ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

EN LA CIUDAD DE TACNA, SIENDO LAS 9.00 A.M. DEL 25 DE FEBRERO DEL 2016, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, UBICADO EN AVENIDA DOS DE MAYO
No. 432 INTERIOR 21, CERCADO, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE TACNA, LOS SEORES SOCIOS DE CASSO CONTRATISTAS GENERALES SRL,
INSCRITA EN LA PARTIDA No. 11008948, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS,
LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES, DE LA OFICINA REGISTRAL DE TACNA, QUE
SON LOS SIGUIENTES:

1.- DONRENZO SANDY CASO VILCA,

TITULAR DE 980 PARTICPACIONES DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS.

2.- DONEDZON RONALD CASO VILCA,

TITULAR DE 20 PARTICPACIONES DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS.

INTERVIENE EN CALIDAD DE PRESIDENTE RENZO SANDY CASO VILCA E

INTERVIENE EN CALIDAD DE SECRETARIO EDZON RONALD CASO VILCA.

ASISTEN COMO INVITADOS ROXANA NANCY CUEVA TITO DE CASO, CONYUGUE

DEL SOCIO RENZO SANDY CASO VILCA, MARIA SABINA CHURA SEGURA Y
WALTER ANSELMO MAITA CARITA.

ESTANDO REUNIDOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE

PARTICIPACIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD, Y HABIENDO ACEPTADO TODOS LOS SOCIOS POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE ESTA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR, EL
PRESIDENTE DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA PARA TRATAR LA
SIGUIENTE AGENDA:

AGENDA:

1. TRANSFERENCIA DE PARTICPACIONES A TITULO ONEROSO.

2. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.
3. RENUNCIA DE SUB GERENTE.

ORDEN DEL DIA

1. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

EN CUANTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE INFORMA QUE,

MEDIANTE CARTA PRESENTADA OPORTUNAMENTE A LA GERENCIA, LOS SOCIOS
RENZO SANDY CASO VILCA, Y EDZON RONALD CASO VILCA, HAN MANIFESTADO
SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR TODAS SUS PARTICIPACIONES A FAVOR DE DOA
MARIA SABINA CHURA SEGURA, Y DON WALTER ANSELMO MAITA CARITA,
RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE AL NO HABER OPOSICION DE NINGUNA CLASE,
SE PROCEDE A LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LA SIGUEINTE
FORMA:
DON RENZO SANDY CASO VILCA, TITULAR DE 980 PARTICPACIONES DE S/ 1.00
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS. TRANSFIERE A TITULO ONEROSO 980
PARTICIPACIONES DE S/.1.00 CADA UNA, A FAVOR DE DOA MARIA SABINA CHURA
SEGURA QUIEN ACEPTA, A SU ENTERA Y COMPLETA SATISFACCION, QUIEN
OTORGA SUFICIENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION AL CITADO ADQUIRIENTE,
RENUNCIANDO A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR.

DON EDZON RONALD CASO VILCA, TITULAR DE 20 PARTICPACIONES DE S/ 1.00

CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS. TRANSFIERE A TITULO ONEROSO 20
PARTICPACIONES A S/. 1.00 CADA UNA, A FAVOR DE DON WALTER ANSELMOI MAITA
CARITA, QUIEN ACEPTA, A SU ENTERA Y COMPLETA SATISFACCION, QUIEN
OTORGA SUFICIENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION AL CITADO ADQUIRIENTE,
RENUNCIANDO A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR

EN CONSECUENCIA, LA NUEVA DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES ES LA

SIGUIENTE:

1.- DOA MARIA SABINA CHURA SEGURA, TITULAR DE 980 PARTICPACIONES DE S/.
1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS.

2.- DON WALTER ANSELMO MAITA CARITA, TITULAR DE 20 PARTICPACIONES DE S/.

1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS.

PUESTO EN CONSIDERACION, LA JUNTA GENERAL APROBO POR UNANIMIDAD LA

TRANSFERENCIA Y NUEVA DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES EN LA FORMA
INDICADA, DISPONIENDOSE SU INSCRIPCION EN LA MINUTA DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE.

2. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.

EN CUANTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFIESTA

QUE EL SOCIO DON RENZO SANDY CASO VILCA, AL HABER TRANSFERIDO TODAS
SUS PARTICPACIONES, RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE AL CARGO DE GERENTE
GENERAL QUE VENIA DESEMPEANDO EN LA SOCIEDAD, PUESTO EN
CONSIDERACION, LA JUNTA UNIVERSAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA
RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL EN LA FORMA EXPUESTA, SEGUIDAMENTE LA
JUNTA UNIVERSAL APRUEBA POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO NUEVO
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOA MARIA SABINA CHURA SEGURA
IDENTIFICADA CON DNI No. 40985997, POR TIEMPO INDEFINIDO CON LAS
FACULTADES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO.

3. RENUNCIA AL CARGO DE SUB GERENTE

EN CUANTO AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE

EL SOCIO DON EDZON RONALD CASO VILCA AL HABER TRANSFERIDO TODAS SUS
PARTICPACIONES, RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE AL CARGO DE SUB GERENTE
QUE VENIA DESEMPEANDO EN LA SOCIEDAD, PUESTO EN CONSIDERACION, LA
JUNTA UNIVERSAL, APRUEBA POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SUB
GERENTE EN LA FORMA EXPUESTA.

ACTO SEGUIDO LA JUNTA UNIVERSAL AUTORIZA A DON RENZO SANDY CASO

VILCA, CON DNI No. 00438701, Y EDZON RONALD CASO VILCA, A DOA MARIA
SABINA CHURA SEGURA, Y A DON WALTER ANSELMO MAITA CARITA, PARA QUE
FIRMEN LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVA Y SE INSCRIBA EN LOS
REGISTROS PUBLICOS DE TACNA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE

SIENDO LAS 10.30 A.M. DEL MISMO DIA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y
APROBACION DE LA PRESENTE Y EN SEAL DE ACEPTACION Y CONFORMIDAD
FIRMAN LOS SOCIOS.

RENZO SANDY CASO VILCA EDZON RONALD CASO VILCA

MARIA SABINA CHURA SEGURA WALTER ANSELMO MAITA CARITA

ROXANA NANCY CUEVA TITO DE CASO