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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SIENDO LAS 10:00 HORAS,
EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN MANZANA C-1 LOTE 6, DISTRITO DE PUNTA HERMOSA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LA TOTALIDAD DE LOS 25 (VEINTICINCO)
ASOCIADOS HÁBILES Y ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA “ASOCIACION DE
TRANSPORTISTAS DE AGUA POTABLE DE PUNTA HERMOSA”, CUYOS NOMBRES,
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y DOMICILIO FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE
ACTA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
POR UNANIMIDAD DE LOS ASOCIADOS CONCURRENTES PRESIDE LA PRESENTE
ASAMBLEA DOÑA MARISOL REYES GARCIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 09530042 Y ACTÚA COMO SECRETARIO DON ROBERTO VARLOS
CARRANZA CAPRISTAN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 41342474.

QUÓRUM Y CONVOCATORIA:
HABIÉNDOSE CONVOCADO ESTA ASAMBLEA DE CONFORMIDAD CON LO NORMADO POR
EL ARTICULO DECIMO SÉTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON UNA ANTICIPACIÓN
DE TRES DÍAS, MEDIANTE AVISO PUBLICADO POR UNA SOLA VEZ EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, Y CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD
DE LOS 25 (VEINTICINCO) ASOCIADOS HÁBILES Y ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN, Y
EXPRESADO ESTOS EN FORMA UNÁNIME SU DESEO DE REUNIRSE EN ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS, SE DECLARO VÁLIDAMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA
GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA, PROCEDIÉNDOSE A TRATAR LOS PUNTOS DE LA
AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:
PUNTO UNO.-ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL.
PUNTO DOS.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTORAL.
PUNTO TRES.- ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL NUEVO PERIODO DE DOS (2)
AÑOS.

ORDEN DEL DÍA:


LA SEÑORA PRESIDENTA MANIFESTÓ A LA ASAMBLEA GENERAL, QUE DE ACUERDO CON
LOS ESTATUTOS SOCIALES SE HABÍA CONVOCADO A LOS ASOCIADOS MEDIANTE AVISO
PUBLICADO POR UNA SOLA VEZ EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN CON
UNA ANTICIPACIÓN DE TRES DÍAS, PARA QUE EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
SE TRATEN LOS PUNTOS DE LA AGENDA ANTES DETALLADOS, DE LOS MISMOS QUE
TODOS LOS CONCURRENTES TIENEN PLENO CONOCIMIENTO.

ASIMISMO, LA SEÑORA PRESIDENTA DEJO CONSTANCIA EN LA ASAMBLEA LA NECESIDAD


DE REGULARIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN, YA QUE LA MISMA NO HABÍA
CUMPLIDO CON EFECTUAR LAS ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO EN SU
OPORTUNIDAD, POR CUANTO LEGALMENTE SUS CARGOS HABÍAN VENCIDO, POR LO QUE
NO SE TIENE REPRESENTACIÓN LEGAL, HACIÉNDOSE NECESARIO QUE SE REGULARICE
LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO POR EL NUEVO PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2019 Y EL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO
DE 2022

AL PUNTO UNO:
ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL
LA SEÑORA PRESIDENTA EN EL USO DE LA PALABRA, MANIFESTÓ A LA ASAMBLEA QUE
CON LA FINALIDAD DE PROCEDERSE A LA ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, EL
PROCESO ELECCIONARIO DEBÍA SER DIRIGIDO POR UN COMITÉ ELECTORAL, Y QUE EL
PROPONÍA QUE SE PROCEDA A LA DESIGNACIÓN DE ESTE COMITÉ PARA LA ELECCIÓN DE
CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE REGIRÁ LOS DESTINOS DE LA ASOCIACIÓN POR
EL PERIODO DE (TRES) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCIÓN, Y QUE ESTARÍA
CONFORMADO POR TRES MIEMBROS: UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN VOCAL.

LLEVADO ESTE PUNTO A VOTACIÓN, Y SIN DISCUSIÓN ALGUNA, FUE APROBADO POR
UNANIMIDAD POR TODOS LOS ASOCIADOS CONCURRENTES.

SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA INVITA A TODOS LOS ASOCIADOS A


CONFORMAR LA LISTA DEL COMITÉ ELECTORAL, PARA QUE SEA ESTA QUIEN LLEVE A
CABO LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL NUEVO PERIODO DE 3 (TRES) AÑOS
CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A CONCEDER UN
CUARTO INTERMEDIO PARA QUE SE ELABOREN LAS CORRESPONDIENTES PROPUESTAS.

REINICIADA LA ASAMBLEA, LA PRESIDENTA SOLICITA A LOS ASOCIADOS PRESENTEN LAS


LISTAS DE MIEMBROS QUE CONFORMARAN EL COMITÉ ELECTORAL. EN ESTE ACTO SE
PRESENTA SOLO UNA LISTA, LA MISMA QUE ESTA INTEGRADA DE LA MANERA SIGUIENTE:

PRESIDENTE: MARCO ANTONIO ADRIANZEN GUEVARA, CON D.N.I. Nº 41750250;


SECRETARIO: EDGAR ANTONIO MACEDO RUIZ, CON D.N.I. Nº 05227342;
VOCAL: DAVID ROBERTO MARQUEZ CCONOCHUILLCA, CON D.N.I. Nº 80647935;
SIENDO ÚNICA LA LISTA PROPUESTA, TODOS LOS ASOCIADOS CONCURRENTES
APROBARON POR UNANIMIDAD LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL ANTES
PROPUESTO.

EN ESTE ACTO LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PROCEDIÓ A JURAMENTAR A LOS


MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL, INVITANDO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ
ELECTORAL PARA CONTINUAR CON LA DIRECCIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA
GENERAL.

AL PUNTO DOS:
APROBACIÓN DE REGLAMENTO ELECTORAL
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL SOLICITA UN BREVE INTERMEDIO PARA
ELABORAR EL REGLAMENTO ELECTORAL QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA LAS
ELECCIONES, LA QUE FUE CONCEDIDA POR LA ASAMBLEA.
.
REANUDADA LA ASAMBLEA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL PRESENTÓ EL
REFERIDO REGLAMENTO, QUE LUEGO DE SER DEBATIDO Y DE LAS VOTACIONES DEL
CASO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, EL MISMO QUE A
CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:

REGLAMENTO ELECTORAL:
1. EL CONSEJO DIRECTIVO SERÁ ELECTO POR LISTAS, EN CASO QUE SE PRESENTE
UNA SOLA LISTA, CON ELLA SE LLEVARÁ A CABO LAS ELECCIONES.
2. LOS POSTULANTES DEBEN ENCONTRARSE LIBRES DE IMPEDIMENTOS.
3. LOS DIRIGENTES CESANTES PUEDEN SER REELEGIDOS.
4. LOS ASOCIADOS VOTARÁN UNA VEZ POR LISTA.
5. EL CONSEJO DIRECTIVO ELECTO JURAMENTARÁ EN LA FECHA DE SU ELECCIÓN.
6. EL COMITÉ ELECTORAL ES AUTÓNOMO.
7. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL NO PODRÁN POSTULAR PARA NINGÚN
CARGO DIRECTIVO.
8. CUALQUIER CONTROVERSIA SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ELECTORAL,
SIENDO SU DECISIÓN INAPELABLE.

AL PUNTO TRES:
ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL NUEVO PERIODO DE TRES (3) AÑOS
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL SOLICITA UN BREVE INTERMEDIO PARA QUE SE
ELABORAN Y PRESENTEN LAS LISTAS PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA
QUE FUE CONCEDIDA POR LA ASAMBLEA.
REANUDADA LA ASAMBLEA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL MANIFESTÓ A LOS
ASOCIADOS QUE SE HABÍAN CUMPLIDO CON TODAS LAS FORMALIDADES ESTATUTARIAS
Y REGLAMENTARIAS, Y QUE SE HABÍA PRESENTADO UNA SOLA LISTA, LA MISMA QUE
ESTABA CONFORMADA DE LA MANERA SIGUIENTE:

PRESIDENTE: MARIA MERCEDES MORI ATENCIA, D.N.I. Nº 48171245


VICE-PRESIDENTE: MARIA MERCEDES MORI ATENCIA, D.N.I. Nº 48171245
SECRETARIO: YULISSA REYES MORI, D.N.I. Nº 75675939
TESORERO: MARIA NEILA DIAZ PEREZ, D.N.I. Nº 27717924
FISCAL: WAUDIL MICHELL JULCA CABRERA, D.N.I. Nº 40782437
VOCAL: MARCO ABEL FUENTES TENORIO, D.N.I. Nº 42862036.
SECRETARIO DE DEPORTES: MARCO ABEL FUENTES TENORIO, D.N.I. Nº 42862036.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL SOLICITA UN BREVE INTERMEDIO PARA QUE


LOS ASOCIADOS PRESENTES FORMULEN SUS OBSERVACIONES O TACHAS CONTRA LA
LISTA O CONTRA CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES. LA QUE FUE CONCEDIDA POR LA
ASAMBLEA.

REANUDADA LA ASAMBLEA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL MANIFESTÓ QUE


NO SE HABÍAN PRESENTADO OBSERVACIONES O TACHAS CONTRA LA LISTA O SUS
INTEGRANTES, POR LO QUE PROCEDIÓ CON EL ACTO ELECCIONARIO.

EN ESTE ACTO SE DIO INICIO AL PROCESO ELECCIONARIO, PROCEDIENDO CADA UNO DE


LOS ASOCIADOS A EMITIR SU VOTO EN FORMA INDIVIDUAL Y PERSONAL. SIENDO LAS
12:00 HORAS Y HABIENDO CUMPLIDO CON EMITIR SU VOTO TODOS LOS SEÑORES
ASOCIADOS CONCURRENTES A ESTA ASAMBLEA Y REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE
SOCIOS ACTIVOS, HÁBILES Y CON DERECHO A VOTO, EL COMITÉ ELECTORAL PROCEDIÓ
A EFECTUAR EL CONTEO PUBLICO Y A VIVA VOZ DE LOS VOTOS EMITIDOS, HABIENDO
OBTENIDO LA LISTA ÚNICA PRESENTADA POR UNANIMIDAD LA TOTALIDAD DE LOS 25
(VEINTICINCO) VOTOS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS, HÁBILES Y CON DERECHO A VOTO
CONCURRENTES, PROCEDIÉNDOSE EN ESTE ACTO A PROCLAMAR A LA LISTA ÚNICA
GANADORA QUE REGIRÁ LOS DESTINOS DE LA ASOCIACIÓN POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2019 Y EL VEINTICUATRO
(24) DE FEBRERO DE 2021.

EN ESTE ACTO Y HABIENDO CONCLUIDO CON EL PROCESO ELECTORAL LA PRESIDENTA


DE ESTA ASAMBLEA PROCEDIÓ A TOMARLE EL JURAMENTO DE ESTILO A TODOS LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO ELEGIDOS, LOS MISMOS QUE REGIRÁN LOS
DESTINOS DE LA ASOCIACIÓN A PARTIR DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2019
HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2021.
FINALMENTE, LA ASAMBLEA SIN DISCUSIÓN Y POR UNANIMIDAD AUTORIZO A LA SEÑORA
PRESIDENTE ELEGIDA MARIA MERCEDES MORI ATENCIA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 48171245 PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, FORMALICE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO, PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
NECESARIOS, HASTA OBTENER LA INSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y LUEGO DE LA JURAMENTACIÓN DEL


CONSEJO DIRECTIVO, SIENDO LAS 12:30 HORAS., SE PROCEDIÓ A REDACTAR LA
PRESENTE ACTA, LA QUE LUEGO DE SER REDACTADA, LEÍDA FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES, PROCEDIÉNDOSE A SU SUSCRIPCIÓN POR LA
TOTALIDAD DE LOS 25 (VEINTICINCO) ASOCIADOS, QUIENES POR UNANIMIDAD
SEÑALARON COMO SUS DOMICILIO EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN MANZANA C-1
LOTE 6, DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° FIRMA

1.- MORI ATENCIA, MARIA MERCEDES 48171245 ……..…………………………

2.- REYES MORI, YULISSA 75675939 ………………………………


3.- DIAZ PEREZ, MARIA NEILA 27717924 …………………………………..

4.- JULCA CABRERA , WAUDIL MICHELL 40782437 …………………………………

5.- FUENTES TENORIO, MARCO ABEL 42862036 …………………………………..

6.- ADRIANZEN GUEVARA, MARCO ANTONIO 41750250 …………………………………..

7.- MACEDO RUIZ, EDGAR ANTONIO 05227342 …………………………………..

8.- MARQUEZ CCONOCHUILLCA, DAVID ROBERTO 80647935 …………………………………..

9.- GERONIMO VILLANUEVA, FLORINDA 43568824 …………………………………..

10.- JIMENEZ AYALA, WILDER BENEDICTO 10211157 …………………………………..