FACULTAD DE DERECHO

ESTUDIANTE:

EDDY SANTIAGO SINCHIGUANO CHIRIBOGA.

DOCENTE:

ABOGADO JAVIER ARTÍLES

MATERIA:

DERECHO PENAL II

CURSO:

6TO “A”.

TEMA:

- Desarrollar ideas sobre el delito de Terrorismo y su financiación en el Ecuador y a

nivel internacional, así como sobre los delitos de falsa incriminación, delincuencia

organizada y asociación ilícita, artículos 366 al 370 COIP.

- Análisis técnico Jurídico de la Asociación Ilícita

 INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo la temática de la elaboración tratara de diversos temas que se

centran en delitos establecidos penamente en el COIP, de los cuales como estudiante se

deberá disponer de ideas del tema para al final realizar un análisis de uno de los delitos

ya explicados en base al desarrollo.

El trabajo finaliza con una conclusión.

2
 DESARROLLO

Terrorismo y su financiación en el Ecuador y a nivel Internacional.

En Ecuador

En materia de investigación de delitos de terrorismo, su financiación o lavado de activos

se encuentra un elemento objetivo y estratégico que son el capital y los bienes, el delito

en sí mismo requiere de insumos, recursos para poder operar, además procesos de

formación y financiación, por eso son conocidos como crimen organizado.

El terrorista necesita logística y adiestramiento, por lo cual los recursos son de vital

importancia, para impedir esto el Código Orgánico tipificó las órdenes especiales lo que

permitirá cortar los recursos que necesita el terrorismo para realizar sus actividades.

El COIP establece como órdenes especiales a las medidas cautelares destinadas a

inmovilizar bienes, fondos o activos. (El Telégrafo, 2014)1

La lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo debe atacar las causas y

orígenes del mismo. En otras palabras, para eliminar este grave problema no son

suficientes las medidas policiales, militares, de inteligencia y todas aquellas conexas. Es

preciso un cambio radical de las estructuras del actual orden internacional, generador de

la miseria global y causa perversa de todo tipo de conflictos.

Ecuador ha expresado su convicción de que el terrorismo internacional, en todas sus

manifestaciones, debe ser completamente abolido mediante los mecanismos que el

Derecho Internacional pone a disposición de los pueblos que buscan la paz y está

1
El Telégrafo. (2014). LA NORMA RESPONDE A COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL
PAÍS. Obtenido de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/coip-incluye-ordenes-especiales-
para-luchar-contra-el-terrorismo

3
convencido de que se debe contar con los instrumentos jurídicos más adecuados,

actualizados y eficaces para luchar contra este crimen de la humanidad. (Ministerio de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016)2

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos falla también al tratar de definir el

terrorismo, así acoge la definición de la Asamblea General de las Naciones Unidas y

señala que terrorismo “son los actos criminales con fines políticos concebidos o

planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de

personas o en personas determinadas (que) son injustificables en todas las

circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas,

raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para

justificarlos.”

Luego detalla una serie de actos, cada uno constitutivo de un tipo penal diferente. En la

definición estructural de delito, este tipo penal no se sostiene ya que la pluralidad de

verbos rectores lo convierten en poco claro, lo cual cómo podemos suponer, se presta

para la arbitrariedad.

El mismo problema encontramos en el Ecuador, donde acarreamos leyes de la época de

las dictaduras, las cuales están impregnadas de las prácticas totalitarias y policiales de la

época, donde todo pensamiento opuesto a las pujantes ideologías capitalistas impulsadas

por Estados Unidos se consideraba subversivo. “No hace mucho tiempo, las dictaduras

latinoamericanas utilizaban el término subversivo para identificar al enemigo ideológico

del sistema y ello justificó un tratamiento diferenciado, al margen de la ley, que culminó

en el mayor holocausto del Cono Sur del siglo pasado, mediante la desaparición forzosa

de miles de personas bajo el abrigo de la doctrina de la seguridad nacional”.

2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2016). Obtenido de
http://www.cancilleria.gob.ec/terrorismo-internacional/

4
Términos como subversivo y terrorista también fueron usados en democracia, así el

discurso penal del enemigo permitió que en el gobierno de León Febres Cordero se

legitime la creación de un régimen de excepción para los sospechosos, lo que llevó al

país a la peor época de violaciones a los derechos humanos (civiles y políticos) de la

segunda mitad del siglo XX. En el período existieron actos cometidos por grupos como

“Alfaro Vive Carajo” por los cuales pudieron ser juzgados y condenados; sin embargo,

utilizar la política del miedo bajo una supuesta amenaza terrorista y del derecho penal

del enemigo permitió al nefasto gobernante aplicar la tortura, la desaparición forzada de

personas y las ejecuciones extrajudiciales en contra de sus adversarios políticos,

principalmente líderes sociales e indígenas que se oponían a su régimen económico.

(Cordero Heredia, 2015)3

Falsa Incriminación

Este delito parece que está contemplando las acusaciones falsas realizadas ante

funcionario judicial o administrativo, quien debe proceder a la averiguación de los

hechos, lo que supone en definitiva que dicha conducta, debe dar lugar normalmente a

un procedimiento judicial.

Cualquier persona puede cometer este delito, incluso los funcionarios públicos en el

ejercicio de sus funciones. Pero la comisión de esta figura delictiva esta más bien

pensada para la incriminación de las falsas imputaciones realizadas por particulares.

En relación a manera en la que ha de presentarse la acusación, entiende la doctrina penal

que resulta indiferente, pudiendo realizarse en forma oral, o bien en forma escrita

mediante denuncia o querella.

3
Cordero Heredia, D. (2015). INREDH. Obtenido de
https://www.inredh.org/index.php/boletines/derechos-humanos-ecuador/60-terrorismo-en-el-ecuador

5
No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto

también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la

infracción imputada.

Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la

causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio

de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido. (Abogados

Penalistas, 2016)4

Casi con un año de vigencia plena del COIP, no existe en la Fiscalía General del Estado

ninguna estadística sobre las falsas denuncias por VIF. Tampoco, en la época de

vigencia de la Ley 103, se levantaron estadísticas de denuncias falsas. La inexistencia

de las mismas no es un indicativo de que en el país no ocurran las falsas imputaciones.

Se hace necesario por tanto levantar las mismas con la finalidad de establecer el

potencial abuso que sobre la “protección” desplegada por el COIP realizan

determinadas personas que pretenden obtener algún tipo de fin.

Dada la existencia de un sistema “acusatorio adversarial” “nuevo”, según el COIP, la

labor investigativa del Fiscal debe ser muy compleja, científica y completa, en estos

casos pues existe un esquema de garantías bilaterales que deben ser respetadas por

tratarse de normas constitucionales que resguardan los derechos de las víctimas y de los

procesados.

4
Abogados Penalistas. (2016). ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA. Obtenido de http://consultas-
abogados.es/delito-acusacion-denuncia-falsa/

6
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los “Niños de la

Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No.

63, párr. 230, la investigación que debe llevar adelante la Fiscalía debe ostentar las

siguientes características según el estándar establecido por el Alto Tribunal de

protección de los Derechos Humanos:

Casi con un año de vigencia plena del COIP, no existe en la Fiscalía General del Estado

ninguna estadística sobre las falsas denuncias por VIF. Tampoco, en la época de

vigencia de la Ley 103, se levantaron estadísticas de denuncias falsas. La inexistencia

de las mismas no es un indicativo de que en el país no ocurran las falsas imputaciones.

Se hace necesario por tanto levantar las mismas con la finalidad de establecer el

potencial abuso que sobre la “protección” desplegada por el COIP realizan

determinadas personas que pretenden obtener algún tipo de fin.

Dada la existencia de un sistema “acusatorio adversarial” “nuevo”, según el COIP, la

labor investigativa del Fiscal debe ser muy compleja, científica y completa, en estos

casos pues existe un esquema de garantías bilaterales que deben ser respetadas por

tratarse de normas constitucionales que resguardan los derechos de las víctimas y de los

procesados.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los “Niños de la

Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No.

63, párr. 230, la investigación que debe llevar adelante la Fiscalía debe ostentar las

siguientes características según el estándar establecido por el Alto Tribunal de

protección de los Derechos Humanos:

“La CIDH ha establecido que la investigación debe llevarse a cabo de manera

inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y debe estar orientada a explorar todas las líneas

7
investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su

posterior juzgamiento y sanción. El Estado puede ser responsable por no “ordenar,

practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido

esclarecimiento de los hechos….”

Delincuencia Organizada

Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones

legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista

formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el máximo

de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legítimamente

constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias,

como es el caso de la evasión de impuestos, despidos sin indemnización, ocultamiento

de información aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia

no es fundamentalmente grande. Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una

coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que

podemos decir, que la delincuencia menor a comparación de la delincuencia organizada;

esta última opera a gran escala, con una organización y estructura de trabajo, códigos y

disciplinas rígidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y

tecnología.

Se dice que la palabra y el significado de delincuencia organizada, más que una

acepción, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero,

infraestructura, mercado, políticas, etc., a comparación de la delincuencia común, que

no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el

delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala, la

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delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder

financiero nacional e internacional.

Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilícitas se ocultan a luz

pública, no sabemos cómo se integran, quienes son responsables de sus áreas, esta

información la sabemos cuándo sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora

bien, es bastante común referirse a la delincuencia organizada bajo el sinónimo de mafia

(o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala

se les llama entonces mafiosos o gángster. La palabra gángster viene de la voz inglesa

gang, que significa banda, siendo común llamarle gángster al miembro de cualquier

banda en cualquier país de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no.

La capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnología

actualizada que le permite realizar sus actividades ilícitas a gran escala, permitiéndole

extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones

criminales tienen como propósito fundamental el dinero fácil; es decir, lograr beneficios

económicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo

productos y servicios ilegales que la población demanda; por ejemplo, drogas, armas,

piratería, auto partes, prostitución, tráfico de órganos, tráfico de personas más un

larguísimo etcétera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de

terceros, como en los secuestros. (Rodríguez Martínez, 2000)5

Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno,

adquieren poder, tecnología y en ocasiones son más poderosas que el mismo gobierno

con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de

5
Rodríguez Martínez, M. A. (2000). La Delincuencia Organizada. México: Universidad UNIVER de
Zamora.

9
estas sociedades una carga económica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que

destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre más poder

económico más podrán combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos.

No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estará dispuesta a pagar lo

necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estás

conmigo bien, en contra de mí, muerte eminente", el crimen organizado no solo compra

a los funcionarios que le ayuden, sino también puede ejercer la violencia sobre las

personas con la finalidad de hacer presión para conseguir sus fin, es decir lo que se

tenga que hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer

para llevar a cabo sus operaciones ilícitas.

Asociación Ilícita.

Nuestro Código Orgánico Integral Penal define vagamente a la asociación ilícita y dice

que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con

pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas serán sancionadas,

por el solo hecho de la asociación, con una pena carcelaria de tres a cinco años. Ahora

bien, cuando estas normas no son muy claras, tenemos que recurrir a la doctrina, hacer

un estudio de los elementos rectores, del núcleo mismo de la infracción y de las

verdaderas características que rodean a esta figura. Es un delito contra la seguridad

pública que comete una persona por el hecho de ser parte de un grupo o banda delictiva

de dos o más personas organizadas para delinquir.

10
Debemos entender que la asociación ilícita es una empresa muy bien organizada para

cometer delitos, y que tenga la calidad de permanente o establecida casi como si fuese

legal, con un mínimo de miembros para asegurar el éxito en el cometimiento de un

delito aparte del de asociación ilícita por supuesto. Se requiere de planificación y de una

pluralidad de delitos o de planes; pero si dos o más personas se unen para cometer un

delito determinado, no podemos hablar de asociación ilícita sino del delito que

cometieron como robo en pandilla; por decir, que tiene un pena diferente a la asociación

ilícita; debiendo entender que lo uno es permanente y lo otro es transitorio. Los

elementos constitutivos entonces son:

Ser miembro de la banda organizada de dos o más personas; que la banda

se dedique a cometer diversos delitos como si fuese una empresa, y, lo que es más,

que esta empresa tenga el carácter de permanente para que la especialidad le dé el

éxito ilegal deseado.

Diremos entonces que la asociación ilícita tiene por objeto organizarse, planificar el

cometimiento de varios delitos, sin necesidad de que se los encuentre o no en un mismo

lugar o si tuvieron o no éxito en el delito planificado, quede en mera tentativa o delito

frustrado; pues debemos entender que es una la asociación ilícita y otro es el delito que

cometió esta banda criminal. Si así sucede, estaremos hablando de dos delitos diferentes

pero que las penas pueden acumularse sumando la una y la otra, por supuesto diferente a

lo que el Código Penal anterior determinaba, cuya sanción era la pena del delito mayor.

Ahora en cambio se suman las penas hasta el máximo del doble de la pena más grave,

pero que no exceda de cuarenta años.

11
 Análisis técnico Jurídico de la Asociación Ilícita

La asociación, ilícita requiere esencialmente el acuerdo de todos los que la integran

respecto a la finalidad a que su constitución responde. se deben cumplir los siguientes

requisitos: acuerdo entre varios para el logro de un fin; existencia de una estructura

para la toma de decisiones aceptada por los miembros; la actuación coordinada entre

ellos, con un aporte personal de cada miembro y; la permanencia del acuerdo.

Este pacto o acuerdo, evidentemente, no precisa de alguna condición y hasta puede ser

implícito, pero al menos, debe de existir una revelación del proceder de sus

participantes que les permita identificarse como referentes a un grupo que contribuyen

con los mismos objetivos, de los cuales se obligan a perpetrar los hechos de manera

conjunta, mas no por individualismo; esto sin estrago vaya a ser necesario que exista

tratos personales entre los miembros.

De igual manera, se precisa que haya una cohesión mínima del grupo y aun no habiendo

una dependencia, se tome en cuenta con algunas reglas que den la apertura de la

formación, como es: “voluntad social”

En lo que respecta a la permanencia, Soler señala, que se emplea de una relatividad, por

lo cual se debe atender según la naturaleza de los planes de la asociación

Lo que se trata de decir es que en lugar del término ASOCIACION que su concepción

está destinada al grupo de sujetos o personas que se vinculan con el cumplimiento de

fines legales como aportaciones de las instituciones de control, estatutos, requisitos,

etc.; el legislador tendría que haber utilizado la palabra AGRUPACIÓN, para así dar

entender que se trata de dos o más perronas, debido a que sin la pluralidad de sujetos no

puede existir este delito.

12
 Conclusión

Es sabido que las operaciones ilícitas de estos delitos se extienden a todo mundo no es

exclusividad de un solo país o continente, donde haya que hacer negocios y sea

lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este estará ejerciendo sus

operaciones sobre ese país o continente, porque el fin de estos delitos es tener poder y

hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer mundo donde la corrupción

y el desempleo alto de esos países será el arma más eficaz de estos delitos para al cansar

su fin y su poder económico y político en ocasiones.

Por estos detalles siempre se caracterizaran a estos delitos, ya que si aún faltara el "jefe

de mafia" ya sea por su captura o muerte, su estructura seguirá adelante, ya que otro

puede sustituirlo en la jerarquía en que estos delitos operan, la operación sigue y no

pude detenerse por estas cuestiones.

Sus estructuras se hicieron para estos casos y otros más donde la cabeza de la mafia

como hemos dicho ante su captura o muerte no dejan de operar ninguno de estos delitos

criminales.

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 Trabajos citados

1. Abogados Penalistas. (2016). ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA. Obtenido de

http://consultas-abogados.es/delito-acusacion-denuncia-falsa/

2. Cordero Heredia, D. (2015). INREDH. Obtenido de

https://www.inredh.org/index.php/boletines/derechos-humanos-ecuador/60-
terrorismo-en-el-ecuador

3. El Telégrafo. (2014). LA NORMA RESPONDE A COMPROMISOS

INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL PAÍS. Obtenido de
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/coip-incluye-ordenes-
especiales-para-luchar-contra-el-terrorismo

4. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2016). Obtenido de

http://www.cancilleria.gob.ec/terrorismo-internacional/

5. Rodríguez Martínez, M. A. (2000). La Delincuencia Organizada. México:

Universidad UNIVER de Zamora.

6. Romero Villanueva, H., & González Correa, T. (2003). Una mirada actual sobre
el delito de asociación ilícita. Argentina: JA.

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