIPO DE VIVIENDA CLASE ALTA
CLASE DE VIVIENDA DE LUJO
TIEMPO DE HABITAR EN CASA 1 año
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN De cemento con acabados finos
Cochera para cinco vehículos, alberca, calefacción central, siete
DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA recamaras, tres pisos, cancha de tenis, sala, comedor, biblioteca, cuarto
de tv, cinco baños, 3 vestidores, cocina y jardín trasero
HIGIENE Y SEGURIDAD 100%
Calles pavimentadas, seguridad privada, alumbrado, alcantarillado,
SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA
centro comercial cercano
MUEBLES DE LUJO
ELECTRODOMÉSTICOS DE LUJO
GASTOS DE MANUTENCIÓN
Descripción egresos Cantidad quincenal Cantidad mensual Observaciones Documentos probatorios
ALIMENTACIÓN DIARIA:
$3,000.00 $6,000.00
DESAYUNO, COMIDA, CENA
Comprobantes fiscales
DESPENSA $5,000.00 $10,000.00
expedidos por comercios afines
SALUD $10,000.00 $20,000.00 Recetas medicas
ROPA $50,000.00 $100,000.00
VIAJES $50,000.00 $100,000.00 Boletos de avión
RECREACIÓN $100,000.00 $200,000.00
SERVICIOS ELECTRICIDAD $5,000.00
SERVICIO DE TELEFONÍA $1,000.00
GAS NATURAL $2,500,00
TRANSPORTE GASOLINA $5,000.00
TOTAL $125,500.00 $449,500.00
CONCLUSIONES
ÚNICA. De lo anterior se puede concluir que el señor CARLOS TAVARES RINOLL necesita una
cantidad aproximada entre $400,000.00 y $500,000.00 para mantener el estilo de vida que lleva.
El presente peritaje lo realice a mi leal saber y entender en la materia, apegándome únicamente a los
aspectos identificados, expidiéndolo en tiempo y forma para los fines legales que sean pertinentes.
PROTESTO LO NECESARIO
LICENCIADA RUTH ACEVEDO GÓMEZ
429
Dirección:
Porfirio Díaz Sur #727 Col. Centro
Monterrey, Nuevo León C.P. 64000
Teléfono(s):
+52(81) 17661197
+52(81) 17661198
ceead.org.mx

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Editado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.

Primera edición: 2017

Sugerimos citar esta publicación de la siguiente manera:

Castillo Bravo, P. (comp.) (2017). Libro de casos para competencias de

Esta publicación fue posible gracias al subsidio otorgado por el Depar-

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribu-

Para mayor información sobre los términos de la licencia, visita:

En el CEEAD trabajamos en cinco programas permanentes: Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos,

1. La creación de materiales especializados para la enseñanza del sistema penal acusatorio

Sobre este libro

Sobre el Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias

Lista de los ganadores

Lugar Nombre Categoría

2 Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno Juicio

3 Rocío Elizabeth Monarrez Cordero Juicio

Claudia Xóchitl Barrios Calbillo

5 Mauricio Jair Barragán Núñez Investigación

Irwin Alexis López Barragán

9 Rosa Gabriela González Pulido Investigación

10 Germán Martínez Hernández Investigación

Sobre los casos

Narración del caso

NÚMERO DE CAUSA: 814/2017

Detención realizada por: Elementos

DENUNCIANTE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA. Mexicana, soltera, mayor de

ANTECEDENTES DEL DELITO

FECHA: 15 de septiembre del 2017

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ ROBERTO ESPINOSA PÉREZ

REGISTRO DE LECTURA DE DERECHOS

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ ROBERTO ESPINOSA PÉREZ

SAMUEL RESÉNDIZ PONCE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

OFICIO NÚMERO 015/2017

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ ROBERTO ESPINOSA PÉREZ

INFORME DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA.

1. Entrevista al testigo, la C. GRISELDA URDIERA MEDINA quien comparece a estas in-

Aseguramiento de los siguientes indicios los cuales se anexan al presente informe:

FRANCISCO NÁJERA GUILLÉN

ACTA DE ENTREVISTA AL TESTIGO

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017

NOMBRE: GRISELDA URDIERA MEDINA. EDAD: 28 AÑOS.

GRISELDA URDIERA MEDINA

CONSTANCIA DE RECOLECCIÓN DE INDICIOS

AGENTE DE LA FISCALÍA GENERAL EN TURNO.

HORA DE REVISIÓN DE VEHÍCULO: 14:00 horas

FIJACIÓN: mediante cámara digital marca Sony

INDICIO NÚMERO 1 INDICIO NÚMERO 2

ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017

NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PÍÑA

TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA

OFICIO NÚMERO: 8545489

LIC. FELIPE FERRAZ GÓMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA

LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ

DICTAMEN MÉDICO DE LA VÍCTIMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO

Hora: 01:15 horas

NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA

DR. GERARDO TAPIA GÓMEZ

LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO