Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La presente investigación se inicia a los veintiún (21) días del mes de mayo del
año dos mil nueve (2.009), en virtud de información suministrada vía telefónica
al funcionario de guardia para el momento, ciudadano EMILIO SANCHEZ,
Subinspector adscrito a la Dirección de investigaciones de Campo del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, relativa a la existencia de
una cantidad significativa de vehículos automotores ingresados y aparcados en
horas nocturnas en un inmueble residencial ubicado en la Urbanización Los
Chorros. Situación de presunto carácter irregular que previa verificación
efectuada por una comisión mixta integrada por efectivos pertenecientes a la ya
mencionada Dirección de Investigaciones de Campo y a la Dirección de
Investigaciones de Vehículos, ambas del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, lo que motivó la tramitación de una Orden de
Allanamiento e Incautación ante las autoridades judiciales competentes por
parte de la Fiscalía Sexagésima Segunda del Ministerio Público con
Competencia en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
en data Jueves veintiuno (21) de mayo de dos mil nueve (2.009), siendo esta
acordada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, en esa misma fecha, procediendo una comisión conformada por
funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de Campo del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y la Dirección de
Investigaciones de Vehículos igualmente del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas y al Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPABIS a trasladarse en
horas de la noche de esa misma data hasta la Quinta La Cerradura, ubicada
entre las Calles Alfredo Jhan y Álvarez Michaud con Cuarta Transversal,
Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre, estado Miranda, propiedad del
ciudadano GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA NUNEZ, con el objeto de dar
cumplimiento a la Orden de Allanamiento e Incautación Nro. 010-09, como en
efecto se hizo en compañía de los ciudadanos (…) quienes fungieron como
testigos presenciales de la actuación desplegada por los efectivos intervinientes
durante el desarrollo del procedimiento realizado en el inmueble ya indicado, en
cuyo interior fue localizados un total de veinticuatro (24) vehículos automotores
aparcados en el área destinada al estacionamiento, todos nuevos y en buen
estado de conservación, de la marca Toyota, modelos Yaris, Tundra, Machito y
Merú de los cuales, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por las
autoridades a los ciudadanos presentes en el inmueble, no se facilitaron los
correspondientes originales de los documentos de propiedad, manifestando a tal
respecto el ciudadano identificado como ALFREDO EDUARDO TRAVIESO
PASSIOS, Profesional del Derecho presente en el lugar, no poseer lo solicitado,
ordenándose de seguidas el trasladado de los veinticuatro (24) vehículos
automotores marca Toyota hasta la sede de la División de Vehículos del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de lo cual los
funcionarios actuantes dejaron constancia en acta policial levantada y suscrita a
tales efectos, en la que igualmente quedó asentada la entrega hecha a la
comisión policial actuante de copias fotostáticas simples correspondientes a sólo
veintiún (21) Certificados de Origen de los automotores hallados en el lugar, no
consignando documentación alguna de los vehículos marca Toyota, modelo
Tundra, placas A66AG5P; marca Toyota, modelo Machito, placas AB7O9MG y
marca Toyota, modelo Machito, placas AB666MG, encontrándose todos los
automóviles en aparente buen estado de conservación, tal como fuese indicado,
por estrenar, y con un kilometraje del que se evidencia la falta de
desplazamiento por medios propios, siendo además que en el inmueble en
referencia no logró observarse la existencia de aviso, letrero o anuncio que
refiriera el funcionamiento de una venta de vehículos automotores, de un taller
mecánico, o de persona jurídica alguna, y que conforme fuese verificado
mediante documentación suministrada e incautada al momento de llevarse a
cabo el procedimiento de visita domiciliaria, algunas de las facturas de los
vehículos automotores localizados en la Quinta La Cerradura no reflejaban
rúbricas, manuscritas ni sellos húmedos, correspondientes a los supuestos
compradores, desprendiéndose de ello la ausencia de propietarios de los
vehículos en cuestión.
Conforme se desprende del contenido de las actas integrantes de la presente
investigación penal, los veinticuatro (24) vehículos automotores marca Toyota
localizados en el área posterior del interior del inmueble Quinta La Cerradura
ubicado entre las Calles Alfredo Jhan y Alvarez Michaud con Cuarta
Transversal, Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre, estado Miranda,
propiedad del ciudadano GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA NUNEZ,
fueron trasladados hasta allí desde los Concesionarios ―TOYOCLUB
VALENCIA, C.A.‖ y ‗TOYOSAN, C A. “, ambos con sede en la ciudad de
Valencia, estado Carabobo, por presentar supuestas fallas mecánicas y
estructurales, situación ésta que al ser corroborada pudo evidenciarse que no
consta en documento, orden de reparación o registro de cualquier tipo, a lo que
se aúna que ningún representante de las Sociedades Mercantiles ―TOYOCLUB
VALENCIA, CA. y ―TOYOSAN. CA. ―presentó a las autoridades solicitantes,
orden de reparación o documento en el que pudiese apreciarse la efectiva
existencia de los supuestos desperfectos alegados, siendo además que en la
inspección llevada a cabo por el órgano auxiliar de investigaciones no se
localizó indicio de que tal inmueble funcionara como taller mecánico, lo cual
habría justificado que los automotores se encontrasen allí a la espera de su
reparación. Asimismo, se pudo constatar que la Sociedad Mercantil
―TOYOCLUB VALENCIA. C.A. „efectué el traslado de varios vehículos
automotores marca Toyota a las empresas ―TOYOSAN C.A.―CIC C.A. „ e
―INVERSIONES PAKLA, CA.‖. entre otras, valiéndose de facturas carentes de
rúbricas, manuscritas o sellos húmedos de los supuestos adquirientes, de lo que
se desprende un evidente acuerdo previo de voluntades entre los representantes,
directivos y accionistas de las referidas sociedades mercantiles con fines
delictivos, pues lo ajustado a derecho es que, de efectivamente realizarse una
operación comercial de compra venta legal, ésta quede plasmada en una factura
en la que consten la totalidad de los datos de identificación de las partes
intervinientes en la negociación. Cabe destacar que las sociedades mercantiles,
―TOYOCLUB VALENCIA, C A. „, protocolizada en fecha diecisiete (17) de
marzo de mil novecientos noventa y cinco (1.995) ante el Registro Segundo de la
Circunscripción Judicial del estado Carabobo bajo el número cincuenta (50).
Tomo 19-A de los Libros de Registro, y “TOYOSAN C A „, protocolizada
posteriormente, en fecha diecinueve (19) de Mayo de dos mil seis (2.006) bajo el
Nro. 71 del Torno 39-A de los Libros correspondientes al Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, poseen como
objeto comercial la realización ―(...) de toda clase de operaciones comerciales,
en la compra, venta, exhibición, reparación, servicios y mantenimientos de
vehículos automotores, así como la importación y exportación de éstos ( … )“
para lo cual podrán gestionar créditos, pagarés y cualquier otro instrumento
comercial que se requiera, siendo que la conexión de las personas actuantes con
las citadas compañías se den va del hecho de que todos los imputados, ostentan
cargos directivos dentro de las mismas, con poder de disposición y dirección
sobre los negocios jurídicos que diariamente se llevan a cabo, así tenemos que
GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA NUNEZ. Fungía para el momento del
allanamiento como accionista y Presidente de la Sociedad Mercantil
TOYOCLUB VALENCIA, C.A., GUILLERMO ZULOAGA SISO, se
desempeñaba como asociado y directivo de la Empresa TOYOCLUB
VALENCIA, C.A. (Gerente General), y Presidente de la Empresa TOYOSAN
C.A.(…) Como se explicó anteriormente los aludidos veinticuatro (24) vehículos
automotores marca Toyota fueron localizados en el área que funge como
estacionamiento en la Quinta La Cerradura. Residencia situada como fuese
previamente indicado entre las Calles Alfredo Jhan y Alvarez Michaud con
Cuarta Transversal, Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre, estado
Miranda, propiedad de GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, dado que los mismo
fueron dolosa e ilegalmente ocultados.
(…)
En Caracas, a los veintiuno (sic) (21) días del mes de Mayo (05) de dos mil
nueve (2009), siendo las 7:30 pm. horas, el (los) funcionario(s) Zuraima Medina,
Tatiana... del Instituto para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes
y servicios (INDEPA BIS,) hizo (hicieron) acto de presencia en: Toyo Club
Valencia, CA oficina de Representación en la ciudad de Caracas, situado en
Calle Alfredo Jhan, Cuarta Transversal Los Chorros, Qta. Cerradura Caracas,
Registro Mercantil N° N/P Torno N/P de fecha: N/P Patente de Industria y
Comercio N° N/P de fecha N/P con la finalidad de dar cumplimiento a la orden
de inspección N° 210509-07 de fecha 21-05-2009 se pudo constatar que la
Sociedad Mercantil debidamente constituida tiene como objeto realizar toda
clase de operaciones comerciales en la compra, venta, exhibición, reparación
servicios y mantenimiento de vehículos automotores, así como la importación y
exportación de estos Se solicitó (sic) los siguientes documentos: Acta
Constitutiva de la Empresa, RIF., Contrato de Arrendamiento, Orden de
Reclamo por parte de los clientes, Datos de la Aseguradora, facturas de planta,
Certificado de Origen de los vehículos, orden de salida de los vehículos, orden
de entrada a la oficina de Representación en la ciudad de Caracas de ToyoClub
Valencia, facturas de compras los referidos vehículos se encontraban
estacionados en la parte posterior del inmueble que según documento privado de
arrendamiento en el mismo funcionan oficinas de Representación de ToyoClub
Valencia, CA a los fines de requerir la información de! motivo por el cual dichos
vehículos se encontraban en aparente estado de ocultamiento los Representantes
de la Empresa manifestaron que presentaban fallas mecánicas de diferentes
naturalezas, alegando que por esta razón habían sido trasladado (sic) del
concesionario ubicado en la ciudad de Valencia al inmueble objeto de
inspección. Así mismo manifestaron que dichos vehículos habían sido vendidos a
personas jurídicas al solicitarle Orden de Reparación o algún documento donde
pueda apreciarse alguna constancia o manifestación de los presuntos
desperfectos mecánicos los Representantes alegaron que no poseían dicha
información de la revisión efectuada a los Certificados de Origen y Facturas de
los vehículos se aprecia En fecha 06 de Mayo del 2009 el Concesionario_
TOYOSAM CA vende al Concesionario TOYOCLUB Valencia C.A. tres_(03)
vehículos Marca Toyota Modelo Yaris número de facturas 11285, 11286 y 11276
... el 07-05-2009 TOYO CLUB Valencia, CA vende a TOYOSAM, C.A dos (2)
vehículos Marca Toyota, Modelos Yaris, números de facturas 21102 y 21105.
En fecha 13-05-2009 TOYOSAM, CA. vende o la Compañía Inversiones Pakia
C.A ... cuatro (4) vehículos Marca Toyota de diferentes modelos Tundra con
números de facturas 11427, 11425, 11430 y 11426 el día 14-05-2009 el
Concesionario TOYOCLUB C.A. vende al mismo cliente es decir inversiones
Pakia vehículos Marca Tgyota de diferentes Modelos (Tundra factura número
21507 Modelo Merú factura número 21506 Techo duro de lujo factura número
21495, Land Cruiser factura número 21494) En fecha 13-05-2009 el
Concesionario TOYOSAM,CA vende a la Empresa C.I.C cinco (5) vehículos
Marca Toyota, Modelo Tundra número factura 11435 y 11434. Toyota Modelo
Land Cruiser factura número 11433 y 1 1437 y Modelo Merú número de factura
11432 en fecha 14-05-2009 .. el Concesionario TOYOSAM CA vende al mismo
cliente CIC CA. tres (3) vehículos Marca Toyota Modelo número de factura
21502, 21493 y 21496. Es importante destacar que ninguna de las que facturas
tenían firmas de los compradores de las facturas emitidas por Toyota de
Venezuela, CA se evidenció que TOYO CLUB Valencia C.A adquirió en fecha
08-10-2008 un vehículo Marca Toyota Modelo tipo Techo duro de lujo, Modelo
Yaris Sport para la fecha 21-11 -2008 TOYO CLUB Valencia. CA adquirió un
Modelo Yaris tipo Hatch Back y en fecha 23-12-2008 TOYO CLUB Valencia
adquiere un vehiculo tipo Pick Up siendo los anteriores vehículos vendidos en el
mes de Mayo del año en curso..TOYO CLUB Valencia, CA en fecha 03-03-2009
adquiere de Toyota de Venezuela CA un vehículo Marca Toyota Modelo Tundra
y un vehiculo Marca Toyota, Modelo Tundra. En fecha 04-03-2009 TOYO
CLUB Valencia, CA adquiere un vehículo marca Toyota, Modelo Merú y en
fecha 05-03-2009 la misma empresa adquiere dos (02) vehículos Marca Toyota,
Modelo Tundra . no fueron consignadas el resto de las facturas emitidas por
Toyota de Venezuela, C.A tanto a TOYOCLUB Valencia, CA como TOYOSAM,
CA ... no consignaron los Certificados de Origen de los vehículos ... 1 Placa:
A66AG5P, Modelo Tundra 2 Placa AB7O9MG, Modelo Toyota Macho, 3 Placa:
AB666MG Modelo Toyota Macho los cuales formaban parte de los vehículos
encontrados en el estacionamiento del inmueble para el momento de la
inspección... El(los) funcionario(s) estuvo (estuvieron) acompañado(s) (...) por el
ciudadano Javier Robledo . cédula de identidad N° 16 556.343 quien dijo ser
Abogado Apoderado ―(Subrayado propio de esta presentación Fiscal).
Dando como resultado que los mismos son originales tanto los seriales de la
carrocería así como serial del motor.
(…)
(…)
24. Contenido de la entrevista ofrecida en fecha doce (12) de Junio de dos mil
nueve (2009) ante la División Contra el Hurto de Vehículos del Cuerpo de
Investigaciones Cientificas Penales y Criminalísticas por el ciudadano
FLORENCIO SILVA, cédula de identidad Nro. 7.355.372, en su condición de
testigo presencial del procedimiento de allanamiento e incautación supra
aludido. Elementos de convicción que utiliza el Ministerio Público con la
finalidad de dejar constancia de las circunstancias relativas al lugar, tiempo y
modo en las cuales se efectuó el procedimiento de allanamiento.
25. Contenido de la entrevista ofrecida en fecha doce (12) de Junio de dos mil
nueve (2009) ante la División Contra el Hurto de Vehículo del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por la ciudadana MARÍA
ROBLES LUNA, cédula de identidad Nro. V-10.283.150, en su condición de
testigos presencial del procedimiento de allanamiento e incautación supra
aludido.
27.3. Resultas de las experticias Nros. 1.764 realizada el cinco (05) de Junio de
dos mil nueve (2.009) por expertos adscritos a la División de Documentología
del ya mencionado Cuerpo de Investigaciones Penales sobre diez (10) facturas
con membrete alusivo a ―TOYOCLUB‖, y trece (13) facturas con membretes
alusivos a ―TOYOSAN, C.A. “, cuya conclusión es ―Las veintitrés (23) Facturas
descritas., no evidenciaron.., maniobras de alteración en su contenido.
Elemento de Convicción que utiliza el Ministerio Público, con la finalidad de
dejar constancia de que si bien las mencionadas facturas no evidenciaron
alteración en su contenido de las mismas se evidencia que no ostenta ninguna de
ellas la firma del comprador.
28. Acta Constitutiva y Estatutaria correspondiente a la Sociedad Mercantil CI.
C., CA., inscrita en fecha veinte y siete (27) de septiembre de dos mil seis (2.006)
ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo bajo el número cincuenta y tres (53), Tomo 89-A de los Libros de
Registros.
Elemento de Convicción que utiliza el Ministerio Público, con la finalidad de
determinar y precisar la conformación de la Junta Directiva de la Sociedad
Mercantil C.I.C., C.A., donde aparecen como factores mercantiles principales
los imputados de autos y que sirve para demostrar la asociación preexistente con
el fin de ejecutar las actuaciones comerciales ilícitas.
38. Lista contentiva de los precios establecidos para los vehículos marca Toyota
ofrecidos en venta por la empresa TOYOCLUB VALENCIA, CA., de fecha cuatro
(04) de Mayo de dos mil nueve (2.009).
Visto así, los elementos de convicción anteriormente descritos, nos permiten
demostrar las maniobras irregulares ejecutadas por estas empresas, para lograr
la consiguiente alteración de las condiciones de oferta y demanda, a través de la
venta de los vehículos incautados con un sobreprecio en el mercado, causando
un daño de orden económico y social.
En fecha 21 del mes de mayo del presente año, recibimos una llamada telefónica
anónima manifestando la persona que en una quinta en la urbanización Los
Chorros con el nombre Quinta La Cerradura, introducían vehículos en horas
nocturnas nuevos y viejos donde se presumían que desvalijaban vehículos y
usaban los mismos para delinquir, una vez recibida dicha información le
informamos a la superioridad quienes nos ordenaron que nos trasladáramos al
lugar con la finalidad de corroborar la información, una vez en la referida
dirección montamos una vigilancia de aproximadamente una (01) hora
observando que la residencia se encontraba totalmente cercada y solo se le
apreciaban dos (02) portones que servían de acceso, en la fachada principal y
otro en la parte lateral de la misma, observando que uno de portones se abrió y
salió una persona con vestimenta de vigilante privado introduciéndose
nuevamente a la residencia, por lo que decidimos acercamos al lugar tocamos el
timbre de la residencia siendo atendidos por el mismo vigilante, a quien le
manifestamos el motivo de nuestra presencia indicándole que había una
información que en ese lugar introducían vehículos de procedencia dudosa, el
vigilante nos manifestó que los únicos vehículos que se encontraban en la quinta
pertenecían a una empresa de nombre TOYOCLUB que funcionaba en ese lugar,
le pedimos al vigilante que si podíamos ver los vehículos el realizó una llamada
por radio a su superior y nos dijo que podíamos pasar, entramos y nos condujo
hacía la parte posterior de la residencia y allí observamos la gran cantidad de
vehículos entre rústicos y automóviles le preguntamos que de quien eran los
vehículos y el vigilante nos manifestó que eran de una empresa que funcionaba
ahí, pedimos para revisar los vehículos y nos dijo que no estaba autorizado y que
necesitábamos una orden para poder revisar los mismos, en vista de lo
observado salimos de la residencia y vía telefónica informamos a la superioridad
quienes nos indicaron que hiciéramos espera en el lugar, que tramitarian una
orden cíe allanamiento, como a las seis y cuarenta (b:4U) floras de la tarde se
presentaron al lugar el Director y Sub-Director del C. 1. C. P. C, el jefe y el
adjunto de nuestro Despacho en compañía de una comisión del Ministerio de
Comercio y del INDEPABIS, para proceder a efectuar el allanamiento. Esta
Representación Fiscal procede a realizar las siguientes preguntas: PRIMERA
PREGUNATA (sic): Diga Usted, lugar, hora y fecha en que fue realizado el
procedimiento? CONTESTO: El procedimiento fue realizado en la quinta La
Cerradura, ubicado en la Urbanización Los Chorros, en fecha 21 de Mayo del
presente año, siendo las 6:40 horas de la tarde aproximadamente. SEGUNDA
PREGUNTA: Diga Usted, que persona recibió a la comisión cuando esta
procedió a efectuar la visita domiciliaria y como se identificó? CONTESTÓ:
Fuimos recibidos por la Dra. Perla Jaimes, quien dijo ser apoderada de la
empresa TOYOCLUB, CA TERCERA PREGUNTA: Diga Usted, cuantos
funcionarios integraban la comisión y si la misma estuvo acompañada de
testigos CONTESTO: Fue una comisión mixta de la Dirección de
Investigaciones de Campo, la División de Investigaciones de Vehiculos,
Ministerio de Comercio e INDEPA BIS, acompañada de testigos y un
Representante del Ministerio Público, CUARTA PREGUNTA: Diga Usted, una
vez en el inmueble que pudo localizar la comisión de interés criminalístico?.
CONTESTO: Se encontraron varios documentos de propiedad de vehículos, un
libró (sic) de novedades de ingresos de los mismos vehículos, facturas de
compra, los vehículos como tal de la Marca Toyota de diferentes modelos,
registros mercantiles y otros documentos QUINTA PREGUNTA: Diga Usted,
en que estado se encontraban los vehículos localizados en el inmueble?
CONTESTO: Los vehículos estaban en perfecto estado
Elemento de Convicción que utiliza el Ministerio Público, con el fin de
establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho
investigado, verificándose que en la residencia ―La Cerradura‖ se encontraban
veinticuatro (24) vehículos en perfecto estado de conservación; además, se
demuestra el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley en la
ejecución de un Allanamiento, por parte de los Funcionarios que actuaron en el
mismo.
CAPÍTULO IV
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE
En relación con los tipos penales objeto de la presente investigación, y los cuales
fueron imputados es menester precisar lo siguiente:
El delito de USURA GENERICA, está previsto y sancionado en el artículo
143 —hoy artículo 144-, de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios, el cual establece lo siguiente:
(…) Por su parte, el delito de AGAVILLAMIENTO se encuentra previsto y
sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano, en relación con el
artículo 288 eiusdem.
(…) Asimismo, se considera importante destacar que el delito atribuido de
USURA GENÉRICA, se estableció en grado de continuidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 99 Código Penal, el cual establece textualmente lo
siguiente:
―Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma
disposición legal, aunque hayan sido metidas en diferentes fechas, siempre que
se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se
aumentará la pena de una sexta parte a la mitad.
CAPÍTULO V
MEDIOS DE PRUEBA
PRUEBAS TESTIMONIALES:
18. Lista contentiva de los precios establecidos para los vehículos marca Toyota
ofrecidos en venta por la empresa TOYOCLUB VALENCIA, C.A., de fecha
cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve (2.009), se considera necesaria, porque
nos permiten demostrar las maniobras comerciales irregulares ejecutadas por
estas empresas, para lograr la consiguiente alteración de las condiciones de
oferta y demanda a través de la venta de vehículos con sobreprecio; y es
pertinente, porque tiene que ver con los hechos objeto de la presente
investigación.
CAPITULO VI
DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN
En vista de los acontecimientos, esta Representación Fiscal, actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 numeral 13 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, los artículos I y II -numeral 20- del Tratado Bilateral de
Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela, y los Estados Unidos
de América, suscrito en Caracas el 19 de enero de 1922, vigente hasta la
presente fecha, con aprobación legislativa el 12 de junio de 1922, cuya
ratificación ejecutiva es del 15 de febrero de 1923, y canje de ratificación en
caracas el 14 de abril de 1923, solicitamos, muy respetuosamente, se sirva
iniciar los trámites judiciales necesarios, para la Extradición de los ciudadanos
GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA NUÑEZ, titular de la cédula de
identidad número V.-1.884.184 y GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO,
titular de la cédula de identidad Nro. V.-12.073.762; la cual se encuentra
regulada en el Titulo VI del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 391 y 392, ambos del Código Orgánico
Procesal Penal, estableciendo lo siguiente:
―La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la República‖.
Es por ello que podemos sostener con toda propiedad, que los imputados en
cuestión, se encuentran sustraídos de la persecución penal que se sigue en su
contra, por lo que debe considerársele como contumaz al presente proceso,
razón por la que priva la imperiosa necesidad de traerlos al mismo, para darle
adecuada continuidad.
Asimismo, exige igualmente la aludida norma, que los ciudadanos requeridos se
encuentren en país extranjero, lo cual se materializa en el presente caso, toda
vez que tenemos pleno conocimiento de que los identificados ciudadanos se
encuentran en los Estados Unidos de América; visto así, cabe destacar, que
entre la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos, fue suscrito
Tratado de Extradición en Caracas el 19 de enero de 1922 (Aprobación
legislativa: 12 de junio de 1992. Ratificación Ejecutiva: 15 de febrero de 1923-
Canje de ratificaciones: en Caracas, el 14 de abril de 1923), por consiguiente
hay que acudir a lo previsto por las Partes sobre el particular.
CAPITULO VII
SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO
III
DE LA MEDIDA CAUTELAR
Cursa a los folios 64 al 108 de la décimo quinta pieza del presente expediente,
decisión de fecha 11/06/2010, mediante la cual este Tribunal decretó la Medida
Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los
ciudadanos GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO, titular de la cédula de
identidad Nro. V.-12.073.762, y GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ,
venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V.-1.884.184, de conformidad
con lo establecido en el artículo 250, 251 numerales 1°, 2° y 3°, 252 numerales
1° y 2°, en atención al contenido del artículo 254 todos del Código Orgánico
Procesal Penal, en los siguientes términos:
(…)
b) Comunicación 123 emanada en data ocho (08) de Junio de dos mil nueve
(2.009) por la Notaría Pública Décima Cuarta del Municipio Libertador del
Distrito Capital, en la que se informa que en sus Libros no reposa
documentación alguna en la que aparezcan las Sociedad Mercantiles
TOYOCLUB VALENCIA, C.A.:
TOYOSAN, C.A.; INVERSIONES PAKLA, C.A. ni CIC, C.A.; 32.3.
Resultas de las experticias Nros. 1.764 realizada el cinco (05) de Junio de dos
mil nueve (2.009) por expertos adscritos a la División de Documentología del ya
mencionado Cuerpo de Investigaciones Penales sobre diez (10) facturas con
membrete alusivo a ―TOYOCLUB‖, y trece (13) facturas con membretes
alusivos a ―TOYOSAN, CA. “, cuya conclusión es ―Las veintitrés (23) Facturas
descritas ... no evidenciaron maniobras de alteración en su contenido.
Informe presentado por el Experto Eleazar Hernández, luego de efectuar
experticia financiera, relacionada con las presuntas situaciones irregulares, en
relación con el hecho ocurrido en fecha 21 de mayo de 2009, encontrándose
vinculadas las empresas TOYOCLUB Valencia y TOYOSAN de la misma ciudad.
Con estos elementos de convicción, los cuales se encuentran debidamente
identificados en el presente fallo, considera este Tribunal que resultan
suficientes a la luz del numeral 2° del artículo 250 del Código Orgánico
Procesal Penal, a los fines de considerar la presunta participación de los
imputados GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO y GUILLERMO
ZULOAGA NUNEZ, en los hechos investigados.
La necesidad de decretar la medida de privación de libertad se materializa con
el hecho de considerar altamente probable una presunción de fuga o de
obstaculización en la búsqueda de la verdad, la cual si bien es cierto, es una
presunción iuris tantum, es decir, que acepta prueba en contrario, no es menos
cierto, que hasta este momento procesal, no se han aportados medios suficientes
al proceso para desvirtuar dicha presunción, que por demás cobra fuerza por el
dispositivo legal contenido en los artículos 251 y 252 del Código Orgánico
Procesal Penal, los cuales disponen taxativamente lo siguiente:
―Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se
tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1 Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento
de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría Ilegarse a imponer en el caso,‘
3.La magnitud del daño causado
4 El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución
penal 5. la conducta predelictual del imputado
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles
con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a
diez años.
En este supuesto, el fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las
‗circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación
Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las
circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e
imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte
podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de
los cinco días siguientes a su publicación...
Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de
obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la
grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a
realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad
de los hechos y la realización de la justicia.‖ (Subrayado del Tribunal).
Para establecer la presunción legal del peligro de fuga o de obstaculización en
la búsqueda de la verdad, considera este Tribunal, previamente, traer a colación
el contenido de la sentencia N° 181 de fecha 09/03/2009, dictada en el
expediente N° 08-12 10 con ponencia de la magistrada CARMEN ZULETA DE
MERCHAN, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde
se estableció lo siguiente:
Por otro lado, observa este Tribunal que la pena que pudiera Ilegarse a imponer
es de tal consideración , que hace presumir el peligro de fuga, toda vez que, si
bien es cierto los delitos por los cuales son investigados los referidos
ciudadanos, no exceden de diez (10) años en su límite máximo, no es menos
cierto que contiene pena corporal de privación de libertad y es de una magnitud
considerable.
Así mismo, observa este Tribunal, como fundamento del peligro de fuga el cual
se encuentra demostrado de las actas que conforman la presente causa, es en lo
relativo al daño social causado con la actividad presuntamente desplegada por
los mencionados imputados, toda vez que, valiéndose de sus actividades
comerciales, existe la presunción grave de que los mismos ocultaron bienes a fin
de obtener una prestación que implicara una ventaja desproporcionada con la
contra prestación, frente a un grupo indeterminado de personas, es decir.
presuntamente los imputados GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO y
GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, con el ocultamiento de estos bienes, se crea
una escasez de los mismos, lo cual indudablemente incrementa su valor, en
detrimentos de un colectivo, quienes son potenciales adquirentes de los
vehículos.
En cuanto al peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, observa
este Tribunal, al igual que en el peligro de fuga, es una presunción que acepta
prueba en contrario, por lo tanto, corresponderá a la defensa desvirtuar tales
sospechas, las cuales se ven materializada con la posibilidad cierta de que los
imputados GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO y GUILLERMO
ZULOAGA NUNEZ, utilicen las relaciones y vínculos que ostentan para
destruir, modificar o alterar cualquier elemento de convicción que en la
actualidad posea el Ministerio Público o que en el devenir de la investigación
pudiere obtener a fin de presentar su acto conclusivo correspondiente, a fin de
perseguir el fin último del proceso como es la búsqueda de la verdad, a tenor de
lo previsto en el articulo 13 deI Código Orgánico Procesal Penal.
Aunado a ello, también considera este Juzgador, de acuerdo a los argumentos
fiscales, que los referidos imputados, cuentan con los medios suficientes para
obstaculizar la búsqueda de la verdad, influyendo en el ánimo de testigos e
incluso de funcionarios públicos del Estado, a fin de alterar sus dichos o
simplemente abstenerse de declarar en la presente causa.
IV
MOTIVACION PARA DECIDIR
Ahora bien, a los fines de emitir pronunciamiento en torno al pedimento fiscal
referido a la extradición de los ciudadanos GUILLERMO ANTONIO
ZULOAGA SISO y GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, observa este Tribunal
lo siguiente:
La extradición es ―. . el acto mediante el cual un Estado entrega un procesado o
un condenado a otro Estado que lo solicita para juzgarlo o para hacerle cumplir
la sanción penal impuesta en virtud de una sentencia firme. Es un acto de
colaboración o entreayuda penal, mediante el cual los Estados intentan impedir
la impunidad de los individuos que, tras cometer un delito en un país, han
buscado refugio en otro...‖ (Enciclopedia Jurídica Opus. Ediciones Libra. Tomo
III. Pág. 646).
Considera este Tribunal, que este acto jurídico de colaboración entre los
Estados miembros de la comunidad internacional, debe regirse, al igual que
todos los actos jurídicos, por normas preexistentes, contenidas en tratados o
convenios internacionales, donde se establezcan las condiciones y requisitos
para proceder a extraditar bien sea en forma activa o pasiva, a un ciudadano.
Esta situación no escapa de la legislación venezolana vigente, toda vez que, de
acuerdo al artículo 391 del Código Orgánico Procesal Penal, se señaló como
fuente de derecho para decidir acerca de una extradición activa o pasiva, las
normas que sobre éste aspecto haya suscrito la República en tratados o
convenios internacionales, con respecto al país requirente o requerido.
Sin embargo, y de acuerdo al artículo 391 del mencionado texto adjetivo penal
vigente, no corresponde a este Tribunal dictaminar si es procedente o no a
extradición activa o pasiva de un sujeto, pues ello compete al Tribunal Supremo
de Justicia en Sala de Casación Penal, por el contrario, este Juzgado debe emitir
pronunciamiento en cuanto al inicio del procedimiento de extradición, previa
solicitud del Ministerio Público, tal y como ocurre en el presente caso.
Por otro lado, observa este Tribunal que, el Ministerio Público presentó en
contra de los ciudadanos GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO y
GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, formal acusación cursante a los folios 69
al 113 de la novena pieza del presente expediente, de fecha 29/06/2010, suscrita
por los ciudadanos JOSE GREGORIO MORALES y ROSA MARIA DIAZ
PEREZ, en su condición de Fiscal 1° y Fiscal Auxiliar 1° del Ministerio Público
a Nivel Nacional con Competencia Plena, la cual fue trascrita anteriormente,
por a presunta comisión de los delitos de USURA GENERICA CONTINUADA
y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 143 hoy 144-, de la
Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, en
concordancia con el artículo 99 del Código Penal y 286 ejusdem,
correspondiendo al máximo Tribunal de la República determinar si tales delitos
son o no de naturaleza política.
Y por último, observa este Tribunal que, mediante decisión cursante a los folios
64 al 108 de la décimo quinta pieza del presente expediente, de fecha
11/06/2010, donde este Tribunal decretó la Medida Cautelar de Privación
Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los ciudadanos GUILLERMO
ANTONIO ZULOAGA SISO, titular de la cédula de identidad Nro. V.-
12.073.762, y GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, venezolano, titular de la
cédula de identidad Nro. V.-1.884.184, de conformidad con lo establecido en eI
artículo 250, 251 numerales 1°, 2° y 3°, 252 numerales 1° y 2°, en atención al
contenido del artículo 254 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo expuesto, considera este Tribunal, que lo más procedente y ajustado a
derecho es DECRETAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
EXTRADICIÓN ACTIVA, en contra de los ciudadanos GUILLERMO
ANTONIO ZULOAGA SISO y GUILLERMO ZULOAGA NUÑEZ, ante la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 391 y 392 ambos del Código Orgánico Procesal
Penal. En consecuencia, se ordena remitir copias debidamente certificadas de la
presente decisión, así como del escrito acusatorio presentado por el Ministerio
Público y de la decisión de fecha 11/06/2010, emanada de este Despacho
mediante la cual decreta la Medida Cautelar Privativa Preventiva Judicial de
Libertad en contra de los referidos ciudadanos, al máximo Tribunal de la
República en Sala Constitucional, a los fines legales consiguientes. Y así se
declara. …‖. (sic).
II
(omissis)
Ciertamente la medida cautelar debe ser necesaria para asegurar las resultas
del proceso, es decir, para someter al presunto autor o participe de la comisión
de un hecho punible, a un juicio oral y público donde se demuestre su
participación o no en tales hechos cometidos en contra de una determinada
persona conocida como víctima.
Por esta razón es necesaria la existencia de tales medidas cautelares las cuales
deben ser aplicadas de acuerdo al caso en concreto y siempre tomando como
norte la interpretación restrictiva cuando se trate de medidas que priven de
libertad al sub judice.
(omissis)
(omissis)
Como bien puede observarse, toda medida cautelar dictada con fines de
asegurar la presencia del imputado en el proceso, debe cumplir con estas
exigencias legales, pues de lo contrario no podría restringirse la libertad a
ninguna persona. En el caso que nos ocupa, ciertamente se cumplen con estos
parámetros, pues de las actas que conforman la presente causa, emergen
elementos que permiten afirmar la presencia de estos requisitos legales.
Por un lado, existe un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y
que la acción para su enjuiciamiento aún no se encuentre evidentemente
prescrita, toda vez que los ciudadanos GUILLERMO ZULOAGA SISO y
GUILLERMO ZULOAGA NÚÑEZ, se le está atribuyendo sin participación en
los hechos investigados, referidos a la aparente asociación entre estos
ciudadanos, a fin de ocultar vehículos automotores con el objeto de ser vendidos
con un incremento desproporcionado en sus precios, pues de las investigaciones
realizadas se determinó la presunta existencia de la cantidad de venticuatro (24)
vehículos automotores aparcados en un inmueble residencial propiedad del
ciudadano GUILLERMO ZULOAGA NÚÑEZ, ubicado en la Urbanización Los
Chorros, Caracas, la cual fue corroborada cuando se cumplió con una orden de
allanamiento expedida por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera
Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, hecho este que a criterio de la representación del
Ministerio Público constituyen los delitos de USURA GENÉRICA
CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 143 de la Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios en relación con el
artículo 99 del Código Penal venezolano, y AGAVILLAMIENTO, previsto y
sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano, en relación con el
artículo 288 eiusdem.
Lista contentiva de los precios establecidos para los vehículos marca Toyota
ofrecidos en venta por la empresa TOYOCLUB VALENCIA C.A, durante el
periodo comprendido entre el primero (01) de Mayo de dos mil nueve (2009) al
ventidós (22) del mismo mes y año.
Contenido de la entrevista ofrecida en fecha doce (12) de junio de dos mil nueve
(2009) ante la División Contra el Hurto de Vehículos del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por la ciudadana MARÍA
ROSA ROBLES LUNA, cédula de identidad Nro. V-10.283.150, en su condición
de testigo presencial del procedimiento del allanamiento e incautación supra
aludido, en la que se deja constancia de las circunstancias relativas a lugar,
tiempo y modo en que éste se llevo a término.
Resultas de las experticias Nros. 1.764 realizada el cinco (05) de Junio de dos
mil nueve (2009) por expertos adscritos a la División de Documentología del ya
mencionado Cuerpo de Investigaciones Penales sobre diez (10) facturas con
membrete alusivos a ‗TOYOCLUB‘ y trece (13) facturas con membretes alusivos
a ‗TOYOSAN, C.A‘ cuya conclusión es ‗Las veintitrés (23) facturas
descritas…no evidenciaron maniobras de alteración de su contenido.
(omissis)
(omissis)
Así pues considera este juzgador, que si bien es cierto, que en el presente caso,
existe la presunción del peligro de fuga, en virtud que a pesar de que los
imputados GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO y GUILLERMO
ZULOAGA NÚÑEZ, han señalado la dirección de la residencia ubicada en el
país, no es menos cierto que, de la investigación realizada por el Ministerio
Público, se han conseguido suficientes elementos para considerar altamente
probable la salida del país de estas personas, habida cuenta de la facilidad que
tiene de abandonar definitivamente el país, e incluso permanecer oculto tomando
en consideración las posibilidades económicas con que cuentan los mismos.
Por otro lado, observa este Tribunal que la pena que pudiera llegarse a imponer
es de tal consideración que hace presumir el peligro de fuga, toda vez que, si
bien es cierto los delitos por los cuales con investigados los referidos ciudadanos
no exceden de diez (10) años en su limite máximo, no es menos cierto que
contiene una pena corporal de privación de libertad y es de una magnitud
considerable.
Así mismo, observa este Tribunal como fundamento del peligro de fuga el cual se
encuentra demostrado de las actas que conforman la presente causa, es en lo
relativo al daño social causado con la actividad del presuntamente desplegada
pro los mencionados imputados, toda vez que, valiéndose de sus actividades
comerciales, existe una presunción grave de que los mismos ocultaron bienes a
fin de obtener una prestación que implica una ventaja desproporcionada con la
contraprestación, frente a un grupo indeterminado de personas, es decir,
presuntamente los imputados GUILLERMOS ANTONIO ZULOAGA SISO, y
GUILLERMO ZULOAGA NÚÑEZ, con el ocultamiento de estos bienes, se crea
una escasez de los mismos, lo cual indudablemente incrementa su valor, en
detrimentos de un colectivo, quienes son potenciales adquirentes de los
vehículos.
Por las razones anteriormente expuestas considera este Juzgador, que lo más
procedente y ajustado a derecho es DECRETAR la Medida Cautelar de
Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los ciudadanos
GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO, de nacionalidad venezolano, titular
de la cédula de identidad Nro. 12.073.762 (…) y GUILLERMO ZULOAGA
NÚÑEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.884.184, nacido
en fecha 25-11-1941 (…) de conformidad con lo establecido en los artículos 250,
251 numerales 1º, 2º, y 3º, 252 numerales 1º y 2º en atención al contenido del
artículo 254 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara…‖.
(sic).
El 8 de julio de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la presente
solicitud de extradición, mediante el oficio Nº 1082-10 del Juzgado Décimo
Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas.
(…) revisadas como han sido las actuaciones relacionadas con el caso en
cuestión, tenemos que a los referidos ciudadanos, se les inició investigación
penal en fecha 21 de mayo de 2009, efectuándose la imputación correspondiente
los 19 días 19 de junio y 17 de julio de 2009, por los delitos de Usura Genérica
Continuada y Agavillamiento, tipificados en los artículos 143 (actual 144) de la
Ley para la Defensa de la Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, en
concordancia con el artículo 99 del Código Penal; y 286, en relación con el
artículo 288 ejusdem, respectivamente.
Ahora bien, siendo esa la relación procesal de la causa seguida a los ciudadanos
Guillermo Antonio Zuloaga Nuñez y Guillermo Antonio Zuloaga Siso, pasamos
de seguidas a precisar lo siguiente:
En efecto, de las actas del expediente tenemos que en fecha 21 de mayo de 2009,
se inicia investigación penal en virtud de información suministrada por un
funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
relativa a la existencia de una cantidad significativa de vehículos, en una
vivienda ubicada en la Urbanización Los Chorros, Municipio Sucre del estado
Miranda, que resultó ser propiedad del ciudadano Guillermo Antonio Zuloaga
Nuñez, por lo que previa verificación de esa información y con motivo de la
orden de allanamiento e incautación acordada (…) se constató que habrían sido
trasladados desde los concesionarios Toyoclub Valencia, C.A. y Toyosan, C.A.,
ambos con sede en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, por presentar
supuestas fallas mecánicas que no se acreditaron, muy por el contrario se
determinó que dichos vehículos eran totalmente nuevos, siendo que la conexión
de las empresas referidas con los solicitados en extradición, deriva del hecho
que ambos ostentan cargos directivos dentro de las mismas, con poder de
disposición y dirección (…) así tenemos que el ciudadano Guillermo Antonio
Zuloaga Nuñez, fungía como accionistas y presidente de la empresa Toyoclub
Valencia, C.A., y el ciudadano Guillermo Antonio Zuloaga Siso, se desempeñaba
como asociado directivo de Toyoclub Valencia, C.A., (Gerente General), y
presidente de la empresa Toyosan C.A., por su parte el ciudadano Enrique
Leopoldo Knotschke Larrazabal, funge como accionista de las empresas
Inversiones Megabal, C.A., Toyosan C.A., Inversiones Pakla, C.A., y Martha
Cristina Roca Boulton como integrante de la justa directiva de la empresa
Toyoclub Valencia, C.A. (…) los veinticuatro (24) vehículos automotores marca
Toyota fueron localizados en el área que funge como estacionamiento en la
Quinta la Cerradura (…) donde los mismos fueron dolosa e ilegalmente
ocultados, siendo que de las inspecciones practicadas a estos vehículos no se
evidenció la existencia de desperfecto o falla alguna. Este ocultamiento, impactó
el circuito económico nacional, restringiendo la oferta (…) en el mercado
nacional y comercialización de dichos bienes provocando con ello escasez y una
consiguiente alteración de la oferta y la demanda, aunado a la alza de los
precios de dichos automotores en el mercado nacional, generándose con ello un
daño patrimonial a los consumidores, que debían cancelar bienes a precios muy
superiores a los sugeridos para la venta (…) con lo cual se vulneraron los
derechos e intereses individuales y colectivos.
(…) Segundo: En la República Bolivariana de Venezuela, la Extradición Activa
se regula en el Titulo VI del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad
en lo dispuesto en los artículos 391 y 392 (…) entre la República Bolivariana de
Venezuela y los Estados Unidos de América, país requerido, se suscribió el 19 de
enero de 1922, un Tratado de Extradición (…) en el cual se establecen los
requisitos formales que deben cumplirse para la aplicación del procedimiento de
Extradición.
Principio de Doble Incriminación: Los hechos punibles por los cuales se juzga
a los requeridos en extradición, se encuentran contemplados en las legislaciones
de ambos países, establecidas para proteger a los ciudadanos de las acciones
abusivas especulativas y defraudadoras en el ejercicio de la actividad económica
(…) así como las asociaciones para cometer delitos graves para la obtención de
beneficio económico, con lo cual se cumple con el principio relativo a la doble
consagración de la conducta típica y antijurídica.
‗De acuerdo con las estipulaciones de este convenio serán entregados los
individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos siguientes: (…) 18.
Obtener por titulos falsos, dinero, valores realizables u otros bienes, o recibirlos,
sabiendo que han sido ilícitamente adquiridos, cuando el importe del dinero o
valor de los bienes adquiridos o recibidos excedan de 1000 bolívares en los
Estado Unidos de Venezuela o 200 dólares en los Estado Unidos de América (…)
20. Fraude o abuso de confianza cometido por cualquier depositario, banquero,
agente, factor, fiduciario, albacea, administrador, tutor, director o empleado de
cualquier compañía o corporación o por cualquier persona que desempeñe un
cargo de confianza, cuando la cantidad o el valor de los bienes defraudados
exceda de 1000 bolívares en los Estado Unidos de Venezuela o 200 dólares en
los Estado Unidos de Américo‘.
III
―Artículo 391. La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República‖.
A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual dentro del lapso
de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y
previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar
la extradición, y, en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo
Nacional.
―…Artículo 144. Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea
la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla,
obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que
implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que
por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión
de uno a tres años.
―…Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones
de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas,
siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución;
pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad…‖.
(…)
“…Por las razones anteriormente expuestas considera este Juzgador, que lo más
procedente y ajustado a derecho es DECRETAR la Medida Cautelar de
Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de los ciudadanos
GUILLERMO ANTONIO ZULOAGA SISO, de nacionalidad venezolano, titular
de la cédula de identidad Nro. 12.073.762 (…) y GUILLERMO ZULOAGA
NÚÑEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.884.184, nacido
en fecha 25-11-1941 (…) de conformidad con lo establecido en los artículos 250,
251 numerales 1º, 2º, y 3º, 252 numerales 1º y 2º en atención al contenido del
artículo 254 todos del Código Orgánico Procesal Penal…‖. (sic)
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala
de Casación Penal, administrando Justicia, en nombre de la República por
autoridad de la Ley, declara que es procedente la solicitud de extradición activa
de los ciudadanos Guillermo Antonio Zuloaga Siso, Guillermo Zuloaga
Nuñez, venezolanos, con cédulas de identidad N° 12.073.762 Y 1.884.184
respectivamente, al Gobierno de los Estados Unidos de América.
El Magistrado Presidente,
Ponente
La Magistrada Vicepresidenta,
La Magistrada,
El Magistrado,
La Magistrada,
La Secretaria,
ERAA/
VOTO SALVADO
El Magistrado Presidente,
La Secretaria,
BRMdeL/hnq.