ACTA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES S.A.S.

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS LANCEROS BOYACA S.A.S.

ORGANO SOCIAL QUE SE REUNE: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 2
Fecha: 31- 05 - 2019
Hora: 10:00 a.m.
Ciudad: Paipa
Lugar: Calle 20 B N° 17 A bis -20 Manzana O casa 2 Urbanización La Estación Paipa. Boyacá

ASISTENTES

Nombre Identificación Acciones o %

JOSE MAURICIO VALDERRAMA HIGUERA 74.323.304 100 %
Total de acciones 100 % presente

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum

2. Nombramiento de presidente y secretario para la reunión, puede ser ad-hoc
3. Liquidación de la sociedad comercial
4. Aprobación del acta

Leído el orden del día este es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

1. Se constató que está presente el 100 % que conforma el capital Suscrito. Verificándose que
hay quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones
2. Se nombró como presidente de la reunión a JOSE MAURICIO VALDERRAMA HIGUERA
identificado con cedula N° 74.323.304 de Paipa, expedida el 9-12-1985 y como secretaria
(o), MARIA CAROLINA CASTILLO RESTREPO identificada con cedula de ciudadanía N°
23.856.056 quienes estando presentes manifiestan su aceptación para presidir la reunión.
 3. El liquidador presento a consideración balance final, aclarando la distribución de utilidades y
el pago de obligaciones etc. La liquidación del patrimonio se realizara conforme al
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada,
siendo el único accionista el beneficiario. Cuentas que son aprobadas por unanimidad, se
anexa a la presente acta el Balance final y de igual forma se aprueba por unanimidad la
liquidación de la sociedad
4. Agotado el orden del día y siendo las 11:30 a. m. es leída la presente acta de liquidación, y
aprobada y siendo aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

En constancia firman:

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Presidente Secretario

Es fiel copia tomada del libro de actas

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Secretario
 ACTA DE DISOLUCION DE SOCIEDADES COMERCIAL S.A.S.

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS LANCEROS BOYACA S.A.S.

ACTA N° 1
ORGANO SOCIAL QUE SE REUNE: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Fecha: 30/04- 2019

Hora: 9:00 a.m.
Ciudad: Paipa
Lugar: Calle 20 B N° 17 A bis -20 Manzana O casa 2 Urbanización La Estación Paipa. Boyacá
Para llevar esta acta de disolución se convocó a reunión extraordinaria al 100% de los accionistas

ASISTENTES

Nombre Identificación Acciones o

%
JOASE MAURICIO VALDERRAMA HIGUERA 74.323.304 100 %
Total de acciones o 100 % presente

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum

2. Nombramiento de presidente y secretario para la reunión, puede ser ad-hoc
3. Disolución de la sociedad comercial
4. Nombramiento del liquidador
5. Aprobación del acta

Leído el orden del día este es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

1. Se constató la presencia de 1 accionistas de los 1 que conforman la sociedad

representando un total de 2.000 acciones suscritas, verificándose por lo tanto que existe
quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones
2. Se nombró por unanimidad como presidente de la reunión a JOSE MAURICIO
VALDERRAMA HIGUERA identificado con cedula de ciudadanía N° 74.323.304 y como
 secretaria MARIA CAROLINA CASTILLO RESTREPO identificado con cedula de
ciudadanía N° 23.856.056 quienes manifiestan presidir la reunión.
3. Debido a la empresa no ha cumplido con su objeto social y por decisión unánime se
decide disolver y liquidar la sociedad.
4. Para tal fin, por unanimidad se nombra al señor JOSE MAURICIO VALDERRAMA
HIGUERA identificado con cedula de ciudadanía N° 74.323.304 de Paipa, expedida el
9/12/1985; quien estando presente acepta ser el liquidador
5. El acta fue leída y aprobada por unanimidad

Siendo las 10:35 a.m. y agotado el orden del día se dio por terminada la reunión En constancia firman

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Presidente Secretario

Es fiel copia tomada del libro de actas

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Firma del presidente Secretario o representante legal