ACTA 01

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

SERPROCONTA S.AS

Ciudad y Fecha: Pereira 17 de septiembre de 2014

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: Alba Lucía Galviz Gómez
Ángela María Morales
Carmen Gloria Zuluaga Palacio
Heidi Carolina Ocampo Castaño
Jhon Freddy Amaya Taborda
Jorge Eduardo Mesa
José Wilmar Noreña Vargas
Luis Alberto López García
Sandra Milena Medina

Orden del día: Constitución de la empresa

Tipo de Sociedad
Accionistas que participarán en la constitución
Asignación de Nombre a la empresa
Capital de la Sociedad
Duración de la sociedad

Desarrollo:

Se reunieron ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía 42.118.795 expedida en Pereira,
de estado civil Soltero(a); ANGELA MARIA MORALES, mayor de edad, vecino(a) de esta
ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1.088.281.823 expedida en Pereira,
de estado civil Soltero(a); CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO, mayor de edad,
vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 24.547.104
expedida en Pereira, de estado civil Casado(a); HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑO,
mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
24.695.097 expedida en Pereira, de estado civil Soltero(a); JHON FREDDY AMAYA
TABORDA, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía 10.128.537 expedida en Pereira, de estado civil Soltero(a); JORGE
EDUARDO MESA, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía 10.108.791 expedida en Pereira, de estado civil Soltero(a); JOSE
WILMAR NOREÑA VARGAS, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a)
con la cédula de ciudadanía 10.020.029 expedida en Pereira, de estado civil Soltero(a);
LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía 10.098.809 expedida en Pereira, de estado
civil Soltero(a) ; SANDRA MILENA MEDINA, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía 42.121.094 expedida en Pereira, de estado
civil Soltero(a), mayores de edad , manifestaron su voluntad de asociarse y constituirse
en una sociedad por acciones simplificada con el nombre de “SERPROCONTA
S.A.S” que tendrá como objeto social todas las actividades comerciales licitas que quiera
emprender la sociedad; en especial las de alimentos y educación.

Que para tal efecto acogerán las correspondientes disposiciones que regulan
las sociedades anónimas simplificadas en Colombia, de la misma forma que las
Normas Vigentes del Código de Comercio.

El capital de la sociedad estará representado en acciones de la siguiente manera:

Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de Doscientos millones de pesos

($200.000.000), divididos en mil acciones (1.000) de igual valor nominal, a razón de Doscientos
Mil Pesos ($200.000) cada una.

Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han suscrito
quinientas cuarenta (540) acciones por un valor nominal total de Ciento Ocho Millones de Pesos
($108.000.000).

Capital pagado: los accionistas han pagado en dinero y a satisfacción de la compañía la suma
total del capital suscrito de la siguiente forma:
Accionistas No. acciones Valor acción Valor Total

ALBA L. GALVIZ G. 60 200.000 12.000.000

ANGELA MARIA MORALES 60 200.000 12.000.000

CARMEN GLORIA ZULUAGA 60 200.000 12.000.000

HEIDI CAROLINA OCAMPO 60 200.000 12.000.000

JOHN FREFY AMAYA T 60 200.000 12.000.000

 JORGE EDUARDO MESA 60 200.000 12.000.000

JOSE WILMAR NOREÑA 60 200.000 12.000.000

LUIS ALBERTO LOPEZ 60 200.000 12.000.000

SANDRA MILENA MEDINA 60 200.000 12.000.000

El término de vigencia establecido para la sociedad será indefinido, pero podrá disolverse
anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan y de acuerdo a los presentes estatutos.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 a.m., se elabora la presente acta, se aprueba y
firma como señal de aceptación por todos los asistentes.

Se convoca a una próxima reunión extraordinaria el 19 de septiembre de 2014 para

continuar con el proceso de constitución.

ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ ANGELA MARIA MORALES

C.C 42.118.795 Pereira C.C 1.088.281.823 Pereira

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑ

CC 24.547.104 Pereira CC 24.695.097 Pereira

JHON FREDDY AMAYA TABORDA JORGE EDUARDO MESA

CC 10.128.537 Pereira CC 10.108.791 Pereira

JOSE WILMAR NOREÑA VARGAS LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA

CC 10.020.029 Pereira CC 10.098.809 Pereira

SANDRA MILENA MEDINA

C.C 42.121.094 Pereira

ACTA No.02
 JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

“SERPROCONTA S.A.S”

Ciudad y Fecha: Pereira 19 de septiembre de 2014

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: Alba Lucía Galviz Gómez
Ángela María Morales
Carmen Gloria Zuluaga Palacio
Heidi Carolina Ocampo Castaño
Jhon Freddy Amaya Taborda
Jorge Eduardo Mesa
José Wilmar Noreña Vargas
Luis Alberto López García
Sandra Milena Medina

Orden del día: Definición de órganos principales y nombramiento de

Cargos

Desarrollo:

Se procede al nombramiento de los órganos principales de la sociedad y al nombramiento de los

cargos de Representante legal y su suplente para desarrollar y continuar con la constitución de
la sociedad “SERPROCONTA S.A.S”.

Por voto unánime los órganos principales directivo y cargos quedaron conformados de la
siguiente manera:

Los órganos principales de la sociedad SERPROCONTA S.A.S son:

Asamblea de Accionistas
Junta Directiva
Gerente
Gerente Suplente
Secretaria
Presidente
Vicepresidente
Vocales
Tesoreria

La Asamblea de Accionistas y la mayor autoridad la conforman los accionistas de la

sociedad.

NOMBRE IDENTIFICACION

ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ C.C 42.118.795

ANGELA MARIA MORALES C.C 1.088.281.823

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO C.C 24.547.104

HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑO C.C 24.695.097

JHON FREDDY AMAYA TABORDA C.C 10.128.537

JORGE EDUARDO MESA C.C 10.108.791

JOSE WILMAR NOREÑA VARGAS C.C 10.020.029

LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA C.C 10.098.809

SANDRA MILENA MEDINA C.C 42.121.094

La Junta Directiva la conforman los siguientes accionistas:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRESIDENTE JORGE EDUARDO MESA C.C 10.108.791

VICEPRESIDENTE JHON FREDDY AMAYA TABORDA C.C 10.128.537

SECRETARIA JOSE WILMAR NOREÑA VARGAS C.C 42.111.219

TESORERO LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA C.C 10.098.809

VOCAL ANGELA MARIA MORALES C.C 1.088.281.823

VOCAL CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO C.C 24.547.104

VOCAL HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑO C.C 24.695.097

Como representante legal es nombrado:

Nombre Identificación

JORGE EDUARDO MESA C.C 10.108.971

Como suplente del Representante legal es nombrado:

Nombre Identificación

ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ C.C 42.118.795

La Asamblea General de Accionistas, Junta directiva, Representante Legal y Suplente del
Representante Legal de SERPROCONTA S.A.S, deberán cumplir a cabalidad las funciones que
se hayan impuesto en los estatutos, además de tener el compromiso y función la obtención de la
persona jurídica ante la cámara de comercio de Pereira y de los demás trámites necesarios para
el auténtico desarrollo de la sociedad.

Se prosigue a la elaboración de la minuta de constitución y los estatutos de SERPROCONTA

S.A.S y se convoca a reunión extraordinaria el día 21 de Septiembre de 2014 para evaluar y dar
aprobación a dicha minuta y estatutos de la sociedad.

Se levanta la cesión siendo las 8:00 p.m., se elabora esta acta y se firma como señal de
aceptación por todos los asistentes.

ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ ANGELA MARIA MORALES

C.C 42.118.795 Pereira C.C 1.088.281.823 Pereira

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑ

CC 24.547.104 Pereira CC 24.695.097 Pereira

JHON FREDDY AMAYA TABORDA JORGE EDUARDO MESA

CC 10.128.537 Pereira CC 10.108.791 Pereira

JOSE WILMAR NOREÑA VARGAS LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA

CC 10.020.029 Pereira CC 10.098.809 Pereira

SANDRA MILENA MEDINA

C.C 42.121.094 Pereira
 ACTA No 03

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

“SERPROCONTA S.A.S”

Ciudad y Fecha: Pereira 21 de septiembre de 2014

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Carrera 8 No. 26-79

Asistentes: Alba Lucía Galviz Gómez
Ángela María Morales
Carmen Gloria Zuluaga Palacio
Heidi Carolina Ocampo Castaño
Jhon Freddy Amaya Taborda
Jorge Eduardo Mesa
José Wilmar Noreña Vargas
Luis Alberto López García
Sandra Milena Medina

Orden del día: Aprobación de los estatutos y la minuta de SERPROCONTA

S.A.S.

Desarrollo:

Jorge Eduardo Mesa, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 10.108791 expedida
en Pereira, domiciliada en Pereira. Y residente en Manzana 6 Casa 5 Alfa - Gamma de
la misma ciudad, Alba Lucia Galviz Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía Nro.
42.118.795 expedida en Pereira, domiciliado Pereira y residente en la Manzana 25 Casa
12 Barrio Jardín 1 de la misma ciudad y Jose Wilmar Noreña Vargas, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro.10.020.029, expedida en Pereira, domiciliada en Pereira y
residente en la carrera 8 No. 25-25 sector parque el lago de la misma ciudad con el fin
de aprobar y firmar la minuta de constitución de la empresa “SERPROCONTA S.A.S”.
Una vez verificado el quórum, se procedió a la lectura de la minuta de constitución por la
señora Sandra Milena Medina Correa, siguiendo el orden se realizó su aprobación por
unanimidad para luego pasarla a la notaría sexta de Pereira.

Se levanta la cesión siendo las 7:00 p.m., se elabora esta acta y se firma como señal de
aceptación por todos los asistentes.

ALBA LUCIA GALVIZ GOMEZ ANGELA MARIA MORALES

C.C 42.118.795 Pereira C.C 1.088.281.823 Pereira

CARMEN GLORIA ZULUAGA PALACIO HEIDI CAROLINA OCAMPO CASTAÑ

CC 24.547.104 Pereira CC 24.695.097 Pereira

JHON FREDDY AMAYA TABORDA JORGE EDUARDO MESA

CC 10.128.537 Pereira CC 10.108.791 Pereira

JOSE WILMAR NOREÑA VARGAS LUIS ALBERTO LOPEZ GARCIA

CC 10.020.029 Pereira CC 10.098.809 Pereira

SANDRA MILENA MEDINA

C.C 42.121.094 Pereira