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UNIVERSIDAD PRIVADA
“HUÁNUCO”
FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS
E. A. P. DERECHO
CASO: SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
CURSO : Teoría de la argumentación jurídica
DOCENTE : Odeny M. Chuco Huaranga
CICLO : V
SECCIÓN : “E”
ALUMNA : YABAR NAZARIO, MIRIAM YESICA
GRUPO : 8
FECHA : 27 de septiembre del 2019
HUÁNUCO - PERÚ
2019
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
UNIVERSIDAD PRIVADA HUÁNUCO
Dedicatoria
A Dios por guiarme sabiamente en
Mi vida, a mis padres por brindarme su
apoyo incondicional, al docente por
darnos sus pautas necesarias y por sus sabias
cátedras que nos brinda.
TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 2

“CASO: SUSANA DEL

CARMEN VILLARAN DE
LA PUENTE”

INDICE
I. CASO: CORRUPCION DE SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE ......................... 6
1.1. BIOGRAFIA ................................................................................................................ 6
1.2. ELECCIONES GENERALES DEL PERÚ DE 2006 ............................................. 6
1.3. ELECCIONES MUNICIPALES DE LIMA DE 2010 .............................................. 6
1.4. GESTIÓN MUNICIPAL.............................................................................................. 7
1.5. CONTROVERSIA....................................................................................................... 7
1.6. POSTULACIÓN A LA REELECCIÓN .................................................................... 7
II. CASO: LAVA JATO .......................................................................................................... 8
2.1. ODEBRECHT EN PERU CASO SUSANA VILLARAN Y OAS. ........................ 8
2.2. TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS 18 MESES DE PRISIÓN
PREVENTIVA PARA SUSANA VILLARÁN...................................................................... 9
2.3. LAS EVIDENCIAS ..................................................................................................... 9
2.4. SE QUEDARON CON EL DINERO ...................................................................... 10
CONCLUSION .......................................................................................................................... 10
RECOMENDACIONES: .......................................................................................................... 11
BIBLIOGRAFIA:....................................................................................................................... 11
GLOSARIO: .............................................................................................................................. 11
ANEXOS:................................................................................................................................... 12
TABLA DE ILUSTRACIONES
Fig. 1 Prisión preventiva de Susana Villarán................................................................................ 12

Fig. 2 En la figura se muestra minutos antes de audiencia. ........................................................ 12
Fig. 3 se muestra que la ex alcaldesa con un rostro de felicidad. ............................................... 13
Fig. 4 En su fotografía se muestra que está preocupada por las investigaciones en su contra. 13
Fig. 5 Susana Villarán en su campaña. ........................................................................................ 14
Fig. 6 la ex alcaldesa ante las investigaciones de corrupción de funcionarios. .......................... 14

INTRODUCCION
El presente trabajo titulado caso Lava Jato sobre la investigación de la señora susana del Carmen
villarán del puente, ex alcaldesa de la municipalidad de lima gestión 2011-2014. Quien fue la
primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones democrático.
La exalcaldesa es investigada por haber financiado la campaña contra su revocatoria con dinero
de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, que tenían contratos suscritos o por firmar con
la Municipalidad de Lima.
El 17 de mayo de 2019, el fiscal Carlos Puma le atribuye a Villarán los delitos de lavado de
activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para
delinquir y colusión por presuntamente liderar una organización criminal destinada a recolectar
dinero ilícito. Durante la audiencia villarán confeso que desde hace tiempo estaba lista para ir a
prisión y que financio su campaña con fondos de empresas que tenían contratos con la
municipalidad de lima.
El escándalo de Lava Jata ha causado estragos entre la clase dirigente peruana. La exalcaldesa
de Lima se suma a esta lista con su reciente orden de prisión preventiva. Su exgerente
municipal, José Miguel Castro, otro de los principales implicados en esta trama, también recibió
prisión preventiva por 18 meses.

I. CASO: CORRUPCION DE SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
1.1. BIOGRAFIA
Susana Villarán nació el 16 de agosto de 1949, en Santa Beatriz. Es hija de Fernando Villarán
Duany y Josefina de la Puente y Lavalle. Es tataranieta de los exministros de Relaciones
Exteriores José Antonio de Lavalle y José Antonio García y García; así como del exalcalde de
Lima José María de la Puente y Oyague, conde del Portillo.
Estudió en la LÉcole Nouvelle de Miraflores (hoy Colegio Franco-Peruano) y el Colegio Sagrado

Corazón Chalet de Chorrillos. Una vez concluida la secundaria, prosiguió estudios técnicos
de Educación en la Escuela Superior de Educación Familiar.
Inició estudios de sociología, en la Universidad Católica de Chile en 1972, teniendo que

interrumpirlos a causa del golpe de estado de Augusto Pinochet. Asimismo, estudió cursos en el
"Centro de Estudios de la Realidad Nacional" (CEREN) de la Universidad Católica de Chile, entre
1972 y 1973. En 1979, siguió estudios de Periodismo en la Escuela Superior de Periodismo Jaime
Bausate Meza.
Sin embargo, a Villarán se le ha acusado por consignar en su hoja de vida que tuvo estudios de
postgrado, sin haber obtenido un grado académico, pues la Escuela Superior de Educación
Familiar brinda un certificado de estudios técnicos, no un bachillerato o una licenciatura.
Se casó con el exdiputado Manuel Piqueras Luna, nieto del arquitecto español Manuel Piqueras
Cotolí. La pareja tuvo tres hijos: Emmanuel, Soledad e Ignacio.
1.2. ELECCIONES GENERALES DEL PERÚ DE 2006

Susana Villarán postuló a la Presidencia del Perú en las elecciones generales del Perú de
2006 por la alianza electoral Concertación Descentralista, formada por el Partido por la
Democracia Social (liderado por Villarán) y por el Movimiento Humanista Peruano (liderado
por Yehude Simon).Obtuvo el sétimo lugar con 0.62% de los votos válidos.
1.3. ELECCIONES MUNICIPALES DE LIMA DE 2010

Villarán postuló a la Alcaldía de Lima en las elecciones municipales de Lima de 2010, que se
realizaron 3 de octubre de 2010. Para tal meta formó una alianza con el Movimiento Nueva
Izquierda, el Movimiento Tierra y Libertad y el Movimiento político Lima para Todos. En el marco
de la campaña política, Villarán expresó que su candidatura representaba una izquierda
moderna, democrática y progresista, evitando acercamiento con algunos sectores de la
izquierda, como el Partido Nacionalista Peruano liderado por Ollanta Humala.
Inició su campaña con una baja intención de voto, que aumentó considerablemente en las
últimas semanas de campaña; incluso llegó a una intención de voto del 45%, posicionándose así
en el primer lugar de las encuestas. Esta subida se debió a diversos factores, los más importantes
fueron la tacha de la candidatura de Alex Kouri, así como la campaña de difamación
protagonizada por el programa televisivo del periodista Jaime Bayly contra la lideresa del
partido de la oposición, Lourdes Flores.

Entre estas difamaciones están la difusión de un extracto de audios en donde su rival Lourdes
Flores parece expresarse despectivamente sobre las elecciones y la alcaldía, así como la
vinculación de Flores con el empresario Adolfo Carhuallanqui, acusado en ese entonces de
narcotráfico por la fiscalía. Jaime Bayly luego reconocería que acosó excesivamente a Lourdes
Flores en las elecciones del año 2010 y que "tendría que haber sido más equilibrado”. La alianza
electoral encabezada por Villarán obtuvo 1,743,712 votos, que representan el 38.393% de los
votos válidos.
1.4. GESTIÓN MUNICIPAL

Villarán inició su gestión municipal con altos índices de aprobación. Su gestión tuvo desde sus
inicios tres prioridades: seguridad ciudadana, infancia y transporte público.
Durante su gestión se inició el programa de chatarreo que busca reducir y modernizar la flota
de unidades de transporte público en la ciudad, así como reducir los niveles de contaminación.
Este programa se inició con la promulgación en 2007 durante el gobierno de Alan García. Cabe
mencionar que este programa no ha estado exento de críticas.
En 2012, comenzó la construcción de Vía Parque Rímac (hoy llamado Línea Amarilla). Luego en
2013 (dos años después de haber asumido el cargo de alcaldesa de Lima), la gestión de Villarán
ha construido 4 nuevos Hospitales de la Solidaridad, 176 escaleras, 23 losas deportivas y 150 mil
árboles han sido plantados en la ciudad.
Además, en 2014 inició la Reforma del Transporte con el Corredor Azul (Tacna- Garcilaso -
Arequipa) y presentó el Plan 2035 (Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Lima y Callao)
que fue diseñado por destacados arquitectos para que Lima crezca ordenada y planificada. Sin
embargo, este fue olvidado en la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio (2015-2018).
1.5. CONTROVERSIA
En abril de 2011, Susana Villarán ofreció una entrevista a la Revista Caretas en la cual dijo que
se reuniría con las trabajadoras sexuales para definir una zona rosa, es decir una zona de
tolerancia donde se concentren los negocios de prostitución u otros negocios relacionados con
la industria del sexo; la alcaldesa argumentó que con esta se evitarían las condiciones de
insalubridad, violencia y consumo de drogas.
Luego de la propuesta, la alcaldesa fue criticada por autoridades eclesiásticas, por el ex

alcalde Luis Castañeda y por la entonces ministra de la Mujer, Virginia Borra. Luego de ello la
alcaldesa convocó a una mesa de diálogo para tratar la creación de una "zona rosa" en la capital;
sin embargo, decenas de padres de familia y niños en edad escolar protestaron en el centro de
la ciudad en contra de esta medida.
1.6. POSTULACIÓN A LA REELECCIÓN

Villarán anunció en junio de 2014 su postulación a la reelección en las elecciones municipales
de octubre. Este anuncio generó controversia dado que Villarán y otros colaboradores cercanos
en varias oportunidades habían negado que Villarán se presentaría a la reelección por Lima.
El resultado de esta consulta fue la elección de Luis Castañeda de Solidaridad Nacional como
alcalde de Lima con 50.8% de los votos contra 17.6% de Enrique Cornejo del Partido Aprista y
10.6% de Susana Villarán.

II. CASO: LAVA JATO
2.1. ODEBRECHT EN PERU CASO SUSANA VILLARAN Y OAS.
Villarán está siendo investigada por la justicia peruana, por las declaraciones de Jorge Barata y
otros exdirectivos de la empresa Odebrecht en el Perú, y por las declaraciones Leo Pinheiro y
otros exdirectivos de OAS, todos ellos acogidos a la colaboración eficaz. Según la información
recogida por la Fiscalía, la empresa Odebrecht le entregó US$ 3 millones, mientras que OAS la
suma de US$ 7 millones.
Según las declaraciones de Jorge Barata al Equipo de Fiscales de Lava Jato, Odebrecht pagó US$
3 millones para la campaña del No a la revocatoria, de los cuales US$ 2 millones fueron para los
publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre. El exdirectivo de Odebrecht también ratificó que
Villarán le agradeció el aporte. En cuanto a OAS, esta pagó US$ 3 millones para la campaña del
NO a la revocatoria y US$ 4 millones para la campaña de reelección de Villarán en el 2014 (que
no ganó).
La tesis de la fiscalía es que OAS y Odebrecht dieron esa suma total de US$ 10 millones, a cambio
de beneficios en las concesiones de los dos proyectos viales más importantes de la capital
peruana: Vías Nuevas de Lima (en manos del consorcio Rutas de Lima, de la que forma parte
Odebrecht) y Línea Amarilla-Parque Rímac (a cargo de OAS, que posteriormente lo vendió al
grupo Vinci Highways, que formó la empresa concesionaria LAMSAC).
Villarán en una entrevista a Exitosa a cargo del periodista Nicolás Lúcar, manifestó "Siempre
supe de aportes de empresas a la campaña del 'No' a la revocatoria", "Cometí un grave error del
que me arrepiento desde hace tiempo, que es permitir que tenían intereses privados financiaran
la campaña. Esa es la verdad", "Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude pedir
perdón en su momento. No le temo al futuro”.
Posterior a la entrevista publicó en su cuenta de Facebook: "Siempre supe de los aportes de

empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo
de procurar y aceptar los fondos de campaña."
El 15 de mayo del 2019 Villarán recibió 18 meses de prisión preventiva. El juez Chávez Tamariz
argumentó que dispuso imponer los 18 meses de prisión preventiva en lugar de los 36 meses
como pedía la fiscalía porque consideraba que ese plazo es suficiente para terminar la
investigación que está bastante avanzada. No se trata de una sentencia condenatoria, sino que
el caso aún está en investigación; la prisión preventiva es para evitar que Villarán y otros
implicados (entre ellos su exgerente municipal José Miguel Castro) no interfieran en la
investigación redireccionando el testimonio de los testigos, acogidos a la colaboración eficaz.

2.2. TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS 18 MESES DE PRISIÓN

PREVENTIVA PARA SUSANA VILLARÁN
El magistrado Jorge Chávez Tamariz advirtió que el caso está tan avanzado que no
correspondía ordenar los 36 meses de detención que solicitó el Ministerio Público. La
exalcaldesa y José Miguel Castro se habrían quedado con parte de los aportes.
La de ayer fue apenas una audiencia de pedido de prisión preventiva para Susana Villarán. Hoy
ya está presa por corrupción, pero, con las evidencias expuestas por la fiscal Ángela Zuloaga, del
equipo especial Lava Jato, quedó claro que la exalcaldesa de Lima está cada vez más cerca de
una sentencia condenatoria.
Eso fue más evidente cuando el abogado de la exfuncionaria, Iván Paredes, no replicó ninguno
de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público aduciendo que la
exburgomaestre “ya confesó” su responsabilidad.
El último fin de semana de mayo, Villarán admitió públicamente que sabía del millonario aporte
realizado por Odebrecht y OAS a la campaña para evitar su revocatoria en 2013.
Paredes intentó solo dar razones para que no se le dicte prisión preventiva a su patrocinada,
aduciendo que ella no ha intentado huir del país y que asistió a todas las citaciones del Ministerio
Público.
La estrategia no le sirvió de nada. Zuloaga presentó incluso nuevos elementos que demostraban
que la exautoridad edil, que sin tapujos y sin vergüenza alguna volvió a mencionar que pediría
nuevamente el dinero ilícito de las empresas para salvarse de una revocatoria podía poner en
riesgo la investigación si permanecía en libertad.
2.3. LAS EVIDENCIAS
La fiscal Zuloaga explicó claramente que Villarán supo en todo momento no solo de los abonos
entregados por Odebrecht (US$3 millones)
y OAS (US$3 millones) para la campaña del No, sino también de los aportes de la segunda
constructora a las actividades proselitistas para su intento de reelección en el año 2014 (US$4
millones).
De acuerdo a la hipótesis, la exalcaldesa no actuaba sola, ya que las decisiones que tomaba las
acordaba antes con su entonces gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, hijo del ex
diputado de Izquierda Julio Castro Gómez.
“Villarán habría estructurado toda una organización para quedarse en el poder con Castro
Gutiérrez”, remarcó Zuloaga. “Villarán mintió” fue una de las frases que más repitió en la
audiencia. En ese sentido, detalló que el dinero aportado por las firmas para la primera campaña
“no fue gratuito”. A cambio, Odebrecht ganó la concesión de Vías Nuevas de Lima, mientras que
OAS consiguió que se firme una agenda que le extendió de 30 a 40 años la adjudicación de la
ruta Línea Amarilla.

Reveló que en ninguno de esos contratos se pidió previamente la opinión favorable del
Ministerio de Economía, requisito indispensable para aprobar proyectos de tal envergadura.
El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y otros funcionarios de OAS

señalaron a Castro como el negociador de los aportes de campañas.
Incluso, el colaborador 101-2019 sostuvo que Castro Gutiérrez le comunicó a OAS que debía
donar US$3 millones para el financiamiento.
2.4. SE QUEDARON CON EL DINERO
El Ministerio Público evidenció también que Castro y Villarán se habrían quedado con parte de
los US$4 millones entregados por OAS. Llegó a esa conclusión debido a que lo declarado por la
campaña de 2014 ante la ONPE no cuadra con lo realmente gastado. Según los registros oficiales,
los ingresos por aportes son de S/1’336,600, pero los gastos por publicidad ascendieron a
S/3’851,513. La diferencia habría ido a parar a los bolsillos de los procesados.
Debido a que Villarán reconoció que acordó con Castro guardar silencio sobre la verdad de los
hechos, el juez Jorge Chávez Tamariz calificó ello como una obstrucción y le dictó 18 meses de
prisión preventiva. Villarán mintió a los fiscales y solo se confesó cuando las pruebas en su contra
eran contundentes. Se comportó como la mafia contra la que ella aseguraba luchar.
CONCLUSIÓN
en conclusion susana villarán junto a miguel castro y otros siguen siendo investigados por la
justicia peruana, habría recibido dinero de la empresa brasilera ODEBRECHT y OAS, según las
declaraciones de Jorge Barata y otros exdirectivos de la ya mencionada empresa.
Respecto a la campaña de reelección, Zuloaga sostuvo que, así como sucedió para la revocatoria,
usó aportantes fantasmas para ocultar el dinero ilegal entregado por OAS en 2014. Más de 20
personas que figuraban como abonantes negaron haber desembolsado algún dinero. Él 15 de
mayo trasladado a la carceleta del IMPE para ser investigada durante 18 meses de prisión
preventiva.
Villarán es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho Pas
Advirtió, además, que existió un desbalance entre los ingresos y egresos declarados ante
la ONPE. “Los gastos en publicidad a medios de comunicación fueron de S/5’460,246. Eso no se
corresponde con los S/1’393,000 que declararon”.

RECOMENDACIONES:
Todos los funcionarios públicos deben ser investigados por la justicia peruana ya que muchos
de ellos se encuentran en la corrupción y traen atraso al país, se benefician fácilmente con
dinero ilícito, viven del Estado peruano.
Por ello yo recomiendo a todos los jóvenes adultos y ancianos, debemos saber elegir nuestros
representantes, en las elecciones no votar por cualquiera que tienen interés de robarle la
economía al Estado y atraso para nuestro Perú.
BIBLIOGRAFIA:
✓ https://es.wikipedia.org/wiki/Susana_Villar%C3%A1n
✓ https://peru21.pe/politica/debes-18-meses-prision-preventiva-susana-villaran-
478268-noticia/
✓ https://peru21.pe/politica/elecciones-2014-hoja-vida-susana-villaran-tendria-
inconsistencias-183211-noticia/
✓ https://rpp.pe/politica/judiciales/susana-villaran-de-la-alcaldia-a-prision-por-el-caso-
lava-jato-odebrecht-oas-noticia-1197398
✓ diario informativo Perú 21
✓ diario informativo la república.
GLOSARIO:
CORRUPCION: Son actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que
abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y
humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y/o los de sus allegados.
OAS: El Grupo OAS es un conglomerado empresarial brasileño fundado en Salvador de Bahía,

estado de Bahía en diciembre de 1976.
ODEBRECHT: es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la

construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos.
DIFAMACIÓN: es la comunicación a una o más personas, de una acusación que se hace a otra
persona física o moral de un hecho, determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a
ésta un menoscabo en su honor, dignidad o reputación; siempre que no esté fundamentada en
pruebas fehacientes.
REIDIRECCIONAR: significa vuelto a direccionar. Direccionar es un verbo que se emplea en

informática y significa proporcionar la dirección de un elemento situado en la memoria de una
computadora u ordenador.
LAVA JATO: en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de corrupción
protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que forma a la vez parte del
Caso Lava Jato.

ANEXOS:
Fig. 1 Prisión preventiva de Susana Villarán
Fig. 2 En la figura se muestra minutos antes de audiencia.

Fig. 3 se muestra que la ex alcaldesa con un rostro de felicidad.
Fig. 4 En su fotografía se muestra que está preocupada por las investigaciones en su contra.

Fig. 5 Susana Villarán en su campaña.
Fig. 6 la ex alcaldesa ante las investigaciones de corrupción de funcionarios.

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CASO: SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE

CURSO : Teoría de la argumentación jurídica

DOCENTE : Odeny M. Chuco Huaranga

ALUMNA : YABAR NAZARIO, MIRIAM YESICA

FECHA : 27 de septiembre del 2019

A Dios por guiarme sabiamente en

Mi vida, a mis padres por brindarme su

apoyo incondicional, al docente por

darnos sus pautas necesarias y por sus sabias

cátedras que nos brinda.

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 2

“CASO: SUSANA DEL

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 3

Fig. 1 Prisión preventiva de Susana Villarán................................................................................ 12

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 4

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 5

I. CASO: CORRUPCION DE SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE

Estudió en la LÉcole Nouvelle de Miraflores (hoy Colegio Franco-Peruano) y el Colegio Sagrado

Inició estudios de sociología, en la Universidad Católica de Chile en 1972, teniendo que

1.2. ELECCIONES GENERALES DEL PERÚ DE 2006

1.3. ELECCIONES MUNICIPALES DE LIMA DE 2010

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 6

1.4. GESTIÓN MUNICIPAL

Luego de la propuesta, la alcaldesa fue criticada por autoridades eclesiásticas, por el ex

1.6. POSTULACIÓN A LA REELECCIÓN

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 7

II. CASO: LAVA JATO

2.1. ODEBRECHT EN PERU CASO SUSANA VILLARAN Y OAS.

Posterior a la entrevista publicó en su cuenta de Facebook: "Siempre supe de los aportes de

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 8

2.2. TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS 18 MESES DE PRISIÓN

2.3. LAS EVIDENCIAS

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 9

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y otros funcionarios de OAS

2.4. SE QUEDARON CON EL DINERO

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 10

OAS: El Grupo OAS es un conglomerado empresarial brasileño fundado en Salvador de Bahía,

ODEBRECHT: es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la

REIDIRECCIONAR: significa vuelto a direccionar. Direccionar es un verbo que se emplea en

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 11

Fig. 1 Prisión preventiva de Susana Villarán

Fig. 2 En la figura se muestra minutos antes de audiencia.

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 12

Fig. 3 se muestra que la ex alcaldesa con un rostro de felicidad.

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 13

Fig. 5 Susana Villarán en su campaña.

Fig. 6 la ex alcaldesa ante las investigaciones de corrupción de funcionarios.

TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA 14

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