Levantamiento Del Secreto Bancario - Odt

“Año de la lucha contra la corrupción y la
impunidad”
6to Despacho Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Gótica
FISCAL A CARGO : PH. D. SAÚL FERNÁNDEZ SEGURA

CARPETA FISCAL Nº : 6945-2018
EXPEDIENTE : 1916-2019
INVESTIGADOS : PEDRO NAVAJA ALIMAÑA
DANTE ALIGUERI QUISPE
LUIS ALBERTO QUISPE LIMA Y OTROS
MATERIA : COLUSIÓN AGRAVADA
AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GÓTICA
SUMILLA : REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE
SECRETO BANCARIO, FINANCIERO, COOPERATIVO, RESERVA
BURSATIL Y DE RESERVA TRIBUTARIA.
SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE I.P. DE LA C.S.J. DE GÓTICA
SAÚL FERNÁNDEZ SEGURA, Fiscal Provincial encargada del 6to

Despacho Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Gótica domicilio legal y
procesal en Calle Inclan s/n (Cuarto Piso), Casilla Electrónica
13454, a usted, con el debido respeto digo:
I . REQUERIMIENTO:
Que, de conformidad con lo establecido en el segundo

párrafo del inciso 5) del artículo 2º de la Constitución Política del Estado y el artículo VI del
Título Preliminar, así como los artículos 235º y 236º del Código Procesal Penal, SOLICITO a
su Despacho dicte MEDIDA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO,
FINANCIERO, COOPERATIVO, RESERVA BURSATIL Y RESERVA TRIBUTARIA, necesaria
para los fines de la investigación en curso y bajo la dirección de este Despacho Fiscal,
contra JHON LAVO RATORIOES MESSI y PETRONILA GUERRERO NEYMAR , por la
presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública, sub tipo Colusión
Agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 384° del
Código Penal; en agravio del ESTADO PERUANO.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
Que, en la Municipalidad Distrital de Ciudad Gótica fue elegido

como alcalde provincial por el periodo 2014-2018 Pedro Navaja Alimaña; para tal Gestión
nombró como: Gerente Municipal a Dante Alighieri Quispe; Secretario de alcaldía a Jhon Lavo
Ratorioes Messi; Gerente de Infraestructura y Logística a Luis Alberto Quispe Lima; como
Gerente de Servicios locales a Pedra Moran Chichilico, y como encargado de la contabilidad
de la comuna a Juan Perez Jino. Una vez, asumidos sus respectivos cargos,en el mes de
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Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Tacna
Av. Bolognesi 1128 - Tacna.
Teléfono 052 248991 Correo electrónico: fetid_tacna@hotmail.com
impunidad”
Diciembre del 2016, se evidenció que la Urbanización Santo Tomas, compuesta por 15
manzanas donde residen aproximadamente 30,000 personas carecían de implementación de
Electrificacióny de alumbrado público, servicio básico que era indispensable para el día a día
de todos los vecinos de la citada urbanización.
Siendo así, mediante Informe N°0161-2017-MPG-GAF/GAF/SGLCPM de fecha 11 de enero

del 2017, la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, dirigida por el
Gerente de Logistica LUIS ALBERTO QUISPE LIMA, solicita la aprobación de contratación
para la "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN SANTO
TOMAS – DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE GÓTICA”, la misma que es
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°25-2017-MPG-GM, de fecha 20 de
enero del 2017, APRUEBA en cumplimiento a la normativa de Contrataciones del Estado
llevar a cabo el procedimiento de selección según detalla: I)CONVOCATORIA : INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN SANTO TOMAS –
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE GÓTICA; II)TIPO DE PROCEDIMIENTO :
LICITACION PUBLICA; III) Nº NOMENCLATURA : LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2017-MPG;
IV) OBJETO : EJECUCIÓN DE OBRA; V) DENOMINACIÓN : INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN SANTO TOMAS – DISTRITO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE GÓTICA; VI) MODALIDAD DE EJEC. : PRECIOS UNITARIOS; VII)
SISTEMA DE CONTRAT. : SISTEMA DE SUMA ALZADA; VIII) C.C. PRESUPUESTARIO :
000000196; IX) RUBRO : 00; X)META : 32; XI) ESPECIF. GASTO : 2.2.2.3.1.1; XII)VALOR
REFERENCIAL : S/ 5,000,000.00; XIII) PLAZO DE EJECUCIÓN : HASTA 6 DÍAS DESPUÉS
DE LA CONTRATACIÓN; XIV) DEPENDENCIA USUARIA : SUBGERENCIA DE OBRAS; y
XV)Nº REFERENCIAL PAC : 05.
Mediante Resolución de Gerencia Municipalidad N°26-2017-MPG-GM, de fecha 20 de enero

del 2017, se designa como Comité de Selección a los denunciados: i) MIEMBROS
TITULARES: QUISPE LIMA, LUIS ALBERTO DNI N°47583457 (PRESIDENTE), MORAN
CHICHILICO, PEDRA DNI N°22004024 (MIEMBRO), PEREZ JINO, JUAN DNI N°47341157
(MIEMBRO) ii) MIEMBROS SUPLENTES (...). En consecuencia mediante Resolución de
Gerencia Municipal N°30-2017-MPG-GM, de fecha 10 de febrero del 2017
Sin embargo, se verificó que, 08 de enero del 2017, el ex-alcalde la Municipalidad Provincial
de Gótica, se reunió con Tiburcio Lulua Gordillo, Gerente de la Empresa ENERGICENTER
S.A.C., en su casa, a efectos de solicitarle el 10% del total del precio de la Licitación de
Electrificación de la Urbanización de Santo Tomás, esto es S/5,000,000.00 (cinco millones de
soles). Sin embargo, en tal reunión no se arribó a ningún acuerdo, puesto que Tiburció no
accedió a tal monto, motivo por el cual se frustró la citada reunión; finalmente se reunieron el
13 de enerodel 2017, en la oficina de la Municiaplidad Provinical de Gotica.
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impunidad”
Que, el 15 de mayo del 2017 se lanza al público la convocatoria, por un monto de 5, 000, 000.
00 soles, donde el colegiado encargado de la convocatoria eran el Subgerente De Servicios
Sociales, El Gerente De Logística Y El Técnico Contable (comité de selección). Sin embargo,
esta se declaró desierta. El 30 de junio del 2017, se lanza la segunda convocatoria pública,
bajo los mismos cánones de la convocatoria anterior, existiendo un solo postor, la empresa
ENERGICENTER SAC, siendo nombrada como adjudicatario de la buena pro el 25 de julio del
2017, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas
Se verifico que Pedro Navaja Alimaña y los referidos funcionarios se reunieron en diversas
oportunidades con el Gerente de la Empresa ENERGICENTER S.A.C. Tiburcio Lulua Gordillo,
Alessandra Bertina Ruiz y Martha Gume respectivamente, siendo una de las fechas 15 de
febrero del 2016, la misma que se realizó en casa del alcalde Distrital donde le solicito el 10%
del total del precio de la licitación al Gerente de la Empresa ENERGICENTER S.A.C., sin
embargo no se llegó a ningún acuerdo. En ese mismo sentido el 18 de marzo del 2016 en la
oficina de la Alcaldía de Gótica se reunieron Pedro Navaja Alimaña, Tiburcio Lulua Gordillo,
Gerente de la empresa ENERGICENTER, Dante Aleghieri Quispe, Gerente Municipal y
Alessandra Bertina Ruiz asesor legal de la citada empresa, quedando como resultado que la
Empresa otorgaría el 6% del Total de la Licitacion al Alcalde y Gerente Municipal a cambio que
sean de acreedores de la Buena Pro, suma que sería depositada en la cuenta del Secretario
del Alcalde Jhon Layo Rathorioes Messi cuenta N°94383262-CDFW-123 y de su conductora
Petronila Guerrero Naymar, cuenta FWCEW-Z4FE-3L.
Mediante informe N°42-2017 CGRG de fecha 01 de julio del 2017 la Contraloría General de
Gótica recomienda no continuar con la licitación por no haber sido convocado por anticipación
y no tener por lo menos, 3 postores, asimismo, por no cumplir por las especificaciones
técnicos referidas a os años de experiencia al número de ingenieros acreditados
internacionalmente entre otras. En el mismo sentido el Informe N°241-2017-OCI-MDG de
fecha 2 de julio de 2017 la oficina de Control Interno comunicó se cancele la citada licitación
por no tener viabilidad económico y por qué si partida presupuestal no podría pagar el monto
total de la obra.
El desarrollo del Proyecto se ejecuta en el plazo de 180 días pese a que conforme las bases
del concurso el plazo establecido era de 90 días demora que fue justificado por la empresa
como “circunstancias de fuerza mayor”. Ante tal situación conforme las bases se estableció
que por cada día de demora se pagaría el 0.015% del monto total de 1 000 000.00 soles que
debió pagar a la empresa monto que no ha sido cancelado y que no fue requerido por dicha
municipalidad.
DEL DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA:
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impunidad”
Artículo 384 (Tipo Base)

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de
su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta
con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado.
III. DE LA INTERVENCIÓN NECESARIA:
La participación del autor en la comisión del acto colusorio

puede ser en forma “directa o indirecta”. Esto es, el agente puede por sí mismo participar
en la concertación con los particulares interesados (empresarios), o también puede hacer
que otra persona (allegado a él) participe en la concertación con el objetivo de sacar
provecho patrimonial de los contratos y concesiones en las que interviene. La corrupción
ha llegado a niveles insospechados que este último supuesto es el que más se verifica en
los estrados judiciales, por lo que la apertura del tipo penal resulta razonable.
Entonces es pertinente establecer aquí que a los “interesados”
que conciertan con los funcionarios o servidores públicos de modo alguno se les puede
imputar el delito de colusión a título de autores. Dos razones lo impiden: primero, no
tienen la condición especial (funcionario o servidor público) que exige el tipo penal, y,
segundo, no tienen el deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de
imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores. Sin embargo, no significa que su
conducta queda impune, pues aquellos también responden penalmente, pero en calidad
de cómplices del delito de colusión, pues sin ellos, por la forma como está construida la
fórmula legislativa, sería impracticable la tipicidad del delito. La colusión es un delito de
encuentro; para su configuración, resulta necesaria la realización de dos conductas de
sujetos distintos que, orientándose a una finalidad común, se complementan en el hecho
típico: por un lado, la conducta del funcionario o servidor público y, por el otro, la
conducta del tercero interesado, que puede ser una persona natural o jurídica que tiene
interés de contratar con el Estado.
Es común que los terceros interesados en la concertación actúen
ofreciendo una comisión a los sujetos públicos si se llega a concretar la contratación o
concesión. También ocurre cuando los terceros interesados aceptan entregar una comisión
que previamente solicita el mal sujeto público. La ventaja patrimonial que se acepta o
solicita puede ser actual o futura.
En suma, solo los sujetos públicos en los cuales concurra la

relación funcional serán autores del delito de colusión; los demás, incluidos los terceros
interesados, así como los intermediarios del sujeto público, serán cómplices del mismo
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delito en aplicación del artículo 25 del Código Penal. Sin duda, a efectos de individualizar la
pena a imponer, el juez impondrá mayor pena al autor que al cómplice por la circunstancia
de que el autor al realizar el delito infringe un deber especial impuesto por la ley penal; en
cambio, la conducta de los demás intervinientes, al no infringir algún deber especial
específico, es menos reprochable penalmente.
Que, por otro lado cabe señalar que la información corroborará la actividad a la que se
dedica la imputada comprendida en la presente investigación preparatoria, por lo que es
necesario el levantamiento del SECRETO BANCARIO, FINANCIERO, COOPERATIVO,
RESERVA BURSATIL Y RESERVA TRIBUTARIA, durante el período del 02 de enero del
2013 hasta el 31 de diciembre del 2018, a fin de conocer si los imputados ostentan
ganancias producto de sus ilícitas actividades comerciales por las que pueda tributar.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
El presente requerimiento se sustenta en lo previsto por las

normas que a continuación se precisan:
El artículo 2º de la Constitución Política del Estado, en su inciso

5º párrafo segundo señalada que: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden
levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora
del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.
El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal

prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones
previstas en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo,
forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución
motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en
suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y
al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de
proporcionalidad.
El artículo 235º del Código Procesal Penal vigente, en su inciso

1º señala que “El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá
ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario,
cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado”;
siendo que en el presente caso es imprescindible el levantamiento del secreto bancario de
los imputados investigados por el delito de Colusión Agravada.
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El artículo 236º de la invocada norma, en su inciso 1º señala

que: “El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la
Administración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y
declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario
y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado”
V. DEL NOMBRE Y DIRECCIÓN DOMICILIARÍA DE LOS

AFECTADOS CON LA MEDIDA:
La afectada con la medida es la imputada:
1. NOMBRES Y APELLIDOS : SARA PEREZ QUISPE
JHON LAVO RATORIOES MESSI

 Cuenta Bancaría: 94383262-CDFW-123
DNI Nº : 00473416
Fecha de Nacimiento : 14/02/1966
Edad : 53 años
Estado Civil : CASADO
Nombre de padre : JABON
Nombre de madre : JABONA
Grado de Instrucción : SECUNDARIA COMPLETA
Natural de : TACNA
Domicilio Real : Calle Tacna N°06 #T11
Domicilio Procesal : Inclán N°840, cercado de Gótica
Abogado : Belloditas Franco Quispe
PETRONILA GUERRERO NEYMAR

CUENTA BANCARIA: FWCEW-24ED
DNI Nº : 47243018
Fecha de Nacimiento : 20/07/1981
Edad : 38 años
Estado Civil : SOLTERO
Nombre de padre : PEDRO
Nombre de madre : CARLOTA
Grado de Instrucción : SECUNDARIA NO UNIVERSITARIA
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impunidad”
Natural de : TACNA
Domicilio Real : Augusto B. Leguía 2030
Domicilio Procesal : Calle Inclán 340
Abogado : Luis Arteaga Cuentas
VI. PERIODO DE TIEMPO DE LA INFORMACIÓN QUE SE

REQUIERE CON LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO, FINANCIERO,
COOPERATIVO, RESERVA BURSATIL Y DE RESERVA TRIBUTARIA.
Que, para efectos de emitir su pronunciamiento, debe tenerse en

cuenta que la investigada le entregó, en cuatro oportunidades, droga (ovoides
conteniendo pasta básica de cocaína) a su ex cuñada Gladys Mamani Anahua, para que
los pase, introduciéndose dentro de su vagina, al País vecino de Chile, sustancia ilícita
cuyo consumo, comercialización interna y externa por diferentes estamentos sociales
constituyen un problema social, además de esto el Tráfico ilícito de Drogas, en su
conjunto constituye un problema importante en la Salud Pública incidiendo
principalmente en la juventud y atacando a todas las esferas de la sociedad, por lo que su
prevención, tratamiento y erradicación corresponden al Estado; Así mismo debe tenerse
en cuenta la naturaleza del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, el cual tiene como
resultado la producción de ingentes cantidades de dinero ilícito, producto de la
comercialización o transacciones de la materia ilícita, y que requiere de ciertos
movimientos económicos, por los investigados estarían haciendo uso indebido de los
sistemas financieros a fin de blanquear capitales provenientes de dichas actividades
criminales, en perjuicio de la sociedad en general y en particular en su economía, por lo
que resulta absolutamente necesario determinar si la imputada JHON LAVO RATORIOES
MESSI y PETRONILA GUERRERO NEYMAR, efectuaba transacciones comerciales
provenientes los actos de colusión, por lo cual el periodo de tiempo de información,
debe ser de los últimos cinco (05) años, por lo ya expuesto.
Por otro lado, cabe señalar que la información corroborará o
desvirtuará la actividad a la que se dedican los imputados comprendidos en la presente
investigación preparatoria, por lo que es necesario el Levantamiento de la Reserva
Tributaria, Reserva Bursátil y el Levantamiento del Secreto Bancario a fin de conocer si los
imputados ostentan ganancias producto de sus ilícitas actividades comerciales por las que
pueda tributar.
III. FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

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impunidad”
BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA:
Se requiera información a la Superintendencia de Banca y

Seguros y AFP, si los imputados son titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones
activas y pasivas que tengan con las entidades del sistema bancario y financiero, El
expediente completo con sus anexos, sobre los préstamos que pudiera haberse realizado
los investigados, Préstamos o créditos Bancarios de cualquier tipo en los que haya
participado ya sea como obligado principal o como garante, Información sobre cualquier
tipo de participación, ya sea como obligado principal o como garante que los investigados
mantuvieron, mantengan o pudieran mantener pro concepto de líneas de crédito,
descuento de letras, Factoring, leasing, Lease back, créditos comerciales, pagarés
descontados y no descontados, financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta
especial o cuenta corriente ya sea en moneda nacional como en moneda extranjera, cartas
fianzas, fianza en documento aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas,
adelanto sobre facturas, préstamo personal, empresarial, CTS, Rescate Financiero Agrario
(RFA), Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE), PROBID, Swaps, Forwards,
opciones o cualquier instrumento financiero derivado, compra de cheques, financiamiento
de advance account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de créditos
documentarios de importación y exportación, tarjetas de crédito, créditos personales y de
consumo, créditos mi vivienda, refinanciamientos, créditos hipotecarios, Stand By Letter of
Credit, sobregiros, límite de Crédito en cuenta corriente, avance en cuenta, confort letter,
forfaiting, créditos sindicados, así como refinanciaciones o reestructuraciones de
obligaciones asumidas por los investigados ya sea como obligado, deudor, aceptante,
endosante, descontante, avalista, o fiador.
Se requiera información a la Caja de Valores y Liquidaciones –

CAVALI Sociedad Anónima y a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores –
CONASEV, sobre si los imputados, registran o han registrado actividades como
compradores o vendedores de valores (acciones, bonos entre otros) transados en la Bolsa,
si son titulares de acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen
operaciones o derechos constituidos sobre los mismos.
Se requiera la Remisión de información de carácter tributario a
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, sobre si la investigada
cuenta con lo siguiente; si se encuentra registrada en el Registro Único del Contribuyente
“R.U.C.” De ser el caso desde cuándo y cuáles han sido los montos tributados; Las
declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta categoría; Los
reportes del ITF, si pertenece en calidad de Gerente, Socio, Asociado, Apoderado o se
encuentre apersonada de alguna u otra manera en Personas Jurídicas; Si alguna persona
Jurídica o Natural ha declarado renta de quinta categoría a favor de los investigados. Si ha
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impunidad”
tenido procesos de fiscalización, de ser así, que la SUNAT remita copias del expediente, y
así mismo se requiere, el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos
relacionados a la situación tributaria de los investigados.
VII.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Se acompaña como elementos de convicción en copia

certificada lo siguiente:
1. La DENUNCIA (PROCURADOR MUNICIPALIDAD) de fecha el 27 de diciembre
de 2018
2. El Acta de Intervención declaración de los imputados
3. La Disposicion N° 01 de Inicio de Investigacion Preliminar,
POR TANTO:
Sírvase autorizar el presente requerimiento, por encontrarse el
requerimiento con arreglo a Ley.
OTROSI DIGO: Emitida fundada el presente requerimiento

solicito a su despacho se nos remita 01 ejemplar original, a fin de que este Despacho
Fiscal pueda certificar la resolución de autorización a efecto de tramitarle ante las
entidades correspondientes.
OTROSI DIGO: Firmase la suscrita por mandato superior.
Tacna, 02 de junio del 2018.
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FISCAL A CARGO : PH. D. SAÚL FERNÁNDEZ SEGURA

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE I.P. DE LA C.S.J. DE GÓTICA

SAÚL FERNÁNDEZ SEGURA, Fiscal Provincial encargada del 6to

Que, de conformidad con lo establecido en el segundo

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en la Municipalidad Distrital de Ciudad Gótica fue elegido

Siendo así, mediante Informe N°0161-2017-MPG-GAF/GAF/SGLCPM de fecha 11 de enero

Mediante Resolución de Gerencia Municipalidad N°26-2017-MPG-GM, de fecha 20 de enero

DEL DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA:

Artículo 384 (Tipo Base)

La participación del autor en la comisión del acto colusorio

En suma, solo los sujetos públicos en los cuales concurra la

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

El presente requerimiento se sustenta en lo previsto por las

El artículo 2º de la Constitución Política del Estado, en su inciso

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal

El artículo 235º del Código Procesal Penal vigente, en su inciso

El artículo 236º de la invocada norma, en su inciso 1º señala

V. DEL NOMBRE Y DIRECCIÓN DOMICILIARÍA DE LOS

La afectada con la medida es la imputada:

1. NOMBRES Y APELLIDOS : SARA PEREZ QUISPE

JHON LAVO RATORIOES MESSI

PETRONILA GUERRERO NEYMAR

VI. PERIODO DE TIEMPO DE LA INFORMACIÓN QUE SE

Que, para efectos de emitir su pronunciamiento, debe tenerse en

III. FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA:

Se requiera información a la Superintendencia de Banca y

Se requiera información a la Caja de Valores y Liquidaciones –

VII.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Se acompaña como elementos de convicción en copia

OTROSI DIGO: Emitida fundada el presente requerimiento

OTROSI DIGO: Firmase la suscrita por mandato superior.

Tacna, 02 de junio del 2018.

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