Nueva Ley 27.

401
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

1 Cohecho y tráfico de influencias,

nacional y transnacional 4
Enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados,

Negociaciones incompatibles con Balances e informes falsos

2 el ejercicio de funciones públicas 5 agravados

Concusión
3
Nueva Ley 27.401
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

1 Multas
4 Pérdida de beneficios estatales

Suspensión de la personería
2 5 Publicación de la sentencia

Suspensión para licitar con el Inclusión en un registro de empresas

3 Estado Nacional 6 con antecedentes
Responsabilidad de las Personas Jurídicas

• DIRECTORES
• APODERADOS
• EMPLEADOS PROPIOS
• DIRECTORES • EMPELADOS TERCIARIZADOS
• APODERADOS • PROVEEDORES
• SOCIOS DE NEGOCIOS

PASADO PRESENTE FUTURO

 Programa de compliance / Integridad
Directorio

Prevención Detección Respuesta

• Mapeo de riesgo
• Código de Conducta
• Redacción de
procedimientos internos
• Implementación de
procesos y herramientas
(por ejemplo: COI, TPDD, etc)
• Organización & dotación
de personal
• Capacitación y
comunicación
• Incentivos de liderazgo
• Controles del
Cumplimiento Normativo
como parte integral del
Sistema de Control
• Reportes ascendentes
• Auditorías y Procesos de
investigación
• Línea de transparencia

Monitoreo
Prevenir Detectar

Remediar