El Delito de Estafas PDF

“EL DELITO DE ESTAFAS
Y SUS MODALIDADES”
2010
EXPOSITORES: CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ.
SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
La División de Investigación de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el órgano de ejecución de la
Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misión investigar y denunciar la
comisión de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiación Ilícita y Fraude en
la Administración de Personas Jurídicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pública,
Delitos Contra el Orden Económico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la
Administración Pública en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesión, procediendo a la aprehensión de
los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, así como
desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad
competente.
VISIÓN
Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigación de delitos, contando con personal
altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovación
tecnológica.
VALORES
INICIATIVA Y CREATIVIDAD
DISCIPLINA
HONESTIDAD E INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD. APROPIACION ILICITA
FRAUDE ADM. DE PERS.JURID. DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.
DEL. C / DER. INTELECTUALES DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.
DEL. C / ORD. MIGRATORIO

DEL. C/ FE PUBLICA
DEL. C / ORD. ECONOMICO DEL. C / ADM. PUBLICA

SUMARIO
I. LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL
II. PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA
III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

A. DELITO DE ESTAFA
ESTAFA (Art. 196)
PROCURAR PARA SI O PARA INDUCIENDO O MEDIANTE ENGAÑO,
OTRO UN PROVECHO ILICITO MANTENIENDO ASTUCIA, ARDID Y
EN PERJUICIO DE TERCERO EN ERROR AL OTRA FORMA
AGRAVIADO FRAUDULENTA
Pena: 1 a 6 años
BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

“SIMULACION DE JUICIO” “ADMINISTRACION FRAUDULENTA”
“ABUSO DE FIRMA EN BLANCO” •“ESTELIONATO”
Pena: 1 a 4 años
SECUENCIA DE
LOS ELEMENTOS
EN EL DELITO
DELITO DE RESULTADO MATERIAL

DE ESTAFA ERROR
DOLO DISPOSICIÓN PATRIMONIAL

(ANIMO DE LUCRO) INDUCIR POR
MANTENER CONSENTIMIENTO VICIADO
PERJUICIO PATRIMONIAL
“LESIÓN EFECTIVA Y
ECONÓMICAMENTE VALORABLE”
CODIGO PENAL
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
HACER EN TODO O EN QUE PUEDA DAR CON EL PROPOSITO

PARTE UN DOCUMENTO ORIGEN U DE UTILIZAR EL
FALSO O ADULTERA UNO OBLIGACION O DOCUMENTO, SI DE
VERDADERO SERVIR PARA SU USO PUEDE
PROBAR UN RESULTAR ALGUN
HECHO PERJUICIO
Agravado Atenuado Uso ilegítimo
SI ES DOCUMENTO PÚBLICO, SI EL DOCUMENTO ES USO DE DOCUMENTO FALSO O

REGISTRO PÚBLICO, TÍTULO PRIVADO FALSIFICADO, COMO SI FUESE
AUTÉNTICO O CUALQUIER PENA: 2 A 4 AÑOS LEGÍTIMO, SI DE SU USO
OTRO TRASMISIBLE POR PUEDA RESULTAR ALGUN
ENDOSO O AL PORTADOR PERJUICIO
PENA: 2 A 10 AÑOS PENA: MISMAS PENAS
CODIGO PENAL
FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)
CONCERNIENTES CON EL OBJETO DE

INSERTAR O HACER EMPLEARLO COMO SI LA
INSERTAR, EN A HECHOS QUE
DEBAN DECLARACION FUERA
INSTRUMENTO CONFORME A LA VERDAD,
PUBLICO, PROBARSE CON
EL DOCUMENTO SI DE SU USO PUEDA
DECLARACIONES RESULTAR ALGUN
FALSAS PERJUICIO
Pena: 3 a 6 años
Uso indebido
USO DEL DOCUMENTO, COMO SI

EL CONTENIDO FUERA EXACTO,
SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN PERJUICIO
PENA: 3 A 6 AÑOS
MODALIDADES DE ESTAFA
1. GENERALES: 2. ESPECIFICAS:
a. NOMBRE SUPUESTO. a. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

b. CALIDAD SIMULADA. DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.
c. INFLUENCIA MENTIDA. b. ADQUISICIÓN DE BIENES CON TÍTULOS
FALSOS.
d. ABUSO DE CONFIANZA.
c. SIMULACIÓN DE JUICIO.
e. APARIENCIA DE SOLVENCIA
d. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
ECONÓMICA.
3. LOS DENOMINADOS “CUENTOS”:
VIAJE AL
“CASCADA”,
DEL EMPLEO O EXTRANJERO
TRADICIONALES DEL MATRIMONIO “LOTERIA”, “TUMI
TRABAJO (Cuento de la
DE ORO”,ETC
VISA)
EL METODO
AMERICANO –
EFECTO
PIRAMIDE
SUPLANTACION
DE IDENTIDAD EL
(EL MIL VOUCHER
NOMBRES)
MODERNOS
LA COMPRA DE
EL “BONO ARTEFACTOS
ECONOMICO” CON DINERO
FALSIFICADO
LOS
VENTA DE SUJETOS
VEHÍCULOS. DE CREDITO
FRAUDE (SUICIDAS)
EN EL
CAMBIO
DE DINERO
(EL PELE)
DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
TRADICIONALES
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
APARENTAR PARA LOGRAR UNA

TITULO O RANGO PRESTACIÓN O
BENEFICIO
PATRIMONIAL
INDEBIDO
FALSOS TÍTULOS
EXHIBIR
DOCUMENTOS
FRAGUADOS, PARA
INDUCIR A ERROR Y
OBTENER
DIPLOMA DE HONOR
----------------
BENEFICIOS
---------------
---------------
PROPIOS O DE
……. TERCEROS
MODALIDAD DE LA INFLUENCIA
APARENTAR SER
INFLUYENTE PARA
ACCEDER A CUALQUIER
PROPOSITO DE LA VICTIMA,
A CAMBIO DE PROMESA O
RECOMPENSA
ABUSO DE CONFIANZA
APROVECHAR VÍNCULOS
DE PARENTESCO /
AMISTAD, PARA REALIZAR
TRANSACCIONES
BENEFICIO PROPIO, EN
PERJUICIO DE TERCEROS
APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONÓMICA.
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE
BIENES, NEGOCIOS,
PARA REALIZAR
OPERACIONES
FRAUDULENTAS EN
PERJUICIO DE
TERCEROS
VENTA DEL INMUEBLE
VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS
DISTINTAS.
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS
SIMULACIÓN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
EN EL PROCESO VALIDO
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO,
SEA TITULO VALOR U OTRO
DOCUMENTO
FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO
“CAMBIAZO” EL BILLETE
AUTENTICO POR UNO
FALSO
“SUBMARINO”: SE
INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
“DOS POR UNO” SE

RECIBE PAQUETES DE
DINERO EN MENOR
CANTIDAD QUE EL DEBIDO
“CUENTOS”
DE LA CASA PROPIA.
CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

DIFUNDEN SUS “OFERTAS”, INDUCIENDO
A ERROR A LAS VICTIMAS
VENTA DE VEHÍCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS “OFERTAS”,
INDUCEN A ENGAÑO A LA
VICTIMA Y OBTIENEN
BENEFICIOS
PATRIMONIALES
INDEBIDOS
CUENTO DE LOS DOCUMENTOS
xxxxxxxxx xxxxxxx
SE INDUCE A ERROR O EN
CONCERTACION, OFRECIENDO EL
“TRAMITE” O EL DOCUMENTO FALSO
(DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS
DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,
DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES
AEREOS, ETC)
“CASCADA”, “LOTERIA”, “TUMI DE ORO”
SE INDUCE A ERROR O
MEDIANDO ENGAÑO,
APROVECHANDO LA
AMBICIÓN, CONFIANZA,
INGENUIDAD, PARA OBTENER
UN BENEFICIO INDEBIDO
DEL EMPLEO
EMPLEO
CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA
LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN
CON EL BENEFICIO OBTENIDO
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
SE OFRECE “ASEGURAR” EL INGRESO

, PROPORCIONAN LAS CLAVES
A TRAVÈS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS
AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU
DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN
MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
• LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)
INTERVENCIÓN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA DENOMINADA “LOS DIPLOMATICOS”, INCURSOS EN LOS DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PÚBLICA - FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO
OO-DD, SE DEDICARÍAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE
FACHADA, Y CON DOCUMENTACIÓN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS
LA OBTENCION DE CRÉDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES
Y SIMILARES.
EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ MONTORO (35),
JORGE LUIS ORDOÑEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO
(26), INCAUTÁNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE,
COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE
TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS,
INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES
DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO.
ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA
SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS
INGRESOS.
SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL
MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A
30%
INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO
TOROTE NRO. 631 – URB. EL TREBOL – LOS OLIVOS
VEHICULO DIPLOMÁTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES

ILÍCITOS
GRANADA LACRIMÓGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE
CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIÓN
FOTOGRAFÍAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) “LA GATA” Y
JOSEPH AVILES ARNAO (A) “HULK”, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA
CASA INTERVENIDA
DETENIDOS
Carlos Enrique ORDOÑEZ MONTOSO (35)
Juan Luis ORDOÑEZ MONTOSO Jorge Alexis MONTOYA ARROYO

“CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO”
SE PROVEE DEL LUEGO DE COBRAR

INTERMEDIACION CONTRATO DE
Y FALSO EL DINERO PIERDEN
TRABAJO, Y VISAS CONTACTO CON LA
ASESORAMIENTO FALSOS VICTIMA
EL DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
ACTUALES
EL METODO AMERICANO
GANE $.3,000, METODO

AMERICANO
100% EFECTIVO
EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y
HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR,
INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE
s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA
CONOCER EL MISTERIOSO “METODO
AMERICANO”
• UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA
VICTIMA QUE GANARÁ LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS
“SOCIOS” Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO
S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE
FIMAR UNA ACTA SECRETA
EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL
NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS
MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS
• FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL
PELE)
• EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO
CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA;
EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA
NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO
• CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD
DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO
ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN
EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE
ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA
CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO
DEVUELTO SIN CONTARLO
-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS

-SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL
PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO
DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO
SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO
EFECTUADO
-SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE
FIRMADO EL CONTRATO, ADUCIENDO QUE ERA
NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE
DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE
QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE
SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE
VARIOS DIAS.
-EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO,
DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO
ENTREGA DEL VEHICULO.
-EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON
EL 25% DE LO PAGADO.
DIRINCRI - DIVIEOD
ESTAFA “CUENTO DEL BONO ECONOMICO”
FALSO FUNCI0NARIO
COMUNICA EXISTENCIA DE
BONO ECONOMICO
1 CONTACTO
TELEFONICO
SELECCIÓN DE GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOS
VICTIMAS QUE PERTENECIENRON A BELLS.
QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER
AMBIENTE O CELULARES
JUBILADOS DEL 2 3
SECTOR PUBLICO RETIRO DEL
DEPOSITO
LA VICTIMA REALIZA EL ANTES LOGRAN ABRIR

DEPOSITO DEL 10%
CTA EN BCO, A TRAVES
DEL VALOR DEL “BONO” DE UNOS CAPTADORES
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SU
VICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE
CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO A SU FAVOR”. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN
DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS ADMINISTRATIVOS”,
DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
CUENTO DEL BONO ECONOMICO
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. SELECCIÓN DE LA VICTIMA
LA ORGANIZACIÓN ACCEDE A LA BASE DE DATOS
DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA
COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE
TERCEROS
2. COMUNICACIÓN DEL BONO ECONOMICO

SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE
HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO
A SU FAVOR” EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE
EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA
BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS
ADMINISTRATIVOS”,
¨¨ GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES

(INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN
CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES
CUENTO DEL BONO ECONOMICO
3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA
LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA

CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO
CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR
Y LE INDICA QUE YA DEPOSITÓ EL PORCENTAJE
SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIÒN
QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPÒSITO POR ERROR
EN EL SISTEMA.
4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA
LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,

SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO
LLAMA A LOS NUMEROS TLFS. QUE LE
PROPORCIONARON LOS ESTAFADORES, SON
INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR
MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE
IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.
CUENTO DEL VOUCHER
1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA

CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO
PROMINENTES EMPRESARIOS.
2. SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN

GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU
ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.
3. SOLICITAN EL NÙMERO DE CUENTA BANCARIA PARA

EFECTUAR EL “DEPÒSITO”, INDICANDO QUE
MEDIANTE FAX O TELEFONICAMENTE
COMUNICARAN HABER CUMPLIDO CON EL
DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A
RECOGER LA CARGA.
4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE

PREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),
SEÑALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O
A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL “VOUCHER” QUE
REGISTRA LA OPERACIÓN BANCARIA.
5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.

CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA
INFORMACION DE UN DEPÒSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO
SE PERCATA EL TIPO DE DEPÒSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O
TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES
POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL
FALSO “VOUCHER” Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
6. PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE

DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIÓN
CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL
DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO,
FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.
“ ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER ”
LLAMADA TELEFONICA
DONDE SE HACE EL PEDIDO
SE ENVIA
VIA FAX
COPIA DEL
VOUCHER SE RECOJE LA MERCADERIA
POR MEDIO DE TERCEROS
DIVISION DE INVESTIGACION DE
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE

OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR
EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE
REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO
ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN
ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y
VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS
CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,
ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE
PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEÑIRSE EL PERSONAL
BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE
ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR
NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,
SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA
LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.
OBJETOS SUSTRAIDOS
US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

PRODUCTOS SUSTRAIDOS

“MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO ”
EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE SUS

ILÍCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:
EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIÓN O

ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,
CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O
EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES
VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN “PEPA”,
RECABANDO INFORMACION SEGÚN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE
VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;
LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS
CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD
POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP -
RECEPTACION.
EMPRESAS AGRAVIADAS
COMPAÑÍA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC
LATINOAMERICA TRADING SA Empresa BONAVISTA SAC
COMPAÑÍA BERFRANZ SAC Empresa XEROX DEL PERÚ
Empresa REPRESENTACIONES, Empresa IMVAR PERU S

INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL
AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC Empresa ALGODONERA SA
Empresa PERI PERUANA SAC Empresa PROALAM SAC
Empresa LAKE PALMER CO JANZ SAC
R & F importaciones EIRL Comercial Industrial DELTA SA
Empresa TRANSMEDIC SA
“MODALIDAD DEL VOUCHER
FRAUDULENTO ”
EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE

UTILIZARÁN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA
EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS
CASO ESTÁN INACTIVAS Ó SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON
SERVICIO TELEFÓNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A
SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS
ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE
DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.
EMPRESAS UTILIZADAS
•FUNDICION PROGRESO EIRL

EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
•LABORES MINERAS DEL PE

•AGROEXPORTADORA SANTA JULIA
EXPLORACIONES MINERA COCHO

GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA
•CONSTRUCTEC
INGENIEROS SAC
•INVERSIONES ALFA ESTRELLA SAC
RUC DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
“MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO ”
LUEGO VÍA TELEFÓNICA SOLICITAN COTIZACIÓN DE LA

MERCADERÍA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES
VÍCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA
LUEGO DE OBTENIDA ESTA INFORMACIÓN, SIMULAN
CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS
ORDENES DE COMPRA, UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS
ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) Ó CORREOS ELECTRÓNICOS
QUE EXPROFESAMENTE CREAN CON PROVEEDORES
EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL
ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA
SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO
DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPÓSITO DE UN
CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTÍA)
“ MODALIDADES DE VOUCHER
FRAUDULENTO ”
LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES

DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPÓSITO
BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELÉFONO FAX, A
EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA
QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE
RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NÚMERO DEL TELÉFONO
EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO, RESULTA
DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE
DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS
CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN
CABINAS PÚBLICAS.
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
“MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO”
SEGUIDAMENTE VÍA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER Ó

DEPÓSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE
RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPÓSITOS DE
DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O
ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURÍDICAS DE DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O
BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN
CONSULTA (CÁMARA DE COMPENSACIÓN), USANDO LOS DATOS DE
LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL
CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES
ENVÍAN A SUS VÍCTIMAS VÍA FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO.
FRAUDULENTO ”
ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DÍAS

JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE
LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE
SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS
DEPÓSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE
GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES
PERMITE RETIRAR LA MERCADERÍA A TRAVÉS DE TERCEROS,
COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS
TELEFÓNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE
ADQUIEREN DE TERCERAS PERSONAS EN MERCADOS
INFORMALES.
FRAUDULENTO”
REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN

TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE
TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO
DE LA MERCADERÍA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN
DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA
MERCADERÍA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,
CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS
EMPRESAS.
CHEQUES FALSIFICADOS
LA UTILIZACIÓN DE FORMATOS ORIGINALES EN ESTOS CASO

LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL
DEPOSITANTE DEL CHEQUE
QUE IMPLICA LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN EL DNI
COMPARACION DE FIRMAS
CHEQUE CUENTA CANCELADA
REVERSO DE LOS CHEQUES
CHEQUE FALSIFICADO
FALENCIAS EN LOS CHEQUES
CHEQUE
VOUCHER DE DEPOSITO
CHEQUE DE GERENCIA
FALSIFICADO
REVERSO DEL CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO
CHEQUE DE GERENCIA HURTADO
VOUCHER DE DEPOSITO
REVERSO CHEQUE CUENTA
CANCELADA
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
MONTO APROXIMADO DE LA
COMISION DEL ILICITO PENAL EN
LA MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
•SETENTA MILLONES DE
NUEVOS SOLES
S/.70´000,000.00 N/S.
LOGROS OBTENIDOS
IDENTIFICACION, UBICACIÓN Y
CAPTURA DE INTEGRANTES DE
ORGANIZACIONES S
CRIMINALES
ORGANIZACIÓN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS
Pool Frank BENITEZ REQUENA

“Pool”
NO HABIDO Juan Oswaldo BENITES REQUE
Juan Carlos BENITEZ REQUENA
“CHINO”
“Folclórico”
DETENIDO
NO HABIDO
Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL

“CALI”
LOS VOUCHEROS DE SURCO
Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES

“GORDO”
DETENIDO Carlos CristhianCASTAÑEDA ROD
DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA
“MAMUT”
“MANO PELADA”
NO HABIDO
DETENIDO
ROY MATOS QUEZADA.

“ROY” . NO HABIDO
LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA
Miguel MONZON MELGAREJO

“Payasito”
NO HABIDO Leonardo CABREJOS BLAS
Victor EVARISTO RICAPA
“LEO”
“Viejo”
NO HABIDO
NO HABIDO
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
Pool Frank BENITEZ REQUENA

“Pool”
NO HABIDO Cristian SALAZAR ROMERO
Carlos FLORES SOLOGUREN
“DEYMONS”
“Canuto”
NO HABIDO
REO EN CARCEL
ACCIONES A ADOPTARSE
La primera acción para la represión de la comisión de esta
modalidad de delito, es la integración de la información de
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
puesta en circulación de los documentos valorados
falsificados, cuyos formatos auténticos proceden de hurtos
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
Ilustrar a los usuarios del sistema financiero a fin de

diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo
contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus
medidas en sus negociaciones comerciales.
Mantener permanente coordinación e intercambio de

información con las autoridades públicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de

Títulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige
la practica estandariza en las instituciones financieras,
recogidas en sus manuales internos de organización y
documentos de uso ordinario, requerir la plena
identificación de las personas que pretendan realizar
alguna transacción financiera , corroborando la plena
eficacia de los documentos y elementos consustanciales al
título valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los
documentos identificatorios a los depositantes de los
cheques de abono en cuenta
Mantener permanente coordinación e intercambio de

información con las autoridades públicas y privadas a
efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y
otras modalidades de estafa en los que se utiliza el
sistema financiero.
CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA
Y DONACION
1. EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE

CON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO
PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO
FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE
LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS,
HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON
UNA “DONACION” DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DE
BENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS
DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR
PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR
LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%).
2. EL ESTAFADOR SOLICITA QUE SE CUMPLA

INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA
AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO
AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.
3. EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA

SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL
DEPÒSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL
INTEGRO DE LA DONACIÒN.
4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA

CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES,
LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE
TODA COMUNICACIÒN.
“ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA
Y DONACIÓN”
“CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA
HISTORIA
FALSO SIMULADA
REPRESENTANTE
DE INSTITUCION
BENEFICA
1 2 LA VICTIMA REALIZA EL 3
DEPOSITO
RETIRO DEL DEPOSITO

LOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU
ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON
“CANCER” EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN QUIRURGICA DE
URGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA “AYUDA” ES CON CARÁCTER DE
MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN
NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O
AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO
SOLICITADO Y “ASUMEN LA OBLIGACION” CON EL COMPROMISO QUE SE LE “REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO
DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL “GASTO REALIZADO”.
LA ORGANIZACIÓN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
PROVINCIAS.
“LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDE”
CARACTERISTICAS
1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR

DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA
LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL)
2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE
INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO,
PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN
EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU
APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS).
3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA
DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA
DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS
PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL
DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA
QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL
10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)
CARACTERISTICAS
4. ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA
5. ES UN DELITO PERMANENTE
6. LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN
SUS INTERESES.
7. NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)
8. LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON
EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).
9. UTILIZAN JOVENES INGENUOS Y DE BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS DEL PAIS DONDE SE INSTALAN, PARA QUE
APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.
10. CUENTAN CON AUTORIZACION MUNICIPAL PARA SU
FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE
DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.
11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER
INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.
CARACTERISTICAS
1. ESCOGEN UN PAIS CON CARACTERISTICAS DE

ENCONTRARSE EN DESARROLLO.
2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LO
BASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD,
PERSONAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD NO
CONECTADAS).
3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO Y
OTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS.
4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUE
OFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL .
5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX
(COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MAS
INFLUYENTES EN EL MUNDO)
“CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER”
1 2 3
CREAN UNA PAG.

LAS PAREJAS SUSCRIBEN CONTRATO
WEB Y OFRECEN EL
CAPTADAS VIAJAN A PAGAN Y DEJAN MUESTRAS
“SERVICIO” A
LIMA Y SOSTIENEN EN CLÍNICA PARA LA
EXTRANJEROS
UNA ENTREVISTA “INSEMINACIÓN ARTIFICIAL”
4 5 6
VÍA INTERNET SON REITERAN PAGOS

COMUNICAN LA PERDIDA DEL
INFORMADOS QUE LA ADICIONALES:
“EMBRIÓN” Y REPITEN LOS
INSEMINACIÓN FUE MEDICAMENTOS,
COBROS PARA LUEGO ANULAR
EXITOSA ECOGRAFÍAS NUEVA
SU CONTACTO.
INSEMINACIÓN, ETC
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO
1. LOS SUJETOS SELECCIONAN A LA VICTIMA,

SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL
TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA
DETENCIÒN DEL FAMILIAR.
2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE

DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU
DEFECTO QUE EFECTÙEN LA RECARGA TELEFONICA
POR SUMA DETERMINADA.
3. EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A

INMEDIACIONES DEL LOCAL POLICIAL, DONDE
PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL
FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.
CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO
4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN

COMUNICACIÒN CONSTANTE CON TELEFONOS
CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIÓN
CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE
POLICIAL.
5. LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL

CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE
DINERO, LOS DELINCUENTES PIERDEN
COMUNICACIÓN CON LA VICTIMA.
CUENTO DE LA RECARGA
1. LOS SUJETOS SE AGENCIAN DE PROGRAMAS

CONTENIENDO UN SOPORTE INTEGRADO DE
IDENTIFICACION DE USUARIOS DE CELULARES
(CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE
PROVEN DE CELULARES EVITANDO LA
IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO.
2. ENVIAN MENSAJES DE TEXTO A DIFERENTES

CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS,
DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA
COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.
3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS

DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO,
EFECTÙA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.
CUENTO DE LA RECARGA
4. EL COORDINADOR (SUPUESTO GERENTE,

ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTÙE LA
RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,
COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL
PREMIO.
5. LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y

PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL
COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.
6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA,

INCLUSIVE A TRAVÈS DE RECARGAS VIRTUALES,
LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAÑO,
EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.
MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE
PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS
2 3 4
EMPLEAN IMPRESORAS DE
ALTA RESOLUSION, PARA
OBTENER DOCUMENTOS MUY
RETOCAN LOS DATOS, FOTOS SIMILARES A LOS ORIGINALES
UTILIZANDO SOFTWARE
ESPECIAL
ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE

COMPUTADORAS
5
1
ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN
FALSIFICAR LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs
“PRINCIPALES
INTERVENCIONES ”
“LOS FATALES”-BONO ECONOMICO
• U. M. M. R. (33) (a) “BAM BAM”, el día 25JUN2007
IMPLICADO EN LOS DELITOS:

• Contra El Patrimonio – Estafa
• Asociación Ilícita Para Delinquir
• Dieciséis (16) integrantes “NO HABIDOS” y Once (11)
Agraviados.
“LOS DESALMADOS”
• INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZAS

Nº 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRAL
ILEGAL DE COMUNICACIÓN, SE INCAUTÓ COMPUTADORA -
INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES Y
ABUNDANTE INFORMACION SOBRE JUBILADOS Y
CESANTES
“LOS DESALMADOS”
D.V. B. (32), R. V. A. (36),
REGISTRABA ANTECEDENTES REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL

POR EL MISMO DELITO MISMO DELITO
INTERVENCION A LA EMPRESA
“BROKER MARKET INTERNACIONAL
SAC ”
INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEO

DE LA REPUBLICA 5571
MUESTRA DE
COMPARACION 01
CASO “LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO”

Muestra Dubitada M.D.01.
(A) “JC” NO HABIDO LIDER

DE LA ORGANIZACIÓN SE
YLAS (A) “SAMIR”
MRPA (A) “GORDA” ENCARGADA ENCARGA DE
ENCARGADO DE
DE ENTABLAR DIRECTAMENTE SELECCIONAR A LA
RECIBIR LA
LAS OPERACIONES DE COMPRA VICTIMA (EMPRESA
MERCADERIA.
CON LOS VENDEDORES O FRENOSA S.A)
DETENIDO EN
PROPIETARIOS DE LAS
FLAGRANTE DELITO.
EMPRESAS AGRAVIADAS. 1 1
2 2
3 3
4 LA ORGANIZACIÓN 4
SE
COMUNICA 5 CONTRATA LOS 5
SERVICIOS DE UN
CON LA 6 TRANSPORTISTA
6
VICTIMA Y LE 7
REMITE VIA
7 PARA QUE
FAX COPIA 8 RECOJA LA 8
MERCADERIA
DEL 9 9
VOUCHER 10
10
11 LUEGO DE11 UN
RECORRIDO,” SAMIR”
12 ES 12
INTERVENIDO
13 13 LA
CUANDO RECIBIA
DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA
14 (35) MERCADERIA 14
MATERIAL INCAUTADO:
LIQUIDO DE FRENO
INTERVENCION 23ABRIL2009
CASO “REY DE AZANGARO”
xxxxxxxxx xxxxxxx
centro Comercial
METRO
JALADOR “Jalador”
Cliente
EL CLIENTE ES
JALADOR
ES LLEVADO A
INMEDIACIONES DEL CC.
CABINA
CAPTADO A (Proceso de Falsificaciòn
METRO DONDE ESPERA
INMEDIACIONES de Documentos)
EL DOCUMENTO
DEL JR.
AZANGARO
DONDE SE HACE
EL
OFRECIMIENTO
DE DOCUMENTOS JALADOR
DETENIDOS: HHRR (27) (a) LUEGO DE UNOS MINUTOS

“Rey de Azàngaro” JAZA (52) REGRESA EL JALADOR Y
ENTREGA EL DOCUMENTO
MARA (35)
INTERVENCION 13FEB09
CASO “CASA DE CAMBIO OCOÑA”
DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42)
MATERIAL INCAUTADO:
Pasaportes, arma de fuego, otros
LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS

PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A
Hurto ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL
Aeropuerto TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE
CASA DE CAMBIO
J.Chàvez PERSONAS
“FACHADA”
Robos FALSIFICADORES
Turistas
SE PRODUCE EL HURTO O LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A

ROBO DE PASAPORTES A UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENE UN
TURISTAS A INMEDIACIONES CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR.
DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS OCOÑA, DONDE FUNCIONA UNA CASA
LUGARES DE CAMBIOS (FACHADA)
CASO “ CHINO LEE”
CONTACTAN EN CHINA PERSONAS EN LIMA SON “ALOJADOS”
QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES EN DISTINTAS VIVIENDAS PASAPORTE
TRASLADAN HASTA ECUADOR HASTA LA ELABORACION “JAPONES”
LLEGANDO AL PERU POR VIA DE SUS PASAPORTES
TERRESTRE. JAPONESES. FALSIFICADO
OBTENIDO EL
PASAPORTE,
PROCEDEN A
“RETORNAR” A
POR CONVENIOS JAPON CON ESCALA
INTERNACIONALES SON AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE EN EE.UU.
ACEPTADOS EN EE.UU. JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS
LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.
LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA
$40,000.00 DOLARES
AMERICANOS.
MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PERÚ POR TIERRA,
DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES “RETORNAN” AL JAPON CON
ESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.
DETENIDOS: JGZWCH “A” CHINO LEE

MATERIAL INCAUTADO: INTERVENCION 21ENERO 2009
Pasaportes, pasajes aéreos, otros.
INTERVENCIÓN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO – TRÁFICO ILÍCITO DE
PERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organización delictiva
internacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como “Chen” o “Víctor LI”,
que se viene dedicando al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, que son traídos de dicho País
Asiático hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego vía terrestre son
conducidos al Perú, de donde luego de prepararles documentación fraudulenta son llevados por
tierra hacía Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con Pasaportes
Japoneses, aparentemente con destino a Japón, con escala en los EE.UU., siendo que antes de
llegar a este País Norteamericano destruyen el Pasaporte Japonés y bajan como ciudadanos
chinos, solicitando asilo político, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego de
efectuada las acciones de inteligencia se logró ubicar el inmueble donde domicilia el cabecilla
conocido como “Chen” o “Víctor LI”, sito en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 – Miraflores;
así como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 Nº
106 – Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio – Surco, donde durante la vigilancia se observó
la presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomas
fotográficas, croquis), se solicitó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitar
las Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en los
inmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106 – Dpto. 206 – Urb. Los Huertos
San Antonio – Surco y en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 – Miraflores, pedido que fue
concedido por el Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolución Nº DOS del
16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participación de
Representantes del Ministerio Público de la 27º FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial con
fecha 21ENE2009, incursionó en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106
– Dpto. 206 – Urb. Los Huertos San Antonio – Surco, en cuyo interior se encontró a los
ciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino Nº G17813883, XIA HIN JUI con Pasaportes
Chinos Nº G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino Nº G14394328,
WU WENGUAN con Pasaporte Chino Nº G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino Nº
G26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Perú,
asimismo se encontró dos Carnés de Extranjería Peruanos y demás documentos
consignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautación respectiva. Del mismo
modo se incursionó en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 –
Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI Nº 08164766 y los ciudadanos
Chinos WENG WENGWANG con CE Nº 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte Chino
Nº G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino Nº G14383606, hallándose durante el
registrro del inmueble equipos de cómputo, Lap Top, impresoras láser, asi como la
confección de Pasaportes Japoneses, como empastes de plático de “pasaportes
japoneses”, micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses,
plásticos con impresión transparente de Korea, fotografías, sellos de jebe de diferentes
Autoridades Migratorias de Perú, Argentina, Panamá, Guatemala y Korea falsificados,
celulares, así como una pistola BROWNING calibre 9mm. N° T0620-06TF14221 con dos
cacerinas y munición y demás especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliario
e Incautación respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tener
conocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG es
integrante de una organización internacional destinada al tráfico de personas, cuya
modalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, país al cual no necesitan
VISA para su ingreso, luego vía terrestre son conducidos a Perú sin pasar por el control
migratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que se
le confeccione la documentación fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cual
son llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan como
ciudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japón pero con escala
en EE.UU, país donde después de arribar y previamente destruir el pasaporte Japonés
bajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo político, logrando de esta manera su ingreso
a EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dólares
USA.
ORGANIZACIÓN DEL CHINO “LEE”
Al llegar a EE.UU. rompen

el pasaporte Japonés y se Contactan en
declaran ciudadanos Chinos China personas
solicitando Asilo Político. que desean llegar
a EE.UU.
Obtenido el JGZW,Ch
pasaporte (A) “Chino Lee”
proceden a
retornar a
Japón con
escala en
EE.UU.
2
Llegan al
Perú
ilegalmente
por Ecuador
vía terrestre, En Lima son
logrando alojados en
evitar el distintas
Control viviendas
Migratorio. hasta la
elaboración
de sus
pasaportes
DETENCIÓN DE JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ SILVA (52) Y RAÚL LEONCIO SÁNCHEZ
MARTINEZ (51), POR ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN LA COMISIÓN DE
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA-FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.-
El 241200MAR2009 Personal PNP de la DIVIEOD, intervino en el Centro de Lima a Raúl
Leoncio Sánchez MARTINEZ (51) con DNI. No. 06254951, conocido como “GORDO RAUL”, al
tenerse conocimiento por acciones de inteligencia que tenía en su poder Pasaportes de
ciudadanos europeos obtenidos ilegalmente y que los llevaba al conocido como “ALFREDO”
en los Barrios Altos para su “lavado” y posterior falsificación, hecho que se corroboró cuando
se le halló en el Registro Personal dos (02) Pasaportes Italianos Nos. 541770Z y D-363157 a
nombre de DENEB ANTUONI y CHIARA VENTUA respectivamente, formulándose el Acta de
Registro Personal e Incautación. Continuándose con la investigación el 241300MAR2009,
Personal de la DIVIEOD, OFINTE y SUAT – DIRINCRI, intervino el inmueble ubicado en el
interior “E” del Jr. Huánuco No. 245 – CERCADO DE LIMA, domicilio del conocido como
“ALFREDO”, a quien se identificó como José Alfredo RAMÍREZ SILVA (52), hallándosele en el
registro personal en presencia de la Representante del Ministerio Público, un (01) Pasaporte
de la República de Guatemala a nombre de Jeanire Karine RODRÍGUEZ GARCIA, del cual
refirió que era falso, formulándose por ello el Acta respectiva; al efectuarse el Registro
Domiciliario en el inmueble intervenido, se halló pasaportes de distintos países como
España, Irlanda, Polonia, Alemania, México, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina entre
otros, además de sellos de Embajadas extranjeras y de sus Funcionarios, así como de
diversas Entidades y Autoridades Nacionales como de Migraciones, Ministerio de Educación,
Juzgados, SUNARP, Notarios y otros, también se halló un CPU, scanner, impresora y material
necesario para confeccionar Pasaportes falsificados del Japón y Uruguay, Documento
Migratorio de No Inmigrante de los Estados Unidos Mexicanos, además de herramientas
artesanales, hilos, troqueles (sello de agua), micas entre otros, formulándose por todo ello el
acta respectiva
CASO “LOS ELEGANTES DE BARRIOS ALTOS”
HURTO DE
PASAPORTES EN EL LOS PASAPORTES SON LABORATORIO VISA
AEROPUERTO JORGE LLEVADOS A DOMICILIOS EN
CHAVEZ. DISTRITOS CONSIDERADOS COMPUTADORA.
DE ALTO GRADO DE
PELIGROSIDAD PARA NO
SER UBICADOS FACILMENTE.
LOS FALSIFICADORES
SCANER ADULTERAN LOS
PASAPORTES Y SON
ENTREGADOS A
ORGANIZACIONES
VINCULADAS CON EL
TRAFICO ILEGAL DE
MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS.
IMPRESORA.
SE SELECCIONA LOS
PASAPORTES PARA
ROBO A LUEGO SER
TURISTAS. ADULTERADOS .
GUILLOTINA.
DETENIDOS:
JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) “ALFREDO”.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51)
“GORDO RAUL”, “CHUPA RICO”
MATERIAL INCAUTADO:
sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos países, 29 pasaportes
distintos países, Cédulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para
pasaportes y cédulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafía,
laminadora, troqueles, agujas, hilos y demás insumos para la elaboración y/o adulteración INTERVENCION 12MARZO2009
de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.
DETENCIÓN DE ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ (48) (A) “KIKE” POR
ENCONTRARSE INCURSO EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA - MODALIDAD
“CUENTO DE LA AYUDA BENÉFICA.- El Sr. Luís José NAVA GUIBER. Secretario del Presidente Alan
GARCIA PEREZ, a través del Crnl. PNP Raúl SALAZAR SALAZAR, Director de Seguridad Presidencial,
denunció que había recibido varias llamadas de los Sres. Samuel DYER AMPUDIA, Jaime DALLY
ARBULU, Gerente General de LAP – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, José MURGUIA, Luís
VARGAS (Notaria VARGAS), Arq. José GRAÑA, Francis ALLISON, Alcalde del distrito de Magdalena
del Mar y Agustín MERINO de la “FUNERARIA MERINO”, para comunicarle que entre los días 19 y
26ENE09, éstos recibieron llamadas telefónicas de un sujeto sexo masculino, que tomando
reiteradamente su nombre e investidura como Secretario del Primer Mandatario, insistentemente le
habían pedido dinero para una supuesta ayuda benéfica, las cuales fueron plasmadas en oficios de
trascripción reservada, para la investigación respectiva. Durante la investigación preliminar se
determinó que la Cuenta de Ahorros en moneda nacional a cargo de Interbank Nro. 1363021900839,
proporcionada por el supuesto Dr. Luís José NAVA GUIBER al Sr. Samuel DYER AMPUDIA para
depositar el dinero solicitado que sería destinado a una aparente ayuda benéfica, corresponde al
ciudadano Daniel Fernando VILLAR SOSA (20), quien manifestó que ésta fue aperturada por él a
solicitud de su amigo y promoción de colegio, Eloy Aníbal TUPAC YUPANQUI FLORES, contando para
ello con la anuencia de un sujeto conocido como “KIKE”, el mismo que posteriormente fue
identificado y reconocido fotográficamente como Enrique Manuel FERNANDEZ GUTIERREZ (48) en
presencia de un representante del Ministerio Público, individuo que registra antecedentes policiales y
purgó condena por DCP/Estafa, bajo la misma modalidad “CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA”. Por
tratarse de Delitos consumados/agotados, luego del acopio de información, se tramitó el Pedido de
DETENCION PRELIMINAR ante el Órgano Jurisdiccional de Turno, quien ordenó tal medida con el
oficio de la referencia, razón por la cual, el 12FEB09 a horas 12:00 se procedió a la detención, en
circunstancias que se desplazaba a tres cuadras de su domicilio, sito en MZ: “C” Lote: “5” Asociación
de Vivienda La Florida – San Martín de Porres, siendo conducido a esta Unidad Policial para continuar
con las pesquisas. Sobre el particular se ha determinado que en la aludida cuenta se depósito hasta
S/. 24,990.03 que habrían llegado a las manos del detenido en referencia
CASO “LOS OSADOS DEL PUENTE CAMOTE”
ENRIQUE M. FERNANDEZ ELOY ANIBAL TUPAC YUPANQUI

GUTIERREZ(48) “KIKE FLORES (21) “A” LOCO ELOY
“LIDER” “CAPTADOR”
VICTIMA DEPOSITA
DINERO EN
-SE ENCARGA DE LA UNA CUENTA
SELECCIÓN DE LA BANCARIA A
VICTIMA NOMBRE DEL
-SE IDENTIFICA
ENRIQUE M. FERNANDEZ
ENCARGADO DE TITULAR DE GUTIERREZ(48) “KIKE
COMO FUNCIONARIO LA CUENTA
PUBLICO. SELECCIONAR A
LAS VICTIMAS Y
VICTIMA (DROGADICT “LIDER”
-SELECCIONA A LOS OS,
TITULARES DE LAS CONTACTARSE DELINCUENTE
CUENTAS DIRECTAMENTE S).
BANCARIAS
(DROGADICTOS,
DELINCUENTES)
TITULAR
RETIRA
VICTIMA EL
DETENIDOS: EMFG (48) Y EATY (21) DINERO
MATERIAL INCAUTADO:
DOCUMENTOS Y DINERO.
CAPTURA DE INTEGRANTE DE BANDA DEDICADA A LA ESTAFA CON EL
CUENTO DEL “BONO ECONOMICO”
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU A TRAVES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES DE LA DIRINCRI, EL DIA DE LA FECHA A HRS. 15.30
A INMEDIACIONES DEL CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS DEL CERCADO DE LIMA
COMO RESULTADO DE UNA PAACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, LOGRO LA UBICACIÓN
Y CAPTURA DE VICTOR GUILLERMO GRIMALDO TRUJILLO (a) “DR. LANCASTER”,
INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION DELICTIVA “EL TERROR DE LOS JUBILADOS”
COMPUESTA POR LIBON PACHECO JORGE DAVID; RUIZ SAENZ GLADYS MARÍA; PAREDES
RUIZ ELISA; RAMOS LEON CÉSAR AUGUSTO; MATUTE MEDINA MANUELITA ISABEL;
RENGIFO PACAYA HARRIS; FERNANDEZ BUENAÑO CARLA BENITA; VILELA BARRIENTOS
MARCO ANTONIO; ARCELA CACERES CARLOS AUGUSTO; SUJETO CONOCIDO COMO
“GIANCARLO YACTAYO”; SUJETO CONOCIDO COMO “GLADYS RIVAS”; SUJETO CONOCIDO
COMO “FLAVIO LANCASTER”; SUJETO CONOCIDO COMO “ROBERTO CORCUERA”; SUJETO
CONOCIDO COMO “DR. LUIS BELLO”; OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
QUIENES VENIAN OPERANDO DESDE HACE VARIOS AÑOS, ESTAFANDO A UN CENTENAR
DE JUBILADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON EL CUENTO DEL PAGO DEL “BONO
ECONOMICO” POR CONCEPTO DE SUPUESTOS DEVENGADOS DE SUS AÑOS DE SERVICIOS
AL ESTADO, POR EL CUAL SOLICITABAN IMPORTANTES SUMAS DE DINERO PARA
HACERLES EFECTIVO DICHOS PAGOS, HABIENDO ACUMULADO POR SUS FECHORIAS UN
MONTO DE S/250,000 NUEVOS SOLES
RAFAEL VALDIZAN ARANGURIN
CABECILLA
ENCARGADOS DE CAPTAR A
PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO
PRODUCTO DE LA ESTAFA
VICTOR GRIMALDO TRUJILLO JORGE LIBON PACHECO

REO EN CARCEL REO EN CARCEL
ALBERTO CARBONE CRUZ GREISY ROSALES SAAVEDRA ROSARIO GRADOS GARCIA ELISA PAREDES RUIZ
GLADYS RUIZ SAENZ
INTERVENCIÓN POLICIAL DE CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) y
RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), INTEGRANTES DE ORGANIZACIÓN
DELICTIVA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO Y ACABADO CON FINES DE
COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES FALSOS DE MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES
USA), POR UN MONTO APROX. DE us $ 5`000,000.00 DLS USA FALSIFICADOS.
1.PERSONAL DIVIEOD DIRINCRI EN COORDINACION CON OFINTE DIRINCRI, TUVO CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA
DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA ENCABEZADA POR UN SUJETO CONOCIDO COMO “BERRACO”, QUE SE VENÍA
DEDICANDO A LA FALSIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA,
TENIENDO COMO CENTRO DE OPERACIONES UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.
2. LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA SE LOGRÓ TOMAR CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO
EN EL SR. 3, GRUPO 21, MZ. “I”, LOTE 13 – VILLA EL SALVADOR, EL SUJETO CONOCIDO COMO “BERRACO”, HABÍA
ALQUILADO UNA HABITACIÓN, DONDE REALIZABA SUS ACTIVIDADES ILÍCITAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INSTALÓ UN
PUESTO DE VIGILANCIA DISCRETA EN LA ZONA.
3. A HORAS 10.45 DEL DÍA 03SET2009, SE OBSERVÓ A “BERRACO”, SALIR DE DICHO INMUEBLE, PROCEDIENDO A SU
INTERVENCIÓN, SIENDO IDENTIFICADO COMO CARLOS ANDRÉS HUAMAN GONZALES Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL DR.
RUBÉN ALVARADO TELLEZ – FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE VILLA EL
SALVADOR, SE LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE EN LA HABITACIÓN ARRENDADA, UBICADA
EN EL SEGUNDO PISO, DONDE AL INGRESAR SE INTERVINO A RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES.
4. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ DEBIDAMENTE CAMUFLADO DEBAJO DE UNA CAMA, CINCO (05)
PAQUETES EN BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL DE EMPAQUE, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES MIL CIENTO
CINCUENTA (3,150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DÓLARES CADA UNA, DOS (02) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETES
DE CIEN DÓLARES CADA UNA, VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS (02) BILLETES DE CIEN DÓLARES CADA UNA, SEIS
CIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DÓLARES, QUINIENTOS CINCUENTA (550) PLANCHAS DE SEIS (06)
BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PLANCHAS DE TRES (03) BILLETES DE US$5.00 CADA
UNA, UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE US$5.00, CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE US$5.00, DOS MIL SEIS
CIENTOS (2,600) BILLETES DE US$20.00, SEIS CIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO (04) BILLETES DE UN DÓLAR
CADA UNA; ASÍ COMO ESPECIES E INSUMOS PARA SU ELABORACIÓN Y ACABADO (CINTILLOS DE SEGURIDAD,
GUILLOTINA, FOTOLITOS DE LA NUMERACIÓN, ETC). TODO LO CUAL SUMA UN PROMEDIO DE US $ 5’000,000.00 DE
DÓLARES USA FALSOS.
5. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS VIENEN DEDICANDOSE A ESTA ILICITA ACTIVIDAD DESDE HACE
DOS AÑOS, ASIMISMO CARLOS ANDRÉS HUAMAN GONZALES (47), REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES POR ROBO
AGRAVADO Y HOMICIDIO, REGISTRANDO UNA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (REQUISITORIA), POR DELITO DE ROBO
AGRAVADO POR LA TERCERA SALA PENAL CORPORATIVA DE PROCESOS ORDINARIOS CON REOS LIBRES (OFICIO Nº 955).
5. ESTA ORGANIZACIÓN VENDRÍA DISTRIBUYENDO BILLETES DE DIFERENTE DENOMINACION EN DOLARES AL
EXTRANJERO, PRODUCTO DE LO CUAL RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO
(SALIDAS) A CHILE, BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS.
CASOS DE FALSIFICACION
DE DOLARES
INTERVENCIÓN POLICIAL DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS TOPOS DE CAMPOY”

INTEGRADA POR ALFREDO MOISÉS PAULTRE MELCHOR (29), GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO
(25), ELSA MARÍA JULCAMORO SANGAY (45) Y EL MENOR CARLOS JIMENEZ JULCAMORO (16),
Y OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN POR RESULTAR PRESUNTOS AUTORES
DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO – FALSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETES
NACIONAL Y EXTRANJEROS, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA-DELITO DE PELIGRO
COMÚN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA-TID
(MICROCOMERCIALIACIÓN DE PBC Y CC).- El 07FEB09, personal PNP. de la División de
Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones, en coordinación con la Oficina de Inteligencia-DIRINCRI
PNP., de la Oficina de Control Numerario del BCR, y apoyo del personal SUAT-DIRINCRI PNP., procedieron
a intervenir el inmueble ubicado en el Jr.Los Paujiles Nro.385-Campoy del Distrito de San Juan de
Lurigancho; contándose para el efecto con la participación de la Dra. Melida RODRIGUUEZ HIDALGO
Fiscal Adjunta de la 2da.Fiscalia Mixta del Distrito Judicial de San Juan de Lurigancho; lográndose
intervenir a las personas de Alfredo Moisés PAULTRE MELCHOR (29), Giovanna PAMPAS JULCAMORO (25),
Elsa María JULCAMORO SANGAY (45) y el menor Carlos JIMENEZ JULCAMORO (16), al encontrarse en
flagrancia en la comisión del Delito Contra el Orden Monetario- Fabricación y distribución de billetes
nacional de las denominaciones (200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles ), billetes en Dólares USA de las
denominaciones (100,50,20,10 y 05 ) y billetes de la República Bolivariana de Venezuela de la
denominación de 100 Bolívares; Delito Contra La Salud Publica-Posesión de PBC y CC con fines de
Microcomercialización y Delito Contra la Seguridad Pública-Delito de Peligro Común (Tenencia Ilegal de
Arma de Fuego-Pistola “Star” cal. 9m.m., con número erradicado, perteneciente a la PNP).
CASO 1 :
O7FEB09 ORGANIZACIÓN CRIMINAL MONTO DE LA INCAUTACIÓN:

CABECILLA -S/. 250,000 NUEVOS SOLES
NO HABIDO -$. 10,000 DOLARES AMERICANAS
ENRIQUE WALTER -Bs. 50,000 BOLIVARES.
JULCAMORO SANGAY (42)
INTERVENIDOS
ALFREDO MOISES PAULTRE

MELCHOR (29)
GIOVANNA PAMPAS
ESPECIES INCAUTADAS:
JULCAMORO (25)
• PISTOLA “STAR” CAL. 9mm.
ELSA MARIA JULCAMORO NUMERO DE SERIE ERRADICADO.
SANGAY (45)
• LAMINAS IMPRESAS DE BILLETES
MENOR C. J . J. (16)
DE DIFERENTES DENOMINACIONES.
• 350 KETES DE PBC Y UNA BOLSITA
AL PARECER DE CLOROHIDRATO DE
INMUEBLE INTERVENIDO: COCAINA.
JR. LOS PAUJILES 385
CAMPOY - S. J. L.
INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA INTEGRADA POR MANUEL JESÚS VILCHEZ
SANCHEZ (61), MANUEL ÁNGEL SANCHEZ ARROYO (62), CARLOS MARTÍN FRANCO GUTIERREZ
(40) Y JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58), POR ENCONTRARSE INCURSOS EN LA PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO – FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE
MONEDA NACIONAL, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, S/.100, S/.50, S/.20 Y S/.10.00
NUEVOS SOLES Y EXTRANJEROS EN BILLETES DE LA DENOMINACIÓN U$100.00 Y U$20.00
DÓLARES AMERICANOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE DOLARES Y
DIEZ MIL NUEVOS SOLES APROX.- El 07ABR2009, siendo las 01.00 horas aproximadamente personal
PNP. de ésta DIVIEOD – DIRINCRI PNP, intervino en flagrante delito a Manuel Jesús VILCHEZ SANCHEZ
(61), Manuel Ángel SANCHEZ ARROYO (62), Carlos Martín FRANCO GUTIERREZ (40) y Juan Alfredo VECO
PRADINETT (58), en el interior del inmueble sito en el Parque Chicama Nro.1483-Distrito La Victoria,
comunicándose de inmediato a la 38ºFPPL, que dispuso la participando de la Dra. Sara VIDAL VARGAS,
Fiscal Adjunta Provincial Penal de Lima, procediéndose a llevar a cabo la diligencia de Registro Domiciliario,
donde se pudo obtener resultado positivo “In Situ”, encontrándose en el interior de dicho inmueble UNA
(01) máquina de impresión, marca “HEIDELBERG-OFF SET”, en plena elaboración de billetes de la
denominación de CIEN (100) DOLARES AMERICANOS en pliegos de DOCE (12) billetes, por un monto de
QUINCE (15) MILLONES DE DOLARES FALSIFICADOS, falsificados y en proceso de elaboración, así como
insumos y objetos utilizados para su fabricación o falsificación; motivo por el cual se procedió a levantar el
acta de incautación correspondiente, configurándose la comisión de éste ilícito en forma flagrante,
corroboradas con el Análisis de Autenticidad de Numerario expedido por la Oficina Central de Lucha Contra
la Falsificación de Numerario. Acto seguido personal PNP. de ésta DIVIEOD – DIRINCRI PNP, con la
participación de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de la 38º FPP de Lima, se
procedió a llevar a cabo la diligencia de registro domiciliario del intervenido Manuel Jesús VILCHEZ
SANCHEZ (61), en el inmueble sito en la Av.José Galvéz Nro.1744-Distrito de Lince, en el segundo piso se
encontró UN (01) Laboratorio Clandestino de diseño y elaboración de fotolitos para confeccionar billetes de
moneda nacional y extranjera (Dólares Americanos), placas para impresión de billetes, DOS (02) máquinas
insoladoras, con capacidad para diecisiete (17) fluorescentes, UNA (01) Mesa de Trabajo, para confeccionar
y diseñar fotolitos en moneda nacional y extranjera con un fotolito conteniendo imágenes de billetes de
CIEN U$100.00 DLS., insumos diversos; asimismo, en el registro se encontró billetes falsificados de
diferentes denominaciones en moneda nacional de S/.100.00, S/.50.00, S/.20.00 y dólares americanos de
la denominación de $20.00, conteniendo cada pliego doce (12) billetes
CASO 2 :
MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN:

O7ABR09 ORGANIZACIÓN CRIMINAL
-S/. 10,000 NUEVOS SOLES
INTERVENIDOS -$. 15´ 000,000 DOLARES USA.
MANUEL JESUS ESPECIES INCAUTADAS:

VILCHEZ SANCHEZ (61) • UNA (01) MAQUINA DE IMPRESIÓN
OFF SET.
• INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS
MANUEL ANGEL PARA LA FABRICACIÓN Y
SANCHEZ ARROYO (62) FALSIFICACIÓN.
• FOTOLITOS PARA CONFECCIONAR
CARLOS MARTIN BILLETES.
FRANCO GUTIERREZ (40) • PLACAS PARA IMPRESIÓN DE
BILLETES.
• DOS (02) MAQUINAS INSOLADORAS.
JUAN ALFREDO VECO
PRADINETT (58) • MESA DE TRABAJO PARA
CONFECCIONAR Y DISEÑAR
INMUEBLES INTERVENIDOS: FOTOLITOS.
• PARQUE CHICAMA N° 1483 - LA VICTORIA • BILLETES FALSIFICADOS DE
DIFERENTES DENOMINACIONES EN
• AV. JOSÉ GALVEZ N° 144 - LINCE
MONEDA NACIONAL (100, 50 Y 20
N.S.) Y DOLARES USA (20)
DETENCIÓN DE EDINSON REATEGUI LÓPEZ (43) Y ROSALINDA CALERO GONZÁLES
(44), POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN
FINANCIERO Y MONETARIO Y CONTRA LA SALUD PÚBLICA; HECHOS OCURRIDOS
EL 03JUL09, EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA.- El 03JUL09 a
horas 08.00, personal PNP de esta División Especializada, en coordinación con la OFINTE –
DIRINCRI PNP, se tuvo conocimiento que a inmediaciones del Parque de Trabajo – San Martín
de Porres, la persona conocida como “Edinson” conjuntamente con su conviviente, estarían
dedicándose a la distribución, comercialización y puesta en circulación de monedas y billetes
falsos, y que en horas de la mañana del día de la fecha entregarían un pedido a terceras
personas no identificadas; siendo las 09.10 horas aproximadamente de la fecha, a la altura
de la intersección formada por la Av. Juan XXIII con el Jr. Gregorio VII – Urb. Barrio Obrero –
San Martín de Porres, se intervino a la persona de Edinson REATEGUI LÓPEZ (43),
identificado con DNI. 08613254 y domiciliado en la habitación 2 del Hostal “Jett”, ubicado en
la Calle Enrique Góngora N° 141 – 143 – Urb. Ingeniería – San Martín de Porres, en cuyo
interior se encontró un maletín deportivo color azúl con negro conteniendo diversas
medicinas de diferentes marcas y denominaciones, con fechas de vigencia vencidas o
extemporáneas, y Dos (02) bolsas blancas transparentes conteniendo Hierba seca al parecer
Cannabis Sativa (Marihuana), así como una pequeña balanza digital color blanca; conforme,
consta en el Acta de Registro Domiciliario, Incautación y Comiso. En circunstancias que se
realizaban las diligencias en el domicilio del intervenido antes indicado, siendo las 10.20
horas aprox, en el mismo lugar de la intervención antes señalada, se intervino su conviviente
Rosalinda CALERO GONZÁLES (44), identificada con DNI. N° 10617723, portando un bolso
color marrón conteniendo entre otras cosas, Una (01) bolsa plástica color negra conteniendo
Trescientas (300) Monedas Bimetálicas de la denominación de S/ 5.00 Nuevos Soles c/u,
correspondiente al año 2008 y Treinta (30) billetes de la denominación de 20.00 Nuevos
Soles; todos estos, al parecer falsificados. Sobre la intervención y detención se comunicó a la
Fiscalía Provincial penal de Turno del Cono Norte, para el respectivo avocamiento; lo que se
cumple con dar cuenta para los fines consiguientes
CASO 3 :
O3JUL09 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

INTERVENIDOS -S/. 2,000 NUEVOS SOLES
EDINSON REATEGUIU
LOPEZ (43) ESPECIES INCAUTADAS:
• TRESCIENTOS (300) MONEDAS
ROSALINDA CALERO BIMETALICAS DE LA DENOMINACIÓN
GONZALES (44) DE 5.00 n.s. CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2008.
INMUEBLE INTERVENIDO: • TREINTA (30) BILLETES DE LA
HOSTAL “JETT” (CUARTO #2) DENOMINACIÓN DE 20.00 N.S.
CALLE ENRIQUE GONGORA • DOS (02) BOLSAS BLANCAS

N° 141-143 URB. INGENIERIA TRANSPARENTES CONTENIENDO
S.M.P. HIERBA SECA AL PARECER
CANNABIS SATIVA (MARIHUANA).
• BALANZA DIGITAL COLOR BLANCA
DESARTICULACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA
FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES USA).- El
031045SET2009, se interviniera al conocido como “BERRACO”, que fue
identificado de inmediato como Carlos Andrés HUAMAN GONZALES (47),
encontrándose además en el inmueble a su cómplice Ricardo Eugenio ARIAS
GONZALES (71), procediéndose a efectuar el Registro Domiciliario
correspondiente, con la participación del Dr. Rubén ALVARADO TELLEZ – Fiscal
Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Villa el Salvador. Del
resultado del registro efectuado se halló debajo de una cama, cinco (05)
paquetes en bolsas de polietileno y papel de empaque, conteniendo en su interior
tres mil ciento cincuenta (3,150) planchas de 12 billetes de cien dólares cada
una, dos (02) planchas de seis (06) billetes de cien dólares cada una, veinticinco
(25) planchas de dos (02) billetes de cien dólares cada una, seiscientos cincuenta
(650) billetes de cien dólares, quinientos cincuenta (550) planchas de seis (06)
billetes de US$ 5.00 cada una, ciento treinta y cinco (135) planchas de tres (03)
billetes de US$ 5.00 cada una, una (01) plancha de dos billetes de US$ 5.00,
ciento diez (110) billetes de US$ 5.00, dos mil seis cientos (2,600) billetes de
US$ 20.00, seiscientos veinte (620) planchas de cuatro (04) billetes de un dólar
cada una; asimismo se encontró insumos y herramientas para la falsificación y
acabado (cintillos de seguridad, guillotina, fotolitos de la numeración, etc), lo
cual hace un promedio de US$4’000,000.00 de dólares USA.-
CASO 4 :
O3SET09 ORGANIZACIÓN CRIMINAL • TRES MILCIENTOS CINCUENTA (3150)
PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN
INTERVENIDOS DOLARES CADA UNO.
• DOS (2) PLANCHAS DE SEIS
CARLOS ANDRES HUAMAN BILLETES DE CIEN DOLARES CADA
GONZALES (47) (a) “BERRACO” UNA.
• VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS
BILLETES DE CIEN DOLARES C/U.
RICARDO EUGENIO ARIAS
GONZALES (71) • SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
BILLETES DE CIEN DOLARES.
• QUINIENTOS CINCUENTAS (550)
INMUEBLE INTERVENIDO: PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE
SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. “I”, $5.00 C/U.
LOTE 13 – VILLA EL SALVADOR • UNA (01) PLANCHA DE DOS
BILLETES DE $5.00.
• CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE
MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN: $5.00.
-S/. 2,000 NUEVOS SOLES • DOS MIL SEIS (2600) BILLETES DE

$20.00.
• SEISCIENTOS VEINTE (620)
PLANCHAS DE CUATRO BILLETES
DE $1.00 C/U.
• DIVERSOS INSUMOS PARA LA
FALSIFICACION.
HALLAZGO DE BILLETES FALSIFICADOS (DÒLARES
AMERICANOS) QUE PRETENDÌAN SER ENVIADOS A EEUU.- El
14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mérito de una comunicación
telefónica, personal DIVIEOD, se constituyó conjuntamente con el
Representante del Ministerio Público a la empresa de Mensajería
Internacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. Bocanegra-
Callao, al tenerse información sobre un envió de sobre de manila
conteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a los
EEUU. Presente en el indicado lugar, se llevó a cabo la diligencia de
apertura del sobre y verificación, encontrándose en el interior, billetes
falsos (dólares americanos) en forma de “planchas” en un número de
sesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. con
diferentes números de serie, formulándole al respecto, el Acta
correspondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva las
identidades del remitente y destinatario por cuanto se continúa con las
diligencias respectivas con participación del RMP., para coadyuvar al
esclarecimiento del presente caso.
CASO 5 :
14OCT09
EMPRESA INTERVENIDA:
MENSAJERIA INTERNACIONAL
UBICADO:
CALLE UNO, MZ. “A”, LOTE 6, URB.
BOCANEGRA - CALLAO
• SESENTAS BILLETES (EN FORMA DE
PLANCHAS) CON UN VALOR
NOMINAL DE $100.00 C/U CON
NO HUBO DIFERENTES NUMEROS DE SERIE
INTERVENIDOS

-$/. 1,000 DOLARES USA
DA CUENTA SOBRE INTERVENCIÓN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS
SANTOS (25), QUIEN PRETENDÍAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, VÍA SAN JOSÉ, EN
EL VUELO DE LA CIA. AÉREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN
MONETARIO (POSESIÓN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE
INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AÉREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA
JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN
HABÍA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CÍA. AÉREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS
ÁNGELES - USA, VÍA SAN JOSÉ; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTRÓ UN (01) PAR DE
ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRÁNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA
DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DÓLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO
DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES.
POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
EXTRANJERÍA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR.
LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2º FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS
SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL
INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO LA
CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS),
PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA
ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLÁSTICO DE POLIETILENO.
CON OF. Nº 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A
DISPOSICIÓN DE ESTA DIVIEOD – DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDO
CUENTA A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO
PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA
DOCUMENTACIÓN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI – DIRINCRI, PARA QUE REALICE LA
PERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIÓN; ASÍ
MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAÑA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.
INTERVENCIÓN POLICIAL Y DETENCIÓN DE HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA (35), POR ENCONTRASE EN
FLAGRANTE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA, EN MERITO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR
RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, OCURRIDO EL 12MAR2010 EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE LIMA.-
EL 07DIC09, RECEPCIONÓ PROCEDENTE DE LA 45° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, LA DENUNCIA
INTERPUESTA POR RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, CONTRA HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA, POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA Y CONTRA LA BUENA FE EN LOS
NEGOCIOS – LIBRAMIENTO INDEBIDO; SUSTENTÁNDOLA EN QUE EL DENUNCIADO LE ADQUIRIÓ 360 POLOS
POR EL MONTO DE S/. 5,400.00 NUEVOS SOLES, QUE FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE DEL BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ NRO. 00000052, SIN EMBARGO AL SER PRESENTADOS A COBRO DE LA CUENTA
PERSONAL DE DICHA PERSONA FUE RECHAZADO, POR CUENTA CANCELADA. EL 12MAR10, SE RECEPCIONÓ
UNA SOLICITUD DE DENUNCIA PENAL DE RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, SOSTENIENDO QUE HABÍA
RECIBIDO LA VISITA DEL DENUNCIADO HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA, QUIEN A TRAVÉS DE LA ONG
“ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUNDO NATURAL”, REQUERÍA 1,500 POLOS, VALORIZADOS EN S/.
23,000.00 NUEVOS SOLES; SIENDO ASÍ QUE A HORAS 14:10 APROXIMADAMENTE, SE RECIBIÓ UNA LLAMADA
TELEFÓNICA DEL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL DENUNCIADO, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO
SITO JUAN DE DIOS BEDOYA SEIJAS NRO. 1145 URB. LOS CIPRESES – LIMA, TRATANDO DE LLEVARSE LOS
1,500 POLOS, MOTIVO POR EL CUAL PERSONAL DE ESTA DIVIEOD, CON APOYO DE LA OFINTE – DIRINCRI, SE
CONSTITUYÓ A DICHO INMUEBLE, INTERVINIENDO A LA CUESTIONADA PERSONA, ENCONTRÁNDOSELE EN SU
PODER UNA (01) ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE UN MUNDO NATURAL“ (COPIA FOTOSTÁTICA), TARJETAS DE
PRESENTACIÓN PERSONALES A NOMBRE DE GIAM CARLOS HIPÓLITO GUEVARA, COMO CONFECCIONISTA DE
PRENDAS DE VESTIR Y OTROS DOCUMENTOS; SIENDO CONDUCIDO A ESTA DIRINCRI-PNP, PARA LAS
INVESTIGACIONES .- SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 23-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2 DEL
12MAR2010.
HIPOLITO GUEVARA MUNDACA (35)

CLONADORES DE TARJETAS
INTERVENCIÓN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECÓN BALTA – MIRAFLORES, POR
LA COMISIÓN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Y DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA – POSESIÓN DE “CC” Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45
PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIÓN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECÓN
BALTA – MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAÑÍA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DE
PLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIEN
SE LE PRACTICÓ EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRÁNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDO
“CC”, AL SEGUNDO SE LE ENCONTRÓ UNA TARJETA DE CRÉDITO “AMÉRICA EXPRESS” CON SU NOMBRE,
MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTRÓ INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIÓN DE DELITO.
REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECÓN
BALTA 758 - DPTO. 802 – MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO,
ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALLÓ MÁQUINAS
TROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRÉDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, AL
PARECER “CC” Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIÓN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SE
TRATABA DE UN VEHÍCULO ROBADO EL AÑO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOS
INTERVENIDOS ASÍ COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADÁNDOLO A LA DIVIEOD
PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO
VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DE
SU DETENCIÓN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA –
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA – POSESIÓN DE DROGA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.
ORGANIZACIÓN DELICTIVA DE
CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO
FRITZ LAUS
ROCHA PAUL (38)
RONY RAFAEL CHRISTIAN MANUEL

RUIZ RODRIGUEZ (30) MORENO VALDIVIEZO
(32)
INTERVENCIÓN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO”,
ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) “LA BANCARIA” POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 A
HORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA
14FPPL, SE MONTÓ UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA
ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE
UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO
EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS
APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR
DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA – INDEPENDENCIA, EN
CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y
LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO
QUE SE HABÍA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGINÓ LA BÚSQUEDA POR ALREDEDORES Y
OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIÓN EN EL RESTAURANTE “LAS
OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS – SALAMANCA – ATE VITARTE,
DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA
SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE “LAS OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS
QUECHUAS – SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA
RUIZ (25) (A) “FLACO”, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A)
“LA BANCARIA”, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALLÓ DINERO, RETIRADO DEL
SCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” S/.18,000.00 NS Y EN PODER DE
JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO” S/.6,000.00 NS, TAMBIÉN SE LES HALLO
DOCUMENTACIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS
MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILÍCITO, REALIZÁNDOSE LAS ACTAS IN SITU,
SE COMUNICÓ LA DETENCIÓN A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N° 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.
O R G A N I Z ACI Ó N D ELI C TI V A
“EST AF A D O R ES D E B A N C O S”
M O D A LI D A D : F A L S A S E M P R E S A S
R O S A HI L D A CI EZ A R UI Z JO N AT H A N JH O NI AVI LA R UI Z
C A B E CI L L A SO B RI N O D E R OS A
AG G E O LU Y O R O D RI G UE Z
T E R ES A G UT I E R RE Z LI Z A RA S O
D U E Ñ O D E LA E MP R E SA
E M PL E A DA D E L B C O . C R E DI T O
L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P RE S A
C O NF E C CI O N E S L UY O
I MPL E M E NT A D A C O N M AQ UI NA D E
C O NF E C CI O N E S
J R. IT A LI A 16 4 0 - O F. 41 4 - E M P O RI O G A M A R R A
s /. 45,00 0.00
D E SP U E S DE C R E A D A L A D E SP U E S DE C O B R A R
E M P R ES A G E ST I O NA B A C O B R A D O L OS P R EST A M O S D E SA P A RE CI A LA
R E P A R TI A N EL DI N E R O E N LA
P R EST A M O S BA N C A RI O S O R G A NI Z A CI O N
O R A G NI Z A CI O N Y FI NA L
INTERVENCIÓN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO
TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO
EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. “D” Y “F”, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS
PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA – VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA EL
PATRIMONIO – ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PÚBLICA – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONES
DE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI
NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARÍAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO
CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZÓN SOCIAL “BEL FARMA”, COMO SON
CONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TÓNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE
LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TÓNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS;
PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO
TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DÍA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL
DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRIN – DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCO
Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL
ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR.
GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR “D” A JULIO TRUJILLO TOCRE(68),
JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO
DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS;
ASIMISMO, EN EL INTERIOR “F” SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEAN
NOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ VARIAS CAJAS DE CARTÓN
CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LÍQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA
CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA – GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA – INFUSIÓN PARA
HEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE ENCONTRÓ
DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIÓN DE LÍQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A
ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE LLEGÓ A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA
MANERA ENGAÑABAN A SUS OCASIONALES VÍCTIMAS, QUIENES ADQUIRÍAN UN PRODUCTO QUE NO TENÍA LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIÓN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO
CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARÍAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES,
ENSERES, CAJAS DE CARTÓN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE
ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN .-SE FORMULO LA
NOTA INFORMATIVA N° 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.
O R G A N I Z ACI Ó N D ELI N C U E N CI A L
“T O NI C O S N AT U R A LES”
J UL I O T R UJI L L O TO C R E
C A B E CI L L A
JU LI O AL B E RT O T R UJI LL O PA NT O J A JU LI SS A K AT I AN A T R UJI LL O PA N TOJ A
JEA N N O E T AI P E J O R G E
VOUCHEROS DE LA VICTORIA
INTERVENCIÓN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL “VOUCHER DE DEPÓSITO CON CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO O ROBADO”.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N° 7 DE ESTA DIVIEOD-
DIRINCRI PNP, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE ROCÍO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO
DE MERCADERÍA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA
TELEFÓNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIÓN INVERSIONES CAÑETE ECRL, A TRAVÉS DE UNA
PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N° 90189027, CANCELADO SU
IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE
SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, HABIENDO
QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERÍA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE
UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA
POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS ÁLAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL
SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP
DEL DEPARTAMENTO N° 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER
SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N° 824 – SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTATÓ QUE LA MERCADERÍA
VENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA
PGX-926, QUE RÁPIDAMENTE SE MOVILIZÓ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS,
CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y
ESTABLECERSE LA IMPLICANCIA DE OTROS CÓMPLICES. SIMULTÁNEAMENTE, FUE INTERVENIDO EN EL
CRUCE DE LAS AVENIDAS EL BOSQUE Y LOS ALAMOS - SJL LA PERSONA DE JOSÉ DAVID DELGADO
TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N° 17540354, CUANDO ÉSTE SE ENCONTRABA EN ACTITUD
SOSPECHOSA VIGILANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA PGX-926, PROVISTO DE UN
EQUIPO CELULAR, EL MISMO QUE AL SER INTERROGADO CAYÓ EN CONTRADICCIONES SOBRE LOS
MOTIVOS DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR, SIENDO EL CASO QUE ENCONTRÁNDOSE INTERVENIDO,
RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA
DE UN TERCERO PREGUNTADO SI YA HABÍA SALIDO LA MERCADERÍA; RAZÓN POR LA CUAL FUE
CONDUCIDO A ESTA UNIDAD POLICIAL ESPECIALIZADA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE SU
IMPLICANCIA EN EL PRESUNTO DCP-ESTAFA. POR OTRA PARTE, EL VEHÍCULO DE PLACA PGX-926
FUE INTERVENIDO POR OTRO GRUPO DE EFECTIVOS POLICIALES PERTENECIENTES A ESTA
MISMA UNIDAD PNP, A INMEDIACIONES DE LA AVENIDA GRAN CHIMÚ, CONDUCIDA POR MARCO
ANTONIO ROBLES CALAGUA, CON DNI. N° 44797930, QUIEN REFIERE QUE EL 15ABR2010 LE
ABORDÓ EN EL CENTRO DE LIMA UNA PERSONA CONOCIDA CON EL APELLIDO DE “ROBLES”,
QUIEN LE PIDIÓ QUE EL DÍA DE HOY LE RECOGIERA UNA CARGA DESDE LA AV. EL BOSQUE – SAN
JUAN DE LURIGANCHO; COINCIDENTEMENTE, DURANTE SU INTERVENCIÓN, TAMBIÉN RECIBIÓ
UNA LLAMADA TELEFÓNICA EN SU EQUIPO CELULAR, DE UN TERCERO QUE SE IDENTIFICÓ COMO
“ROBLES” QUIEN LE INDICÓ QUE SE DIRIJA AL GRIFO DE PUENTE NUEVO DONDE HARÍA CONTACTO
CON OTRA PERSONA. EN EFECTO, LLEGADO AL GRIFO DE PUENTE NUEVO, EL INTERVENIDO FUE
ABORDADO POR UN TERCERO QUIEN SUBIÓ AL VEHÍCULO Y PIDIÓ QUE CON LA MERCADERÍA SE
TRASLADARAN A LA AV. EMANCIPACIÓN – CERCADO DE LIMA, SIN ADVERTIR DE LA PRESENCIA DE
UN EFECTIVO POLICIAL EN EL VEHÍCULO DE PLACA PGX-926, QUE DE INMEDIATO LO INTERVINO Y
LOS CONDUJO A ESTA SEDE POLICIAL PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO Y DONDE FUE
IDENTIFICADO COMO SATURNINO OCTAVIO FERNANDEZ AJIP, CON DNI. N° 10620467, QUIEN
ADUCE HABER ABORDADO EL VEHÍCULO INTERVENIDO A PEDIDO DEL CONOCIDO COMO
“ROBLES”, DE QUIEN REFIERE CONOCERLO DESDE HACE MUCHO TIEMPO. PRESENTES EN ESTA
UNIDAD POLICIAL, SE PROCEDIÓ A LA FORMULACIÓN DE LAS ACTAS DE REGISTRO E INCAUTACIÓN
CORRESPONDIENTES; ASIMISMO, SE COMUNICÓ A FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO SOBRE LA DETENCIÓN DE LAS PERSONAS ANTES INDICADAS, PARA
LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA.-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 30-2010-DIRINCRI-
PNP/DIVIEOD-D7.
JOSE DAVID DELGADO TORRES
SATURNINO OCTAVIO MARCO ANTONIO

FERNANDEZ AJIP ROBLES CALAGUA
CASO SELLOS Y TIMBRES OFICIALES
INTERVENCIÓN POLICIAL DE LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO VALDIVIEZO VEGAS (45) JOSÉ LUIS
RAMIREZ QUISPE (39), SANTOS ISIDRO INCHICAQUI DELGADO (45), RUDY JOAQUÍN MAGUIÑA
SANTIAGO (53), EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 – STAND 150 – CERCADO DE LIMA, POR
ENCONTRARSE PRESUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA FE
PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.-
PERSONAL POLICIAL PERTENECIENTE A LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS Y OTRAS
DEFRAUDACIONES Y DE LA OFINTE, DE LA DIRINCRI, A TRAVÉS DE ACCIONES DE INTELIGENCIA TOMÓ
CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE SITO EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 – CERCADO DE LIMA, STAND
150 – CERCADO DE LIMA, PERSONAS INESCRUPULOSAS ESTARÍAN DEDICÁNDOSE A LA
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SELLOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS,
EMBAJADAS EXTRANJERAS Y OTROS, EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO. EN MÉRITO A LO
EXPUESTO, EL 23ABR2010 A HORAS 15.00, LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, CON
PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA – FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL
ASIGNADA A ESTA DIRINCRI, PERSONAL DE ESTA DIVIEOD Y OFINTE – DIRINCRI, INTERVINO EL
REFERIDO LOCAL ENCONTRÁNDOSE EN SU INTERIOR A LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO
VALDIVIEZO VEGAS (45), JOSÉ LUÍS RAMIREZ QUISPE (39), INCHICAQUI DELGADO, SANTOS ISIDRO (45)
Y RUDY JOAQUÍN MAGUIÑA SANTIAGO (53), SIENDO EL SEGUNDO DE LOS NOMBRADOS QUIEN SE
ENCONTRABA MANIPULANDO UNA COMPUTADORA Y ELABORANDO SELLOS, ACOMPAÑADO DEL
RESTO DE LOS INTERVENIDOS Y AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO DEL INMUEBLE SE
ENCONTRÓ SELLOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, SELLOS DE DIFERENTES EMBAJADAS
EXTRANJERAS ACREDITADAS EN EL NUESTRO PAÍS, DOS (02) CPU, DOS (02) PASAPORTE DE
NACIONALIDAD AMERICANA Y UNA (01) DE DISTINTA NACIONALIDAD, FORMULÁNDOSE EL ACTA DE
REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN CORRESPONDIENTE, ACTA DE REGISTRO PERSONAL,
SIENDO CONDUCIDOS A ESTA SEDE DIRINCRI, PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO..-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N° 34-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2.
O R G A N I Z A CI Ó N C RI MI N A L D E DI C A D A A L A F A L S I FIC A C I Ó N D E S E L L O S
Y TI M B R E S O F I C I A L E S -
D O C U M E N T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E U S O MI G R A T O R I O
INTERVENCIÓN EN FLAGRANTE DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO (FALSIFICACIÓN – DISEÑO Y
ACABADO DE BILLETES) A PERSONAS POR MOTIVO QUE SE INDICA.- EL 23ABR2010 A HRS. 12.30
APROX., PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES, EN
COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP- DIRINT-DIVBU II-DEPCCO, LA
OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA (OCN) Y LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL ADJUNTA
ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI-PNP, LUEGO DE EFECTUAR ACCIONES DE
INTELIGENCIA POR LAS INMEDIACIONES DEL AAHH SAN PEDRO – CHORRILLOS, INTERVINO EL
INMUEBLE UBICADO EN LA MZ. F, LOTE 08-AAHH SAN PEDRO - CHORRILLOS; EN CUYO INTERIOR SE
CONSTATÓ EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CLANDESTINO DEDICADO A LA FABRICACIÓN
CLANDESTINA, DISEÑO Y ACABADO DE BILLETES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (DÓLARES
USA, REALES BRASILEROS, BOLIVIANOS Y OTROS), ENCONTRÁNDOSE EN FLAGRANTE DELITO
CONTRA EL ORDEN MONETARIO A LAS PERSONAS DE CESAR JUAN VICENTE FLORES (55), HEINER
VILLA LOPEZ (27) Y ASUNCIÓN IRENE RIVERA CUSI (36). DURANTE LA OPERACIÓN POLICIAL, SE LOGRÓ
INCAUTAR UNA (01) MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, MARCA DAVIDSON, MOD. 500, UNA (01) MÁQUINA
INSOLADORA PARA EL QUEMADO DE PLACAS Y PELÍCULAS OFFSET, UNA (01) MÁQUINA HOT STANDIN (
ESTAMPADO EN CALIENTE PARA IMITAR EL HILO DE SEGURIDAD), UNA (01) MÁQUINA HOT STAMPY (
PARA IMITAR EL HILO HOLOGRÁFICO U HOLOGRAMA EN LOS BILLETES FALSIFICADOS), UNA (01)
GUILLOTINA, UNA (01) MESA DE TRABAJO DE MADERA CON FLUORESCENTES ( PARA EL SECADO DE
LOS BILLETES), UNA (01) MÁQUINA DE MADERA Y METAL-PRENSADORA; PLANCHAS IMPRESORAS DE
REALES BRASILEROS, PLANCHAS IMPRESORAS DE BILLETES BOLIVIANOS, PLANCHAS IMPRESORAS
DE DÓLARES AMERICANOS, FOTOLITOS DE BILLETES DE DIVERSAS NACIONALIDADES Y
DENOMINACIONES, LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE DÓLARES AMERICANOS DE DIVERSA
DENOMINACIÓN, LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE REALES BRASILEROS DE DIVERSA DENOMINACIÓN,
LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE BOLIVIANOS DE DIVERSA DENOMINACIÓN Y LAMINAS CON LA
IMPRESIÓN DE NUEVOS SOLES DE DIVERSAS DENOMINACIÓN; DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE ESTIMA QUE ESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL VENÍA OPERANDO DESDE FINES DEL
2009. DE ACUERDO A LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES HASTA EL MOMENTO SE ESTIMA QUE ESTA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL ESTARÍA OPERANDO EN EL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN, DESDE FINALES
DEL AÑO 2009, A LA FECHA Y QUE SERÍAN REINCIDENTES EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO PENAL ANTES
DESCRITO. SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 35-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D10.
FALSIFICADORES DE MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
CESAR JUAN VICENTE FLORES (55)

CABECILLA
HEINER VILLA LOPEZ ASUNCION IRENE CUSI RIVERA

(27) (37)
EL 28MAY2010 A HORAS 13.00 PERSONAL DEL DPTO. 2 DE ESTA DIVIEOD REALIZO LA
INTERVENCIÓN EN LOCALES COMERCIALES DE ATE VITARTE Y SAN MARTÍN DE PORRES
RELACIONADOS CON LA TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN FRAUDULENTA DE LICENCIAS DE
CONDUCIR, TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJE DE VEHÍCULOS MENORES.-
(MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS), LOGRANDO INTERVENIR EL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE
INDUSTRIAL EL ASESOR, MZA. X LOTE 18 DEL KM. 5 DE LA CARRETERA CENTRAL – ATE
VITARTE, LOCAL DE MOTO PARTS, DEDICADA A LA VENTA DE MOTOCICLETAS Y SUS
REPUESTOS, EN CUYO INTERIOR SE TRAMITABAN Y ENTREGABAN LICENCIAS DE CONDUCIR,
TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJES DE VEHÍCULOS MENORES COMO SI
HUBIERAN SIDO TRAMITADOS EN EL AÑO 2008 ANTE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA
DE YAUYOS, SIN QUE ÉSTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY EXIGE,
INTERVINIÉNDOSE A LOURDES ESTHER NUÑEZ DEL ARCO FALCONI (34), ESTEFANY LIZETH
REQUENA AGUIRRE (18) Y TEOFILO AGUIRRE HILARIO (48), TAMBIÉN SE INTERVINO A JENNY
MADELEINE HUERTA GARCIA (36), SE INTERVINO AL MÉDICO JORGE HUMBERTO ESPINOZA
BERMEJO (62), MARÍA DE JESÚS CARDENAS RENGIFO (39), PERSONA ENCARGADA DE
CAPTAR CLIENTES, ENCONTRÁNDOSELE ENTRE SUS PERTENENCIAS, LICENCIAS DE
CONDUCIR A NOMBRE DE DIFERENTES PERSONAS Y FORMATOS EN BLANCO DEL SOAT,
FORMULÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, Y CONDUCCIÓN A ESTA UNIDAD POLICIAL, LOS
MISMOS QUE ESTARIAN INMERSOS EN EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA – FALSIFICACION
DE DOCUMENTOS.-SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 44-2010-DIRINCRI-
PNP/DIVIEOD-D2 DEL 28MAY2010.
“LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS”
CIRO LUIS RAMIREZ COLLAZOS

CABECILLA “NO HABIDO
JORGE HUMBERTO TEOFILO AGUIRRE HILARIO

ESPINOZA BERMEJO
JENNY MARIA DE JESUS LOURDES ESTEFANY

MADELEINE CARDENAS NUÑEZ DEL REQUENA
GARCIA HUERTA RENGIFO ARCO FALCONI AGUIRRE
CONCLUSIONES
1. QUE, EL SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS MODALIDADES DE ESTAFA, VIENEN

SIENDO PRECEDIDOS POR EL USO INDEBIDO DE LOS ELEMENTOS
TECNOLOGICOS QUE SE VALEN LOS AGENTES ACTIVOS DEL DELITO, BAJO EL
AMPARO DE UN CUERPO NORMATIVO VIGENTE, NO ACORDE A LOS CAMBIOS
QUE HA EXPERIMENTADO EL ILICITO, QUE LIMITA E IMPOSIBILITA EL ACCIONAR
POLICIAL EN FORMA OPORTUNA.
2. QUE, FRENTE A ESTA SITUACION, RESULTA FOMENTAR O MEJORAR LOS

NIVELES DE COOPERACIÒN Y COORDINACION, NO SOLO CON ENTIDADES
PUBLICAS ENCARGADAS DE LA PREVENCIÒN, INVESTIGACIÒN Y SANCIÒN DE
ESTE ILICITO, SINO TAMBIÈN CON INSTITUCIONES PRIVADAS, PARA DOTAR CON
RECURSOS TECNOLÒGICOS ACTUALES, PARA HACER FRENTE A ESTAS NUEVAS
MODALIDADES DELICTIVAS, CON RESULTADOS OPTIMOS Y EFICACES.
RECOMENDACIONES
1. CREAR CONCIENCIA DE SEGURIDAD EN LA POBLACION, A TRAVES DE UNA

CONSTANTE DIFUSION POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN MASIVA .
2. FOMENTAR NIVELES DE COORDINACIÒN Y COOPERACION CON ENTIDADES

COMPROMETIDAS EN LA PREVENCIÒN, INVESTIGACION Y SANCION DEL DELITO
DE ESTAFA, PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICACIA EN LA LUCHA FRONTAL
CONTRA ESTAS NUEVAS MODALIDADES.
3. IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS ENTIDADES

PUBLICAS Y PRIVADAS, A EFECTOS DE DIFUNDIR EN FORMA CONTINUA,
RECOMENDACIONES POLICIALES A LOS CLIENTES, PARA LA PREVENCIÒN DE
ESTOS ILICITOS, A TRAVES DE AFICHES, BOLETINES, MENSAJES INFORMATIVOS
A TRAVES DEL SISTEMA INTERNET, PREVIOS A LA REALIZACIÒN DE
OPERACIONES O TRANSACCIONES ECONOMICAS.
4.. PROPICIAR LA DACION DE UNA NORMATIVA LEGAL, ACORDE CON LAS NUEVAS
MODALIDADES DE ESTAFA, QUE PERMITAN MEJORAR LOS NIVELES DE
PREVENCIÒN E INVESTIGACION POLICIAL.

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“EL DELITO DE ESTAFAS

EXPOSITORES: CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL.

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD. APROPIACION ILICITA

FRAUDE ADM. DE PERS.JURID. DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.

DEL. C / DER. INTELECTUALES DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.

DEL. C / ORD. MIGRATORIO

DEL. C / ORD. ECONOMICO DEL. C / ADM. PUBLICA

I. LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL

II. PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA

III. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO

CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197)

“ABUSO DE FIRMA EN BLANCO” •“ESTELIONATO”

DELITO DE RESULTADO MATERIAL

DOLO DISPOSICIÓN PATRIMONIAL

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

HACER EN TODO O EN QUE PUEDA DAR CON EL PROPOSITO

Agravado Atenuado Uso ilegítimo

SI ES DOCUMENTO PÚBLICO, SI EL DOCUMENTO ES USO DE DOCUMENTO FALSO O

FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)

CONCERNIENTES CON EL OBJETO DE

USO DEL DOCUMENTO, COMO SI

a. NOMBRE SUPUESTO. a. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

APARENTAR PARA LOGRAR UNA

VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA

“DOS POR UNO” SE

CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y

CREAN EMPRESAS DE FACHADA,

SE OFRECE “ASEGURAR” EL INGRESO

VEHICULO DIPLOMÁTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES

Carlos Enrique ORDOÑEZ MONTOSO (35)

Juan Luis ORDOÑEZ MONTOSO Jorge Alexis MONTOYA ARROYO

SE PROVEE DEL LUEGO DE COBRAR

GANE $.3,000, METODO

-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS

LA VICTIMA REALIZA EL ANTES LOGRAN ABRIR

2. COMUNICACIÓN DEL BONO ECONOMICO

¨¨ GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES

LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA

4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA

LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO,

1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA

2. SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN

3. SOLICITAN EL NÙMERO DE CUENTA BANCARIA PARA

4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE

5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.

6. PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE

LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE

US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 49,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 80,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 140,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 60,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 120,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 15,000.00 DOLARES AMERICANOS

US$ 133,280.00 DOLARES AMERICANOS

EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE SUS

EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIÓN O

COMPAÑÍA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC

LATINOAMERICA TRADING SA Empresa BONAVISTA SAC

COMPAÑÍA BERFRANZ SAC Empresa XEROX DEL PERÚ

Empresa REPRESENTACIONES, Empresa IMVAR PERU S

AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC Empresa ALGODONERA SA