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Actividad Probatoria en El Proceso Penal - Actos de Investigacion
Actividad Probatoria en El Proceso Penal - Actos de Investigacion
Actos de Investigación.
Son aquellos que se realizan en la fase preparatoria y están constituidos por todas las actuaciones
encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de hechos punibles, con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación y en la culpabilidad de los delincuentes.
Los actos de investigación son ordenados por el Ministerio Público y practicados por éste de manera
directa o a través de los Órganos de Investigaciones Penales, salvo aquellos que requieran autorización
u orden previa de los órganos jurisdiccionales.
Los actos de investigación se diferencian de los de prueba, en que estos últimos se practican en
presencia del órgano que ha de dictar sentencia y de las partes, con lo que se garantizan plenamente los
principios de inmediación, contradicción y publicidad.
Es importante resaltar que la escena del crimen o sitio del suceso, es una de las fuentes de información
más importantes; a continuación se indicarán las diferentes evidencias físicas que se pueden encontrar
en el sitio del suceso:
El lugar de los hechos: es fuente básica de información y fundamento legal para la colección de
elementos de convicción. Se debe tener presente que la protección del sitio del suceso es esencial para
evitar, la contaminación, pérdida o inadecuada manipulación de las allí encontradas.
Es vital que los investigadores busquen y encuentren en el sitio del suceso, todos los elementos de
convicción ocultos, para que los análisis pertinentes al proceso metodológico reconstructivo tengan una
mayor confiabilidad.
Evidencias Física: Consisten en materiales sólidos, líquidos y gaseosos, que se colectan en el lugar de
los hechos relacionados con un hecho investigado, que pueden servir como elementos de convicción y
han de ser debidamente protegidos, embalados, rotulados y transportados.
Cadena de custodia: La cadena de custodia es pieza fundamental en el desarrollo investigativo y
probatorio para el control y/o vigilancia de los elementos de convicción colectados en el lugar de los
hechos, cualquiera que estos sean; es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de
convicción colectados y examinados.
Los funcionarios que participen en la cadena de custodia es responsable del control y registro de su
actuación directa dentro del proceso, y en todo caso deben observarse las pautas siguientes:
Inspecciones: Las inspecciones son mecanismos que se utilizan para la obtención y colección de
evidencias, relacionadas con el hecho que se investiga o con la persona a quien se le atribuye su autoría
o participación. Se comprueba el estado de los lugares públicos, cosas, rastros y efectos materiales que
existan y que sean de utilidad para la investigación del hecho, o la individualización de los partícipes en
él, debiendo levantarse informe de lo realizado, contentivo de una descripción detallada de esos
elementos y, cuando fuera posible, se colectarán y conservarán los que sean útiles.
tipos de inspecciones:
A personas: Se permite el registro de personas, si se tienen motivos suficientes para presumir que
oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho
punible; el funcionario debe advertirle acerca de la sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su
exhibición. Se practicarán separadamente, por una persona del mismo sexo y respetando su pudor.
Se puede efectuar en la persona del imputado un examen corporal y mental con orden judicial, cuando
sea necesario y siempre respetando su pudor, pudiendo asistir una persona de su confianza.
A vehículos: Se podrán realizar inspecciones de vehículos, si se tienen motivos suficientes para
presumir que oculta entre el vehículo objetos relacionados con un hecho punible; el funcionario debe
advertirle acerca de la sospecha y del objeto buscado.
En un lugar público: Los registros en estos lugares, se efectúan cuando haya motivos suficientes para
presumir que en los mismos existen rastros del delito investigado o de alguna persona fugada o
sospechosa. Se requieren la presencia de quien habite o se encuentre en posesión o esté encargado del
lugar.
En lugares cerrados de acceso público: El Código permite el registro de los mismos también en
horario nocturno, con autorización judicial, salvo en los casos en que se actúe para impedir la realización
de un delito, cuando esté abierto y se trate de un caso grave que no admita demora en la ejecución y
cuando el interesado o su representante preste su consentimiento expreso.
Allanamientos: Es la excepción a la inviolabilidad del hogar doméstico y recinto privado, se efectuarán
por orden judicial, a solicitud del Ministerio Público, o a requerimiento del órgano policial, previa
autorización del Fiscal del Ministerio Público, en los casos de necesidad y urgencia.
Se exceptúa la autorización judicial en los siguientes casos:
El Ministerio Público deberá solicitar razonadamente al Juez de Control del lugar donde se realizará la
intervención, la correspondiente autorización con expreso señalamiento del delito que se investiga, el
tiempo de duración, que no excederá de treinta (30) días, los medios técnicos a ser empleados y el sitio
o lugar desde donde se efectuará.
Régimen Probatorio
Principios de la actividad probatoria: En el proceso penal la prueba está dirigida, en primer término, a
lograr la acreditación de la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir
en su calificación y en segundo lugar, a la individualización de los autores y demás partícipes en ese
hecho.
Los medios de prueba son los instrumentos que le suministran al juez el conocimiento de los hechos
objeto de la prueba.
Libertad de pruebas: Es la facultad de las partes de promover cualquier medio probatorio lícito,
pertinente, idóneo y oportuno para comprobar los hechos en que fundan sus pretensiones. Se podrán
probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier
medio de prueba, incorporado legalmente.
Licitud o legalidad: La sentencia solo puede fundarse en los elementos de pruebas obtenidos e
incorporados legalmente al proceso, por ello no puede utilizarse la información obtenida mediante el
menoscabo de la voluntad o por violación de los derechos fundamentales de las personas o la obtenida
por un medio o procedimiento ilícito.
Se considera prueba ilegal, aquella que se practicó en contravención de las garantías constitucionales o
legales, o por su irregular incorporación al proceso.
Control y Contradicción: La parte contra quien obra la prueba debe tener la posibilidad de controlarla
durante su formación y de impugnarla, de oponerse a su valoración o contradecirla con otros medios de
prueba.
Comunidad: Las pruebas se integran al proceso de forma general, éstas pertenecen al proceso y no a
las partes que las hayan promovido, pudiendo beneficiar o perjudicar a cualquiera de ellas.
Pertinencia: Debe existir una adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que
son objeto de prueba.
Sana Crítica: Implica que los tribunales apreciarán las pruebas según la sana crítica observando las
reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.
La prueba: Se entiende por prueba los diversos medios allegados al proceso mediante el cumplimiento
de los requisitos legales, que contienen los motivos o razones para llevar al órgano jurisdiccional, el
convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso.
La prueba presenta cuatro aspectos que pueden ser analizados por separado, siendo los mismos:
Elemento de prueba: Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir
un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Debe contener las
siguientes características:
La objetividad, es decir, el dato debe provenir del mundo externo al proceso y debe cumplirse de
un modo tal que pueda ser controlado por las partes.
La legalidad de los elementos de prueba, es presupuesto indispensable para su utilización, su
posible ilegalidad podrá obedecer a dos motivos: su irregular obtención o su irregular incorporación
al proceso.
La relevancia del elemento de prueba será tal, no sólo cuando produzca certeza sobre la
existencia o inexistencia del hecho que con él se pretende acreditar, sino también cuando permita
fundar sobre éste un juicio de probabilidad.
La pertinencia implica que el dato probatorio debe relacionarse con los extremos de la imputación
delictiva, esto es, existencia del hecho y participación del imputado o con cualquier hecho o
circunstancia jurídicamente relevante del proceso; La relación entre el hecho o circunstancia que se
quiere acreditar.
Órgano de prueba: Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmite al proceso. Su función es
la de intermediario entre la prueba y el órgano jurisdiccional.
Medio de prueba: Es el procedimiento establecido por la Ley tendiente a lograr el ingreso del elemento
de prueba en el proceso.
Objeto de la prueba: Es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la
prueba. La prueba puede recaer sobre hechos naturales o humanos, físicos o psíquicos. No serán objeto
de prueba los hechos notorios, ni los evidentes, salvo que sean controvertidos razonablemente; tampoco
existencia del derecho positivo vigente, ni aquellos temas sobre los cuales las leyes prohíben hacer
prueba.
El cónyuge o la persona con quien haga vida marital el imputado, sus ascendientes y
descendientes y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
sus padres adoptantes y su hijo adoptivo.
Los ministros de cualquier culto respecto de las noticias que se le hubieren revelado en el ejercicio
de las funciones propias de su ministerio;
Los abogados respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes;
Los médicos cirujanos, farmacéuticos, enfermeras, pasantes de medicina y demás profesionales de
la salud.
Recepción de la prueba testimonial en el debate oral: Luego de oída la declaración del imputado y de
los expertos, se procederá a la recepción de la prueba testimonial, en el orden siguiente:
Salvo que el Juez altere este orden, cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de
los hechos.
Los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que
ocurre en el debate; Los testigos deben ser juramentados e interrogados sobre su identidad personal y
las circunstancias generales para apreciar su declaración, luego de ello, se le concederá la palabra para
que indique lo que sabe acerca del hecho y cómo obtuvo conocimiento del mismo.
Reconocimiento: Forma parte de la prueba testimonial, el reconocimiento de personas y todo cuanto
pueda ser objeto de percepción sensorial.
En caso del reconocimiento del imputado, se solicitará al testigo reconocedor, que previamente lo
describa, señalando sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o
lo ha visto anteriormente.
El reconocimiento en rueda de individuos, se realiza con un grupo conformado por la persona a
reconocer y por lo menos, otras tres más, de aspecto exterior semejante. El reconocedor será
juramentado y manifestará en el acto, si la persona a la que se ha referido en sus declaraciones, se
encuentra entre las que forman la rueda o grupo, y en caso afirmativo, señalará cuál es.
Careo: El careo no es un medio de prueba autónomo, se utiliza para la recta valoración del testigo y
supone la confrontación de dos personas con posiciones contrapuestas, pudiendo verificarse entre
testigos o entre las partes y los testigos.
La experticia: Es un medio de prueba a través del cual son aportados al proceso los elementos de juicio
necesarios para la resolución de cuestiones que, por su naturaleza requieren de conocimiento y habilidad
especial, sometiéndolas al examen, análisis, reconocimiento e informes de personas que posean la
respectiva competencia científica, técnica o práctica.
El Ministerio Público ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto,
o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requieran conocimientos o habilidades
especiales en alguna ciencia, arte u oficio.
Clasificación de los peritos:
Titulares: Siempre que la ciencia el arte u oficio estén reglamentados, deberán poseer título en la
materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán.
No titulares: Caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la
materia.
Oficial (permanente): Funcionarios adscritos al órgano de investigaciones penales, en virtud de lo
cual bastarán sus designaciones por el superior inmediato para el cumplimiento de sus funciones,
sin que sea menester ser juramentados.
No oficial (ocasional): Requieren ser designados y juramentados por el Juez, previa petición del
Ministerio Público.
Reconocimiento legal.
Experticia hematológica: para determinar el grupo sanguíneo, o el mecanismo de formación de las
manchas de sangre.
Experticia seminal: para determinar la presencia de líquido seminal.
Experticia física: para determinar el origen de soluciones de continuidad y practicar barridos, cuyo
producto será estudiado, a los fines de vincularlo con la zona o el lugar donde estuvo la víctima
antes de morir.
Experticia tricológica: también denominado análisis de apéndices pilosos.
Experticia química: para determinar la presencia de residuos de disparos (pólvora o fulminante).
Registro fotográfico: el cual debe ser realizado tanto en forma general, particular y en detalle.
En el Cadáver:
Fijación fotográfica: para conservar la imagen del cadáver y de cada una de las posibles lesiones.
Experticia tricológica: para colección de apéndices pilosos cefálicos, púbicos y en otras partes si lo
hubiere para futuras comparaciones.
Análisis hematológicos: para determinar el grupo sanguíneo y el perfil genético.
Frotis vaginal y anal: para realizar análisis seminal, en los casos de homicidio, donde se sospeche
violación.
Análisis de trazas de disparos: para dejar constancia de posibles residuos de fulminante producto
de un disparo.
Cortar uñas: con el objetivo de colectar muestras de sangre, tejido epitelial, restos de pólvora no
combustionada, fibras textiles, materia orgánica o inorgánica, drogas o cualquier otra evidencia de
interés criminalístico.
Practicar la necrodactília: para la identificación del cadáver.
Colección de muestras de sangre y vísceras para posterior análisis toxicológico.
En caso de presumirse suicidio es importante fijar fotográficamente, los rastros de sangre a nivel de
antebrazo y mano para verificar dirección y sentido de las proyecciones, de existir éstas.
Imputado:
Examen médico legal: para constatar el estado general físico del imputado, y verificar cualquier
característica.
Análisis toxicológico: consiste en la toma de muestras de sangre, orina, secreciones nasales,
secreciones salivares o adherencias dactilares con el objeto de determinar la presencia de algún
tipo de droga o sustancias ingeridas.
Experticia tricológica: para colección de apéndices pilosos, cefálicos, púbicos, bigotes, piernas,
brazos y axilas, para futuras comparaciones.
Análisis hematológico: para determinar el grupo sanguíneo y el perfil genético, y realizar el análisis
toxicológico, entre otros.
Segmentos Córneos: con el objetivo de colectar muestras de sangre, tejido epitelial, restos de
pólvora no combustionada, fibras textiles, materia orgánica o inorgánica, drogas o cualquier otra
evidencia de interés criminalístico.
Colectar prendas de vestir: para el análisis de residuos de disparos, así como de cualquier otra
sustancia que pueda vincularlo con el sitio del suceso o la víctima.
Las armas de fuego relacionadas con hechos delictivos, en primer lugar, deben enviarse al
Departamento de Microanálisis para la activación de huellas dactilares y la determinación de
presencia de muestras hemáticas y apéndices pilosos. Posteriormente, las armas se remitirán, al
Departamento de Balística, para ser sometidas a experticias mecánicas, de diseño y químicas (si
fue disparada recientemente), activación de seriales y para la comparación de las conchas o los
proyectiles, colectados durante la investigación.
Delitos contra la propiedad: Al igual que en cualquier investigación, el sitio del suceso debe
acordonarse con la finalidad de preservar las evidencias físicas y solicitar las siguientes comisiones:
Inspecciones en el sitio: Consiste en una inspección técnica criminalística, para la consecución de
diferentes elementos de convicción. En este tipo de delitos es muy importante, la búsqueda de huellas
dactilares en las superficies aptas para la activación de las mismas, señales de escalamiento y fracturas,
entre otros.
Experticias a practicar en general:
Activaciones especiales: para la obtención de huellas dactilares en soportes que con los métodos
convencionales no es posible conseguirlas, como en las muestras de madera, huellas cruentas,
huellas grasientas, fórmica, papeles y paredes, entre otros.
Activación de huellas: tanto de calzado (yeso, estarcimiento o electricidad estática para distintos
sitios de acceso o escape), como de neumáticos.
A la víctima:
Solicitar retrato hablado en los casos en que la víctima pueda identificar al autor o partícipe del hecho.
Hacer descartes de huellas dactilares, tanto a la víctima como a los familiares y personas que hayan
estado en el lugar antes, durante o después de haberse perpetrado el hecho punible.
Solicitar al agraviado las características y valores de los objetos robados o hurtados, para hacer los
respectivos avalúos.
Con relación al imputado: Una vez individualizado el imputado se solicitará la práctica de las siguientes
diligencias:
Delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias: Violación. Actuaciones a
realizar:
Víctima:
Imputado:
BIBLIOGRAFIA
https://derechovenezolano.wordpress.com/2013/07/15/actividad-probatoria-en-el-proceso-penal/